Расследования

Medicamente-Bosnalijek-MD

Рынок медикаментов: сомнительные сделки с боснийским поставщиком

Крупнейший игрок на фармацевтическом рынке Молдовы стал объектом проверки прокуратуры Боснии и Герцеговины. Как выяснили боснийские следователи, сделки, которые были заключены между фармацевтической компанией Bosnalijek и директором Dita Estfarm-Moldova, носили незаконный характер, а финансовые махинации проводились с участием офшорных компаний и консультантов. Семь человек, среди которых бывший директор Bosnalijek (самая […]
comentarii
19/04/2016
Gabriel-Stati

Секреты Стати и африканская взятка

Семья Стати осваивала международный нефтяной рынок, манипулируя более чем 50 офшорными компаниями, большинство из которых были зарегистрированы в таких «налоговых оазисах», как Британские Виргинские Острова, Гибралтар, Белиз и Люксембург. За последние два года RISE Moldova изучила более 10 тыс. документов, которые показывают, как магнат Анатолий Стати с помощью налоговых схем […]
comentarii
7/04/2016
305636_344929028904219_1257806597_n

[#PanamaPapers] Офшорные связи экс-премьера Иона Стурзы

RISE Moldova публикует первый пакет документов, полученных в результате одной из крупнейших утечек конфиденциальной информации #PanamaPapers, которые показывают наличие офшорных связей между экс-премьером Республики Молдовы Ионом Стурзой, румынским миллиардером Дину Патричиу, сыном бывшего посла Норвегии в России, а также первым директором московского филиала Rompetrol. RISE Молдова является партнёром по Республике […]
comentarii
4/04/2016
Chirinciuc-Valeti

Секретный холдинг министра

Согласно документам, которые оказались в распоряжении журналистов RISE, из Италии, Кипра и Румынии, министр транспорта РМ Юрие Киринчук через своего крестника контролирует итальянский мебельный холдинг Cavio. Другие материалы показали, как людей, представлявших интересы Киринчука, назначали вице-министрами в руководимое им ведомство. CAVIO ХОЛДИНГ – ИТАЛИЯ Итальянская холдинговая компания Cavio занимается продажей […]
comentarii
10/03/2016
moldova-70534578

Молдавские „паспорта” для фруктов из ЕС в Россию от Moldstat-capturat

Журналисты RISE Moldova совместно с литовскими и белорусскими коллегами внедрились в международную группировку, в которой задействованы чиновники и бизнесмены из 7 стран: Молдовы, Эстонии, Литвы, Латвии, Польши, Беларуси и России. Центром коррупционной схемы была Молдова, фитосанитары которой выдали около 1000 сертификатов на экспорт молдавских фруктов. В действительности по этим документам […]
comentarii
2/03/2016
Miheenko-Ivan

Коллега Жириновского – депутат-процентщик в Приднестровье

Фирма, учрежденная партийным соратником экс-вице-спикера парламента России и российским бизнесменом выдает жителям Приднестровья займы под 88.000% годовых. При таком барыше через полтора года после создания компания открыла еще пять новых филиалов в крупнейших городах региона. В Бендерах, первом офисе фирмы, побывали и журналисты RISE, выяснив, как удается завлекать все новых […]
comentarii
26/02/2016
Caterinovca

Экспорт из садов-фантомов

Две малоизвестные приднестровские фирмы, «Алви групп» и «Дуфримол», экспортировали более 300 фур яблок и слив в Российскую Федерацию на основании фиктивных фитосанитарных сертификатов. Согласно документам, полученным журналистами RISE Moldova, в большинстве сертификатов о происхождении продукции указано левобережное село Катериновка, в котором в реальности нет плодоносящих фруктовых садов. Ко всему, одна […]
comentarii
2/02/2016
jizdan-casa

Секретная вилла главы МВД

RISE Moldova публикует информацию о роскошной вилле, в которой проживает министр внутренних дел Александру Жиздан. Двухэтажный дом с мансардой расположен в элитном районе Кишинва и записан на родителей жены министра, которые проживают в скромном домике в селе Джамэна Новоаненского района. «Я не имею и никогда ранее не имел каких-либо незаконных […]
comentarii
30/01/2016
Billion

По следу миллиарда

Банковская афера по выводу из Молдовы $1 млрд. была столь масштабной, а ее характер — столь дерзким, что уже три недели, как жители Молдовы выходят на улицы с требованием: «Верните наш миллиард!». Напомним, что эта сумма (миллиард долларов) прозвучала в новостях о хищении денег из трех местных банков еще в […]
comentarii
30/11/2015
IMG_2880

