INVESTIGAȚII

Cortina din Caraibe

Un sfert de veac, un arhipelag din Caraibe și mai bine de 175 de mii de firme offshore. Sunt datele pe scurt ale celei mai recente scurgeri de informații dintr-un paradis fiscal. De data aceasta, documentele vin din Bahamas, insulele din Caraibe cunoscute la nivel global pentru facilitățile de tip […]

21/09/2016

PREZIDENȚIALE 2016

[:ro]Cimitirul din listele electorale[:ru]«Мертвые души» из избирательных списков[:]

[:ro] Din cimitir în secțiile de votare. Numele a sute de persoane decedate se regăsesc în listele electorale care oficial pot să-și aleagă viitorul președinte. Reporterii RISE Moldova au verificat peste 300 de persoane decedate, dintre care 100 pot vota. În lista sufletelor moarte, se regăsește și tatăl președintelui Curții […]

9/09/2016

Banii și procesul lui Platon din Miami

Bancherul Veaceslav Platon, considerat unul dintre arhitecții prăbușirii sistemului bancar din Republica Moldova, a împrumutat bani mai multor influenți oameni de afaceri din Moldova. Unul dintre aceștia este Emmanuil Grinshpun, președintele Congresului Evreilor din Republica Moldova, care a primit de la Platon 6,3 milioane de dolari. RISE a mers pe […]

7/09/2016

Identitățile și călătoriile internaționale ale lui Veaceslav Platon

Anchetat la Chișinău pentru fraude bancare și spălare de bani, fostul deputat moldovean Veaceslav Platon a folosit, în ultimii 12 ani, nu mai puțin de 16 pașapoarte: opt rusești, șase moldovenești, dintre care două diplomatice, și două ucrainene sub numele de Vyacheslav Kobalyev. Așa reiese din documentele obținute de reporterii […]

18/08/2016

Bani murdari spălați de ruși, investiți în cea mai mare bancă din Moldova

Peste 13 milioane de dolari proveniți dintr-un sistem gigant de spălare a banilor din Rusia care a tranzitat Republica Moldova – „Laundromatul” – s-au întors la Chișinău. Banii au fost investiți în acțiuni la cea mai mare bancă din țară – „Moldova-Agroindbank” (MAIB). „Spălătoria rusească” sau „Laundromatul” este cea mai […]

1/08/2016

RĂZBOIUL BANCAR

Vânătorii de bănci

Sectorul bancar din Republica Moldova a devenit un câmp de luptă dintre grupările de interlopi, autorități și oameni care își ascund identitățile în spatele unor companii înregistrate în paradisuri fiscale. Miza este mare. Autoritățile încearcă să curețe sistemul, dar nu pot face prea multe în condițiile în care băncile sunt […]

26/07/2016

Mitropolia lumânărilor

Mitropolia Moldovei importă anual din Rusia tone de lumânări din parafină la un preț de nici 20 de bani bucata. Ulterior, acestea sunt vândute bisericilor, direct sau prin intermediul eparhiilor. Însă, în drumul său de la producător la enoriaș, prețul unei lumânări ajunge să coste de cel puțin cinci ori […]

25/07/2016

AFACERI SUBTERANE

Rețea de escroci, condusă de soția unui anchetator

Soția unui polițist specializat în investigarea fraudelor economice administrează una dintre cele mai mari escrocherii din Republica Moldova. Afacerea funcționează după principiile unui sistem piramidal global, cunoscut cu numele Qnet, interzis deja în mai multe state. Un reporter RISE incognito s-a infiltrat printre membrii rețelei care acționează sub paravanul unei […]

19/07/2016

Republica Sheriff

Oligarhii transnistreni Victor Gușan și Ilya Kazmaly preferă să-și deruleze afacerile cât mai departe de privirea atentă a Kremlinului. În ultimii 20 de ani, cei doi au devenit coproprietari ai zeci de companii, fondate în Republica Moldova – pe malul drept al Nistrului, în Ucraina, în state ale Uniunii Europene, […]

