4/05/2016

Doi afaceriști ruși au folosit o companie offshore pentru a împrumuta peste 5 milioane de euro unei fabrici de vin din Chișinău pe care tot ei o dețin. Asta arată documentele avocaților Mossack Fonseca, la care cei doi au apelat pentru a înființa o companie în Insulele Virgine Britanice. Miza unei astfel de tranzacții ar fi spălarea de bani, susțin experții consultați de RISE. Conectați la piața alcoolului din Federația Rusă și Transnistria, în ultimii ani, rușii și-au mutat în paradisuri fiscale mai multe afaceri, inclusiv pe cea din Republica Moldova.

Grafic-Vismos-Credite-din-offshore

Investitorul rus
Combinatul de Vinuri Spumante şi de Marcă din Chişinău „Vismos” SA a fost privatizat la începutul anilor 2000. Atunci, pentru 1,4 milioane de dolari, statul a cedat unei companii din Federația Rusă pachetul majoritar de 99,96% din acțiuni. Detalii, AICI

Proprietar al vinăriei a devenit astfel Torgovîi Dom Aroma, o societate pe acțiuni de tip închis care reunește un conglomerat de firme implicate în comerțul cu băuturi spirtoase. În 2015, Aroma a intrat în Top 20 cei mai mari importatori de alcool și se numără printre principalii distribuitori pe piața rusească. Detalii, AICI și AICI

În spatele Torgovîi Dom Aroma se ascund, prin intermediul unei rețele de companii, frații Pavel și Valeriu Zadorin. Originari din Kârgâstan, cei doi își derulează afacerile mai ales în Federația Rusă, figurând ca acționari sau directori în zeci de firme active pe piața imobiliară sau pe cea a alcoolului.

Creditorul, creat de Mossack Fonseca
La trei ani de la privatizare, Vismos a încheiat un contract de credit cu Palmer Equities Ltd, un offshore din Insulele Virgine Britanice (BVI). În următorii ani, fabrica din Chișinău a semnat încă două acorduri similare cu aceeași companie. Astfel, suma totală împrumutată de la offshore se ridică la 5,4 milioane de euro.

Vladimir ZVIAGHIN, directorul Vismos: Am luat, și ce? E treaba noastră personală de unde să luăm și de unde să nu luăm. Voi mai bine v-ați ocupa cu alte întrebări – să lăudați țara cât e de bună și frumoasă, ca să vină turiștii, dar nu să răscoliți acolo unde nu trebuie. De această întrebare se ocupă Banca Națională și instituțiile specializate.

Palmer Equities Ltd a fost înregistrată de casa de avocatură Mossack Fonseca în 2002. Trei ani mai târziu, offshore-ul a fost preluat, cu cote egale de participare, de două companii din Cipru – Busson Ltd și Serilnit Ltd.

Documentele #PanamaPapers arată că beneficiari reali ai Busson Ltd sunt frații Pavel și Valeriu Zadorin (Detalii, AICI). Restul acțiunilor la Palmer Equities Ltd, deținute de Serilnit, au ajuns pe mâna lui Grigorij Kail, cetățean german stabilit în Hong-Kong. Detalii, AICI și AICI

Acționar din contul datoriei
În aprilie 2012, acționarii Vismos decid să emită acțiuni în valoare totală de 22 milioane de lei, din contul datoriei către Palmer Equities Ltd. O lună mai târziu, operațiunea este înregistrată de Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) din Moldova, iar capitalul social al fabricii de vin e majorat de la 29 la 51 milioane de lei. Detalii, AICI

Odată cu acestă tranzacție, oficial suferă modificări și acționariatul companiei, frații Zadorin păstrându-și de facto poziția de acționari absoluți. Astfel, cota Torgovîi Dom Aroma scade la 56,76%, iar offshore-ului Palmer Equities îi revin 43,21% din acțiuni, restul fiind împărțite, în cote nesemnificative, de șase cetățeni moldoveni. Detalii, AICI

Eugen GHILEȚCHI, expert al Institutului pentru Politici și Reforme Europene, fost șef al Serviciului stabilitate și monitorizare a activităților de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului din cadrul CNPF: Schema dată arată că, cel mai probabil, banii provin din activități ilegale, fiindcă nu există niciun interes să oferi un credit din afara țării. Pentru că e vorba doar de contracte de împrumut, atunci miza lor nu este evaziunea fiscală prin offshore, ci încercarea de a ascunde proveniența banilor. Și, dacă spuneți că ei au activități în spațiul CSI, probabil, pe undeva fac evaziune fiscală, banii îi scot în offshore, după care îi aduc înapoi în Moldova sau Rusia și astfel legalizează circuitul acestor sume.

