Расследования

Украинские бизнес-партнеры Республики Шериф

На фоне ограничений Киевом торговли с сепаратистскими  регионами на востоке Украины и аннексированным Крымом,  украинские компании продолжают зарабатывать на экспорте в Приднестровье,  — сепаратистский регион на востоке другой страны, — Молдовы. Среди крупнейших отправителей товаров в самопровозглашенную ПМР — украинские представительства мировых брендов и даже компания президента Украины Петра Порошенко. […]
comentarii
16/02/2018

[ВИДЕО] Бригада наемников

Вооруженный конфликт на востоке Украины привлек на войну и молдавских наемников. За деньги они стали пешками в окопах, протянувшихся красной линией на политической карте мира. Журналисты RISE Moldova проанализировали боевой опыт некоторых наемников. Виталию Кожокарю 35 лет. Он проживает в городе Чимишлия, что на юге Молдовы. В начале 2015 года […]
comentarii
7/02/2018

Социалистам дали газу

Три месяца назад две крупные компании на молдавском рынке сжиженного газа перешли к новым собственникам, связанным с руководством Партии социалистов. Сделка состоялась в тот момент, когда за деятельностью двух компаний пристально наблюдал Совет по конкуренции. Фирмы подозревали в фальсификации публичного тендера на сумму около 4 млн. леев. Новые владельцы уверяют, […]
comentarii
16/01/2018

RISE Moldova в 2017 году| Самые читаемые статьи

Расследования RISE в 2017-м заставляли реагировать многих, в том их активно обсуждали в правительстве. После выхода нашего видео-расследования о насилии в детсадах, премьер-миниср потребовал у Минпросвещения проверить по всей республике проблему издевательства над детьми в детсадах и школах. RISE Moldova запустила платформу „RISE Leaks”, – защищенный пункт коммуникации журналистов и […]
comentarii
29/12/2017

Музей вилл в Кишиневе [ВИДЕО]

Четыре виллы построены на территории Музея села, что в кишиневском микрорайоне Ботаника. RISE Moldova проанализировала все сделки и судебные процессы, выяснив цепочку передачи земель и зданий от владельца к владельцу. Среди них – бизнесмены, спортсмены, комбатанты и рядовые граждане. Виллы были проданы и обновлены одновременно, а некоторые собственники недвижимости признают […]
comentarii
28/12/2017

Как на деньги из «миллиарда» покупали здание Asito

Как выяснили журналисты RISE Moldova, 137 миллионов леев из «исчезнувшего миллиарда» были использованы для покупки головного офиса компании ASITO в Кишиневе. Деньги были взяты из Banca de Economii (BEM) в виде двух кредитов. После отправки в офшор, они вернулись в страну под видом британских инвестиций. По данным Национального банка, оба […]
comentarii
14/12/2017

Дворец на перекрестке Шора-Плахотнюка

Дворец культуры профсоюзов, расположенный в кишиневском микрорайоне Рышкановка, в скором времени будет снесен. Нынешний владелец здания, – компания Regata Imobiliare, – уже получила соответствующее разрешение в примэрии. На месте советского бетонного мастодонта планируется возвести новый «торговый центр». Здание было куплено вместе с бывшим кафе «Гугуцэ», принадлежащим Finpar Invest SRL, – […]
comentarii
7/12/2017

[ВИДЕО] Самолеты войны

Снимки, на которых видны самолеты с молдавскими регистрационными номерами, были сделаны в Ливии. Воздушные суда перевозили войска, деньги и снаряжение для Национальной восточной армии Ливии (НВАЛ). Глава НВАЛ Халифа Хафтар в прошлом входил в команду Муаммара Каддафи, но впоследствии воевал против режима диктатора. RISE Moldova выяснила, кому из молдаван принадлежали […]
comentarii
2/12/2017

Молдавский стандарт для Крыма

Из-за аннексии Крыма Россией и торговых войн между Москвой и Киевом пострадали и экспортеры из Молдовы. С 2014 года протяженность маршрута молдавских товаров на полуостров увеличилась в два раза, а для обхода запретов на торговлю с Крымом предприниматели вынуждены использовать услуги российских фирм-посредников. Несмотря на это, импорт молдавских товаров на […]
comentarii
26/11/2017

Пункт (Д)зеро в жизни киллера Виталия Проки

Бывший инспектор МВД Молдовы Юлиана Дзеро вынесла фальшивое заключение, позволившее молдавскому киллеру Виталию Проке получить паспорт. С этим документом Прока смог несколько раз покинуть территорию Молдовы, в том числе, чтобы обстрелять молодого парня в Бухаресте и выпустить несколько пуль в находившегося в Лондоне банкира Германа Горбунцова. Убийца не имел права […]
comentarii
24/11/2017

