INVESTIGAȚII

Privet din Duma de Stat

RISE Moldova a descoperit cine se află în spatele proiectului rusesc „Salut MLD”, un portal care lansează acuzații publice împotriva politicienilor de la Chișinău și a unor judecători implicați în dosarele unor membri controlați de oligarhul Ilan Șor. Conținutul de pe site-ul salutmld.su este distribuit, într-un mod coordonat, pe platformele […]
comentarii
24/04/2025
CASA DOMNULUI

Bisericile Moldovei, în slujba Kremlinului 

Un contract semnat cu Ministerul Culturii a fost folosit în repetate rânduri de către Mitropolia Moldovei, subordonată Patriarhiei de la Moscova, pentru a ține sub presiune cam o treime din preoții pe care îi are în subordine. Inclusiv a celor care de curând s-au decis totuși să părăsească Mitropolia Moldovei […]
comentarii
18/04/2025
AFACERILE PUTERII ȘI ALE OPOZIȚIEI

Vila lui Șor din Rusia

RISE Moldova a identificat vila de lux a familiei lui Ilan Șor din Rusia. Conacul impunător cu piscină interioară se află într-o zonă de elită de lângă Moscova și a fost cumpărat în perioada scandalului „Jaful secolului” de la Chișinău. Deși soția sa postează frecvent imagini cu proprietatea de lux, […]
comentarii
19/03/2025
AFACERILE PUTERII ȘI ALE OPOZIȚIEI

Șeful Poliției și-a angajat socrul la IGP

Socrul lui Viorel Cernăuțeanu, șeful Poliției, a fost angajat anul trecut în cadrul Inspectoratului General al Poliției (IGP). Mai exact, cu doar câteva luni înainte ca Grigore Zaiaț să împlinească 63 de ani, vârsta de pensionare, a fost angajat în calitate de „administrator al întreprinderii” în cadrul IGP. N-a stat […]
comentarii
19/02/2025

Afacerile familiei Plahotniuc în Turcia

RISE Moldova a investigat afacerile familiei oligarhului fugar Vladimir Plahotniuc în Turcia. Fiul cel mare al fostului lider democrat, folosind un alt nume, a înființat discret o companie la Istanbul împreună cu un cetățean rus. Săptămâna trecută, reporterii RISE Moldova au vizitat sediul firmei, iar în aceeași perioadă, Interpol l-a […]
comentarii
11/02/2025

Fuga lui Bulgacov

În timp ce era căutat de poliție pentru escrocherie, Ion Bulgacov, un tânăr moldovean implicat în scheme imobiliare, jongla cu 2 milioane de lire sterline prin firme londoneze și împărțea același birou cu o platformă rusească de propagandă.  Îl seconda și un condamnat român pentru înșelăciune.  La Chișinău, păgubiții lui […]
comentarii
8/02/2025
Război în Ucraina

Cimitirul Wagner: Alte cruci cu deținuți moldoveni

RISE Moldova a identificat alți trei moldoveni care au fost înrolați direct din închisorile din Rusia de organizația Wagner și trimiși la război în Ucraina.  Datele de pe crucile lor arată că bărbații ar fi murit în perioada septembrie 2022 – februarie 2023.  Pe urmele lui Ion Din închisoare, Ion* […]
comentarii
8/01/2025
Război în Ucraina

GENERALUL LUI PUTIN DIN GĂGĂUZIA

Unul dintre cei mai influenți generali ai lui Vladimir Putin implicat în invazia rusă din Ucraina încă din primele minute se numește Nicolai Cioban și este din Găgăuzia, Moldova. Cioban a fost responsabil de parașutiștii trimiși să ia cu asalt capitala Ucrainei și de un grup de soldați ruși, mobilizați […]
comentarii
3/12/2024
#Kremlinovici

Chat-ul secret: Kremlinovici – Iurie Ciocan

Invitații la cafea, sfaturi sau informații din interior, asta-i oferea fostul președinte al Comisiei Electorale Centrale (CEC), Iurie Ciocan, liderului socialiștilor, Igor Dodon. Astăzi, Ciocan candidează la funcția de deputat în Parlamentul României, pe lista de diaspora a Partidului Social Democrat (PSD). Din poziția sa de șef al CEC – […]
comentarii
29/11/2024
Alegeri prezidențiale

Candidata la președinție și apartamentul misterios

„Acum unde locuiți? – În apartamentul care este al fiului meu”, e declarația candidatei la funcția de președinte al Republicii Moldova care a stârnit întrebări în spațiul public. Fiul Nataliei Morari are doar trei ani. Anul trecut a primit și o donație de 36 de mii de euro. Pe numele […]
comentarii
18/10/2024
Alegeri prezidențiale

Dosarele lui Stoianoglo: de la eliberarea lui Platon, la falsuri în Ucraina

La trei ani de la suspendarea din funcţia de procuror general al Republicii Moldova şi arestarea sa, Alexandr Stoianoglo aspiră acum la funcţia de președinte al ţării, sub lozinca „Dreptate pentru toţi!”.  Deşi a câştigat unele procese de judecată, fiind achitat pe anumite acuzaţii, iar Curtea Europeană a Drepturilor Omului […]
comentarii
17/10/2024
Alegeri prezidențiale

Matrioșka lui Șor pentru a salva Kremlinul

Companiile oligarhului fugar Ilan Șor, create luna trecută la Moscova împreună cu guvernul rus, sunt folosite pentru a ocoli sancțiunile internaționale impuse Federației Ruse după ce a invadat pe scară largă Ucraina în februarie 2022. Noile firme paravan, administrate de Ilan Șor, se pregătesc să intre pe piața financiară internațională, […]
comentarii
10/10/2024

