INVESTIGAȚII

#FinCENFiles
a7d23413d192d072bc5129271a180d0c33f342f3

Banii din lista neagră

Băncile americane au declanșat alarma pentru bani suspecți când s-au prins că fac afaceri grele cu bănci și companii din regiunea separatistă – „Transnistria”. Datele confidențiale din #FinCENFiles arată că, băncile de peste ocean au raportat Trezoreriei SUA aproape fiecare dolar suspect care intra sau ieșea de pe ușa de […]
comentarii
21-09-2020
#FinCENFiles
ia

Urmele lui Iaralov din Miliardul dispărut

Serghei Iaralov, omul de încredere al oligarhului fugar Vlad Plahotniuc, apare într-un raport confidențial al unei bănci cu sediul la New York drept beneficiar al unor tranzacții cu firme-paravan, implicate în „Jaful secolului”. Documentul face parte dintr-o investigație specială, lansată de Deutsche Bank Trust Company Americas – subsidiara Deutsche Bank […]
comentarii
20/09/2020
#MetalLeaks
plahotniuc_image_042

Plățile secrete ale oligarhului

Bun venit în viața secretă a lui Vladimir Plahotniuc! RISE Moldova a analizat conturile oligarhului de la trei bănci din Republica Moldova și a aflat astfel de unde i-au venit banii și pe ce au fost cheltuiți. Tranzacțiile private îi dezvăluie totodată cercul de colaboratori apropiați. Mai rezultă că Plahotniuc […]
comentarii
11/09/2020
#MetalLeaks
200_colaj_rise_moldova

Copii de politicieni și petreceri nocturne pe banii lui Plahotniuc

O firmă-căpușă controlată de oligarhul Vlad Plahotniuc a plătit studiile unor copii de politicieni moldoveni la universități de prestigiu din străinătate. Fiica lui Marian Lupu, președintele Curții de Conturi, se află printre beneficiari. Aceeași companie, înregistrată în paradisul fiscal din Insulele Virgine Britanice (BVI), a transferat totodată zeci de mii […]
comentarii
11/09/2020
#MetalLeaks
rise-cover_metal_leaks_rise_md

#MetalLeaks

Un dosar penal care stagnează aduce lumină în viața secretă a oligarhului Vlad Plahotniuc. RISE Moldova a obținut o scurgere de informații în volum de 3.58 GB care cuprinde peste patru mii de pagini cu documente din mai multe cauze penale, scheme grafice și extrase de cont. Scurgerea de date […]
comentarii
11/09/2020
AFACERI SUBTERANE
rhosus-1

Conexiunile din jurul încărcăturii care a provocat explozia din Beirut

Notă: Acest text este o traducere a anchetei „A Hidden Tycoon, African Explosives, and a Loan from a Notorious Bank: Questionable Connections Surround Beirut Explosion Shipment”, realizată de OCCRP împreună cu mai multe organizații partenere, inclusiv RISE Moldova. După explozia devastatoare din 4 august a unui depozit cu nitrat de […]
comentarii
26/08/2020
AFACERI SUBTERANE
privatizare-tutun-ctc-grafic-rise-moldova

Marea privatizare

Un afacerist moldovean, un ucrainean și un francez au orchestrat una dintre cele mai importante privatizări, cu iz de tutun, făcute pe ultima sută de metri de fosta guvernare democrată.  Cei trei se știu de ani buni. „Ne-am cunoscut cu Victor în Kiev, la nişte prieteni, acum nouă ani. Cu […]
comentarii
4/06/2020
AFACERI SUBTERANE
air-moldova-22

Cash din Emiratele Arabe pentru Air Moldova

Acum un an, la 2 octombrie 2018, Guvernul democratului Pavel Filip privatiza în regim de urgenţă şi în condiţii suspecte cea mai mare companie aeriană din țară – Air Moldova. Statul a încasat – doar 50 de milioane de lei. Banii ar fi ajuns în vistieria statului din valiza unui […]
comentarii
1/11/2019
TRANSNISTRIA
generali-fara-frontiera-colaj

