Расследования

a7d23413d192d072bc5129271a180d0c33f342f3

Деньги из «черного списка»

Американские банки, обнаружив, что их связывают сомнительные транзакции с банками и компаниями из сепаратистского Приднестровья, забили тревогу по поводу подозрительных денег. Как показывают конфиденциальные данные #FinCENFiles, американские банки сообщают в Казначейство США практически о каждом подозрительном долларе, поступающем или выходящем из Приднестровья. Так, в числе зафиксированных сомнительных платежей были перечисления, […]
comentarii
22/09/2020
ia

Следы Яралова в «исчезнувшем» миллиарде

Сергей Яралов, — доверенное лицо беглого олигарха Владимира Плахотнюка, фигурирует в конфиденциальном отчете нью-йоркского банка как бенефициар сделок с подставными компаниями, участвовавшими в выводе из банковской системы Молдвы эквивалента в $1 млрд, — мошеннической афере, известной в этой одной из беднейших стран Европы как «Кража века». Документ является частью специального […]
comentarii
20/09/2020
32258205_1114145758723661_2550184987173322752_n

Отпрыски политиков и вечеринки на деньги Плахотнюка

Одна из фирм, подконтрольных олигарху Владимиру Плахотнюку, оплатила учебу детей нескольких молдавских политиков в престижных зарубежных университетах. В числе выпускников элитных вузов оказалась, в частности, дочка председателя Счетной палаты Мариана Лупу, Александра. Эта же компания, зарегистрированная на Британских Виргинских островах, отметилась транзакциями на десятки тысяч евро, которые переводились на счета […]
comentarii
17/09/2020
plahotniuc_image_042

ТАЙНЫЕ ПЛАТЕЖИ ОЛИГАРХА

RISE Moldova пролил свет на засекреченную прежде часть жизни Владимира Плахотнюка. Мы проанализировали счета олигарха в трех молдавских банках и выяснили, от каких источников к нему поступали и на что расходовались миллионы евро. Детали частных сделок позволили раскрыть круг близких сотрудников Плахотнюка. Кроме того, мы выяснили что он планировал свой […]
comentarii
16/09/2020
rise-cover_metal_leaks_rise_md

METALLEAKS: миллионы Плахотнюка и окружения

Старое уголовное дело проливает свет на тайную жизнь олигарха Владимира Плахотнюка. В распоряжении RISE Moldova оказались ценные данные: 3.58 ГБ или более четырех тысяч страниц документов из нескольких уголовных дел, графические схемы и выписки со счетов. Утечка информации произошла из оперативной переписки молдавской прокуратуры с различными национальными и зарубежными банками. […]
comentarii
15/09/2020
cap-1

Лаборатория Fake News. Человек из Крыма

Новостной портал News Front из аннексированного Российской Федерацией Крыма попал в список сайтов, заблокированных Службой информации и безопасности (СИБ) во время чрезвычайного положения (введенного из-за коронавируса). Такое решение молдавские власти приняли после того, как на сайте была опубликована фейковая новость под заголовком «Румыния пыталась «взорвать» Молдову фейковым коронавирусом». Как удалось […]
comentarii
30/08/2020
rhosus-1

Смертельный груз до Бейрута под молдавским флагом

Тайный магнат-судовладелец, африканские торговцы взрывчаткой и заржавевший корабль: паутина странных событий и лиц, имевших отношение к уничтожившим порт Бейрута мешкам с «удобрениями». Расследование Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), в котором принимали участие и журналисты российского расследовательского центра «Важные истории», а также RISE Moldova. Четвертого августа в порту […]
comentarii
21/08/2020
test-nou-covid-cover

Испано-российско-китайские тесты для Молдовы

Компания из села Русены Ново-Аненского района, принадлежащая американцу молдавского происхождения, поставит для отечественных медучреждений 100 тысяч тестов на выявление вируса SARS-CoV-2. Тендер на данные поставки не проводился, а соответствующий договор достался фирме по процедуре RFQ (Request for Quotations), то есть, в результате прямого запроса предложений, который Министерство направило семи отечественным […]
comentarii
27/07/2020
judecatori-cover-colaj

Риелторы в мантиях

Три года назад около 60 работников судебной системы приобрели в Кишиневе квартиры по льготной цене. К сегодняшнему дню половина из них уже продали эту недвижимость, причем в большинстве случаев апартаменты оставались в собственности судей менее года. Жилплощадь, предлагаемая магистратам для улучшения их жилищных условий, оказалась для некоторых из них «слишком […]
comentarii
29/06/2020
privatizare-tutun-ctc-grafic-rise-moldova

Большой куш для «тройки Вылку»

Молдавский бизнесмен со своими украинским и французским партнерами провернули под занавес правления демократов Плахотнюка одну из самых крупных приватизаций в табачной сфере Молдовы. Год назад они также установили контроль над компанией, владеющей сетью автовокзалов по республике, а двое из них (молдаванин и украинец) приобрели еще и duty-free у одного из […]
comentarii
4/06/2020
Cetățeni ai Republicii Moldova, blocați în Germani / Foto: Dna.dr

Пандемические рейсы

В условиях закрытия из-за COVID-19 властями Молдовы государственных границ, две молдавские и одна чешская автотранспортные компании умудрились обойти запреты и ввезти в республику несколько сотен молдавских граждан. Все происходило по незатейливой схеме: автобусы фирмы из Чехии (страны Евросоюза) брали пассажиров в других государствах ЕС и высаживали их на границе с […]
comentarii
3/06/2020
covid-world-health-organization-in-moldova-fb

ТЕСТ НА ПАНДЕМИЮ

Национальная компания медицинского страхования (направила средства трех своих фондов на то, чтобы Республика Молдова в разгар пандемии смогла закупить тесты на выявление инфицированных вирусом COVID-19. Всего на приобретение 80 000 тестов было потрачено около двух миллионов долларов ($1,92 млн). Причем некоторые из тестов, аналогичных закупаемых Молдовой, на одной из интернет-платформ […]
comentarii
18/04/2020
relax-promo

Деловые: как депутаты совмещают госслужбу с управлением бизнеса

Изучив список из 101 депутата молдавского парламента журналисты RISE Молдова обнаружили народных избранников из нескольких партий, совмещающих с государственной службой должность руководителя собственного бизнеса. Вояж от депутата Cоциалист Александр Нестеровский работает в парламенте уже второй созыв, — более 5 лет. И все это время ему удается совмещать статус депутата с […]
comentarii
31/12/2019
grafic-andrey-goncharenko-conexiuni-moldova