Afacerile lui Șor cu Guvernul Rusiei

Oligarhul fugar Ilan Șor a intrat în afaceri cu Guvernul Rusiei. RISE Moldova a descoperit că în perioada campaniei electorale pentru prezidențiale și a referendumului de aderare a Moldovei la UE din 20 octombrie 2024, Ilan Șor a creat cinci companii la Moscova. Firmele sunt specializate în servicii financiare, credite […]
comentarii
4/10/2024
Război în Ucraina

Din tranșee în afacerea cu caviar

Un sportiv moldovean care ar fi luptat în tranșeele din regiunea Donețk și a organizat lupte corp la corp împreună cu autoritatea criminală Grigore Caramalac, alias „Bulgaru”, a intrat în afaceri cu un propagandist rus stabilit la Chișinău. Pasionat de pescuit și caviar, propagandistul rus a dat startul unei „afaceri […]
comentarii
1/10/2024
TRANSNISTRIA

O răpire perfectă

Ofițerii Direcției nr. 5 din cadrul Inspectoratului Național de Investigații (INI) al Ministerului Afacerilor Interne (MAI) au interceptat, în perioada anilor 2016-2018, convorbirile telefonice a zeci de politicieni, jurnaliști și activiști, au strecurat muniții și au înscenat infracțiuni opozanților guvernării din acea perioadă. În cazul lui Ghenadi Kuzmiciov, fost șef […]
comentarii
19/09/2024
AFACERILE PUTERII ȘI ALE OPOZIȚIEI

Primăria Chișinău, rap și tutun

Primăria capitalei anunță un nou concert gratuit – VibeOn Chișinău. De această dată, pe ritmuri de rap și nori de fum. Și nu doar afișul evenimentului e învăluit în fum. Folosind resursele administrative, trei membri ai Partidului Mișcarea Alternativă Națională (MAN) își promovează afacerea cu țigări. Mai mult, targetul show-ului […]
comentarii
7/09/2024
Pe frontul oligarhului

OMUL CARE STINGE LUMINA ÎN CHIȘINĂU

Tragedia din parc, când o fetiță de 11 ani a murit electrocutată iar un băiețel de 6 ani a ajuns în reanimare, l-a readus din nou în atenția publică. Consilierii municipali i-au cerut luna trecută demisia din fruntea întreprinderii de iluminat public, responsabilă de tragedie. Numele său este Veaceslav Buț, […]
comentarii
12/08/2024
INTERLOPI

TREI LUNI, TREI ASASINATE ȘI TREI ȚĂRI

Seria sângeroasă de trei luni a început pe străzile din Barcelona, Spania, în luna mai. Un cetățean turc care lua prânzul într-un cartier popular de pe litoral s-a ridicat de la masă și a plecat după ce a primit un telefon. La scurt timp, el a fost împușcat mortal de […]
comentarii
10/08/2024
Război în Ucraina

Flota rusă din Moldova

Pe 4 iulie 2024, din portul rusesc Ust Luga de la Marea Baltică a ieșit tankerul petrolier Torex. Cu o capacitate de peste 100 de mii de tone, este încărcat cu petrol și ține calea spre un port din India, unde ar urma să ajungă pe 5 august, după ce […]
comentarii
31/07/2024
Pe frontul oligarhului

Cartelul din cartelă

De fiecare dată când îți schimbi operatorul de telefonie mobilă și alegi să-ți păstrezi numărul de telefon, cineva căștigă bani grei. Afacerea s-a numit: portarea numerelor de telefon. Cei mai mari operatori de telefonie mobilă din Moldova plătesc pentru fiecare utilizator care migrează dintr-o rețea în alta. Banii ajung la […]
comentarii
17/06/2024
AFACERI SUBTERANE

Curierul lui Șor la Moscova

Inspector superior la Centrul Național Anticorupție, inspector la Vamă, inspector de integritate la Federația Moldovenească de Fotbal și, într-un final, – suspect în spălarea banilor în interesul unui grup criminal organizat.  Este traiectoria mai puțin obișnuită a unui fost om al legii, astăzi conectat la Ilan Șor. Îi spune Victor […]
comentarii
3/06/2024
Război în Ucraina

Prizonierul moldovean din Ucraina

Un moldovean a ajuns prizonier de război în Ucraina, ca soldat al Kremlinului, la doar câteva luni după ce o instanță din Rusia hotărâse expulzarea lui.   Are acum dublă cetățenie. Pe cea rusă a obținut-o, susține el, chiar înainte să fie trimis pe frontul ucrainean.  I-am refăcut traseul de la […]
comentarii
27/03/2024
Război în Ucraina

Apartamentul secret din Chișinău al unui general rus

Generalul-locotenent Igor Konașenkov, vocea oficială a Ministerului Apărării din Federația Rusă, a ascuns ani la rând în declarațiile lui de avere că deținea un apartament la Chișinău, orașul său natal. „În coloana țara de localizare se indică statul în care se află proprietatea”, explică Ministerul Apărării al Rusiei pe pagina […]
comentarii
18/03/2024
AFACERI SUBTERANE
Uzina Mezon

Cazul Mezon: Cine stă în umbra uzinei militare, ce ia zbor spre imobiliare

Terenul de peste 12 hectare din sectorul Râșcani al municipiului Chişinău pe care se află fosta uzină militară sovietică Mezon ar urma să devină, în scurt timp, un mare proiect imobiliar. Proiectul, deşi la faza de concept, a generat deja dezbateri publice legate de amplasare, de numărul şi înălţimea blocurilor […]
comentarii
23/02/2024
Pe frontul oligarhului

IMPERIUL PLAHOTNIUC: DUBLURA, IDENTITATEA ȘI SEMNĂTURA

Sîli. Andrie Sîli. Este noua identitate românească a fostului deputat Constantin Țuțu, judecat pentru mai multe infracțiuni. La Chișinău, unde e învinuit pentru trafic de influență, îmbogățire ilicită, dar și pentru huliganism într-un dosar de omor, se numește tot Constantin Țuțu. „Schimbarea numelui și menținerea unei identități diferite în două […]
comentarii
19/02/2024

