#PandoraPapers reprezintă cea mai mari scurgere de informație din istorie privind paradisurile fiscale.

Aceasta dezvăluie tranzacțiile secrete și activele ascunse a peste 330 de politicieni din peste 90 de țări și jurisdicții, inclusiv 35 de lideri de țară și zeci de alți oficiali, printre care consilieri prezidențiali, generali și un guvernator al unei bănci naționale.

Adică expune de aproape trei ori mai mulți actuali și foști lideri de țară și de peste două ori mai mulți oficiali și foști oficiali, decât orice altă scurgere anterioară de documente privind zonele offshore.

• 

  Lovitura de 29 de milioane

  În cele peste aproape 12 milioane de fișiere din scurgerea de date privind paradisurile fiscale #PandoraPapers apare și directorul grupului de companii Bpay, care deține sute de terminale de plată în mai multe orașe din Moldova. Numele lui este Artiom Vasiliev – un personaj investigat [...]

  2-12-2022
• 

  Războiul bancar: Țopa vs Plahotniuc

  Un offshore din Belize, numele căruia face parte din istoria atacurilor de tip raider din sistemul bancar din ultimele două decenii, a avut încă de la fondare un singur beneficiar – omul de afaceri Viorel Țopa.  Anume prin acest offshore, Țopa a intrat în 2005 în acționariatul [...]

  27-10-2021
• 

  Corporația Distracția

  Afacerile hoteliere Nobil și Codru, clubul de noapte Drive, precum și postul de radio Maestro FM, toate au fost deținute, la un moment dat, de un jurnalist din Kârgâzstan. Doar pe hârtie, evident. Beneficiarul final era altul. Un personaj din anturajul lui Vladimir Plahotniuc conectat la mai [...]

  22-10-2021
• 

  Ștampila offshore din biroul lui Filat

  Ștampila unei firme din Gibraltar, găsită de procurorii anticorupție la sediul Partidului Liberal Democrat din Moldova (PLDM), îl conectează pe fostul premier Vladimir Filat  de o societate offshore. Worldway Limited se numește compania și este unul din cei mai longevivi acționari ai [...]

  20-10-2021
• 

  Supraveghetorul Parlamentului în Caraibe

  Serghei Ostaf, reprezentantul Parlamentului trimis să supravegheze activitatea Autorității Naționale de Integritate, a apelat la serviciile creatorilor de firme offshore. Documentele confidențiale din #PandoraPapers îl indică pe Ostaf drept beneficiar al unei firme înregistrate în paradisul [...]

  12-10-2021
• 

  Offshorul și contul bancar austriac ale familiei Iurcu

  O firmă din paradisul fiscal Belize și un cont bancar în Austria. Asta a uitat Vitalie Iurcu să includă în declarațiile lui de avere din perioada în care exercita funcția de director general la Moldtelecom SA și, apoi, cea de vice-ministru și de secretar de stat în cadrul Ministerului [...]

  8-10-2021
• 

  Noscov-Plahotniuc. Conexiunea originară la piața metalelor

  Luăm un offshore din Insulele Virgine Britanice – unul dintre cele mai secretoase paradise fiscale din lume. Adăugăm o alianță cu Metalferos – companie controlată de stat și lideră pe piața colectorilor de metale. Condimentăm cu un împrumut de la Uzina Metalurgică din Rîbnița [...]

  6-10-2021
• 

  Bodyguarzii financiari ai oligarhului

  Nota de plată pentru oligarhul Vladimir Plahotniuc: 60.000 de euro, anual. Cu acești bani ar fi putut să-și înregistreze peste 20 de companii offshore, în jurisdicții diferite. El însă a ales să-i transfere pentru o singură organizație. OTIV Trust – se numește societate paravan înființată [...]

  4-10-2021
• 

  Puterea politică și finanțarea secretă din offshore

  #PandoraPapers reprezintă cea mai mare scurgere de informație din istorie privind paradisurile fiscale. Aceasta dezvăluie tranzacțiile secrete și activele ascunse a peste 330 de politicieni din peste 90 de țări și jurisdicții, inclusiv 35 de lideri de țară și zeci de alți oficiali, printre care [...]

  3-10-2021