Расследования

Квартиры для судей: секретный бизнес

45 судей. Это только те, кого нам удалось идентифицировать из открытых источников. Точную цифру знают в Высшем совете магистратуры (ВСМ). Знают, но не разглашают. Для них это вопрос под грифом «конфиденциально». Засекречена даже стоимость недвижимости для магистратов, но ее раскрыли сами судьи — вдвое меньше рыночной цены. Дело «Квартиры для […]
comentarii
18/08/2022

Вербовщики из российской армии в Приднестровье

Жителей Молдовы вербуют в российскую армию, расположенную в приднестровском регионе без согласия официального Кишинева. Людей ищут по объявлениям, расклеенным на столбах и рассылаемых личными сообщениями через Телеграмм. Журналист RISE позвонил одному из вербовщиков российской армии в Тирасполе по номеру из объявления и представился безработным уроженцем Бельц. Поговорили о перспективах отправки […]
comentarii
3/08/2022

Украинский „билет” в Европу лидеров зоны российской оккупации

Чтобы выехать за пределы оккупированного Россией Приднестровья лидеры этого региона часто и многие годы используют украинские паспорта. О поездках т.н. премьер-министра и главы внешней политики Приднестровья мы рассказывали ЗДЕСЬ. Для приднестровских лидеров гражданство Украины как счастливый билет, позволяющий беспрепятственно выезжать за пределы контролируемого Кремлем региона в Украину, Евросоюз и в […]
comentarii
28/06/2022

Украинские паспорта начальников российской «зоны»

В марте 2022 года, после полномасштабного военного вторжения России в Украину под предлогом защиты Донбасса (юго-восточных районов Украины), Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла решение исключить РФ из Совета Европы за агрессию, а Приднестровье (восточные районы Молдовы) объявила зоной российской оккупации. Как убедились журналисты RISE Moldova и Слiдство.инфо, лидеры прокремлевской, […]
comentarii
27/06/2022

Молдаванин из «черного списка» США: африканские путешествия и связи с российскими олигархами

В связи с нападением России на Украину США ввели санкции в отношении различных бизнесменов со всего мира. В число первых молдавских предпринимателей в «черном списке» оказался Александр Окулов. Уроженец села Рэуцел Фалештского района он стал владельцем компаний в Республике Молдова, Казахстане, Объединенных Арабских Эмиратах и Российской Федерации, а также международной […]
comentarii
19/05/2022

СУДЫ О БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ. ЧЕТЫРЕ ГОДА СПУСТЯ

В 2018 году мы опубликовали материал «[ВИДЕО] Бизнес на благотворительности» — расследование о дорогостоящих лжеоперациях за границей, деньги на которые собирали благодаря пожертвованиям людей. Еще на этапе подготовки мы предполагали, что из-за чувствительности темы появление такой публикации вызовет и негативную реакцию. Однако то, что последовало за выходом расследования, превзошло все […]
comentarii
15/04/2022

Остаться в Приднестровье или бежать за речку/Игра-квиз

Эта игра-квиз — попытка дать читателям RISE Moldova возможность примерить на себя роль жителей Приднестровья. Прожить разные ситуации, когда ваши права попраны. В отличие от реальной жизни, здесь можно прожить одну и ту же ситуацию несколько раз, выбрать разные варианты решения одной и той же проблемы. Все события и сюжетные […]
comentarii
21/03/2022

Приднестровизация молдавской юстиции

Приднестровские спецслужбы много лет похищают, пытают и сажают жителей региона за инакомыслие. Однако молдавские силовики не хотят и не могут привлечь их за это к ответственности. Более того, полицейские и прокуроры Молдовы, расследующие преступления приднестровского режима, иногда находятся в зависимости от приднестровской администрации или от холдинга „Шериф”, поскольку работают или […]
comentarii
21/03/2022

Секрет примара

Из-за нескольких мешков конопли 41-летняя женщина оказалась приговоренной к тюремному сроку. Она собрала марихуану на поле под Кишиневом, а, попытавшись его продать, наткнулась на покупателя из правоохранительных органов. Сделка предсказуемо провалилась и женщину приговорили к пяти годам тюрьмы. К ее счастью, заключения удалось избежать: у президент объявил 2008 год Годом […]
comentarii
15/03/2022

Хынчештский агрохаб: связь с российскими военными корпорациями

Компания, основанная экс-президентом подконтрольной Плахотнюку ассоциации, арендовала у примэрии Хынчешт 26 гектар сельхозугодий. Сделку заключили под прикрытием молдавско-российского инвестиционного проекта на сумму около $60 млн. Примечательно, что идея такого же проекта была в предвыборной программе Блока коммунистов и социалистов на парламентских выборах 2021 года. По словам некоторых местных избранников, договор […]
comentarii
4/03/2022

IP-бизнес в ЕС шефа „пиратского” телекома Приднестровья

Болгарская IT-фирма Сергея Ганжи, экс-начальника Управления связи Приднестровья, а ныне топ-менеджера «пиратского» интернет-оператора из приднестровского холдинга «Шериф», использовалась для поставки ip-адресов в Европу. Еще в 2017-м фирма Ганжи из Евросоюза предоставляла ip-адрес молдавской, государственной базе отдыха IT-Relax. И это происходило как минимум в дни, когда RISE Moldova организовала там для […]
comentarii
30/11/2021

Преступления и наказание Дмитрия Некрасова

Журналисты RISE Moldova раздобыли копии приговоров молдавских судебных инстанций 2003 и 2004 годов, по которым Дмитрий Некрасов (сегодня известный и под идентичностью Дмитрия Торнера) был наказан юстицией Молдовы «в виде лишения свободы на срок 11 лет без конфискации имущества с искуплением вины тяжелым трудом в исправительной колонии». В предыдущем, совместном […]
comentarii
17/11/2021

