Rise Moldova

INVESTIGAȚII

Războiul bancar: Țopa vs Plahotniuc

Un offshore din Belize, numele căruia face parte din istoria atacurilor de tip raider din sistemul bancar din ultimele două decenii, a avut încă de la fondare un singur beneficiar – omul de afaceri Viorel Țopa. Anume prin acest offshore, Țopa a intrat în 2005 în acționariatul Victoriabank împreună cu […]

comentarii

27-10-2021

#PandoraPapers

Corporația Distracția

Afacerile hoteliere Nobil și Codru, clubul de noapte Drive, precum și postul de radio Maestro FM, toate au fost deținute, la un moment dat, de un jurnalist din Kârgâzstan. Doar pe hârtie, evident. Beneficiarul final era altul. Un personaj din anturajul lui Vladimir Plahotniuc conectat la mai multe dintre afacerile […]

comentarii

22/10/2021

#PandoraPapers

Ștampila offshore din biroul lui Filat

Ștampila unei firme din Gibraltar, găsită de procurorii anticorupție la sediul Partidului Liberal Democrat din Moldova (PLDM), îl conectează pe fostul premier Vladimir Filat de o societate offshore. Worldway Limited se numește compania și este unul din cei mai longevivi acționari ai Institutului de Proiectări Tehnologice (IPTEH) SA. „Mi-a fost […]

comentarii

20/10/2021

#PandoraPapers

Supraveghetorul Parlamentului în Caraibe

Serghei Ostaf, reprezentantul Parlamentului trimis să supravegheze activitatea Autorității Naționale de Integritate, a apelat la serviciile creatorilor de firme offshore. Documentele confidențiale din #PandoraPapers îl indică pe Ostaf drept beneficiar al unei firme înregistrate în paradisul fiscal – Insulele Virgine Britanice (BVI). „Am încercat funcționarea sistemului pentru posibila desfășurare a […]

comentarii

12/10/2021

#PandoraPapers

caricatura-offshorul-si-contul-bancar-din-austria-a-familiei-iurcu

Offshorul și contul bancar austriac ale familiei Iurcu

O firmă din paradisul fiscal Belize și un cont bancar în Austria. Asta a uitat Vitalie Iurcu să includă în declarațiile lui de avere din perioada în care exercita funcția de director general la Moldtelecom SA și, apoi, cea de vice-ministru și de secretar de stat în cadrul Ministerului Economiei. […]

comentarii

8/10/2021

#PandoraPapers

caricatura-noscov-plahotniuc-conexiunea-la-piata-metalelor

Noscov-Plahotniuc. Conexiunea originară la piața metalelor

Luăm un offshore din Insulele Virgine Britanice – unul dintre cele mai secretoase paradise fiscale din lume. Adăugăm o alianță cu Metalferos – companie controlată de stat și lideră pe piața colectorilor de metale. Condimentăm cu un împrumut de la Uzina Metalurgică din Rîbnița – unul dintre pilonii economici ai […]

comentarii

6/10/2021

#PandoraPapers

Bodyguarzii financiari ai oligarhului

Nota de plată pentru oligarhul Vladimir Plahotniuc: 60.000 de euro, anual. Cu acești bani ar fi putut să-și înregistreze peste 20 de companii offshore, în jurisdicții diferite. El însă a ales să-i transfere pentru o singură organizație. OTIV Trust – se numește societate paravan înființată în Noua Zeelandă pentru care […]

comentarii

4/10/2021

#PandoraPapers

Puterea politică și finanțarea secretă din offshore

#PandoraPapers reprezintă cea mai mare scurgere de informație din istorie privind paradisurile fiscale. Aceasta dezvăluie tranzacțiile secrete și activele ascunse a peste 330 de politicieni din peste 90 de țări și jurisdicții, inclusiv 35 de lideri de țară și zeci de alți oficiali, printre care consilieri prezidențiali, generali și un […]

comentarii

3/10/2021

UNIUNEA SOVIETICĂ A COCAINEI

Casta

Operațiunea s-a chemat “Nisipuri Albe”. Ultimul nume de cod. Și nu s-a terminat niciodată. Doar sistemul internațional de drept s-a izbit în porțile Moldovei. În spatele lor se ascunde Casta. O anchetă internațională – demarată de agenția americană antidrog (DEA), împreună cu serviciul de securitate ucrainean (SBU), Europol, polițiile română, […]

comentarii

15/07/2021

#Kremlinovici

Chat-ul secret: Kremlinovici-Goțman

RISE Moldova publică o nouă serie de mesaje din telefonul BlackBerry al fostului președinte Igor Dodon, pe care l-a utilizat până la mijlocul anului 2017. Comunicarea purtată printr-o aplicație criptată cu mai multe persoane publice dezvăluie relația veche dintre Gheorghe Cavcaliuc, liderul Partidului Acasă Construim Europa (PACE) și Igor Dodon, […]

comentarii

2/07/2021

AFACERI CU STATUL

Cisterna lui Pînzari

O companie petrolieră conectată la fiul fostului ministru democrat al Apărării, Alexandru Pînzari, va încasa aproape 3 milioane de lei pentru depozitarea și distribuția motorinei donată de România. Firma a obținut contractul în urma unor negocieri directe simulate. Inițial, drept punct de livrare a motorinei a fost stabilit or. Chișinău, […]

comentarii

25/06/2021

MILIARDUL DISPĂRUT

Judecătorul lui Șor

Dosarul – „Furtul Miliardului”. Inculpatul – Ilan Șor. Procurorii anticorupție, cu probele pe masă, cer 19 ani de închisoare pentru spălare de bani și escrocherie. Judecătorul îi oferă 7,5 ani. Măsura – arest la domiciliu se modifică. Acuzatul este eliberat imediat de sub strajă din sala de judecată. După această […]