[ВИДЕО] Песчаные миллионы

В нескольких десятках километрах от Кишинева тысячи тонн песка и гравия были добыты в карьерах, которых официально не существует. Бенефициарами являются бизнесмены, причинившие государству ущерб на миллионы леев. В селе Устия Дубоссарского района расположены два песчано-гравийных карьера. Они занимают площадь около 5 га, однако официально их не существует. За последние […]
comentarii
16/11/2017

RISE Leaks – защищенный пункт коммуникации

RISE Moldova запускает платформу „RISE Leaks”, защищенный пункт коммуникации между журналистами и источниками. Анонимность и защита добросовестных источников чрезвычайно важны для нас. Потому предоставляем в ваше распоряжение защищенную и анонимную систему коммуникации. SecureDrop – это программа, работающая исключительно посредством Tor (браузер, позволяющий пользователям осуществлять навигацию в интернете абсолютно анонимно). Обращайся! […]
comentarii
15/11/2017

Отпущенные парламентом: бенефициары Закона об амнистии

Эта инициатива пришла из правительства. Депутаты лишь доработали текст и приняли в виде закона, назвав все это #амнистией. Выросла очередь. В первых рядах столпились персонажи как на подбор: судья, главный прокурор, палач-полицейский из «дела о 7 апреля», охранник, адвокат, начинающие и бывалые преступники, насильники и сутенеры – всех не перечесть. […]
comentarii
25/09/2017

Вместо веры: как пастор из США стал героем секс-скандала в Молдове

Пастор евангелистской церкви из США оказался в центре сексуального скандала. Это произошло после того, как несколько девушек дали против него показания. Все они проживали в центре временного размещения «Casa Stela» в Яловенах, открытого при финансовой поддержке американского Фонда Stella’s Voice. Филип Кэмерон, именно так зовут пастора, был исключен из руководства […]
comentarii
13/09/2017

[ВИДЕО] Наркоденьги в AQUAMAGIC

Аквапарк AQUAMAGIC в селе Сочитень, что в пригороде Кишинева, – один из самых популярных в Молдове. Инвестиции в строительство этого комплекса, уникального для республики, составили около 700 тыс. евро. Как выяснили журналисты RISE Moldova, большинство инвестиций в этот грандиозный проект – деньги, заработанные на торговле наркотиками. А сам аквапарк, уверяют […]
comentarii
17/08/2017

Похитители людей

Так называемые правоохранительные органы самопровозглашенной Приднестровской молдавской республики периодически похищают людей в правобережной Молдове. Граждан нередко пытают, чтобы получить признательные показания в преступлениях, которых они не совершали. Некоторые операции по захвату людей проходят при поддержке молдавских силовиков. Похищение под „носом” Кишинева Вечером 15-го февраля 2017 года, бывший глава таможенной службы […]
comentarii
1/08/2017

ПОЖЕРТВОВАТЬ

Благодарим за интерес к расследованиям RISE Moldova. Но чем больше ресурсов, тем больше мы сможем сделать. Выбрать тип пожертвования: → Разовое пожертвование: Жертвовать ежемесячно: ОПЦИОНАЛЬНО REPORTER : €5.00 EUR – monthlyFACT CHECKER : €10.00 EUR – monthlyEDITOR : €20.00 EUR – monthlySENIOR EDITOR : €50.00 EUR – monthly Если передумал […]
comentarii
11/07/2017

Контрабандная «гуманитарка» для Приднестровья

Принадлежащая депутату Госдумы некоммерческая организация «Евразийская интеграция», работу которой в приднестровском регионе курирует лично вице-премьер, спецпредставитель президента РФ по Приднестровью Дмитрий Рогозин, неоднократно переплачивала по полцены за гуманитарную помощь для приднестровцев. Как выяснили журналисты RISE Moldova, гуманитарный товар ввозился в Тирасполь контрабандой, а почти каждый третий рубль из 3,5 млрд., […]
comentarii
29/06/2017

Офшорный винзавод из Панамского архива

Два российских предпринимателя использовали офшорную компанию для выдачи 5 млн. евро кредита одному из винзаводов в Кишиневе, который им же и принадлежит. Об этом свидетельствуют документы адвокатов фирмы Mossack Fonseca, к которым бизнесмены обратились для регистрации компании на Британских Виргинских островах. Как утверждают эксперты, данная сделка была осуществлена с целью […]
comentarii
5/06/2017

«Белый дом» в Кишиневе для кипрского офшора

Кипрский офшор приобрел в элитном микрорайоне Кишинева внушительных размеров виллу, названную местными жителями «Белым домом». Сумма сделки составила 130 млн. леев, а представителем покупателя был Юрий Лункашу – человек из ближайшего окружения координатора правящей коалиции и лидера Демократической партии Молдовы Владимира Плахотнюка. Как выяснили журналисты RISE Moldova, покупке предшествовали другие […]
comentarii
25/05/2017