Побег из тюрьмы, четыре жизни и другие проекты Некрасова-Торнера

К 41 году Дмитрий Некрасов успел многое: сбежать из молдавской тюрьмы, четырежды сменить фамилию, трижды жениться, побывать в розыске нескольких стран и даже один раз официально умереть (на бумаге). Сейчас он живет под именем Дмитрий Торнер. Под новой идентичностью он баллотировался в украинскую Раду, возглавил одну из спортивных федераций Молдовы […]
comentarii
28/10/2021

Офшоры людей Плахотнюка для сделок с приднестровским ММЗ

Берем офшор на Британских Виргинских островах – одном из самых секретных налоговых убежищ в мире. Добавляем союз с Metalferos – госкомпанией, являющейся лидером рынка сборщиков металла. Приправляем ссудой Молдавского металлургического завода в Рыбнице – одного из экономических столпов самопровозглашенной Приднестровской молдавской республики (ПМР). И в завершение украшаем все это кипрской […]
comentarii
6/10/2021

#PandoraPapers: Финансовые секьюрити олигарха

60 000 евро в год — таков счёт, оплаченный олигархом Владимиром Плахотнюком. На эти деньги он мог бы зарегистрировать более 20 офшорных компаний в самых разных юрисдикциях. Но он предпочел перечислить их одной единственной фирме. OTIV Trust — это подставная компания, созданная в Новой Зеландии. Олигарх годами тратил на нее […]
comentarii
4/10/2021

PandoraPapers-Молдова

RISE Moldova представляет проект «Файлы Пандоры» (Pandora Papers), разоблачающий финансовые тайны политических властей, связанные с финансированием из офшоров. Мы впервые публикуем данные о незадекларированных финансовых интересах некоторых молдавских политиков и чиновников #ФайлыПандоры – это крупнейшая в истории утечка данных о налоговых убежищах. Она раскрывает секретные транзакции и скрытые активы более […]
comentarii
3/10/2021

Каста кокаинового союза: как наркоторговцы открыли в молдавских Кодрах лабораторию

RISE Moldova представляет вам расследовательский цикл „Кокаиновый союз”. Это истории о том, как правоохранительные органы Молдовы  во время многолетних операций расследовали группировки наркоторговцев, но правосудие применили не ко всем. Одну из операций  силовики назвали кодовой фразой «Белые пески». Она никогда не закончилась. Международная правовая система потерпела крушение у ворот Республики […]
comentarii
15/07/2021

Секретный чат Гоцмана с Кремлиновичем

RISE Moldova публикует серию сообщений с телефона BlackBerry экс-президента Игоря Додона, которым он пользовался до середины 2017 года. Переписка, которая велась через зашифрованное приложение BBM с некоторыми из публичных лиц Молдовы, раскрывает давние отношения между лидером Партии социалистов Игорем Додоном и лидером Партии «Строим Европу дома» Георгием Кавкалюком. Додон тогда […]
comentarii
2/07/2021

СУДЬЯ ШОРА

Дело о «Краже миллиарда». Подсудимый — Илан Шор. Прокуроры антикоррупционной прокуратуры, имея на руках все доказательства, просят 19 лет тюрьмы за мошенничество и отмывание денег. Судья дает 7,5 лет. Меняется мера содержания домашний арест и обвиняемый освобождается из-под стражи прямо в зале суда. После этого решения сожительница судьи открывает салон […]
comentarii
12/05/2021

Охота на Чауса: операция черных кепок

Похищение в Кишиневе бывшего украинского судьи Николая Чауса было спланировано как минимум за 19 дней до самого события. Выслеживала его группа более чем из 10 лиц в период с 15 марта по 3 апреля 2021 года, говорится в материалах молдавских правоохранительных органов, попавших в распоряжение RISE Moldova и украинской расследовательской […]
comentarii
5/05/2021

Судья на вывоз-2: в день похищения Чауса из Молдовы уехали четыре «фейка»

За последние несколько недель журналистам RISE Moldova и украинским коллегам из Слiдство.инфо удалось проанализировать данные более 20 граждан Украины, попавших под пристальное внимание молдавского следствия в связи с похищением в Кишиневе бывшего судьи Николая Чауса. Так, кроме ранее обнародованного нами имени гражданина Украины, вероятно связанного со спецслужбами соседней страны и […]
comentarii
30/04/2021

Судья на вывоз: в день похищения Чауса из Молдовы ушла группа с разведчиком под прикрытием

В маленький городок Атаки, расположенный в 250 километрах от Кишинева, 3 апреля въехал темный, тонированный внедорожник. Он направлялся в сторону одноименного пограничного пункта пропуска. От него, если пройти по Мосту Дружбы, можно оказаться на территории пограничного пункта пропуска в Украину, — Могилев-Подольска. Через считанные минуты в сторону Моста Дружбы прошли […]
comentarii
8/04/2021

Судья под прикрытием: как „спецслужбы Порошенко” эвакуировали Чауса в „Молдову Плахотнюка”

В августе 2016 года украинский судья Николай Чаус неудачно попытался разбогатеть и попался в Киеве на взятке в $150 тыс. С этого дня его жизнь стала похожа на остросюжетный детектив с конспирацией, частой сменой жилья и использованием документов прикрытия. Будучи объявленным Украиной в розыск еще в 2016 году Чаус оказался […]
comentarii
29/03/2021

ЛОНДОНСКАЯ ЖИЛПЛОЩАДЬ НЕСОСТОЯВШЕГОСЯ ПРЕМЬЕРА

Мариана Дурлештяну, кандидат от парламентского большинства ПСРМ-ШОР на пост премьер-министра Молдовы, является обладательницей двух квартир в Лондоне, где в былые времена она работала послом Республики Молдова в Великобритании. Первую квартиру она приобрела в 2012 году через молдавскую компанию, а вторую — в 2018 году. Оба объекта недвижимости расположены в 8 […]
comentarii
17/03/2021