Generali fără frontiere

Vladimir Antiufeev și Vadim Krasnoselski. Doi generali, ambii lideri ai unor regiuni separatiste: una în Republica Moldova – Transnistria, alta în Ucraina – Republica Populară Donețk. Și ambii au fost sau încă mai sunt anunțați în căutare internațională de autoritățile de la Chișinău și vânați pentru abuz de putere, abuz […]
comentarii
30/07/2019
#ProtestLeaks
cover-ministerul-interceptarilor

Ministerul Interceptărilor

În ultimii ani autoritățile au desfășurat o adevărată campanie de interceptare și filare a opozanților guvernării democrate. Operațiunea s-a desfășurat sub paravanul a trei dosare penale trase la indigo, pornite în baza unor mesaje pe Facebook sau declarații la conferințe de presă. Sub lupa procurorilor și a polițiștilor au nimerit […]
comentarii
14/06/2019
AFACERI SUBTERANE
mmz-drona

Filip și Poroșenko, la cheremul intereselor de fier ale Transnistriei

Premierul Pavel Filip a făcut lobby ca Uzina Metalurgică din Rîbnița – unul dintre cei mai mari contribuabili în bugetul autoproclamatei Republici Moldovenești Nistrene – să scape de sancțiunile „speciale și economice” impuse de Consiliul Național de Securitate și Apărare al Ucrainei. RISE Moldova și СХЕМИ au intrat în posesia […]
comentarii
15/05/2019
AFACERI SUBTERANE
cover-pf

[VIDEO] Dincolo de frontieră

Polițiștii de frontieră ne verifică pașapoartele de fiecare dată când traversăm granița. Ei sunt cei care luptă direct cu criminalitatea transfrontalieră. RISE Moldova a încercat să-i cunoască mai bine, răsfoind peste cinci sute de declarații de avere și de interese personale. Dincolo de hotarul integrității i-am surprins pe unii care […]
comentarii
1/04/2019

RISEBLOG // RISEVIDEO

RISEBLOG
cap-1

Laboratorul de Fake News (II). Omul din Crimeea

News Front, un portal de știri din regiunea Crimeea, anexată de Federația Rusă, a nimerit în lista site-urilor blocate de Serviciul de Informații și Securitate (SIS) de la Chișinău, în perioada stării de urgență. Autoritățile au luat această decizie după ce site-ul a publicat știrea falsă: „România a încercat să […]
comentarii
28/08/2020
RISEBLOG
fp-1

Frăția privatizării. Epilog

Foste active ale statului privatizate la începutul anului 2019 de un grup de firme, caz dezvăluit de investigația RISE Moldova – „Frăţia privatizării”, au fost returnate statului. Este vorba de fosta cantină a Guvernului și aproape două mii de metri pătrați din Casa Presei. 30 APRILIE 2019. RISE Moldova publică […]
comentarii
6/08/2020
RISEBLOG
screen-shot-2020-07-31-at-10-20-15

VIDEO TUTORIAL: Cum găsim profilurile unor figuri publice – People of Interest

People of Interest este o bază de date interactivă dezvoltată și administrată de RISE Moldova. Pe această platformă conturăm profilurile unor figuri publice și conexiunile lor. Indexăm date despre companiile, dosarele, proprietățile, interesele înguste și interpușii lor. Pentru a accesa People of Interest, scriem în browser – profiles.rise.md. Pe această […]
comentarii
31/07/2020
RISEBLOG
rise_md-laboratorul_de_fake_news

Laboratorul de Fake News (I). Creatorul

„În sfârșit, Moldova scapă de răutatea cea mare…”, „Dă Doamne să fie așa, dar nu cred”, „Eu m-aș bucura să fie adevărat”. „Corect!”, „Să ne audă Dumnezeu”, „Nu prea cred”, „Fals”, „Este fake!”, „Fake news!”. Sunt câteva dintre zecile de reacții la postarea „Presa rusă: Oligarhul Vlad Plahotniuc a fost […]
comentarii
30/07/2020
RISEBLOG
test-nou-covid-cover

