Rise Moldova

INVESTIGAȚII

O nouă piesă din puzzle-ul “The Russian Laundromat”

Două consultante offshore, una din Cipru și alta de pe un arhipelag din Caraibe, l-au însurat pe un moldovean cu o companie offshore din Bahamas, folosită în cea mai mare operațiune de spălare de bani din Europa de Est – “The Russian Laundromat”. Moldoveanul, însă, spune că nu știe nimic. […]

comentarii

22-06-2018

#PanamaPapers II

General în offshore

Generalul Ion Costaș, deputat în primul Parlament și fost ministru de Interne, apare în documentele secrete ale casei de avocatură Mossack Fonseca ca beneficiar real al companiei Smankro Incorporation, înregistrată în jurisdicția offshore din Panama. O armată de consultanți offshore de la compania cipriotă Consulco a acționat pe frontul avocaților […]

comentarii

21/06/2018

#PanamaPapers II

View of the entrance of Mossack Fonseca headquarters at Panama city on April 13, 2016.
Police on Tuesday raided the headquarters of the Panamanian law firm whose leaked Panama Papers revealed how the world's wealthy and powerful used offshore companies to stash assets. / AFP PHOTO / Ed GrimaldoED GRIMALDO/AFP/Getty Images

Un articol RISE i-a ținut în alertă 53 de zile pe avocații Mossack Fonseca

Scandalul Panama Papers revine în forță. O nouă scurgere de date: 1,2 milioane de documente, tot de la Mossack Fonseca a ajuns în posesia publicației germane Suddeutsche Zeitung care a distribuit din nou datele prin intermediul International Consortium of Investigative Journalists. RISE Moldova este și de această dată partenerul pentru […]

comentarii

20/06/2018

INTERLOPI

REPUBLICA LUI IVAN

„Creierul” scandalului de corupție „Emarsa” a fugit din Spania, iar alarma Interpolului s-a declanșat la nivel mondial. Fugarul s-a ascuns în Republica Moldova, în casa unui preot din Chișinău sub o identitate falsă. Avea să fie prins, dar banii l-au salvat – până într-o zi. În final, „creierul” a fost […]

comentarii

5/04/2018

AFACERI SUBTERANE

Decriptarea operațiunii OneCoin

Mai mulți moldoveni au fost atrași în ingineria financiară OneCoin, o schemă piramidală globală investigată de autoritățile din mai multe state. RISE Moldova a decriptat rețeaua și i-a surprins în joc pe un fost secretar de stat la Ministerul Muncii, un fost șef de direcție la Ministerul Apărării, interpreți, oameni […]

comentarii

27/02/2018

TRANSNISTRIA

Relațiile de afaceri Poroșenko – Sheriff

În timp ce președintele Petro Poroșenko condamnă regimurile separatiste din estul Ucrainei și interzice orice relații economice cu regiunile Donețk, Luhansk și Crimeea, firma sa are relații comerciale strânse cu „Sheriff-ul” de la Tiraspol – cel mai mare importator de produse în regiunea separatistă din estul Republicii Moldova. Contextul geopolitic […]

comentarii

16/02/2018

MILIARDUL DISPĂRUT

[VIDEO] Clădirea ASITO cumpărată pe banii BEM

137 de milioane de lei din „Miliardul dispărut” au fost folosiți pentru procurarea sediului central ASITO din Chișinău. Banii au fost luați din Banca de Economii din Moldova (BEM) sub forma a două credite. După ce s-au plimbat prin offshore, aceștia au revenit în țară sub forma unei investiții britanice. […]

comentarii

14/12/2017

AFACERILE PUTERII SI ALE OPOZITIEI

Palatul de la intersecția Shor-Plahotniuc

Palatul de Cultură al Sindicatelor din sect. Râșcani al capitalei va fi demolat. Pe 24 noiembrie, actualul proprietar – Regata Imobiliare – a obținut acordul Primăriei. În locul mastodontului sovietic se va înălța un „centru comercial”. Clădirea a fost cumpărată la pachet cu fosta cafenea „Guguță”, deținută de compania Finpar […]

