Afacerile din Caraibe ale premierului desemnat
Candidatul la funcția de prim-ministru propus de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), Alexandru Munteanu, și-a administrat o parte […]
Lovitura de 29 de milioane
În cele peste aproape 12 milioane de fișiere din scurgerea de date privind paradisurile fiscale #PandoraPapers apare și […]
Războiul bancar: Țopa vs Plahotniuc
Un offshore din Belize, numele căruia face parte din istoria atacurilor de tip raider din sistemul bancar din […]
Corporația Distracția
Afacerile hoteliere Nobil și Codru, clubul de noapte Drive, precum și postul de radio Maestro FM, toate au […]
Ștampila offshore din biroul lui Filat
Ștampila unei firme din Gibraltar, găsită de procurorii anticorupție la sediul Partidului Liberal Democrat din Moldova (PLDM), îl […]
Supraveghetorul Parlamentului în Caraibe
Serghei Ostaf, reprezentantul Parlamentului trimis să supravegheze activitatea Autorității Naționale de Integritate, a apelat la serviciile creatorilor de […]
Offshorul și contul bancar austriac ale familiei Iurcu
O firmă din paradisul fiscal Belize și un cont bancar în Austria. Asta a uitat Vitalie Iurcu să […]
Noscov-Plahotniuc. Conexiunea originară la piața metalelor
Luăm un offshore din Insulele Virgine Britanice – unul dintre cele mai secretoase paradise fiscale din lume. Adăugăm […]
Bodyguarzii financiari ai oligarhului
Nota de plată pentru oligarhul Vladimir Plahotniuc: 60.000 de euro, anual. Cu acești bani ar fi putut să-și […]
Puterea politică și finanțarea secretă din offshore
#PandoraPapers reprezintă cea mai mare scurgere de informație din istorie privind paradisurile fiscale. Aceasta dezvăluie tranzacțiile secrete și […]
