До сих пор в Молдове только говорили о том, что вице-председатель Демпартии Влад Плахотнюк создал за последние годы настоящую медиа-империю, а также контролирует крупные объекты недвижимости. Журналистам ассоциации репортеров-расследователей RISE Moldova удалось доказать это.
В своем расследовании RISE Moldova проанализировала более тысячи документов, IP–адреса, серверы и цепочки email, которые демонстрируют связи между депутатом Владом Плахотнюком с трастом General Media Group.
Траст включает в себя телеканалы Publika TV, Prime, Canal 3 и Canal 2. Документы указывают на тесные связи этих телеканалов с Finpar Invest SRL – компанией с уставным капиталом почти полмиллиарда леев, у которой в качестве представителей акционеров выступают Килдеску Оксана (жена Плахотнюка), Вера Морозан (сестра), спикер парламента РМ Андриан Канду (нанаш), Геннадий Сажин – руководитель Государственной инспекции по строительству, Андрей Урсаки – сын бывшего главы Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat, и Чезара Салински – администратор Prime Management SRL.
Бизнес Finpar
Finpar Invest SRL, старейшая семейная компания Плахотнюка, была основана в 1993 году под названием «Центр по профилактике преступности и реабилитации несовершеннолетних, Minor SRL», с уставным капиталом в 35 тыс. рублей. В 1998 году Оксана Килдеску, жена Влада Плахотнюка, становится акционером с 95%-ным пакетом акций компании. В 2003 году 95% акций передаются сестре Плахотнюка – Вере Морозан, а с 2005 года мажоритарными акционерами являются представители офшорных компаний, которые контролируются Плахотнюком. В 2005 году уставный капитал был изменен с 35 тыс. рублей до 11 млн. леев. В 2008-м «Центр по профилактике преступности и реабилитации несовершеннолетних» меняет свое название на Finpar Invest SRL.
В мае 2010 года ресторан Ghiocel Dalb SRL и Briat&Co SRL (компания, которая владеет кафе Guguţă в столичном парке Штефана чел Маре) проходят через процесс слияния путем поглощения в Finpar Invest SRL с уставным капиталом в 207 млн. леев. Два месяца спустя Геннадий Сажин, новоиспеченный руководитель Государственной инспекции по строительству и член Национального политсовета Демократической партии, был назначен директором Finpar Invest.
Согласно документам, которые представляет портал RISE-Moldova, к концу 2010 года Finpar Invest контролируется двумя офшорными компаниями. Первая – Finpar Victoria Ltd (Кипр) – представлена Ольгой Днестрян, женой администратора охранной фирмы Argus–Teh SRL Владимира Днестрян. Вторая – Power Investment LLC (США), которой руководит Андрей Урсаки, супруг судьи Корины Урсаки и сын бывшего начальника Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat. В нескольких сделках компания Power Investment LLC представлена Кристиной Балан, генеральным директором Ассоциации предпринимателей Республики Молдова, президентом которой является Плахотнюк.
В 2008 году Кристина Балан представляла киприотскую компанию Daranian Holdings Ltd., которая выкупила гостиничный комплекс Codru за 50 300 000 леев. Следует отметить, что позже собственность была передана Finpar Invest SRL (Подробности: ЗДЕСЬ). В 2010 году агентство недвижимости SOCLU оценило гостиничный комплекс Codru, указав, что рыночная стоимость здания составляет 62 800 000 леев, то есть на 12,5 млн. леев больше, чем при подписании договора купли-продажи. Подробности: ЗДЕСЬ
С декабря 2010-го по 2014 год Finpar Invest SRL фигурирует только в документах одной компании – OTIV Prime Real Estate BV (Нидерланды). Руководят ею спикер парламента РМ Андриан Канду и администратор Prime–Management Ltd Чезара Салински. К слову, это единственная официальная компания Плахотнюка.
С августа 2014 года единственным акционером Finpar является компания Asirapal Enterprises Ltd. (Кипр), которая основана двумя офшорами (Подробности: ЗДЕСЬ). В 2015 году в Finpar зарегистрировали прибыль в 498 млн. леев, что примерно в 10 раз больше суммы, которая упоминается в декларации о доходах Влада Плахотнюка.
НЕДВИЖИМОСТЬ Finpar Invest
Офис траста General Media Group, в который входят Publika TV, Prime TV, Canal 2 и Canal 3 (площадь зданий составляет, соответственно, 1431 кв.м, 2742 кв.м, 152 кв.м и 54 кв.м) расположен по адресу: Гиочеилор, 1. Эти площади приобретены в 2013–2014 годах в соответствии с договором купли-продажи.
