Notă: Acest text este o traducere a anchetei „A Hidden Tycoon, African Explosives, and a Loan from a Notorious Bank: Questionable Connections Surround Beirut Explosion Shipment”, realizată de OCCRP împreună cu mai multe organizații partenere, inclusiv RISE Moldova. După explozia devastatoare [...]
Un afacerist moldovean, un ucrainean și un francez au orchestrat una dintre cele mai importante privatizări, cu iz de tutun, făcute pe ultima sută de metri de fosta guvernare democrată. Cei trei se știu de ani buni. „Ne-am cunoscut cu Victor în Kiev, la nişte prieteni, acum nouă ani. Cu Frank [...]
Acum un an, la 2 octombrie 2018, Guvernul democratului Pavel Filip privatiza în regim de urgenţă şi în condiţii suspecte cea mai mare companie aeriană din țară – Air Moldova. Statul a încasat – doar 50 de milioane de lei. Banii ar fi ajuns în vistieria statului din valiza unui [...]
Premierul Pavel Filip a făcut lobby ca Uzina Metalurgică din Rîbnița – unul dintre cei mai mari contribuabili în bugetul autoproclamatei Republici Moldovenești Nistrene – să scape de sancțiunile „speciale și economice” impuse de Consiliul Național de Securitate și Apărare al [...]
Polițiștii de frontieră ne verifică pașapoartele de fiecare dată când traversăm granița. Ei sunt cei care luptă direct cu criminalitatea transfrontalieră. RISE Moldova a încercat să-i cunoască mai bine, răsfoind peste cinci sute de declarații de avere și de interese personale. Dincolo de [...]
Autoritățile Republicii Moldova nu reușesc să-și potrivească scenariul în cazul profesorilor turci scoși forțat din țară luna trecută. Am pus cap la cap informații, documente și declarații și am găsit două mari neconcordanțe: Serviciul de Informații și Securitate (SIS) nu știe cu precizie ce [...]
Mai mulți moldoveni au fost atrași în ingineria financiară OneCoin, o schemă piramidală globală investigată de autoritățile din mai multe state. RISE Moldova a decriptat rețeaua și i-a surprins în joc pe un fost secretar de stat la Ministerul Muncii, un fost șef de direcție la Ministerul [...]
Anexarea Crimeii de către Federația Rusă n-a împiedicat unele firme din Republica Moldova să continue afacerile în peninsulă. Asta chiar dacă lungimea rutei comerciale s-a dublat, iar pe fir au intrat firme rusești intermediare. Lucrurile nu s-au schimbat nici după ce Kievul a calificat [...]
Soția unui polițist specializat în investigarea fraudelor economice administrează una dintre cele mai mari escrocherii din Republica Moldova. Afacerea funcționează după principiile unui sistem piramidal global, cunoscut cu numele Qnet, interzis deja în mai multe state. Un reporter RISE [...]
Cel mai important jucător de pe piața farmaceutică din Republica Moldova se află în vizorul procurorilor din Bosnia și Herțegovina. Anchetatorii bosniaci califică drept suspecte o serie de tranzacții derulate între compania farmaceutică Bosnalijek și directorul Dita Estfarm-Moldova și soția [...]
Inspectorii fitosanitari au eliberat unor companii-fantomă din regiunea transnistreană certificate pentru exportul a peste o mie de camioane cu fructe în Belarus. În realitate, niciun fruct din Republica Moldova nu a ajuns în magazinele din Minsk sau Borisov. În schimb, actele au fost folosite [...]
RISE Moldova a documentat afacerea controversată cu produse cosmetice „Desheli” și a aflat cine sunt afaceriștii, lanțul de companii și rețeta secretă care îi aruncă pe oameni, fără voia lor, în brațele companiilor de microfinanțare. „Mitropolitul Vladimir, de asemenea, a optat pentru produsele [...]
Reporterii RISE Moldova s-au infiltrat în rețeaua unui grup organizat care deține monopolul la exportul de fructe în Federația Rusă și au obținut două seturi de documente, semnate de fitosanitari și vameși de la Chișinău. Actele permit exportul pe piața rusească a două camioane de fructe, [...]
Republica Moldova a fost din nou ținta organizațiilor internaționale de crimă organizată, specializate în fraude bancare și spălări de bani. Nouă interlopi de pe trei continente au venit la Chișinău pentru a spăla peste trei miliarde de dolari. Cu cărți de vizită de mari investitori și [...]
Omul de afaceri Tudor Ceaicovschi, reținut de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) în „dosarul licitațiilor trucate”, a câștigat, prin intermediul companiilor sale, peste 700 de contracte de achiziții, livrând echipamente medicale și consumabile instituțiilor publice în sumă de peste [...]
RISE Moldova publică documentele bancare pe numele a opt cetățeni născuți în Republica Modova care au deținut conturi secrete în valoare de zeci de milioane de dolari în filiala băncii HSBC din Elveția. În aceeași bancă, peste 100.000 de indivizi şi companii din 200 de ţări au ascuns conturi și [...]
