RISE Moldova a investigat afacerile familiei oligarhului fugar Vladimir Plahotniuc în Turcia.
Fiul cel mare al fostului lider democrat, folosind un alt nume, a înființat discret o companie la Istanbul împreună cu un cetățean rus.
Săptămâna trecută, reporterii RISE Moldova au vizitat sediul firmei, iar în aceeași perioadă, Interpol l-a inclus oficial pe Plahotniuc pe lista persoanelor căutate internațional. Oligarhul moldovean poate fi arestat în orice stat membru al INTERPOL, inclusiv în Turcia, unde a fost localizat anterior.
Ilustrație: Art of Alex Buretz / RISE Moldova
ISTANBUL, LA SEDIUL FIRMEI
Compania pe care o căutăm se numește Wconnect Teknoloji și are doi proprietari. Unul dintre ei este Nurlan Askarov, cetățean rus și fiul unui om de afaceri. Cel de-al doilea este Timofei Parvan, cetățean român cu domiciliul în Elveția, așa cum figurează în registrele oficiale din Turcia. Detalii, AICI
Extras din „Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi”, publicația oficială a Registrului Comerțului din Turcia.
Anterior, am dezvăluit că Timofei, fiul cel mare al oligarhului Vladimir Plahotniuc, și-a schimbat numele la București, renunțând la „Plahotniuc” și devenind Parvan. Totuși, potrivit datelor oficiale din Moldova, la Chișinău și-a păstrat numele vechi: Timofei Plahotniuc. Detalii, AICI
Wconnect Teknoloji a fost înregistrată acum trei ani la o adresă din districtul Maltepe, pe partea asiatică a Istanbulului. Săptămâna trecută, am mers să vizităm sediul firmei, aflat aproape de malul Mării Marmara. Din centrul Istanbulului, am luat un tren până la stația Süreyya Plajı, iar de acolo am mers pe jos aproximativ cinci minute până la adresă.
Compania își are sediul juridic la parterul unui bloc rezidențial cu patru etaje. În curtea îngrădită erau parcate mai multe mașini de clasă medie. Peisajul din zonă era dominat de praf și de zgomotul unui excavator care demola un bloc din apropiere.
La parterul blocului din față, situat în districtul Maltepe, Istanbul, a fost înregistrată compania turcească a lui Timofei Plahotniuc-Parvan. Foto: Iurie Sanduța
În timp ce analizam clădirea unde era înregistrată firma, două femei au ieșit din ogradă. Le-am întrebat dacă știau ceva despre compania familiei Plahotniuc. Una dintre ele a încercat să mă ajute. Vorbea mai mult în turcă decât în engleză, dar am înțeles că trebuie să o urmez. La intrarea în bloc a tastat o parolă pentru a deschide ușa de la intrare, apoi m-a condus până la un birou aflat la parter. Acolo am fost întâmpinat de un bărbat turc, angajat al unei companii de consultanță.
– Reporter: Cunoașteți firma Wconnect Teknoloji?
– Consultantul turc: Da, au fost clienții noștri. Au folosit această adresă, dar noi am întrerupt acordul acum aproximativ șase luni.
Mă invită într-un alt birou ca să continuăm discuția, amenajat ca o sală de ședințe, și mă întreabă dacă vreau o cafea sau un ceai.
– Reporter: Nu mulțumesc!… Ei au creat o aplicație mobilă…
– Consultantul turc: Da, îmi amintesc… Să vă explic, aproape cu 2-3 ani în urmă ei au fondat această companie și au înregistrat-o la noi. Sunt și alte firme înregistrate aici… Din păcate, nu am mai reușit să dăm de ei de aproape șase luni, poate chiar mai mult. Din acest motiv, am reziliat contractul de închiriere a spațiului. Însă, pentru a-și schimba oficial adresa, ei trebuie să meargă la Camera de Comerț din Istanbul și să facă modificările necesare. Noi nu putem face asta în locul lor, iar cum nu îi putem contacta, firma lor rămâne, oficial, înregistrată la această adresă.