Новый владелец Кишиневского аэропорта и его связи с Плахотнюком

Андрей Гончаренко, новый бенефициар кипрской компании, которая контролирует Кишиневский аэропорт, начал расширять свои деловые отношения с Республикой Молдова еще во времена правительства демократов. Через посредников и подставные фирмы можно проследить связь Гончаренко с рядом дорогих объектов недвижимости, принадлежавших беглому лидеру Демократической партии Молдовы (ДПМ) Владимиру Плахотнюку, покинувшему страну летом 2019 […]
comentarii
27/12/2019
air-moldova-22

КЭШ ИЗ АРАБСКИХ ЭМИРАТОВ ДЛЯ AIR MOLDOVA

Год тому назад, а именно 2 октября 2018 года правительство во главе с демократом Павлом Филипом приватизировало, – в срочном порядке и на подозрительных условиях, – крупнейшую отечественную авиакомпанию Air Moldova. В итоге государство выручило 50 млн леев (более 2,5 млн евро). В госказну деньги попали предположительно из чемодана молдаванина, […]
comentarii
2/11/2019
generali-fara-frontiera-colaj

[ВИДЕО] Генералы без границ

Владимир Антюфеев и Вадим Красносельский. Оба — генералы, политические лидеры Приднестровья, а один из них создавал ещё ДНР (т.н. «Донецкую народную республику»). Оба были или до сих пор находятся в международном розыске. Кишинев вменяет им превышение власти, служебных полномочий или воспрепятствование свободному осуществлению избирательного права. Тем не менее, Антюфеев и […]
comentarii
30/07/2019

ИНТЕРВЬЮ / Евгений Шевчук: Приднестровье — это халифат, у которого религия — деньги

Экс-глава самопровозглашенной Приднестровской молдавской республики Евгений Шевчук (2011-2016) в интервью RISE Moldova рассказал, зачем ему когда-то понадобилось возглавлять “государство”, не признанное ни одной страной мира. Также бывший приднестровский лидер высказал свое мнение о том, кому может быть выгодна непризнанность Приднестровья, как холдингу “Шериф” удается заручиться поддержкой политиков и спецслужб в […]
comentarii
25/06/2019
cover-ministerul-interceptarilor-1

Министерство прослушек

В последние годы власти Молдовы развернули настоящую кампанию по прослушке и слежке за оппонентами демократического правительства. Операция проводилась под видом трех секретных уголовных дел, инициированным на основании сообщений в Facebook или заявлений на пресс-конференциях. Под пристальным вниманием прокуроров и полицейских оказались более 50 человек, включая политиков, представителей гражданского общества и […]
comentarii
14/06/2019
teren-consoliterra

[ВИДЕО] Батраки: как молдаване продают землю иностранцам

Иностранцы скупают молдавскую землю, клочок за клочком. Это происходит несмотря на законодательный запрет продажи сельскохозяйственных земель иностранным гражданам или компаниям с иностранным капиталом… Возможностей обойти действующее законодательство предостаточно. По оценке Ассоциации иностранных инвесторов, иностранцам принадлежит около 15% сельскохозяйственных земель. Образно говоря, мы уже лишились площади, равной четырем районам на севере […]
comentarii
29/05/2019
pmr-cover

Cпасители ММЗ: как Филип и Порошенко помогали Приднестровью заработать миллионы

Премьер Молдовы Павел Филип помог выйти из-под санкций Украины одному из бюджетообразующих предприятий самопровозглашенной Приднестровской молдавской республики, — Молдавскому металлургическому заводу. В распоряжение редакций RISE Moldova и СХЕМИ попала копия письма, в котором глава молдавского правительства требует у украинского руководства не только отмены эмбарго, но и прекращения расследования в отношении […]
comentarii
30/04/2019
bihus-1

Денис Бигус: «Из-за журналистских расследований и революции происходят…»

В Украине журналисты-расследователи не делают поблажек никому из политиков — ни из власти, ни из оппозиции. Например, после череды коррупционных скандалов, вызванных  в том числе журналистскими расследованиями, президентские выборы с треском проиграл Петро Порошенко. На «передовой», среди тех кто активно разоблачает коррупционеров в политике, работают и журналисты-расследователи из киевского центра […]
comentarii
25/04/2019
braconeirii-leului-s1

[ВИДЕО]  Укротители лея

Четыре года назад, во второй половине февраля 2015 года, обменные пункты вывесили самый низкий курс лея в истории Республики Молдова. Тогда один доллар стоил 24 или даже 25 леев, хотя буквально за два месяца до этого национальная валюта продавалась всего за 16 леев. Подорожала тогда и единая европейская валюта, подскочившая […]
comentarii
29/03/2019
gorbuntsov-s%cc%a6i-tretiacov

Экс-глава криминальной полиции на зарплате у «черного банкира»

Документы из досье «Тройка Ландромат» раскрывают связь между бывшим начальником криминальной полиции Молдовы и российским банкиром Германом Горбунцовым, на которого в 2012 году было совершено покушение в Лондоне. Их обоих связывает список из 85 владельцев карт, связанных с оффшорной компанией на Британских Виргинских островах, счета которой были открыты в литовском […]
comentarii
5/03/2019
ukio-bankas-kaunas-511a45f98eef0

Молдавская «Тройка»

«Тройка Ландромат» — одна из крупнейших утечек банковских документов, проливающая свет на более чем 1,3 млн денежных операций, осуществленных 233 тыс. физическими и юридическими лицами на сумму более 300 млрд евро. В этом досье собраны документы из нескольких источников, оказавшихся в распоряжении Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) […]
comentarii
4/03/2019
cover-ru-2

People of Interest — досье людей и компаний

RISE Moldova запустила новый проект, — интерактивную платформу People of Interest. Найти её можно по адресу: profiles.rise.md Здесь мы начинаем публиковать профили общественных деятелей и их связи c людьми и компаниями. Со временем профили будут дополняться, информации в досье каждого появится больше. Информация, которую мы публикуем здесь, проверена в различных […]
comentarii
20/02/2019
caricatura-plahotniuc-pasaport

VIP-паспорта для миллионеров

Два служебных паспорта, один выдан в 2000 году, второй – в 2007-м. Ведомство-эмитент – Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы (МИДЕИ). С этими документами Владимир Плахотнюк, тогда еще рядовой бизнесмен, пересекал украинскую границу более 10 раз. Заявленные цели поездок – личная, служебная и даже дипломатическая. Но на тот момент […]
comentarii
5/02/2019
numaratoarea

