INVESTIGAȚII

#Kremlinovici

Planul Kremlinului pentru Moldova

Un document scurs din culisele administrației prezidențiale de la Kremlin divulgă planul Rusiei de a atrage Republica Moldova sub propria umbrelă până în 2030.  Actul, care nu a fost făcut public, se numește „Obiectivele strategice ale Federației Ruse în Republica Moldova” și a fost creat în 2021. Mai multe puncte-cheie […]
comentarii
15/03/2023
AFACERI SUBTERANE

Afacerea cu petrol rusesc a unui moldovean

O firmă din Republica Moldova fondată de un tânăr administrează un tanc petrolier care transportă ţiţei din Rusia.  Nava, cu capacitatea de circa 700 de mii de barili, a efectuat în toamna anului trecut un transport de petrol din Primorsk, Rusia, având ca destinaţie un port din Emiratele Arabe Unite. […]
comentarii
15/02/2023
#Plahostan

#Plahostan: Cum era structurată organizația criminală a lui Plahotniuc

Începând cu anul 2021, am început să acumulăm și să analizăm zeci de decizii de judecată adoptate în cadrul unor ședințe închise, precum și ordonanțe de punere sub învinuire emise de procurori pe numele oligarhului Vladimir Plahotniuc și a anturajului acestuia. Documentele dezvăluie modul în care, potrivit versiunii procurorilor moldoveni, […]
comentarii
27/12/2022
#PandoraPapers

Lovitura de 29 de milioane

În cele peste aproape 12 milioane de fișiere din scurgerea de date privind paradisurile fiscale #PandoraPapers apare și directorul grupului de companii Bpay, care deține sute de terminale de plată în mai multe orașe din Moldova. Numele lui este Artiom Vasiliev – un personaj investigat pentru spălare de bani și […]
comentarii
2/12/2022
#Kremlinovici

Ruble pentru Dodon

Fiind în funcția de șef al statului, Igor Dodon și partidul său și-au construit unele campanii electorale pe teze precum că Republica Moldova e în pericol să fie capturată de străini. Totodată, insistau și asupra faptului că asociațiile obștești susținute financiar din exterior reprezintă o amenințare la adresa țării. Doar […]
comentarii
7/11/2022
#Kremlinovici

Agenții FSB, responsabili de Moldova

Jurnaliştii RISE Moldova și ai Centrului „Dossier” au aflat: cine este angajatul Serviciului Federal rus de Securitate „responsabil” de coordonarea politicienilor moldoveni; prin intermediul cui serviciile rusești au influenţat alegerile din Republica Moldova; precum și cine dintre ofiţerii de securitate, având acoperire diplomatică, „supraveghează” regiunea transnistreană şi sudul Ucrainei. 25 […]
comentarii
31/10/2022
AFACERI SUBTERANE

Companii din Moldova afiliate unor corporații militare ruse

Republica Moldova nu a aderat la sancțiunile occidentale împotriva Rusiei. Motivul: avem o societate și o economie vulnerabilă la astfel de poziționări, a argumentat din start ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Nicu Popescu. Pe de altă parte, unele date oficiale arată că prezența capitalului rusesc în economia Republicii Moldova […]
comentarii
7/10/2022
MILIARDUL DISPĂRUT

Avionul oligarhului

În timp ce banii zburau din cele trei bănci moldovene implicate în „Frauda bancară”, compania braziliană Embraer a livrat două avioane noi către doi beneficiari din Moldova. O navă Embraer Legacy 650, din categoria business class, a ajuns la Ilan Șor și alta identică – pentru oligarhul Vladimir Plahotniuc. RISE […]
comentarii
30/09/2022
AFACERI CU STATUL

Vila de lângă Geneva a unei studente

În dreapta este Franța. În stânga – Elveția. Din spate vine ploaia, iar în față mai sunt vreo 2 km până la vilă. Casa pe care o căutăm se află în localitatea Les Mermes, Veigy-Foncenex, Franța. Curtea este păzită, marcată cu semne „proprietate privată” și însoțită de mai multe imagini […]
comentarii
19/09/2022
AFACERI CU STATUL

Fabrica de pașapoarte: Oamenii lui Plahotniuc

În iunie 2019, cu câteva zile înainte de fuga lui Vladimir Plahotniuc din Republica Moldova, câteva persoane din anturajul oligarhului şi-au perfectat în regim de urgenţă buletine de identitate și pașapoarte noi. Potrivit procurorilor, ele au fost ajutate de Serghei Railean, pe atunci director al Agenției Servicii Publice, care i-a […]
comentarii
29/08/2022
AFACERI CU STATUL

Afaceri imobiliare la Hîncești: Cartierul șefilor [II]

La graniță cu pădurea Hîncești, patru șefi din oraș s-au învrednicit de terenuri. Se întâmpla în 2018 și 2019. Fiecare a cumpărat de la Primărie câte jumătate de hectar de pământ agricol. Bugetul municipal nu a sporit, pentru că terenurile au fost vândute la prețuri simbolice – circa 10 mii […]
comentarii
26/08/2022
AFACERI CU STATUL

Afaceri imobiliare la Hîncești: Interpusul [I]

Peste trei hectare de teren din orașul Hîncești au fost înstrăinate pe bani mărunți. În rezultat – un nou cartier select și o afacere pe hârtie ajunsă în proprietatea unei companii fondate de un consilier raional. În prima partea a anchetei, vă arătăm cum un subaltern al fiului primarului din […]
comentarii
24/08/2022
AFACERI CU STATUL

Parafat „Confidențial”: Apartamente pentru judecători

45 de judecători. Ei sunt doar cei pe care am reușit să-i identificăm din surse deschise.  Numărul exact îl știe Consiliul Superior al Magistraturii, dar nu-l divulgă. E parafat: „Confidențial”. Prețul este și el confidențial, dar înșiși judecătorii l-au desecretizat – mai puțin de jumătate decât cel de piață. Afacerea […]
comentarii
16/08/2022
TRANSNISTRIA