Офшорный секретарь

Андрей Спыну, генеральный секретарь администрации президента, на протяжении многих лет управлял несколькими компаниями, в том числе из офшорных зон. Прямо или косвенно он связан с бизнесами в таких юрисдикциях как Кипр, Гонконг, штат Делавэр и Белиз. Более того, во времена работы Спыну на посту замминистра молодежи и спорта он находился […]
comentarii
22/02/2021

Восемь друзей Додона

Журналисты RISE Moldova идентифицировали восьмерых из группы политтехнологов, приехавших в Кишинев еще в сентябре, до первого тура президентских выборов в Молдове. Их участие в политической жизни республики в период предвыборной кампании не задекларировано в Центризбиркоме, а взаимодействие с ними отрицали в штабе кандидата в президенты Игоря Додона и в Партии […]
comentarii
5/11/2020

Какими молдавских политиков видят в Кремле

В этой части расследования #Кремлинович RISE Moldova расскажет об обнаруженных в „архиве Чернова” (переданных нам коллегами из Центра „Досье”) донесениях о критике оппозицией президента Молдовы Игоря Додона, а также об объективках («биографических справках»). Их кремлевские кураторы регулярно составляют на политиков, министров, депутатов, примаров городов и общественных деятелей Молдовы. СОСТАВИТЕЛИ ДОКУМЕНТОВ […]
comentarii
21/10/2020

Кремлевские инструкции для молдавских политиков

В «молдавском отделе» Кремля начали обсуждение новой стратегии «мягкой силы» по отношению к Молдове. Согласно аналитической записке из «архива Чернова», Москва много лет использовала лишь несколько основных инструментов, — ресурсы государственного агентства Россотрудничество и спецслужб. Обсуждение изменения подходов началось после назначения в конце 2019 года Молдове правительства Иона Кику. Работу […]
comentarii
19/10/2020

«Неблагонадежный» политик и офицеры спецслужб

За время своей многолетней, политической карьеры Игорь Додон тесно сотрудничал с бывшими и действующими сотрудниками российской разведки, работающими на различных государственных должностях в руководстве Российской Федерации. Как выяснили журналисты RISE Moldova, у депутата, а затем президента Додона есть кураторы из т.н. “молдавского отдела” Кремля, с которыми он, как и некоторые […]
comentarii
19/10/2020

#Кремлинович

RISE Moldova представляет проект «Кремлинович»: как администрация президента России влияет на молдавских политиков. #КРЕМЛИНОВИЧ — расследовательский проект RISE Moldova, реализованный совместно с Центром «Досье» и ставший возможным благодаря информации из «архива Чернова» и «телефона Додона» — нескольких массивов данных, проверенных в независимых друг от друга источниках. В серии расследований опубликованы […]
comentarii
19/10/2020

Деньги из «черного списка»

Американские банки, обнаружив, что их связывают сомнительные транзакции с банками и компаниями из сепаратистского Приднестровья, забили тревогу по поводу подозрительных денег. Как показывают конфиденциальные данные #FinCENFiles, американские банки сообщают в Казначейство США практически о каждом подозрительном долларе, поступающем или выходящем из Приднестровья. Так, в числе зафиксированных сомнительных платежей были перечисления, […]
comentarii
22/09/2020

Следы Яралова в «исчезнувшем» миллиарде

Сергей Яралов, — доверенное лицо беглого олигарха Владимира Плахотнюка, фигурирует в конфиденциальном отчете нью-йоркского банка как бенефициар сделок с подставными компаниями, участвовавшими в выводе из банковской системы Молдвы эквивалента в $1 млрд, — мошеннической афере, известной в этой одной из беднейших стран Европы как «Кража века». Документ является частью специального […]
comentarii
20/09/2020

Отпрыски политиков и вечеринки на деньги Плахотнюка

Одна из фирм, подконтрольных олигарху Владимиру Плахотнюку, оплатила учебу детей нескольких молдавских политиков в престижных зарубежных университетах. В числе выпускников элитных вузов оказалась, в частности, дочка председателя Счетной палаты Мариана Лупу, Александра. Эта же компания, зарегистрированная на Британских Виргинских островах, отметилась транзакциями на десятки тысяч евро, которые переводились на счета […]
comentarii
17/09/2020

ТАЙНЫЕ ПЛАТЕЖИ ОЛИГАРХА

RISE Moldova пролил свет на засекреченную прежде часть жизни Владимира Плахотнюка. Мы проанализировали счета олигарха в трех молдавских банках и выяснили, от каких источников к нему поступали и на что расходовались миллионы евро. Детали частных сделок позволили раскрыть круг близких сотрудников Плахотнюка. Кроме того, мы выяснили что он планировал свой […]
comentarii
16/09/2020

METALLEAKS: миллионы Плахотнюка и окружения

Старое уголовное дело проливает свет на тайную жизнь олигарха Владимира Плахотнюка. В распоряжении RISE Moldova оказались ценные данные: 3.58 ГБ или более четырех тысяч страниц документов из нескольких уголовных дел, графические схемы и выписки со счетов. Утечка информации произошла из оперативной переписки молдавской прокуратуры с различными национальными и зарубежными банками. […]
comentarii
15/09/2020

Лаборатория Fake News. Человек из Крыма

Новостной портал News Front из аннексированного Российской Федерацией Крыма попал в список сайтов, заблокированных Службой информации и безопасности (СИБ) во время чрезвычайного положения (введенного из-за коронавируса). Такое решение молдавские власти приняли после того, как на сайте была опубликована фейковая новость под заголовком «Румыния пыталась «взорвать» Молдову фейковым коронавирусом». Как удалось […]
comentarii
30/08/2020

Смертельный груз до Бейрута под молдавским флагом

Тайный магнат-судовладелец, африканские торговцы взрывчаткой и заржавевший корабль: паутина странных событий и лиц, имевших отношение к уничтожившим порт Бейрута мешкам с «удобрениями». Расследование Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), в котором принимали участие и журналисты российского расследовательского центра „Важные истории”, а также RISE Moldova. Четвертого августа в порту […]
comentarii
21/08/2020

