Старое уголовное дело проливает свет на тайную жизнь олигарха Владимира Плахотнюка.
В распоряжении RISE Moldova оказались ценные данные: 3.58 ГБ или более четырех тысяч страниц документов из нескольких уголовных дел, графические схемы и выписки со счетов.
Миллионы со схем по переработке в Молдове металла поступали и на счета Плахотнюка // Коллаж: Sergiu Brega
Утечка информации произошла из оперативной переписки молдавской прокуратуры с различными национальными и зарубежными банками. Один из осведомителей по неподкупности из судебной системы анонимно требует оказать давление в этом деле, которое затрагивает практически весь политический спектр Республики Молдова, от президента Игоря Додона до олигарха Плахотнюка.
Речь идет о деле Metalferos – государственной компании, занимающейся сбором металлолома, на которой из года в год паразитировали разные политические режимы.
Из документов следует, что олигарх Владимир Плахотнюк, находящийся в розыске по делу об отмывании денег, управлял как минимум тремя компаниями, которые заработали в ущерб Metalferos десятки миллионов долларов. Это было одним из его скрытых бизнесов.
Паразитирующие фирмы выступили посредниками при экспорте. Они добавляли торговую наценку и, соответственно, получали прибыль, которая поступала за счет госкомпании.
Затем деньги методично шли на банковскую карту и частные счета Плахотнюка. Именно эти операции и отследил RISE.
Ниже публикуются некоторые из документов, оказавшиеся у нас в результате утечки данных и касающиеся дела Metalferos.
Почетное место в созданной системе занимает офшорная компания Rowallan Overseas SA, фигурирующая в деле о «краже миллиарда» и которую напрямую контролирует Плахотнюк. С 2006 по 2015 год в рамках этого знаменитого дела компания получила около 646 миллионов долларов прибыли.
RISE изучил выписку со счета Плахотнюка, полученную в трех молдавских банках.
С личных карточек Плахотнюка деньги шли на оплату его потребностей и нужд, составляя картину его повседневной жизни.
Всплывшие транзакции показывают его скрытый бизнес. Полученные данные раскрывают экстравагантные покупки, выдают факт оплаты обучения отпрысков известных политиков в зарубежных вузах, описывают планы побега, очерчивают окружение олигарха и дополняют его профиль новыми деталями.
В документах есть и несколько цитат, связанных с именем депутата Андриана Канду.
В беседе с RISE, отвечая на вопрос вызывали ли его в Антикоррупционную прокуратуру для дачи показаний, Андриан Канду сказал:
«Меня вызывали перед тем как было введено чрезвычайное положение. Когда мои адвокаты связались с прокурором, который ведет это дело, чтобы уточнить дату и время, то прокурор сказал, что из-за пандемии встреча была отложена, и что он сообщит о другой дате. Но он так и не объявился, и я не получил нового вызова».
Проект #MetalLeaks состоит из двух частей:
Первое расследование прослеживает, как деньги от одной из паразитирующих фирм с Британских Виргинских Островов перечислялись на счета престижных иностранных университетов, в которых обучались дети молдавских политиков, – читать „ТАЙНЫЕ ПЛАТЕЖИ ОЛИГАРХА”.
Второе расследование посвящено обзору жизни Владимира Плахотнюка, очерченном на основе данных банковских переводов, которые осуществлялись в период 2015 – 2019 годов, от средств, выданных друзьям-посредникам, до оплаты услуг юридических фирм и покупки люксовых авто и брендовой одежды, – читать „ОТПРЫСКИ ПОЛИТИКОВ И ВЕЧЕРИНКИ НА ДЕНЬГИ ПЛАХОТНЮКА„
Михай МУНТЯНУ, Юрие САНДУЦА, Марчела ЗЭМОСТЯНУ
Содействие оказал: Ион ПРЯШКА
