Rise Moldova

INVESTIGAȚII

caricatura-plahotniuc-pasaport-de-serviciu

Agentul diplomatic ViP

Două pașapoarte de serviciu. Unul emis în 2000, altul în 2007. Emitent – Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene. Beneficiar – Vladimir Plahotniuc, pe atunci doar om de afaceri. Cu aceste documente Plahotniuc a trecut hotarul Ucrainei mai mult de 10 ori, inclusiv în scop diplomatic. Și omul de afaceri […]

comentarii

5-02-2019

Parlamentare 2019

[VIDEO] Numărătoarea

Dintre toate formațiunile politice din Republica Moldova, Partidul Democrat are cei mai mulți donatori – peste o mie de persoane în toată țara. Sunt preponderent angajați la instituții și întreprinderi de stat și au virat în bugetul democraților un total de circa 5,6 milioane de lei. Asta, doar în prima […]

comentarii

26/12/2018

Parlamentare 2019

caricatura-donatorii-partidelor-interese-pecuniare

Donatorii partidelor [III]: Interese pecuniare

Patroni de firme care fac afaceri cu statul s-au aliniat în listele sponsorilor de partid. Fac donații generoase și angajații lor. Îngroașă buzunarele de partid și cei care țintesc funcția de deputat în următorul parlament. Donează în special pentru democrați și socialiști, care dețin majoritatea în actualul legislativ aflat la […]

comentarii

19/12/2018

AFACERILE PUTERII SI ALE OPOZITIEI

Vecina prim-ministrului

Prim-ministrul Pavel Filip a devenit vecin cu o companie. Compania a cumpărat o casă spațioasă pentru care a plătit câteva milioane de lei. RISE Moldova a aflat că această firmă de tip paravan, în spatele căreia se ascund adevărații beneficiari, îi aparține chiar familiei prim-ministrului. Timp de mai mulți ani, […]

comentarii

3/12/2018

Parlamentare 2019

Donatorii partidelor [II]: „Sunt permanent monitorizat”

RISE Moldova a mers la sediul Comisiei Electorale Centrale și a analizat și listele persoanelor care au susținut financiar partidele extraparlamentare cu cele mai mari șanse de a accede în următorul legislativ, potrivit sondajelor din ultima vreme. Astfel, în prima jumătate a anului 2018 acestea au colectat de la persoane […]

comentarii

27/11/2018

Parlamentare 2019

Donatorii partidelor [I]: „Am donat și Dumnezeu cu dânșii”

În prima jumătate a anului 2018, partidele parlamentare au acumulat în bugetele proprii un total de aproape 8,7 milioane de lei. Și asta doar din donații culese de la persoane fizice. RISE Moldova a mers la sediul Comisiei Electorale Centrale și a analizat listele nedepersonalizate ale donatorilor și prezintă topul […]

comentarii

26/11/2018

Parlamentare 2019

Alegătorul A.L.

A – vine de la Alla. L – de la Lerman. Alla Lerman s-a născut pe 11 septembrie 1977. Peste doi ani și două luni a decedat. Mult mai târziu, o grupare de crimă organizată a cules datele ei din cimitir și a creat o identitate falsă. Astfel, în bazele de […]

comentarii

22/10/2018

AFACERI SUBTERANE

Lecția turcă

Autoritățile Republicii Moldova nu reușesc să-și potrivească scenariul în cazul profesorilor turci scoși forțat din țară luna trecută. Am pus cap la cap informații, documente și declarații și am găsit două mari neconcordanțe: Serviciul de Informații și Securitate (SIS) nu știe cu precizie ce procedură legală a folosit pentru a-și […]

comentarii

16/10/2018

AFACERILE PUTERII SI ALE OPOZITIEI

[VIDEO] Paradisul oligarhului

De când s-a făcut politician, Vladimir Plahotniuc a avut grijă să-și ascundă proprietățile de peste hotare în spatele unor firme paravan și persoane interpuse. Imperiul imobiliar din străinătate al oligarhului moldovean numără mai multe proprietăți exclusiviste care n-au figurat niciodată în declarațiile lui de avere. RISE Moldova a identificat patru […]

comentarii

5/09/2018

PREZIDENȚIALE 2016

Procesul cu președintele

O anchetă de interes public despre banii din jurul lui Igor Dodon, înainte de a deveni președintele Republicii Moldova, l-a deranjat pe liderul socialiștilor și ne-a trimis pe mâna judecătorilor. Apoi am ajuns să fim judecați chiar de magistrați care au fost promovați în funcție de președintele țării, iar când […]

comentarii

18/07/2018

#PanamaPapers II

Socialistul din Virgine

Un proaspăt consilier socialist din orașul Sângera, mun. Chișinău, deține de doi ani o firmă înregistrată în Insulele Virgine Britanice (BVI), controlată anterior de un om de afaceri român. Datele apar în #PanamaPapers II, o nouă scurgere de date de 1,2 milioane de documente obținute de publicația germană Suddeutsche Zeitung […]

comentarii

2/07/2018

#PanamaPapers II

O nouă piesă din puzzle-ul “The Russian Laundromat”

