18/05/2015

RISE Moldova a analizat peste o mie de documente, adrese de IP, servere și adrese de E-mail care demonstrează conexiunile deputatului și influentului om de afaceri, Vladimir Plahotniuc cu trustul „General Media Group”, din care fac parte Publika TV, Prime TV, Canal 3 și Canal 2. Documentele mai dezvăluie legăturile strânse ale mogulului cu Finpar Invest SRL, o companie cu un capital social de aproape jumătate de miliard de lei, care i-a avut în calitate de acționari și reprezentanți pe Oxana Childescu (soția), Vera Morozan (sora), Andrian Candu (finul) – președintele Parlamentului, Ghenadie Sajin – șeful Inspecției de Stat în Construcții, Andrei Ursachi – fiul fostului șef al Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat și Cezara Salinski – administratoarea Prime Management SRL.

Istoric-Finpar-Invest-SRL---RISE-Moldova

AFACEREA FINPAR
Finpar Invest SRL, cea mai veche companie a familiei Plahotniuc a fost fondată în 1993, cu denumirea de Centrul de profilaxie a infracțiunilor și reabilitare a minorilor „MINOR” SRL, cu un capital social de 35 mii ruble. În 1998, Oxana Childescu, soția lui Vladimir Plahotniuc, devine acționar cu 95% din capitalul companiei. În 2003, pachetul de 95% este transmis Verei Morozan, sora lui Plahotniuc, iar din 2005, acționari majoritari au devenit mai multe companii offshore, reprezentate prin procură de mai mulți interpuși controlați de mogul. Tot în 2005, capitalul social a fost modificat de la 35 mii de ruble la 11 milioane de lei. În 2008, Centrul de profilaxie a infracțiunilor și reabilitare a minorilor „MINOR” își schimbă denumirea în Finpar Invest SRL.

În luna mai 2010, Restaurantul „Ghiocel Dalb” SRL și „Briat&Co” SRL (companie care intrase în posesia fostei cafenele „Guguță” din Parcul Ștefan cel Mare și Sfânt din Chișinău), fuzionează prin absorbție la Finpar Invest, capitalul social fiind majorat la 207 milioane de lei. Două luni mai târziu, Ghenadie Sajin, proaspătul șef de la Inspecția de Stat în Construcții și membrul în Consiliul Național Politic al Partidului Democrat din Moldova, a fost numit administratorul Finpar-ului.

Din documentele obținute de RISE Moldova, până la sfârșitul anului 2010 Finpar Invest a fost controlată de două companii offshore. Prima, Finpar Victoria Ltd (Cipru) – reprezentată de Olga Dnestrean, soția administratorului de la firma de pază Argus-Teh SRL, Vladimir Dnestrean. Cea dea a doua, Power Investment LLC (SUA), a fost reprezentată de Andrei Ursachi, soțul judecătoarei Corina Ursachi și fiul fostului șef al Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat. În mai multe tranzacții, Power Investment LLC a fost reprezentată și de Cristina Bălan, director general al Asociației Oamenilor de Afaceri din Moldova, unde președinte este Vladimir Plahotniuc.

Cristina Balan a reprezentat în anul 2008 și compania cipriotă Daranian Holdings Ltd. care a cumpărat Întreprinderea de Stat Complexul hotelier Codru cu suma de 50,3 milioane de lei, proprietate, care ulterior a fost transferată către Finpar Invest SRL (Detalii, AICI). În 2010, Agenția imobiliară „SOCLU”, care a evaluat valoarea mai multor obiecte aflate în posesia Finpar Invest, a realizat un Raport de evaluare a Hotelului Codru, indicând că valoarea de piață a imobilului ar fi de 62,8 milioane de lei, adică cu 12,5 milioane de lei mai mult decât a încasat Agenția Proprietății Pubice care a semnat contractul de vânzare-cumpărare. Detalii, AICI

Din luna decembrie 2010 până în 2014, asociat unic la Finpar Invest SRL a figurat OTIV Prime Real Estate BV (Olanda), companie reprezentată de Andrian Candu, președintele Parlamentului, și Cezara Salinski, administratoarea de la Prime Management SRL, singura companie deținută oficial de Vladimir Plahotniuc.