Recrutorii din Tiraspol

Locuitorii din Moldova sunt recrutați în armata rusă dislocată în regiunea transnistreană fără acordul oficialităților de la Chișinău. Racolarea are loc prin intermediul anunțurilor stradale și a mesajelor expediate pe Telegram. Reporterul RISE a telefonat la un număr indicat în anunț, prezentându-se drept șomer originar din Bălți. Discuția a atins […]
comentarii
3/08/2022
AFACERI SUBTERANE

Duty-free: de la Șor, la un bancher rus din Israel

Rețeaua de magazine duty-free controlată de Ilan Șor a fost printre primele active asupra cărora oamenii legii au pus sechestru în iunie 2019, imediat după fuga din țară a fostului primar de Orhei. Însă interdicția a durat doar jumătate de an. După ce a fost ridicată, proprietarii în acte ai […]
comentarii
28/07/2022
#PANAMA_PAPERS
#PanamaPapers

[INTERVIU] Omul din spatele #PanamaPapers: Companiile paravan sunt cei mai buni prieteni ai lui Putin

În anul 2015, un denunțător anonim care s-a prezentat drept „John Doe” a luat legătură cu doi jurnaliști de la publicația germană „Süddeutsche Zeitung” (SZ) și le-a scurs peste 2,6 terabytes de date clasificate, inclusiv milioane de e-mailuri interne. Informațiile proveneau de la firma de avocatură Mossack Fonseca din Panama, […]
comentarii
22/07/2022
#ÎnReanimare

În reanimare

Într-o zi, o mamă de 59 de ani se îmbolnăvește. Are febră, tușește și respiră greu. Merge la medicul de familie din sat, ia tratament, dar febra nu scade. În câteva zile cheamă salvarea. Felcerul o verifică. Îi dă două medicamente și îi spune că e bine. Mama continuă tratamentul […]
comentarii
5/07/2022
#ÎnReanimare

Goana după medicamente

Când a aflat că mama ei de 59 de ani a fost transferată în secția de reanimare a Spitalului Edineț, în dimineața zilei de 8 octombrie 2021, Veronica Șoldan a mers să întrebe de urgență medicul: „Poate trebuie ceva de cumpărat?”.   Era nevoie de Covifor și Actemra, două medicamente […]
comentarii
5/07/2022
#ÎnReanimare

Sub tratament

Elena Balan chemase salvarea pe 1 octombrie 2021. Avea febră 38,3, tuse și respira mai greu de câteva zile. Lucrătorii de pe ambulanță i-au administrat două medicamente și i-au spus că „totul e bine”, își amintește fiica ei.  Nu fusese mai bine. A chemat salvarea repetat patru zile mai târziu, […]
comentarii
5/07/2022
#ÎnReanimare

Banii din spitale

Pentru cele cinci zile de internare ale Elenei Bălan în spital, consultații, investigații, medicamente, cazarea, alimentația și salariile lucrătorilor medicali implicați în tratamentul ei, am calculat că spitalul a primit aproape 20 de mii de lei.  Calculul s-a bazat pe cum a fost raportat fiecare pas din tratamentul Elenei, dar […]
comentarii
5/07/2022
TRANSNISTRIA

„Bilet” ucrainean în Europa pentru șefii „zonei” rusești

Liderii regiunii transnistrene deseori fac uz de pașapoarte ucrainene pentru a părăsi teritoriul din stânga Nistrului, declarat recent de Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei zonă de ocupație rusă. Pentru administrația pro-Kremlin de la Tiraspol, cetățenia ucraineană este un fel de bilet norocos care le permite să călătorească nestingherit în Ucraina […]
comentarii
28/06/2022
TRANSNISTRIA

Pașapoarte ucrainene pentru șefii „zonei” rusești

În martie 2022, după ce trupele ruse au invadat Ucraina, sub pretextul apărării Donbasului (regiune din sud-estul Ucrainei), Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei (PACE) a decis excluderea Rusiei din Consiliul Europei. Totodată, PACE a declarat regiunea transnistreană drept zonă aflată sub ocupație rusească. Pe de altă parte, liderii pro-Kremlin ai […]
comentarii
27/06/2022

Deplasările „africane” și conexiunile cu oligarhi ruși ale moldoveanului din „lista neagră” a SUA

Aparent un anonim, Alexandr Okulov – primul businessman moldovean sancţionat de SUA pe fundalul atacului Federației Ruse asupra Ucrainei – are o istorie ciudată pe alocuri. Originar din satul Răuţel, raionul Făleşti, el a ajuns să deţină companii în Republica Moldova, Kazahstan, Emiratele Arabe Unite și Federația Rusă, dar şi […]
comentarii
19/05/2022
TRANSNISTRIA

[Hoții de oameni] Transnistrizarea justiției

Majoritatea absolută a dosarelor intentate de procurorii Republicii Moldova pentru răpirea, torturarea și privarea ilegală de libertate a locuitorilor din regiunea transnistreană nu mai ajung pe masa judecătorilor. Paradoxal, de anchetarea acestor cazuri sunt responsabili inclusiv angajați ai forțelor de ordine care activează, domiciliază sau chiar dețin „cetățenia” republicii nerecunoscute […]
comentarii
21/03/2022
AFACERI CU STATUL

AgroHub de Hîncești, conectat la corporații militare rusești

Primăria municipiului Hîncești a dat în arendă un teren agricol de 26 de hectare unei firme fondate de fostul președinte al unei asociații controlate de Vladimir Plahotniuc.  Transferul s-a făcut sub acoperirea unui proiect investițional moldo-rus de circa 60 milioane de dolari, idee care s-a regăsit și în programul electoral […]
comentarii
4/03/2022