Смертельная сделка: как бездомный таксист погиб из-за участка земли, на который завлекают инвесторов

После нескольких лет тяжелой, бездомной жизни кишиневский таксист Альберт Залымов в 2015 году стал вдруг сказочно богат. За считанные дни на его имя был зарегистрирован один из крупнейших в столице Молдовы земельных участков под строительство, стоимость которого, по оценкам риэлторов, превышает 4 млн. евро. Через месяц после сделки Залымова убили. […]
comentarii
23/05/2017

#LAUNDROMAT | Лондонские апартаменты для дочери судьи Иона Муруяну

Михаела, дочь экс-главы Высшей судебной палаты (ВСП) Иона Муруяну, была бенефициаром суммы более 1,6 млн леев от компаний, вовлеченных в «Ландромат» – крупнейшей схемы отмывания денег из России через Молдову. Как выяснила RISE Moldova, средства шли, в том числе, на аренду жилья в Лондоне, где обучалась, а ныне работает Михаела […]
comentarii
15/05/2017

Клиенты «Ландромата»

RISE Moldova публикует выдержки международного расследования, раскрывающего реальных выгодоприобретателей российской «мегапрачечной», благодаря которой из России было выведено более $20 млрд. Среди получателей денег: российские бизнесмены; компания, которая занималась ремонтом поля для гольфа Дональда Трампа; шведская компания Ericsson, южнокорейское подразделение Samsung, польский политик, арестованный за шпионаж в пользу России, а также […]
comentarii
20/03/2017

Матрешка из «Бентли»

«Взлетаем! #Я ракета, #Гагарин, #Поехали». Стрелка на спидометре роскошного «Бентли» показывает 250 км/час. За рулем автомобиля – одна из известных в России стилистов, бывшая супруга бизнесмена Вячеслава Платона, молдаванка Элина Кобалева. Другого шофера, тоже молдаванина, зовут Виталий Михайлов, но он водитель лишь формальный. В действительности, он является посредником, представляющим интересы […]
comentarii
20/03/2017

Миллионы из «Ландромата» для „группы Шора”

Шесть компаний, связанных с семьей Шор, использовали деньги, прошедшие через «Ландромат» – грандиозную схему по отмыванию российских денег. Согласно банковским данным, оказавшимся в распоряжении RISE Moldova, удалось установить, что фирмы-фантомы из Великобритании и Новой Зеландии несколькими траншами перевели на счета Shor Holding $22 млн. По сей день власти Молдовы предпочитали […]
comentarii
20/03/2017

Избиратели по вызову: демократическое переселение в Бэчой

Демпартия настаивает на внедрении новой избирательной системы – по одномандатным округам. По примеру местных выборов. Но на них, как выявили журналисты RISE Moldova, в разных районах республики уже несколько лет подряд отрабатывается схема по массовой прописке граждан для голосования за нужного кандидата. Схему мы назвали «избиратели по вызову». Она работала […]
comentarii
15/03/2017

Человек Плахотнюка и интересы «Лукойла» в Чимишлии

Обычная судебная тяжба между примэрией города Чимишлия и кишиневской фирмой высветила неординарный спор, в котором переплелись миллионные интересы, офшорные связи и лобби госструктур. Местные власти пытаются оспорить законность построенной автозаправки в стратегической зоне города. На национальном же уровне, после того, как в истории отметилась фирма, связанная с олигархом и новым […]
comentarii
6/03/2017

Избиратели по вызову: демократическое переселение в Гагаузии

RISE Moldova выявила массовую схему изменения места прописки граждан накануне местных выборов. Ее мы назвали «избиратели по вызову». Она применяется из года в год, в разных регионах Молдовы. При помощи коллег из Комрата нам удалось изучить на нескольких примерах то, как схема реализовывалась в Гагаузии во время голосования за кандидатов […]
comentarii
3/03/2017

Классическая схема: как Шор и Мельник развивали duty-free в Кыргызстане

В 2014 году, когда завершался процесс вывода $1 млрд из трех молдавских банков,  созданная компанией семьи Илана Шора фирма открывала в Кыргызстане сеть магазинов беспошлинной торговли. Как выяснили журналисты RISE Moldova, партнерами по бизнесу в Бишкеке стали также экс-глава таможни Молдовы и дочь депутата кыргызского парламента. 19 сентября 2012 года. […]
comentarii
2/03/2017

Хозяйство Минсельхоза: схема распродажи госимущества и должностей

В Министерстве сельского хозяйства Молдовы налажен выгодный бизнес по продаже земель и госдолжностей. Журналисты RISE Moldova получили доступ к уголовному делу и выяснили, как чиновники торговали постами руководителей предприятий, какие «откаты» требовали за аренду земель и сколько кукурузы могли получить фермеры за ремонт автомобиля. В уголовном деле фигурирует глава Минсельхоза, […]
comentarii
24/02/2017