Noul test pandemic spaniolo-ruso-chinez

O companie din satul Ruseni, raionul Anenii Noi, deținută de un cetățean american originar din Republica Moldova, va livra instituțiilor medicale 100 de mii de teste pentru identificarea persoanelor infectate cu SARS-CoV-2. Contractul nu a fost câștigat prin licitație publică, ci prin procedura RFQ (Request for Quotations), adică solicitare directă […]
comentarii
24/07/2020
RISEBLOG
drumul-chisinau-ungheni-cornesti

Traseul Chișinău-Ungheni, în arbitrajul de la Paris

Drumul ce conectează Chișinăul cu punctul de trecere a frontierei Sculeni a ajuns subiect de dispută judiciară în cadrul unui arbitraj internațional ad-hoc de la Paris. Motivul: una dintre cele două companii străine, care au câștigat licitațiile de reconstrucție, vrea să scape de penalități de milioane de euro și să […]
comentarii
21/07/2020
RISEBLOG
judecatori-cover-colaj

Agenți imobiliari în robe

Jumătate dintre cei aproape 60 de judecători care, acum trei ani, au obținut apartamente la preț redus în Chișinău le-au și vândut deja. O bună parte dintre ei, la nici un an de când le-au intrat în proprietate. Locuințele, care trebuiau să-i asigure sau să le îmbunătățească judecătorilor condițiile de […]
comentarii
29/06/2020
RISEBLOG
Cetățeni ai Republicii Moldova, blocați în Germani / Foto: Dna.dr

Cursele pandemice

Trei companii de transport auto – două din Republica Moldova și una din Cehia, au reușit să fenteze interdicțiile legale, impuse pe timp de COVID-19, și au repatriat câteva sute de moldoveni. Schema e simplă. Autocarele companiei din Cehia – țară membră UE, îmbarcă pasagerii și-i lasă la hotarul cu […]
comentarii
15/05/2020
RISEBLOG
traficant-la-16-ani-c1

[VIDEO] Traficant la 16 ani

Acum are 26 de ani, dintre care ultimii opt ani i-a stat în penitenciar, fiind condamnat pentru trafic de copii pe când el însuși era un puști de 17 ani. A acceptat să vorbească pentru că vrea ca și alți copii și adolescenți să nu-i calce pe urme. Vrea să-i […]
comentarii
21/04/2020
RISEBLOG
covid-world-health-organization-in-moldova-fb

Testul pandemic

Bani din trei fonduri, administrate de CNAM, au fost adunați laolaltă pentru ca statul Republica Moldova să poată cumpăra, în plină pandemie, teste pentru a identifica bolnavii cu COVID-19. În total – 1,92 milioane de dolari pentru a putea face 80.000 de teste. Furnizorul – compania unui miliardar chinez. Deși […]
comentarii
18/04/2020
RISEBLOG
1-se-face-lumina-cum-s-a-ajuns-la-interceptarile-telefonice-100-de-la-saveni

5 cauze și 3 procese penale în urma anchetei RISE despre interceptări

Investigația RISE Moldova – „Ministerul Interceptărilor” a ajuns subiect de discuții în Comisia securitate națională, apărare şi ordine publică din cadrul Parlamentului. Procurorii au prezentat, ieri, deputaților din comisie – Raportul final al activității speciale de investigații pentru anul 2019, în care sunt menționate și dosarele penale pornite pe numele […]
comentarii
5/03/2020
RISEBLOG
nesterovskii-co_1-bliur

Funcțiile [ne]ascunse ale deputaților afaceriști

RISE Moldova a radiografiat lista celor 101 deputați și a identificat aleșii poporului care, pe lângă funcția de demnitate publică, mai dețin și funcții de administratori în propriile afaceri. Unii dintre aceștia nu se sfiesc să încalce legea, indicând jobul chiar în CV-ul publicat pe pagina Legislativului. NESTEROVSCHI, DE CINCI […]
comentarii
31/12/2019
  • Parteneri

Copyright © 2020 Rise Moldova

Comunitate de jurnaliști, programatori și activiști.