30/06/2016

BUGETUL CAPITALEI

Banii dispăruți în asfalt prin contracte orchestrate

Bugetul municipiului Chișinău a fost păgubit cu peste 8 milioane de lei prin semnarea, de către primarul Dorin Chirtoacă, a unui contract de împrumut cu o firmă din SUA pentru lucrări de reparaţie a unor străzi. Împrumutul a fost contractat ilegal, iar Primăria Chișinău a folosit drept „argument” o expertiză […]

8/06/2016

RESURSELE MOLDOVEI

Cartier de clasă lux în Rezervația Căpriana

Vile în inima Codrilor. Aceasta este afacerea de lux pusă pe roate în Republica Moldova de un cipriot. Ocolind legea cu ajutorul unor oameni de afaceri locali, dar și al autorităților, Igor Rimmer a devenit proprietarul a 7 hectare de teren în pădurea de lângă satul Căpriana, din raionul Strășeni, […]

6/06/2016

Proprietățile Aroma privatizate în offshore

Rudele de la Chișinău ale fostului ambasador al SUA la București, Mark Gitenstein, au apelat la serviciile casei de avocatură Mossack Fonseca pentru a-și ascunde proprietăți și companii cu venituri de milioane. Printre acestea, firma Euro-Alco, o afacere cu alcool pusă pe roate după ce familia Ghitenștein a preluat active […]

25/05/2016

Afacerist conectat la Plahotniuc, asociat cu un fost prim-ministru

Documentele din #PanamaPapers scot la lumină un alt afacerist moldovean ascuns în offshore. Acesta se numește Gheorghe Nicolaescu și activează în industria telecomunicațiilor. Nicolaescu s-a asociat în afaceri cu fostul prim-ministru Chiril Gaburici, cu sora președintelui Comisiei Electorale Centrale, dar și cu un interpus care se regăsește în „registrul cu […]

10/05/2016

Relația offshore Plahotniuc – Voronin

Interesele lui Vladimir Plahotniuc și ale familiei fostului președinte Vladimir Voronin au fost reprezentate, prin interpuși, în compania offshore prin care a fost controlat postul de televiziune NIT TV. Mai multe documente consultate de reporterii RISE Moldova, arată că din grupul intermediarilor în afacerile oligarhului fac parte un ministru și un […]

5/05/2016

Vinăria Offshore

[:ro] Doi afaceriști ruși au folosit o companie offshore pentru a împrumuta peste 5 milioane de euro unei fabrici de vin din Chișinău pe care tot ei o dețin. Asta arată documentele avocaților Mossack Fonseca, la care cei doi au apelat pentru a înființa o companie în Insulele Virgine Britanice. […]

4/05/2016

Șerifii presei din Transnistria

Mass-media din Transnistria se află sub controlul autorităților neconstituționale de la Tiraspol. Asta arată analiza structurii acționariatului instituțiilor de presă transnistrene, realizată de RISE Moldova. Influența asupra presei publice – a cărei politică editorială este dictată, oricum, de „relațiile de prietenie” cu Kremlinul – este disputată de președintele autoproclamatei republici […]

3/05/2016

Violoncelistul lui Putin a primit bani furați prin două companii din Moldova

Documente bancare obținute de OCCRP arată că violoncelistul Serghei Roldughin, vechiul prieten al președintelui rus Vladimir Putin, a primit bani dintr-o companie offshore în aceeași perioadă în care compania a fost folosită pentru a fura bani de la guvernul rus în cazul notoriu al lui Serghei Magnițky. În circuitul financiar […]

26/04/2016

AFACERI SUBTERANE

Piața medicamentelor| Tranzacții suspecte pe filiera moldo-bosniacă

Cel mai important jucător de pe piața farmaceutică din Republica Moldova se află în vizorul procurorilor din Bosnia și Herțegovina. Anchetatorii bosniaci califică drept suspecte o serie de tranzacții derulate între compania farmaceutică Bosnalijek și directorul Dita Estfarm-Moldova și soția acestuia. Pe circuitul financiar au fost incluse companii offshore și […]

