Rise Moldova

INVESTIGAȚII

PREZIDENȚIALE 2016

LEANCĂ-SOROS | Consilierii de milioane ai premierului

Iurie Leancă a apelat la banii miliardarului George Soros pentru a-și plăti câțiva consilieri care deja primeau salariu de la stat. Se întâmpla în perioada în care actualul candidat la fotoliul de președinte deținea funcția de prim-ministru. Magnatul american a dat curs solicitării lui Leancă, tranzacția financiară fiind mascată de […]

comentarii

30-09-2016

PREZIDENȚIALE 2016

Banii lui Dodon din Bahamas

Socialiștii s-au grupat în jurul unei afaceri secrete cu o companie offshore conectată la Federația Rusă și creată într-unul dintre cele mai cunoscute paradisuri fiscale din lume – Bahamas. Miza a fost mare: un transfer de peste 30 de milioane de lei, sumă care depășește cu mult bugetul Partidului Socialiștilor […]

comentarii

28/09/2016

PREZIDENȚIALE 2016

Afaceri offshore la sediul socialiștilor

Sediul central din Chișinău al Partidului Socialiștilor a fost până anul trecut proprietatea unei companii din Cipru, ai cărei beneficiari finali se ascund în spatele a două companii offshore implicate în scandalul Panama Papers. În Moldova, compania cipriotă a fost reprezentată de familia deputatei Alla Dolință – una dintre persoanele […]

comentarii

22/09/2016

#BAHAMASLEAKS

Cortina din Caraibe

Un sfert de veac, un arhipelag din Caraibe și mai bine de 175 de mii de firme offshore. Sunt datele pe scurt ale celei mai recente scurgeri de informații dintr-un paradis fiscal. De data aceasta, documentele vin din Bahamas, insulele din Caraibe cunoscute la nivel global pentru facilitățile de tip […]

comentarii

21/09/2016

PREZIDENȚIALE 2016

Cimitirul din listele electorale

Din cimitir în secțiile de votare. Numele a sute de persoane decedate se regăsesc în listele electorale care oficial pot să-și aleagă viitorul președinte. Reporterii RISE Moldova au verificat peste 300 de persoane decedate, dintre care 100 pot vota. În lista sufletelor moarte, se regăsește și tatăl președintelui Curții Constituționale, […]

comentarii

9/09/2016

Banii și procesul lui Platon din Miami

Bancherul Veaceslav Platon, considerat unul dintre arhitecții prăbușirii sistemului bancar din Republica Moldova, a împrumutat bani mai multor influenți oameni de afaceri din Moldova. Unul dintre aceștia este Emmanuil Grinshpun, președintele Congresului Evreilor din Republica Moldova, care a primit de la Platon 6,3 milioane de dolari. RISE a mers pe […]

comentarii

7/09/2016

INTERLOPI

Veaceslav-Platon--Calatorii-2-pasapoarte-web-cover 2

Identitățile și călătoriile internaționale ale lui Veaceslav Platon

Anchetat la Chișinău pentru fraude bancare și spălare de bani, fostul deputat moldovean Veaceslav Platon a folosit, în ultimii 12 ani, nu mai puțin de 16 pașapoarte: opt rusești, șase moldovenești, dintre care două diplomatice, și două ucrainene sub numele de Vyacheslav Kobalyev. Așa reiese din documentele obținute de reporterii […]

comentarii

18/08/2016

RĂZBOIUL BANCAR

Bani murdari spălați de ruși, investiți în cea mai mare bancă din Moldova

Peste 13 milioane de dolari proveniți dintr-un sistem gigant de spălare a banilor din Rusia care a tranzitat Republica Moldova – „Laundromatul” – s-au întors la Chișinău. Banii au fost investiți în acțiuni la cea mai mare bancă din țară – „Moldova-Agroindbank” (MAIB). „Spălătoria rusească” sau „Laundromatul” este cea mai […]

comentarii

1/08/2016

RĂZBOIUL BANCAR

Vânătorii de bănci

Sectorul bancar din Republica Moldova a devenit un câmp de luptă dintre grupările de interlopi, autorități și oameni care își ascund identitățile în spatele unor companii înregistrate în paradisuri fiscale. Miza este mare. Autoritățile încearcă să curețe sistemul, dar nu pot face prea multe în condițiile în care băncile sunt […]

comentarii

26/07/2016

CASA DOMNULUI

Mitropolia lumânărilor

Mitropolia Moldovei importă anual din Rusia tone de lumânări din parafină la un preț de nici 20 de bani bucata. Ulterior, acestea sunt vândute bisericilor, direct sau prin intermediul eparhiilor. Însă, în drumul său de la producător la enoriaș, prețul unei lumânări ajunge să coste de cel puțin cinci ori […]

comentarii

25/07/2016

AFACERI SUBTERANE

Rețea de escroci, condusă de soția unui anchetator

Soția unui polițist specializat în investigarea fraudelor economice administrează una dintre cele mai mari escrocherii din Republica Moldova. Afacerea funcționează după principiile unui sistem piramidal global, cunoscut cu numele Qnet, interzis deja în mai multe state. Un reporter RISE incognito s-a infiltrat printre membrii rețelei care acționează sub paravanul unei […]

comentarii

19/07/2016

TRANSNISTRIA

Republica Sheriff

Oligarhii transnistreni Victor Gușan și Ilya Kazmaly preferă să-și deruleze afacerile cât mai departe de privirea atentă a Kremlinului. În ultimii 20 de ani, cei doi au devenit coproprietari ai zeci de companii, fondate în Republica Moldova – pe malul drept al Nistrului, în Ucraina, în state ale Uniunii Europene, […]

