Supraveghetorul Parlamentului în Caraibe
Serghei Ostaf, reprezentantul Parlamentului trimis să supravegheze activitatea Autorității Naționale de Integritate, a apelat la serviciile creatorilor de […]
Investigații
Offshorul și contul bancar austriac ale familiei Iurcu
O firmă din paradisul fiscal Belize și un cont bancar în Austria. Asta a uitat Vitalie Iurcu să […]
Noscov-Plahotniuc. Conexiunea originară la piața metalelor
Luăm un offshore din Insulele Virgine Britanice – unul dintre cele mai secretoase paradise fiscale din lume. Adăugăm […]
Bodyguarzii financiari ai oligarhului
Nota de plată pentru oligarhul Vladimir Plahotniuc: 60.000 de euro, anual. Cu acești bani ar fi putut să-și […]
Puterea politică și finanțarea secretă din offshore
#PandoraPapers reprezintă cea mai mare scurgere de informație din istorie privind paradisurile fiscale. Aceasta dezvăluie tranzacțiile secrete și […]
Casta
Operațiunea s-a chemat “Nisipuri Albe”. Ultimul nume de cod. Și nu s-a terminat niciodată. Doar sistemul internațional de […]
Chat-ul secret: Kremlinovici-Goțman
RISE Moldova publică o nouă serie de mesaje din telefonul BlackBerry al fostului președinte Igor Dodon, pe care […]
Cisterna lui Pînzari
O companie petrolieră conectată la fiul fostului ministru democrat al Apărării, Alexandru Pînzari, va încasa aproape 3 milioane […]
Miliardul dispărutInvestigații
Judecătorul lui Șor
Dosarul – „Furtul Miliardului”. Inculpatul – Ilan Șor. Procurorii anticorupție, cu probele pe masă, cer 19 ani de […]
Miliardul de la Paris, vânat la Washington și Kiev
O decizie a Curții Districtuale Columbia permite unei companii din Ucraina să înceapă procesul de urmărire a proprietăților […]