INVESTIGAȚII

Art of Alex Buretz

Mr. Who? Evadarea din închisoare, patru vieți și alte proiecte marca Neсrasov-Torner

Un moldovean condamnat acum 18 ani pentru escrocherii mărunte – de la jecmăneli în stradă la furt din apartamente închiriate – a ajuns să negocieze extrădarea în SUA a unui oligarh ucrainean, să candideze în Rada Supremă de la Kiev și să conducă o federație de sport din Republica Moldova. […]
comentarii
17/11/2021
#PandoraPapers
caricatura-topa-plahotniuc

Războiul bancar: Țopa vs Plahotniuc

Un offshore din Belize, numele căruia face parte din istoria atacurilor de tip raider din sistemul bancar din ultimele două decenii, a avut încă de la fondare un singur beneficiar – omul de afaceri Viorel Țopa.  Anume prin acest offshore, Țopa a intrat în 2005 în acționariatul Victoriabank împreună cu […]
comentarii
27/10/2021
#PandoraPapers
caricatura-corporatia-distractia

Corporația Distracția

Afacerile hoteliere Nobil și Codru, clubul de noapte Drive, precum și postul de radio Maestro FM, toate au fost deținute, la un moment dat, de un jurnalist din Kârgâzstan. Doar pe hârtie, evident. Beneficiarul final era altul. Un personaj din anturajul lui Vladimir Plahotniuc conectat la mai multe dintre afacerile […]
comentarii
22/10/2021
#PandoraPapers
foto-cover-ipteh

Ștampila offshore din biroul lui Filat

Ștampila unei firme din Gibraltar, găsită de procurorii anticorupție la sediul Partidului Liberal Democrat din Moldova (PLDM), îl conectează pe fostul premier Vladimir Filat  de o societate offshore. Worldway Limited se numește compania și este unul din cei mai longevivi acționari ai Institutului de Proiectări Tehnologice (IPTEH) SA. „Mi-a fost […]
comentarii
20/10/2021
#PandoraPapers
ostaf-rise

Supraveghetorul Parlamentului în Caraibe

Serghei Ostaf, reprezentantul Parlamentului trimis să supravegheze activitatea Autorității Naționale de Integritate, a apelat la serviciile creatorilor de firme offshore. Documentele confidențiale din #PandoraPapers îl indică pe Ostaf drept beneficiar al unei firme înregistrate în paradisul fiscal – Insulele Virgine Britanice (BVI). „Am încercat funcționarea sistemului pentru posibila desfășurare a […]
comentarii
12/10/2021
#PandoraPapers
caricatura-offshorul-si-contul-bancar-din-austria-a-familiei-iurcu

Offshorul și contul bancar austriac ale familiei Iurcu

O firmă din paradisul fiscal Belize și un cont bancar în Austria. Asta a uitat Vitalie Iurcu să includă în declarațiile lui de avere din perioada în care exercita funcția de director general la Moldtelecom SA și, apoi, cea de vice-ministru și de secretar de stat în cadrul Ministerului Economiei. […]
comentarii
8/10/2021
#PandoraPapers
caricatura-noscov-plahotniuc-conexiunea-la-piata-metalelor

Noscov-Plahotniuc. Conexiunea originară la piața metalelor

Luăm un offshore din Insulele Virgine Britanice – unul dintre cele mai secretoase paradise fiscale din lume. Adăugăm o alianță cu Metalferos – companie controlată de stat și lideră pe piața colectorilor de metale. Condimentăm cu un împrumut de la Uzina Metalurgică din Rîbnița – unul dintre pilonii economici ai […]
comentarii
6/10/2021
#PandoraPapers
caricatura-bodyguarzii-oligarhului

Bodyguarzii financiari ai oligarhului

Nota de plată pentru oligarhul Vladimir Plahotniuc: 60.000 de euro, anual. Cu acești bani ar fi putut să-și înregistreze peste 20 de companii offshore, în jurisdicții diferite. El însă a ales să-i transfere pentru o singură organizație. OTIV Trust – se numește societate paravan înființată în Noua Zeelandă pentru care […]
comentarii
4/10/2021
#PandoraPapers
pandora-papers-overview-credit-icij-inkyfada-tayma-ben-ahmed

Puterea politică și finanțarea secretă din offshore

#PandoraPapers reprezintă cea mai mare scurgere de informație din istorie privind paradisurile fiscale. Aceasta dezvăluie tranzacțiile secrete și activele ascunse a peste 330 de politicieni din peste 90 de țări și jurisdicții, inclusiv 35 de lideri de țară și zeci de alți oficiali, printre care consilieri prezidențiali, generali și un […]
comentarii
3/10/2021
UNIUNEA SOVIETICĂ A COCAINEI
uniunea_sovietica_a_cocainei_03

Casta

Operațiunea s-a chemat “Nisipuri Albe”. Ultimul nume de cod. Și nu s-a terminat niciodată. Doar sistemul internațional de drept s-a izbit în porțile Moldovei. În spatele lor se ascunde Casta. O anchetă internațională – demarată de agenția americană antidrog (DEA), împreună cu serviciul de securitate ucrainean (SBU), Europol, polițiile română, […]
comentarii
15/07/2021
#Kremlinovici
gotman-cavcaliuc-cover-2a

Chat-ul secret: Kremlinovici-Goțman

RISE Moldova publică o nouă serie de mesaje din telefonul BlackBerry al fostului președinte Igor Dodon, pe care l-a utilizat până la mijlocul anului 2017. Comunicarea purtată printr-o aplicație criptată cu mai multe persoane publice dezvăluie relația veche dintre Gheorghe Cavcaliuc, liderul Partidului Acasă Construim Europa (PACE) și Igor Dodon, […]
comentarii
2/07/2021
AFACERI CU STATUL
motorina-cover-rise-moldova

Cisterna lui Pînzari

O companie petrolieră conectată la fiul fostului ministru democrat al Apărării, Alexandru Pînzari, va încasa aproape 3 milioane de lei pentru depozitarea și distribuția motorinei donată de România. Firma a obținut contractul în urma unor negocieri directe simulate. Inițial, drept punct de livrare a motorinei a fost stabilit or. Chișinău, […]
comentarii
25/06/2021
MILIARDUL DISPĂRUT
sor_conexiuni_01

