Lovitura de 29 de milioane
În cele peste aproape 12 milioane de fișiere din scurgerea de date privind paradisurile fiscale #PandoraPapers apare și […]
Iurie Sanduța
Miliardul dispărutInvestigații
Avionul oligarhului
În timp ce banii zburau din cele trei bănci moldovene implicate în „Frauda bancară”, compania braziliană Embraer a […]
Vila de lângă Geneva a unei studente
În dreapta este Franța. În stânga – Elveția. Din spate vine ploaia, iar în față mai sunt vreo […]
Duty-free: de la Șor, la un bancher rus din Israel
Rețeaua de magazine duty-free controlată de Ilan Șor a fost printre primele active asupra cărora oamenii legii au […]
Banii din spatele uniformei
Mai mulți angajați ai Poliției de Frontieră au fost implicați în scandaluri legate de angajări fictive. RISE Moldova […]
[RISE Moldova vs Dodon] CEDO pune un steguleț roșu asupra justiției din Moldova
Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a pus astăzi un steguleț roșu asupra justiției din Moldova și a […]
Supraveghetorul Parlamentului în Caraibe
Serghei Ostaf, reprezentantul Parlamentului trimis să supravegheze activitatea Autorității Naționale de Integritate, a apelat la serviciile creatorilor de […]
Bodyguarzii financiari ai oligarhului
Nota de plată pentru oligarhul Vladimir Plahotniuc: 60.000 de euro, anual. Cu acești bani ar fi putut să-și […]
Puterea politică și finanțarea secretă din offshore
#PandoraPapers reprezintă cea mai mare scurgere de informație din istorie privind paradisurile fiscale. Aceasta dezvăluie tranzacțiile secrete și […]
Casta
Operațiunea s-a chemat “Nisipuri Albe”. Ultimul nume de cod. Și nu s-a terminat niciodată. Doar sistemul internațional de […]