comentarii

7/12/2017

AFACERI SUBTERANE

Standard moldovenesc pentru Crimeea

Anexarea Crimeii de către Federația Rusă n-a împiedicat unele firme din Republica Moldova să continue afacerile în peninsulă. Asta chiar dacă lungimea rutei comerciale s-a dublat, iar pe fir au intrat firme rusești intermediare. Lucrurile nu s-au schimbat nici după ce Kievul a calificat comerțul cu Crimeea, fără acordul său, […]

comentarii

27/11/2017

RESURSELE MOLDOVEI

[VIDEO] Banii din nisip

Mii de tone de nisip și prundiș au fost extrase din cariere care, oficial, nu există. Beneficiarii sunt oameni de afaceri care au prejudiciat statul cu milioane de lei. Autoritățile se judecă în instanță sau strâng din umeri în fața ilegalităților. Două cariere de nisip-prundiș, care se întind pe o […]

comentarii

16/11/2017

AFACERILE PUTERII SI ALE OPOZITIEI

$hora_infractorilor_rise-md_2017$

Fabricat în Parlament

Materia primă a venit de la Guvern. Deputații au tras de text până l-au făcut lege. Au numit-o #amnistia. Apoi s-a format coadă. Libertate, gratis! În primele rânduri s-au îmbulzit: un judecător, un procuror-șef, un polițist călău din „Dosarul 7 aprilie”, un gardian, un avocat, infractori în devenire, interlopi cu […]

comentarii

25/09/2017

CASA DOMNULUI

[DOC] Mărturiile unui scandal sexual anonim

Un pastor evanghelist din SUA a alunecat în centrul unui scandal sexual. Asta, după ce mai multe fete au depus mărturii care scot la lumină comportamentul indecent al pastorului. Tinerele erau beneficiarele centrului de plasament „Casa Stela” din Ialoveni, finanțată de fundația americană Stella’s Voice. Philip Cameron – așa îi […]

comentarii

13/09/2017

RISEBLOG // RISEVIDEO

RISEBLOG

[VIDEO] Judecătoarea Lupașco: Apartamentele-fantomă

Nereguli admise de judecătoarea Lilia Lupașco la completarea declarației de avere pentru anul 2017. Aceasta a vândut două apartamente și nu a raportat veniturile obținute din tranzacții. Primul apartament vândut are peste 40 de metri păstrați și i-a fost oferit judecătoarei în anul 2015, în cadrul unui proiect de asigurare […]

comentarii

19/06/2018

RISEBLOG

[VIDEO] Șefă de fisc în bloc de judecători

Șefa Direcției deservire fiscală Buiucani, Albina Ișcova, urmează să se mute cu traiul într-un apartament nou de 80 de metri pătrați care costă aproape un milion de lei. În acte proprietara locuinței este mama funcționarei – Raisa Ișcova, care are 67 de ani. Respectiv, imobilul nu se regăsește în ultima […]

comentarii

8/06/2018

RISEBLOG

[VIDEO] Funcțiile secrete ale Silviei Radu

Primar interimar al municipiului Chișinău și, concomitent, director de firmă. Este vorba de Silvia Radu care, la sfârșitul anului 2017, în paralel cu funcția publică a administrat oficial două companii britanice care îi aparțin – Gate for Capital Limited și CIS Logistic. Potrivit legii, persoana care deține o funcție publică […]

comentarii

21/05/2018

RISEBLOG

cour-cassation-mercredi-decision-importante-filiation-enfants-gestationautrui-porteuse-realisee-etranger-cette-pratique-interdite-france_0_1399_933