Judecătorul lui Șor

Dosarul – „Furtul Miliardului”. Inculpatul – Ilan Șor. Procurorii anticorupție, cu probele pe masă, cer 19 ani de închisoare pentru spălare de bani și escrocherie. Judecătorul îi oferă 7,5 ani. Măsura – arest la domiciliu se modifică. Acuzatul este eliberat imediat de sub strajă din sala de judecată. După această […]
comentarii
22/04/2021
AFACERI SUBTERANE
grafic-rise-energoaliance-vs-moldova

Miliardul de la Paris, vânat la Washington și Kiev

O decizie a Curții Districtuale Columbia permite unei companii din Ucraina să înceapă procesul de urmărire a proprietăților Republicii Moldova de pe teritoriul SUA. Firma își revendică o datorie ajunsă la 58 milioane de dolari, sau peste un miliard de lei, și a fost deținută, până mai ieri, de un […]
comentarii
12/04/2021
AFACERI SUBTERANE
rise-ceaus-cover-fin

Schimbul: Poroșenko-Plahotniuc

Un judecător ucrainean, suspectat de acte de corupție, a fugit în 2016 de justiția de la Kiev și s-a ascuns la Chișinău, unde se află până în prezent, încercând să obțină azil politic. Documentele secrete obținute de RISE Moldova, împreună cu colegii de la Slidstvo.info, arată că, de fapt, magistratul […]
comentarii
29/03/2021
AFACERILE PUTERII ȘI ALE OPOZIȚIEI
grafic-andrei-spinu-cover

Secretarul offshore

Andrei Spînu, secretarul general al administrației prezidențiale, a jonglat de ani buni cu mai multe companii, inclusiv din zone offshore. Direct sau indirect, numele lui este legat de jurisdicții precum Cipru, Hong Kong, Delaware și Belize. Mai mult, pe când era viceministru al Tineretului și Sportului, Spînu a fost și […]
comentarii
22/02/2021
AFACERI CU STATUL
loteria-moldovei-grafic-rise-moldova

Lozul arab

Noul beneficiar majoritar al jocurilor loto din Republica Moldova a devenit, mai nou, un bancher arab. Acesta a fost conectat la proprietarul firmei care administrează „Cetățenia prin Investiție”, program pentru care fosta guvernare democrată a făcut lobby la greu. Arabul a preluat afacerea de la bulgarul Vasil Bozhkov, alias „Craniul”, […]
comentarii
15/12/2020
AFACERI CU STATUL
fox_alpha2-95

Vulpoiul

Momeala a fost aruncată. Ca rezultat, un contract de aproape 23 de milioane de lei a fost atribuit unei firme care a intrat în vizorul procurorilor. Banii sunt dintr-un program de stat cofinanțat de Uniunea Europeană și care are drept scop eradicarea rabiei la vulpi. Programul presupune, în premieră, distribuirea vaccinului, […]
comentarii
3/12/2020
AFACERI CU STATUL
capcs-grafic-achizitii-covid-19

Costume anti-COVID-19 de la soția unui șef la stat

Livrarea câtorva sute de mii de costume de protecție, destinate medicilor din prima linie de luptă cu noul coronavirus, s-a transformat într-o adevărată bătălie de incompetență, interese și acuzații. Asta după ce autoritățile au jonglat cu achiziția costumelor prin trei licitații desfășurate în paralel. Procedurile au durat tocmai 100 de […]
comentarii
30/11/2020
#Kremlinovici
karicatura-consilieri-ro

Desantul

În pragul campaniei pentru prezidențiale, mai mulți consultanți politici din Federația Rusă au aterizat în Republica Moldova. Așa-numiții polit-tehnologi au debarcat la Chișinău cel mai probabil cu acordul Kremlinului, după cum sugerează un expert rus, într-o discuție cu un reporter RISE incognito. RISE Moldova a reușit să identifice opt dintre […]
comentarii
5/11/2020
#Kremlinovici
favoritii-cover

„Instrucțiuni” pentru favoriți

Discurs redactat pentru Irina Vlah, viitorul bașcan al UTA Găgăuzia, în 2015. Slogane pentru un protest anti-unionist desfășurat la Comrat în 2016. „Blocadă” care ar putea „provoca un nou conflict pe Nistru” în 2017. Monitorizarea unei întâlniri a lui Igor Dodon cu diaspora din Sankt-Petersburg în 2018. Coordonarea discursului pe […]
comentarii
26/10/2020
#Kremlinovici
kremlinovici-obiectiv-ajustat

Portrete la Kremlin

În „Arhiva lui Cernov” – o scurgere de date din cancelaria așa-numitei „subdiviziuni moldovenești” din cadrul Administrației președintelui Federației Ruse, am descoperit mai multe note operative și rapoarte despre unii dintre actualii candidați la funcția de președinte al Republicii Moldova. Oamenii de la Kremlin au colectat o parte din informații […]
comentarii
24/10/2020
#Kremlinovici
presedintele-inteligentei-ruse-cover

Președintele inteligenței ruse

Pe durata lungii sale cariere politice, deputatul, iar ulterior președintele Igor Dodon, era coordonat de așa-numita „subdiviziune moldovenească” de la Kremlin – structură cu care el, dar și alți politicieni din Republica Moldova, țineau legătura prin intermediari sau chiar direct. Iar deplasările la Moscova erau la ordinea zilei. Doar în […]
comentarii
21/10/2020
#Kremlinovici
kremlinovicileaks-cover

KremlinoviciLeaks

RISE Moldova, în colaborare cu Centrul „Досье”, prezintă proiectul de investigație #Kremlinovici. Proiectul scoate la lumină conexiuni strânse dintre Igor Dodon, candidatul la funcția de președinte al Republicii Moldova, cu securitatea de la Moscova. Kremlinovici este numele de utilizator pe care Dodon l-a folosit în discuții cu funcționari și politicieni […]
comentarii
20/10/2020
#FinCENFiles
a7d23413d192d072bc5129271a180d0c33f342f3

Banii din lista neagră

Băncile americane au declanșat alarma pentru bani suspecți când s-au prins că fac afaceri grele cu bănci și companii din regiunea separatistă – „Transnistria”. Datele confidențiale din #FinCENFiles arată că, băncile de peste ocean au raportat Trezoreriei SUA aproape fiecare dolar suspect care intra sau ieșea de pe ușa de […]
comentarii
21/09/2020
#FinCENFiles
ia