Подсчет

Десятки спонсоров Демократической партии Молдовы (ДПМ) из четырех разных районов страны, с которым успели пообщаться журналисты RISE, даже не подозревали, что пожертвовали демократам тысячи, десятки тысяч леев. Те, кто все-таки признал факт своего пожертвования ДПМ, путались в объяснениях. Многие уверяют, что деньги отправили перечислением. Однако в финансовом отчете партии заявлено […]
comentarii
26/12/2018
caricatura-donatori-cu-interese

Спонсоры партий [III]: денежные интересы

Руководители компаний, ведущие бизнес с государством, стали крупнейшими спонсорами партий. Щедро жертвуют и их подчиненные. Не скупятся и те, кто будет баллотироваться в следующий парламент по партийным спискам. Некоторые из спонсоров пожертвовали более чем половиной своего официального дохода. И всё это ради поддержки своих политических фаворитов. Объясняют они свой поступок […]
comentarii
19/12/2018
cartierul-democrat

[VIDEO] Крепость демократов

В ноябре прошлого года Демократическая партия Молдовы установила свою эмблему на фасаде своего нового офиса на кишиневской улице Армянская. «Новоселье» демократов потянуло за собой и многочисленные перемены во всем квартале – масштабные ремонтные работы, «выселение» госучреждений скопом, ограничение парковки на соседних улицах. Кроме того, в окрестностях усилили охрану. И все это […]
comentarii
14/12/2018
donatii-caricatura-2

Спонсоры партий [II]: За нами пристально следят

Журналисты RISE Moldova побывали в Центральной избирательной комиссии, изучили персонализированные списки партийных спонсоров и составили рейтинг тех, кто решил поделиться наиболее крупными суммами денег во благо внепарламентских политформирований. В первой половине 2018 года внепарламентские партии получили у спонсоров 3,4 млн леев (около 175 тыс евро). В сравнении с политформированиями, представленными […]
comentarii
27/11/2018
donatii-caricatura-1

Спонсоры партий [I]: «Пожертвовал – и бог с ними»

В первой половине 2018 года парламентские партии накопили в своих бюджетах в общей сложности около 8,7 млн. леев (около 450 тыс. евро). Вся эта сумма собрана только за счет пожертвований физических лиц. Журналисты RISE Moldova побывали в Центральной избирательной комиссии, изучили персонализированные списки партийных спонсоров и составили своего рода рейтинг […]
comentarii
26/11/2018
veaceslav-galoi-la-sediul-rise-moldova

По следам RISE Moldova: как провокаторы следят за журналистами

Журналистка RISE Moldova Люба Шевчук подверглась преследованию профессионального провокатора. Это произошло на следующий день после публикации расследования о виллах Владимира Плахотнюка «Заграничные виллы олигарха». Рассказал нам об этом один подозрительный человек, непосредственно участвовавший в скрытой слежке. На встрече с нами он подробно описал действия журналистки 6 сентября 2018 года, а […]
comentarii
31/10/2018
alegatori-ccamuflati

Скрытые избиратели

До парламентских выборов в Молдове осталось четыре месяца, а тем временем в Государственном реестре избирателей обнаруживаются новые фальшивые идентичности. В этот раз журналисты RISE Moldova нашли, что иностранные преступники с поддельными личностями, которых разыскивают лучшие полицейские в мире, до сих пор могут голосовать, то есть влиять на состав будущего парламента. […]
comentarii
23/10/2018
umbrele-fara-singnature

Избиратель А.Л.

А – это Алла, а Л – это Лерман. Алла Лерман родилась 11 сентября 1977 года. Через два года и два месяца она умерла. Много лет спустя одна организованная преступная группировка взяла ее данные с кладбища и создала поддельную личность. Так в официальных базах данных Республики Молдова появился новый гражданин, […]
comentarii
22/10/2018
36381160354_6a13748388_o

Урок турецкого

Власти Республики Молдова не успевают согласовывать сценарий, касающийся турецких учителей, насильно выдворенных из страны в прошлом месяце. Журналисты RISE Moldova тщательно изучили всю информацию по этому делу, — документы и заявления. Обнаружили два основных несоответствия: • Служба информации и безопасности (СИБ) не знает точно, какую юридическую процедуру она использовала для […]
comentarii
16/10/2018
cover-gbc-in-gibraltar-mic

GBC – от Плахотнюка в Гибралтар

Несколько месяцев назад Finpar Invest SRL, основная компания в империи недвижимости молдавского олигарха и лидера Демократической партии Владимира Плахотнюка, продала три кишиневских объекта недвижимости стоимостью более полумиллиарда леев. Как выяснили журналисты RISE Moldova, в числе проданных объектов оказалась и бизнес-резиденция Плахотнюка Global Business Centre (GBC), где на него планировали совершить […]
comentarii
11/10/2018
plahotniuc-si-platon-otiv

ИНТЕРВЬЮ / Вячеслав Платон: «Существует целая империя придурков»

Журналисты RISE Moldova взяли интервью у бизнесмена Вячеслава Платона, осужденного первой и второй судебными инстанциями на 18 лет тюрьмы за участие в “краже миллиарда” из молдавской банковской системы. Интервью получено при посредничестве адвокатов, так как Национальная пенитенциарная администрация отказала в проведении видео-записи беседы с Платоном. Повод отказа – «процессуальный статус […]
comentarii
2/10/2018
cabana-les-houches

[ВИДЕО] Заграничные виллы олигарха

Став политиком, Владимир Плахотнюк позаботился о том, чтобы скрыть свою зарубежную собственность за компаниями-посредниками и подставными лицами. Империя заграничной недвижимости молдавского олигарха насчитывает несколько эксклюзивных объектов, ни разу им не задекларированных. Журналисты RISE Moldova идентифицировали четыре из них. Расположенные по оси Женева — Сье — Лез Уш – Бухарест, общая […]
comentarii
5/09/2018
dodon-rise

СУД С ПРЕЗИДЕНТОМ

Нашумевшее журналистское расследование RISE о деньгах для окружения Игоря Додона (до его избрания президентом Молдовы) вызвало обеспокоенность лидера социалистов и он подал на нас в суд. Впоследствии дело в отношении нас рассматривали судьи, которые были выдвинуты на свои должности президентом страны. А когда разбирательство еще находилось на стадии расследования, Додон […]
comentarii
18/07/2018
general-costas