Înrolat să ucidă

„Hai că nu a mai rămas mult și ne vedem. Iaca mai am două luni. Vin acasă cu totul, îmi iau casă, vreau să mă însor, vreau și eu copii…”. Asta i-a spus Vladislav Apostol prietenului său din copilărie, în ultima lor conversație de la începutul anului 2018. S-a întâmplat […]
comentarii
4/01/2022

Mr. Who? Evadarea din închisoare, patru vieți și alte proiecte marca Neсrasov-Torner

Un moldovean condamnat acum 18 ani pentru escrocherii mărunte – de la jecmăneli în stradă la furt din apartamente închiriate – a ajuns să negocieze extrădarea în SUA a unui oligarh ucrainean, să candideze în Rada Supremă de la Kiev și să conducă o federație de sport din Republica Moldova. […]
comentarii
17/11/2021
#PandoraPapers

Războiul bancar: Țopa vs Plahotniuc

Un offshore din Belize, numele căruia face parte din istoria atacurilor de tip raider din sistemul bancar din ultimele două decenii, a avut încă de la fondare un singur beneficiar – omul de afaceri Viorel Țopa.  Anume prin acest offshore, Țopa a intrat în 2005 în acționariatul Victoriabank împreună cu […]
comentarii
27/10/2021
#PandoraPapers

Corporația Distracția

Afacerile hoteliere Nobil și Codru, clubul de noapte Drive, precum și postul de radio Maestro FM, toate au fost deținute, la un moment dat, de un jurnalist din Kârgâzstan. Doar pe hârtie, evident. Beneficiarul final era altul. Un personaj din anturajul lui Vladimir Plahotniuc conectat la mai multe dintre afacerile […]
comentarii
22/10/2021
#PandoraPapers

Ștampila offshore din biroul lui Filat

Ștampila unei firme din Gibraltar, găsită de procurorii anticorupție la sediul Partidului Liberal Democrat din Moldova (PLDM), îl conectează pe fostul premier Vladimir Filat  de o societate offshore. Worldway Limited se numește compania și este unul din cei mai longevivi acționari ai Institutului de Proiectări Tehnologice (IPTEH) SA. „Mi-a fost […]
comentarii
20/10/2021
#PandoraPapers

Supraveghetorul Parlamentului în Caraibe

Serghei Ostaf, reprezentantul Parlamentului trimis să supravegheze activitatea Autorității Naționale de Integritate, a apelat la serviciile creatorilor de firme offshore. Documentele confidențiale din #PandoraPapers îl indică pe Ostaf drept beneficiar al unei firme înregistrate în paradisul fiscal – Insulele Virgine Britanice (BVI). „Am încercat funcționarea sistemului pentru posibila desfășurare a […]
comentarii
12/10/2021
#PandoraPapers

Offshorul și contul bancar austriac ale familiei Iurcu

O firmă din paradisul fiscal Belize și un cont bancar în Austria. Asta a uitat Vitalie Iurcu să includă în declarațiile lui de avere din perioada în care exercita funcția de director general la Moldtelecom SA și, apoi, cea de vice-ministru și de secretar de stat în cadrul Ministerului Economiei. […]
comentarii
8/10/2021
#PandoraPapers

Noscov-Plahotniuc. Conexiunea originară la piața metalelor

Luăm un offshore din Insulele Virgine Britanice – unul dintre cele mai secretoase paradise fiscale din lume. Adăugăm o alianță cu Metalferos – companie controlată de stat și lideră pe piața colectorilor de metale. Condimentăm cu un împrumut de la Uzina Metalurgică din Rîbnița – unul dintre pilonii economici ai […]
comentarii
6/10/2021
#PandoraPapers

Bodyguarzii financiari ai oligarhului

Nota de plată pentru oligarhul Vladimir Plahotniuc: 60.000 de euro, anual. Cu acești bani ar fi putut să-și înregistreze peste 20 de companii offshore, în jurisdicții diferite. El însă a ales să-i transfere pentru o singură organizație. OTIV Trust – se numește societate paravan înființată în Noua Zeelandă pentru care […]
comentarii
4/10/2021
#PandoraPapers

Puterea politică și finanțarea secretă din offshore

#PandoraPapers reprezintă cea mai mare scurgere de informație din istorie privind paradisurile fiscale. Aceasta dezvăluie tranzacțiile secrete și activele ascunse a peste 330 de politicieni din peste 90 de țări și jurisdicții, inclusiv 35 de lideri de țară și zeci de alți oficiali, printre care consilieri prezidențiali, generali și un […]
comentarii
3/10/2021
UNIUNEA SOVIETICĂ A COCAINEI

Casta

Operațiunea s-a chemat “Nisipuri Albe”. Ultimul nume de cod. Și nu s-a terminat niciodată. Doar sistemul internațional de drept s-a izbit în porțile Moldovei. În spatele lor se ascunde Casta. O anchetă internațională – demarată de agenția americană antidrog (DEA), împreună cu serviciul de securitate ucrainean (SBU), Europol, polițiile română, […]
comentarii
15/07/2021
#Kremlinovici

Chat-ul secret: Kremlinovici-Goțman

RISE Moldova publică o nouă serie de mesaje din telefonul BlackBerry al fostului președinte Igor Dodon, pe care l-a utilizat până la mijlocul anului 2017. Comunicarea purtată printr-o aplicație criptată cu mai multe persoane publice dezvăluie relația veche dintre Gheorghe Cavcaliuc, liderul Partidului Acasă Construim Europa (PACE) și Igor Dodon, […]
comentarii
2/07/2021
AFACERI CU STATUL

Cisterna lui Pînzari

O companie petrolieră conectată la fiul fostului ministru democrat al Apărării, Alexandru Pînzari, va încasa aproape 3 milioane de lei pentru depozitarea și distribuția motorinei donată de România. Firma a obținut contractul în urma unor negocieri directe simulate. Inițial, drept punct de livrare a motorinei a fost stabilit or. Chișinău, […]
comentarii
25/06/2021
MILIARDUL DISPĂRUT