Urmele lui Iaralov din Miliardul dispărut

Serghei Iaralov, omul de încredere al oligarhului fugar Vlad Plahotniuc, apare într-un raport confidențial al unei bănci cu sediul la New York drept beneficiar al unor tranzacții cu firme-paravan, implicate în „Jaful secolului”. Documentul face parte dintr-o investigație specială, lansată de Deutsche Bank Trust Company Americas – subsidiara Deutsche Bank […]
comentarii
20/09/2020
#MetalLeaks
plahotniuc_image_042

Plățile secrete ale oligarhului

Bun venit în viața secretă a lui Vladimir Plahotniuc! RISE Moldova a analizat conturile oligarhului de la trei bănci din Republica Moldova și a aflat astfel de unde i-au venit banii și pe ce au fost cheltuiți. Tranzacțiile private îi dezvăluie totodată cercul de colaboratori apropiați. Mai rezultă că Plahotniuc […]
comentarii
11/09/2020
#MetalLeaks
200_colaj_rise_moldova

Copii de politicieni și petreceri nocturne pe banii lui Plahotniuc

O firmă-căpușă controlată de oligarhul Vlad Plahotniuc a plătit studiile unor copii de politicieni moldoveni la universități de prestigiu din străinătate. Fiica lui Marian Lupu, președintele Curții de Conturi, se află printre beneficiari. Aceeași companie, înregistrată în paradisul fiscal din Insulele Virgine Britanice (BVI), a transferat totodată zeci de mii […]
comentarii
11/09/2020
#MetalLeaks
rise-cover_metal_leaks_rise_md

#MetalLeaks

Un dosar penal care stagnează aduce lumină în viața secretă a oligarhului Vlad Plahotniuc. RISE Moldova a obținut o scurgere de informații în volum de 3.58 GB care cuprinde peste patru mii de pagini cu documente din mai multe cauze penale, scheme grafice și extrase de cont. Scurgerea de date […]
comentarii
11/09/2020
AFACERI SUBTERANE
rhosus-1

Conexiunile din jurul încărcăturii care a provocat explozia din Beirut

Notă: Acest text este o traducere a anchetei „A Hidden Tycoon, African Explosives, and a Loan from a Notorious Bank: Questionable Connections Surround Beirut Explosion Shipment”, realizată de OCCRP împreună cu mai multe organizații partenere, inclusiv RISE Moldova. După explozia devastatoare din 4 august a unui depozit cu nitrat de […]
comentarii
26/08/2020
AFACERI SUBTERANE
privatizare-tutun-ctc-grafic-rise-moldova

Marea privatizare

Un afacerist moldovean, un ucrainean și un francez au orchestrat una dintre cele mai importante privatizări, cu iz de tutun, făcute pe ultima sută de metri de fosta guvernare democrată.  Cei trei se știu de ani buni. „Ne-am cunoscut cu Victor în Kiev, la nişte prieteni, acum nouă ani. Cu […]
comentarii
4/06/2020
AFACERI SUBTERANE
air-moldova-22

Cash din Emiratele Arabe pentru Air Moldova

Acum un an, la 2 octombrie 2018, Guvernul democratului Pavel Filip privatiza în regim de urgenţă şi în condiţii suspecte cea mai mare companie aeriană din țară – Air Moldova. Statul a încasat – doar 50 de milioane de lei. Banii ar fi ajuns în vistieria statului din valiza unui […]
comentarii
1/11/2019
TRANSNISTRIA
generali-fara-frontiera-colaj

Generali fără frontiere

Vladimir Antiufeev și Vadim Krasnoselski. Doi generali, ambii lideri ai unor regiuni separatiste: una în Republica Moldova – Transnistria, alta în Ucraina – Republica Populară Donețk. Și ambii au fost sau încă mai sunt anunțați în căutare internațională de autoritățile de la Chișinău și vânați pentru abuz de putere, abuz […]
comentarii
30/07/2019
#ProtestLeaks
cover-ministerul-interceptarilor

Ministerul Interceptărilor

În ultimii ani autoritățile au desfășurat o adevărată campanie de interceptare și filare a opozanților guvernării democrate. Operațiunea s-a desfășurat sub paravanul a trei dosare penale trase la indigo, pornite în baza unor mesaje pe Facebook sau declarații la conferințe de presă. Sub lupa procurorilor și a polițiștilor au nimerit […]
comentarii
14/06/2019
AFACERI SUBTERANE
mmz-drona

Filip și Poroșenko, la cheremul intereselor de fier ale Transnistriei

Premierul Pavel Filip a făcut lobby ca Uzina Metalurgică din Rîbnița – unul dintre cei mai mari contribuabili în bugetul autoproclamatei Republici Moldovenești Nistrene – să scape de sancțiunile „speciale și economice” impuse de Consiliul Național de Securitate și Apărare al Ucrainei. RISE Moldova și СХЕМИ au intrat în posesia […]
comentarii
15/05/2019
AFACERI SUBTERANE
cover-pf

[VIDEO] Dincolo de frontieră

Polițiștii de frontieră ne verifică pașapoartele de fiecare dată când traversăm granița. Ei sunt cei care luptă direct cu criminalitatea transfrontalieră. RISE Moldova a încercat să-i cunoască mai bine, răsfoind peste cinci sute de declarații de avere și de interese personale. Dincolo de hotarul integrității i-am surprins pe unii care […]
comentarii
1/04/2019
#LAUNDROMATUL
gorbuntsov-si-tretiacov-cover-rise

Un fost șef al Poliției Criminale plătit de bancherul negru

Documentele din Troika Laundromat dezvăluie relația neștiută dintre un fost șef al Poliției Criminale din Republica Moldova cu bancherul rus German Gorbuntsov, supus unei tentative de asasinat la Londra în 2012. Pe cei doi îi leagă o listă cu 85 de posesori de carduri conectată la o firmă offshore din […]
comentarii
5/03/2019
#LAUNDROMATUL
ukio-bankas-kaunas-511a45f98eef0

Troika din Moldova

Troika Laundromat este una dintre cele mai mari scurgeri de documente bancare. Cuprinde peste 1,3 milioane de tranzacții de la 233 de mii de companii și indivizi, în valoare totală de peste 300 de miliarde de euro. Datele reprezintă o compilație de documente ce provin din mai multe surse și […]
comentarii
4/03/2019
AFACERILE PUTERII ȘI ALE OPOZIȚIEI
caricatura-plahotniuc-pasaport-de-serviciu

