INVESTIGAȚII

#PANAMA_PAPERS
305636_344929028904219_1257806597_n

Conexiunile offshore ale fostului premier Ion Sturza

RISE Moldova publică primul set de documente obținut din scurgerea globală #PanamaPapers, care arată legăturile offshore ale ex-premierului moldovean Ion Sturza cu miliardarul român Dinu Patriciu, cu fiul fostului ambasador al Norvegiei în Rusia, dar și cu primul director al filialei Rompetrol la Moscova. RISE Moldova este partenerul pentru Republica […]
comentarii
4/04/2016
AFACERILE PUTERII ȘI ALE OPOZIȚIEI
Chirinciuc-Valeti

Holdingul secret al unui ministru

Documentele obținute de RISE din Italia, Cipru și România demonstrează că ministrul Transporturilor, Iurie Chirinciuc, controlează holdingul italian de mobilă Cavio prin finul său de cununie. Un alt set de acte consultate de noi arată cum oamenii care au reprezentat interesele lui Chirinciuc au fost numiți viceminiștri în instituția pe […]
comentarii
10/03/2016
AFACERI SUBTERANE
moldova-70534578

Fructe din UE exportate în Rusia, cu pașaport moldovenesc

Inspectorii fitosanitari au eliberat unor companii-fantomă din regiunea transnistreană certificate pentru exportul a peste o mie de camioane cu fructe în Belarus. În realitate, niciun fruct din Republica Moldova nu a ajuns în magazinele din Minsk sau Borisov. În schimb, actele au fost folosite de afaceriști lituanieni, belaruși și ruși […]
comentarii
2/03/2016
RESURSELE MOLDOVEI
11203108_1615432032006327_5513739245818452490_n

Codrii ShOrheiului

Într-o perioadă de cinci ani, Moldova a pierdut păduri cu o suprafață echivalentă a 20 de terenuri de fotbal. Asta după ce mai mulți afaceriști au ajuns proprietari în Codrii Orheiului, oferind statului la schimb terenuri degradate. Ulterior, pădurea a devenit obiectul mai multor tranzacții de milioane. Transferul pădurii din […]
comentarii
10/12/2015
INTERLOPI
victorie-obtinuta-prin-ko-constantin-tutu

Țara lui Raket

O scrisoare clasificată „strict confidențial” demonstrează subordonarea directă a procurorilor în fața oligarhului Vlad Plahotniuc. Documentul a fost redactat de procurorul-șef Ivan Diacov, acuzat, la rândul lui, de rakeții din brigada înarmată Iujnaia că ar fi încasat șpagă de la ei. Un alt document cu stenograme și interceptări, obținut de RISE, […]
comentarii
3/12/2015
RESURSELE MOLDOVEI
IMG_2880

Traficanții de pădure

Pe piața neagră, dreptul de arendă a unui hectar de pădure se vinde cu până la 30 000 de euro. Vânzătorii sunt afaceriști care au reușit, în perioada 2008-2012, să încheie contracte de arendă cu Moldsilva. RISE Moldova s-a infiltrat printre traficanții de pădure și prezintă schema prin care ei […]
comentarii
28/10/2015
INTERLOPI
pISA-SI-cLIFORdd

Șpagă pentru droguri

Autoritățile ruse susțin că unul dintre șefii poliției din Republica Moldova ar fi luat o șpagă de 250.000 de dolari de la un traficant internațional de droguri, originar tot din Moldova. În documentul secret, obținut de RISE Moldova, ofițerii ruși antidrog nu dezvăluie încă numele oficialului corupt. În schimb, informațiile […]
comentarii
12/10/2015
AFACERI SUBTERANE
Mitropolit

Clienți VIP pe credite

RISE Moldova a documentat afacerea controversată cu produse cosmetice „Desheli” și a aflat cine sunt afaceriștii, lanțul de companii și rețeta secretă care îi aruncă pe oameni, fără voia lor, în brațele companiilor de microfinanțare. „Mitropolitul Vladimir, de asemenea, a optat pentru produsele cosmetice Desheli”, susține luptătorul de box, Eduard […]
comentarii
7/10/2015
AFACERI SUBTERANE
Mere-stampilate