Испано-российско-китайские тесты для Молдовы

Компания из села Русены Ново-Аненского района, принадлежащая американцу молдавского происхождения, поставит для отечественных медучреждений 100 тысяч тестов на выявление вируса SARS-CoV-2. Тендер на данные поставки не проводился, а соответствующий договор достался фирме по процедуре RFQ (Request for Quotations), то есть, в результате прямого запроса предложений, который Министерство направило семи отечественным […]
comentarii
27/07/2020

Риелторы в мантиях

Три года назад около 60 работников судебной системы приобрели в Кишиневе квартиры по льготной цене. К сегодняшнему дню половина из них уже продали эту недвижимость, причем в большинстве случаев апартаменты оставались в собственности судей менее года. Жилплощадь, предлагаемая магистратам для улучшения их жилищных условий, оказалась для некоторых из них «слишком […]
comentarii
29/06/2020

Большой куш для „тройки Вылку”

Молдавский бизнесмен со своими украинским и французским партнерами провернули под занавес правления демократов Плахотнюка одну из самых крупных приватизаций в табачной сфере Молдовы. Год назад они также установили контроль над компанией, владеющей сетью автовокзалов по республике, а двое из них (молдаванин и украинец) приобрели еще и duty-free у одного из […]
comentarii
4/06/2020

Пандемические рейсы

В условиях закрытия из-за COVID-19 властями Молдовы государственных границ, две молдавские и одна чешская автотранспортные компании умудрились обойти запреты и ввезти в республику несколько сотен молдавских граждан. Все происходило по незатейливой схеме: автобусы фирмы из Чехии (страны Евросоюза) брали пассажиров в других государствах ЕС и высаживали их на границе с […]
comentarii
3/06/2020

ТЕСТ НА ПАНДЕМИЮ

Национальная компания медицинского страхования (направила средства трех своих фондов на то, чтобы Республика Молдова в разгар пандемии смогла закупить тесты на выявление инфицированных вирусом COVID-19. Всего на приобретение 80 000 тестов было потрачено около двух миллионов долларов ($1,92 млн). Причем некоторые из тестов, аналогичных закупаемых Молдовой, на одной из интернет-платформ […]
comentarii
18/04/2020

Деловые: как депутаты совмещают госслужбу с управлением бизнеса

Изучив список из 101 депутата молдавского парламента журналисты RISE Молдова обнаружили народных избранников из нескольких партий, совмещающих с государственной службой должность руководителя собственного бизнеса. Вояж от депутата Cоциалист Александр Нестеровский работает в парламенте уже второй созыв, — более 5 лет. И все это время ему удается совмещать статус депутата с […]
comentarii
31/12/2019

Новый владелец Кишиневского аэропорта и его связи с Плахотнюком

Андрей Гончаренко, новый бенефициар кипрской компании, которая контролирует Кишиневский аэропорт, начал расширять свои деловые отношения с Республикой Молдова еще во времена правительства демократов. Через посредников и подставные фирмы можно проследить связь Гончаренко с рядом дорогих объектов недвижимости, принадлежавших беглому лидеру Демократической партии Молдовы (ДПМ) Владимиру Плахотнюку, покинувшему страну летом 2019 […]
comentarii
27/12/2019

КЭШ ИЗ АРАБСКИХ ЭМИРАТОВ ДЛЯ AIR MOLDOVA

Год тому назад, а именно 2 октября 2018 года правительство во главе с демократом Павлом Филипом приватизировало, – в срочном порядке и на подозрительных условиях, – крупнейшую отечественную авиакомпанию Air Moldova. В итоге государство выручило 50 млн леев (более 2,5 млн евро). В госказну деньги попали предположительно из чемодана молдаванина, […]
comentarii
2/11/2019

[ВИДЕО] Генералы без границ

Владимир Антюфеев и Вадим Красносельский. Оба — генералы, политические лидеры Приднестровья, а один из них создавал ещё ДНР (т.н. «Донецкую народную республику»). Оба были или до сих пор находятся в международном розыске. Кишинев вменяет им превышение власти, служебных полномочий или воспрепятствование свободному осуществлению избирательного права. Тем не менее, Антюфеев и […]
comentarii
30/07/2019

ИНТЕРВЬЮ / Евгений Шевчук: Приднестровье — это халифат, у которого религия — деньги

Экс-глава самопровозглашенной Приднестровской молдавской республики Евгений Шевчук (2011-2016) в интервью RISE Moldova рассказал, зачем ему когда-то понадобилось возглавлять “государство”, не признанное ни одной страной мира. Также бывший приднестровский лидер высказал свое мнение о том, кому может быть выгодна непризнанность Приднестровья, как холдингу “Шериф” удается заручиться поддержкой политиков и спецслужб в […]
comentarii
25/06/2019

Министерство прослушек

В последние годы власти Молдовы развернули настоящую кампанию по прослушке и слежке за оппонентами демократического правительства. Операция проводилась под видом трех секретных уголовных дел, инициированным на основании сообщений в Facebook или заявлений на пресс-конференциях. Под пристальным вниманием прокуроров и полицейских оказались более 50 человек, включая политиков, представителей гражданского общества и […]
comentarii
14/06/2019

[ВИДЕО] Батраки: как молдаване продают землю иностранцам

Иностранцы скупают молдавскую землю, клочок за клочком. Это происходит несмотря на законодательный запрет продажи сельскохозяйственных земель иностранным гражданам или компаниям с иностранным капиталом… Возможностей обойти действующее законодательство предостаточно. По оценке Ассоциации иностранных инвесторов, иностранцам принадлежит около 15% сельскохозяйственных земель. Образно говоря, мы уже лишились площади, равной четырем районам на севере […]
comentarii
29/05/2019

Cпасители ММЗ: как Филип и Порошенко помогали Приднестровью заработать миллионы

Премьер Молдовы Павел Филип помог выйти из-под санкций Украины одному из бюджетообразующих предприятий самопровозглашенной Приднестровской молдавской республики, — Молдавскому металлургическому заводу. В распоряжение редакций RISE Moldova и СХЕМИ попала копия письма, в котором глава молдавского правительства требует у украинского руководства не только отмены эмбарго, но и прекращения расследования в отношении […]
comentarii
30/04/2019