19/04/2016

Proprietari de televiziuni cu legături în offshore

Doi oameni de afaceri din Republica Moldova, un american şi un moldovean, care dețin şi administrează importante companii în domeniul mass-media şi servicii Internet, au apelat şi ei la serviciile avocaților Mossack Fonseca. Cel mai mare difuzor de televiziune prin cablu şi un important furnizor de servicii Internet din Moldova, […]

11/04/2016

Secretele lui Stati și mita din Africa

Familia Stati a jonglat în industria petrolieră internațională cu peste 50 de companii offshore. Cele mai multe au fost înregistrate în paradisurile fiscale din Insulele Virgine Britanice, Gibraltar, Belize și Luxemburg. RISE Moldova a analizat în ultimii doi ani peste 10 000 de documente care arată cum magnatul Anatolie Stati […]

7/04/2016

Conexiunile offshore ale fostului premier Ion Sturza

RISE Moldova publică primul set de documente obținut din scurgerea globală #PanamaPapers, care arată legăturile offshore ale ex-premierului moldovean Ion Sturza cu miliardarul român Dinu Patriciu, cu fiul fostului ambasador al Norvegiei în Rusia, dar și cu primul director al filialei Rompetrol la Moscova. RISE Moldova este partenerul pentru Republica […]

4/04/2016

AFACERILE PUTERII ȘI ALE OPOZIȚIEI

Holdingul secret al unui ministru

[:ro] Documentele obținute de RISE din Italia, Cipru și România demonstrează că ministrul Transporturilor, Iurie Chirinciuc, controlează holdingul italian de mobilă Cavio prin finul său de cununie. Un alt set de acte consultate de noi arată cum oamenii care au reprezentat interesele lui Chirinciuc au fost numiți viceminiștri în instituția […]

10/03/2016

AFACERI SUBTERANE

Fructe din UE exportate în Rusia, cu pașaport moldovenesc

Inspectorii fitosanitari au eliberat unor companii-fantomă din regiunea transnistreană certificate pentru exportul a peste o mie de camioane cu fructe în Belarus. În realitate, niciun fruct din Republica Moldova nu a ajuns în magazinele din Minsk sau Borisov. În schimb, actele au fost folosite de afaceriști lituanieni, belaruși și ruși […]

2/03/2016

RESURSELE MOLDOVEI

Codrii ShOrheiului

Într-o perioadă de cinci ani, Moldova a pierdut păduri cu o suprafață echivalentă a 20 de terenuri de fotbal. Asta după ce mai mulți afaceriști au ajuns proprietari în Codrii Orheiului, oferind statului la schimb terenuri degradate. Ulterior, pădurea a devenit obiectul mai multor tranzacții de milioane. Transferul pădurii din […]

10/12/2015

Țara lui Raket

O scrisoare clasificată „strict confidențial” demonstrează subordonarea directă a procurorilor în fața oligarhului Vlad Plahotniuc. Documentul a fost redactat de procurorul-șef Ivan Diacov, acuzat, la rândul lui, de rakeții din brigada înarmată Iujnaia că ar fi încasat șpagă de la ei. Un alt document cu stenograme și interceptări, obținut de RISE, […]

3/12/2015

RESURSELE MOLDOVEI

Traficanții de pădure

Pe piața neagră, dreptul de arendă a unui hectar de pădure se vinde cu până la 30 000 de euro. Vânzătorii sunt afaceriști care au reușit, în perioada 2008-2012, să încheie contracte de arendă cu Moldsilva. RISE Moldova s-a infiltrat printre traficanții de pădure și prezintă schema prin care ei […]

28/10/2015

Șpagă pentru droguri

Autoritățile ruse susțin că unul dintre șefii poliției din Republica Moldova ar fi luat o șpagă de 250.000 de dolari de la un traficant internațional de droguri, originar tot din Moldova. În documentul secret, obținut de RISE Moldova, ofițerii ruși antidrog nu dezvăluie încă numele oficialului corupt. În schimb, informațiile […]