Embargo moldovenesc la exportul de fructe în Rusia

Reporterii RISE Moldova s-au infiltrat în rețeaua unui grup organizat care deține monopolul la exportul de fructe în Federația Rusă și au obținut două seturi de documente, semnate de fitosanitari și vameși de la Chișinău. Actele permit exportul pe piața rusească a două camioane de fructe, ocolind embargoul rusesc. Membrii […]
comentarii
19/08/2015
AFACERI SUBTERANE
Mike-Jocktane-21

Vânătorii de bani

Republica Moldova a fost din nou ținta organizațiilor internaționale de crimă organizată, specializate în fraude bancare și spălări de bani. Nouă interlopi de pe trei continente au venit la Chișinău pentru a spăla peste trei miliarde de dolari. Cu cărți de vizită de mari investitori și contracte false, aceștia au […]
comentarii
20/07/2015
AFACERILE PUTERII ȘI ALE OPOZIȚIEI
Vlad-Plahotniuc-cover

PlahotniucLeaks

RISE Moldova a analizat peste o mie de documente, adrese de IP, servere și adrese de E-mail care demonstrează conexiunile deputatului și influentului om de afaceri, Vladimir Plahotniuc cu trustul „General Media Group”, din care fac parte Publika TV, Prime TV, Canal 3 și Canal 2. Documentele mai dezvăluie legăturile […]
comentarii
18/05/2015
AFACERI SUBTERANE
ceai

Vila și tranzacțiile cu statul ale afaceristului V.I.P. din „Dosarul licitațiilor trucate”

Omul de afaceri Tudor Ceaicovschi, reținut de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) în „dosarul licitațiilor trucate”, a câștigat, prin intermediul companiilor sale, peste 700 de contracte de achiziții, livrând echipamente medicale și consumabile instituțiilor publice în sumă de peste 200 de milioane de lei. Au jucat cum a cântat Ceaicovschi […]
comentarii
10/04/2015
iakubov

Bătălia pentru UTA Găgăuzia: Candidați cu afaceri ascunse și sponsori controversați

Pe ultima sută de metri, candidații la funcția de șef al puterii executive din UTA Găgăuzia încearcă să câștige încrederea oamenilor pentru a obține fotoliul de bașcan în urma alegerilor de duminică, 22 martie 2015. O echipă de reporteri de la mai multe instituții media, coordonați de RISE Moldova, a […]
comentarii
19/03/2015
AFACERI SUBTERANE
Capture

#SwissLeaks: Conturile secrete ale moldovenilor emigranți

RISE Moldova publică documentele bancare pe numele a opt cetățeni născuți în Republica Modova care au deținut conturi secrete în valoare de zeci de milioane de dolari în filiala băncii HSBC din Elveția. În aceeași bancă, peste 100.000 de indivizi şi companii din 200 de ţări au ascuns conturi și […]
comentarii
11/03/2015
AFACERILE PUTERII ȘI ALE OPOZIȚIEI
Coman

Șefi la stat cu afaceri ascunse și loja masonică „Alianța”

RISE Moldova publică documente care demonstrează că directorul de la Agenția Medicamentului își ascunde afacerile într-o locație masonică, în timp ce șefii de la Registrul Companiilor și „CADASTRU” nu au declarat la Comisia Națională de Integritate că dețin firme de la care încasează profituri mari. Alexandru Coman, fostul director al […]
comentarii
20/11/2014
AFACERILE PUTERII ȘI ALE OPOZIȚIEI
Centrul comercial Budapest

Miniștri cu afaceri secrete

RISE Moldova a radiografiat guvernul Leancă, aflat la sfârșit de mandat, și a scos la lumină afacerile ascunse ale miniștrilor, nedeclarate la Comisia Națională de Integritate (CNI). Unul dintre ei, ministrul Marcel Răducan s-a folosit de firma Moldprodinvest pentru a tăinui Centrul Comercial „Budapest”, mai multe proprietăți imobiliare, dar și […]
comentarii
16/10/2014
CASA DOMNULUI
Vulpe eparhia edinet md

Casele episcopilor și afacerile ratate ale unei eparhii cu un controversat om de afaceri