Бандитская пуля в Ставченах: покадровый анализ

Репортеры RISE Moldova проанализировали кадры видеозаписи разбойного нападения на автосервис в пригороде Кишинева, – в Ставченах, которое закончилось гибелью одного из налетчиков. Мы выяснили имена некоторых из участников инцидента и то, чем они зарабатывали. Открывший стрельбу – хозяин магазина, погибший – преступник, находившийся в розыске, который был судим более 10 […]
comentarii
23/02/2017

Прямая связь: ФСБ могла прослушивать всю Украину через фирму приднестровского олигарха

Один из крупнейших операторов мобильной связи в Украине, одесская фирма «Интертелеком», контролируемая приднестровским олигархом Виктором Гушан, стала объектом расследования СБУ. Фирму подозревают в предоставлении российским спецслужбам возможности прослушивать большинство телефонных абонентов Украины. Журналисты RISE Moldova выяснили, что «Интертелеком» тесно связана с двумя операторами мобильной связи и интернета из регионов, подконтрольных […]
comentarii
17/02/2017

Как армию Украины снабжают через Молдову техникой из России

В 2016 году госкомпания из Киева «Укринмаш» переплатила половину рыночной цены (около $100 тыс.) за импорт российских двигателей КАМАЗ для бронетранспортеров армии Украины. Как выяснили журналисты RISE Moldova совместно с украинскими коллегами из Slidstvo.info, схема проводилась через Молдову под предлогом обхода эмбарго властей Украины на закупку техники в России. Чтобы […]
comentarii
9/02/2017

Офшорный счетчик в Нью-Йорке за газ для Молдовы

26 января 2017 года Нью-Йоркский суд вынес решение, по которому Республика Молдова, вместе с предприятием «Молдовагаз» должны выплатить более $27,4 млн. долга офшорной фирме с Британских Виргинских Островов. Речь идет о компании Gater Assets Ltd, возглавляемой, как выяснили журналисты RISE Moldova, бывшим директором «Согаза» – дочернего предприятия «Газпрома», которое посредством […]
comentarii
3/02/2017

СТРАНА X

RISE Moldova проанализировал более сотни документов, которые демонстрируют связи депутата и влиятельного бизнесмена, XXXXXX с трастом XXXXXX. Документы также свидетельствуют о связях XXXXXX с компанией с иностранным капиталом XXXXXX с уставным капиталом XXXXXX леев, акционерами и представителями которой являются XXXXXX (жена), XXXXXX (сестра), спикер XXXXXX (крестный), глава Госинспекции по строительству […]
comentarii
27/01/2017

Новый офис ПКРМ достался людям Плахотнюка

Партия коммунистов (ПКРМ) больше не владеет так называемым Домом коммуниста – роскошным офисом, построенным семь лет назад в центре Кишинева по улице Армянская. Новый собственник недвижимости скрывается за компанией из Белиза. Как выяснили журналисты RISE Moldova, представитель белизской фирмы — доверенное лицо молдавского олигарха Владимира Плахотнюка. В сделке по отчуждению […]
comentarii
26/01/2017

Приднестровский борец с офшорами «спрятался» на Виргинских островах

Известный в Приднестровье банкир Александр Ордин в 2015 году баллотировался в депутаты местного парламента, – Верховного cовета. Тогда же он заявлял, что офшорные компании серьезно подрывают экономику региона. Тем временем, как выяснили журналисты RISE Moldova, его имя значится в учредительских документах фирмы, зарегистрированной в офшорной юрисдикции. Офшорное решето бюджета Для […]
comentarii
25/01/2017

Выборы в Приднестровье: от генерала до мага

За 26 лет самопровозглашенной Приднестровской молдавской республикой успели «порулить» два президента. В воскресенье, 11 декабря, около полумиллиона жителей региона ожидают на избирательных участках. Им предстоит выбрать одного из шести кандидатов, участвующих в предвыборной борьбе за президентское кресло. Фаворитами являются нынешний президент региона и спикер так называемого Верховного совета (местного парламента). […]
comentarii
9/12/2016

«Потрошители» приднестровского бюджета

В условиях растущей пропасти бюджетного дефицита, власти Приднестровья вынуждены ежегодно предоставлять некоторым местным предприятиям поддержку на десятки миллионов долларов. Среди бенефициаров немало компаний, принадлежащих или руководимых депутатами так называемого Верховного совета (местного парламента). Только за три последних года сумма господдержки превысила $200 млн. – половину ежегодной расходной части бюджета самопровозглашенной […]
comentarii
8/12/2016

Бизнес-корпорация «Верховный совет»

