10/03/2016

Documentele obținute de RISE din Italia, Cipru și România demonstrează că ministrul Transporturilor, Iurie Chirinciuc, controlează holdingul italian de mobilă Cavio prin finul său de cununie. Un alt set de acte consultate de noi arată cum oamenii care au reprezentat interesele lui Chirinciuc au fost numiți viceminiștri în instituția pe care o conduce.

CAVIO HOLDING – ITALIA
Grupul italian Cavio comercializează mobilă de lux pe teritoriul a trei continente. Cea mai importantă fabrică este situată în provincia Verona din Italia. Cavio mai deține două puncte comerciale proprii în Italia, unul în Republica Moldova și șase în Ucraina. În rest, mobila este vândută în peste 30 de țări prin dealeri oficiali și comercianți permanenți.

Chirinciuc-Valeti

Prin diferite companii afiliate și persoane interpuse din Republica Moldova, Cavio a înregistrat mai multe mărci internaționale de mobilă, printre care se numără: „Benvenuti a casa”, „Hedoniq” și „CAVIO Interiors”.

Documentele obținute de RISE din registrul italian al companiilor arată că firma Cavio SRL, cu sediul la Verona, a fost fondată în 2009. Administrator și asociat unic este Ruslan Vornicu, finul de cununie al lui Iurie Chirinciuc, actualul ministru al Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor (MTID). În 2014, Cavio a înregistrat un venit de peste două milioane de euro.

De fapt, Iurie Chirinciuc nu figurează oficial în actele din Italia, el recunoaște că deține 50% din afacerea Cavio. Mai mult ca atât, ministru ne-a solicitat să nu dezvăluim public acest lucru pentru că o să-l încurcăm în afaceri.

Iurie Chirinciuc: „Noi avem o înțelegere că peste tot mergem jumate la jumate. Practic, eu cu Ruslan sunt acolo”.

CAVIO MOLDOVA
În Republica Moldova, brandul Cavio este reprezentat oficial de Euroatlant SRL (fondată în 2003 cu denumirea Simex-Ungheni SRL, în 2008 își schimbă denumirea în Cavio SRL, iar din 2013 în Euroatlant). Asociați sunt ministrul Chirinciuc și finul Ruslan Vornicu, iar în calitate de administratoare figurează nepoata ministrului, Lidia Goian. Detalii, AICI

În teza sa de doctor, susținută luna trecută, Chirinciuc descrie în detalii activitatea întreprinderii Euroatlant, situată în Zona Economică Liberă din Ungheni. Doar în 2013 compania a înregistrat un venit din vânzări de 62 milioane lei. Detalii, AICI

Rovigo SRL este o altă firmă din lanțul companiilor Cavio. Întreprinderea moldovenească care poarta denumirea unui oraș italian administrează magazinele de mobilă „Home Italy” și „Adorama”, situate în sectorul Buiucani (Detalii, AICI). La „Home Italy”, o canapea la reducere este vândută cu peste 90 mii lei. Detalii, AICI

Ministrul Chirinciuc împreună cu două angajate Cavio Moldova.

Până în 2013, acționar majoritar la Rovigo figura Iurie Chirinciuc. În același an, el vinde capitalul social companiei off-shore din Cipru Cavio Holding Ltd. Tranzacția este intermediată, prin procură, de avocatul Serghei Bucătaru. Doi ani mai târziu, Chirinciuc este numit ministrul Transportului, iar Bucătaru a fost instalat la același minister în calitate de viceministru.

Potrivit istoricului companiei obținut de la Camera Înregistrării de Stat, în 2015, compania cipriotă, reprezentată prin procură de angajata de la Cavio Moldova – Irina Cij, majorează capitalul social al firmei Rovigo de la 5 mii lei la 3,4 milioane lei. Tot în 2015, în calitate de administrator este numit un apropiat al familiei Chirinciuc, Victor Melinte. În 2014, ministrul de la Transport i-a donat lui Melinte un apartament situat în sectorul Botanica. Detalii, AICI

În aceiași clădire cu „Home Italy”, firma Bucătăria Mea SRL deține un magazin de mobilă. Afacerea este deținută de finul Ruslan Vornicu. Detalii, AICI

Ghenmar-Plus SRL, firmă afiliată Cavio, se ocupă cu importul mobilierului în Republica Moldova. Compania este proprietatea fostului ministru al Apărării, Vitalie Vrabie, consătean cu Chirinciuc, și este administrată de nepoata ministrului de la Transport, Lidia Goian. Detalii, AICI