Денис Бигус: „Из-за журналистских расследований и революции происходят…”

В Украине журналисты-расследователи не делают поблажек никому из политиков – ни из власти, ни из оппозиции. Например, после череды коррупционных скандалов, вызванных  в том числе журналистскими расследованиями, президентские выборы с треском проиграл Петро Порошенко. На „передовой”, среди тех кто активно разоблачает коррупционеров в политике, работают и журналисты-расследователи из киевского центра […]
comentarii
25/04/2019

[ВИДЕО]  Укротители лея

Четыре года назад, во второй половине февраля 2015 года, обменные пункты вывесили самый низкий курс лея в истории Республики Молдова. Тогда один доллар стоил 24 или даже 25 леев, хотя буквально за два месяца до этого национальная валюта продавалась всего за 16 леев. Подорожала тогда и единая европейская валюта, подскочившая […]
comentarii
29/03/2019

Экс-глава криминальной полиции на зарплате у «черного банкира»

Документы из досье «Тройка Ландромат» раскрывают связь между бывшим начальником криминальной полиции Молдовы и российским банкиром Германом Горбунцовым, на которого в 2012 году было совершено покушение в Лондоне. Их обоих связывает список из 85 владельцев карт, связанных с оффшорной компанией на Британских Виргинских островах, счета которой были открыты в литовском […]
comentarii
5/03/2019

Молдавская «Тройка»

«Тройка Ландромат» — одна из крупнейших утечек банковских документов, проливающая свет на более чем 1,3 млн денежных операций, осуществленных 233 тыс. физическими и юридическими лицами на сумму более 300 млрд евро. В этом досье собраны документы из нескольких источников, оказавшихся в распоряжении Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) […]
comentarii
4/03/2019

People of Interest – досье людей и компаний

RISE Moldova запустила новый проект, – интерактивную платформу People of Interest. Найти её можно по адресу: profiles.rise.md Здесь мы начинаем публиковать профили общественных деятелей и их связи c людьми и компаниями. Со временем профили будут дополняться, информации в досье каждого появится больше. Информация, которую мы публикуем здесь, проверена в различных […]
comentarii
20/02/2019

VIP-паспорта для миллионеров

Два служебных паспорта, один выдан в 2000 году, второй – в 2007-м. Ведомство-эмитент – Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы (МИДЕИ). С этими документами Владимир Плахотнюк, тогда еще рядовой бизнесмен, пересекал украинскую границу более 10 раз. Заявленные цели поездок – личная, служебная и даже дипломатическая. Но на тот момент […]
comentarii
5/02/2019

Подсчет

Десятки спонсоров Демократической партии Молдовы (ДПМ) из четырех разных районов страны, с которым успели пообщаться журналисты RISE, даже не подозревали, что пожертвовали демократам тысячи, десятки тысяч леев. Те, кто все-таки признал факт своего пожертвования ДПМ, путались в объяснениях. Многие уверяют, что деньги отправили перечислением. Однако в финансовом отчете партии заявлено […]
comentarii
26/12/2018

Спонсоры партий [III]: денежные интересы

Руководители компаний, ведущие бизнес с государством, стали крупнейшими спонсорами партий. Щедро жертвуют и их подчиненные. Не скупятся и те, кто будет баллотироваться в следующий парламент по партийным спискам. Некоторые из спонсоров пожертвовали более чем половиной своего официального дохода. И всё это ради поддержки своих политических фаворитов. Объясняют они свой поступок […]
comentarii
19/12/2018

[VIDEO] Крепость демократов

В ноябре прошлого года Демократическая партия Молдовы установила свою эмблему на фасаде своего нового офиса на кишиневской улице Армянская. «Новоселье» демократов потянуло за собой и многочисленные перемены во всем квартале – масштабные ремонтные работы, «выселение» госучреждений скопом, ограничение парковки на соседних улицах. Кроме того, в окрестностях усилили охрану. И все это […]
comentarii
14/12/2018

Спонсоры партий [II]: За нами пристально следят

Журналисты RISE Moldova побывали в Центральной избирательной комиссии, изучили персонализированные списки партийных спонсоров и составили рейтинг тех, кто решил поделиться наиболее крупными суммами денег во благо внепарламентских политформирований. В первой половине 2018 года внепарламентские партии получили у спонсоров 3,4 млн леев (около 175 тыс евро). В сравнении с политформированиями, представленными […]
comentarii
27/11/2018

Спонсоры партий [I]: „Пожертвовал – и бог с ними”

В первой половине 2018 года парламентские партии накопили в своих бюджетах в общей сложности около 8,7 млн. леев (около 450 тыс. евро). Вся эта сумма собрана только за счет пожертвований физических лиц. Журналисты RISE Moldova побывали в Центральной избирательной комиссии, изучили персонализированные списки партийных спонсоров и составили своего рода рейтинг […]
comentarii
26/11/2018

По следам RISE Moldova: как провокаторы следят за журналистами

Журналистка RISE Moldova Люба Шевчук подверглась преследованию профессионального провокатора. Это произошло на следующий день после публикации расследования о виллах Владимира Плахотнюка «Заграничные виллы олигарха». Рассказал нам об этом один подозрительный человек, непосредственно участвовавший в скрытой слежке. На встрече с нами он подробно описал действия журналистки 6 сентября 2018 года, а […]
comentarii
31/10/2018

Скрытые избиратели

До парламентских выборов в Молдове осталось четыре месяца, а тем временем в Государственном реестре избирателей обнаруживаются новые фальшивые идентичности. В этот раз журналисты RISE Moldova нашли, что иностранные преступники с поддельными личностями, которых разыскивают лучшие полицейские в мире, до сих пор могут голосовать, то есть влиять на состав будущего парламента. […]
comentarii
23/10/2018

Избиратель А.Л.