Judecătorul lui Șor

Dosarul – „Furtul Miliardului”. Inculpatul – Ilan Șor. Procurorii anticorupție, cu probele pe masă, cer 19 ani de închisoare pentru spălare de bani și escrocherie. Judecătorul îi oferă 7,5 ani. Măsura – arest la domiciliu se modifică. Acuzatul este eliberat imediat de sub strajă din sala de judecată. După această […]
comentarii
22/04/2021
AFACERI SUBTERANE

Miliardul de la Paris, vânat la Washington și Kiev

O decizie a Curții Districtuale Columbia permite unei companii din Ucraina să înceapă procesul de urmărire a proprietăților Republicii Moldova de pe teritoriul SUA. Firma își revendică o datorie ajunsă la 58 milioane de dolari, sau peste un miliard de lei, și a fost deținută, până mai ieri, de un […]
comentarii
12/04/2021
AFACERI SUBTERANE

Schimbul: Poroșenko-Plahotniuc

Un judecător ucrainean, suspectat de acte de corupție, a fugit în 2016 de justiția de la Kiev și s-a ascuns la Chișinău, unde se află până în prezent, încercând să obțină azil politic. Documentele secrete obținute de RISE Moldova, împreună cu colegii de la Slidstvo.info, arată că, de fapt, magistratul […]
comentarii
29/03/2021
AFACERILE PUTERII ȘI ALE OPOZIȚIEI

Secretarul offshore

Andrei Spînu, secretarul general al administrației prezidențiale, a jonglat de ani buni cu mai multe companii, inclusiv din zone offshore. Direct sau indirect, numele lui este legat de jurisdicții precum Cipru, Hong Kong, Delaware și Belize. Mai mult, pe când era viceministru al Tineretului și Sportului, Spînu a fost și […]
comentarii
22/02/2021
AFACERI CU STATUL

Lozul arab

Noul beneficiar majoritar al jocurilor loto din Republica Moldova a devenit, mai nou, un bancher arab. Acesta a fost conectat la proprietarul firmei care administrează „Cetățenia prin Investiție”, program pentru care fosta guvernare democrată a făcut lobby la greu. Arabul a preluat afacerea de la bulgarul Vasil Bozhkov, alias „Craniul”, […]
comentarii
15/12/2020
AFACERI CU STATUL

Vulpoiul

Momeala a fost aruncată. Ca rezultat, un contract de aproape 23 de milioane de lei a fost atribuit unei firme care a intrat în vizorul procurorilor. Banii sunt dintr-un program de stat cofinanțat de Uniunea Europeană și care are drept scop eradicarea rabiei la vulpi. Programul presupune, în premieră, distribuirea vaccinului, […]
comentarii
3/12/2020
AFACERI CU STATUL

Costume anti-COVID-19 de la soția unui șef la stat

Livrarea câtorva sute de mii de costume de protecție, destinate medicilor din prima linie de luptă cu noul coronavirus, s-a transformat într-o adevărată bătălie de incompetență, interese și acuzații. Asta după ce autoritățile au jonglat cu achiziția costumelor prin trei licitații desfășurate în paralel. Procedurile au durat tocmai 100 de […]
comentarii
30/11/2020
#Kremlinovici

Desantul

În pragul campaniei pentru prezidențiale, mai mulți consultanți politici din Federația Rusă au aterizat în Republica Moldova. Așa-numiții polit-tehnologi au debarcat la Chișinău cel mai probabil cu acordul Kremlinului, după cum sugerează un expert rus, într-o discuție cu un reporter RISE incognito. RISE Moldova a reușit să identifice opt dintre […]
comentarii
5/11/2020
#Kremlinovici

„Instrucțiuni” pentru favoriți

Discurs redactat pentru Irina Vlah, viitorul bașcan al UTA Găgăuzia, în 2015. Slogane pentru un protest anti-unionist desfășurat la Comrat în 2016. „Blocadă” care ar putea „provoca un nou conflict pe Nistru” în 2017. Monitorizarea unei întâlniri a lui Igor Dodon cu diaspora din Sankt-Petersburg în 2018. Coordonarea discursului pe […]
comentarii
26/10/2020
#Kremlinovici

Portrete la Kremlin

În „Arhiva lui Cernov” – o scurgere de date din cancelaria așa-numitei „subdiviziuni moldovenești” din cadrul Administrației președintelui Federației Ruse, am descoperit mai multe note operative și rapoarte despre unii dintre actualii candidați la funcția de președinte al Republicii Moldova. Oamenii de la Kremlin au colectat o parte din informații […]
comentarii
24/10/2020
#Kremlinovici

Președintele inteligenței ruse

Pe durata lungii sale cariere politice, deputatul, iar ulterior președintele Igor Dodon, era coordonat de așa-numita „subdiviziune moldovenească” de la Kremlin – structură cu care el, dar și alți politicieni din Republica Moldova, țineau legătura prin intermediari sau chiar direct. Iar deplasările la Moscova erau la ordinea zilei. Doar în […]
comentarii
21/10/2020
#Kremlinovici

KremlinoviciLeaks

RISE Moldova, în colaborare cu Centrul „Досье”, prezintă proiectul de investigație #Kremlinovici. Proiectul scoate la lumină conexiuni strânse dintre Igor Dodon, candidatul la funcția de președinte al Republicii Moldova, cu securitatea de la Moscova. Kremlinovici este numele de utilizator pe care Dodon l-a folosit în discuții cu funcționari și politicieni […]
comentarii
20/10/2020
#FinCENFiles

Banii din lista neagră

Băncile americane au declanșat alarma pentru bani suspecți când s-au prins că fac afaceri grele cu bănci și companii din regiunea separatistă – „Transnistria”. Datele confidențiale din #FinCENFiles arată că, băncile de peste ocean au raportat Trezoreriei SUA aproape fiecare dolar suspect care intra sau ieșea de pe ușa de […]
comentarii
21/09/2020
#FinCENFiles

