Rise Moldova

INVESTIGAȚII

Deplasările „africane” și conexiunile cu oligarhi ruși ale moldoveanului din „lista neagră” a SUA

Aparent un anonim, Alexandr Okulov – primul businessman moldovean sancţionat de SUA pe fundalul atacului Federației Ruse asupra Ucrainei – are o istorie ciudată pe alocuri. Originar din satul Răuţel, raionul Făleşti, el a ajuns să deţină companii în Republica Moldova, Kazahstan, Emiratele Arabe Unite și Federația Rusă, dar şi […]

comentarii

19-05-2022

TRANSNISTRIA

[Hoții de oameni] Transnistrizarea justiției

Majoritatea absolută a dosarelor intentate de procurorii Republicii Moldova pentru răpirea, torturarea și privarea ilegală de libertate a locuitorilor din regiunea transnistreană nu mai ajung pe masa judecătorilor. Paradoxal, de anchetarea acestor cazuri sunt responsabili inclusiv angajați ai forțelor de ordine care activează, domiciliază sau chiar dețin „cetățenia” republicii nerecunoscute […]

comentarii

21/03/2022

AFACERI CU STATUL

AgroHub de Hîncești, conectat la corporații militare rusești

Primăria municipiului Hîncești a dat în arendă un teren agricol de 26 de hectare unei firme fondate de fostul președinte al unei asociații controlate de Vladimir Plahotniuc. Transferul s-a făcut sub acoperirea unui proiect investițional moldo-rus de circa 60 milioane de dolari, idee care s-a regăsit și în programul electoral […]

comentarii

4/03/2022

Înrolat să ucidă

„Hai că nu a mai rămas mult și ne vedem. Iaca mai am două luni. Vin acasă cu totul, îmi iau casă, vreau să mă însor, vreau și eu copii…”. Asta i-a spus Vladislav Apostol prietenului său din copilărie, în ultima lor conversație de la începutul anului 2018. S-a întâmplat […]

comentarii

4/01/2022

Mr. Who? Evadarea din închisoare, patru vieți și alte proiecte marca Neсrasov-Torner

Un moldovean condamnat acum 18 ani pentru escrocherii mărunte – de la jecmăneli în stradă la furt din apartamente închiriate – a ajuns să negocieze extrădarea în SUA a unui oligarh ucrainean, să candideze în Rada Supremă de la Kiev și să conducă o federație de sport din Republica Moldova. […]

comentarii

17/11/2021

#PandoraPapers

Războiul bancar: Țopa vs Plahotniuc

Un offshore din Belize, numele căruia face parte din istoria atacurilor de tip raider din sistemul bancar din ultimele două decenii, a avut încă de la fondare un singur beneficiar – omul de afaceri Viorel Țopa. Anume prin acest offshore, Țopa a intrat în 2005 în acționariatul Victoriabank împreună cu […]

comentarii

27/10/2021

#PandoraPapers

Corporația Distracția

Afacerile hoteliere Nobil și Codru, clubul de noapte Drive, precum și postul de radio Maestro FM, toate au fost deținute, la un moment dat, de un jurnalist din Kârgâzstan. Doar pe hârtie, evident. Beneficiarul final era altul. Un personaj din anturajul lui Vladimir Plahotniuc conectat la mai multe dintre afacerile […]

comentarii

22/10/2021

#PandoraPapers

Ștampila offshore din biroul lui Filat

Ștampila unei firme din Gibraltar, găsită de procurorii anticorupție la sediul Partidului Liberal Democrat din Moldova (PLDM), îl conectează pe fostul premier Vladimir Filat de o societate offshore. Worldway Limited se numește compania și este unul din cei mai longevivi acționari ai Institutului de Proiectări Tehnologice (IPTEH) SA. „Mi-a fost […]

comentarii

20/10/2021

#PandoraPapers

Supraveghetorul Parlamentului în Caraibe

Serghei Ostaf, reprezentantul Parlamentului trimis să supravegheze activitatea Autorității Naționale de Integritate, a apelat la serviciile creatorilor de firme offshore. Documentele confidențiale din #PandoraPapers îl indică pe Ostaf drept beneficiar al unei firme înregistrate în paradisul fiscal – Insulele Virgine Britanice (BVI). „Am încercat funcționarea sistemului pentru posibila desfășurare a […]

comentarii

12/10/2021

#PandoraPapers

caricatura-offshorul-si-contul-bancar-din-austria-a-familiei-iurcu

Offshorul și contul bancar austriac ale familiei Iurcu

O firmă din paradisul fiscal Belize și un cont bancar în Austria. Asta a uitat Vitalie Iurcu să includă în declarațiile lui de avere din perioada în care exercita funcția de director general la Moldtelecom SA și, apoi, cea de vice-ministru și de secretar de stat în cadrul Ministerului Economiei. […]

comentarii

8/10/2021

#PandoraPapers

caricatura-noscov-plahotniuc-conexiunea-la-piata-metalelor

Noscov-Plahotniuc. Conexiunea originară la piața metalelor

Luăm un offshore din Insulele Virgine Britanice – unul dintre cele mai secretoase paradise fiscale din lume. Adăugăm o alianță cu Metalferos – companie controlată de stat și lideră pe piața colectorilor de metale. Condimentăm cu un împrumut de la Uzina Metalurgică din Rîbnița – unul dintre pilonii economici ai […]

comentarii

6/10/2021

#PandoraPapers

Bodyguarzii financiari ai oligarhului

Nota de plată pentru oligarhul Vladimir Plahotniuc: 60.000 de euro, anual. Cu acești bani ar fi putut să-și înregistreze peste 20 de companii offshore, în jurisdicții diferite. El însă a ales să-i transfere pentru o singură organizație. OTIV Trust – se numește societate paravan înființată în Noua Zeelandă pentru care […]