А – это Алла, а Л – это Лерман. Алла Лерман родилась 11 сентября 1977 года. Через два года и два месяца она умерла. Много лет спустя одна организованная преступная группировка взяла ее данные с кладбища и создала поддельную личность. Так в официальных базах данных Республики Молдова появился новый гражданин, […]
comentarii
22/10/2018

Урок турецкого

Власти Республики Молдова не успевают согласовывать сценарий, касающийся турецких учителей, насильно выдворенных из страны в прошлом месяце. Журналисты RISE Moldova тщательно изучили всю информацию по этому делу, – документы и заявления. Обнаружили два основных несоответствия: • Служба информации и безопасности (СИБ) не знает точно, какую юридическую процедуру она использовала для […]
comentarii
16/10/2018

GBC – от Плахотнюка в Гибралтар

Несколько месяцев назад Finpar Invest SRL, основная компания в империи недвижимости молдавского олигарха и лидера Демократической партии Владимира Плахотнюка, продала три кишиневских объекта недвижимости стоимостью более полумиллиарда леев. Как выяснили журналисты RISE Moldova, в числе проданных объектов оказалась и бизнес-резиденция Плахотнюка Global Business Centre (GBC), где на него планировали совершить […]
comentarii
11/10/2018

ИНТЕРВЬЮ / Вячеслав Платон: «Существует целая империя придурков»

Журналисты RISE Moldova взяли интервью у бизнесмена Вячеслава Платона, осужденного первой и второй судебными инстанциями на 18 лет тюрьмы за участие в “краже миллиарда” из молдавской банковской системы. Интервью получено при посредничестве адвокатов, так как Национальная пенитенциарная администрация отказала в проведении видео-записи беседы с Платоном. Повод отказа – «процессуальный статус […]
comentarii
2/10/2018

[ВИДЕО] Заграничные виллы олигарха

Став политиком, Владимир Плахотнюк позаботился о том, чтобы скрыть свою зарубежную собственность за компаниями-посредниками и подставными лицами. Империя заграничной недвижимости молдавского олигарха насчитывает несколько эксклюзивных объектов, ни разу им не задекларированных. Журналисты RISE Moldova идентифицировали четыре из них. Расположенные по оси Женева – Сье – Лез Уш – Бухарест, общая […]
comentarii
5/09/2018

СУД С ПРЕЗИДЕНТОМ

Нашумевшее журналистское расследование RISE о деньгах для окружения Игоря Додона (до его избрания президентом Молдовы) вызвало обеспокоенность лидера социалистов и он подал на нас в суд. Впоследствии дело в отношении нас рассматривали судьи, которые были выдвинуты на свои должности президентом страны. А когда разбирательство еще находилось на стадии расследования, Додон […]
comentarii
18/07/2018

Генерал в офшоре

Имя депутата первого парламента РМ, бывшего министра внутренних дел генерала Иона Косташа появляется в секретных документах юридической фирмы Mossack Fonseca в качестве реального бенефициара компании Smankro Incorporation, зарегистрированной в оффшорной юрисдикции Панамы. Целая армия консультантов по офшорам из кипрской компании Consulco действовала совместно с панамскими адвокатами из Mossack Fonseca от […]
comentarii
11/07/2018

Как юристы MOSSACK FONSECA, из-за расследования RISE, 53 дня разбирались с молдавским миллиардером

Скандал с «Панамским досье» получил новый виток. Новая утечка данных: 1,2 млн. документов юридической компании Mossack Fonseca оказались в распоряжении немецкого издания Suddeutsche Zeitung, которое снова распространило их через Международный консорциум журналистских расследований. RISE Moldova и в этот раз стал партнером по Республике Молдова проекта #PanamaPapers II. Новая утечка информации […]
comentarii
3/07/2018

[ВИДЕО] Канду – бизнесмен по доверенности

В 2011 году нынешний спикер парламента Молдовы Андриан Канду, будучи депутатом, утаил факт занятия бизнесом по доверенности. В частности, он значился представителем нескольких голландских компаний. Это подтверждают ряд документов, оказавшихся в распоряжении RISE Moldova. Согласно молдавскому законодательству, лица, имеющие статус государственного служащего, не вправе заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме педагогической, […]
comentarii
26/06/2018

РЕСПУБЛИКА ИВАНА

Если вы преступник и вас разыскивают лучшие полицейские мира, – приезжайте в Молдову и получите защиту государства лишь за $10 тыс. За эти деньги коррумпированные власти предоставят вам фальшивую личность, по документам которой можно будет ездить по всему миру. Чтобы получить новое имя, нужно обратиться в паспортный стол и подать […]
comentarii
5/04/2018

Верховный суд подтвердил право RISE Moldova получать в МВД данные о разыскиваемых лицах

Как стало известно RISE Moldova, 21 марта 2018 года Высшая судебная палата (ВСП) отклонила кассацию МВД Республики Молдова (требование отмены) на решение, вынесенное в декабре 2017 года Апелляционной палатой Молдовы, подтвердившее право Ассоциации репортеров-расследователей и издательской безопасности RISE Moldova запрашивать и получать в МВД данные об уголовных делах и разыскиваемых […]
comentarii
28/03/2018

Энергоофшор на деньги молдавских потребителей

Более $20 млн долларов, выплаченных потребителями Республики Молдова за фактуры на электричество, ушли офшорным компаниям. Деньги перечислены со счетов тираспольской компании «Энергокапитал», открытых в кишиневском филиале Victoriabank-а. Фирма несколько лет была посредником по снабжению электроэнергией правобережной Молдовы. Лишь 20% электроэнергии, необходимой для страны, производится в правобережной Молдове. Потому в начале […]
comentarii
28/02/2018

Расшифровка операции OneCoin

Несколько граждан Молдовы участвовали в создании глобальной финансовой пирамиды OneCoin, в отношении которой власти многих стран начали уголовное расследование. RISE Moldova раскрыла эту сеть, обнаружив среди ее участников многих статусных фигур – экс-госсекретаря Министерства труда, бывшего руководителя управления в Министерстве обороны, исполнителей, бизнесменов и партийных спонсоров. На тех из молдаван, […]
comentarii
28/02/2018