Realitatea „digitală” din Moldova și România: fișe medicale scrise cu creionul și analize trimise pe WhatsApp

Elena, o pacientă de 59 de ani, a ajuns cu febră, tuse și respirație grea la medicul de familie, în 2021,  în plină pandemie. A primit diagnosticul bronșită acută și patru medicamente prescrise printre paginile cartelei medicale.  Febra a continuat să persiste după tratament. În câteva zile, Elena a chemat […]
comentarii
22/01/2024

ACUZAȚII DIN „MINISTERUL INTERCEPTĂRILOR”

La patru ani distanță de la dezvăluirile privind amploarea fenomenului interceptărilor ilegale, doar cinci executanți sunt în boxa acuzaților. Nici judecătorii, nici procurorii care au aprobat  interceptările ilegale nu sunt urmăriți penal.  În 2019, RISE Moldova a investigat cum instituțiile controlate de Partidul Democrat au desfășurat o adevărată campanie de […]
comentarii
27/12/2023
Pe frontul oligarhului

Duelul din Dubai

Am descoperit în Orientul Mijlociu un nou episod din lupta juridică pe care familia Plahotniuc a dus-o cu consultanții și interpușii români pentru „moșia oligarhului” din sudul Spaniei. Noile documente din Dubai arată că românii au câștigat proprietatea spaniolă cu mai bine de jumătate de an înainte ca procurorii să […]
comentarii
21/12/2023
Pe frontul oligarhului

Averea lui Plahotniuc, feliată de un fugar român

Doi fugari sunt vânați de ani buni de autoritățile de la Chișinău și București pentru fraude masive, spălări de bani și corupție. Primul e celebrul oligarh moldovean Vladimir Plahotniuc. Are 57 de ani și e fugar de patru. Sancționat de UE și SUA, Plahotniuc e anchetat în șase dosare penale. […]
comentarii
21/12/2023
AFACERILE PUTERII ȘI ALE OPOZIȚIEI

Din „lista neagră”, în fotoliul de primar

A lucrat la televiziuni din holdinguri rău famate, a preluat de la un rus o firmă cu datorii de milioane și a fost inclusă în „lista neagră” de către autoritățile de la Chișinău. Este vorba despre Tatiana Cociu, cea care, după alegerile locale din 5 noiembrie curent, s-a instalat în […]
comentarii
19/12/2023
GAGAUZIA

Proiecte fantomă în Găgăuzia pe bani europeni

În cadrul alegerilor din 2015 pentru funcţia de başcan al autonomiei găgăuze, Irina Vlah a recurs la slogane pro-ruse, promiţând electoratului o viaţă mai bună cu ajutorul Rusiei. Totuși banii pentru o viaţă mai bună în autonomie au sosit, în cele din urmă, din Uniunea Europeană. Mijloacele oferite au fost […]
comentarii
13/11/2023
AFACERILE PUTERII ȘI ALE OPOZIȚIEI

Detaliile neștiute din cariera lui Alexei Lungu: consultant CNAM și reporter Rossiya Segodnya

La începutul lunii octombrie, pentru prima dată în ai săi aproape 40 de ani, Alexei Lungu a depus declarația de avere și interese la Autoritatea Națională de Integritate (ANI). Declarația este pentru anul 2022 și reflectă un mic segment din viața lui Alexei Lungu, care, în luna septembrie 2023, s-a […]
comentarii
31/10/2023

Unde este gazul contractat de la turci

La finele lunii septembrie 2023, East Gas Energy Trading SRL, o firmă fără vreo activitate economică notabilă de la fondarea ei în aprilie 2020, a fost aleasă de compania de stat turcească Petroleum Pipeline Corporation (BOTAŞ) pentru a semna un contract de livrare a gazelor naturale în Republica Moldova, începând […]
comentarii
20/10/2023
AFACERI SUBTERANE

Nord Stream: atacul, portul și pașaportul

Un inginer moldovean care locuiește la aproape 20 de minute de Chișinău era la muncă toamna trecută când bucăți din conductele de gaz care leagă Rusia de Germania au explodat. A privit atunci la televizor știrile despre explozii. A aflat după opt luni că datele din pașaportul lui românesc au […]
comentarii
28/08/2023

Donații pentru șefii de la Primărie

Am radiografiat lista șefilor de întreprinderi municipale și ai Direcțiilor generale din cadrul Primăriei Chișinău și i-am identificat pe funcționarii care trăiesc din generozitatea rudelor. În unele cazuri, valoarea donațiilor depășește cu mult suma veniturilor oficiale declarate de funcționari. Cadourile bănești sunt făcute de persoanele fără venituri oficiale în Republica […]
comentarii
2/08/2023
Război în Ucraina

Deținuții moldoveni din cimitirul Wagner

Doi cetățeni moldoveni condamnați la închisoare în Rusia au fost înrolați anul trecut de gruparea de mercenari Wagner și trimiși la război în Ucraina. Unul avea încă rude în țara atacată de ruși, celălalt a ajuns acolo în copilărie, la un orfelinat, după ce a dispărut de acasă împreună cu […]
comentarii
31/07/2023
Război în Ucraina

Dezertor în vacanță

Vara, 2018. Regiunea Donețk, Ucraina. A călcat pe o mină care l-a orbit pentru câteva zile. S-a retras de pe front, dar a revenit din nou. Avea funcția de comisar politic. Astfel, mamele și soțiile soldaților decedați veneau la el ca să-i găsească pe cei dispăruți. A început să-i caute […]
comentarii
13/07/2023
#Plahostan