Каждый третий депутат так называемого Верховного совета Приднестровья владеет или руководит бизнесом, совмещая при этом работу в местном парламенте. В должности директоров, советников и даже телеведущих большинство народных избранников связаны с холдингом «Шериф». На мандат «сесть» и фирмой не подавиться О могущественном холдинге, созданном Виктором Гушаном и Ильей Казмалы, журналисты […]
comentarii
5/12/2016

Интересы и дела кандидатов в Народное собрание Гагаузии

В воскресенье, 20 ноября, в Гагаузии пройдут выборы в местный парламент, – Народное собрание автономии. За 35 мест поборются 125 кандидатов, которые баллотируются по 35 одномандатным округам. Журналисты RISE Moldova проанализировали профили нескольких из самых предприимчивых претендентов на депутатское кресло. Топливо от «бедного» кандидата, владеющего Hummer-ом Илья Узун. Депутат нынешнего […]
comentarii
18/11/2016

#VIP-КИЛЛЕР: МАТРЕШКА ПЛАХОТНЮК-УСАТЫЙ

Профессиональный убийца, упустивший две свои цели, стал предвыборным орудием и заложником сложных взаимоотношений Владимира Плахотнюка и Ренато Усатого. Однако их кажущаяся война не мешает их общему национальному проекту по имени Игорь Додон. Один из них работает на виду, второй – скрыто. Это история о невидимых связях, восстановленных по мобильному телефону […]
comentarii
11/11/2016

Владелец Кишиневского аэропорта «приземлился» на Кипре

За три года, как Международный аэропорт Кишинёва был сдан в концессию фирме Avia Invest SRL, в ней уже трижды сменились собственники. Последним мажоритарным акционером стала кипрская офшорная компания, принадлежащая одному московскому бизнесмену. Претерпел изменения и состав Административного совета Avia Invest. Теперь среди новых его членов можно найти, например, Илону Шор […]
comentarii
2/11/2016

Бухарестская вилла олигарха Плахотнюка

Вилла с бассейном и белая будка с охранником. Для жилого района Пипера, что в северной части Бухареста, – это вполне типичный пейзаж. Разве что здесь, по улице Героя Янку Николае, находится дом Владимира Плахотнюка, самого влиятельного олигарха в Республике Молдова, который прописался по этому адресу через десять лет после получения […]
comentarii
29/10/2016

Бенефициары предвыборных обещаний

ЗА ПЕРВЫЕ ДВЕ НЕДЕЛИ ИЗИБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ 9 из 12 кандидатов на пост президента отчитались в своих финансовых отчётах о расходах. Общая сумма потраченных средств превышает 28 млн. леев. Свыше 60% (более 16 млн. леев) из потраченных на предвыборную кампанию денег досталось телеканалам. Из них 10,7 млн. леев (около 40% избирательных […]
comentarii
27/10/2016

Секретные полеты Додона на самолете Плахотнюка

Журналисты RISE Moldova проследили за частными авиаперелетами Игоря Додона из Международного аэропорта Одессы. Первый рейс  был по маршруту Одесса-Москва, а второй по маршруту Одесса-Ницца с возвращением из Женевы. Также через Украину, на чартерном самолете компании Nobil Air, контролируемой олигархом Владом Плахотнюком, летал как сам Плахотнюк, так и приднестровский магнат Виктор […]
comentarii
27/10/2016

Лянкэ-Сорос: советники за миллионы для премьера Молдовы

Еще будучи в должности премьер-министра Молдовы, нынешний кандидат в президенты Юрие Лянкэ воспользовался деньгами американского миллиардера Джоджа Сороса, чтобы заплатить нескольким советникам, которые одновременно получали зарплату из госбюджета. Деньги выплачивались под прикрытием немецкого института, совместно с которым люди экс-премьера организовали «тренинги по борьбе с коррупцией». Так, только в 2014-2015 годах […]
comentarii
30/09/2016

Багамский европровод социалистов Додона

Социалисты объединились вокруг секретного бизнеса с офшорной компанией, связанной с Россией и учрежденной в одной из самых известных налоговых раев в мире – на Багамских островах. Ставки высоки: перевод более 30 млн леев, что существенно превышает бюджет Партии социалистов на местных выборах в 2015 году. Деньги были перечислены за несколько […]
comentarii
28/09/2016

Офшорные дела в офисе социалистов

Центральный офис Партии социалистов в Кишинёве до прошлого года принадлежал одной компании с Кипра, бенефициары которой стояли за двумя офшорными фирмами, засветившимися в нашумевшем скандале Panama Papers. Представителем кипрской компании в Молдове была семья депутата Аллы Долинцэ – одного из доверенных лиц кандидата на пост президента Игоря Додона. Упомянутый офис […]
comentarii
22/09/2016

