Пока деньги улетали из трех молдавских банков, причастных к «банковскому мошенничеству», бразильская компания Embraer поставила двум молдавским клиентам два новых самолета.
Борт Embraer Legacy 650, «летающий лимузин» бизнес-класса доставили Илану Шору, еще один такой же – олигарху Владимиру Плахотнюку.
RISE Moldova отследил маршрут денежных перечислений и выяснил место, где олигарх спрятал свой самолет.
Самолет Embraer Legacy 650 с номерами OE-LPV был куплен на деньги BEM. Скрытым бенефициаром этого воздушного судна был Владимир Плахотнюк. Foto: Chris_N / jetphotos.com
Kroll 2. Начало трека
В отчете Kroll-2 наше особое внимание привлекла та часть, где частные детективы, отслеживая все транзакции на сумму более полумиллиона долларов, изучали иностранные компании и банковские счета в нескольких странах.
Подозрительные деньги от «Пропавшего миллиарда» разошлись по десяткам стран, среди которых Латвия, Кипр, Китай, Россия, Эстония и Швейцария. Часть из них осела и на счетах офшорных компаний из молдавских банков.
В Victoriabank самая крупная сумма, которая вызвала подозрения, составляла 21 миллион долларов. Эти деньги поступили на счета кипрской компании Seppota Services Limited. «Выписка из банка ожидает рассмотрения, и конечное назначение этих средств в настоящее время неизвестно», — говорится в отчете Kroll 2.
Назначение платежа: аванс за самолет
RISE Moldova выяснил, откуда пришел 21 миллион долларов и каков конечный пункт назначения этой суммы.
24 ноября 2014 года Banca de Economii выдал кредит в размере 34 миллиона евро фирме Dracard SRL, входящей в группу компаний семьи Шор.
Оттуда деньги прошли через счета 18 других офшорных компаний с непрозрачной или фантомной структурой собственности и, наконец, 12 декабря 2014 года сумма в размере 21 миллион долларов была переведена на счет кипрской компании Seppota Services Limited. В тот же день Seppota переводит деньги авиазаводу Embraer SA и указывает в качестве назначения платежа «аванс за самолет».
IP-адрес: резиденция Плахотнюка
Банковские счета Seppota Services Limited управлялись с IP-адреса: 46.55.111.110.
Владимир Плахотнюк
Тот же IP-адрес использовался и для управления банковскими счетами нескольких подконтрольных Плахотнюку компаний, включая Finpar Invest SRL, Фонд Влада Плахотнюка, Ассоциацию деловых людей Молдовы и General Media Group SRL.
Местоположение IP 46.55.111.110 находился по адресу, где располагается Global Business Center, бывшая бизнес-резиденция беглого олигарха.
В первые дни этого года прокуроры Антикоррупционной прокуратуры сообщили, что Плахотнюк обвиняется по новому эпизоду, связанном с «кражей миллиарда»:
Новый эпизод, инкриминируемый Владимиру Плахотнюку, относится к периоду с 24.11.2014 по 29.06.2015, когда он, действуя в качестве лидера преступной организации, являясь фактическим бенефициаром и управляющим через посредников нескольких компаний-нерезидентов, получил на счета, через компании-резиденты, основанные через посредников Иланом Шором, финансовые средства в размере 21 000 000 долларов США, которые происходят от банковских кредитов, полученных обманным путем от BC „Banca de Economii” SA.
Прокурор Антикоррупционной прокуратуры Александру Черней сообщил нам, что «относительно этих обвинений 22.08.2022 г. в Кишиневский суд, офис Чеканы было направлено заявление с просьбой дать разрешение на завершение уголовного расследования в отсутствие обвиняемого Владимира Плахотнюка, с целью отправить дело в суд».