[ВИДЕО] Бизнес на благотворительности

Они находят случаи тяжелобольных несовершеннолетних детей, публикуют их истории и собирают огромные суммы людских пожертвований. Затем они отправляются в больницу в Турции, где врачи имитируют «операцию». Репортеры RISE Молдова добыли доказательства, раскрывающие бизнес с пациентами, а прокуроры, в свою очередь, возбудили уголовное дело по факту мошенничества, совершенного организованной преступной группировкой. […]
comentarii
19/02/2018

Украинские бизнес-партнеры Республики Шериф

На фоне ограничений Киевом торговли с сепаратистскими  регионами на востоке Украины и аннексированным Крымом,  украинские компании продолжают зарабатывать на экспорте в Приднестровье,  — сепаратистский регион на востоке другой страны, — Молдовы. Среди крупнейших отправителей товаров в самопровозглашенную ПМР — украинские представительства мировых брендов и даже компания президента Украины Петра Порошенко. […]
comentarii
16/02/2018

[ВИДЕО] Бригада наемников

Вооруженный конфликт на востоке Украины привлек на войну и молдавских наемников. За деньги они стали пешками в окопах, протянувшихся красной линией на политической карте мира. Журналисты RISE Moldova проанализировали боевой опыт некоторых наемников. Виталию Кожокарю 35 лет. Он проживает в городе Чимишлия, что на юге Молдовы. В начале 2015 года […]
comentarii
7/02/2018

Социалистам дали газу

Три месяца назад две крупные компании на молдавском рынке сжиженного газа перешли к новым собственникам, связанным с руководством Партии социалистов. Сделка состоялась в тот момент, когда за деятельностью двух компаний пристально наблюдал Совет по конкуренции. Фирмы подозревали в фальсификации публичного тендера на сумму около 4 млн. леев. Новые владельцы уверяют, […]
comentarii
16/01/2018

RISE Moldova в 2017 году| Самые читаемые статьи

Расследования RISE в 2017-м заставляли реагировать многих, в том их активно обсуждали в правительстве. После выхода нашего видео-расследования о насилии в детсадах, премьер-миниср потребовал у Минпросвещения проверить по всей республике проблему издевательства над детьми в детсадах и школах. RISE Moldova запустила платформу „RISE Leaks”, – защищенный пункт коммуникации журналистов и […]
comentarii
29/12/2017

Музей вилл в Кишиневе [ВИДЕО]

Четыре виллы построены на территории Музея села, что в кишиневском микрорайоне Ботаника. RISE Moldova проанализировала все сделки и судебные процессы, выяснив цепочку передачи земель и зданий от владельца к владельцу. Среди них – бизнесмены, спортсмены, комбатанты и рядовые граждане. Виллы были проданы и обновлены одновременно, а некоторые собственники недвижимости признают […]
comentarii
28/12/2017

Как на деньги из «миллиарда» покупали здание Asito

Как выяснили журналисты RISE Moldova, 137 миллионов леев из «исчезнувшего миллиарда» были использованы для покупки головного офиса компании ASITO в Кишиневе. Деньги были взяты из Banca de Economii (BEM) в виде двух кредитов. После отправки в офшор, они вернулись в страну под видом британских инвестиций. По данным Национального банка, оба […]
comentarii
14/12/2017

Дворец на перекрестке Шора-Плахотнюка

Дворец культуры профсоюзов, расположенный в кишиневском микрорайоне Рышкановка, в скором времени будет снесен. Нынешний владелец здания, – компания Regata Imobiliare, – уже получила соответствующее разрешение в примэрии. На месте советского бетонного мастодонта планируется возвести новый «торговый центр». Здание было куплено вместе с бывшим кафе «Гугуцэ», принадлежащим Finpar Invest SRL, – […]
comentarii
7/12/2017

[ВИДЕО] Самолеты войны

Снимки, на которых видны самолеты с молдавскими регистрационными номерами, были сделаны в Ливии. Воздушные суда перевозили войска, деньги и снаряжение для Национальной восточной армии Ливии (НВАЛ). Глава НВАЛ Халифа Хафтар в прошлом входил в команду Муаммара Каддафи, но впоследствии воевал против режима диктатора. RISE Moldova выяснила, кому из молдаван принадлежали […]
comentarii
2/12/2017

Молдавский стандарт для Крыма

Из-за аннексии Крыма Россией и торговых войн между Москвой и Киевом пострадали и экспортеры из Молдовы. С 2014 года протяженность маршрута молдавских товаров на полуостров увеличилась в два раза, а для обхода запретов на торговлю с Крымом предприниматели вынуждены использовать услуги российских фирм-посредников. Несмотря на это, импорт молдавских товаров на […]
comentarii
26/11/2017

Пункт (Д)зеро в жизни киллера Виталия Проки

Бывший инспектор МВД Молдовы Юлиана Дзеро вынесла фальшивое заключение, позволившее молдавскому киллеру Виталию Проке получить паспорт. С этим документом Прока смог несколько раз покинуть территорию Молдовы, в том числе, чтобы обстрелять молодого парня в Бухаресте и выпустить несколько пуль в находившегося в Лондоне банкира Германа Горбунцова. Убийца не имел права […]
comentarii
24/11/2017

[ВИДЕО] Песчаные миллионы

В нескольких десятках километрах от Кишинева тысячи тонн песка и гравия были добыты в карьерах, которых официально не существует. Бенефициарами являются бизнесмены, причинившие государству ущерб на миллионы леев. В селе Устия Дубоссарского района расположены два песчано-гравийных карьера. Они занимают площадь около 5 га, однако официально их не существует. За последние […]
comentarii
16/11/2017