Agentul diplomatic ViP

Două pașapoarte de serviciu. Unul emis în 2000, altul în 2007. Emitent – Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene. Beneficiar – Vladimir Plahotniuc, pe atunci doar om de afaceri. Cu aceste documente Plahotniuc a trecut hotarul Ucrainei mai mult de 10 ori, inclusiv în scop diplomatic. Și omul de afaceri […]
comentarii
5/02/2019
Parlamentare 2019
numaratoarea

[VIDEO] Numărătoarea

Dintre toate formațiunile politice din Republica Moldova, Partidul Democrat are cei mai mulți donatori – peste o mie de persoane în toată țara. Sunt preponderent angajați la instituții și întreprinderi de stat și au virat în bugetul democraților un total de circa 5,6 milioane de lei. Asta, doar în prima […]
comentarii
26/12/2018
Parlamentare 2019
caricatura-donatorii-partidelor-interese-pecuniare

Donatorii partidelor [III]: Interese pecuniare

Patroni de firme care fac afaceri cu statul s-au aliniat în listele sponsorilor de partid. Fac donații generoase și angajații lor. Îngroașă buzunarele de partid și cei care țintesc funcția de deputat în următorul parlament. Donează în special pentru democrați și socialiști, care dețin majoritatea în actualul legislativ aflat la […]
comentarii
19/12/2018
AFACERILE PUTERII ȘI ALE OPOZIȚIEI
cover-risemd

Vecina prim-ministrului

Prim-ministrul Pavel Filip a devenit vecin cu o companie. Compania a cumpărat o casă spațioasă pentru care a plătit câteva milioane de lei. RISE Moldova a aflat că această firmă de tip paravan, în spatele căreia se ascund adevărații beneficiari, îi aparține chiar familiei prim-ministrului. Timp de mai mulți ani, […]
comentarii
3/12/2018
Parlamentare 2019
donatii-caricatura-2

Donatorii partidelor [II]: „Sunt permanent monitorizat”

RISE Moldova a mers la sediul Comisiei Electorale Centrale și a analizat și listele persoanelor care au susținut financiar partidele extraparlamentare cu cele mai mari șanse de a accede în următorul legislativ, potrivit sondajelor din ultima vreme. Astfel, în prima jumătate a anului 2018 acestea au colectat de la persoane […]
comentarii
27/11/2018
Parlamentare 2019
donatii-caricatura-1

Donatorii partidelor [I]: „Am donat și Dumnezeu cu dânșii”

În prima jumătate a anului 2018, partidele parlamentare au acumulat în bugetele proprii un total de aproape 8,7 milioane de lei. Și asta doar din donații culese de la persoane fizice. RISE Moldova a mers la sediul Comisiei Electorale Centrale și a analizat listele nedepersonalizate ale donatorilor și prezintă topul […]
comentarii
26/11/2018
Parlamentare 2019
umbrele

Alegătorul A.L.

A – vine de la Alla. L – de la Lerman. Alla Lerman s-a născut pe 11 septembrie 1977. Peste doi ani și două luni a decedat. Mult mai târziu, o grupare de crimă organizată a cules datele ei din cimitir și a creat o identitate falsă. Astfel, în bazele de […]
comentarii
22/10/2018
AFACERI SUBTERANE
36381160354_6a13748388_o

Lecția turcă

Autoritățile Republicii Moldova nu reușesc să-și potrivească scenariul în cazul profesorilor turci scoși forțat din țară luna trecută. Am pus cap la cap informații, documente și declarații și am găsit două mari neconcordanțe: Serviciul de Informații și Securitate (SIS) nu știe cu precizie ce procedură legală a folosit pentru a-și […]
comentarii
16/10/2018
AFACERILE PUTERII ȘI ALE OPOZIȚIEI
vila-geneva

[VIDEO] Paradisul oligarhului

De când s-a făcut politician, Vladimir Plahotniuc a avut grijă să-și ascundă proprietățile de peste hotare în spatele unor firme paravan și persoane interpuse. Imperiul imobiliar din străinătate al oligarhului moldovean numără mai multe proprietăți exclusiviste care n-au figurat niciodată în declarațiile lui de avere. RISE Moldova a identificat patru […]
comentarii
5/09/2018
PREZIDENȚIALE 2016
dodon-rise

Procesul cu președintele

O anchetă de interes public despre banii din jurul lui Igor Dodon, înainte de a deveni președintele Republicii Moldova, l-a deranjat pe liderul socialiștilor și ne-a trimis pe mâna judecătorilor. Apoi am ajuns să fim judecați chiar de magistrați care au fost promovați în funcție de președintele țării, iar când […]
comentarii
18/07/2018
#PanamaPapers II
dima-dologan-fb-1

Socialistul din Virgine

Un proaspăt consilier socialist din orașul Sângera, mun. Chișinău, deține de doi ani o firmă înregistrată în Insulele Virgine Britanice (BVI), controlată anterior de un om de afaceri român. Datele apar în #PanamaPapers II, o nouă scurgere de date de 1,2 milioane de documente obținute de publicația germană Suddeutsche Zeitung […]
comentarii
2/07/2018
#PanamaPapers II
rise

O nouă piesă din puzzle-ul “The Russian Laundromat”

Două consultante offshore, una din Cipru și alta de pe un arhipelag din Caraibe, l-au însurat pe un moldovean cu o companie offshore din Bahamas, folosită în cea mai mare operațiune de spălare de bani din Europa de Est – “The Russian Laundromat”. Moldoveanul, însă, spune că nu știe nimic. […]
comentarii
22/06/2018
#PanamaPapers II
general-costas

General în offshore

Generalul Ion Costaș, deputat în primul Parlament și fost ministru de Interne, apare în documentele secrete ale casei de avocatură Mossack Fonseca ca beneficiar real al companiei Smankro Incorporation, înregistrată în jurisdicția offshore din Panama. O armată de consultanți offshore de la compania cipriotă Consulco a acționat pe frontul avocaților […]
comentarii
21/06/2018
#PanamaPapers II
View of the entrance of Mossack Fonseca headquarters at Panama city on April 13, 2016. Police on Tuesday raided the headquarters of the Panamanian law firm whose leaked Panama Papers revealed how the world's wealthy and powerful used offshore companies to stash assets. / AFP PHOTO / Ed GrimaldoED GRIMALDO/AFP/Getty Images

