Расследования

Sediu-PSRM-Chisinau-RISE-Moldova

Офшорные дела в офисе социалистов

Центральный офис Партии социалистов в Кишинёве до прошлого года принадлежал одной компании с Кипра, бенефициары которой стояли за двумя офшорными фирмами, засветившимися в нашумевшем скандале Panama Papers. Представителем кипрской компании в Молдове была семья депутата Аллы Долинцэ – одного из доверенных лиц кандидата на пост президента Игоря Додона. Упомянутый офис […]

22/09/2016

Ilustratie_RISE_Moldova_Cimitir1

«Мертвые души» из избирательных списков

Имена многих умерших граждан Молдовы фигурируют в избирательных списках. У них есть полное право выбирать следующего президента. Корреспонденты RISE Moldova проверили данные более трехсот умерших: сто из них имеют официальное право участвовать в выборах главы государства. Среди «мертвых душ» есть даже Константин Тэнасе, отец главы Конституционного суда Александру Тэнасе, который […]

9/09/2016

Centrul-comercial-BONUS

Бизнес Гриншпуна на деньги Платона

Молдавский банкир Вячеслав Платон давал взаймы деньги многим влиятельным бизнесменам Молдовы. Среди них – председатель Еврейского конгресса Молдовы Эммануил Гриншпун, получивший от Платона $6,3 млн. RISE проследил за движением этих денег и узнал куда была инвестирована часть из них. Устный договор Бывший депутат Вячеслав Платон недавно был экстрадирован из Украины […]

7/09/2016

Veaceslav-Platon---Calatorii-2-pasapoarte-RU-web

ПАСПОРТА И ПОЕЗДКИ ВЯЧЕСЛАВА ПЛАТОНА

Вячеслав Платон, в отношении которого прокуроры возбудили уголовное дело по факту мошенничества в банковском секторе и отмывании денег, использовал за последние 12 лет как минимум 16 паспортов: восемь российских, шесть молдавских, включая два дипломатических, а также два украинских — на имя Вячеслава Кобалева. Об этом свидетельствуют полученные RISE Moldova документы […]

18/08/2016

Деньги из «Ландромата» инвестированы в самый крупный банк Молдовы

Как минимум $13 млн, полученных от отмывания $20 млрд из России посредством молдавских судов и молдавского банка – «Ландромат», вернулись в Кишинев. Деньги были инвестированы в акции самого крупного банка страны – Moldova Agroindbank (MAIB). «Российская прачечная» либо «Ландромат» – это самая крупная операция по отмыванию денег в Восточной Европе. […]

2/08/2016

MAIB_proxy_money_011_ROcover12345

Охотники за банками

Банковский сектор Республики Молдова превратился в поле борьбы между группировками проходимцев и анонимными личностями, скрывающимися за офшорными структурами. Ставки велики. Власти пытаются очистить систему, но многое им не под силу, поскольку реальные владельцы банков скрываются за подставными компаниями из «налоговых оазисов». При этом собственники пытаются усилить свое влияние на банки. […]

27/07/2016

Veaceslav Platon_risemoldova_2016

Вячеслав Платон: «Извините, но вы все – сборище лохов»

За четыре месяца до того как власти Молдовы объявили молдавского бизнесмена Вячеслава Платона в международный розыск, журналисты RISE Moldova встретились с ним в Киеве. Его подозревают в участии в выводе и отмывании денег из банковской системы Молдовы. Как подтвердили источники RISE в Кишиневе и Киеве, 25 июля Платон был задержан […]

26/07/2016

Grafic---Luminari-RU-COver

Митрополия свечей

Молдавская Митрополия ежегодно импортирует из России тонны свечей по цене менее 20 банов за штуку. Впоследствии этот товар, напрямую или через епархии, продаётся церквям. В итоге, по пути от производителя до прихожанина стоимость одной свечки увеличивается как минимум пятикратно. Таким «божественным» бизнесом может заниматься далеко не каждый – по закону […]

25/07/2016

Plahotniuc cover

Бизнес Плахотнюка в Приднестровье

Документы, полученные RISE Moldova проливают свет на незадекларированный бизнес, зарегистрированный в сепаратистском приднестровском регионе на имя самого влиятельного политика и бизнесмена Молдовы Владимира Плахотнюка. Его фирма называется «Ламинар» и была открыта в 1996 году в Тирасполе. С 2010 года компания находится в процессе ликвидации, начавшемся по решению Арбитражного суда Приднестровья. […]

21/07/2016

Sheriff---Cover

Республика Шериф

Приднестровские олигархи Виктор Гушан и Илья Казмалы предпочитают развивать свой бизнес как можно дальше от внимательного взора Кремля. За последние 20 лет в их совместной собственности оказались десятки компаний, учрежденных в правобережной Молдове, в Украине, странах Евросоюза, а также в офшорных регионах мира. Для регистрации этих фирм использовались паспорта трех […]