Генерал в офшоре

Имя депутата первого парламента РМ, бывшего министра внутренних дел генерала Иона Косташа появляется в секретных документах юридической фирмы Mossack Fonseca в качестве реального бенефициара компании Smankro Incorporation, зарегистрированной в оффшорной юрисдикции Панамы. Целая армия консультантов по офшорам из кипрской компании Consulco действовала совместно с панамскими адвокатами из Mossack Fonseca от […]
comentarii
11/07/2018
View of the entrance of Mossack Fonseca headquarters at Panama city on April 13, 2016. Police on Tuesday raided the headquarters of the Panamanian law firm whose leaked Panama Papers revealed how the world's wealthy and powerful used offshore companies to stash assets. / AFP PHOTO / Ed GrimaldoED GRIMALDO/AFP/Getty Images

Как юристы MOSSACK FONSECA, из-за расследования RISE, 53 дня разбирались с молдавским миллиардером

Скандал с «Панамским досье» получил новый виток. Новая утечка данных: 1,2 млн. документов юридической компании Mossack Fonseca оказались в распоряжении немецкого издания Suddeutsche Zeitung, которое снова распространило их через Международный консорциум журналистских расследований. RISE Moldova и в этот раз стал партнером по Республике Молдова проекта #PanamaPapers II. Новая утечка информации […]
comentarii
3/07/2018
vlcsnap-error857

[ВИДЕО] Канду – бизнесмен по доверенности

В 2011 году нынешний спикер парламента Молдовы Андриан Канду, будучи депутатом, утаил факт занятия бизнесом по доверенности. В частности, он значился представителем нескольких голландских компаний. Это подтверждают ряд документов, оказавшихся в распоряжении RISE Moldova. Согласно молдавскому законодательству, лица, имеющие статус государственного служащего, не вправе заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме педагогической, […]
comentarii
26/06/2018
pasaport-ivan-rise

РЕСПУБЛИКА ИВАНА

Если вы преступник и вас разыскивают лучшие полицейские мира, – приезжайте в Молдову и получите защиту государства лишь за $10 тыс. За эти деньги коррумпированные власти предоставят вам фальшивую личность, по документам которой можно будет ездить по всему миру. Чтобы получить новое имя, нужно обратиться в паспортный стол и подать […]
comentarii
5/04/2018
RISE Moldova

Верховный суд подтвердил право RISE Moldova получать в МВД данные о разыскиваемых лицах

Как стало известно RISE Moldova, 21 марта 2018 года Высшая судебная палата (ВСП) отклонила кассацию МВД Республики Молдова (требование отмены) на решение, вынесенное в декабре 2017 года Апелляционной палатой Молдовы, подтвердившее право Ассоциации репортеров-расследователей и издательской безопасности RISE Moldova запрашивать и получать в МВД данные об уголовных делах и разыскиваемых […]
comentarii
28/03/2018
traseul-energiei-ru-web

Энергоофшор на деньги молдавских потребителей

Более $20 млн долларов, выплаченных потребителями Республики Молдова за фактуры на электричество, ушли офшорным компаниям. Деньги перечислены со счетов тираспольской компании «Энергокапитал», открытых в кишиневском филиале Victoriabank-а. Фирма несколько лет была посредником по снабжению электроэнергией правобережной Молдовы. Лишь 20% электроэнергии, необходимой для страны, производится в правобережной Молдове. Потому в начале […]
comentarii
28/02/2018
3c93177e906d2315183892e66a1bfd0f03881999

Расшифровка операции OneCoin

Несколько граждан Молдовы участвовали в создании глобальной финансовой пирамиды OneCoin, в отношении которой власти многих стран начали уголовное расследование. RISE Moldova раскрыла эту сеть, обнаружив среди ее участников многих статусных фигур – экс-госсекретаря Министерства труда, бывшего руководителя управления в Министерстве обороны, исполнителей, бизнесменов и партийных спонсоров. На тех из молдаван, […]
comentarii
28/02/2018
grafic_banidincaritate_risemd

[ВИДЕО] Бизнес на благотворительности

Они находят случаи тяжелобольных несовершеннолетних детей, публикуют их истории и собирают огромные суммы людских пожертвований. Затем они отправляются в больницу в Турции, где врачи имитируют «операцию». Репортеры RISE Молдова добыли доказательства, раскрывающие бизнес с пациентами, а прокуроры, в свою очередь, возбудили уголовное дело по факту мошенничества, совершенного организованной преступной группировкой. […]
comentarii
19/02/2018
sheriff-magazin-2

Украинские бизнес-партнеры Республики Шериф

На фоне ограничений Киевом торговли с сепаратистскими  регионами на востоке Украины и аннексированным Крымом,  украинские компании продолжают зарабатывать на экспорте в Приднестровье,  — сепаратистский регион на востоке другой страны, — Молдовы. Среди крупнейших отправителей товаров в самопровозглашенную ПМР — украинские представительства мировых брендов и даже компания президента Украины Петра Порошенко. […]
comentarii
16/02/2018
mercenari-matcovschi

[ВИДЕО] Бригада наемников

Вооруженный конфликт на востоке Украины привлек на войну и молдавских наемников. За деньги они стали пешками в окопах, протянувшихся красной линией на политической карте мира. Журналисты RISE Moldova проанализировали боевой опыт некоторых наемников. Виталию Кожокарю 35 лет. Он проживает в городе Чимишлия, что на юге Молдовы. В начале 2015 года […]
comentarii
7/02/2018
dominic-portile-orasului

Социалистам дали газу

Три месяца назад две крупные компании на молдавском рынке сжиженного газа перешли к новым собственникам, связанным с руководством Партии социалистов. Сделка состоялась в тот момент, когда за деятельностью двух компаний пристально наблюдал Совет по конкуренции. Фирмы подозревали в фальсификации публичного тендера на сумму около 4 млн. леев. Новые владельцы уверяют, […]
comentarii
16/01/2018
RISE Moldova

RISE Moldova в 2017 году| Самые читаемые статьи

Расследования RISE в 2017-м заставляли реагировать многих, в том их активно обсуждали в правительстве. После выхода нашего видео-расследования о насилии в детсадах, премьер-миниср потребовал у Минпросвещения проверить по всей республике проблему издевательства над детьми в детсадах и школах. RISE Moldova запустила платформу „RISE Leaks”, — защищенный пункт коммуникации журналистов и […]
comentarii
29/12/2017
case-muzeu-rise-moldova