RISE Moldova a investigat conexiunile unei afaceri ratate ale Eparhiei de Edineț și Briceni cu un controversat om de afaceri, anchetat penal pentru evaziune fiscală și decorat de Patriarhul rus Kiril I. Totodată, a localizat căsuțele de vacanță ale episcopilor din centrul și nordul Moldovei, dar și legăturile lor cu […]
comentarii
25/09/2014
CASA DOMNULUI
VIS_Preotul Ciuntu-1411123073850

Casele și afacerile preoților din cartierul rezidențial

RISE Moldova a investigat afacerile și proprietățile ascunse ale celor mai cunoscuți preoți din capitală. La casele lor de lux am găsit sediul Reprezentanței în Moldova al gigantului chinez ZTE Corporation, Reședința ambasadorului Italiei în Republica Moldova, dar și sediul unor școli și grădinițe private. Preotul Ioan Ciuntu de la […]
comentarii
19/09/2014
#LAUNDROMATUL
grigoriev

Conturile „fantomă” de la Moldindconbank ale unui bancher rus

RISE Moldova, OCCRP și Novaya Gazeta au obţinut mai multe documente de la autorităţile din Republica Moldova care demonstrează utilizarea banilor legalizați de pe urma celei mai mari operaţiuni de spălare de bani din Europa de Est, prin intermediul Moldindconbank. Unul dintre beneficiari este Alexandr Grigoriev, partenerul de afaceri a […]
comentarii
18/09/2014
CASA DOMNULUI
IPS-Vladimir

Împărăția Înalt PreaBogatului Vladimir și tranzacțiile din Săptămâna Patimilor

RISE Moldova a radiografiat întregul sistem bisericesc pentru a scoate la lumină proprietățile ascunse, firmele și conexiunile preoților cu lumea interlopă. În primul articol, prezentăm relațiile Mitropolitului Vladimir cu duhovnicul de la Mănăstirea Ciuflea din Chișinău și agentul proxy Oleg Popov, președintele clubului Porsche Moldova. Proprietățile În 1995 Mitropolitul Vladimir […]
comentarii
4/09/2014
#LAUNDROMATUL
RISE_MD_GENERAL_FINAL_infografic_laundromat-3

„Spălătoria rusească”: Moscova – Riga via Chișinău

Cea mai mare operațiune de spălare de bani din Europa de Est l-a implicat pe un văr de-al lui Vladimir Putin, ofițeri FSB, firme rusești, companii off-shore, bănci din Rusia, Letonia și Moldova, judecători moldoveni, agenți proxy și figuri importante ale lumii interlope. Republica Moldova, o țară prinsă între aspirațiile […]
comentarii
22/08/2014
INTERLOPI
10409651_646595185432437_7032135347865764033_n

Armele Rusiei, traficate în Ucraina prin rakeți moldoveni

Cea mai influentă grupare criminală de la granița de vest a Ucrainei a vândut arme rusești reporterilor OCCRP. Tranzacțiile au avut loc acum o lună, în Chișinău, Republica Moldova, la 180 de kilometri distanță de portul ucrainean Odessa. Armele provin din depozitele Armatei a 14-a, a Federației Ruse, care staționează […]
comentarii
3/07/2014
AFACERILE PUTERII ȘI ALE OPOZIȚIEI
Foto 2

Filat, suporter VIP la finala Ligii Campionilor, pe banii lui Renato Usatîi

Controversatul om de afaceri Renato Usatîi a finanţat o deplasare de lux a ex-premierului Vlad Filat la München, Germania, pentru a vedea live finala Champions League din mai 2012. Cei doi au călătorit împreună cu acelaşi avion privat, au locuit în acelaşi hotel de cinci stele şi au stat în […]
comentarii
15/11/2013
INTERLOPI
419-proca-grafic

Călătoriile internaţionale ale unui killer moldovean

Moldoveanul Vitalie Proca este învinuit de procurori că, în 2012, a mitraliat un tânăr cu un automat Kalaşnikov în cartierul Vitan din Bucureşti şi că a descărcat un pistol în bancherul Gherman Gorbunţov în faţa apartamentului său din Londra. RISE Moldova împreună cu RISE Project şi ziarul britanic The Guardian […]
comentarii
22/10/2013
  • Parteneri

Copyright © 2022 Rise Moldova

Comunitate de jurnaliști, programatori și activiști.