CAVIO ROMÂNIA
Afacerile cu mobilă de lux în România, sub brand italian, sunt administrate de soția ministrului, Tamara Chirinciuc. Ea este fondatoare la Moldacom Group SRL, cu sediul la Iași. Din 2014 administrator a fost numit prietenul de familie al ministrului, Victor Melinte. Detalii, AICI

Datele obținute din registrul companiilor din România evidențiază o nouă conexiune de afaceri dintre familia Chirinciuc și Cavio Holding Ltd. Off-shore-ul cipriot este asociat unic la Hedonic Holding SRL din România, iar administrator și reprezentant al companiei este soția ministrului. În 2014, Tamara Chirinciuc a primit salariu de la Hedonic, iar în 2015 a decis ca firma să intre în proces de lichidare. Detalii, AICI

Dosarul cu marfă de contrabandă
În România, soția ministrului și compania Moldacom Grup au fost anchetate penal într-un dosar de contrabandă. Asta după ce în 2010 Moldacom Grup, administrată de Tamara Chirinciuc, a achiziționat și importat articole de mobilă din San Marino, stat din afara UE, și-a vândut mobila unei companii din Estonia, stat membru UE.

Procurorii români au învinuit-o pe Chirinciuc de contrabandă pentru că a cumpărat și transportat mobilă dintr-un stat din afara UE într-un stat membru UE, fără să declarare și să achite taxe de rexport. Astfel, din rechizitoriul procurorilor reiese că, în urma acestei tranzacții bugetul statului român a fost prejudiciat cu peste 70 mii lei românești (aproximativ 17 mii USD).

În 2014, Judecătoria Iași a condamnat-o pe Chirinciuc la 8 luni de închisoare cu suspendare pentru infracțiuni de contrabandă. Detalii, AICI

Ulterior, Chirinciuc a făcut recurs la Curtea de Apel Iași. Pe 15 mai 2015, magistrații au respins apelul administratoarei de la Moldacom Grup. După această decizie, Chirinciuc a apelat la următoarea procedură judiciară – recursul în anulare a deciziei din mai 2015. Și de această dată, magistrații au respins contestația Tamarei Chirinciuc.

Cât ține de dosarul penal cu marfă de contrabandă în care este vizată și compania Moldacom Grup, cauza se află în examinare în instanța supremă din România, la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. O ședință pe acest caz a fost programată pentru săptămâna viitoare. Detalii, AICI

CAVIO UCRAINA
Potrivit site-ului oficial al companiei www.cavio.it, mobila este vândută în 20 de orașe din Ucraina, iar cele mai multe magazine se află la Kiev. În registrul ucrainean al companiilor sunt înregistrate două întreprinderi cu denumirea Cavio. Una este deținută de un ucrainean, iar cealaltă – fondată de Cavio Holding Ltd din Cipru, beneficiarul final fiind Victor Melinte, prietenul de familie al ministrului Chirinciuc. Detalii, AICI

Potrivit lui Chirinciuc, finul său, Ruslan Vornicu, ar fi responsabil de partea ucraineană a afacerii Cavio.

Site-ul Cavio în Ucraina cavio-interiors.ua, este găzduit pe servere din Moldova. Detalii, AICI

CAVIO RUSIA
Mobila italiană este vândută și în Rusia. În 2008, omul de afaceri Nicolae Gușan și finul lui Chirinciuc, Ruslan Vornicu, au înregistrat firma ГЕДОНИК OOO (Hedonic). Mai târziu, compania este preluată de off-shore-ul cipriot Cavio Holding Ltd, iar actualmente asociat unic al companiei este rusul Iligar Djumșudov.

ALIANȚA STRATEGICĂ CAVIO
În teza de doctor, ministrul Chirinciuc a explicat cum funcționează la nivel internațional afacerea Cavio.