«Мертвые души» из избирательных списков

Имена многих умерших граждан Молдовы фигурируют в избирательных списках. У них есть полное право выбирать следующего президента. Корреспонденты RISE Moldova проверили данные более трехсот умерших: сто из них имеют официальное право участвовать в выборах главы государства. Среди «мертвых душ» есть даже Константин Тэнасе, отец главы Конституционного суда Александру Тэнасе, который […]
comentarii
9/09/2016

Бизнес Гриншпуна на деньги Платона

Молдавский банкир Вячеслав Платон давал взаймы деньги многим влиятельным бизнесменам Молдовы. Среди них – председатель Еврейского конгресса Молдовы Эммануил Гриншпун, получивший от Платона $6,3 млн. RISE проследил за движением этих денег и узнал куда была инвестирована часть из них. Устный договор Бывший депутат Вячеслав Платон недавно был экстрадирован из Украины […]
comentarii
7/09/2016

ПАСПОРТА И ПОЕЗДКИ ВЯЧЕСЛАВА ПЛАТОНА

Вячеслав Платон, в отношении которого прокуроры возбудили уголовное дело по факту мошенничества в банковском секторе и отмывании денег, использовал за последние 12 лет как минимум 16 паспортов: восемь российских, шесть молдавских, включая два дипломатических, а также два украинских — на имя Вячеслава Кобалева. Об этом свидетельствуют полученные RISE Moldova документы […]
comentarii
18/08/2016

Деньги из «Ландромата» инвестированы в самый крупный банк Молдовы

Как минимум $13 млн, полученных от отмывания $20 млрд из России посредством молдавских судов и молдавского банка – «Ландромат», вернулись в Кишинев. Деньги были инвестированы в акции самого крупного банка страны – Moldova Agroindbank (MAIB). «Российская прачечная» либо «Ландромат» – это самая крупная операция по отмыванию денег в Восточной Европе. […]
comentarii
2/08/2016

Охотники за банками

Банковский сектор Республики Молдова превратился в поле борьбы между группировками проходимцев и анонимными личностями, скрывающимися за офшорными структурами. Ставки велики. Власти пытаются очистить систему, но многое им не под силу, поскольку реальные владельцы банков скрываются за подставными компаниями из «налоговых оазисов». При этом собственники пытаются усилить свое влияние на банки. […]
comentarii
27/07/2016

Вячеслав Платон: «Извините, но вы все – сборище лохов»

За четыре месяца до того как власти Молдовы объявили молдавского бизнесмена Вячеслава Платона в международный розыск, журналисты RISE Moldova встретились с ним в Киеве. Его подозревают в участии в выводе и отмывании денег из банковской системы Молдовы. Как подтвердили источники RISE в Кишиневе и Киеве, 25 июля Платон был задержан […]
comentarii
26/07/2016

Митрополия свечей

Молдавская Митрополия ежегодно импортирует из России тонны свечей по цене менее 20 банов за штуку. Впоследствии этот товар, напрямую или через епархии, продаётся церквям. В итоге, по пути от производителя до прихожанина стоимость одной свечки увеличивается как минимум пятикратно. Таким «божественным» бизнесом может заниматься далеко не каждый – по закону […]
comentarii
25/07/2016

Бизнес Плахотнюка в Приднестровье

Документы, полученные RISE Moldova проливают свет на незадекларированный бизнес, зарегистрированный в сепаратистском приднестровском регионе на имя самого влиятельного политика и бизнесмена Молдовы Владимира Плахотнюка. Его фирма называется «Ламинар» и была открыта в 1996 году в Тирасполе. С 2010 года компания находится в процессе ликвидации, начавшемся по решению Арбитражного суда Приднестровья. […]
comentarii
21/07/2016

Республика Шериф

Приднестровские олигархи Виктор Гушан и Илья Казмалы предпочитают развивать свой бизнес как можно дальше от внимательного взора Кремля. За последние 20 лет в их совместной собственности оказались десятки компаний, учрежденных в правобережной Молдове, в Украине, странах Евросоюза, а также в офшорных регионах мира. Для регистрации этих фирм использовались паспорта трех […]
comentarii
30/06/2016

Молдаване, чьи имена «засветились» в #PanamaPapers

Их более сорока, все они граждане Республики Молдова и среди них есть представители самых разных социальных статусов, в том числе предприниматель, политик, адвокат, художница, IT специалист, банкир. Что их связывает – так это упоминание в конфиденциальных документах панамской юридической компании Mossack Fonseca, скандальная публикация которых получила название #PanamaPapers. У этой […]
comentarii
10/05/2016

Кладбище для инвесторов

Накануне Пасхи жители коммуны Вэлчинец Окницкого района узнали, что около гектара действующего сельского кладбища перешло в частную собственность. Как выяснили журналисты асссоциации репортеров-расследователей RISE Moldova, сделка по продаже земли, в которой покоятся около тысячи усопших, состоялась еще в 2010 году, и с тех пор у погоста сменилось несколько владельцев. Всего […]
comentarii
6/05/2016