Firma turcească a familiei Plahotniuc a dezvoltat aplicația mobilă WConnect, care ajută specialiștii din diverse domenii să își găsească clienți.
„Clientul poate plasa o comandă într-un mod convenabil și poate găsi rapid un executant. Pentru specialist, aceasta este o oportunitate rapidă de a obține comenzi și de a fi plătit imediat”, se arată în descrierea aplicației.
Între timp, platforma afișează mai multe probleme tehnice și a fost dezactivată din unele magazine de aplicații pentru iOS și Android.
– Reporter: A mai venit cineva să îi caute la această adresă?
– Consultantul turc: Nu, de mai bine de un an…– Reporter: Sunteți o casă de avocatură?
– Consultantul turc: Nu, firmă de consultanță.– Reporter: Dar, cum i-ați cunoscut pe cei care au înființat această firmă?
– Consultantul turc: Ei ne-au trimis un mesaj. Unul dintre clienții mei îi cunoștea și mi-a spus că vor să deschidă o companie. Dar nu i-am cunoscut personal.– Reporter: În documentele firmei, ei figurează că locuiesc în Elveția.
– Consultantul turc: Mi-au spus că au studiat în Elveția, dar nu știu unde locuiesc acum. Nu putem da de ei…
Timofei Plahotniuc-Parvan. Foto: WhatsApp
După discuția cu consultantul turc, am verificat cutia poștală de la intrarea clădirii. Acolo am observat că, la aceeași adresă unde este înregistrată firma fiului lui Plahotniuc, își are sediul și o filială a unei companii slovace specializate în producția de sucuri. În plus, această adresă a fost folosită și de alți cetățeni cu reședința în Rusia ca să fondeze companii la Istanbul.
L-am contactat pe Timofei Plahotniuc-Parvan la numărul de telefon și i-am expediat câteva întrebări prin e-mail, dar nu ne-a răspuns până la publicarea acestui text. În schimb, am reușit să discutăm cu Lucian Rogac, avocatul familiei Plahotniuc.
– Reporter: Dvs. apărați interesele doar ale dlui Vladimir Plahotniuc sau și pe cele ale familiei acestuia, inclusiv pe cele ale fiului său?
– Avocatul Lucian Rogac: Din câte știu eu, fiul nu are nicio cauză… nu are probleme cu legea.– Reporter: Am văzut că fiul lui a deschis o firmă în Turcia.
– Avocatul Lucian Rogac: Nu cunosc despre așa ceva. Ați putea să-mi oferiți mai multe detalii?– Reporter: Am găsit date care arată că Timofei are o firmă în Turcia și verificăm… că anterior au apărut informații oficiale că dl. Vladimir Plahotniuc s-ar afla în Turcia și în Ciprul de Nord.
– Avocatul Lucian Rogac: Dar el (Timofei) are vreo interdicție să deschidă în orice colț al lumii?– Reporter: Este interesant că el are reședința în Elveția, dar a avut un interes pentru piața turcă. La fel, în Moldova el figurează oficial ca Plahotniuc, dar în România cu numele de Parvan.
– Avocatul Lucian Rogac: Aha, și în Turcia el cu ce nume de familie apare?– Reporter: Parvan.
– Avocatul Lucian Rogac: Aha.
PLAHOTNIUC, LOCALIZAT ÎN TURCIA
Cu doi ani înainte ca fiul cel mare al oligarhului Vladimir Plahotniuc să-și deschidă firma în Istanbul, tatăl său a fost localizat pentru prima dată în Turcia, în septembrie 2020. La acel moment, el era fugar și căutat de procurori. Ulterior, autoritățile au confirmat în mod repetat că acesta s-ar ascunde în Turcia, iar unele surse au vehiculat și o altă locație – Ciprul de Nord, teritoriu controlat de Ankara.