Репортер: Какова позиция г-на Плахотнюка относительно обвинений прокуратуры в том, что он приобрел самолет на деньги Banca de Economii?Лучиан Рогак, адвокат Владимира Плахотнюка: У нас нет официальной позиции (относительно этого дела — прим. ред.). Я не помню… Возможно, мы обсуждали этот момент, но на данный момент я не знаю…Репортер: Прокуроры приглашали вас, чтобы довести до сведения новые обвинения?
Лучиан Рогак, адвокат Плахотнюка: Что-то подобное они добавили к обвинениям, но без подробностей и без каких-либо доказательств… […] О делах, которые появились по ходу расследования, сообщалось через пресс-релизы, но не доводилось до сведения обвиняемых или защиты, как того требует процедура.
Самолет Плахотнюка
Частный самолет олигарха впечатляет: Embraer Legacy 650 (ERJ135BJ) бизнес-класса с максимальной крейсерской скоростью 828 км/ч. Борт вмещает 14 пассажиров, к услугам которых имеется просторная кухня с холодильником, микроволновой печью и ящиком для льда. Сиденья трансформируются в спальные места. Также пассажиры имеют доступ к Интернету и спутниковому телефону.
Это «представительский летающий лимузин» — так описывает его MJET GmbH, австрийская компания-авиаперевозчик с сотрудниками и акционерами из Молдовы.
В 2015 году MJET GmbH получила почти полмиллиона евро от подконтрольной Плахотнюку компании Rowallan Overseas SA. Деньги были переведены «за чартерные услуги».
За аналогичные услуги MJET GmbH также получала деньги от компании Hezburg LLP, подконтрольной Илану Шору.
На авиабазе Mjet
Самолет Плахотнюка покинул завод-производитель в конце 2014 года с серийным номером «14501192» и регистрационным номером PR-LEJ. Борт приземлился на авиабазе Mjet и был перерегистрирован под двумя другими номерами (OE-LPV и OE-IIG).
В этот период авиасудно несколько раз фотографировали в аэропортах Швейцарии.
Примерно через полгода после покупки самолет был продан оффшорной компании Artjet Ltd с Бермудских островов, и с тех пор он фигурировал на радарах под именем M-ILAN. Как стало известно RISE Moldova, среди акционеров Artjet Ltd есть несколько граждан России.
Самолет Шора
Самолет, аналогичный тому, что приобрел Плахотнюк, в тот же период — декабрь 2014 года — прибыл и к Шору. Он имел серийный номер «14501191», почти идентичный номеру второго авиасудна, за исключением последней цифры.
Самолет принадлежал компаниям, подконтрольным Илану Шору: Nobil Air и Classica Air, позже проданным австрийской компании Avcon Jet.
На этом самолете в 2016 году с тайным визитом к олигарху Плахотнюку летал в Кишинев бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев. Подробности: ЗДЕСЬ.
Бывший самолет Илана Шора. Foto: Airyura / planespotters.net
RISE Moldova попытался связаться с пресс-секретарем партии «Шор» Алиной Шаргу, также мы отправили несколько сообщений Илану Шору, но никакого ответа не получили.
«В рамках уголовного дела о «Банковском мошенничестве» также расследуются обстоятельства, связанные с приобретением компанией Classica Air SRL самолета Embraer Legacy модели 650», — сообщил нам прокурор Антикоррупционной прокуратуры Александру Черней.
Юрие САНДУЦА
Факт-чекинг: Дмитрий СТОЯНОВ
Acest material jurnalistic a fost realizat cu sprijinul International Media Support (IMS).
Переопубликование статей с www.rise.md допускается, но объемом не более 1000 символов. В обязательном порядке необходимо цитировать источник и автора информации, а в случае переопубликования информации веб-порталами необходимо проставлять и прямую гиперссылку на цитируемую на rise.md статью. Полное переопубликование возможно только при условии соглашения, заключенного с RISE Moldova. Материалы on-line платформы www.rise.md защищены Законом №139 об авторском праве и смежных правах, а также Деонтологическим кодексом журналиста Республики Молдова.