Grafic-Vismos-Actionarii-actionarilor

Reporterii RISE au încercat să obțină o reacție de la Pavel și Valeriu Zadorin, însă fără succes. În plus, atât angajații Vismos, cât și reprezentanții legali ai Palmer Equities au refuzat să-i contacteze pentru a ne transmite reacțiile lor.

Ina Sovetova, reprezentantă (în baza unei procurori) a Palmer Equities: Eu, ca jurist al întreprinderii (Vismos – n.r.), nu pot să discut fără acordul superiorilor. Aici nu e vorba de spălare de bani, deoarece contractele de împrumut au fost avizate și de Banca Națională. De ce au luat bani anume de la acest offshore, eu nu știu, dar împrumutul a fost motivat de necesitatea activelor circulante. Era o situație foarte dificilă, noi și credite de la bancă am luat. Chiar și azi, datorită embargoului impus de Rusia, nu ne e ușor, dar supraviețuim.

Milioane de euro, „economii personale”
În ultimii doi ani, în baza legii pentru prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului din BVI, frații Zadorin au fost obligați să completeze declarații pe propria răspundere privind proveniența sumelor investite în Palmer Equities Ltd. În fața avocaților Mossack Fonseca, cei doi au susținut că banii reprezintă „economii personale”.

În vara lui 2015, fabrica Vismos a fost reorganizată: din societate pe acțiuni în societate cu răspundere limitată. O săptămână mai târziu, directorul companiei i-a anunțat despre acest lucru pe reprezentanții Palmer Equities Ltd și a reafirmat obligațiile contractuale privind creditele luate anterior. Fabrica mai avea de returnat companiei din BVI circa 4 milioane de euro. Detalii, AICI și AICI

Între timp, frații Zadorin și partenerul lor Grigorij Kail își mutaseră în offshore și acționariatul Torgovîi Dom Aroma. Astfel, la începutul lui 2015, compania rusă, care deține 56% din Vismos, a fost preluată de o firmă cipriotă, iar conexiunile finale duc printr-o altă firmă din BVI la același Palmer Equities Ltd.

După modelul aplicat anterior, frații Zadorin au declarat și de acestă dată că banii investiți provin din economiile lor personale. Detalii, AICI

Suspiciunile Curții de Conturi
La momentul achiziționării Vismos, Torgovîi Dom Aroma s-a angajat să investească până în 2007 peste 3 milioane de dolari, ceea ce s-a și întâmplat, firma rusească respectând termenii stabiliți în contractul de privatizare. În aceeași perioadă însă, vinăria a încheiat și primele două contracte de împrumut cu Palmer Equities.

Fabrica-VismosUn raport al Curții de Conturi din 2010 arată că, deși „Torgovîi Dom Aroma a efectuat investiţii din mijloace proprii”, în paralel acesta a contractat mai multe credite, fără a anunța autoritățile despre scopul şi condiţiile împrumutului, așa cum prevedea contractul de vânzare-cumpărare a Vismos. „În realitate, din 17 cazuri de beneficiere de împrumuturi, societatea pe acţiuni numai în două cazuri a informat vânzătorul în termenele stabilite, în rest – cu reţineri, chiar şi după un an de la data semnării acordului de împrumut”, notează auditorii Curții.

Conexiuni transnistrene
Înainte să devină proprietarii Vismos, frații Zadorin făceau afaceri și pe piața alcoolului din stânga Nistrului. Compania acestora, Torgovîi Dom Aroma, a fost, în prima jumătate a anilor 2000, distribuitoarea exclusivă a produselor Kvint pe teritoriul Federației Ruse.