Vladimir Plahotniuc, liderul PDM la acea vreme, și Recep Erdoğan, președintele Turciei, s-au întâlnit în octombrie 2018 la Chișinău pentru a discuta despre consolidarea relațiilor moldo-turce. Foto: pdm.md
Vladimir Plahotniuc este investigat în dosarul Frauda Bancară, fiind acuzat de crearea și conducerea unei organizații criminale, escrocherie și spălare de bani. Potrivit procurorilor, el ar fi beneficiat de fonduri sustrase din Banca de Economii, Unibank și Banca Socială. Dosarul lui a fost trimis în judecată, iar de aproape doi ani se află în examinare în prima instanță.
Frauda bancară cunoscută și sub numele de „Miliardul dispărut” a dus la prăbușirea celor trei bănci: Băncii de Economii SA, Banca Socială SA și Unibank.
În perioada 2012-2014, instituțiile bancare au acordat împrumuturi în valoare de 2,9 miliarde dolari USD unor persoane interpuse și companii paravan, care acționau în interesul unei organizații criminale.
CĂUTAT DE INTERPOL
În iunie 2019, Vladimir Plahotniuc, fostul lider al Partidului Democrat din Moldova (PDM) a fugit din țară pe fondul schimbului de putere de la Chișinău. Câteva luni mai târziu, procurorii Anticorupție au cerut INTERPOL să emită un mandat de arest internațional, acuzându-l de spălare de bani și fraudă bancară.
Oligarhul a contestat această decizie, iar INTERPOL l-a exclus pe Plahotniuc din baza sa de date, ștergând informațiile despre acesta.
Procurorii moldoveni au făcut apoi mai multe solicitări pentru a-l include din nou pe lista persoanelor căutate internațional.
După aproape cinci ani, numele lui Plahotniuc a reapărut recent pe lista persoanelor căutate.
Veronica Dragalin, șefa Procuraturii Anticorupție. Foto: Facebook.com
Șefa Procuraturii Anticorupție, Veronica Dragalin: Mandatul de arest în privința lui Vladimir Plahotniuc este vizibil în baza de date INTERPOL, în sfârșit, după mai mult de 5 ani… Acum, mandatul de arest este vizibil în 196 de țări care fac parte din INTERPOL. Sperăm ca această persoană să fie localizată, arestată și extrădată cu ajutorul INTERPOL, să fie trasă la răspundere penală în Republica Moldova.
Și Inspectoratul General al Poliției a confirmat săptămâna trecută că alerta de căutare internațională, cu scop de arest și extrădare, este acum vizibilă pentru toate statele membre INTERPOL, inclusiv Turcia.
Contactat de RISE Moldova, avocatul lui Vladimir Plahotniuc, Lucian Rogac, ne-a spus că va ataca această decizie a Interpolului.
– Avocatul Lucian Rogac: Deținem probe clare care demonstrează că decizia adoptată de Interpol în cauza dlui Vladimir Plahotniuc se bazează pe informații false, furnizate de autoritățile Republicii Moldova. Totodată, dispunem de argumente concludente și incontestabile care ne permit solicitarea revizuirii acestei decizii și emiterea unei noi hotărâri prin care să fie refuzată căutarea prin Interpol a dlui Vladimir Plahotniuc.
– Reporter: Am văzut că ați împărtășit această poziție și cu alte instituții media. Aceasta este și poziția domnului Plahotniuc?
– Avocatul Lucian Rogac: Da, eu nu operez din inițiativă proprie. Am coordonat poziția cu clientul meu.– Reporter: Cunoașteți dacă dl. Plahotniuc planifică să candideze la alegerile parlamentare din acest an?
– Avocatul Lucian Rogac: Eu sunt avocat și mă ocup strict de asistență juridică. Nu sunt ofițer de presă pe partea politică a dlui Plahotniuc. Cred că, dacă va avea ceva de spus, o va face personal.
Iurie SANDUȚA
Fact-checking: Departamentul de Fact-checking al RISE Moldova.