comentarii

4/10/2021

RISEBLOG // RISEVIDEO

RISEBLOG

Procesele Caritate, la 4 ani

În 2018, când pregăteam pentru publicare „[VIDEO] Bani din caritate” – o anchetă despre intervenții chirurgicale simulate peste hotare, dar pentru care s-au colectat sume impunătoare de bani din donațiile oamenilor, intuiam că apariția ei va provoca inclusiv reacții negative, reieșind din sensibilitatea subiectului. Totuși, previziunile noastre au fost cu […]

comentarii

12/04/2022

RISEBLOG

QUIZ: Evadare pe celălalt mal

Acest joc-quiz este o încercare de a le oferi cititorilor noștri „ocazia” să se simtă în pielea unui locuitor din regiunea transnistreană. Toate evenimentele care alcătuiesc scenariul se bazează pe investigațiile RISE Moldova despre abuzurile comise în nerecunoscuta republică moldovenească nistreană. Majoritatea absolută a dosarelor intentate de procurorii Republicii […]

comentarii

21/03/2022

RISEBLOG

Secretul primăriței

Câțiva saci de cânepă au trimis-o la închisoare pe o femeie în vârstă de 41 de ani. A cules-o de pe un câmp din apropierea Chișinăului, a păstrat-o acasă, iar când s-o vândă, a dat de un cumpărător cu epoleți. Afacerea a picat. Femeia a fost condamnată la cinci ani […]

comentarii

15/03/2022

RISEBLOG

Miliardul de la Paris. Stileks vs Moldova, un proces interminabil

Procesul internațional ce durează aproape două decenii și în care Republicii Moldova i se cere plata unor despăgubiri de circa 45 de milioane de dolari este încă departe de final. Avocații companiei Stileks din Ucraina spun că deja pot începe procedura de urmărire și executare a bunurilor Republicii Moldova din […]

comentarii

28/01/2022

RISEBLOG

Afacerea din UE a șefului telecomului „pirateresc” din Tiraspol

Compania bulgară a lui Serghei Ganja, șef al Direcției de telecomunicații a regiunii transnistrene – în trecut, top-manager al operatorului de Internet din cadrul holdingului „Sheriff” — în prezent, a fost folosită pentru livrarea adreselor IP în Europa. Încă în anul 2017, firma lui Ganja din Bulgaria oferea adresă IP […]

comentarii

6/01/2022

RISEBLOG

Războiul testelor de sânge

Teste în valoare de aproape două milioane de lei pentru examinarea în laborator a sângelui colectat de la donatori au expirat în depozite şi urmează a fi distruse. Totul ca urmare a unui conflict dintre Centrul Naţional de Transfuzie a Sângelui și o companie ce a câștigat o licitație publică. […]

comentarii

12/11/2021

RISEBLOG

Banii din spatele uniformei

Mai mulți angajați ai Poliției de Frontieră au fost implicați în scandaluri legate de angajări fictive. RISE Moldova a urmărit cazul unui fost șef de secție de la Centrul Național Anticorupție (CNA) care a ieșit la pensie pe poarta de la Poliția de Frontieră. Pe hârtie, el a lucrat mai […]

comentarii

26/10/2021

RISEBLOG

Jurnalism de Investigație pentru studenți

RISE Moldova anunță concurs de selectare a studenților de la universitățile din Chișinău și din Bălți pentru a participa la un program interactiv cu workshopuri, care se va desfășura pe parcursul anului de studii 2021-2022. Programul cuprinde trei etape: I. Program de workshopuri extracurricular – 10 sesiuni (tematici principale: Introducere […]

comentarii

13/10/2021

RISEBLOG

[RISE Moldova vs Dodon] CEDO pune un steguleț roșu asupra justiției din Moldova

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a pus astăzi un steguleț roșu asupra justiției din Moldova și a oferit unul verde pentru RISE Moldova și pentru jurnalistul de investigație Iurie Sanduța – autorul anchetei „Banii lui Dodon din Bahamas”. Judecătorii de la CEDO au condamnat Republica Moldova pentru încălcarea libertății […]

comentarii

12/10/2021

RISEBLOG

Miliardul de la Paris: Republica Moldova, salvată de Curtea de Justiție a UE

O decizie recentă a Curții de Justiție a UE ar putea pune punct într-un litigiu internațional ce durează aproape două decenii. În această perioadă, rând pe rând, șase companii din Insulele Virgine Britanice, Ucraina și Marea Britanie au revendicat de la Republica Moldova o datorie ajunsă la 58 de milioane […]

comentarii

9/09/2021

RISEBLOG

Final de mandat. Milionul

Două companii offshore cu nume similare din paradisul fiscal Belize au încasat un milion de euro din „Miliardul dispărut”. RISE Moldova a aflat că societățile create pe coasta de est a Americii Centrale sunt controlate de Vladimir Andronachi, un deputat de încredere al oligarhului Vlad Plahotniuc. Aflat la final de […]

comentarii

9/07/2021

RISEBLOG

Conducta cu bani de la Apă Canal Chișinău

RISE Moldova a obținut un contract de achiziții de la un avertizor de integritate din care reiese că șeful interimar de la Apă-Canal Chișinău a făcut afaceri subterane cu bani publici. Marfa comandată: contoare inteligente și un soft de transmitere a datelor de la consumatori. Peste 1,4 milioane de lei […]

comentarii

16/06/2021