Музей вилл в Кишиневе [ВИДЕО]

Четыре виллы построены на территории Музея села, что в кишиневском микрорайоне Ботаника. RISE Moldova проанализировала все сделки и судебные процессы, выяснив цепочку передачи земель и зданий от владельца к владельцу. Среди них – бизнесмены, спортсмены, комбатанты и рядовые граждане. Виллы были проданы и обновлены одновременно, а некоторые собственники недвижимости признают […]
comentarii
28/12/2017
asito-bem-cover-1

Как на деньги из «миллиарда» покупали здание Asito

Как выяснили журналисты RISE Moldova, 137 миллионов леев из «исчезнувшего миллиарда» были использованы для покупки головного офиса компании ASITO в Кишиневе. Деньги были взяты из Banca de Economii (BEM) в виде двух кредитов. После отправки в офшор, они вернулись в страну под видом британских инвестиций. По данным Национального банка, оба […]
comentarii
14/12/2017
grafic-amplasare-imobile

Дворец на перекрестке Шора-Плахотнюка

Дворец культуры профсоюзов, расположенный в кишиневском микрорайоне Рышкановка, в скором времени будет снесен. Нынешний владелец здания, – компания Regata Imobiliare, – уже получила соответствующее разрешение в примэрии. На месте советского бетонного мастодонта планируется возвести новый «торговый центр». Здание было куплено вместе с бывшим кафе «Гугуцэ», принадлежащим Finpar Invest SRL, – […]
comentarii
7/12/2017
libia-rise-md

[ВИДЕО] Самолеты войны

Снимки, на которых видны самолеты с молдавскими регистрационными номерами, были сделаны в Ливии. Воздушные суда перевозили войска, деньги и снаряжение для Национальной восточной армии Ливии (НВАЛ). Глава НВАЛ Халифа Хафтар в прошлом входил в команду Муаммара Каддафи, но впоследствии воевал против режима диктатора. RISE Moldova выяснила, кому из молдаван принадлежали […]
comentarii
2/12/2017
moldova-crimeea-infografic

Молдавский стандарт для Крыма

Из-за аннексии Крыма Россией и торговых войн между Москвой и Киевом пострадали и экспортеры из Молдовы. С 2014 года протяженность маршрута молдавских товаров на полуостров увеличилась в два раза, а для обхода запретов на торговлю с Крымом предприниматели вынуждены использовать услуги российских фирм-посредников. Несмотря на это, импорт молдавских товаров на […]
comentarii
26/11/2017
dzero-_-cover_rise

Пункт (Д)зеро в жизни киллера Виталия Проки

Бывший инспектор МВД Молдовы Юлиана Дзеро вынесла фальшивое заключение, позволившее молдавскому киллеру Виталию Проке получить паспорт. С этим документом Прока смог несколько раз покинуть территорию Молдовы, в том числе, чтобы обстрелять молодого парня в Бухаресте и выпустить несколько пуль в находившегося в Лондоне банкира Германа Горбунцова. Убийца не имел права […]
comentarii
24/11/2017
cariera-goiana_cover_rise

[ВИДЕО] Песчаные миллионы

В нескольких десятках километрах от Кишинева тысячи тонн песка и гравия были добыты в карьерах, которых официально не существует. Бенефициарами являются бизнесмены, причинившие государству ущерб на миллионы леев. В селе Устия Дубоссарского района расположены два песчано-гравийных карьера. Они занимают площадь около 5 га, однако официально их не существует. За последние […]
comentarii
16/11/2017
rise-leaks-moldova_web

RISE Leaks — защищенный пункт коммуникации

RISE Moldova запускает платформу „RISE Leaks”, защищенный пункт коммуникации между журналистами и источниками. Анонимность и защита добросовестных источников чрезвычайно важны для нас. Потому предоставляем в ваше распоряжение защищенную и анонимную систему коммуникации. SecureDrop — это программа, работающая исключительно посредством Tor (браузер, позволяющий пользователям осуществлять навигацию в интернете абсолютно анонимно). Обращайся! […]
comentarii
15/11/2017
amnistia_rise-md_2017

Отпущенные парламентом: бенефициары Закона об амнистии

Эта инициатива пришла из правительства. Депутаты лишь доработали текст и приняли в виде закона, назвав все это #амнистией. Выросла очередь. В первых рядах столпились персонажи как на подбор: судья, главный прокурор, палач-полицейский из «дела о 7 апреля», охранник, адвокат, начинающие и бывалые преступники, насильники и сутенеры – всех не перечесть. […]
comentarii
25/09/2017
cameron-philip-4-2009

Вместо веры: как пастор из США стал героем секс-скандала в Молдове

Пастор евангелистской церкви из США оказался в центре сексуального скандала. Это произошло после того, как несколько девушек дали против него показания. Все они проживали в центре временного размещения «Casa Stela» в Яловенах, открытого при финансовой поддержке американского Фонда Stella’s Voice. Филип Кэмерон, именно так зовут пастора, был исключен из руководства […]
comentarii
13/09/2017
aquapark_rise-md

[ВИДЕО] Наркоденьги в AQUAMAGIC

Аквапарк AQUAMAGIC в селе Сочитень, что в пригороде Кишинева, — один из самых популярных в Молдове. Инвестиции в строительство этого комплекса, уникального для республики, составили около 700 тыс. евро. Как выяснили журналисты RISE Moldova, большинство инвестиций в этот грандиозный проект – деньги, заработанные на торговле наркотиками. А сам аквапарк, уверяют […]
comentarii
17/08/2017
hotii_de_oameni_md_rise

Похитители людей

Так называемые правоохранительные органы самопровозглашенной Приднестровской молдавской республики периодически похищают людей в правобережной Молдове. Граждан нередко пытают, чтобы получить признательные показания в преступлениях, которых они не совершали. Некоторые операции по захвату людей проходят при поддержке молдавских силовиков. Похищение под «носом» Кишинева Вечером 15-го февраля 2017 года, бывший глава таможенной службы […]
comentarii
1/08/2017
donate-bankaccount

ПОЖЕРТВОВАТЬ

Благодарим за интерес к расследованиям RISE Moldova. Но чем больше ресурсов, тем больше мы сможем сделать. Выбрать тип пожертвования: → Разовое пожертвование: Жертвовать ежемесячно: ОПЦИОНАЛЬНО REPORTER : €5.00 EUR — monthlyFACT CHECKER : €10.00 EUR — monthlyEDITOR : €20.00 EUR — monthlySENIOR EDITOR : €50.00 EUR — monthly Если передумал […]
comentarii
11/07/2017
putin-1