Moșia oligarhului

Marbella – locul unde soarele strălucește 320 de zile pe an, iar bogații lumii își cumpără vile cochete. E partea Spaniei cu cele mai multe terenuri de golf. Și dacă banii curg gârlă, înseamnă că e locul potrivit pentru investiții.  Nu, aceasta nu este o invitație imobiliară. E mai degrabă […]
comentarii
25/05/2023
#Plahostan

[VIDEO] Iahtul oligarhului

Bun venit la bord!  E septembrie 2018. Ai sub picioare un iaht de aproape 50 de milioane de euro. Tu ești Vladimir Plahotniuc, cel mai influent om al momentului în Republica Moldova.  S-ar putea ca „onoarea” să însemne ceva pentru tine, așa că îți numești iahtul „Honor” [onoare – din […]
comentarii
17/05/2023
AFACERI CU STATUL

Agentul FSB de la Aeroportul Chişinău

După o epopee de aproape 10 ani de aflare în concesiunea Avia Invest SRL, pe 28 martie 2023, Aeroportul Internaţional Chişinău a revenit din nou în gestiunea statului. Dar aceasta nu este singura schimbare din ultima perioadă în dosarul concesionării aeroportului. Din februarie 2023, unul dintre beneficiarii acestei scheme – […]
comentarii
11/05/2023
AFACERILE PUTERII ȘI ALE OPOZIȚIEI

Secretele deputatului Nesterovschi

Din 2014, de când e deputat, Alexandr Nesterovschi a fost discret la capitolul imobile. În ultimii patru ani, nu a declarat vreun apartament sau vreo casă, deși legea prevede că funcționarii publici sunt obligați să declare inclusiv imobilele în care locuiesc cu chirie.  Jurnaliștii de la RISE Moldova și TV […]
comentarii
29/03/2023
#Kremlinovici

Planul Kremlinului pentru Moldova

Un document scurs din culisele administrației prezidențiale de la Kremlin divulgă planul Rusiei de a atrage Republica Moldova sub propria umbrelă până în 2030.  Actul, care nu a fost făcut public, se numește „Obiectivele strategice ale Federației Ruse în Republica Moldova” și a fost creat în 2021. Mai multe puncte-cheie […]
comentarii
15/03/2023
AFACERI SUBTERANE

Afacerea cu petrol rusesc a unui moldovean

O firmă din Republica Moldova fondată de un tânăr administrează un tanc petrolier care transportă ţiţei din Rusia.  Nava, cu capacitatea de circa 700 de mii de barili, a efectuat în toamna anului trecut un transport de petrol din Primorsk, Rusia, având ca destinaţie un port din Emiratele Arabe Unite. […]
comentarii
15/02/2023
#Plahostan

#Plahostan: Cum era structurată organizația criminală a lui Plahotniuc

Începând cu anul 2021, am început să acumulăm și să analizăm zeci de decizii de judecată adoptate în cadrul unor ședințe închise, precum și ordonanțe de punere sub învinuire emise de procurori pe numele oligarhului Vladimir Plahotniuc și a anturajului acestuia. Documentele dezvăluie modul în care, potrivit versiunii procurorilor moldoveni, […]
comentarii
27/12/2022
#PandoraPapers

Lovitura de 29 de milioane

În cele peste aproape 12 milioane de fișiere din scurgerea de date privind paradisurile fiscale #PandoraPapers apare și directorul grupului de companii Bpay, care deține sute de terminale de plată în mai multe orașe din Moldova. Numele lui este Artiom Vasiliev – un personaj investigat pentru spălare de bani și […]
comentarii
2/12/2022
#Kremlinovici

Ruble pentru Dodon

Fiind în funcția de șef al statului, Igor Dodon și partidul său și-au construit unele campanii electorale pe teze precum că Republica Moldova e în pericol să fie capturată de străini. Totodată, insistau și asupra faptului că asociațiile obștești susținute financiar din exterior reprezintă o amenințare la adresa țării. Doar […]
comentarii
7/11/2022
#Kremlinovici

Agenții FSB, responsabili de Moldova

Jurnaliştii RISE Moldova și ai Centrului „Dossier” au aflat: cine este angajatul Serviciului Federal rus de Securitate „responsabil” de coordonarea politicienilor moldoveni; prin intermediul cui serviciile rusești au influenţat alegerile din Republica Moldova; precum și cine dintre ofiţerii de securitate, având acoperire diplomatică, „supraveghează” regiunea transnistreană şi sudul Ucrainei. 25 […]
comentarii
31/10/2022
AFACERI SUBTERANE

Companii din Moldova afiliate unor corporații militare ruse

Republica Moldova nu a aderat la sancțiunile occidentale împotriva Rusiei. Motivul: avem o societate și o economie vulnerabilă la astfel de poziționări, a argumentat din start ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Nicu Popescu. Pe de altă parte, unele date oficiale arată că prezența capitalului rusesc în economia Republicii Moldova […]
comentarii
7/10/2022
MILIARDUL DISPĂRUT

Avionul oligarhului

În timp ce banii zburau din cele trei bănci moldovene implicate în „Frauda bancară”, compania braziliană Embraer a livrat două avioane noi către doi beneficiari din Moldova. O navă Embraer Legacy 650, din categoria business class, a ajuns la Ilan Șor și alta identică – pentru oligarhul Vladimir Plahotniuc. RISE […]
comentarii
30/09/2022
AFACERI CU STATUL

Vila de lângă Geneva a unei studente

În dreapta este Franța. În stânga – Elveția. Din spate vine ploaia, iar în față mai sunt vreo 2 km până la vilă. Casa pe care o căutăm se află în localitatea Les Mermes, Veigy-Foncenex, Franța. Curtea este păzită, marcată cu semne „proprietate privată” și însoțită de mai multe imagini […]
comentarii
19/09/2022
AFACERI CU STATUL