Un articol RISE i-a ținut în alertă 53 de zile pe avocații Mossack Fonseca

Scandalul Panama Papers revine în forță. O nouă scurgere de date: 1,2 milioane de documente, tot de la Mossack Fonseca a ajuns în posesia publicației germane Suddeutsche Zeitung care a distribuit din nou datele prin intermediul International Consortium of Investigative Journalists. RISE Moldova este și de această dată partenerul pentru […]
comentarii
20/06/2018
INTERLOPI
pasaport-ivan-rise

REPUBLICA LUI IVAN

„Creierul” scandalului de corupție „Emarsa” a fugit din Spania, iar alarma Interpolului s-a declanșat la nivel mondial. Fugarul s-a ascuns în Republica Moldova, în casa unui preot din Chișinău sub o identitate falsă. Avea să fie prins, dar banii l-au salvat – până într-o zi. În final, „creierul” a fost […]
comentarii
5/04/2018
AFACERI SUBTERANE
lilia-scutaru

Decriptarea operațiunii OneCoin

Mai mulți moldoveni au fost atrași în ingineria financiară OneCoin, o schemă piramidală globală investigată de autoritățile din mai multe state. RISE Moldova a decriptat rețeaua și i-a surprins în joc pe un fost secretar de stat la Ministerul Muncii, un fost șef de direcție la Ministerul Apărării, interpreți, oameni […]
comentarii
27/02/2018
TRANSNISTRIA
sheriff-magazin-2

Relațiile de afaceri Poroșenko – Sheriff

În timp ce președintele Petro Poroșenko condamnă regimurile separatiste din estul Ucrainei și interzice orice relații economice cu regiunile Donețk, Luhansk și Crimeea, firma sa are relații comerciale strânse cu „Sheriff-ul” de la Tiraspol – cel mai mare importator de produse în regiunea separatistă din estul Republicii Moldova. Contextul geopolitic […]
comentarii
16/02/2018
MILIARDUL DISPĂRUT
asito-bem-cover-front

[VIDEO] Clădirea ASITO cumpărată pe banii BEM

137 de milioane de lei din „Miliardul dispărut” au fost folosiți pentru procurarea sediului central ASITO din Chișinău. Banii au fost luați din Banca de Economii din Moldova (BEM) sub forma a două credite. După ce s-au plimbat prin offshore, aceștia au revenit în țară sub forma unei investiții britanice. […]
comentarii
14/12/2017
AFACERILE PUTERII ȘI ALE OPOZIȚIEI
grafic-amplasare-imobile

Palatul de la intersecția Shor-Plahotniuc

Palatul de Cultură al Sindicatelor din sect. Râșcani al capitalei va fi demolat. Pe 24 noiembrie, actualul proprietar – Regata Imobiliare – a obținut acordul Primăriei. În locul mastodontului sovietic se va înălța un „centru comercial”. Clădirea a fost cumpărată la pachet cu fosta cafenea „Guguță”, deținută de compania Finpar […]
comentarii
7/12/2017
AFACERI SUBTERANE
krimeea-ro-infografic

Standard moldovenesc pentru Crimeea

Anexarea Crimeii de către Federația Rusă n-a împiedicat unele firme din Republica Moldova să continue afacerile în peninsulă. Asta chiar dacă lungimea rutei comerciale s-a dublat, iar pe fir au intrat firme rusești intermediare. Lucrurile nu s-au schimbat nici după ce Kievul a calificat comerțul cu Crimeea, fără acordul său, […]
comentarii
27/11/2017
RESURSELE MOLDOVEI
cariera-goiana_cover_rise

[VIDEO] Banii din nisip

Mii de tone de nisip și prundiș au fost extrase din cariere care, oficial, nu există. Beneficiarii sunt oameni de afaceri care au prejudiciat statul cu milioane de lei. Autoritățile se judecă în instanță sau strâng din umeri în fața ilegalităților. Două cariere de nisip-prundiș, care se întind pe o […]
comentarii
16/11/2017
AFACERILE PUTERII ȘI ALE OPOZIȚIEI
hora_infractorilor_rise-md_2017

Fabricat în Parlament

Materia primă a venit de la Guvern. Deputații au tras de text până l-au făcut lege. Au numit-o #amnistia. Apoi s-a format coadă. Libertate, gratis! În primele rânduri s-au îmbulzit: un judecător, un procuror-șef, un polițist călău din „Dosarul 7 aprilie”, un gardian, un avocat, infractori în devenire, interlopi cu […]
comentarii
25/09/2017
CASA DOMNULUI
cameron-philip-2-heart-for-the-world

[DOC] Mărturiile unui scandal sexual anonim

Un pastor evanghelist din SUA a alunecat în centrul unui scandal sexual. Asta, după ce mai multe fete au depus mărturii care scot la lumină comportamentul indecent al pastorului. Tinerele erau beneficiarele centrului de plasament „Casa Stela” din Ialoveni, finanțată de fundația americană Stella’s Voice. Philip Cameron – așa îi […]
comentarii
13/09/2017
TRANSNISTRIA
hotii_de_oameni_md_rise

Hoții de oameni

Milițienii transnistreni fac incursiuni în mod sistematic pe teritoriul controlat de autoritățile constituționale de la Chișinău, de unde sechestrează persoane pe care le duc cu forța în regiunea separatistă. De la oameni simpli la foști funcționari în administrația locală, victimele sunt de multe ori torturate pentru a recunoaște anumite infracțiuni. […]
comentarii
1/08/2017
TRANSNISTRIA
rogozin-face

Drumul de contrabandă Moscova-Tiraspol

Un ONG rus afiliat lui Dmitrii Rogozin – reprezentantul special al președintelui rus Vladimir Putin în regiunea transnistreană, și fondat de Alexei Juravleov – un deputat care militează pentru independența teritoriilor secesioniste din fostul spațiu sovietic, aduce prin contrabandă ajutoare umanitare oferite de Federația Rusă autorităților din stânga Nistrului. Mai […]
comentarii
29/06/2017
#LAUNDROMATUL
mihaela-muruianu-bani-din-laundromat-ro