Iurie Chirinciuc: „În ceea ce priveşte Alianţa Strategică CAVIO (ASC), pentru sporirea eficacităţii şi eficienţei acesteia, subdiviziunile şi companiile afiliate au fost amplasate în diverse zone strategice, optimizând astfel cheltuielile companiei, a activităţilor de producţie, logistica, utilizarea oportunităţilor de impozitare, asigurarea procesului de logistică, minimizarea barierelor vamale etc. […]”. Detalii, AICI

Un alt detaliu care arată legătura dintre Chirinciuc și Cavio este CV-ul atașat la teză. La categoria „informații persoanele” indică două adrese de e-mail: una oficială – [email protected] și cealaltă personală – [email protected]Detalii, AICI

Totodată, brandul Cavio a fost imprimat și pe tricourile echipe de fotbal FC Costuleni, în perioada în care clubul era finanțat de el.

VENITUL ȘI INTERESELE
În declarația de venit pe anul 2014, Iurie Chirinciuc a indicat că, împreună cu soția, este asociat în trei companii specializate în comerțul cu mobilă: Euromobila-Lux SA – 72,8 %, Euroatlant SRL -50% și Moldacom Grup SRL (România) – 100%. Acesta mai declară că deține acțiuni în două firme specializate în comerțul cu legume și fructe, iar în domeniul construcțiilor este asociat cu 44% la Hinzunicom SA. Detalii, AICI

Potrivit Legii privind declararea și controlul veniturilor și al proprietății persoanelor cu demnitate publică, Chirinciuc face parte din categoria de funcționari care este obligat să declare inclusiv: „Bunurile realizate prin persoane interpuse sau transmise cu titlu oneros către ascendenți, descendenți, frați, surori și afinii de același grad, precum și cele transmise cu titlu gratuit către orice persoană”. Detalii, AICI

VALEȚII MINISTRULUI
Din 2011, timp de trei ani, Chirinciuc a fost consilier raional la Ungheni. În 2014 a fost ales deputat pe lista Partidului Liberal, iar din iulie 2015 deține funcția de ministru.

Odată ajuns în fruntea ministerului, Chirinciuc a promovat în funcții-cheie mai multe persoane care, anterior, i-au reprezentat interesele pe plan personal.

Serghei Bucătaru – a ajuns viceministru în 2015, după ce a reprezentat companiile lui Chirinciuc în instanțele de judecată, iar în 2013 a intermediat tranzacția dintre Chirinciuc și off-shore-ul cipriot.

Vitalie Rapcea – cel de-al doilea viceministru al MTID, a fost consilierul lui Chirinciuc. În 2015, până să ajungă viceministru, el s-a ocupat de înregistrarea blogului personal al lui Chirinciuc. Detalii, AICI

Dorina Bagrinovski este secretara ministrului. Anterior a fost directorul de marketing la FC Costuleni, echipa de fotbal finanțată de Chirinciuc. Detalii, AICI

Iurie Chirinciuc: „Astăzi aduc bani de acasă, din afaceri…, și mențin o mare parte din angajați. Salariul meu îl dau la viceminiştri, la asistentă. Le-am dat cardul și le-am spus, tu iai atât, tu atât… Eu am venit (la minister –n.r.) pentru satisfacția mea morală”.

Pe 20 ianuarie recent, la investirea Guvernului Filip, Iurie Chirinciuc a subsemnat în declarația de integritate că: „Nu sunt și nu am fost implicat în obținerea unor avantaje (ne)patrimoniale nejustificate și nu am încălcat Legea cu privire la conflictul de interese” (Detalii, AICI). Cu toate acestea, Chirinciuc nu a indicat în declarațiile de venit și interese afacerea „Cavio Italia”, în perioada 2014-2015 cât a fost deputat și nici când a fost ministrul Transporturilor în Guvernul Streleț. Detalii, AICI

Iurie SANDUȚA (RISE Moldova), Nicu CALCEA (Moldova.org)


Ancheta este publicată în cadrul programului de training-uri „RISE Investigative Journalism”, realizat de RISE Moldova, cu suportul financiar al Biroului pentru Democrație, Drepturile Omului şi Muncă al Departamentului de Stat american.

Preluarea articolelor de pe www.rise.md se realizează în limita maximă de 1.000 de semne. În mod obligatoriu, trebuie citată sursa și autorul informației, iar în cazul portalurilor informaționale trebuie indicat și linkul direct la sursă. Preluarea integrală se poate realiza doar în condițiile unui acord încheiat cu RISE Moldova. Materialele de pe platforma on-line www.rise.md sunt protejate de Legea 139 privind dreptul de autor și drepturile conexe, inclusiv de Codul Deontologic al Jurnalistului din R. Moldova.
Comenteaza acest articol