Fabrica de pașapoarte: Oamenii lui Plahotniuc

În iunie 2019, cu câteva zile înainte de fuga lui Vladimir Plahotniuc din Republica Moldova, câteva persoane din anturajul oligarhului şi-au perfectat în regim de urgenţă buletine de identitate și pașapoarte noi. Potrivit procurorilor, ele au fost ajutate de Serghei Railean, pe atunci director al Agenției Servicii Publice, care i-a […]
comentarii
29/08/2022
AFACERI CU STATUL

Afaceri imobiliare la Hîncești: Cartierul șefilor [II]

La graniță cu pădurea Hîncești, patru șefi din oraș s-au învrednicit de terenuri. Se întâmpla în 2018 și 2019. Fiecare a cumpărat de la Primărie câte jumătate de hectar de pământ agricol. Bugetul municipal nu a sporit, pentru că terenurile au fost vândute la prețuri simbolice – circa 10 mii […]
comentarii
26/08/2022
AFACERI CU STATUL

Afaceri imobiliare la Hîncești: Interpusul [I]

Peste trei hectare de teren din orașul Hîncești au fost înstrăinate pe bani mărunți. În rezultat – un nou cartier select și o afacere pe hârtie ajunsă în proprietatea unei companii fondate de un consilier raional. În prima partea a anchetei, vă arătăm cum un subaltern al fiului primarului din […]
comentarii
24/08/2022
AFACERI CU STATUL

Parafat „Confidențial”: Apartamente pentru judecători

45 de judecători. Ei sunt doar cei pe care am reușit să-i identificăm din surse deschise.  Numărul exact îl știe Consiliul Superior al Magistraturii, dar nu-l divulgă. E parafat: „Confidențial”. Prețul este și el confidențial, dar înșiși judecătorii l-au desecretizat – mai puțin de jumătate decât cel de piață. Afacerea […]
comentarii
16/08/2022
TRANSNISTRIA

Recrutorii din Tiraspol

Locuitorii din Moldova sunt recrutați în armata rusă dislocată în regiunea transnistreană fără acordul oficialităților de la Chișinău. Racolarea are loc prin intermediul anunțurilor stradale și a mesajelor expediate pe Telegram. Reporterul RISE a telefonat la un număr indicat în anunț, prezentându-se drept șomer originar din Bălți. Discuția a atins […]
comentarii
3/08/2022
AFACERI SUBTERANE

Duty-free: de la Șor, la un bancher rus din Israel

Rețeaua de magazine duty-free controlată de Ilan Șor a fost printre primele active asupra cărora oamenii legii au pus sechestru în iunie 2019, imediat după fuga din țară a fostului primar de Orhei. Însă interdicția a durat doar jumătate de an. După ce a fost ridicată, proprietarii în acte ai […]
comentarii
28/07/2022
#PANAMA_PAPERS
#PanamaPapers

[INTERVIU] Omul din spatele #PanamaPapers: Companiile paravan sunt cei mai buni prieteni ai lui Putin

În anul 2015, un denunțător anonim care s-a prezentat drept „John Doe” a luat legătură cu doi jurnaliști de la publicația germană „Süddeutsche Zeitung” (SZ) și le-a scurs peste 2,6 terabytes de date clasificate, inclusiv milioane de e-mailuri interne. Informațiile proveneau de la firma de avocatură Mossack Fonseca din Panama, […]
comentarii
22/07/2022
#ÎnReanimare

În reanimare

Într-o zi, o mamă de 59 de ani se îmbolnăvește. Are febră, tușește și respiră greu. Merge la medicul de familie din sat, ia tratament, dar febra nu scade. În câteva zile cheamă salvarea. Felcerul o verifică. Îi dă două medicamente și îi spune că e bine. Mama continuă tratamentul […]
comentarii
5/07/2022
#ÎnReanimare

Goana după medicamente

Când a aflat că mama ei de 59 de ani a fost transferată în secția de reanimare a Spitalului Edineț, în dimineața zilei de 8 octombrie 2021, Veronica Șoldan a mers să întrebe de urgență medicul: „Poate trebuie ceva de cumpărat?”.   Era nevoie de Covifor și Actemra, două medicamente […]
comentarii
5/07/2022
#ÎnReanimare

Sub tratament

Elena Balan chemase salvarea pe 1 octombrie 2021. Avea febră 38,3, tuse și respira mai greu de câteva zile. Lucrătorii de pe ambulanță i-au administrat două medicamente și i-au spus că „totul e bine”, își amintește fiica ei.  Nu fusese mai bine. A chemat salvarea repetat patru zile mai târziu, […]
comentarii
5/07/2022
#ÎnReanimare

Banii din spitale

Pentru cele cinci zile de internare ale Elenei Bălan în spital, consultații, investigații, medicamente, cazarea, alimentația și salariile lucrătorilor medicali implicați în tratamentul ei, am calculat că spitalul a primit aproape 20 de mii de lei.  Calculul s-a bazat pe cum a fost raportat fiecare pas din tratamentul Elenei, dar […]
comentarii
5/07/2022
TRANSNISTRIA

„Bilet” ucrainean în Europa pentru șefii „zonei” rusești

Liderii regiunii transnistrene deseori fac uz de pașapoarte ucrainene pentru a părăsi teritoriul din stânga Nistrului, declarat recent de Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei zonă de ocupație rusă. Pentru administrația pro-Kremlin de la Tiraspol, cetățenia ucraineană este un fel de bilet norocos care le permite să călătorească nestingherit în Ucraina […]
comentarii
28/06/2022
TRANSNISTRIA

Pașapoarte ucrainene pentru șefii „zonei” rusești

În martie 2022, după ce trupele ruse au invadat Ucraina, sub pretextul apărării Donbasului (regiune din sud-estul Ucrainei), Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei (PACE) a decis excluderea Rusiei din Consiliul Europei. Totodată, PACE a declarat regiunea transnistreană drept zonă aflată sub ocupație rusească. Pe de altă parte, liderii pro-Kremlin ai […]
comentarii
27/06/2022