Relația celor doi frați cu renumita fabrică de coniac nu s-a limitat doar la distribuție. În 2002, aceștia intră în acționariatul Kvint-Market, o companie transnistreană în care fabrica Kvint deținea 50%.

Ulterior, întregul pachet de acțiuni al Kvint-Market a ajuns în proprietatea Aromatnîi Mir SA (Lumea Aromelor – trad. din rusă – n.r.), o companie rusească controlată tot de frații Zadorin, prin intermediul societății pe acțiuni de tip închis Forest-4 SA. Detalii, AICI

În 2006, Aromatnîi Mir a vândut compania Kvint-Market unui offshore din Insulele Virgine Britanice – Billings Ltd, care a figurat printre co-fondatorii Forest-4 SA. Conversațiile registratorilor de la Mossack Fonseca publicate în #PanamaPapers arată că Billings Ltd a fost lichidată în 2008. Detalii, AICI și AICI

Votca „Zadorinka”
zadorinka_shikAnul 2006 a reprezentat, de fapt, sfârșitul afacerilor în Transnitria pentru frații Pavel și Valeriu Zadorin. În acel an, fabrica Kvint a fost privatizată de Sheriff SRL (Detalii, AICI). Între timp, la cererea așa-zisului Minister al Economiei din regiune, instanța a anulat contractul prin care Torgovîi Dom Aroma obținuse dreptul exclusiv de distribuție a produselor Kvint pe piața rusească. Detalii, AICI

Mai mult, tot la cererea autorităților neconstituționale de la Tiraspol, judecătorii din stânga Nistrului au anulat și tranzacțiile de vânzare a acțiunilor Kvint-Market în offshore și au dispus returnarea pachetului de 50% din acțiuni în proprietatea fabricii Kvint. Detalii, AICI și AICI

O scrisoare dezvăluită de #PanamaPapers arată că firma tiraspoleană Kvint-Market a dat bani cu împrumut aceluiași offshore de la care Vismos a luat credit – Palmer Equities. În documentul respectiv, datat cu martie 2007, un reprezentant al companiei din Insulele Virgine Britanice îl anunță pe directorul Kvint-Market că „returnarea împrumutului fără dobândă este imposibilă în acest moment”. Detalii, AICI

Astăzi, afacerile în Transnistria ale lui Valeriu și Pavel Zadorin mai sunt doar o amintire. Fabrica produce, însă, în continuare votca care le poartă numele: „Zadorinka”.

Simion Leva, membru al consiliului de administrare al Vismos: Eu cred că denumirea votcii e reușită. A fost inventată demult, pe la mijlocul anilor 2000, când încă (frații Zadorin – n.r.) lucrau cu Kvint. Cei de la fabrică deciseseră că, din moment ce lucrăm cu Zadorin, de ce să nu producem și votcă cu aceeași denumire!?

UPDATE // Potrivit unui raport realizat de renumita companie internațională de audit Ernst & Young, relațiile fraților Valeriu și Pavel Zadorin cu teritoriul din stânga Nistrului nu s-a limitat doar la afacerea cu alcool. Auditul pe anul 2012 al băncii transnistrene „Ipotechniy” arată că, la finele anului 2010, acționarul majoritar era Goodhouse LTD (97,33%), dar de facto instituția era controlată de Valeriu și Pavel Zadorin. Detalii, AICI

Nicolae CUŞCHEVICI, Vladimir THORIC


Preluarea articolelor de pe www.rise.md se realizează în limita maximă de 1.000 de semne. În mod obligatoriu, trebuie citată sursa și autorul informației, iar în cazul portalurilor informaționale trebuie indicat și linkul direct la sursă. Preluarea integrală se poate realiza doar în condițiile unui acord încheiat cu RISE Moldova. Materialele de pe platforma on-line www.rise.md sunt protejate de Legea 139 privind dreptul de autor și drepturile conexe, inclusiv de Codul Deontologic al Jurnalistului din R. Moldova.
Comenteaza acest articol