Vladimir Plahotniuc a fost condamnat astăzi la 19 ani de închisoare, în dosarul numit generic „Frauda bancară”, pentru crearea și conducerea unei organizații criminale, escrocherie și spălare de bani. Asta după ce procurorii au cerut 25 de ani de închisoare.
Mai mult, instanța a dispus confiscarea a peste 60 de milioane de dolari, cu tot cu dobânzi, din contul lui Plahotniuc în contul statului, iar inculpatului i se va interzice, timp de cinci ani, să ocupe funcții sau să desfășoare activități care implică gestionarea banilor sau a bunurilor altor persoane.
Sentința a fost pronunțată la aproape șase luni de la extrădarea lui Vladimir Plahotniuc în țară, după ce a fugit în 2019, când a pierdut puterea. Oligarhul însă a lipsit de la ședința de pronunțare a sentinței.
Vladimir Plahotniuc este acuzat că, în perioada 2009–2019, a condus o organizație criminală implicată în fraude și spălare de bani. Potrivit procurorilor, acesta și-ar fi folosit influența politică și economică pentru a coordona, împreună cu Ilan Șor și alte grupări, o rețea care ar fi acționat în sistemul bancar și în instituții publice pentru a obține bani ilegal.
Ancheta arată că, între 2012 și 2014, Plahotniuc ar fi contribuit la preluarea controlului asupra a trei bănci comerciale – Banca de Economii a Moldovei, Banca Socială și Unibank, facilitând intrarea lui Ilan Șor în acționariat. Ulterior, prin aceste instituții au fost acordate credite frauduloase în proporții mari, iar banii ar fi fost scoși din sistem și spălați prin diferite scheme.
Procurorii susțin că, în 2013–2014, Plahotniuc a beneficiat de circa 18 milioane de dolari și peste 3,5 milioane de euro proveniți din aceste credite. În anii următori, prin companii off-shore, ar mai fi primit peste 21 de milioane de dolari din împrumuturi acordate de Banca de Economii unor firme controlate de Ilan Șor și Vladimir Andronachi.
În total, suma de care ar fi beneficiat se ridică la aproximativ 39 de milioane de dolari și 3,5 milioane de euro. Banii ar fi fost folosiți pentru achiziții de bunuri, inclusiv un avion privat, servicii, investiții și alte cheltuieli personale, se arată într-un comunicat al Procuraturii Anticorupție.
Apărătorul lui Plahotniuc, avocatul Lucian Rogac, a declarat jurnaliștilor că va contesta decizia instanței. Acesta consideră că drepturile clientului său au fost încălcate, procesul fiind unul într-un „ritm alert” și cu „presiuni enorme din partea politicului asupra judecătorilor”.
Sentința nu se sprijină pe probe, ci pe o construcție acuzatorială fabricată, menținută prin ignorarea standardului legal al probei și prin abateri procedurale care au compromis însăși aparența de independență și imparțialitate a instanței. Ceea ce s-a pronunțat astăzi nu poartă semnele unei justiții libere, ci ale unui verdict împins de presiune publică, conveniență instituțională și o miză politică evidentă. Într-un stat de drept, judecătorul aplică legea, nu execută așteptări politice. Apărarea va formula apel și va uza de toate căile legale interne și internaționale pentru anularea acestei sentințe. Prezumția de nevinovăție și dreptul la un tribunal independent, imparțial și stabilit de lege nu sunt lozinci, ci garanții fundamentale care nu pot fi sacrificate pentru un verdict prestabilit.
Lucian Rogac, avocatul lui Vladimir Plahotniuc
La rândul său, procurorul pe caz, Alexandru Cernei, a declarat că urmează să stabilească dacă vor contesta sau nu decizia instanței.
S-a dispus încasarea din contul inculpatului a sumei de aproximativ 60 de milioane de dolari, ceea ce constituie prejudiciul cauzat prin devalizarea celor trei bănci, inclusiv și dobânda acesteia. Toate sechestrele care sunt la acest dosar au fost menținute. Suma evaluată a sechestrelor depășește un miliard de lei, la data punerii sechestrului. Această sumă poate varia în funcție creșterea valorii bunurilor imobile.
Alexandru Cernei, procuror
Sentința de condamnare în prima instanță a lui Plahotniuc are 672 de pagini și descrie schema prin care au fost devalizate cele trei bănci, probe și declarațiile martorilor.
În prezent, Vladimir Plahotniuc este deținut în Penitenciarul numărul 13 din capitală și continuă să fie cercetat penal și în alte dosare. De asemenea, se află sub sancțiunile Uniunii Europene, SUA și Marea Britanie.
În perioada în care s-a implicat direct în politica mare, fostul președinte al Partidului Democrat din Moldova, și-a ascuns mai multe proprietăți de peste hotare în spatele unor firme paravan și persoane interpuse.
De-a lungul anilor, oligarhul a fost protagonistul unor serii de anchete jurnalistice documentate de RISE Moldova.
I-am urmărit afacerile offshore, am descoperit „Paradisul oligarhului” și i-am arătat vilele din Elveția, Franța și România.
Am zburat în Spania pentru a-i descoperi complexul imobiliar. I-am găsit iahtul, avionul și am deconspirat schemele din spatele acestora.
O firmă-căpușă controlată de Plahotniuc a plătit studiile unor copii de politicieni moldoveni la universități de prestigiu din străinătate.
În „Plățile secrete ale oligarhului” am dezvăluit cât de extravagant trăia, ce proprietăți își permitea, ce haine îmbrăca, pe cine finanța, cât îl costau mobila, mașinile, prietenii și petrecerile.
Cea mai veche companie a familiei Plahotniuc, Finpar Invest SRL, a figurat sau încă mai figurează proprietară la numeroase proprietăți în valoare de zeci de milioane de euro, unele dintre care au fost privatizate pe bani mărunți pe timpul guvernării comuniste. Astăzi acestea se află sub sechestru.
Plahotniuc și acoliții săi au apărut și în PandoraPapers, cea mai mari scurgere de informație din istorie privind paradisurile fiscale. Tot el a beneficiat de o serie de scheme cu afaceri ale statului, cum ar fi portarea numerelor de telefon sau Metalferos și piața metalelor din Moldova. Și-a construit un imperiu mediatic, care s-a prăbușit după plecarea sa.
După ce a fugit din Moldova, Plahotniuc s-a ascuns o perioadă într-o vilă luxoasă din Grecia, unde procurorii au descoperit că oligarhul deținea 17 pașapoarte și cărți de identitate din diverse țări ale lumii. Familia sa a continuat să facă afaceri. Fiul cel mare și-a deschis o firmă în Turcia, folosind o altă identitate.
Tot după ce a pierdut puterea și a fugit, Plahotniuc a fost „trădat” de interpușii săi. Familia Plahotniuc i-a acuzat de fraudă, după ce aceștia le-ar fi vândut mai multe bunuri care le parțineau printre care iahtul și complexul din Spania. Au ajuns să se judece tocmai în Dubai.