Участок площадью 1,1 га, принадлежащий Moldexpo, был передан компании Finpar Invest в аренду на 25 лет. Подробности: ЗДЕСЬ
Отель Codru, приобретен в 2010 году в соответствии с договором купли-продажи. Подробности: ЗДЕСЬ
Отель NOBIL – расположенный по улице Еминеску, 44/1. Подробности: ЗДЕСЬ
Global Business Center, площадью 5534 кв.м, расположенный по адресу: бул. Д. Кантемир, 1/1. Подробности: ЗДЕСЬ
Бывшее кафе Guguţă в столичном парке Штефана чел Маре. В 2014 году примэрия Кишинева отдала Finpar Invest в аренду участок в 0,22 га на 25 лет. В настоящее время Finpar подал заявление в суд и пытается приватизировать землю. Подробности: ЗДЕСЬ
Бывший ресторан Ghiocel Dalb площадью1883 кв.м на улице Гидигич, 1, приобретенный в 2010 году в рамках договора присоединения путем приобретения, в том числе, двух островов в парке La izvor. Подробности: ЗДЕСЬ
Офис охранной фирмы Argus SRL площадью 188 кв. м и 0,05 га, приобретенный в 2007 году согласно договору купли-продажи у строительной компании TIMOŞ – A.I. SRL. Подробности: ЗДЕСЬ
Территория под застройку для парка культуры и отдыха (парк Долина Роз), участок площадью 581 кв.м. Земля является государственной собственностью.
Две квартиры (юридические адреса Finpar) – пр. Штефана чел Маре, 132, приобретены в 2007–2008 годах в соответствии с договором у компании TIMOŞ – A.I. SRL. Подробности: ЗДЕСЬ
Три квартиры (дом, где живут Плахотнюк и его родственники ) – ул. Болгарская, 41: кв. 19 куплена в 2011 году, кв. 24 – в 2012 году, кв. 25 – в 2011 году. Подробности: ЗДЕСЬ
Склад – ул. Промышленная, г. Унгены
Земля в собственности: 10,4 га для строительства на ул. Тудор Владимиреску, 1/8, приобретена в 2010 году согласно договору купли-продажи. Подробности: ЗДЕСЬ
Участок 0,12 га в аренде (автозаправочная станция) – ул. Измайловская, 114/1, передан в 2008 году по решению суда. Подробности: ЗДЕСЬ
Бизнес-партийный сервер finpar.md
Согласно информации, полученной из базы данных сервиса nic.md под управлением MoldData, а также при помощи специализированных сайтов, адреса сервера (DNS) ns02.finpar.md и ns01.finpar.md были использованы в качестве моста между доменами и адресами электронной почты Демократической партии Молдовы, бизнес-ассоциации Молдовы, частного охранного агентства Argus–S, ночного клуба Drive, отеля Codru, отеля Nobil, массажного салона NobilSPA, новостными порталами Epresa.md, autostrada.md и zumi.md, телевизионными каналами Canal 3 и Prime TV, FM–радио MUZ, mediaproduction.md, GSG.md и салоном красоты Dessange. Подробности: ЗДЕСЬ
По официальным данным, адрес сервера ns02.finpar.md расположен на ул. Mazili в Кишиневе, где находится офис Argus–S.
На ул. Гиочеилор, 1, студийный комплекс Media City, также известен как «Медиа–городок в Moldexpo», располагается рекламное агентство ANGEL–S SRL (Подробности: ЗДЕСЬ, которое заработало в 2012 году, 4,6 млн. леев на рекламе. Согласно договору купли-продажи, подписанному Андрианом Канду, пакет акций ANGEL–S был передан OTIV Prime Media BV. После передачи компании на счет офшорной компании Media Resources LLC было передано 300 000 евро.
Media Resources LLC во многих финансовых документах представлена Кристиной Балан, генеральным директором Ассоциации бизнесменов Молдовы. Подробности: ЗДЕСЬ
Канду – владелец телеканала Publika TV по доверенности
General Media Group SRL, в которую входят телеканалы Publika TV, Prime TV, Canal 3 и Canal 2, учреждена OTIV Prime Media BV, компанией офшорного типа, зарегистрированной в Нидерландах. Из документов, попавших в руки RISE Moldova, выходит, что как спикер парламента Андриан Канду, так и Чезара Салински фигурируют в качестве официальных представителей компании OTIV Prime Media BV, части группы OTIV Prime Holding BV. Подробности: ЗДЕСЬ
Андриан Канду об OTIV Prime Holding BV: «Я оказывал юридические услуги в первых сделках. И все».
Кабинет государственного нотариуса Ольги Бондарчук, которая заверяла подлинность договоров купли-продажи, расположен в резиденции Владимира Плахотнюка на бул. Д. Кантемира, 1/1, в здании Global Business Center.
Юрие САНДУЦА, Михай МУНТЯНУ
