Rise Moldova

INVESTIGAȚII

[VIDEO] Paradisul oligarhului

De când s-a făcut politician, Vladimir Plahotniuc a avut grijă să-și ascundă proprietățile de peste hotare în spatele unor firme paravan și persoane interpuse. Imperiul imobiliar din străinătate al oligarhului moldovean numără mai multe proprietăți exclusiviste care n-au figurat niciodată în declarațiile lui de avere. RISE Moldova a identificat patru […]

comentarii

5-09-2018

PREZIDENȚIALE 2016

Procesul cu președintele

O anchetă de interes public despre banii din jurul lui Igor Dodon, înainte de a deveni președintele Republicii Moldova, l-a deranjat pe liderul socialiștilor și ne-a trimis pe mâna judecătorilor. Apoi am ajuns să fim judecați chiar de magistrați care au fost promovați în funcție de președintele țării, iar când […]

comentarii

18/07/2018

#PanamaPapers II

Socialistul din Virgine

Un proaspăt consilier socialist din orașul Sângera, mun. Chișinău, deține de doi ani o firmă înregistrată în Insulele Virgine Britanice (BVI), controlată anterior de un om de afaceri român. Datele apar în #PanamaPapers II, o nouă scurgere de date de 1,2 milioane de documente obținute de publicația germană Suddeutsche Zeitung […]

comentarii

2/07/2018

#PanamaPapers II

O nouă piesă din puzzle-ul “The Russian Laundromat”

Două consultante offshore, una din Cipru și alta de pe un arhipelag din Caraibe, l-au însurat pe un moldovean cu o companie offshore din Bahamas, folosită în cea mai mare operațiune de spălare de bani din Europa de Est – “The Russian Laundromat”. Moldoveanul, însă, spune că nu știe nimic. […]

comentarii

22/06/2018

#PanamaPapers II

General în offshore

Generalul Ion Costaș, deputat în primul Parlament și fost ministru de Interne, apare în documentele secrete ale casei de avocatură Mossack Fonseca ca beneficiar real al companiei Smankro Incorporation, înregistrată în jurisdicția offshore din Panama. O armată de consultanți offshore de la compania cipriotă Consulco a acționat pe frontul avocaților […]

comentarii

21/06/2018

#PanamaPapers II

View of the entrance of Mossack Fonseca headquarters at Panama city on April 13, 2016.
Police on Tuesday raided the headquarters of the Panamanian law firm whose leaked Panama Papers revealed how the world's wealthy and powerful used offshore companies to stash assets. / AFP PHOTO / Ed GrimaldoED GRIMALDO/AFP/Getty Images

Un articol RISE i-a ținut în alertă 53 de zile pe avocații Mossack Fonseca

Scandalul Panama Papers revine în forță. O nouă scurgere de date: 1,2 milioane de documente, tot de la Mossack Fonseca a ajuns în posesia publicației germane Suddeutsche Zeitung care a distribuit din nou datele prin intermediul International Consortium of Investigative Journalists. RISE Moldova este și de această dată partenerul pentru […]

comentarii

20/06/2018

INTERLOPI

REPUBLICA LUI IVAN

„Creierul” scandalului de corupție „Emarsa” a fugit din Spania, iar alarma Interpolului s-a declanșat la nivel mondial. Fugarul s-a ascuns în Republica Moldova, în casa unui preot din Chișinău sub o identitate falsă. Avea să fie prins, dar banii l-au salvat – până într-o zi. În final, „creierul” a fost […]

comentarii

5/04/2018

AFACERI SUBTERANE

Decriptarea operațiunii OneCoin

Mai mulți moldoveni au fost atrași în ingineria financiară OneCoin, o schemă piramidală globală investigată de autoritățile din mai multe state. RISE Moldova a decriptat rețeaua și i-a surprins în joc pe un fost secretar de stat la Ministerul Muncii, un fost șef de direcție la Ministerul Apărării, interpreți, oameni […]