„Miliardul” de la Paris

Republica Moldova e pe cale sa piardă peste 800 de milioane de lei într-o dispută energetică care durează de aproape doua decenii. Recent Curtea de Casație din Franța a repus în vigoare o decizie prin care Moldova a fost obligată să plătească o presupusă datorie pentru energia electrică achiziționată la […]

comentarii

8/05/2018

RISEBLOG

[VIDEO] Colonelul Cavcaliuc: Averea neDeclarată

Gheorghe Cavcaliuc are 35 de ani, epoleți de colonel și funcția de șef adjunct al Inspectoratului General al Poliției. În 2017 acesta nu și-a declarat întreaga avere. Mai exact, apartamentele primite în dar de cei doi copii ai săi de opt ani și 11 ani. Prima locuință are 58 de […]

comentarii

26/04/2018

RISEBLOG

[VIDEO] Vila de lux a ministrului Jizdan

Vila de lux a ministrului de Interne, Alexandru Jizdan, rămâne ascunsă în spatele socrilor săi, deși recunoaște că locuiește în imobilul impunător. Locuința se află în orașul Codru din municipiul Chișinău și are o valoare de piață de aproximativ patru milioane de lei. Alexandru Jizdan, ministrul de Interne: Casa aceasta […]

comentarii

10/04/2018

RISEBLOG

#PanamaPapers: Mossack Fonseca își închide porțile offshore

Casa de avocatură Mossack Fonseca își încetează activitatea – una dintre cele mai mari creatoare de companii paravan și structuri offshore din lume, în spatele cărora se ascund adevărații beneficiarii și bunurile lor. Astfel de companii sunt principalele instrumente folosite pentru spălare de bani, evaziune fiscală, mită și multe alte […]

comentarii

15/03/2018

RISEBLOG

rise-grafic-traseul-energiei-electrice-web

Offshore energetic din Tiraspol, alimentat din facturile Chișinăului

Peste 20 de milioane de dolari proveniți din facturile de lumină plătite de consumatorii din Republica Moldova au ajuns pe conturile unor companii din zone offshore. Banii au fost scoși de pe conturile de la Victoriabank ale unei firme din Tiraspol care a intermediat, timp de câțiva ani, livrarea de […]

comentarii

28/02/2018

RISEBLOG

Rezultatele proiectului Jurnalism de Calitate pentru Democrație

RISE Moldova a prezentat, astăzi, rezultatele și impactul proiectului „Jurnalism de Calitate pentru Democrație”. Timp de doi ani, reporterii RISE Moldova au mers în mai multe redacții din țară ca să investigheze corupția, cot la cot cu jurnaliștii din presa locală. La eveniment au participat jurnaliști, activiști și donatori, iar […]

comentarii

22/02/2018

RISEBLOG

[DOC] Detalii din Dosarul Carității

În spiritul informării corecte a cetățenilor publicăm unul din documentele obținute de RISE Moldova în timpul documentării subiectului de interes public „Bani din caritate”. Platforma de caritate a intrat în vizorul oamenilor legii în decembrie 2016, când a fost inițiată urmărirea penală în baza art. 46 și art. 190 alin. […]

comentarii

20/02/2018

RISEBLOG

RISE Moldova condamnă atacul organizat al Caritate.md

RISE Moldova va depune o plângere la Procuratură Generală referitor la acțiunile de intimidare în lanț, presiuni și atac la persoană făcute de reprezentanții „Caritate.md” asupra jurnaliștilor RISE Moldova. Ieri, 18 februarie, RISE Moldova a publicat teaserul investigației video „Bani din caritate”, un subiect de interes public despre culisele afacerii […]

comentarii

19/02/2018

RISEBLOG

[VIDEO] Bani din caritate

Identifică minori grav bolnavi, le fac publică povestea și adună sume impunătoare de bani din donațiile oamenilor. Ulterior, beneficiarii sunt direcționați la un spital din Turcia, unde medicii simulează efectuarea intervențiilor chirurgicale. RISE Moldova a obținut mai multe probe care descifrează afacerea cu bolnavi, iar procurorii, la rândul lor, au […]

comentarii

19/02/2018