Chirie de lux în Londra pentru fiica judecătorului Muruianu

Mihaela Muruianu, fiica fostului președinte al Curții Supreme de Justiție (CSJ), a beneficiat de 1,6 milioane lei de la două companii implicate în „Laundromat” – cea mai mare schemă de spălare a banilor din Federația Rusă prin Republica Moldova. RISE Moldova a urmărit banii și a descoperit că tânăra, fiind […]
comentarii
15/05/2017
#LAUNDROMATUL
eliba-cobaliova-colaj-2

Matrioșka din Bentley

„Decolăm! #Eu sunt rachetă, #Gagarin, #Să mergem”. Ceasul de bord al automobilului Bentley indică 250 km la oră. La volan se află una dintre cele mai cunoscute stiliste din Federația Rusă, moldoveanca Elina Cobaleva, fosta soție a lui Veaceslav Platon. Un alt șofer de Bentley este moldoveanul Vitalie Mihailov. El […]
comentarii
20/03/2017
#LAUNDROMATUL
shor-laundromat-social

Grupul Shor din spălătoria rusească

Șase companii conectate la familia Shor au încasat bani din „Spălătoria rusească”. Informațiile bancare analizate de RISE Moldova arată că 22 de milioane de dolari au intrat în conturile ShorHolding în mai multe tranșe. Viramentele au fost făcute de firme fantomă din Marea Britanie și Noua Zeelandă. Până acum, autoritățile […]
comentarii
20/03/2017
#LAUNDROMATUL
bani2

Clienții din Laundromat

La trei ani după dezvăluirile făcute de reporterii Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) și RISE Moldova despre Laundromat – un mecanism prin care sume uriașe de bani au fost scoase din Rusia, jurnaliștii au aflat cum a funcționat întreaga schemă, dar și cine beneficiază de cei peste 20 de miliarde […]
comentarii
20/03/2017
AFACERILE PUTERII ȘI ALE OPOZIȚIEI
fabrica-de-voturi-bacioi-2015-web

Fabrica de voturi din Băcioi

Controversatul sistem de vot uninominal, promovat intens de Partidul Democrat (PD), survine la câțiva ani de la testarea „fabricii de voturi” într-o suburbie din Chișinău. Atunci, în ajunul alegerilor locale, la Băcioi numărul alegătorilor au crescut peste noapte, după ce aproape 70 de persoane și-au tras viză temporară într-o casă […]
comentarii
15/03/2017
AFACERILE PUTERII ȘI ALE OPOZIȚIEI
sediu-pcrm-vedere-de-sus-2

Culisele afacerii imobiliare Voronin-Plahotniuc

Sediul de lux al Partidului Comuniștilor din Republica Moldova (PCRM) are un nou proprietar, iar beneficiarul real se ascunde în paradisul fiscal din Belize. Asta după ce, ani la rând, fostul șef de stat și lider de partid Vladimir Voronin a declarat că imobilul va fi vândut „când vor crește […]
comentarii
26/01/2017
INTERLOPI
colaj_plahotniuc_usatii_1200px

#Killer VIP: Matrioska Plahotniuc-Usatîi

Un asasin care a ratat două ținte a devenit muniție electorală, înghițit de relația complicată a lui Vlad Plahotniuc cu Renato Usatîi. Războiul lor aparent nu-i împiedică să împartă același proiect de țară: Igor Dodon. Unul lucrează la vedere, celălalt – din umbră. Aceasta-i o poveste despre legături invizibile reactivate […]
comentarii
11/11/2016
PREZIDENȚIALE 2016
tv-beneficiari-rise-moldova-cover

Beneficiarii de milioane ai promisiunilor electorale

• ÎN PRIMELE DOUĂ SĂPTĂMÂNI de CAMPANIE, nouă din cei 12 candidați înscriși în cursa electorală au raportat cheltuieli totale de peste 28 de milioane de lei. • 10,7 milioane de lei (circa 40% din fondurile electorale) au fost virați în conturile trustului General Media Group Corp. al lui Vladimir Plahotniuc, pentru publicitate […]
comentarii
27/10/2016
PREZIDENȚIALE 2016
er-lgb-bombardier-learjet-60-60-255

Călătoriile secrete ale lui Dodon cu avionul lui Plahotniuc

RISE Moldova a urmărit zborurile private ale lui Igor Dodon unde punctul de pornire și sosire a fost Aeroportul Internațional din Odessa. De aici, Dodon a zburat de patru ori la bordul unei aeronave a companiei Nobil Air, controlată de oligarhul Vlad Plahotniuc. Primul tur-retur a fost Odessa-Moscova, iar al […]
comentarii
27/10/2016
PREZIDENȚIALE 2016
mihai-ghimpu-ex-sediu-pl-colaj

Centrul de business al lui Ghimpu din Chișinăul vechi

Compania fondată de Mihai Ghimpu vrea să ridice o clădire cu birouri și spații comerciale în centrul istoric al Chișinăului. Documentele obținute de RISE Moldova arată că blocul cu cinci etaje va fi construit după demolarea clădirii existente, fost monument istoric, radiat prin decizia Consiliului Municipal Chișinău. Strada București 87, […]
comentarii
5/10/2016
PREZIDENȚIALE 2016
Grafic-Leanca-Soros-web-cover

LEANCĂ-SOROS | Consilierii de milioane ai premierului

Iurie Leancă a apelat la banii miliardarului George Soros pentru a-și plăti câțiva consilieri care deja primeau salariu de la stat. Se întâmpla în perioada în care actualul candidat la fotoliul de președinte deținea funcția de prim-ministru. Magnatul american a dat curs solicitării lui Leancă, tranzacția financiară fiind mascată de […]
comentarii
30/09/2016
PREZIDENȚIALE 2016
canalul_offshore_PSRM_005_RO1000

Banii lui Dodon din Bahamas

Socialiștii s-au grupat în jurul unei afaceri secrete cu o companie offshore conectată la Federația Rusă și creată într-unul dintre cele mai cunoscute paradisuri fiscale din lume – Bahamas. Miza a fost mare: un transfer de peste 30 de milioane de lei, sumă care depășește cu mult bugetul Partidului Socialiștilor […]
comentarii
28/09/2016
PREZIDENȚIALE 2016
Sediu-PSRM-Chisinau-RISE-Moldova