Din august 2014, acționarul unic la Finpar este Asirapal Enterprises Ltd. (Cipru), fondată de alte două companii offshore (Detalii, AICI). În 2015, Finpar a înregistrat un capital social de 498 milioane de lei, de aproximativ 10 ori mai mult decât averea oficială a lui Vladimir Plahotniuc, menționată în declarația de avere.

IMOBILE DEȚINUTE DE FINPAR INVEST

  • Sediul trustului „General Media Group” care deține Publika TV, Prime TV, Canal 2 și Canal 3 (construcții de 1431 m.p., 2742 m.p., 152 m.p., 54 m.p.) – pe str. Ghioceilor 1, obținut în 2013-2014 prin contract de vânzare-cumpărare. Terenul aferent de 1,1 ha care aparține Centrului internațional de expoziții „Moldexpo”, a fost transmis în locațiune companiei Finpar Invest pentru o perioadă de 25 de ani. Detalii, AICI
  • Hotel „Codru” – pe str. 31 August 1989, 127 și str. Maria Cibotari 18, obținut în 2010 prin contract de vânzare-cumpărare. Detalii, AICI
  • Hotel Nobil – situat pe str. Mihai Eminescu 49/1. Detalii, AICI
  • Global Business Center, cu suprafața de 5534 m.p. – pe bd. D.Cantemir 1/1. Detalii, AICI
  • Fosta „Cafeneaua Guguță” din Grădina Publică „Ștefan cel Mare și Sfânt” din capitală – pe str. Maria Cebotari 20, obținută în 2010 printr-o hotărâre de judecată. În 2014, Primăria Chișinău a transmis în arendă către Finpar Invest terenul aferent de 0,22 ha pentru o perioadă de 25 de ani. Actualmente, Finpar Invest a depus o cerere în judecată prin care încearcă să privatizeze terenul luat în arendă. Detalii, AICI
  • Fostul restaurant „Ghiocel Dalb” (construcție de 1883 m.p.) – pe str. Ghidighici 1, obținută în 2010, în baza unui contract de fuziune prin absorbție, inclusiv și cele două insule de pe Lacul „La izvor”. Detalii, AICI
  • Sediul companiei de pază particulară „Argus –S” SRL, cu suprafața de 188 m.p. și 0,05 ha teren – pe str. Mazililor 21, din sect. Botanica, obținută în 2007, prin contract de vânzare-cumpărare de la firma de construcție „TIMOŞ – A.I. SRL”. Detalii, AICI
  • Construcţie de cultură şi agrement (Parcul Valea Trandafirilor) cu suprafața de 581 m.p. – pe str. Melestiu 9, Chișinău, obținută în 2005, prin contract de vânzare-cumpărare încheiat cu firma de construcție „TIMOŞ – A.I. SRL”, care a intrat în posesia imobilului în urma unei licitații publice, cu 12 zile înainte să-l vândă Finpar-ului. Terenul se află în proprietate publică. Detalii, AICI
  • Două apartamente (Sediul juridic al Finpar-ului) – bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 132, obținute în 2007 – 2008, prin contract de vânzare-cumpărare de la „TIMOŞ – A.I. SRL”. Detalii, AICI
  • Trei apartamente (Blocul în care locuiește Vladimir Plahotniuc și rudele sale) – pe str. Bulgară 41. Ap. 19 – cumpărat în 2011. Ap. 24 – obținut în 2012. Ap. 25 – cumpărat în 2011 de la Oxana Childescu, soția lui Vladimir Plahotniuc. Detalii, AICI
  • Depozit – str. Industrială din Ungheni
  • Terenuri în proprietate. 10,4 ha de teren pentru construcții pe str. Tudor Vladimirescu 1/8, obținut în 2010 prin contract de vânzare – cumpărare. Detalii, AICI
  • 0,12 ha teren în locațiune (Stație PECO) – pe str. Ismail 114/1, obținut în 2008 prin hotărâre de judecată și transmis, ulterior, în arendă către ÎCS Petrom-Moldova SA. Detalii, AICI

Andrian CANDU, președintele Parlamentului: Știu că este o companie de imobiliare. În 2010 au existat anumite relații de afiliere sau de tranzacții… Finpar era printre primele cele mai mari 10 companii din Moldova.

