Согласно документам, которые оказались в распоряжении журналистов RISE, из Италии, Кипра и Румынии, министр транспорта РМ Юрие Киринчук через своего крестника контролирует итальянский мебельный холдинг Cavio. Другие материалы показали, как людей, представлявших интересы Киринчука, назначали вице-министрами в руководимое им ведомство.
CAVIO ХОЛДИНГ – ИТАЛИЯ
Итальянская холдинговая компания Cavio занимается продажей мебели класса люкс. У нее есть свои представительства на трёх континентах. Главное производство расположено в Италии, в провинции Верона. Cavio также принадлежат собственные торговые точки – две в Италии, одна в Молдове и ещё шесть в Украине. Кроме того, мебель продаётся в более чем 30 странах через официальных дилеров и торговых представителей.
Через аффилированные компании и посредников в Республике Молдова Cavio зарегистрировала несколько международных мебельных марок, среди которых «Benvenuti a casa», «Hedoniq» и «CAVIO Interiors».
Документы, полученные RISE из итальянского регистра компаний, показывают, что фирма Cavio SRL с юридическим адресом в Вероне, была основана в 2009 году. Руководителем и единственным её акционером является Руслан Ворнику, крестник действующего министра транспорта и дорожной инфраструктуры РМ Юрие Киринчука. В 2014 году зарегистрированный доход Cavio составил более двух миллионов евро.
На самом деле, Юрие Киринчук не фигурирует в официальных документах Италии, однако он признал, что обладает 50% Cavio. Более того, министр попросил нас не разглашать об этом публично, поскольку это может навредить бизнесу.
Юрий Киринчук: «У нас договорённость, что мы идём пополам. В действительности, мы там с Русланом».
CAVIO Молдова
В Республике Молдова официальным представителем бренда Cavio является Euroatlant SRL (предприятие было основано в 2003 г. под названием Simex-Ungheni SRL, в 2008 поменяло название на Cavio SRL, и с 2013 называется Euroatlant). Собственниками данной компании являются министр Киринчук с кресником Русланом Ворнику, а в качестве управляющего фигурирует внучка министра Лидия Гоян. Подробности: ЗДЕСЬ
В докторской диссертации, которую Киринчук защищал в прошлом месяце, он подробно рассказывает о деятельности Euroatlant. Это предприятие расположено в Свободной экономической зоне Унгень и его выручка только за 2013 год составила 62 млн. леев. Подробности: ЗДЕСЬ
Ещё одной фирмой, входящей в сеть компаний Cavio, является Rovigo SRL. Молдавское предприятие, носящее название итальянского города, управляет двумя мебельными магазинами „Home Italy” и „Adorama”, расположенными в столичном секторе Буюканы (Подробности: ЗДЕСЬ). К примеру, в „Home Italy” диван со скидкой был продан за более чем 90 тыс. леев.Подробности: ЗДЕСЬ
До 2013 года основным акционером в Rovigo являлся Юрий Киринчук. В том же году он продаёт уставной капитал кипрской оффшорной компании Cavio Holding Ltd. Посредником в этой сделке выступил по доверенности адвокат Сергей Букэтару. Два года спустя Киринчук был назначен министром транспорта, а Букэтару стал вице-министром в том же министерстве.
Согласно информации, полученной в Государственной регистрационной палате, в 2015 г. кипрская компания в лице представляющей её по доверености сотрудницы Cavio Moldova Ирины Киж, увеличивает уставной капитал фирмы Rovigo с 5 тыс. леев до 3,4 млн. леев. В том же 2015 г. администратором этой фирмы был назначен Виктор Мелинте, имеющий близкие связи с семьёй Киринчук. В 2014 г. министр транспорта пожертвовал господину Мелинте квартиру в секторе Ботаника мун. Кишинёв. Подробности: ЗДЕСЬ
В одном здании с „Home Italy” располагается фирма Bucătăria Mea SRL, которая также обладает мебельным магазином. Этот бизнес принадлежит крестнику Руслану Ворнику. Подробности: ЗДЕСЬ.
