[INTERVIU] Omul din spatele #PanamaPapers: Companiile paravan sunt cei mai buni prieteni ai lui Putin
În anul 2015, un denunțător anonim care s-a prezentat drept „John Doe” a luat legătură cu doi jurnaliști […]
Proprietățile Aroma privatizate în offshore
Rudele de la Chișinău ale fostului ambasador al SUA la București, Mark Gitenstein, au apelat la serviciile casei […]
Afacerist conectat la Plahotniuc, asociat cu un fost prim-ministru
Documentele din #PanamaPapers scot la lumină un alt afacerist moldovean ascuns în offshore. Acesta se numește Gheorghe Nicolaescu […]
Relația offshore Plahotniuc – Voronin
Interesele lui Vladimir Plahotniuc și ale familiei fostului președinte Vladimir Voronin au fost reprezentate, prin interpuși, în compania […]
Vinăria Offshore
Doi afaceriști ruși au folosit o companie offshore pentru a împrumuta peste 5 milioane de euro unei fabrici […]
Violoncelistul lui Putin a primit bani furați prin două companii din Moldova
Documente bancare obținute de OCCRP arată că violoncelistul Serghei Roldughin, vechiul prieten al președintelui rus Vladimir Putin, a […]
Proprietari de televiziuni cu legături în offshore
Doi oameni de afaceri din Republica Moldova, un american şi un moldovean, care dețin şi administrează importante companii […]
Secretele lui Stati și mita din Africa
Familia Stati a jonglat în industria petrolieră internațională cu peste 50 de companii offshore. Cele mai multe au […]
Conexiunile offshore ale fostului premier Ion Sturza
RISE Moldova publică primul set de documente obținut din scurgerea globală #PanamaPapers, care arată legăturile offshore ale ex-premierului […]