Deplasările „africane” și conexiunile cu oligarhi ruși ale moldoveanului din „lista neagră” a SUA

Aparent un anonim, Alexandr Okulov – primul businessman moldovean sancţionat de SUA pe fundalul atacului Federației Ruse asupra Ucrainei – are o istorie ciudată pe alocuri. Originar din satul Răuţel, raionul Făleşti, el a ajuns să deţină companii în Republica Moldova, Kazahstan, Emiratele Arabe Unite și Federația Rusă, dar şi […]
comentarii
19/05/2022
TRANSNISTRIA

[Hoții de oameni] Transnistrizarea justiției

Majoritatea absolută a dosarelor intentate de procurorii Republicii Moldova pentru răpirea, torturarea și privarea ilegală de libertate a locuitorilor din regiunea transnistreană nu mai ajung pe masa judecătorilor. Paradoxal, de anchetarea acestor cazuri sunt responsabili inclusiv angajați ai forțelor de ordine care activează, domiciliază sau chiar dețin „cetățenia” republicii nerecunoscute […]
comentarii
21/03/2022
AFACERI CU STATUL

AgroHub de Hîncești, conectat la corporații militare rusești

Primăria municipiului Hîncești a dat în arendă un teren agricol de 26 de hectare unei firme fondate de fostul președinte al unei asociații controlate de Vladimir Plahotniuc.  Transferul s-a făcut sub acoperirea unui proiect investițional moldo-rus de circa 60 milioane de dolari, idee care s-a regăsit și în programul electoral […]
comentarii
4/03/2022

Înrolat să ucidă

„Hai că nu a mai rămas mult și ne vedem. Iaca mai am două luni. Vin acasă cu totul, îmi iau casă, vreau să mă însor, vreau și eu copii…”. Asta i-a spus Vladislav Apostol prietenului său din copilărie, în ultima lor conversație de la începutul anului 2018. S-a întâmplat […]
comentarii
4/01/2022

Mr. Who? Evadarea din închisoare, patru vieți și alte proiecte marca Neсrasov-Torner

Un moldovean condamnat acum 18 ani pentru escrocherii mărunte – de la jecmăneli în stradă la furt din apartamente închiriate – a ajuns să negocieze extrădarea în SUA a unui oligarh ucrainean, să candideze în Rada Supremă de la Kiev și să conducă o federație de sport din Republica Moldova. […]
comentarii
17/11/2021
#PandoraPapers

Războiul bancar: Țopa vs Plahotniuc

Un offshore din Belize, numele căruia face parte din istoria atacurilor de tip raider din sistemul bancar din ultimele două decenii, a avut încă de la fondare un singur beneficiar – omul de afaceri Viorel Țopa.  Anume prin acest offshore, Țopa a intrat în 2005 în acționariatul Victoriabank împreună cu […]
comentarii
27/10/2021
#PandoraPapers

Corporația Distracția

Afacerile hoteliere Nobil și Codru, clubul de noapte Drive, precum și postul de radio Maestro FM, toate au fost deținute, la un moment dat, de un jurnalist din Kârgâzstan. Doar pe hârtie, evident. Beneficiarul final era altul. Un personaj din anturajul lui Vladimir Plahotniuc conectat la mai multe dintre afacerile […]
comentarii
22/10/2021
#PandoraPapers

Ștampila offshore din biroul lui Filat

Ștampila unei firme din Gibraltar, găsită de procurorii anticorupție la sediul Partidului Liberal Democrat din Moldova (PLDM), îl conectează pe fostul premier Vladimir Filat  de o societate offshore. Worldway Limited se numește compania și este unul din cei mai longevivi acționari ai Institutului de Proiectări Tehnologice (IPTEH) SA. „Mi-a fost […]
comentarii
20/10/2021
#PandoraPapers

Supraveghetorul Parlamentului în Caraibe

Serghei Ostaf, reprezentantul Parlamentului trimis să supravegheze activitatea Autorității Naționale de Integritate, a apelat la serviciile creatorilor de firme offshore. Documentele confidențiale din #PandoraPapers îl indică pe Ostaf drept beneficiar al unei firme înregistrate în paradisul fiscal – Insulele Virgine Britanice (BVI). „Am încercat funcționarea sistemului pentru posibila desfășurare a […]
comentarii
12/10/2021
#PandoraPapers

Offshorul și contul bancar austriac ale familiei Iurcu

O firmă din paradisul fiscal Belize și un cont bancar în Austria. Asta a uitat Vitalie Iurcu să includă în declarațiile lui de avere din perioada în care exercita funcția de director general la Moldtelecom SA și, apoi, cea de vice-ministru și de secretar de stat în cadrul Ministerului Economiei. […]
comentarii
8/10/2021
#PandoraPapers

Noscov-Plahotniuc. Conexiunea originară la piața metalelor

Luăm un offshore din Insulele Virgine Britanice – unul dintre cele mai secretoase paradise fiscale din lume. Adăugăm o alianță cu Metalferos – companie controlată de stat și lideră pe piața colectorilor de metale. Condimentăm cu un împrumut de la Uzina Metalurgică din Rîbnița – unul dintre pilonii economici ai […]
comentarii
6/10/2021
#PandoraPapers

Bodyguarzii financiari ai oligarhului

Nota de plată pentru oligarhul Vladimir Plahotniuc: 60.000 de euro, anual. Cu acești bani ar fi putut să-și înregistreze peste 20 de companii offshore, în jurisdicții diferite. El însă a ales să-i transfere pentru o singură organizație. OTIV Trust – se numește societate paravan înființată în Noua Zeelandă pentru care […]
comentarii
4/10/2021
#PandoraPapers