Ещё одной фирмой, афилированной с Cavio является Ghenmar-Plus SRL. Это предприятие занимается импортом мебели в Молдову. Собственником фирмы является бывший министр обороны Виталий Врабие, который является односельчанином Киринчука. А управляет делами Ghenmar-Plus племянница министра транспорта Лидия Гоян. Подробности: ЗДЕСЬ
CAVIO Румыния
В Румынии бизнесом по продаже люксовой мебели под итальянским брендом руководила супруга министра, Тамара Киринчук. Она является учредителем зарегистрированной в Яссах фирмы Moldacom Group SRL. С 2014 г. управляющим был назначен друг семьи министра Виктор Мелинте. Подробности: ЗДЕСЬ
Данные реестра компаний Румынии выявляют новую бизнес связь между семьёй Киринчук и Cavio Holding Ltd. В румынской фирме Hedonic Holding SRL единственным собственником является Кипрский офшор, а представителем компании и её управляющим является жена министра. В 2014 г. Тамара Киринчук получала зарплату в Hedonic Holding, а в 2015 г. она решила начать процесс ликвидации фирмы. Подробности: ЗДЕСЬ
Дело о контрабанде
В Румынии супруга министра и компания Moldacom Grup стали фигурантами уголовного дела о контрабанде. Причиной тому послужила сделка 2010 г., когда Moldacom Grup под управлением Тамары Киринчук закупила предметы мебели в Сан-Марино и продала их одной компании из Эстонии.
Румынские прокуроры обвинили Киринчук в контрабанде, поскольку мебель была закуплена в государстве, не входящем в состав Евросоюза и привезена в страну-член ЕС без необходимого декларирования и уплаты налогов за реэкспорт. Таким образом, как следует из обвинительного заключения прокуратуры, в результате данной сделки государственному бюджету Румынии был нанесён ущерб более 70 тыс. румынских леев (около $17 тыс.).
В 2014 г. за преступления, связанные с контрабандой, суд Ясс приговорил Тамару Киринчук к 8 месяцам лишения свободы условно. Подробности: ЗДЕСЬ
Впоследствии Киринчук обратилась в Апелляционную палату Ясс. 15 мая 2015 г. судьи отклонили жалобу управляющей Moldacom Grup. После этого решения Киринчук обратилась в вышестоящую инстанцию и попыталась отменить решение от 15 мая 2015 г. Однако и на этот раз апелляцию Тамары Киринчук судьи отклонили.
Что касается уголовного дела о контрабанде, в котором фигурирует и компания Moldacom Grup, вопрос находится на рассмотрении в самой последней инстанции в Румынии – в Высшем кассационном суде. Заседание по этому поводу была запланировано на следующей неделе. Подробности: ЗДЕСЬ
CAVIO Украина
Согласно официальному сайту компании www.cavio.it, мебель продаётся в 20 городах Украины, а больше всего магазинов расположено в Киеве. В украинском реестре компаний зарегистрировано два предприятия с названием Cavio, владельцем одного из которых является гражданин Украины. Второе предприятие основано кипрской фирмой Cavio Holding Ltd, а конечным бенефициаром является друг семьи министра Киринчука Виктор Мелинте. Подробности: ЗДЕСЬ
По словам Киринчука, ответственным за бизнес Cavio с украинской стороны будет его крестник Руслан Ворнику.
Сайт Cavio в Украине cavio-interiors.ua размещается на молдавских серверах.Подробности: ЗДЕСЬ
CAVIO Россия
Итальянская мебель продаётся и в России. В 2008 г. предприниматель Николае Гушан вместе с крестником Киринчука Русланом Ворнику зарегистрировали фирму ГЕДОНИК OOO. Позже эта компания была приобретена кипрским офшором Cavio Holding Ltd. На сегодняшний день единственным владельцем компании является гражданин России Ильгар Джумшудов.
