Интересы молдавского олигарха Владимира Плахотнюка и семьи бывшего президента Молдовы Владимира Воронина были представлены через посредников в офшорной компании, через которую контролировался телеканал NIT. Другие документы, полученные репортёрами RISE Moldova, показывают, что в бизнесе олигарха из числа посредников замешаны один министр, замминистра, а также председатель парламента.

Вещание телеканала NIT было запущено в 1997 году компанией Noile Idei Televizate SRL (Новые Телевизионные Технологии) и на протяжении почти 20 лет информация о её мажоритарных акционерах была скрыта в офшорах. Из числа посредников реальных бенефициаров фигурирует действующий вице-министр экономики Виталий Юрку, банкир семьи бывшего президента Воронина Игорь Англичев, а также главный представитель бизнеса Плахотнюка в «налоговом раю» Сергей Носков.

Хотя телеканал был закрыт четыре года назад в связи с отзывом лицензии, компания Noile Idei Televizate SRL по-прежнему активна.

Цепь офшоров NIT TV
13 июля 2006 года компания Newburn Holdings Ltd (Белиз) создаёт Advac Associates Ltd (Британские Виргинские Острова – БВО), представителем которой становится Hextable Limited (Bahamas) (Подробности: ЗДЕСЬ) Последняя фигурировала в качестве представителя компании Valemont Properties LTD (Великобритания), участвовавшей в отмывании $20 млрд. из РФ через Республику Молдова. Подробности: ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ

В день, когда была зарегистрирована Advac Associates, адвокаты из Британских Виргинских Островов выдали генеральную доверенность на имя молдавского посредника Сергея Носкова. Этот документ давал Носкову право от имени Advac регистрировать другие компании в любой точке мира, в том числе выдавать доверенности на проведение различных сделок другим посредникам.

25 августа 2006 года World Group Assets Limited (БВО) в лице нынешнего замминистра экономики Виталия Юрку, будучи основным акционером NIT, передает право собственности телеканалом новым владельцам – Advac Associates Ltd в лице Носкова.

1 Августа 2008 года Advac Associates Ltd, на этот раз уже в лице Виталия Юрку, уполномоченного Носковым, приобретает для телеканала NIT многочисленное оборудование.

Банкир Воронина
6 Августа 2009 года Носков, в качестве представителя Advac Associates Ltd, передаёт полномочия человеку Воронина Игорю Англичеву, чтобы тот представлял интересы офшорной компании.

4 июня 2010 года. владельцем Advac Associates Ltd становится гражданин Бельгии Антониус Шпи (Antonius Spee) (Подробности: ЗДЕСЬ), который отменил доверенность на имя Сергея Носкова, что автоматически означало и отмену полномочий Англичева.

13 августа 2010 года. Антониус Шпее уполномочивает Игоря Англичева представлять интересы Advac Associates Ltd в Республике Молдова. Подробности: ЗДЕСЬ

5 апреля 2012 года Координационный совет по телевидению и радио (КСТР) отзывает лицензию на вещание телеканала NIT. Решение было принято на основании заключения, согласно которому «NIT при освещении политических тем допускал открытое продвижение позиций одной партии (ПКРМ) и одного политического лидера (В. Воронина), и хотя телеканал и посвящал значительный объём вещания представителям правящего альянса, они постоянно представлялись в негативном контексте, в раздражающей манере, без изложения их позиции и мнения». Подробности: ЗДЕСЬ

Впоследствии NIT выпускал новости в интернете, но с 2015 года перестаёт работать и сайт телеканала. Несмотря на это, компания Noile Idei Televizate SRL не была ликвидирована. Она имеет уставной капитал 12,7 млн. леев и за ней числится несколько зданий на территории Республики Молдова. и Подробности: ЗДЕСЬ

Кроме того, Noile Idei Televizate является собственником в шести компаниях: Телеканал Baza Tele Bastina SRL, Radio-Delta SRL, Рекламное агентство Aleon SRL, ежедневное социально-политическое издание на русском языке Moldova Independentă SRL, информационное агентство Basa-Press и предприятие Mefinco SRL. В последние годы часть из них прекратили свою деятельность.

Чиновники Плахотнюка
Роль посредника в офшорных компаниях, связанных с Владимиром Плахотнюком, играл не только вице-министр экономики играл. Документы, оказавшиеся в распоряжении RISE, показывают, что министр информационных технологий и связи Василий Ботнарь в течение месяца был администратором охранного агентства Argus – S, контролируемого Плахотнюком. Ботнарь был назначен на эту должность в 2010 году всё тем же Сергеем Носковым.

Кроме того, нынешний спикер парламента Андриан Канду представлял голландскую компанию OTIV Prime Hospitality BV, которая управляет Nobil Club SRL – одной из самых процветающих компаний, связанных с именем Плахотнюка. И на этот раз ключевым лицом сделок между компаниями, которые поочерёдно контролировали Nobil Club SRL, был Сергей Носков.