Шерифы приднестровских СМИ

Журналисты RISE Moldova проанализировали около полусотни документов и выяснили, что большинство крупнейших масс-медиа Приднестровья находятся под контролем политических группировок непризнанной республики. Представляем вниманию читателей профили официальных владельцев и руководителей самых влиятельных газет и телеканалов самопровозглашенной ПМР. ЧАСТНЫЕ СМИ Телевидение олигархов Учредителями телеканала ТСВ, полное название которого при регистрации в 2006 […]
comentarii
3/05/2016

Рынок медикаментов: сомнительные сделки с боснийским поставщиком

Крупнейший игрок на фармацевтическом рынке Молдовы стал объектом проверки прокуратуры Боснии и Герцеговины. Как выяснили боснийские следователи, сделки, которые были заключены между фармацевтической компанией Bosnalijek и директором Dita Estfarm-Moldova, носили незаконный характер, а финансовые махинации проводились с участием офшорных компаний и консультантов. Семь человек, среди которых бывший директор Bosnalijek (самая […]
comentarii
19/04/2016

Секреты Стати и африканская взятка

Семья Стати осваивала международный нефтяной рынок, манипулируя более чем 50 офшорными компаниями, большинство из которых были зарегистрированы в таких «налоговых оазисах», как Британские Виргинские Острова, Гибралтар, Белиз и Люксембург. За последние два года RISE Moldova изучила более 10 тыс. документов, которые показывают, как магнат Анатолий Стати с помощью налоговых схем […]
comentarii
7/04/2016

[#PanamaPapers] Офшорные связи экс-премьера Иона Стурзы

RISE Moldova публикует первый пакет документов, полученных в результате одной из крупнейших утечек конфиденциальной информации #PanamaPapers, которые показывают наличие офшорных связей между экс-премьером Республики Молдовы Ионом Стурзой, румынским миллиардером Дину Патричиу, сыном бывшего посла Норвегии в России, а также первым директором московского филиала Rompetrol. RISE Молдова является партнёром по Республике […]
comentarii
4/04/2016

Секретный холдинг министра

Согласно документам, которые оказались в распоряжении журналистов RISE, из Италии, Кипра и Румынии, министр транспорта РМ Юрие Киринчук через своего крестника контролирует итальянский мебельный холдинг Cavio. Другие материалы показали, как людей, представлявших интересы Киринчука, назначали вице-министрами в руководимое им ведомство. CAVIO ХОЛДИНГ – ИТАЛИЯ Итальянская холдинговая компания Cavio занимается продажей […]
comentarii
10/03/2016

Молдавские „паспорта” для фруктов из ЕС в Россию от Moldstat-capturat

Журналисты RISE Moldova совместно с литовскими и белорусскими коллегами внедрились в международную группировку, в которой задействованы чиновники и бизнесмены из 7 стран: Молдовы, Эстонии, Литвы, Латвии, Польши, Беларуси и России. Центром коррупционной схемы была Молдова, фитосанитары которой выдали около 1000 сертификатов на экспорт молдавских фруктов. В действительности по этим документам […]
comentarii
2/03/2016

Коллега Жириновского – депутат-процентщик в Приднестровье

Фирма, учрежденная партийным соратником экс-вице-спикера парламента России и российским бизнесменом выдает жителям Приднестровья займы под 88.000% годовых. При таком барыше через полтора года после создания компания открыла еще пять новых филиалов в крупнейших городах региона. В Бендерах, первом офисе фирмы, побывали и журналисты RISE, выяснив, как удается завлекать все новых […]
comentarii
26/02/2016

Экспорт из садов-фантомов

Две малоизвестные приднестровские фирмы, «Алви групп» и «Дуфримол», экспортировали более 300 фур яблок и слив в Российскую Федерацию на основании фиктивных фитосанитарных сертификатов. Согласно документам, полученным журналистами RISE Moldova, в большинстве сертификатов о происхождении продукции указано левобережное село Катериновка, в котором в реальности нет плодоносящих фруктовых садов. Ко всему, одна […]
comentarii
2/02/2016

Секретная вилла главы МВД

RISE Moldova публикует информацию о роскошной вилле, в которой проживает министр внутренних дел Александру Жиздан. Двухэтажный дом с мансардой расположен в элитном районе Кишинва и записан на родителей жены министра, которые проживают в скромном домике в селе Джамэна Новоаненского района. «Я не имею и никогда ранее не имел каких-либо незаконных […]
comentarii
30/01/2016