12/10/2015

AFACERI SUBTERANE

Clienți VIP pe credite

RISE Moldova a documentat afacerea controversată cu produse cosmetice „Desheli” și a aflat cine sunt afaceriștii, lanțul de companii și rețeta secretă care îi aruncă pe oameni, fără voia lor, în brațele companiilor de microfinanțare. „Mitropolitul Vladimir, de asemenea, a optat pentru produsele cosmetice Desheli”, susține luptătorul de box, Eduard […]

7/10/2015

AFACERI SUBTERANE

Embargo moldovenesc la exportul de fructe în Rusia

Reporterii RISE Moldova s-au infiltrat în rețeaua unui grup organizat care deține monopolul la exportul de fructe în Federația Rusă și au obținut două seturi de documente, semnate de fitosanitari și vameși de la Chișinău. Actele permit exportul pe piața rusească a două camioane de fructe, ocolind embargoul rusesc. Membrii […]

19/08/2015

AFACERI SUBTERANE

Vânătorii de bani

Republica Moldova a fost din nou ținta organizațiilor internaționale de crimă organizată, specializate în fraude bancare și spălări de bani. Nouă interlopi de pe trei continente au venit la Chișinău pentru a spăla peste trei miliarde de dolari. Cu cărți de vizită de mari investitori și contracte false, aceștia au […]

20/07/2015

AFACERILE PUTERII ȘI ALE OPOZIȚIEI

PlahotniucLeaks

RISE Moldova a analizat peste o mie de documente, adrese de IP, servere și adrese de E-mail care demonstrează conexiunile deputatului și influentului om de afaceri, Vladimir Plahotniuc cu trustul „General Media Group”, din care fac parte Publika TV, Prime TV, Canal 3 și Canal 2. Documentele mai dezvăluie legăturile […]

18/05/2015

AFACERI SUBTERANE

Vila și tranzacțiile cu statul ale afaceristului V.I.P. din „Dosarul licitațiilor trucate”

Omul de afaceri Tudor Ceaicovschi, reținut de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) în „dosarul licitațiilor trucate”, a câștigat, prin intermediul companiilor sale, peste 700 de contracte de achiziții, livrând echipamente medicale și consumabile instituțiilor publice în sumă de peste 200 de milioane de lei. Au jucat cum a cântat Ceaicovschi […]

10/04/2015

Bătălia pentru UTA Găgăuzia: Candidați cu afaceri ascunse și sponsori controversați

Pe ultima sută de metri, candidații la funcția de șef al puterii executive din UTA Găgăuzia încearcă să câștige încrederea oamenilor pentru a obține fotoliul de bașcan în urma alegerilor de duminică, 22 martie 2015. O echipă de reporteri de la mai multe instituții media, coordonați de RISE Moldova, a […]

19/03/2015

AFACERI SUBTERANE

#SwissLeaks: Conturile secrete ale moldovenilor emigranți

RISE Moldova publică documentele bancare pe numele a opt cetățeni născuți în Republica Modova care au deținut conturi secrete în valoare de zeci de milioane de dolari în filiala băncii HSBC din Elveția. În aceeași bancă, peste 100.000 de indivizi şi companii din 200 de ţări au ascuns conturi și […]

11/03/2015

AFACERILE PUTERII ȘI ALE OPOZIȚIEI

Șefi la stat cu afaceri ascunse și loja masonică „Alianța”

RISE Moldova publică documente care demonstrează că directorul de la Agenția Medicamentului își ascunde afacerile într-o locație masonică, în timp ce șefii de la Registrul Companiilor și „CADASTRU” nu au declarat la Comisia Națională de Integritate că dețin firme de la care încasează profituri mari. Alexandru Coman, fostul director al […]

20/11/2014

AFACERILE PUTERII ȘI ALE OPOZIȚIEI

Miniștri cu afaceri secrete

RISE Moldova a radiografiat guvernul Leancă, aflat la sfârșit de mandat, și a scos la lumină afacerile ascunse ale miniștrilor, nedeclarate la Comisia Națională de Integritate (CNI). Unul dintre ei, ministrul Marcel Răducan s-a folosit de firma Moldprodinvest pentru a tăinui Centrul Comercial „Budapest”, mai multe proprietăți imobiliare, dar și […]