   PDM CONECTAT LA SERVERUL FINPAR
Din informațiile obținute din baza de date on-line „nic.md” administrată de Î.S. MoldData și din site-urile specializate, adresa de server (DNS) ns01.finpar.md și ns02.finpar.md a fost folosită ca o punte de legătură între domeniile și adresele de E-mail ale Partidului Democrat din Moldova (Detalii, AICI), Asociația Oamenilor de Afaceri din Moldova (Detalii, AICI), compania de pază particulară Argus – S (Detalii, AICI), clubul de noapte DRIVE, hotel Codru, hotel Nobil, salonul de masaj NobilSPA, portalurile Epresa.md, autostrada.md și zumi.md, posturile de televiziune Canal 3 și PRIME TV, postul de radio MUZ FM, mediaproduction.md, GSG.md, Global System, Angel – S și salonul de frumusețe Dessange. Detalii, AICI

Potrivit site-urilor de specializare, adresa de server ns02.finpar.md a fost localizată pe str. Mazililor din Chișinău, adresă unde se află și sediul companiei de pază particulară Argus-S.

Pe str. Ghioceilor 1, în complexul de studiouri „Media City” – cunoscut și sub numele de „Orășelul Media de la Moldexpo”, își are sediul și Agenția de publicitate „ANGEL-S” SRL (Detalii, AICI), care a încasat, în 2012, 4,6 milioane lei din publicitate. Potrivit unui contract de vânzare-cumpărare a părții sociale, semnat de Andrian Candu, ANGEL-S a trecut în proprietatea OTIV Prime Media BV, după ce a transferat 300 de mii Euro pe contul companiei de tip offshore Media Resources LLC, reprezentată de Dorin Pavelescu – directorul agenției de publicitate „Casa Media Plus” SRL, cu sediul tot pe str. Ghioceilor 1.

Media Resources LLC a fost reprezentată în mai multe tranzacții financiare și de către Cristina Balan, director general al Asociației Oamenilor de Afaceri din Moldova. Detalii, AICI

Andrian CANDU, președintele Parlamentului: Noi am modificat legislația în așa fel, încât, toate grupurile de media din Moldova vor deveni foarte transparente în privința acționarior. Am speranțe mari că, în timpul apropiat, vom avea întreaga industrie media transparentă din punct de vedere financiar și a surselor de investiție, a surselor de bani, până la cine este beneficiarul final, inclusiv persoana fizică. Industria media este atât de sensibilă ca și domeniul bancar. Din punct de vedere bancar, oamenii trebuie să știe cui îi încredințează banii atunci când îi depune la bancă și domeniul media ce ține de informarea corectă, oamenii trebuie să știe cine stă în spatele unei structuri sau alteia.

CANDU, „PROPRIETAR” LA PUBLIKA PRIN PROCURĂ
General Media Group SRL care deține posturile de televiziune Publika TV, Prime TV, Canal 3 și Canal 2, este fondată de OTIV Prime Media BV, o companie de tip offshore înregistrată în Olanda. RISE Moldova a obținut mai multe documente din care reiese că, atât președintele Parlamentului, Andrian Candu, cât și Cezara Salinski, figurează în calitate de reprezentanți oficiali ai companiei OTIV Prime Media BV, parte a grupului OTIV Prime Holding BV. Detalii, AICI

    Andrian CANDU, președintele Parlamentului. Despre OTIV Prime Holding BV.: Am acordat servicii juridice pentru primele tranzacții. Atât.

Notarul public, Olga Bondarciuc, care s-a ocupat de autentificarea procurilor și contractelor de vânzare-cumpărare, are biroul la reședința lui Vladimir Plahotniuc de pe bd. D. Cantemir 1/1, în clădirea Global Business Center.

Iurie SANDUȚA, Mihai MUNTEANU


Preluarea articolelor de pe www.rise.md se realizează în limita maximă de 1.000 de semne. În mod obligatoriu, trebuie citată sursa și autorul informației, iar în cazul portalurilor informaționale trebuie indicat și linkul direct la sursă. Preluarea integrală se poate realiza doar în condițiile unui acord încheiat cu RISE Moldova. Materialele de pe platforma on-line www.rise.md sunt protejate de Legea 139 privind dreptul de autor și drepturile conexe, inclusiv de Codul Deontologic al Jurnalistului din R. Moldova.
Comenteaza acest articol