Хозяева молдавского леса

На черном рынке право аренды одного гектара леса продается по цене до 30 тыс. евро. Продавцы сплошь бизнесмены, которым удалось в период с 2008 по 2012 год заключить договоры аренды с агентством Moldsilva. Журналисты RISE Молдова внедрились в ряды торговцев лесом и раскрыли схему, посредством которой тем удается получать миллионные […]
comentarii
28/10/2015
cover

По следу VIP-беглецов

Журналисты RISE Moldova изучили документы, свидетельствующие о международных маршрутах шести элитных представителей преступного мира Республики Молдова, которыми заинтересовался Интерпол. Среди фигурантов числятся бывшие высокопоставленные госслужащие, которые избежали уголовной ответственности. Дороги Николае Викола 18 июня 2015 года бывший руководитель Главной государственной налоговой инспекции (ГГНИ) Николае Викол был осужден на шесть лет […]
comentarii
8/09/2015
Mere-stampilate

Молдавское эмбарго на экспорт фруктов в Россию

30 июля 2015 года. Кандидат в премьер-министры Валериу Стрелец представляет в парламенте Молдовы программу нового правительства. Долго рассказывает о стратегии искоренения коррупции. Тем временем, под фон прямой телевизионной трансляции выступления Стрельца, несколько кишиневских бизнесменов обсуждают новую схему монополизации экспорта в Россию плодоовощной продукции. На следующий день их замысел начал реализовываться. […]
comentarii
19/08/2015
333

Судьи в очереди на спецблоки

Судейские мантии, как скатерки-самобранки, обеспечивают своих владельцев квартирами по сниженным ценам. К тому, чтобы сказка стала для судей былью, прилагает руку и неугомонная примэрия муниципия Кишинев. Корреспонденты ассоциации журналистов-расследователей RISE Moldova выясняли, как и за что судьи, работающие в столице Молдовы, ухитряются заполучить по несколько квартир. Вопреки тому, что примэрия […]
comentarii
30/07/2015
plaha_ti45t4t5_0

PlahotniucLeaks

До сих пор в Молдове только говорили о том, что вице-председатель Демпартии Влад Плахотнюк создал за последние годы настоящую медиа-империю, а также контролирует крупные объекты недвижимости. Журналистам ассоциации репортеров-расследователей RISE Moldova удалось доказать это. В своем расследовании RISE Moldova проанализировала более тысячи документов, IP–адреса, серверы и цепочки email, которые демонстрируют […]
comentarii
18/05/2015
2016.05.02 rise v3

Офшорные отношения Плахотнюка и Воронина

Интересы молдавского олигарха Владимира Плахотнюка и семьи бывшего президента Молдовы Владимира Воронина были представлены через посредников в офшорной компании, через которую контролировался телеканал NIT. Другие документы, полученные репортёрами RISE Moldova, показывают, что в бизнесе олигарха из числа посредников замешаны один министр, замминистра, а также председатель парламента. Вещание телеканала NIT было […]
comentarii
18/05/2015
iakubov

Секреты кандидатов в башканы Гагаузии

В воскресенье, 22 марта, в Гагаузии пройдут выборы башкана. На пост главы автономии претендуют десять кандидатов. Журналисты из нескольких СМИ, при поддержке ассоциации журналистских расследований RISE Moldova, изучили активы и доходы каждого из кандидатов, в том числе уже выбывших из гонки, а также бизнесменов, которые их поддерживают. Башканские выборы 2015 […]
comentarii
19/03/2015
Casa-Cincilei2

Красивая жизнь коллег Габурича

Благодаря расследованию журналистов RISE Moldova стало известно об имуществе глав министерств, пришедших к руководству ведомствами после назначения парламентом на должность премьера Кирилла Габурича. Новоиспеченная министр труда, социальной защиты и семьи Руксанда Главан проживает вместе со своим супругом Аурелиу Чинчлей, вице-губернатором Национального банка, в шикарном особняке, оцененном экспертами по недвижимости в […]
comentarii
26/02/2015
laundromat ru

Российская финансовая «мегапрачечная»

Мы расскажем о, возможно, крупнейшей схеме по отмыванию денег в истории Восточной Европы — о финансовой «мегапрачечной», элементами которой служили банки и компании, связанные с весьма влиятельными в этой части континента людьми. В период между 2010 и началом 2014 года криминальные круги и коррумпированные политики из России, не без помощи […]
comentarii
22/08/2014
  • Parteneri

Copyright © 2020 Rise Moldova

Comunitate de jurnaliști, programatori și activiști.