comentarii

27/02/2018

TRANSNISTRIA

Relațiile de afaceri Poroșenko – Sheriff

În timp ce președintele Petro Poroșenko condamnă regimurile separatiste din estul Ucrainei și interzice orice relații economice cu regiunile Donețk, Luhansk și Crimeea, firma sa are relații comerciale strânse cu „Sheriff-ul” de la Tiraspol – cel mai mare importator de produse în regiunea separatistă din estul Republicii Moldova. Contextul geopolitic […]

comentarii

16/02/2018

MILIARDUL DISPĂRUT

[VIDEO] Clădirea ASITO cumpărată pe banii BEM

137 de milioane de lei din „Miliardul dispărut” au fost folosiți pentru procurarea sediului central ASITO din Chișinău. Banii au fost luați din Banca de Economii din Moldova (BEM) sub forma a două credite. După ce s-au plimbat prin offshore, aceștia au revenit în țară sub forma unei investiții britanice. […]

comentarii

14/12/2017

AFACERILE PUTERII SI ALE OPOZITIEI

Palatul de la intersecția Shor-Plahotniuc

Palatul de Cultură al Sindicatelor din sect. Râșcani al capitalei va fi demolat. Pe 24 noiembrie, actualul proprietar – Regata Imobiliare – a obținut acordul Primăriei. În locul mastodontului sovietic se va înălța un „centru comercial”. Clădirea a fost cumpărată la pachet cu fosta cafenea „Guguță”, deținută de compania Finpar […]

comentarii

7/12/2017

AFACERI SUBTERANE

Standard moldovenesc pentru Crimeea

Anexarea Crimeii de către Federația Rusă n-a împiedicat unele firme din Republica Moldova să continue afacerile în peninsulă. Asta chiar dacă lungimea rutei comerciale s-a dublat, iar pe fir au intrat firme rusești intermediare. Lucrurile nu s-au schimbat nici după ce Kievul a calificat comerțul cu Crimeea, fără acordul său, […]

comentarii

27/11/2017

RISEBLOG // RISEVIDEO

RISEBLOG

Laundromat: Scandalul din Danemarca

Thomas F. Borgen, directorul executiv al celei mai mari bănci din Danemarca – Danske Bank, a demisionat în urma unui raport care arată că sucursala băncii din Estonia a fost utilizată în scheme de spălare a banilor, inclusiv în celebrul „Laundromat” – realizat cu implicarea directă a sistemului bancar și […]

comentarii

21/09/2018

RISEBLOG

Cât a costat investigația „Paradisul oligarhului”

Acum jumătate de an am pornit să investigăm „Paradisul oligarhului” din străinătate. Am căutat în trei țări proprietățile exclusiviste ale liderului democraților, Vladimir Plahotniuc. Pentru asta am făcut echipă cu jurnaliști din străinătate, care ne-au ghidat în demersul de a obține documente și a identifica proprietățile ascunse. Am accesat și […]

comentarii

12/09/2018

RISEBLOG

[VIDEO] Marioneta

Mihail are 61 de ani și s-a aliniat în categoria oamenilor săraci. Dormea pe unde apuca, până într-o zi – când a ajuns patron de firmă-fantomă. Visul de a fi businessman nu a durat prea mult. Cei care l-au făcut proprietar au dispărut cu tot cu acte la fel cum […]

comentarii

10/09/2018

RISEBLOG

presedintele-judecatoriei-straseni-premiat-cu-ordinul-gloria-muncii-de-catre-nicolae-timofti-1384018517

Amnistia judecătorului Gavriliță

Fostul judecător și ex-președintele Judecătoriei Strășeni, Mihail Gavriliță, a fost amnistiat într-un dosar penal, fiind învinuit că a emis peste treizeci de hotărâri ilegale. Prin deciziile sale, fostul magistrat i-a ajutat pe mai mulți ruși și ucraineni să-și perfecteze documentele ca, ulterior, să redobândească cetățenia României. În perioada 2012-2013, mai […]

comentarii

24/07/2018

RISEBLOG

Un milion pentru extinderea „teritoriului democrat”