Urmele lui Iaralov din Miliardul dispărut

Serghei Iaralov, omul de încredere al oligarhului fugar Vlad Plahotniuc, apare într-un raport confidențial al unei bănci cu sediul la New York drept beneficiar al unor tranzacții cu firme-paravan, implicate în „Jaful secolului”. Documentul face parte dintr-o investigație specială, lansată de Deutsche Bank Trust Company Americas – subsidiara Deutsche Bank […]
comentarii
20/09/2020
#MetalLeaks

Plățile secrete ale oligarhului

Bun venit în viața secretă a lui Vladimir Plahotniuc! RISE Moldova a analizat conturile oligarhului de la trei bănci din Republica Moldova și a aflat astfel de unde i-au venit banii și pe ce au fost cheltuiți. Tranzacțiile private îi dezvăluie totodată cercul de colaboratori apropiați. Mai rezultă că Plahotniuc […]
comentarii
11/09/2020
#MetalLeaks

Copii de politicieni și petreceri nocturne pe banii lui Plahotniuc

O firmă-căpușă controlată de oligarhul Vlad Plahotniuc a plătit studiile unor copii de politicieni moldoveni la universități de prestigiu din străinătate. Fiica lui Marian Lupu, președintele Curții de Conturi, se află printre beneficiari. Aceeași companie, înregistrată în paradisul fiscal din Insulele Virgine Britanice (BVI), a transferat totodată zeci de mii […]
comentarii
11/09/2020
#MetalLeaks

#MetalLeaks

Un dosar penal care stagnează aduce lumină în viața secretă a oligarhului Vlad Plahotniuc. RISE Moldova a obținut o scurgere de informații în volum de 3.58 GB care cuprinde peste patru mii de pagini cu documente din mai multe cauze penale, scheme grafice și extrase de cont. Scurgerea de date […]
comentarii
11/09/2020
AFACERI SUBTERANE

Conexiunile din jurul încărcăturii care a provocat explozia din Beirut

Notă: Acest text este o traducere a anchetei „A Hidden Tycoon, African Explosives, and a Loan from a Notorious Bank: Questionable Connections Surround Beirut Explosion Shipment”, realizată de OCCRP împreună cu mai multe organizații partenere, inclusiv RISE Moldova. După explozia devastatoare din 4 august a unui depozit cu nitrat de […]
comentarii
26/08/2020
AFACERI SUBTERANE

Marea privatizare

Un afacerist moldovean, un ucrainean și un francez au orchestrat una dintre cele mai importante privatizări, cu iz de tutun, făcute pe ultima sută de metri de fosta guvernare democrată.  Cei trei se știu de ani buni. „Ne-am cunoscut cu Victor în Kiev, la nişte prieteni, acum nouă ani. Cu […]
comentarii
4/06/2020
AFACERI SUBTERANE

Cash din Emiratele Arabe pentru Air Moldova

Acum un an, la 2 octombrie 2018, Guvernul democratului Pavel Filip privatiza în regim de urgenţă şi în condiţii suspecte cea mai mare companie aeriană din țară – Air Moldova. Statul a încasat – doar 50 de milioane de lei. Banii ar fi ajuns în vistieria statului din valiza unui […]
comentarii
1/11/2019
TRANSNISTRIA

Generali fără frontiere

Vladimir Antiufeev și Vadim Krasnoselski. Doi generali, ambii lideri ai unor regiuni separatiste: una în Republica Moldova – Transnistria, alta în Ucraina – Republica Populară Donețk. Și ambii au fost sau încă mai sunt anunțați în căutare internațională de autoritățile de la Chișinău și vânați pentru abuz de putere, abuz […]
comentarii
30/07/2019
#ProtestLeaks

Ministerul Interceptărilor

În ultimii ani autoritățile au desfășurat o adevărată campanie de interceptare și filare a opozanților guvernării democrate. Operațiunea s-a desfășurat sub paravanul a trei dosare penale trase la indigo, pornite în baza unor mesaje pe Facebook sau declarații la conferințe de presă. Sub lupa procurorilor și a polițiștilor au nimerit […]
comentarii
14/06/2019
AFACERI SUBTERANE

Filip și Poroșenko, la cheremul intereselor de fier ale Transnistriei

Premierul Pavel Filip a făcut lobby ca Uzina Metalurgică din Rîbnița – unul dintre cei mai mari contribuabili în bugetul autoproclamatei Republici Moldovenești Nistrene – să scape de sancțiunile „speciale și economice” impuse de Consiliul Național de Securitate și Apărare al Ucrainei. RISE Moldova și СХЕМИ au intrat în posesia […]
comentarii
15/05/2019
AFACERI SUBTERANE

[VIDEO] Dincolo de frontieră

Polițiștii de frontieră ne verifică pașapoartele de fiecare dată când traversăm granița. Ei sunt cei care luptă direct cu criminalitatea transfrontalieră. RISE Moldova a încercat să-i cunoască mai bine, răsfoind peste cinci sute de declarații de avere și de interese personale. Dincolo de hotarul integrității i-am surprins pe unii care […]
comentarii
1/04/2019
#LAUNDROMATUL

Un fost șef al Poliției Criminale plătit de bancherul negru

Documentele din Troika Laundromat dezvăluie relația neștiută dintre un fost șef al Poliției Criminale din Republica Moldova cu bancherul rus German Gorbuntsov, supus unei tentative de asasinat la Londra în 2012. Pe cei doi îi leagă o listă cu 85 de posesori de carduri conectată la o firmă offshore din […]
comentarii
5/03/2019
#LAUNDROMATUL