Контрабандная «гуманитарка» для Приднестровья

Принадлежащая депутату Госдумы некоммерческая организация «Евразийская интеграция», работу которой в приднестровском регионе курирует лично вице-премьер, спецпредставитель президента РФ по Приднестровью Дмитрий Рогозин, неоднократно переплачивала по полцены за гуманитарную помощь для приднестровцев. Как выяснили журналисты RISE Moldova, гуманитарный товар ввозился в Тирасполь контрабандой, а почти каждый третий рубль из 3,5 млрд., […]
comentarii
29/06/2017
new

Офшорный винзавод из Панамского архива

Два российских предпринимателя использовали офшорную компанию для выдачи 5 млн. евро кредита одному из винзаводов в Кишиневе, который им же и принадлежит. Об этом свидетельствуют документы адвокатов фирмы Mossack Fonseca, к которым бизнесмены обратились для регистрации компании на Британских Виргинских островах. Как утверждают эксперты, данная сделка была осуществлена с целью […]
comentarii
5/06/2017
casa-alba

«Белый дом» в Кишиневе для кипрского офшора

Кипрский офшор приобрел в элитном микрорайоне Кишинева внушительных размеров виллу, названную местными жителями «Белым домом». Сумма сделки составила 130 млн. леев, а представителем покупателя был Юрий Лункашу – человек из ближайшего окружения координатора правящей коалиции и лидера Демократической партии Молдовы Владимира Плахотнюка. Как выяснили журналисты RISE Moldova, покупке предшествовали другие […]
comentarii
25/05/2017
vlcsnap-2017-05-22-14h59m34s591

Смертельная сделка: как бездомный таксист погиб из-за участка земли, на который завлекают инвесторов

После нескольких лет тяжелой, бездомной жизни кишиневский таксист Альберт Залымов в 2015 году стал вдруг сказочно богат. За считанные дни на его имя был зарегистрирован один из крупнейших в столице Молдовы земельных участков под строительство, стоимость которого, по оценкам риэлторов, превышает 4 млн. евро. Через месяц после сделки Залымова убили. […]
comentarii
23/05/2017
mihaela-muruianu-bani-din-laundromat-ru

#LAUNDROMAT | Лондонские апартаменты для дочери судьи Иона Муруяну

Михаела, дочь экс-главы Высшей судебной палаты (ВСП) Иона Муруяну, была бенефициаром суммы более 1,6 млн леев от компаний, вовлеченных в «Ландромат» – крупнейшей схемы отмывания денег из России через Молдову. Как выяснила RISE Moldova, средства шли, в том числе, на аренду жилья в Лондоне, где обучалась, а ныне работает Михаела […]
comentarii
15/05/2017
laundromatbanner750x500

Клиенты «Ландромата»

RISE Moldova публикует выдержки международного расследования, раскрывающего реальных выгодоприобретателей российской «мегапрачечной», благодаря которой из России было выведено более $20 млрд. Среди получателей денег: российские бизнесмены; компания, которая занималась ремонтом поля для гольфа Дональда Трампа; шведская компания Ericsson, южнокорейское подразделение Samsung, польский политик, арестованный за шпионаж в пользу России, а также […]
comentarii
20/03/2017
elina-cobaleva-matrioska-3

Матрешка из «Бентли»

«Взлетаем! #Я ракета, #Гагарин, #Поехали». Стрелка на спидометре роскошного «Бентли» показывает 250 км/час. За рулем автомобиля – одна из известных в России стилистов, бывшая супруга бизнесмена Вячеслава Платона, молдаванка Элина Кобалева. Другого шофера, тоже молдаванина, зовут Виталий Михайлов, но он водитель лишь формальный. В действительности, он является посредником, представляющим интересы […]
comentarii
20/03/2017
shor-laundromat-social

Миллионы из «Ландромата» для «группы Шора»

Шесть компаний, связанных с семьей Шор, использовали деньги, прошедшие через «Ландромат» – грандиозную схему по отмыванию российских денег. Согласно банковским данным, оказавшимся в распоряжении RISE Moldova, удалось установить, что фирмы-фантомы из Великобритании и Новой Зеландии несколькими траншами перевели на счета Shor Holding $22 млн. По сей день власти Молдовы предпочитали […]
comentarii
20/03/2017
fabrica-de-voturi-bacioi-2015-web

Избиратели по вызову: демократическое переселение в Бэчой

Демпартия настаивает на внедрении новой избирательной системы – по одномандатным округам. По примеру местных выборов. Но на них, как выявили журналисты RISE Moldova, в разных районах республики уже несколько лет подряд отрабатывается схема по массовой прописке граждан для голосования за нужного кандидата. Схему мы назвали «избиратели по вызову». Она работала […]
comentarii
15/03/2017
benzinarie-grafic-rise-web

Человек Плахотнюка и интересы «Лукойла» в Чимишлии

Обычная судебная тяжба между примэрией города Чимишлия и кишиневской фирмой высветила неординарный спор, в котором переплелись миллионные интересы, офшорные связи и лобби госструктур. Местные власти пытаются оспорить законность построенной автозаправки в стратегической зоне города. На национальном же уровне, после того, как в истории отметилась фирма, связанная с олигархом и новым […]
comentarii
6/03/2017
deschidere

Избиратели по вызову: демократическое переселение в Гагаузии

RISE Moldova выявила массовую схему изменения места прописки граждан накануне местных выборов. Ее мы назвали «избиратели по вызову». Она применяется из года в год, в разных регионах Молдовы. При помощи коллег из Комрата нам удалось изучить на нескольких примерах то, как схема реализовывалась в Гагаузии во время голосования за кандидатов […]
comentarii
3/03/2017
vis-dufrem

Классическая схема: как Шор и Мельник развивали duty-free в Кыргызстане

В 2014 году, когда завершался процесс вывода $1 млрд из трех молдавских банков,  созданная компанией семьи Илана Шора фирма открывала в Кыргызстане сеть магазинов беспошлинной торговли. Как выяснили журналисты RISE Moldova, партнерами по бизнесу в Бишкеке стали также экс-глава таможни Молдовы и дочь депутата кыргызского парламента. 19 сентября 2012 года. […]
comentarii
2/03/2017
vlcsnap-2017-02-24-11h23m41s993