comentarii

30/06/2016

RISEBLOG // RISEVIDEO

RISEBLOG

Tranzacție în familie cu postul de televiziune TV7

Deputatul liberal-democrat Chiril Lucinschi a vândut compania Analiticmedia-Grup SA, proprietara postului de televiziune TV 7. Noii proprietari sunt Alexandra și Petru Lucinschi, copiii politicianului, care îşi justifică decizia prin „situaţia gravă” de pe piaţa media din Republica Moldova. Tranzacţia a fost înregistrată pe 13 septembrie 2016 şi a fost parafată […]

comentarii

16/09/2016

RISEBLOG

Reacția CEC la ancheta RISE despre Registrul de Stat al Morților

Comisia Electorală Centrală (CEC) s-a autosesizat pe marginea investigației RISE Moldova „Cimitirul din listele electorale”, inițiind o procedură de control intern „pentru a efectua verificarea datelor conținute în registru, iar în caz de confirmare să identifice cauzele”. CEC: Astfel, s-a constatat că verificările făcute de un grup de jurnaliști au […]

comentarii

10/09/2016

RISEBLOG

INTERVIU | Veaceslav Platon: Sunteți cu toții o grămadă de fraieri

Reporterii RISE Moldova s-au întâlnit cu Veaceslav Platon într-un hotel de lux din Kiev. Fost deputat şi unul dintre cei mai controversați businessmani din Republica Moldova, Platon locuiește în capitala Ucrainei. Interviul a avut loc pe 24 martie 2016, în cadrul documentării anchetei „Vânătorii de bănci”, cu patru luni înainte […]

comentarii

26/07/2016

RISEBLOG

Afacerea lui Plahotniuc din Transnistria

Documentele obținute de RISE Moldova scot la lumină afacerea nedeclarată din regiunea separatistă transnistreană a celui mai influent politician și om de afaceri din Republica Moldova, Vladimir Plahotniuc. Compania se numește „Laminar” și a fost fondată în 1996, cu sediul la Tiraspol. Din 2010, firma se află în proces de […]

comentarii

21/07/2016

RISEBLOG

Anchetă MAI în urma investigației RISE despre piramida Qnet

Serviciul protecţie internă şi anticorupție al Ministerului de Interne s-a autosesizat pe marginea investigației RISE Moldova: „Rețea de escroci, condusă de soția unui anchetator”, publicată ieri, 19 iulie. În articol am demonstrat cum soția unui polițist specializat în investigarea fraudelor economice administrează una dintre cele mai mari escrocherii din Republica […]

comentarii

20/07/2016

RISEBLOG

Cum au fost jefuiți acționarii celei mai mari bănci din Moldova

75 de acționari ai Moldova-Agroindbank au fost deposedați ilegal de active de un grup de patru persoane, condus de Stela Pahomi – unul dintre principalii pioni ai controversatului afacerist moldovean Veaceslav Platon. Schema de operare a fost simplă: grupul a preluat controlul unei companii care administra baza de date a […]

comentarii

7/07/2016

RISEBLOG

Reacția Ministerului Mediului la ancheta RISE

Ministerul Mediului s-a autosesizat pe marginea anchetei RISE „Cartier de clasă lux în Rezervația Căpriana”, care relevă modul în care firma unui cipriot a ajuns să construiască vile în mijlocul pădurii. Astăzi, 7 iunie, ministrul Valeriu Munteanu a emis un ordin prin care a dispus verificarea modului în care s-a […]

comentarii

7/06/2016

RISEBLOG

Amendă de 3 milioane de euro pentru o bancă implicată în dispariția miliardului

Una dintre cele mai mari bănci din Letonia, ABLV va plăti o amendă de peste trei milioane de euro, pentru că a permis unor firme offshore să folosească ilegal conturile de la bancă pentru a acorda credite unor companii și persoane fizice din Moldova. Banii au fost folosiți pentru preluarea […]

comentarii

28/05/2016

RISEBLOG

Verdict final: 20 de ani de închisoare pentru liderul interlop „Vanea Pisateli”

Curtea Supremă de Justiție a decis ca Ion Druță, alias „Vanea Pisateli”, să execute pedeapsa de 20 de ani de închisoare aplicată de magistrații de la Apel. Infracțiunea – triplu omor la Ialoveni. Pisateli a fost condamnat pentru că în anul 2000 le-a dat indicații subalternilor să-i execute pe trei […]

comentarii

18/05/2016

RISEBLOG

Dosar penal în urma anchetei RISE despre celula franceză de videochat erotic

Ancheta RISE Moldova „Vânătoarea modelelor de videochat erotic” a fost anexată la un dosar penal pentru infracțiuni de proxenetism, în care figurează capul rețelei – francezul Philippe Cosyn, soția sa moldoveancă și doi bărbați din Chișinău. Reporterii RISE s-au infiltrat incognito într-o rețea de proxeneți care racolau modele pentru videochat […]

comentarii

14/05/2016

RISEBLOG

Profilurile moldovenilor prinși în scandalul #PanamaPapers

Sunt peste 40 la număr și au statut social diferit: om de afaceri, politician, avocat, pictoriță, specialist IT, bancher, interpus. Toți aceștia sunt cetățeni ai Republicii Moldova și s-au întâlnit în scandalul #PanamaPapers, după ce și-au achiziționat societăți offshore de la casa de avocatură Mossack Fonseca – una dintre cele […]

comentarii

10/05/2016

RISEBLOG

Satul care a vândut cimitirul

O mie de morminte au fost vândute de Primăria comunei Vălcineț, raionul Ocnița, unei societăți comerciale la preț de 8 mii lei. La rândul său, firma a cedat o parte din cimitirul localității unei societăți de producere a betonului, iar într-un final beneficiarul terenului a ajuns un lichidator de firme. […]

comentarii

6/05/2016