Troika din Moldova

Troika Laundromat este una dintre cele mai mari scurgeri de documente bancare. Cuprinde peste 1,3 milioane de tranzacții de la 233 de mii de companii și indivizi, în valoare totală de peste 300 de miliarde de euro. Datele reprezintă o compilație de documente ce provin din mai multe surse și […]
comentarii
4/03/2019
AFACERILE PUTERII ȘI ALE OPOZIȚIEI

Agentul diplomatic ViP

Două pașapoarte de serviciu. Unul emis în 2000, altul în 2007. Emitent – Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene. Beneficiar – Vladimir Plahotniuc, pe atunci doar om de afaceri. Cu aceste documente Plahotniuc a trecut hotarul Ucrainei mai mult de 10 ori, inclusiv în scop diplomatic. Și omul de afaceri […]
comentarii
5/02/2019
Parlamentare 2019

[VIDEO] Numărătoarea

Dintre toate formațiunile politice din Republica Moldova, Partidul Democrat are cei mai mulți donatori – peste o mie de persoane în toată țara. Sunt preponderent angajați la instituții și întreprinderi de stat și au virat în bugetul democraților un total de circa 5,6 milioane de lei. Asta, doar în prima […]
comentarii
26/12/2018
Parlamentare 2019

Donatorii partidelor [III]: Interese pecuniare

Patroni de firme care fac afaceri cu statul s-au aliniat în listele sponsorilor de partid. Fac donații generoase și angajații lor. Îngroașă buzunarele de partid și cei care țintesc funcția de deputat în următorul parlament. Donează în special pentru democrați și socialiști, care dețin majoritatea în actualul legislativ aflat la […]
comentarii
19/12/2018
AFACERILE PUTERII ȘI ALE OPOZIȚIEI

Vecina prim-ministrului

Prim-ministrul Pavel Filip a devenit vecin cu o companie. Compania a cumpărat o casă spațioasă pentru care a plătit câteva milioane de lei. RISE Moldova a aflat că această firmă de tip paravan, în spatele căreia se ascund adevărații beneficiari, îi aparține chiar familiei prim-ministrului. Timp de mai mulți ani, […]
comentarii
3/12/2018
Parlamentare 2019

Donatorii partidelor [II]: „Sunt permanent monitorizat”

RISE Moldova a mers la sediul Comisiei Electorale Centrale și a analizat și listele persoanelor care au susținut financiar partidele extraparlamentare cu cele mai mari șanse de a accede în următorul legislativ, potrivit sondajelor din ultima vreme. Astfel, în prima jumătate a anului 2018 acestea au colectat de la persoane […]
comentarii
27/11/2018
Parlamentare 2019

Donatorii partidelor [I]: „Am donat și Dumnezeu cu dânșii”

În prima jumătate a anului 2018, partidele parlamentare au acumulat în bugetele proprii un total de aproape 8,7 milioane de lei. Și asta doar din donații culese de la persoane fizice. RISE Moldova a mers la sediul Comisiei Electorale Centrale și a analizat listele nedepersonalizate ale donatorilor și prezintă topul […]
comentarii
26/11/2018
Parlamentare 2019

Alegătorul A.L.

A – vine de la Alla. L – de la Lerman. Alla Lerman s-a născut pe 11 septembrie 1977. Peste doi ani și două luni a decedat. Mult mai târziu, o grupare de crimă organizată a cules datele ei din cimitir și a creat o identitate falsă. Astfel, în bazele de […]
comentarii
22/10/2018
AFACERI SUBTERANE

Lecția turcă

Autoritățile Republicii Moldova nu reușesc să-și potrivească scenariul în cazul profesorilor turci scoși forțat din țară luna trecută. Am pus cap la cap informații, documente și declarații și am găsit două mari neconcordanțe: Serviciul de Informații și Securitate (SIS) nu știe cu precizie ce procedură legală a folosit pentru a-și […]
comentarii
16/10/2018
AFACERILE PUTERII ȘI ALE OPOZIȚIEI

[VIDEO] Paradisul oligarhului

De când s-a făcut politician, Vladimir Plahotniuc a avut grijă să-și ascundă proprietățile de peste hotare în spatele unor firme paravan și persoane interpuse. Imperiul imobiliar din străinătate al oligarhului moldovean numără mai multe proprietăți exclusiviste care n-au figurat niciodată în declarațiile lui de avere. RISE Moldova a identificat patru […]
comentarii
5/09/2018
PREZIDENȚIALE 2016

Procesul cu președintele

O anchetă de interes public despre banii din jurul lui Igor Dodon, înainte de a deveni președintele Republicii Moldova, l-a deranjat pe liderul socialiștilor și ne-a trimis pe mâna judecătorilor. Apoi am ajuns să fim judecați chiar de magistrați care au fost promovați în funcție de președintele țării, iar când […]
comentarii
18/07/2018
#PanamaPapers II

Socialistul din Virgine

Un proaspăt consilier socialist din orașul Sângera, mun. Chișinău, deține de doi ani o firmă înregistrată în Insulele Virgine Britanice (BVI), controlată anterior de un om de afaceri român. Datele apar în #PanamaPapers II, o nouă scurgere de date de 1,2 milioane de documente obținute de publicația germană Suddeutsche Zeitung […]
comentarii
2/07/2018
#PanamaPapers II

O nouă piesă din puzzle-ul “The Russian Laundromat”

Două consultante offshore, una din Cipru și alta de pe un arhipelag din Caraibe, l-au însurat pe un moldovean cu o companie offshore din Bahamas, folosită în cea mai mare operațiune de spălare de bani din Europa de Est – “The Russian Laundromat”. Moldoveanul, însă, spune că nu știe nimic. […]
comentarii
22/06/2018
#PanamaPapers II