Хозяйство Минсельхоза: схема распродажи госимущества и должностей

В Министерстве сельского хозяйства Молдовы налажен выгодный бизнес по продаже земель и госдолжностей. Журналисты RISE Moldova получили доступ к уголовному делу и выяснили, как чиновники торговали постами руководителей предприятий, какие «откаты» требовали за аренду земель и сколько кукурузы могли получить фермеры за ремонт автомобиля. В уголовном деле фигурирует глава Минсельхоза, […]
comentarii
24/02/2017
istoria-atacului-suruceni-grafic-rise-moldova-facebook

Бандитская пуля в Ставченах: покадровый анализ

Репортеры RISE Moldova проанализировали кадры видеозаписи разбойного нападения на автосервис в пригороде Кишинева, — в Ставченах, которое закончилось гибелью одного из налетчиков. Мы выяснили имена некоторых из участников инцидента и то, чем они зарабатывали. Открывший стрельбу — хозяин магазина, погибший – преступник, находившийся в розыске, который был судим более 10 […]
comentarii
23/02/2017
intertelecom

Прямая связь: ФСБ могла прослушивать всю Украину через фирму приднестровского олигарха

Один из крупнейших операторов мобильной связи в Украине, одесская фирма «Интертелеком», контролируемая приднестровским олигархом Виктором Гушан, стала объектом расследования СБУ. Фирму подозревают в предоставлении российским спецслужбам возможности прослушивать большинство телефонных абонентов Украины. Журналисты RISE Moldova выяснили, что «Интертелеком» тесно связана с двумя операторами мобильной связи и интернета из регионов, подконтрольных […]
comentarii
17/02/2017
btr-80-ukraina-1_www-karpatinfo-net

Как армию Украины снабжают через Молдову техникой из России

В 2016 году госкомпания из Киева «Укринмаш» переплатила половину рыночной цены (около $100 тыс.) за импорт российских двигателей КАМАЗ для бронетранспортеров армии Украины. Как выяснили журналисты RISE Moldova совместно с украинскими коллегами из Slidstvo.info, схема проводилась через Молдову под предлогом обхода эмбарго властей Украины на закупку техники в России. Чтобы […]
comentarii
9/02/2017
img_9159

Офшорный счетчик в Нью-Йорке за газ для Молдовы

26 января 2017 года Нью-Йоркский суд вынес решение, по которому Республика Молдова, вместе с предприятием «Молдовагаз» должны выплатить более $27,4 млн. долга офшорной фирме с Британских Виргинских Островов. Речь идет о компании Gater Assets Ltd, возглавляемой, как выяснили журналисты RISE Moldova, бывшим директором «Согаза» — дочернего предприятия «Газпрома», которое посредством […]
comentarii
3/02/2017
date-caracter-personal-colaj

СТРАНА X

RISE Moldova проанализировал более сотни документов, которые демонстрируют связи депутата и влиятельного бизнесмена, XXXXXX с трастом XXXXXX. Документы также свидетельствуют о связях XXXXXX с компанией с иностранным капиталом XXXXXX с уставным капиталом XXXXXX леев, акционерами и представителями которой являются XXXXXX (жена), XXXXXX (сестра), спикер XXXXXX (крестный), глава Госинспекции по строительству […]
comentarii
27/01/2017
sediu-pcrm-vedere-de-sus-2

Новый офис ПКРМ достался людям Плахотнюка

Партия коммунистов (ПКРМ) больше не владеет так называемым Домом коммуниста – роскошным офисом, построенным семь лет назад в центре Кишинева по улице Армянская. Новый собственник недвижимости скрывается за компанией из Белиза. Как выяснили журналисты RISE Moldova, представитель белизской фирмы — доверенное лицо молдавского олигарха Владимира Плахотнюка. В сделке по отчуждению […]
comentarii
26/01/2017
alexander-ordin

Приднестровский борец с офшорами «спрятался» на Виргинских островах

Известный в Приднестровье банкир Александр Ордин в 2015 году баллотировался в депутаты местного парламента, — Верховного cовета. Тогда же он заявлял, что офшорные компании серьезно подрывают экономику региона. Тем временем, как выяснили журналисты RISE Moldova, его имя значится в учредительских документах фирмы, зарегистрированной в офшорной юрисдикции. Офшорное решето бюджета Для […]
comentarii
25/01/2017
cover-alegeri-rmn-2016

Выборы в Приднестровье: от генерала до мага

За 26 лет самопровозглашенной Приднестровской молдавской республикой успели «порулить» два президента. В воскресенье, 11 декабря, около полумиллиона жителей региона ожидают на избирательных участках. Им предстоит выбрать одного из шести кандидатов, участвующих в предвыборной борьбе за президентское кресло. Фаворитами являются нынешний президент региона и спикер так называемого Верховного совета (местного парламента). […]
comentarii
9/12/2016
tirotex-energo

«Потрошители» приднестровского бюджета

В условиях растущей пропасти бюджетного дефицита, власти Приднестровья вынуждены ежегодно предоставлять некоторым местным предприятиям поддержку на десятки миллионов долларов. Среди бенефициаров немало компаний, принадлежащих или руководимых депутатами так называемого Верховного совета (местного парламента). Только за три последних года сумма господдержки превысила $200 млн. — половину ежегодной расходной части бюджета самопровозглашенной […]
comentarii
8/12/2016
web-cover-rmn

Бизнес-корпорация «Верховный совет»

Каждый третий депутат так называемого Верховного совета Приднестровья владеет или руководит бизнесом, совмещая при этом работу в местном парламенте. В должности директоров, советников и даже телеведущих большинство народных избранников связаны с холдингом «Шериф». На мандат «сесть» и фирмой не подавиться О могущественном холдинге, созданном Виктором Гушаном и Ильей Казмалы, журналисты […]
comentarii
5/12/2016
gagauz-yeri-cover-story

Интересы и дела кандидатов в Народное собрание Гагаузии

В воскресенье, 20 ноября, в Гагаузии пройдут выборы в местный парламент, — Народное собрание автономии. За 35 мест поборются 125 кандидатов, которые баллотируются по 35 одномандатным округам. Журналисты RISE Moldova проанализировали профили нескольких из самых предприимчивых претендентов на депутатское кресло. Топливо от «бедного» кандидата, владеющего Hummer-ом Илья Узун. Депутат нынешнего […]
comentarii
18/11/2016
colaj_plahotniuc_usatii_1200px