16/10/2014

Casele episcopilor și afacerile ratate ale unei eparhii cu un controversat om de afaceri

RISE Moldova a investigat conexiunile unei afaceri ratate ale Eparhiei de Edineț și Briceni cu un controversat om de afaceri, anchetat penal pentru evaziune fiscală și decorat de Patriarhul rus Kiril I. Totodată, a localizat căsuțele de vacanță ale episcopilor din centrul și nordul Moldovei, dar și legăturile lor cu […]

25/09/2014

Casele și afacerile preoților din cartierul rezidențial

RISE Moldova a investigat afacerile și proprietățile ascunse ale celor mai cunoscuți preoți din capitală. La casele lor de lux am găsit sediul Reprezentanței în Moldova al gigantului chinez ZTE Corporation, Reședința ambasadorului Italiei în Republica Moldova, dar și sediul unor școli și grădinițe private. Preotul Ioan Ciuntu de la […]

19/09/2014

Conturile „fantomă” de la Moldindconbank ale unui bancher rus

RISE Moldova, OCCRP și Novaya Gazeta au obţinut mai multe documente de la autorităţile din Republica Moldova care demonstrează utilizarea banilor legalizați de pe urma celei mai mari operaţiuni de spălare de bani din Europa de Est, prin intermediul Moldindconbank. Unul dintre beneficiari este Alexandr Grigoriev, partenerul de afaceri a […]

18/09/2014

Împărăția Înalt PreaBogatului Vladimir și tranzacțiile din Săptămâna Patimilor

[:ro] RISE Moldova a radiografiat întregul sistem bisericesc pentru a scoate la lumină proprietățile ascunse, firmele și conexiunile preoților cu lumea interlopă. În primul articol, prezentăm relațiile Mitropolitului Vladimir cu duhovnicul de la Mănăstirea Ciuflea din Chișinău și agentul proxy Oleg Popov, președintele clubului Porsche Moldova. Proprietățile În 1995 Mitropolitul […]

4/09/2014

„Spălătoria rusească”: Moscova – Riga via Chișinău

Cea mai mare operațiune de spălare de bani din Europa de Est l-a implicat pe un văr de-al lui Vladimir Putin, ofițeri FSB, firme rusești, companii off-shore, bănci din Rusia, Letonia și Moldova, judecători moldoveni, agenți proxy și figuri importante ale lumii interlope. Republica Moldova, o țară prinsă între aspirațiile […]

22/08/2014

Armele Rusiei, traficate în Ucraina prin rakeți moldoveni

Cea mai influentă grupare criminală de la granița de vest a Ucrainei a vândut arme rusești reporterilor OCCRP. Tranzacțiile au avut loc acum o lună, în Chișinău, Republica Moldova, la 180 de kilometri distanță de portul ucrainean Odessa. Armele provin din depozitele Armatei a 14-a, a Federației Ruse, care staționează […]

3/07/2014

AFACERILE PUTERII ȘI ALE OPOZIȚIEI

Filat, suporter VIP la finala Ligii Campionilor, pe banii lui Renato Usatîi

Controversatul om de afaceri Renato Usatîi a finanţat o deplasare de lux a ex-premierului Vlad Filat la München, Germania, pentru a vedea live finala Champions League din mai 2012. Cei doi au călătorit împreună cu acelaşi avion privat, au locuit în acelaşi hotel de cinci stele şi au stat în […]

15/11/2013

Călătoriile internaţionale ale unui killer moldovean

[:ro] Moldoveanul Vitalie Proca este învinuit de procurori că, în 2012, a mitraliat un tânăr cu un automat Kalaşnikov în cartierul Vitan din Bucureşti şi că a descărcat un pistol în bancherul Gherman Gorbunţov în faţa apartamentului său din Londra. RISE Moldova împreună cu RISE Project şi ziarul britanic The […]

22/10/2013

Parteneri

Copyright © 2023 Rise Moldova

Comunitate de jurnaliști, programatori și activiști.