General în offshore

Generalul Ion Costaș, deputat în primul Parlament și fost ministru de Interne, apare în documentele secrete ale casei de avocatură Mossack Fonseca ca beneficiar real al companiei Smankro Incorporation, înregistrată în jurisdicția offshore din Panama. O armată de consultanți offshore de la compania cipriotă Consulco a acționat pe frontul avocaților […]
comentarii
21/06/2018
#PanamaPapers II

Un articol RISE i-a ținut în alertă 53 de zile pe avocații Mossack Fonseca

Scandalul Panama Papers revine în forță. O nouă scurgere de date: 1,2 milioane de documente, tot de la Mossack Fonseca a ajuns în posesia publicației germane Suddeutsche Zeitung care a distribuit din nou datele prin intermediul International Consortium of Investigative Journalists. RISE Moldova este și de această dată partenerul pentru […]
comentarii
20/06/2018
INTERLOPI

REPUBLICA LUI IVAN

„Creierul” scandalului de corupție „Emarsa” a fugit din Spania, iar alarma Interpolului s-a declanșat la nivel mondial. Fugarul s-a ascuns în Republica Moldova, în casa unui preot din Chișinău sub o identitate falsă. Avea să fie prins, dar banii l-au salvat – până într-o zi. În final, „creierul” a fost […]
comentarii
5/04/2018
AFACERI SUBTERANE

Decriptarea operațiunii OneCoin

Mai mulți moldoveni au fost atrași în ingineria financiară OneCoin, o schemă piramidală globală investigată de autoritățile din mai multe state. RISE Moldova a decriptat rețeaua și i-a surprins în joc pe un fost secretar de stat la Ministerul Muncii, un fost șef de direcție la Ministerul Apărării, interpreți, oameni […]
comentarii
27/02/2018
TRANSNISTRIA

Relațiile de afaceri Poroșenko – Sheriff

În timp ce președintele Petro Poroșenko condamnă regimurile separatiste din estul Ucrainei și interzice orice relații economice cu regiunile Donețk, Luhansk și Crimeea, firma sa are relații comerciale strânse cu „Sheriff-ul” de la Tiraspol – cel mai mare importator de produse în regiunea separatistă din estul Republicii Moldova. Contextul geopolitic […]
comentarii
16/02/2018
MILIARDUL DISPĂRUT

[VIDEO] Clădirea ASITO cumpărată pe banii BEM

137 de milioane de lei din „Miliardul dispărut” au fost folosiți pentru procurarea sediului central ASITO din Chișinău. Banii au fost luați din Banca de Economii din Moldova (BEM) sub forma a două credite. După ce s-au plimbat prin offshore, aceștia au revenit în țară sub forma unei investiții britanice. […]
comentarii
14/12/2017
AFACERILE PUTERII ȘI ALE OPOZIȚIEI

Palatul de la intersecția Shor-Plahotniuc

Palatul de Cultură al Sindicatelor din sect. Râșcani al capitalei va fi demolat. Pe 24 noiembrie, actualul proprietar – Regata Imobiliare – a obținut acordul Primăriei. În locul mastodontului sovietic se va înălța un „centru comercial”. Clădirea a fost cumpărată la pachet cu fosta cafenea „Guguță”, deținută de compania Finpar […]
comentarii
7/12/2017
AFACERI SUBTERANE

Standard moldovenesc pentru Crimeea

Anexarea Crimeii de către Federația Rusă n-a împiedicat unele firme din Republica Moldova să continue afacerile în peninsulă. Asta chiar dacă lungimea rutei comerciale s-a dublat, iar pe fir au intrat firme rusești intermediare. Lucrurile nu s-au schimbat nici după ce Kievul a calificat comerțul cu Crimeea, fără acordul său, […]
comentarii
27/11/2017
RESURSELE MOLDOVEI

[VIDEO] Banii din nisip

Mii de tone de nisip și prundiș au fost extrase din cariere care, oficial, nu există. Beneficiarii sunt oameni de afaceri care au prejudiciat statul cu milioane de lei. Autoritățile se judecă în instanță sau strâng din umeri în fața ilegalităților. Două cariere de nisip-prundiș, care se întind pe o […]
comentarii
16/11/2017
AFACERILE PUTERII ȘI ALE OPOZIȚIEI

Fabricat în Parlament

Materia primă a venit de la Guvern. Deputații au tras de text până l-au făcut lege. Au numit-o #amnistia. Apoi s-a format coadă. Libertate, gratis! În primele rânduri s-au îmbulzit: un judecător, un procuror-șef, un polițist călău din „Dosarul 7 aprilie”, un gardian, un avocat, infractori în devenire, interlopi cu […]
comentarii
25/09/2017
CASA DOMNULUI

[DOC] Mărturiile unui scandal sexual anonim

Un pastor evanghelist din SUA a alunecat în centrul unui scandal sexual. Asta, după ce mai multe fete au depus mărturii care scot la lumină comportamentul indecent al pastorului. Tinerele erau beneficiarele centrului de plasament „Casa Stela” din Ialoveni, finanțată de fundația americană Stella’s Voice. Philip Cameron – așa îi […]
comentarii
13/09/2017
TRANSNISTRIA

Hoții de oameni

Milițienii transnistreni fac incursiuni în mod sistematic pe teritoriul controlat de autoritățile constituționale de la Chișinău, de unde sechestrează persoane pe care le duc cu forța în regiunea separatistă. De la oameni simpli la foști funcționari în administrația locală, victimele sunt de multe ori torturate pentru a recunoaște anumite infracțiuni. […]
comentarii
1/08/2017
TRANSNISTRIA

Drumul de contrabandă Moscova-Tiraspol

Un ONG rus afiliat lui Dmitrii Rogozin – reprezentantul special al președintelui rus Vladimir Putin în regiunea transnistreană, și fondat de Alexei Juravleov – un deputat care militează pentru independența teritoriilor secesioniste din fostul spațiu sovietic, aduce prin contrabandă ajutoare umanitare oferite de Federația Rusă autorităților din stânga Nistrului. Mai […]
comentarii
29/06/2017
#LAUNDROMATUL