#VIP-КИЛЛЕР: МАТРЕШКА ПЛАХОТНЮК-УСАТЫЙ

Профессиональный убийца, упустивший две свои цели, стал предвыборным орудием и заложником сложных взаимоотношений Владимира Плахотнюка и Ренато Усатого. Однако их кажущаяся война не мешает их общему национальному проекту по имени Игорь Додон. Один из них работает на виду, второй – скрыто. Это история о невидимых связях, восстановленных по мобильному телефону […]
comentarii
11/11/2016
airport-chisinau-foto-doru

Владелец Кишиневского аэропорта «приземлился» на Кипре

За три года, как Международный аэропорт Кишинёва был сдан в концессию фирме Avia Invest SRL, в ней уже трижды сменились собственники. Последним мажоритарным акционером стала кипрская офшорная компания, принадлежащая одному московскому бизнесмену. Претерпел изменения и состав Административного совета Avia Invest. Теперь среди новых его членов можно найти, например, Илону Шор […]
comentarii
2/11/2016
plahotnic_open_web_02_800px

Бухарестская вилла олигарха Плахотнюка

Вилла с бассейном и белая будка с охранником. Для жилого района Пипера, что в северной части Бухареста, – это вполне типичный пейзаж. Разве что здесь, по улице Героя Янку Николае, находится дом Владимира Плахотнюка, самого влиятельного олигарха в Республике Молдова, который прописался по этому адресу через десять лет после получения […]
comentarii
29/10/2016
prezidentiale-2016-beneficiari-tv-grafic-rise-moldova-version-ru-cover

Бенефициары предвыборных обещаний

ЗА ПЕРВЫЕ ДВЕ НЕДЕЛИ ИЗИБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ 9 из 12 кандидатов на пост президента отчитались в своих финансовых отчётах о расходах. Общая сумма потраченных средств превышает 28 млн. леев. Свыше 60% (более 16 млн. леев) из потраченных на предвыборную кампанию денег досталось телеканалам. Из них 10,7 млн. леев (около 40% избирательных […]
comentarii
27/10/2016
er-lgb-bombardier-learjet-60-60-255

Секретные полеты Додона на самолете Плахотнюка

Журналисты RISE Moldova проследили за частными авиаперелетами Игоря Додона из Международного аэропорта Одессы. Первый рейс  был по маршруту Одесса-Москва, а второй по маршруту Одесса-Ницца с возвращением из Женевы. Также через Украину, на чартерном самолете компании Nobil Air, контролируемой олигархом Владом Плахотнюком, летал как сам Плахотнюк, так и приднестровский магнат Виктор […]
comentarii
27/10/2016
IMG_2161

Лянкэ-Сорос: советники за миллионы для премьера Молдовы

Еще будучи в должности премьер-министра Молдовы, нынешний кандидат в президенты Юрие Лянкэ воспользовался деньгами американского миллиардера Джоджа Сороса, чтобы заплатить нескольким советникам, которые одновременно получали зарплату из госбюджета. Деньги выплачивались под прикрытием немецкого института, совместно с которым люди экс-премьера организовали «тренинги по борьбе с коррупцией». Так, только в 2014-2015 годах […]
comentarii
30/09/2016
canalul_offshore_PSRM_005_RURISE-md

Багамский европровод социалистов Додона

Социалисты объединились вокруг секретного бизнеса с офшорной компанией, связанной с Россией и учрежденной в одной из самых известных налоговых раев в мире – на Багамских островах. Ставки высоки: перевод более 30 млн леев, что существенно превышает бюджет Партии социалистов на местных выборах в 2015 году. Деньги были перечислены за несколько […]
comentarii
28/09/2016
Sediu-PSRM-Chisinau-RISE-Moldova

Офшорные дела в офисе социалистов

Центральный офис Партии социалистов в Кишинёве до прошлого года принадлежал одной компании с Кипра, бенефициары которой стояли за двумя офшорными фирмами, засветившимися в нашумевшем скандале Panama Papers. Представителем кипрской компании в Молдове была семья депутата Аллы Долинцэ – одного из доверенных лиц кандидата на пост президента Игоря Додона. Упомянутый офис […]
comentarii
22/09/2016
Ilustratie_RISE_Moldova_Cimitir1

«Мертвые души» из избирательных списков

Имена многих умерших граждан Молдовы фигурируют в избирательных списках. У них есть полное право выбирать следующего президента. Корреспонденты RISE Moldova проверили данные более трехсот умерших: сто из них имеют официальное право участвовать в выборах главы государства. Среди «мертвых душ» есть даже Константин Тэнасе, отец главы Конституционного суда Александру Тэнасе, который […]
comentarii
9/09/2016
Centrul-comercial-BONUS

Бизнес Гриншпуна на деньги Платона

Молдавский банкир Вячеслав Платон давал взаймы деньги многим влиятельным бизнесменам Молдовы. Среди них – председатель Еврейского конгресса Молдовы Эммануил Гриншпун, получивший от Платона $6,3 млн. RISE проследил за движением этих денег и узнал куда была инвестирована часть из них. Устный договор Бывший депутат Вячеслав Платон недавно был экстрадирован из Украины […]
comentarii
7/09/2016
Veaceslav-Platon---Calatorii-2-pasapoarte-RU-web

ПАСПОРТА И ПОЕЗДКИ ВЯЧЕСЛАВА ПЛАТОНА

Вячеслав Платон, в отношении которого прокуроры возбудили уголовное дело по факту мошенничества в банковском секторе и отмывании денег, использовал за последние 12 лет как минимум 16 паспортов: восемь российских, шесть молдавских, включая два дипломатических, а также два украинских — на имя Вячеслава Кобалева. Об этом свидетельствуют полученные RISE Moldova документы […]
comentarii
18/08/2016
k

Деньги из «Ландромата» инвестированы в самый крупный банк Молдовы

Как минимум $13 млн, полученных от отмывания $20 млрд из России посредством молдавских судов и молдавского банка – «Ландромат», вернулись в Кишинев. Деньги были инвестированы в акции самого крупного банка страны — Moldova Agroindbank (MAIB). «Российская прачечная» либо «Ландромат» – это самая крупная операция по отмыванию денег в Восточной Европе. […]
comentarii
2/08/2016
  • Parteneri

Copyright © 2020 Rise Moldova

Comunitate de jurnaliști, programatori și activiști.