RISE Leaks – защищенный пункт коммуникации

RISE Moldova запускает платформу „RISE Leaks”, защищенный пункт коммуникации между журналистами и источниками. Анонимность и защита добросовестных источников чрезвычайно важны для нас. Потому предоставляем в ваше распоряжение защищенную и анонимную систему коммуникации. SecureDrop – это программа, работающая исключительно посредством Tor (браузер, позволяющий пользователям осуществлять навигацию в интернете абсолютно анонимно). Обращайся! […]
comentarii
15/11/2017

Отпущенные парламентом: бенефициары Закона об амнистии

Эта инициатива пришла из правительства. Депутаты лишь доработали текст и приняли в виде закона, назвав все это #амнистией. Выросла очередь. В первых рядах столпились персонажи как на подбор: судья, главный прокурор, палач-полицейский из «дела о 7 апреля», охранник, адвокат, начинающие и бывалые преступники, насильники и сутенеры – всех не перечесть. […]
comentarii
25/09/2017

Вместо веры: как пастор из США стал героем секс-скандала в Молдове

Пастор евангелистской церкви из США оказался в центре сексуального скандала. Это произошло после того, как несколько девушек дали против него показания. Все они проживали в центре временного размещения «Casa Stela» в Яловенах, открытого при финансовой поддержке американского Фонда Stella’s Voice. Филип Кэмерон, именно так зовут пастора, был исключен из руководства […]
comentarii
13/09/2017

[ВИДЕО] Наркоденьги в AQUAMAGIC

Аквапарк AQUAMAGIC в селе Сочитень, что в пригороде Кишинева, – один из самых популярных в Молдове. Инвестиции в строительство этого комплекса, уникального для республики, составили около 700 тыс. евро. Как выяснили журналисты RISE Moldova, большинство инвестиций в этот грандиозный проект – деньги, заработанные на торговле наркотиками. А сам аквапарк, уверяют […]
comentarii
17/08/2017

Похитители людей

Так называемые правоохранительные органы самопровозглашенной Приднестровской молдавской республики периодически похищают людей в правобережной Молдове. Граждан нередко пытают, чтобы получить признательные показания в преступлениях, которых они не совершали. Некоторые операции по захвату людей проходят при поддержке молдавских силовиков. Похищение под „носом” Кишинева Вечером 15-го февраля 2017 года, бывший глава таможенной службы […]
comentarii
1/08/2017

ПОЖЕРТВОВАТЬ

Благодарим за интерес к расследованиям RISE Moldova. Но чем больше ресурсов, тем больше мы сможем сделать. Выбрать тип пожертвования: → Разовое пожертвование: Жертвовать ежемесячно: ОПЦИОНАЛЬНО REPORTER : €5.00 EUR – monthlyFACT CHECKER : €10.00 EUR – monthlyEDITOR : €20.00 EUR – monthlySENIOR EDITOR : €50.00 EUR – monthly Если передумал […]
comentarii
11/07/2017

Контрабандная «гуманитарка» для Приднестровья

Принадлежащая депутату Госдумы некоммерческая организация «Евразийская интеграция», работу которой в приднестровском регионе курирует лично вице-премьер, спецпредставитель президента РФ по Приднестровью Дмитрий Рогозин, неоднократно переплачивала по полцены за гуманитарную помощь для приднестровцев. Как выяснили журналисты RISE Moldova, гуманитарный товар ввозился в Тирасполь контрабандой, а почти каждый третий рубль из 3,5 млрд., […]
comentarii
29/06/2017

Офшорный винзавод из Панамского архива

Два российских предпринимателя использовали офшорную компанию для выдачи 5 млн. евро кредита одному из винзаводов в Кишиневе, который им же и принадлежит. Об этом свидетельствуют документы адвокатов фирмы Mossack Fonseca, к которым бизнесмены обратились для регистрации компании на Британских Виргинских островах. Как утверждают эксперты, данная сделка была осуществлена с целью […]
comentarii
5/06/2017

«Белый дом» в Кишиневе для кипрского офшора

Кипрский офшор приобрел в элитном микрорайоне Кишинева внушительных размеров виллу, названную местными жителями «Белым домом». Сумма сделки составила 130 млн. леев, а представителем покупателя был Юрий Лункашу – человек из ближайшего окружения координатора правящей коалиции и лидера Демократической партии Молдовы Владимира Плахотнюка. Как выяснили журналисты RISE Moldova, покупке предшествовали другие […]
comentarii
25/05/2017

Смертельная сделка: как бездомный таксист погиб из-за участка земли, на который завлекают инвесторов

После нескольких лет тяжелой, бездомной жизни кишиневский таксист Альберт Залымов в 2015 году стал вдруг сказочно богат. За считанные дни на его имя был зарегистрирован один из крупнейших в столице Молдовы земельных участков под строительство, стоимость которого, по оценкам риэлторов, превышает 4 млн. евро. Через месяц после сделки Залымова убили. […]
comentarii
23/05/2017

#LAUNDROMAT | Лондонские апартаменты для дочери судьи Иона Муруяну

Михаела, дочь экс-главы Высшей судебной палаты (ВСП) Иона Муруяну, была бенефициаром суммы более 1,6 млн леев от компаний, вовлеченных в «Ландромат» – крупнейшей схемы отмывания денег из России через Молдову. Как выяснила RISE Moldova, средства шли, в том числе, на аренду жилья в Лондоне, где обучалась, а ныне работает Михаела […]
comentarii
15/05/2017

Клиенты «Ландромата»

RISE Moldova публикует выдержки международного расследования, раскрывающего реальных выгодоприобретателей российской «мегапрачечной», благодаря которой из России было выведено более $20 млрд. Среди получателей денег: российские бизнесмены; компания, которая занималась ремонтом поля для гольфа Дональда Трампа; шведская компания Ericsson, южнокорейское подразделение Samsung, польский политик, арестованный за шпионаж в пользу России, а также […]
comentarii
20/03/2017
  • Parteneri

Copyright © 2022 Rise Moldova

Comunitate de jurnaliști, programatori și activiști.