Puterea politică și finanțarea secretă din offshore

#PandoraPapers reprezintă cea mai mare scurgere de informație din istorie privind paradisurile fiscale. Aceasta dezvăluie tranzacțiile secrete și activele ascunse a peste 330 de politicieni din peste 90 de țări și jurisdicții, inclusiv 35 de lideri de țară și zeci de alți oficiali, printre care consilieri prezidențiali, generali și un […]
comentarii
3/10/2021
UNIUNEA SOVIETICĂ A COCAINEI

Casta

Operațiunea s-a chemat “Nisipuri Albe”. Ultimul nume de cod. Și nu s-a terminat niciodată. Doar sistemul internațional de drept s-a izbit în porțile Moldovei. În spatele lor se ascunde Casta. O anchetă internațională – demarată de agenția americană antidrog (DEA), împreună cu serviciul de securitate ucrainean (SBU), Europol, polițiile română, […]
comentarii
15/07/2021
#Kremlinovici

Chat-ul secret: Kremlinovici-Goțman

RISE Moldova publică o nouă serie de mesaje din telefonul BlackBerry al fostului președinte Igor Dodon, pe care l-a utilizat până la mijlocul anului 2017. Comunicarea purtată printr-o aplicație criptată cu mai multe persoane publice dezvăluie relația veche dintre Gheorghe Cavcaliuc, liderul Partidului Acasă Construim Europa (PACE) și Igor Dodon, […]
comentarii
2/07/2021
AFACERI CU STATUL

Cisterna lui Pînzari

O companie petrolieră conectată la fiul fostului ministru democrat al Apărării, Alexandru Pînzari, va încasa aproape 3 milioane de lei pentru depozitarea și distribuția motorinei donată de România. Firma a obținut contractul în urma unor negocieri directe simulate. Inițial, drept punct de livrare a motorinei a fost stabilit or. Chișinău, […]
comentarii
25/06/2021
MILIARDUL DISPĂRUT

Judecătorul lui Șor

Dosarul – „Furtul Miliardului”. Inculpatul – Ilan Șor. Procurorii anticorupție, cu probele pe masă, cer 19 ani de închisoare pentru spălare de bani și escrocherie. Judecătorul îi oferă 7,5 ani. Măsura – arest la domiciliu se modifică. Acuzatul este eliberat imediat de sub strajă din sala de judecată. După această […]
comentarii
22/04/2021
AFACERI SUBTERANE

Miliardul de la Paris, vânat la Washington și Kiev

O decizie a Curții Districtuale Columbia permite unei companii din Ucraina să înceapă procesul de urmărire a proprietăților Republicii Moldova de pe teritoriul SUA. Firma își revendică o datorie ajunsă la 58 milioane de dolari, sau peste un miliard de lei, și a fost deținută, până mai ieri, de un […]
comentarii
12/04/2021
AFACERI SUBTERANE

Schimbul: Poroșenko-Plahotniuc

Un judecător ucrainean, suspectat de acte de corupție, a fugit în 2016 de justiția de la Kiev și s-a ascuns la Chișinău, unde se află până în prezent, încercând să obțină azil politic. Documentele secrete obținute de RISE Moldova, împreună cu colegii de la Slidstvo.info, arată că, de fapt, magistratul […]
comentarii
29/03/2021
AFACERILE PUTERII ȘI ALE OPOZIȚIEI

Secretarul offshore

Andrei Spînu, secretarul general al administrației prezidențiale, a jonglat de ani buni cu mai multe companii, inclusiv din zone offshore. Direct sau indirect, numele lui este legat de jurisdicții precum Cipru, Hong Kong, Delaware și Belize. Mai mult, pe când era viceministru al Tineretului și Sportului, Spînu a fost și […]
comentarii
22/02/2021
AFACERI CU STATUL

Lozul arab

Noul beneficiar majoritar al jocurilor loto din Republica Moldova a devenit, mai nou, un bancher arab. Acesta a fost conectat la proprietarul firmei care administrează „Cetățenia prin Investiție”, program pentru care fosta guvernare democrată a făcut lobby la greu. Arabul a preluat afacerea de la bulgarul Vasil Bozhkov, alias „Craniul”, […]
comentarii
15/12/2020
AFACERI CU STATUL

Vulpoiul

Momeala a fost aruncată. Ca rezultat, un contract de aproape 23 de milioane de lei a fost atribuit unei firme care a intrat în vizorul procurorilor. Banii sunt dintr-un program de stat cofinanțat de Uniunea Europeană și care are drept scop eradicarea rabiei la vulpi. Programul presupune, în premieră, distribuirea vaccinului, […]
comentarii
3/12/2020
AFACERI CU STATUL

Costume anti-COVID-19 de la soția unui șef la stat

Livrarea câtorva sute de mii de costume de protecție, destinate medicilor din prima linie de luptă cu noul coronavirus, s-a transformat într-o adevărată bătălie de incompetență, interese și acuzații. Asta după ce autoritățile au jonglat cu achiziția costumelor prin trei licitații desfășurate în paralel. Procedurile au durat tocmai 100 de […]
comentarii
30/11/2020
#Kremlinovici

Desantul

În pragul campaniei pentru prezidențiale, mai mulți consultanți politici din Federația Rusă au aterizat în Republica Moldova. Așa-numiții polit-tehnologi au debarcat la Chișinău cel mai probabil cu acordul Kremlinului, după cum sugerează un expert rus, într-o discuție cu un reporter RISE incognito. RISE Moldova a reușit să identifice opt dintre […]
comentarii
5/11/2020
#Kremlinovici

„Instrucțiuni” pentru favoriți

Discurs redactat pentru Irina Vlah, viitorul bașcan al UTA Găgăuzia, în 2015. Slogane pentru un protest anti-unionist desfășurat la Comrat în 2016. „Blocadă” care ar putea „provoca un nou conflict pe Nistru” în 2017. Monitorizarea unei întâlniri a lui Igor Dodon cu diaspora din Sankt-Petersburg în 2018. Coordonarea discursului pe […]
comentarii
26/10/2020
#Kremlinovici