Посредники
Сергей НОСКОВ (65 лет) – в 2006 – 2009 гг. представлял интересы мажоритарного акционера телеканала NIT, офшорной компании Advac Associates Ltd и играл ключевую роль в управлении предприятий, контролируемых Владимиром Плахотнюком.

Одним из таких предприятий является Nobil Club SRL. Эта фирма, созданная в 1999 г., управляет гостиницей Nobil. В начале 2005 г. Носков становится её единственным управляющим и собственником. Спустя несколько месяцев он назначает администратором в «Нобиле» Чезару Салински – представителя Плахотнюка и Канду в Prime Management SRL. Подробности: ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ

Из истории компании известно, что в 2009 г. Носков продаёт акции Nobil офшорной компании Entertainment & Publicity Investment Ltd (Белиз), которую представляла всё та же Чезара Салински. В результате этой сделки Носков не ушёл из компании, а лишь сменил свой статус – с собственника на посредника. Так, в декабре 2010 г. Носков, уже в должности представителя компании Entertainment & Publicity Investment Ltd передаёт право собственности над фирмой Nobil Club голландской компании OTIV Prime Hospitality BV, представителем которой был действующий председатель парламента РМ Андриан Канду.

Будучи так же представителем в Entertainment & Publicity Investment Ltd, которой пирнадлежит Рекламное агентство Angel-S, Носков подписал Договор купли-продажи, когда Angele-S перешла к Media Resources LLC (США). Последняя продала Рекламное агентсво фирме OTIV Prime Media BV, представителем которой был тот же Андриан Канду.

Ещё одной фирмой, аффилированной Плахотнюку, в которой фигурировал Носков, является Охранное агентство Argus-S. Эта компания была создана в 2007 г., а двумя годами позднее её единственным владельцем стал Сергей Носков. В июне 2010 г. он назначает на должность управляющего охранной фирмы Василия Ботнаря, нынешнего министра Информационных технологй и коммуникаций. Через месяц Ботнаря сменил другой администратор, а право собственности над Argus-S было передано офшору Power Investment LLC (США), представителем которого являлась Кристина Балан (Подробности: ЗДЕСЬ), ещё один посредник в бизнес-делах Плахотнюка. В действительности, в 2010 г. компания Power Investment LLC являлась владельцем и в Finpar Invest SRL – ещё одной фирме, напрямую связанной с Плахотнюком через его супругу и сестру. Подробности: ЗДЕСЬ

Виталий Юрку (44 года) – в период 2006-2009 гг. являлся представителем двух офшорных компаний, связанных с телеканалом NIT. Сперва World Group Assets Limited, а потом и Advac Associates Ltd. В последней он был представителем в период, когда занимал должность генерального директора Национального агентства по регулированию в энергетике (2007-2009 гг.).

Согласно информации из Резюме, с 2009 по 2015 год Юрку работал генеральным директором „Moldtlelecom”. С августа 2015 года он занимает пост вице-министра экономики. Подробности: ЗДЕСЬ

Кроме того, Виталий Юрку вместе с Андрианом Канду входят в состав Административнго совета Ассоциации деловых людей Молдовы – организации, созданной и возглавляемой Владимиром Плахотнюком. Подробности: ЗДЕСЬ

В свой декларации о доходах за 2015 год Юрку указал, что владеет двумя жилыми домами, спортивным сооружением, квартирой, семью земельными участками, двумя автомобилями Porsche Cayenne, а также является собственником в трёх компаниях и владельцем нескольких банковских депозитов. Подробности: ЗДЕСЬ

Согласно данным кадастра, один из домов площадью 240 кв. м. был приобретён Юрку в 2010 г., однако зарегистрирован на имя его дочери, Илинки, которой на тот момент было всего два года. Подробности: ЗДЕСЬ

Игорь Англичев (49 лет) – в период 2009-2015 год также являлся представителем в Advac Associates Ltd (Подробности: ЗДЕСЬ). Англичев связан с делами семьи бывшего президента Республики Молдова Владимира Воронина.

На протяжении многих лет Англичев является членом Административного совета в Fincombank. Должность председателя Совета банка принадлежит Олегу Воронину, сыну Владимира Воронина. Семья Ворониных является также совладельцами в Fincombank, имея 20,09% акций. Подробности: ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ

Кроме того, Англичев фигурирует в качестве собственника в двух компаниях, специализирующихся на международных грузовых перевозках. В частности, ему принадлежит 77% уставного капитала в Transline Exim SRL, зарегистрированной по ул. Василе Александри, 79, – тому же адресу, что и квартира Олега Воронина. Подробности: ЗДЕСЬ

Юрие Сандуца