10/05/2016

Documentele din #PanamaPapers scot la lumină un alt afacerist moldovean ascuns în offshore. Acesta se numește Gheorghe Nicolaescu și activează în industria telecomunicațiilor. Nicolaescu s-a asociat în afaceri cu fostul prim-ministru Chiril Gaburici, cu sora președintelui Comisiei Electorale Centrale, dar și cu un interpus care se regăsește în „registrul cu intermediari” al lui Vladimir Plahotniuc.

Nicolaescu-si-gaburici

Nicolaescu, în anturajul lui Plahotniuc
În 2008-2009, Gheorghe Nicolaescu (39 de ani) a administrat Local Media SRL (Detalii, AICI), o agenție de publicitate care, în urma mai multor tranzacții între companii de tip offshore, a ajuns în proprietatea OTIV Prime Media BV (Olanda) – reprezentată, atunci, de Andrian Candu, actualul președinte al Parlamentului. Detalii, AICI

Potrivit raportului financiar pentru anul 2014 al Partidului Democrat din Moldova (PDM), formațiune ai căror membri sunt Plahotniuc și Candu, Local Media a oferit PDM-ului servicii de publicitate stradală contra sumei de peste 270 mii lei. Detalii, AICI

În România, Nicolaescu este asociat în compania Stretch Design SRL cu Dorin Pavelescu, un intermediar din anturajul lui Plahotniuc (Detalii, AICI). Cei doi s-au mai intersectat la București în firmele Romanești Vin SRL și Megapolis Advertising SRL, una fiind radiată, iar cealaltă – dizolvată. Detalii, AICI și AICI

Tranzacția Pavelescu – Candu
Pe 8 noiembrie 2010, Media Production SRL, cu activități în domeniu radio, TV și cinematografie, deținută de Media Resources LLC (SUA) – reprezentată de Dorin Pavelescu, este vândută cu 3,5 milioane euro. Cumpărătorul – OTIV Prime Media BV (Olanda) – reprezentată de Andrian Candu.

Candu-si-Pavelescu_tranzactieActualmente, Pavelescu administrează Casa Media Plus, cea mai mare agenție de publicitate din Republica Moldova care deține dreptul exclusiv de vindere a spațiului publicitar la Publika TV, Prime TV, 2 Plus, Canal 3, N4, dar și asupra altor televiziuni. Potrivit raportului financiar pe anul 2012, compania a încasat venituri din vânzări de aproape 100 de milioane de lei. Detalii, AICI

Casa Media SRL este proprietatea OTIV Prime Media BV – aceeași companie care a deținut posturile Publika TV, Prime TV și Canal 3, până ca Vladimir Plahotniuc să figureze oficial ca beneficiar final al celor trei televiziuni. Detalii, AICI

Pavelescu mai figurează ca asociat unic al firmei Real Radio SRL (Detalii, AICI), pe numele căreia sunt înscrise posturile de televiziune CTC Moldova și Super TV. Detalii, AICI și AICI

Afacerile lui Nicolaescu din Moldova
Nicolaescu este asociat unic al companiei de telecomunicații KVK-Moldova SRL (Detalii, AICI). Încă din 2012, atunci când fostul prim-ministru Chiril Gaburici, deținea funcția de director general al Moldcell, KVK-Moldova era distribuitor și partener al operatorului de telefonie mobilă Moldcell (Detalii, AICI). Potrivit informațiilor de la vama rusească, în 2013 KVK-Moldova a importat, din Rusia, utilaj de monitorizare prin satelit în sumă de peste 40 mii dolari.

În a doua afacere a lui Nicolaescu, firma M-Docs SRL, în care el deține 34% din capital, apare și Chiril Gaburici, fostul prim-ministru, cu 33%. Aceștia o au ca parteneră de afaceri pe Liliana Iliescu cu 33%, sora lui Iurie Ciocan, președintele Comisiei Electorale Centrale. Detalii, AICI

Pe plan imobiliar, în 2011 a avut loc o tranzacție între familia Nicolaescu-Gaburici. Atunci Gheorghe Nicolaescu i-a vândut un apartament de 130 m.p. din centrul Chișinăului lui Vasile Gaburici, tatăl fostului prim-ministru. Detalii, AICI

Ascuns în Insulele Virgine Britanice
Tot 2011, Gheorghe Nicolaescu a apelat la casa de avocatură Mossack Fonseca pentru a înregistra două companii offshore: Framelight Limited și Safeline Limited. Detalii, AICI


Activitatea declarată a firmelor-paravan este oferirea serviciilor pentru operatorii de telefonie mobilă la nivel mondial, dar și de a oferi consultanță în industria telecomunicațiilor. În special, cele două companii au menționat că vor desfășura activități în Marea Britanie, Israel, Hong Kong, Republica Moldova și SUA. Detalii, AICI

Reporterii RISE Moldova au aflat că Nicolaescu a folosit compania Framelight Limited, cu sediul în Insulele Virgine Britanice, pentru a crea firma Giness Limited, înregistrată în Marea Britanie. Detalii, AICI

Giness Limited se prezintă pe pagina sa oficială ca fiind un dezvoltator de tehnologie și un furnizor de servicii pentru sectorul telecomunicațiilor mobile. De asemena, Giness indică cinci adrese de contact: în Hong Kong, SUA, Marea Britanie și două în Republica Moldova.

GLa una dintre adresele Giness din Chișinău, str. Grenoble 259/9, deține un oficiu și compania de telecomunicații și activități juridice Media Format SRL, în care soția lui Gheorghe Nicolaescu, Inesa, este asociat majoritar. Detalii, AICI

Gheorghe NICOLAESCU, despre afacerile offshore: (râde) Nu am treabă cu politica… Nu locuiesc în Moldova de câțiva ani. Am afacerea în exteriorul țării. Asta e! Afacerile din Moldova nu au legătură cu cele din afară. În Moldova o să le închid… Nu se merită din cauza situației economice și politice din țară.

Iurie SANDUȚA


RISE este partenerul pentru Republica Moldova al proiectului de investigație global #PanamaPapers, coordonat de The International Consortium of Investigative Journalists. Documentele secrete aparțin casei de avocatură Mossack Fonseca, una dintre cele mai mari creatoare de companii paravan și structuri offshore în spatele cărora se ascund adevărații beneficiarii și bunurile lor. Astfel de companii sunt principalele instrumente folosite pentru spălare de bani, evaziune fiscală, mită și multe alte inginerii financiare.

Preluarea articolelor de pe www.rise.md se realizează în limita maximă de 1.000 de semne. În mod obligatoriu, trebuie citată sursa și autorul informației, iar în cazul portalurilor informaționale trebuie indicat și linkul direct la sursă. Preluarea integrală se poate realiza doar în condițiile unui acord încheiat cu RISE Moldova. Materialele de pe platforma on-line www.rise.md sunt protejate de Legea 139 privind dreptul de autor și drepturile conexe, inclusiv de Codul Deontologic al Jurnalistului din R. Moldova.
КОММЕНТИРУЙ ЭТУ СТАТЬЮ