Portrete la Kremlin

În „Arhiva lui Cernov” – o scurgere de date din cancelaria așa-numitei „subdiviziuni moldovenești” din cadrul Administrației președintelui Federației Ruse, am descoperit mai multe note operative și rapoarte despre unii dintre actualii candidați la funcția de președinte al Republicii Moldova. Oamenii de la Kremlin au colectat o parte din informații […]
comentarii
24/10/2020
#Kremlinovici

Președintele inteligenței ruse

Pe durata lungii sale cariere politice, deputatul, iar ulterior președintele Igor Dodon, era coordonat de așa-numita „subdiviziune moldovenească” de la Kremlin – structură cu care el, dar și alți politicieni din Republica Moldova, țineau legătura prin intermediari sau chiar direct. Iar deplasările la Moscova erau la ordinea zilei. Doar în […]
comentarii
21/10/2020
#Kremlinovici

KremlinoviciLeaks

RISE Moldova, în colaborare cu Centrul „Досье”, prezintă proiectul de investigație #Kremlinovici. Proiectul scoate la lumină conexiuni strânse dintre Igor Dodon, candidatul la funcția de președinte al Republicii Moldova, cu securitatea de la Moscova. Kremlinovici este numele de utilizator pe care Dodon l-a folosit în discuții cu funcționari și politicieni […]
comentarii
20/10/2020
#FinCENFiles

Banii din lista neagră

Băncile americane au declanșat alarma pentru bani suspecți când s-au prins că fac afaceri grele cu bănci și companii din regiunea separatistă – „Transnistria”. Datele confidențiale din #FinCENFiles arată că, băncile de peste ocean au raportat Trezoreriei SUA aproape fiecare dolar suspect care intra sau ieșea de pe ușa de […]
comentarii
21/09/2020
#FinCENFiles

Urmele lui Iaralov din Miliardul dispărut

Serghei Iaralov, omul de încredere al oligarhului fugar Vlad Plahotniuc, apare într-un raport confidențial al unei bănci cu sediul la New York drept beneficiar al unor tranzacții cu firme-paravan, implicate în „Jaful secolului”. Documentul face parte dintr-o investigație specială, lansată de Deutsche Bank Trust Company Americas – subsidiara Deutsche Bank […]
comentarii
20/09/2020
#MetalLeaks

Plățile secrete ale oligarhului

Bun venit în viața secretă a lui Vladimir Plahotniuc! RISE Moldova a analizat conturile oligarhului de la trei bănci din Republica Moldova și a aflat astfel de unde i-au venit banii și pe ce au fost cheltuiți. Tranzacțiile private îi dezvăluie totodată cercul de colaboratori apropiați. Mai rezultă că Plahotniuc […]
comentarii
11/09/2020
#MetalLeaks

Copii de politicieni și petreceri nocturne pe banii lui Plahotniuc

O firmă-căpușă controlată de oligarhul Vlad Plahotniuc a plătit studiile unor copii de politicieni moldoveni la universități de prestigiu din străinătate. Fiica lui Marian Lupu, președintele Curții de Conturi, se află printre beneficiari. Aceeași companie, înregistrată în paradisul fiscal din Insulele Virgine Britanice (BVI), a transferat totodată zeci de mii […]
comentarii
11/09/2020
#MetalLeaks

#MetalLeaks

Un dosar penal care stagnează aduce lumină în viața secretă a oligarhului Vlad Plahotniuc. RISE Moldova a obținut o scurgere de informații în volum de 3.58 GB care cuprinde peste patru mii de pagini cu documente din mai multe cauze penale, scheme grafice și extrase de cont. Scurgerea de date […]
comentarii
11/09/2020
AFACERI SUBTERANE

Conexiunile din jurul încărcăturii care a provocat explozia din Beirut

Notă: Acest text este o traducere a anchetei „A Hidden Tycoon, African Explosives, and a Loan from a Notorious Bank: Questionable Connections Surround Beirut Explosion Shipment”, realizată de OCCRP împreună cu mai multe organizații partenere, inclusiv RISE Moldova. După explozia devastatoare din 4 august a unui depozit cu nitrat de […]
comentarii
26/08/2020
AFACERI SUBTERANE

Marea privatizare

Un afacerist moldovean, un ucrainean și un francez au orchestrat una dintre cele mai importante privatizări, cu iz de tutun, făcute pe ultima sută de metri de fosta guvernare democrată.  Cei trei se știu de ani buni. „Ne-am cunoscut cu Victor în Kiev, la nişte prieteni, acum nouă ani. Cu […]
comentarii
4/06/2020
AFACERI SUBTERANE

Cash din Emiratele Arabe pentru Air Moldova

Acum un an, la 2 octombrie 2018, Guvernul democratului Pavel Filip privatiza în regim de urgenţă şi în condiţii suspecte cea mai mare companie aeriană din țară – Air Moldova. Statul a încasat – doar 50 de milioane de lei. Banii ar fi ajuns în vistieria statului din valiza unui […]
comentarii
1/11/2019
TRANSNISTRIA

Generali fără frontiere

Vladimir Antiufeev și Vadim Krasnoselski. Doi generali, ambii lideri ai unor regiuni separatiste: una în Republica Moldova – Transnistria, alta în Ucraina – Republica Populară Donețk. Și ambii au fost sau încă mai sunt anunțați în căutare internațională de autoritățile de la Chișinău și vânați pentru abuz de putere, abuz […]
comentarii
30/07/2019
  • Parteneri

Copyright © 2025 Rise Moldova

Comunitate de jurnaliști, programatori și activiști.

Rise Moldova
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest site folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în navigatorul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe site-ul nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile site-ului pe care le găsești mai interesante și mai utile.