Afaceri offshore la sediul socialiștilor

Sediul central din Chișinău al Partidului Socialiștilor a fost până anul trecut proprietatea unei companii din Cipru, ai cărei beneficiari finali se ascund în spatele a două companii offshore implicate în scandalul Panama Papers. În Moldova, compania cipriotă a fost reprezentată de familia deputatei Alla Dolință – una dintre persoanele […]
comentarii
22/09/2016
#BAHAMASLEAKS
bahamas_rise

Cortina din Caraibe

Un sfert de veac, un arhipelag din Caraibe și mai bine de 175 de mii de firme offshore. Sunt datele pe scurt ale celei mai recente scurgeri de informații dintr-un paradis fiscal. De data aceasta, documentele vin din Bahamas, insulele din Caraibe cunoscute la nivel global pentru facilitățile de tip […]
comentarii
21/09/2016
PREZIDENȚIALE 2016
Ilustratie_RISE_Moldova_Cimitir1

Cimitirul din listele electorale

Din cimitir în secțiile de votare. Numele a sute de persoane decedate se regăsesc în listele electorale care oficial pot să-și aleagă viitorul președinte. Reporterii RISE Moldova au verificat peste 300 de persoane decedate, dintre care 100 pot vota. În lista sufletelor moarte, se regăsește și tatăl președintelui Curții Constituționale, […]
comentarii
9/09/2016
Centrul-comercial-BONUS

Banii și procesul lui Platon din Miami

Bancherul Veaceslav Platon, considerat unul dintre arhitecții prăbușirii sistemului bancar din Republica Moldova, a împrumutat bani mai multor influenți oameni de afaceri din Moldova. Unul dintre aceștia este Emmanuil Grinshpun, președintele Congresului Evreilor din Republica Moldova, care a primit de la Platon 6,3 milioane de dolari. RISE a mers pe […]
comentarii
7/09/2016
INTERLOPI
Veaceslav-Platon--Calatorii-2-pasapoarte-web-cover 2

Identitățile și călătoriile internaționale ale lui Veaceslav Platon

Anchetat la Chișinău pentru fraude bancare și spălare de bani, fostul deputat moldovean Veaceslav Platon a folosit, în ultimii 12 ani, nu mai puțin de 16 pașapoarte: opt rusești, șase moldovenești, dintre care două diplomatice, și două ucrainene sub numele de Vyacheslav Kobalyev. Așa reiese din documentele obținute de reporterii […]
comentarii
18/08/2016
#LAUNDROMATUL
k

Bani murdari spălați de ruși, investiți în cea mai mare bancă din Moldova

Peste 13 milioane de dolari proveniți dintr-un sistem gigant de spălare a banilor din Rusia care a tranzitat Republica Moldova – „Laundromatul” – s-au întors la Chișinău. Banii au fost investiți în acțiuni la cea mai mare bancă din țară – „Moldova-Agroindbank” (MAIB). „Spălătoria rusească” sau „Laundromatul” este cea mai […]
comentarii
1/08/2016
RĂZBOIUL BANCAR
MAIB_proxy_money_011_ROcover12345

Vânătorii de bănci

Sectorul bancar din Republica Moldova a devenit un câmp de luptă dintre grupările de interlopi, autorități și oameni care își ascund identitățile în spatele unor companii înregistrate în paradisuri fiscale. Miza este mare. Autoritățile încearcă să curețe sistemul, dar nu pot face prea multe în condițiile în care băncile sunt […]
comentarii
26/07/2016
CASA DOMNULUI
Luminari-Cover

Mitropolia lumânărilor

Mitropolia Moldovei importă anual din Rusia tone de lumânări din parafină la un preț de nici 20 de bani bucata. Ulterior, acestea sunt vândute bisericilor, direct sau prin intermediul eparhiilor. Însă, în drumul său de la producător la enoriaș, prețul unei lumânări ajunge să coste de cel puțin cinci ori […]
comentarii
25/07/2016
AFACERI SUBTERANE
QNet-Colaj-Cover

Rețea de escroci, condusă de soția unui anchetator

Soția unui polițist specializat în investigarea fraudelor economice administrează una dintre cele mai mari escrocherii din Republica Moldova. Afacerea funcționează după principiile unui sistem piramidal global, cunoscut cu numele Qnet, interzis deja în mai multe state. Un reporter RISE incognito s-a infiltrat printre membrii rețelei care acționează sub paravanul unei […]
comentarii
19/07/2016
TRANSNISTRIA
Sheriff-Tiraspol---cover

Republica Sheriff

Oligarhii transnistreni Victor Gușan și Ilya Kazmaly preferă să-și deruleze afacerile cât mai departe de privirea atentă a Kremlinului. În ultimii 20 de ani, cei doi au devenit coproprietari ai zeci de companii, fondate în Republica Moldova – pe malul drept al Nistrului, în Ucraina, în state ale Uniunii Europene, […]
comentarii
30/06/2016
BUGETUL CAPITALEI
drumuri

Banii dispăruți în asfalt prin contracte orchestrate

Bugetul municipiului Chișinău a fost păgubit cu peste 8 milioane de lei prin semnarea, de către primarul Dorin Chirtoacă, a unui contract de împrumut cu o firmă din SUA pentru lucrări de reparaţie a unor străzi. Împrumutul a fost contractat ilegal, iar Primăria Chișinău a folosit drept „argument” o expertiză […]
comentarii
8/06/2016
RESURSELE MOLDOVEI
drona capriana

Cartier de clasă lux în Rezervația Căpriana

Vile în inima Codrilor. Aceasta este afacerea de lux pusă pe roate în Republica Moldova de un cipriot. Ocolind legea cu ajutorul unor oameni de afaceri locali, dar și al autorităților, Igor Rimmer a devenit proprietarul a 7 hectare de teren în pădurea de lângă satul Căpriana, din raionul Strășeni, […]
comentarii
6/06/2016
#PANAMA_PAPERS
Euro-Alco_Ziua-Vinului-2011_03

Proprietățile Aroma privatizate în offshore

Rudele de la Chișinău ale fostului ambasador al SUA la București, Mark Gitenstein, au apelat la serviciile casei de avocatură Mossack Fonseca pentru a-și ascunde proprietăți și companii cu venituri de milioane. Printre acestea, firma Euro-Alco, o afacere cu alcool pusă pe roate după ce familia Ghitenștein a preluat active […]
comentarii
25/05/2016
#PANAMA_PAPERS
Nicolaescu-si-gaburici