Chirie de lux în Londra pentru fiica judecătorului Muruianu

Mihaela Muruianu, fiica fostului președinte al Curții Supreme de Justiție (CSJ), a beneficiat de 1,6 milioane lei de la două companii implicate în „Laundromat” – cea mai mare schemă de spălare a banilor din Federația Rusă prin Republica Moldova. RISE Moldova a urmărit banii și a descoperit că tânăra, fiind […]
comentarii
15/05/2017
#LAUNDROMATUL

Matrioșka din Bentley

„Decolăm! #Eu sunt rachetă, #Gagarin, #Să mergem”. Ceasul de bord al automobilului Bentley indică 250 km la oră. La volan se află una dintre cele mai cunoscute stiliste din Federația Rusă, moldoveanca Elina Cobaleva, fosta soție a lui Veaceslav Platon. Un alt șofer de Bentley este moldoveanul Vitalie Mihailov. El […]
comentarii
20/03/2017
#LAUNDROMATUL

Grupul Shor din spălătoria rusească

Șase companii conectate la familia Shor au încasat bani din „Spălătoria rusească”. Informațiile bancare analizate de RISE Moldova arată că 22 de milioane de dolari au intrat în conturile ShorHolding în mai multe tranșe. Viramentele au fost făcute de firme fantomă din Marea Britanie și Noua Zeelandă. Până acum, autoritățile […]
comentarii
20/03/2017
#LAUNDROMATUL

Clienții din Laundromat

La trei ani după dezvăluirile făcute de reporterii Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) și RISE Moldova despre Laundromat – un mecanism prin care sume uriașe de bani au fost scoase din Rusia, jurnaliștii au aflat cum a funcționat întreaga schemă, dar și cine beneficiază de cei peste 20 de miliarde […]
comentarii
20/03/2017
AFACERILE PUTERII ȘI ALE OPOZIȚIEI

Fabrica de voturi din Băcioi

Controversatul sistem de vot uninominal, promovat intens de Partidul Democrat (PD), survine la câțiva ani de la testarea „fabricii de voturi” într-o suburbie din Chișinău. Atunci, în ajunul alegerilor locale, la Băcioi numărul alegătorilor au crescut peste noapte, după ce aproape 70 de persoane și-au tras viză temporară într-o casă […]
comentarii
15/03/2017
AFACERILE PUTERII ȘI ALE OPOZIȚIEI

[:ro]Culisele afacerii imobiliare Voronin-Plahotniuc[:]

[:ro] Sediul de lux al Partidului Comuniștilor din Republica Moldova (PCRM) are un nou proprietar, iar beneficiarul real se ascunde în paradisul fiscal din Belize. Asta după ce, ani la rând, fostul șef de stat și lider de partid Vladimir Voronin a declarat că imobilul va fi vândut „când vor […]
comentarii
26/01/2017
INTERLOPI

[:ro]#Killer VIP: Matrioska Plahotniuc-Usatîi[:]

[:ro] Un asasin care a ratat două ținte a devenit muniție electorală, înghițit de relația complicată a lui Vlad Plahotniuc cu Renato Usatîi. Războiul lor aparent nu-i împiedică să împartă același proiect de țară: Igor Dodon. Unul lucrează la vedere, celălalt – din umbră. Aceasta-i o poveste despre legături invizibile […]
comentarii
11/11/2016
PREZIDENȚIALE 2016

[:ro]Beneficiarii de milioane ai promisiunilor electorale[:ru]Бенефициарии предвыборных обещаний[:]

[:ro] • ÎN PRIMELE DOUĂ SĂPTĂMÂNI de CAMPANIE, nouă din cei 12 candidați înscriși în cursa electorală au raportat cheltuieli totale de peste 28 de milioane de lei. • 10,7 milioane de lei (circa 40% din fondurile electorale) au fost virați în conturile trustului General Media Group Corp. al lui Vladimir Plahotniuc, pentru […]
comentarii
27/10/2016
PREZIDENȚIALE 2016

[:ro]Călătoriile secrete ale lui Dodon cu avionul lui Plahotniuc[:ru]Секретные полеты Додона на самолете Плахотнюка[:]

[:ro] RISE Moldova a urmărit zborurile private ale lui Igor Dodon unde punctul de pornire și sosire a fost Aeroportul Internațional din Odessa. De aici, Dodon a zburat de patru ori la bordul unei aeronave a companiei Nobil Air, controlată de oligarhul Vlad Plahotniuc. Primul tur-retur a fost Odessa-Moscova, iar […]
comentarii
27/10/2016
PREZIDENȚIALE 2016

[:ro]Centrul de business al lui Ghimpu din Chișinăul vechi [:ru]Новый бизнес-центр Гимпу в старом Кишиневе[:]

[:ro] Compania fondată de Mihai Ghimpu vrea să ridice o clădire cu birouri și spații comerciale în centrul istoric al Chișinăului. Documentele obținute de RISE Moldova arată că blocul cu cinci etaje va fi construit după demolarea clădirii existente, fost monument istoric, radiat prin decizia Consiliului Municipal Chișinău. Strada București […]
comentarii
5/10/2016
PREZIDENȚIALE 2016

[:ro]LEANCĂ-SOROS | Consilierii de milioane ai premierului[:ru]Лянкэ-Сорос: советники за миллионы для премьера Молдовы[:]

[:ro] Iurie Leancă a apelat la banii miliardarului George Soros pentru a-și plăti câțiva consilieri care deja primeau salariu de la stat. Se întâmpla în perioada în care actualul candidat la fotoliul de președinte deținea funcția de prim-ministru. Magnatul american a dat curs solicitării lui Leancă, tranzacția financiară fiind mascată […]
comentarii
30/09/2016
  • Parteneri

Copyright © 2023 Rise Moldova

Comunitate de jurnaliști, programatori și activiști.