Două consultante offshore, una din Cipru și alta de pe un arhipelag din Caraibe, l-au însurat pe un moldovean cu o companie offshore din Bahamas, folosită în cea mai mare operațiune de spălare de bani din Europa de Est – “The Russian Laundromat”. Moldoveanul, însă, spune că nu știe nimic. […]

comentarii

22/06/2018

RISEBLOG // RISEVIDEO

RISEBLOG

People of Interest

RISE Moldova lansează proiectul „People of Interest” – o bază de date interactivă. Pe această platformă conturăm profilurile unor figuri publice și conexiunile lor. Indexăm date despre companiile, dosarele, proprietățile, interesele înguste și interpușii lor. Informațiile pe care le publicăm aici le verificăm din mai multe surse deschise și închise. […]

comentarii

20/02/2019

RISEBLOG

VIDEO TUTORIAL: Cum aflăm informații prețioase despre companiile din Moldova

În Republica Moldova există mai multe baze de date deschise care oferă informații despre companii. Cu o simplă căutare putem afla cine este administratorul unei firme, fondatorii și asociații, adresa juridică, dar și domeniile lor de activitate. Pentru etapa de pre-documentare a unui subiect de investigație putem consulta orice portal […]

comentarii

10/02/2019

RISEBLOG

VIDEO TUTORIAL: Cum căutăm dosare în regiunea transnistreană

Portalul instanței de arbitraj din regiunea transnistreană arbitr.gospmr.org – conține informații despre litigiile dintre agenții economici din partea stângă a Nistrului. Deciziile de judecată le putem găsi accesând rubricile – prima instanță și instanța de casație. Este suficient să dăm la căutare denumirea în rusă a agentului economic, iar rezultatul afișat […]

comentarii

4/02/2019

RISEBLOG

VIDEO TUTORIAL: Cum documentăm averile și interesele demnitarilor

Funcționarii publici și persoanele cu funcție de demnitate publică sunt obligate prin lege să completeze, anual, declarațiile de avere și interese personale. Aceștia trebuie să raporteze ce venituri au obținut și ce bunuri dețin în proprietate sau în folosință. Toate declarații sunt colectate de Autoritatea Națională de Integritate și publicate […]

comentarii

28/01/2019

RISEBLOG

[PARLAMENTARE 2019] Pușculițe de partid

Comuniștii intră în campania electorală care, oficial, începe astăzi, 25 ianuarie, cu o rezervă în buget de peste 36 de milioane de lei. Circa 70 la sută din acești bani provin din vânzarea sediului din centrul Chișinăului peste care acum fâlfâie steagul democraților. La rândul lor, democrații au la dispoziție […]

comentarii

25/01/2019

RISEBLOG

Călătoriile camuflate ale unui colonel

Un colonel de poliție, decorat cu ordinul de stat „Credință Patriei” și cu o înaltă distincție bisericească, a făcut o gaură în bugetul Ministerului de Interne. Timp de un an, angajatul cu epoleți a prezentat în contabilitatea instituției de forță mai multe documente fictive legate de deplasările de serviciu pe […]

comentarii

24/01/2019

RISEBLOG

VIDEO TUTORIAL: Cum verificăm companiile din Marea Britanie

Companieshouse.gov.uk este o bază de date online unde putem găsi informații oficiale despre companii înregistrate în Marea Britanie. Mai multe firme-fantomă care au fost utilizate în „Laundromatul rusesc” sau în „Dispariția miliardului” din sistemul bancar din Republica Moldova au fost înregistrate anume în Marea Britanie. Iată cum utilizăm această bază […]

comentarii

21/01/2019

RISEBLOG

[INTERVIU] Vladimir Voronin: Vor fi cele mai mari falsificări ale alegerilor

Din cauza modificării legislației electorale și trecerii la sistemul de vot mixt, la scrutinul parlamentar din februarie 2019 vor avea loc cele mai mari falsificări ale alegerilor de până acum. De această părere este Vladimir Voronin, președintele Partidului Comuniștilor din Republica Moldova. Într-un interviu pentru RISE Moldova, Voronin ne-a vorbit […]

comentarii

9/01/2019

RISEBLOG

Top 5 cele mai citite anchete în 2018

Tot anul am urmărit banii ascunși, interesele și afacerile subterane ale politicienilor, partidelor, funcționarilor și ale afaceriștilor conectați la „dispariția miliardului” din sistemul bancar din Republica Moldova. Spre final de an am aflat că și noi suntem urmăriți de acasă până la redacție pentru că îi investigăm pe cei de […]

comentarii

31/12/2018

RISEBLOG

[VIDEO] Fortăreața democrată

În noiembrie anul trecut Partidul Democrat și-a dezvelit sigla pe fațada noului sediu din strada Armenească din capitală. Mutarea democraților a provocat o avalanșă de schimbări în tot cartierul – lucrări de reparație de amploare, instituții de stat evacuate cu hurta, parcare restricționată pe străzile adiacente, iar întreaga regiune – […]

comentarii

14/12/2018

RISEBLOG

[INTERVIU VIDEO] Justiția în Alb și Negru

Doi magistrați americani, cu experiență de peste 20 de ani, consideră alegerea judecătorilor de către popor drept una „problematică”, reieșind din practica îndelungată a SUA. Mai mult, aceștia nu recomandă examinarea cauzelor în spatele ușilor închise, „chiar dacă nu s-a întâmplat nimic rău acolo”. Eduardo C. Robreno și Aaron Polster […]

comentarii

29/11/2018

RISEBLOG

[VIDEO] Bancherul din umbră

Kiev, Ucraina. 25 iulie 2016, ora opt și jumătate seara. Afaceristul moldovean Veaceslav Platon este pus la pământ și încătușat de către organele de forță ucrainene. Arestul are loc la doar nouă ore după ce șeful Procuraturii Anticorupție din Chișinău anunțase că Platon a fost dat în căutare internațională, fiind […]

comentarii

14/11/2018