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АЛЬЯНС CAVIO
В своей докторской диссертации министр Киринчук объяснил, как функционирует бизнес Cavio на международном уровне.
Юрие Киринчук: «Что касается Стратегического Альянса CAVIO, то для повышения его эффективности подразделения и аффилированные компании были размещены в различных стратегических зонах, оптимизируя тем самым расходы компании, производственную деятельность, логистику, использование налоговых возможностей, минимизируя таможенные барьеры и т.д.». Подробности: ЗДЕСЬ
Ещё одной деталью, указывающей на связь Киринчука с Cavio, является Резюме, приложенное к диссертации. В разделе «личные данные» указаны два адреса электронной почты: один официальный – ministru@mtid.gov.md и второй личный – iurie.chirinciuc@cavio.it. Подробности: ЗДЕСЬ
Кроме того, в период, когда Киринчук финансировал ФК «Костулень», бренд Cavio был также напечатан на футболках этой команды.
ДОХОДЫ И ИНТЕРЕСЫ
В своей декларации о доходах за 2014 г. Юрие Киринчук указал, что вместе с супругой является владельцем трёх компаний, специализирующихся на продаже мебеди: Euromobila-Lux SA – 72,8 %, Euroatlant SRL -50% и Moldacom Grup SRL (Румыния) – 100%. Также он указал, что владеет акциями в двух фирмах по продаже фруктов и овощей, а в сфере строительства ему принадлежит доля 44% в компании Hinzunicom SA. Подробности: ЗДЕСЬ
В соответствии с законом о декларировании и контроле за доходами и имуществом лиц, исполняющих ответственные государственные должности, Киринчук относится к категории чиновников, обязанных указывать, в частности, «имущество, проданное через посредников или переданное возмездно родственникам по восходящей линии, по нисходящей линии, братьям, сестрам и свойственникам той же степени, а также имущество, переданное безвозмездно любому лицу”. Подробности: ЗДЕСЬ
ПРИСЛУЖНИКИ МИНИСТРА
С 2011 г., в течение трёх лет Киринчук был районным советником Унгень. В 2014 г. он был избран депутатом Парламента по спискам Либеральной партии, а в июле 2015 г. занял пост министра.
Только возглавив министерство, Киринчук принялся продвигать на ключевые должности многих лиц, которые ранее представляли его личные интересы.
Сергей Букэтару, который представлял компании Киринчука в судебных инстанциях, а в 2013 г. выступил посредником в сделке между Киринчуком и кипрским офшором, в 2015г. стал заместителем министра.
Виталий Рапча, ранее работавший советником Киринчука, стал ещё одним вице-министром транспорта. В 2015 г., до того как занять эту должность, Рапча занимался регистрацией личного блога Киринчука. Подробности: ЗДЕСЬ
Дорина Багриновски является секретарём министра. Ранее она работала директором по маркетингу ФК «Костулень» – футбольной команды, финансируемой Киринчуком. Подробности: ЗДЕСЬ
Юрий Киринчук: «Сегодня я приношу домашние деньги, средства от бизнеса…, и поддерживаю большую часть сотрудников. Свою зарплату отдаю заместителям, помощнице. Я отдал им карточку и сказал, ты возьми столько, ты столько… Я пришёл [работать в министерство], чтобы получить моральное удовлетворение».
20 января текущего года, при утверждении правительства Филипа, Юрий Киринчук подписал Декларацию о неподкупности, в которой, в частности, заявил, что «не имел незаконного получения выгоды и не нарушал Закона о конфликте интересов». Но вместе с тем, в своих декларациях о доходах и интересах, ни в 2014-2015 гг., когда он был депутатом, ни в период, когда работал министром транспорта в Правительстве Стрельца, о предприятии „Cavio Italia” Киринчук не указал. Подробности: ЗДЕСЬ
Юрие САНДУЦА (RISE Молдова), Нику КАЛЧА (Moldova.org)