Afacerist conectat la Plahotniuc, asociat cu un fost prim-ministru

Documentele din #PanamaPapers scot la lumină un alt afacerist moldovean ascuns în offshore. Acesta se numește Gheorghe Nicolaescu și activează în industria telecomunicațiilor. Nicolaescu s-a asociat în afaceri cu fostul prim-ministru Chiril Gaburici, cu sora președintelui Comisiei Electorale Centrale, dar și cu un interpus care se regăsește în „registrul cu […]
comentarii
10/05/2016
#PANAMA_PAPERS
Caricatura-rise-moldova

Relația offshore Plahotniuc – Voronin

Interesele lui Vladimir Plahotniuc și ale familiei fostului președinte Vladimir Voronin au fost reprezentate, prin interpuși, în compania offshore prin care a fost controlat postul de televiziune NIT TV. Mai multe documente consultate de reporterii RISE Moldova, arată că din grupul intermediarilor în afacerile oligarhului fac parte un ministru și un […]
comentarii
5/05/2016
#PANAMA_PAPERS
Grafic-Vismos-Credite-din-offshore

Vinăria Offshore

Doi afaceriști ruși au folosit o companie offshore pentru a împrumuta peste 5 milioane de euro unei fabrici de vin din Chișinău pe care tot ei o dețin. Asta arată documentele avocaților Mossack Fonseca, la care cei doi au apelat pentru a înființa o companie în Insulele Virgine Britanice. Miza […]
comentarii
4/05/2016
TRANSNISTRIA
presa-din-transnistria-colag-rise-moldova

Șerifii presei din Transnistria

Mass-media din Transnistria se află sub controlul autorităților neconstituționale de la Tiraspol. Asta arată analiza structurii acționariatului instituțiilor de presă transnistrene, realizată de RISE Moldova. Influența asupra presei publice – a cărei politică editorială este dictată, oricum, de „relațiile de prietenie” cu Kremlinul – este disputată de președintele autoproclamatei republici […]
comentarii
3/05/2016
#PANAMA_PAPERS
Medvedev--rise

Violoncelistul lui Putin a primit bani furați prin două companii din Moldova

Documente bancare obținute de OCCRP arată că violoncelistul Serghei Roldughin, vechiul prieten al președintelui rus Vladimir Putin, a primit bani dintr-o companie offshore în aceeași perioadă în care compania a fost folosită pentru a fura bani de la guvernul rus în cazul notoriu al lui Serghei Magnițky. În circuitul financiar […]
comentarii
26/04/2016
AFACERI SUBTERANE
Cover

Piața medicamentelor| Tranzacții suspecte pe filiera moldo-bosniacă

Cel mai important jucător de pe piața farmaceutică din Republica Moldova se află în vizorul procurorilor din Bosnia și Herțegovina. Anchetatorii bosniaci califică drept suspecte o serie de tranzacții derulate între compania farmaceutică Bosnalijek și directorul Dita Estfarm-Moldova și soția acestuia. Pe circuitul financiar au fost incluse companii offshore și […]
comentarii
19/04/2016
#PANAMA_PAPERS
Sun--J

Proprietari de televiziuni cu legături în offshore

Doi oameni de afaceri din Republica Moldova, un american şi un moldovean, care dețin şi administrează importante companii în domeniul mass-media şi servicii Internet, au apelat şi ei la serviciile avocaților Mossack Fonseca. Cel mai mare difuzor de televiziune prin cablu şi un important furnizor de servicii Internet din Moldova, […]
comentarii
11/04/2016
#PANAMA_PAPERS
Gabriel-Stati

Secretele lui Stati și mita din Africa

Familia Stati a jonglat în industria petrolieră internațională cu peste 50 de companii offshore. Cele mai multe au fost înregistrate în paradisurile fiscale din Insulele Virgine Britanice, Gibraltar, Belize și Luxemburg. RISE Moldova a analizat în ultimii doi ani peste 10 000 de documente care arată cum magnatul Anatolie Stati […]
comentarii
7/04/2016
#PANAMA_PAPERS
305636_344929028904219_1257806597_n

Conexiunile offshore ale fostului premier Ion Sturza

RISE Moldova publică primul set de documente obținut din scurgerea globală #PanamaPapers, care arată legăturile offshore ale ex-premierului moldovean Ion Sturza cu miliardarul român Dinu Patriciu, cu fiul fostului ambasador al Norvegiei în Rusia, dar și cu primul director al filialei Rompetrol la Moscova. RISE Moldova este partenerul pentru Republica […]
comentarii
4/04/2016
AFACERILE PUTERII ȘI ALE OPOZIȚIEI
Chirinciuc-Valeti

Holdingul secret al unui ministru

Documentele obținute de RISE din Italia, Cipru și România demonstrează că ministrul Transporturilor, Iurie Chirinciuc, controlează holdingul italian de mobilă Cavio prin finul său de cununie. Un alt set de acte consultate de noi arată cum oamenii care au reprezentat interesele lui Chirinciuc au fost numiți viceminiștri în instituția pe […]
comentarii
10/03/2016
AFACERI SUBTERANE
moldova-70534578

Fructe din UE exportate în Rusia, cu pașaport moldovenesc

Inspectorii fitosanitari au eliberat unor companii-fantomă din regiunea transnistreană certificate pentru exportul a peste o mie de camioane cu fructe în Belarus. În realitate, niciun fruct din Republica Moldova nu a ajuns în magazinele din Minsk sau Borisov. În schimb, actele au fost folosite de afaceriști lituanieni, belaruși și ruși […]
comentarii
2/03/2016
RESURSELE MOLDOVEI
11203108_1615432032006327_5513739245818452490_n

Codrii ShOrheiului

Într-o perioadă de cinci ani, Moldova a pierdut păduri cu o suprafață echivalentă a 20 de terenuri de fotbal. Asta după ce mai mulți afaceriști au ajuns proprietari în Codrii Orheiului, oferind statului la schimb terenuri degradate. Ulterior, pădurea a devenit obiectul mai multor tranzacții de milioane. Transferul pădurii din […]
comentarii
10/12/2015
  • Parteneri

Copyright © 2021 Rise Moldova

Comunitate de jurnaliști, programatori și activiști.