Scurgeri masive de documente din mai multe zone offshore expun secretele financiare ale unor lideri mondiali, capete încoronate, corporații internaționale, membri marcanți ai crimei organizate și a unor afaceriști controversați a căror activități au ruinat viața a sute de milioane de oameni.

International Consortium of Investigative Journalists și publicația germană Süddeutsche Zeitung-cea care a primit informațiile de la o sursă anonimă- au cooperat cu jurnaliști din peste 100 de organizaţii media din întreaga lume. RISE Moldova este partenerul pentru Republica Moldova al proiectului global #PanamaPapers.

• 

  [INTERVIU] Omul din spatele #PanamaPapers: Companiile paravan sunt cei mai buni prieteni ai lui Putin

  În anul 2015, un denunțător anonim care s-a prezentat drept „John Doe” a luat legătură cu doi jurnaliști de la publicația germană „Süddeutsche Zeitung” (SZ) și le-a scurs peste 2,6 terabytes de date clasificate, inclusiv milioane de e-mailuri interne. Informațiile proveneau de la firma de [...]

  22-07-2022
• 

  Proprietățile Aroma privatizate în offshore

  Rudele de la Chișinău ale fostului ambasador al SUA la București, Mark Gitenstein, au apelat la serviciile casei de avocatură Mossack Fonseca pentru a-și ascunde proprietăți și companii cu venituri de milioane. Printre acestea, firma Euro-Alco, o afacere cu alcool pusă pe roate după ce familia [...]

  25-05-2016
• 

  Afacerist conectat la Plahotniuc, asociat cu un fost prim-ministru

  Documentele din #PanamaPapers scot la lumină un alt afacerist moldovean ascuns în offshore. Acesta se numește Gheorghe Nicolaescu și activează în industria telecomunicațiilor. Nicolaescu s-a asociat în afaceri cu fostul prim-ministru Chiril Gaburici, cu sora președintelui Comisiei Electorale [...]

  10-05-2016
• 

  Relația offshore Plahotniuc – Voronin

  Interesele lui Vladimir Plahotniuc și ale familiei fostului președinte Vladimir Voronin au fost reprezentate, prin interpuși, în compania offshore prin care a fost controlat postul de televiziune NIT TV. Mai multe documente consultate de reporterii RISE Moldova, arată că din grupul [...]

  5-05-2016
• 

  Vinăria Offshore

  [:ro] Doi afaceriști ruși au folosit o companie offshore pentru a împrumuta peste 5 milioane de euro unei fabrici de vin din Chișinău pe care tot ei o dețin. Asta arată documentele avocaților Mossack Fonseca, la care cei doi au apelat pentru a înființa o companie în Insulele Virgine Britanice. [...]

  4-05-2016
• 

  Violoncelistul lui Putin a primit bani furați prin două companii din Moldova

  Documente bancare obținute de OCCRP arată că violoncelistul Serghei Roldughin, vechiul prieten al președintelui rus Vladimir Putin, a primit bani dintr-o companie offshore în aceeași perioadă în care compania a fost folosită pentru a fura bani de la guvernul rus în cazul notoriu al lui Serghei [...]

  26-04-2016
• 

  Proprietari de televiziuni cu legături în offshore

  Doi oameni de afaceri din Republica Moldova, un american şi un moldovean, care dețin şi administrează importante companii în domeniul mass-media şi servicii Internet, au apelat şi ei la serviciile avocaților Mossack Fonseca. Cel mai mare difuzor de televiziune prin cablu şi un important [...]

  11-04-2016
• 

  Secretele lui Stati și mita din Africa

  Familia Stati a jonglat în industria petrolieră internațională cu peste 50 de companii offshore. Cele mai multe au fost înregistrate în paradisurile fiscale din Insulele Virgine Britanice, Gibraltar, Belize și Luxemburg. RISE Moldova a analizat în ultimii doi ani peste 10 000 de documente care [...]

  7-04-2016
• 

  Conexiunile offshore ale fostului premier Ion Sturza

  RISE Moldova publică primul set de documente obținut din scurgerea globală #PanamaPapers, care arată legăturile offshore ale ex-premierului moldovean Ion Sturza cu miliardarul român Dinu Patriciu, cu fiul fostului ambasador al Norvegiei în Rusia, dar și cu primul director al filialei Rompetrol [...]

  4-04-2016