30/06/2016

panama_papers_RISE

Молдаване, чьи имена «засветились» в #PanamaPapers

Их более сорока, все они граждане Республики Молдова и среди них есть представители самых разных социальных статусов, в том числе предприниматель, политик, адвокат, художница, IT специалист, банкир. Что их связывает – так это упоминание в конфиденциальных документах панамской юридической компании Mossack Fonseca, скандальная публикация которых получила название #PanamaPapers. У этой […]

10/05/2016

Cimitirul-Valcinet-2

Кладбище для инвесторов

Накануне Пасхи жители коммуны Вэлчинец Окницкого района узнали, что около гектара действующего сельского кладбища перешло в частную собственность. Как выяснили журналисты асссоциации репортеров-расследователей RISE Moldova, сделка по продаже земли, в которой покоятся около тысячи усопших, состоялась еще в 2010 году, и с тех пор у погоста сменилось несколько владельцев. Всего […]

6/05/2016

presa-din-transnistria-colag-rise-moldova

Шерифы приднестровских СМИ

Журналисты RISE Moldova проанализировали около полусотни документов и выяснили, что большинство крупнейших масс-медиа Приднестровья находятся под контролем политических группировок непризнанной республики. Представляем вниманию читателей профили официальных владельцев и руководителей самых влиятельных газет и телеканалов самопровозглашенной ПМР. ЧАСТНЫЕ СМИ Телевидение олигархов Учредителями телеканала ТСВ, полное название которого при регистрации в 2006 […]

3/05/2016

Medicamente-Bosnalijek-MD

Рынок медикаментов: сомнительные сделки с боснийским поставщиком

Крупнейший игрок на фармацевтическом рынке Молдовы стал объектом проверки прокуратуры Боснии и Герцеговины. Как выяснили боснийские следователи, сделки, которые были заключены между фармацевтической компанией Bosnalijek и директором Dita Estfarm-Moldova, носили незаконный характер, а финансовые махинации проводились с участием офшорных компаний и консультантов. Семь человек, среди которых бывший директор Bosnalijek (самая […]

19/04/2016

Gabriel-Stati

Секреты Стати и африканская взятка

Семья Стати осваивала международный нефтяной рынок, манипулируя более чем 50 офшорными компаниями, большинство из которых были зарегистрированы в таких «налоговых оазисах», как Британские Виргинские Острова, Гибралтар, Белиз и Люксембург. За последние два года RISE Moldova изучила более 10 тыс. документов, которые показывают, как магнат Анатолий Стати с помощью налоговых схем […]

7/04/2016

305636_344929028904219_1257806597_n

[#PanamaPapers] Офшорные связи экс-премьера Иона Стурзы

RISE Moldova публикует первый пакет документов, полученных в результате одной из крупнейших утечек конфиденциальной информации #PanamaPapers, которые показывают наличие офшорных связей между экс-премьером Республики Молдовы Ионом Стурзой, румынским миллиардером Дину Патричиу, сыном бывшего посла Норвегии в России, а также первым директором московского филиала Rompetrol. RISE Молдова является партнёром по Республике […]

4/04/2016

Chirinciuc-Valeti

Секретный холдинг министра

Согласно документам, которые оказались в распоряжении журналистов RISE, из Италии, Кипра и Румынии, министр транспорта РМ Юрие Киринчук через своего крестника контролирует итальянский мебельный холдинг Cavio. Другие материалы показали, как людей, представлявших интересы Киринчука, назначали вице-министрами в руководимое им ведомство. CAVIO ХОЛДИНГ – ИТАЛИЯ Итальянская холдинговая компания Cavio занимается продажей […]

10/03/2016

moldova-70534578

Молдавские „паспорта” для фруктов из ЕС в Россию от Moldstat-capturat

Журналисты RISE Moldova совместно с литовскими и белорусскими коллегами внедрились в международную группировку, в которой задействованы чиновники и бизнесмены из 7 стран: Молдовы, Эстонии, Литвы, Латвии, Польши, Беларуси и России. Центром коррупционной схемы была Молдова, фитосанитары которой выдали около 1000 сертификатов на экспорт молдавских фруктов. В действительности по этим документам […]

2/03/2016

Miheenko-Ivan

Коллега Жириновского – депутат-процентщик в Приднестровье

Фирма, учрежденная партийным соратником экс-вице-спикера парламента России и российским бизнесменом выдает жителям Приднестровья займы под 88.000% годовых. При таком барыше через полтора года после создания компания открыла еще пять новых филиалов в крупнейших городах региона. В Бендерах, первом офисе фирмы, побывали и журналисты RISE, выяснив, как удается завлекать все новых […]

26/02/2016

Caterinovca

Экспорт из садов-фантомов

Две малоизвестные приднестровские фирмы, «Алви групп» и «Дуфримол», экспортировали более 300 фур яблок и слив в Российскую Федерацию на основании фиктивных фитосанитарных сертификатов. Согласно документам, полученным журналистами RISE Moldova, в большинстве сертификатов о происхождении продукции указано левобережное село Катериновка, в котором в реальности нет плодоносящих фруктовых садов. Ко всему, одна […]