comentarii

22/04/2021

RISEBLOG // RISEVIDEO

RISEBLOG

Banii din spatele uniformei

Mai mulți angajați ai Poliției de Frontieră au fost implicați în scandaluri legate de angajări fictive. RISE Moldova a urmărit cazul unui fost șef de secție de la Centrul Național Anticorupție (CNA) care a ieșit la pensie pe poarta de la Poliția de Frontieră. Pe hârtie, el a lucrat mai […]

comentarii

26/10/2021

RISEBLOG

Jurnalism de Investigație pentru studenți

RISE Moldova anunță concurs de selectare a studenților de la universitățile din Chișinău și din Bălți pentru a participa la un program interactiv cu workshopuri, care se va desfășura pe parcursul anului de studii 2021-2022. Programul cuprinde trei etape: I. Program de workshopuri extracurricular – 10 sesiuni (tematici principale: Introducere […]

comentarii

13/10/2021

RISEBLOG

[RISE Moldova vs Dodon] CEDO pune un steguleț roșu asupra justiției din Moldova

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a pus astăzi un steguleț roșu asupra justiției din Moldova și a oferit unul verde pentru RISE Moldova și pentru jurnalistul de investigație Iurie Sanduța – autorul anchetei „Banii lui Dodon din Bahamas”. Judecătorii de la CEDO au condamnat Republica Moldova pentru încălcarea libertății […]

comentarii

12/10/2021

RISEBLOG

Miliardul de la Paris: Republica Moldova, salvată de Curtea de Justiție a UE

O decizie recentă a Curții de Justiție a UE ar putea pune punct într-un litigiu internațional ce durează aproape două decenii. În această perioadă, rând pe rând, șase companii din Insulele Virgine Britanice, Ucraina și Marea Britanie au revendicat de la Republica Moldova o datorie ajunsă la 58 de milioane […]

comentarii

9/09/2021

RISEBLOG

Final de mandat. Milionul

Două companii offshore cu nume similare din paradisul fiscal Belize au încasat un milion de euro din „Miliardul dispărut”. RISE Moldova a aflat că societățile create pe coasta de est a Americii Centrale sunt controlate de Vladimir Andronachi, un deputat de încredere al oligarhului Vlad Plahotniuc. Aflat la final de […]

comentarii

9/07/2021

RISEBLOG

Conducta cu bani de la Apă Canal Chișinău

RISE Moldova a obținut un contract de achiziții de la un avertizor de integritate din care reiese că șeful interimar de la Apă-Canal Chișinău a făcut afaceri subterane cu bani publici. Marfa comandată: contoare inteligente și un soft de transmitere a datelor de la consumatori. Peste 1,4 milioane de lei […]

comentarii

16/06/2021

RISEBLOG

Apartamentul președintelui

Două luni. Atât i-a luat unui președinte de raion să obțină un apartament de serviciu. Locuința a fost cumpărată în timp record, iar reparația capitală – mai scumpă decât prețul apartamentului – a durat nicio săptămână. Este vorba de Vasile Secrieru, președintelui raionului Rîșcani, cel care a și selectat apartamentul […]

comentarii

4/06/2021

RISEBLOG

Vânătoarea lui Ceaus: Operațiunea șepcilor negre

Răpirea fostului judecător ucrainean Mikola Ceaus a fost pusă la punct cu cel puțin 19 zile înainte de evenimentul propriu-zis. O grupare de cel puțin 10 persoane s-a ocupat, în perioada 15 martie-3 aprilie 2021, de filarea acestuia. Membrii grupării, cetățeni ai Ucrainei, au ajuns în Republica Moldova fie cu […]

comentarii

30/04/2021

RISEBLOG

Oamenii din spatele răpirii lui Ceaus (II)

Timp de câteva săptămâni, jurnaliștii de la RISE Moldova și Slidstvo.Info din Ucraina au reușit să analizeze datele a peste 20 de cetățeni ucraineni care au intrat în vizorul anchetatorilor moldoveni în legătură cu răpirea din Chișinău a fostului judecător Mikola Ceaus. Astfel, pe lângă un cetățean ucrainean conectat aparent […]

comentarii

30/04/2021

RISEBLOG

Oamenii din spatele răpirii lui Ceaus

Judecătorul ucrainean Mikola Ceaus a dispărut din Chișinău în după-amiaza zilei de 3 aprilie. S-a întâmplat la 5 zile după ancheta noastră: Schimbul: Poroșenko-Plahotniuc. Noi nu avem nicio legătură cu dispariția lui, așa cum au insinuat unii deputați socialiști, însă am încercat să aflăm cine l-a răpit – exact după […]

comentarii

8/04/2021

RISEBLOG

Tranzacțiile din Marea Britanie ale candidatei la funcția de prim-ministru în retragere

Mariana Durleșteanu, candidata în retragere a coaliției majoritare Dodon-Șor pentru funcția de prim-ministru, deține două apartamente în Londra, Marea Britanie, acolo unde, anterior, a fost ambasadoare. Primul – l-a procurat în 2012 printr-o firmă din Moldova, iar al doilea – în 2018. Ambele imobile se află la 8 km de […]

comentarii

16/03/2021

RISEBLOG

Top 5 cele mai citite anchete în 2020

Seriile de anchete #MetalLeaks și #Kremlinovici au fost cele mai urmărite proiecte de investigație în 2020. Mai jos vă prezentăm Top 5 cele mai citite anchete publicate pe www.rise.md în 2020, conform datelor Google Analytics. 1. Copii de politicieni și petreceri nocturne pe banii lui Plahotniuc O firmă-căpușă controlată […]

comentarii

6/01/2021