По следу миллиарда

Банковская афера по выводу из Молдовы $1 млрд. была столь масштабной, а ее характер — столь дерзким, что уже три недели, как жители Молдовы выходят на улицы с требованием: «Верните наш миллиард!». Напомним, что эта сумма (миллиард долларов) прозвучала в новостях о хищении денег из трех местных банков еще в […]
comentarii
30/11/2015

Хозяева молдавского леса

На черном рынке право аренды одного гектара леса продается по цене до 30 тыс. евро. Продавцы сплошь бизнесмены, которым удалось в период с 2008 по 2012 год заключить договоры аренды с агентством Moldsilva. Журналисты RISE Молдова внедрились в ряды торговцев лесом и раскрыли схему, посредством которой тем удается получать миллионные […]
comentarii
28/10/2015

По следу VIP-беглецов

Журналисты RISE Moldova изучили документы, свидетельствующие о международных маршрутах шести элитных представителей преступного мира Республики Молдова, которыми заинтересовался Интерпол. Среди фигурантов числятся бывшие высокопоставленные госслужащие, которые избежали уголовной ответственности. Дороги Николае Викола 18 июня 2015 года бывший руководитель Главной государственной налоговой инспекции (ГГНИ) Николае Викол был осужден на шесть лет […]
comentarii
8/09/2015

Молдавское эмбарго на экспорт фруктов в Россию

30 июля 2015 года. Кандидат в премьер-министры Валериу Стрелец представляет в парламенте Молдовы программу нового правительства. Долго рассказывает о стратегии искоренения коррупции. Тем временем, под фон прямой телевизионной трансляции выступления Стрельца, несколько кишиневских бизнесменов обсуждают новую схему монополизации экспорта в Россию плодоовощной продукции. На следующий день их замысел начал реализовываться. […]
comentarii
19/08/2015

Судьи в очереди на спецблоки

Судейские мантии, как скатерки-самобранки, обеспечивают своих владельцев квартирами по сниженным ценам. К тому, чтобы сказка стала для судей былью, прилагает руку и неугомонная примэрия муниципия Кишинев. Корреспонденты ассоциации журналистов-расследователей RISE Moldova выясняли, как и за что судьи, работающие в столице Молдовы, ухитряются заполучить по несколько квартир. Вопреки тому, что примэрия […]
comentarii
30/07/2015

PlahotniucLeaks

До сих пор в Молдове только говорили о том, что вице-председатель Демпартии Влад Плахотнюк создал за последние годы настоящую медиа-империю, а также контролирует крупные объекты недвижимости. Журналистам ассоциации репортеров-расследователей RISE Moldova удалось доказать это. В своем расследовании RISE Moldova проанализировала более тысячи документов, IP–адреса, серверы и цепочки email, которые демонстрируют […]
comentarii
18/05/2015

Офшорные отношения Плахотнюка и Воронина

Интересы молдавского олигарха Владимира Плахотнюка и семьи бывшего президента Молдовы Владимира Воронина были представлены через посредников в офшорной компании, через которую контролировался телеканал NIT. Другие документы, полученные репортёрами RISE Moldova, показывают, что в бизнесе олигарха из числа посредников замешаны один министр, замминистра, а также председатель парламента. Вещание телеканала NIT было […]
comentarii
18/05/2015

Секреты кандидатов в башканы Гагаузии

В воскресенье, 22 марта, в Гагаузии пройдут выборы башкана. На пост главы автономии претендуют десять кандидатов. Журналисты из нескольких СМИ, при поддержке ассоциации журналистских расследований RISE Moldova, изучили активы и доходы каждого из кандидатов, в том числе уже выбывших из гонки, а также бизнесменов, которые их поддерживают. Башканские выборы 2015 […]
comentarii
19/03/2015

Красивая жизнь коллег Габурича

Благодаря расследованию журналистов RISE Moldova стало известно об имуществе глав министерств, пришедших к руководству ведомствами после назначения парламентом на должность премьера Кирилла Габурича. Новоиспеченная министр труда, социальной защиты и семьи Руксанда Главан проживает вместе со своим супругом Аурелиу Чинчлей, вице-губернатором Национального банка, в шикарном особняке, оцененном экспертами по недвижимости в […]
comentarii
26/02/2015

Российская финансовая «мегапрачечная»

Мы расскажем о, возможно, крупнейшей схеме по отмыванию денег в истории Восточной Европы — о финансовой «мегапрачечной», элементами которой служили банки и компании, связанные с весьма влиятельными в этой части континента людьми. В период между 2010 и началом 2014 года криминальные круги и коррумпированные политики из России, не без помощи […]
comentarii
22/08/2014
  • Parteneri

Copyright © 2025 Rise Moldova

Comunitate de jurnaliști, programatori și activiști.

Rise Moldova
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest site folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în navigatorul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe site-ul nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile site-ului pe care le găsești mai interesante și mai utile.