2/02/2016

jizdan-casa

Секретная вилла главы МВД

RISE Moldova публикует информацию о роскошной вилле, в которой проживает министр внутренних дел Александру Жиздан. Двухэтажный дом с мансардой расположен в элитном районе Кишинва и записан на родителей жены министра, которые проживают в скромном домике в селе Джамэна Новоаненского района. «Я не имею и никогда ранее не имел каких-либо незаконных […]

30/01/2016

Billion

По следу миллиарда

Банковская афера по выводу из Молдовы $1 млрд. была столь масштабной, а ее характер — столь дерзким, что уже три недели, как жители Молдовы выходят на улицы с требованием: «Верните наш миллиард!». Напомним, что эта сумма (миллиард долларов) прозвучала в новостях о хищении денег из трех местных банков еще в […]

30/11/2015

Хозяева молдавского леса

На черном рынке право аренды одного гектара леса продается по цене до 30 тыс. евро. Продавцы сплошь бизнесмены, которым удалось в период с 2008 по 2012 год заключить договоры аренды с агентством Moldsilva. Журналисты RISE Молдова внедрились в ряды торговцев лесом и раскрыли схему, посредством которой тем удается получать миллионные […]

28/10/2015

cover

По следу VIP-беглецов

Журналисты RISE Moldova изучили документы, свидетельствующие о международных маршрутах шести элитных представителей преступного мира Республики Молдова, которыми заинтересовался Интерпол. Среди фигурантов числятся бывшие высокопоставленные госслужащие, которые избежали уголовной ответственности. Дороги Николае Викола 18 июня 2015 года бывший руководитель Главной государственной налоговой инспекции (ГГНИ) Николае Викол был осужден на шесть лет […]

8/09/2015

Mere-stampilate

Молдавское эмбарго на экспорт фруктов в Россию

30 июля 2015 года. Кандидат в премьер-министры Валериу Стрелец представляет в парламенте Молдовы программу нового правительства. Долго рассказывает о стратегии искоренения коррупции. Тем временем, под фон прямой телевизионной трансляции выступления Стрельца, несколько кишиневских бизнесменов обсуждают новую схему монополизации экспорта в Россию плодоовощной продукции. На следующий день их замысел начал реализовываться. […]

19/08/2015

333

Судьи в очереди на спецблоки

Судейские мантии, как скатерки-самобранки, обеспечивают своих владельцев квартирами по сниженным ценам. К тому, чтобы сказка стала для судей былью, прилагает руку и неугомонная примэрия муниципия Кишинев. Корреспонденты ассоциации журналистов-расследователей RISE Moldova выясняли, как и за что судьи, работающие в столице Молдовы, ухитряются заполучить по несколько квартир. Вопреки тому, что примэрия […]

30/07/2015

plaha_ti45t4t5_0

PlahotniucLeaks

До сих пор в Молдове только говорили о том, что вице-председатель Демпартии Влад Плахотнюк создал за последние годы настоящую медиа-империю, а также контролирует крупные объекты недвижимости. Журналистам ассоциации репортеров-расследователей RISE Moldova удалось доказать это. В своем расследовании RISE Moldova проанализировала более тысячи документов, IP–адреса, серверы и цепочки email, которые демонстрируют […]

18/05/2015

2016.05.02 rise v3

Офшорные отношения Плахотнюка и Воронина

Интересы молдавского олигарха Владимира Плахотнюка и семьи бывшего президента Молдовы Владимира Воронина были представлены через посредников в офшорной компании, через которую контролировался телеканал NIT. Другие документы, полученные репортёрами RISE Moldova, показывают, что в бизнесе олигарха из числа посредников замешаны один министр, замминистра, а также председатель парламента. Вещание телеканала NIT было […]

18/05/2015

iakubov

Секреты кандидатов в башканы Гагаузии

В воскресенье, 22 марта, в Гагаузии пройдут выборы башкана. На пост главы автономии претендуют десять кандидатов. Журналисты из нескольких СМИ, при поддержке ассоциации журналистских расследований RISE Moldova, изучили активы и доходы каждого из кандидатов, в том числе уже выбывших из гонки, а также бизнесменов, которые их поддерживают. Башканские выборы 2015 […]

19/03/2015

Casa-Cincilei2

Красивая жизнь коллег Габурича

Благодаря расследованию журналистов RISE Moldova стало известно об имуществе глав министерств, пришедших к руководству ведомствами после назначения парламентом на должность премьера Кирилла Габурича. Новоиспеченная министр труда, социальной защиты и семьи Руксанда Главан проживает вместе со своим супругом Аурелиу Чинчлей, вице-губернатором Национального банка, в шикарном особняке, оцененном экспертами по недвижимости в […]

26/02/2015

laundromat ru

Российская финансовая «мегапрачечная»

Мы расскажем о, возможно, крупнейшей схеме по отмыванию денег в истории Восточной Европы — о финансовой «мегапрачечной», элементами которой служили банки и компании, связанные с весьма влиятельными в этой части континента людьми. В период между 2010 и началом 2014 года криминальные круги и коррумпированные политики из России, не без помощи […]

22/08/2014

Parteneri

Copyright © 2020 Rise Moldova

Comunitate de jurnaliști, programatori și activiști.