RISE Moldova проанализировал более сотни документов, которые демонстрируют связи депутата и влиятельного бизнесмена, XXXXXX с трастом XXXXXX. Документы также свидетельствуют о связях XXXXXX с компанией с иностранным капиталом XXXXXX с уставным капиталом XXXXXX леев, акционерами и представителями которой являются XXXXXX (жена), XXXXXX (сестра), спикер XXXXXX (крестный), глава Госинспекции по строительству XXXXXX, сын бывшего главы Службы госохраны и безопасности XXXXXX и администратор SRL XXXXXX.
БИЗНЕС X
Документы, полученные RISE Moldova свидетельствуют, что до конца 2010 года XXXXXX контролировалась двумя офшорными компаниями. Интересы первой, кипрской компании XXXXXX представляла жена администратора XXXXX SRL. Интересы второй, американской XXXXXX, представляла XXXXXX, жена судьи XXXXXX и сын бывшего главы Службы безопасности и госохраны. В большей части транзакций, интересы XXXXLLC представлял XXXXXX и гендиректор молдавской XXXXXX. Без деталей, ЗДЕСЬ
С августа 2014 года, 100% акционером XXXXX является кипрская XXXXX Ltd., основанная двумя офшорными компаниями (Без деталей, ЗДЕСЬ). В 2015 году, уставной капитал XXXXXXX составлял XXXXX млн леев, что в XX раза больше, чем официальные доходы XXXXXXX. Без деталей, ЗДЕСЬ
Этот текст опубликован в рамках кампании против злоупотреблений и ошибочного трактования Закона о защите персональных данных.