Terenul pe care se înalță sediul central al Partidului Democrat din Moldova (PDM) se extinde. Constar Invest SRL, firma care deține impunătoarea clădire din strada Armenească din Chișinău, urmează să plătească municipalității peste un milion de lei pentru a mai prelua oficial aproximativ trei ari. Extensia „teritoriului democrat” se face […]

comentarii

13/07/2018

RISEBLOG

[VIDEO] Firmele uitate ale deputaților

Câțiva deputați nu au trecut în declarațiile de avere din ultimii ani firmele pe care le dețin. Asta deși legea îi obligă să o facă. Lilian Chișca, vicepreședinte al Autorității Naționale de Integritate: Toți au obligația să declare ceea ce e prescris în art. 4 al Legii cu privire la […]

comentarii

28/06/2018

RISEBLOG

[VIDEO] Candu – afacerist prin procură

Andrian Candu a făcut afaceri prin procură în paralel cu funcția de deputat. Pe de o parte, din funcția publică reprezenta interesele cetățenilor, iar pe de alta, din umbră, acționa în interesele unui singur cetățean – oligarhul Vlad Plahotniuc. RISE Moldova a intrat în posesia mai multor documente care confirmă […]

comentarii

26/06/2018

RISEBLOG

[VIDEO] Judecătoarea Lupașco: Apartamentele-fantomă

Nereguli admise de judecătoarea Lilia Lupașco la completarea declarației de avere pentru anul 2017. Aceasta a vândut două apartamente și nu a raportat veniturile obținute din tranzacții. Primul apartament vândut are peste 40 de metri păstrați și i-a fost oferit judecătoarei în anul 2015, în cadrul unui proiect de asigurare […]

comentarii

19/06/2018

RISEBLOG

[VIDEO] Șefă de fisc în bloc de judecători

Șefa Direcției deservire fiscală Buiucani, Albina Ișcova, urmează să se mute cu traiul într-un apartament nou de 80 de metri pătrați care costă aproape un milion de lei. În acte proprietara locuinței este mama funcționarei – Raisa Ișcova, care are 67 de ani. Respectiv, imobilul nu se regăsește în ultima […]

comentarii

8/06/2018

RISEBLOG

[VIDEO] Funcțiile secrete ale Silviei Radu

Primar interimar al municipiului Chișinău și, concomitent, director de firmă. Este vorba de Silvia Radu care, la sfârșitul anului 2017, în paralel cu funcția publică a administrat oficial două companii britanice care îi aparțin – Gate for Capital Limited și CIS Logistic. Potrivit legii, persoana care deține o funcție publică […]

comentarii

21/05/2018

RISEBLOG

cour-cassation-mercredi-decision-importante-filiation-enfants-gestationautrui-porteuse-realisee-etranger-cette-pratique-interdite-france_0_1399_933

„Miliardul” de la Paris

Republica Moldova e pe cale sa piardă peste 800 de milioane de lei într-o dispută energetică care durează de aproape doua decenii. Recent Curtea de Casație din Franța a repus în vigoare o decizie prin care Moldova a fost obligată să plătească o presupusă datorie pentru energia electrică achiziționată la […]

comentarii

8/05/2018

RISEBLOG

[VIDEO] Colonelul Cavcaliuc: Averea neDeclarată

Gheorghe Cavcaliuc are 35 de ani, epoleți de colonel și funcția de șef adjunct al Inspectoratului General al Poliției. În 2017 acesta nu și-a declarat întreaga avere. Mai exact, apartamentele primite în dar de cei doi copii ai săi de opt ani și 11 ani. Prima locuință are 58 de […]

comentarii

26/04/2018