Un fost șef al Poliției Criminale plătit de bancherul negru
Documentele din Troika Laundromat dezvăluie relația neștiută dintre un fost șef al Poliției Criminale din Republica Moldova cu […]
Troika din Moldova
Troika Laundromat este una dintre cele mai mari scurgeri de documente bancare. Cuprinde peste 1,3 milioane de tranzacții […]
Chirie de lux în Londra pentru fiica judecătorului Muruianu
Mihaela Muruianu, fiica fostului președinte al Curții Supreme de Justiție (CSJ), a beneficiat de 1,6 milioane lei de […]
Matrioșka din Bentley
„Decolăm! #Eu sunt rachetă, #Gagarin, #Să mergem”. Ceasul de bord al automobilului Bentley indică 250 km la oră. […]
Grupul Shor din spălătoria rusească
Șase companii conectate la familia Shor au încasat bani din „Spălătoria rusească”. Informațiile bancare analizate de RISE Moldova […]
Clienții din Laundromat
La trei ani după dezvăluirile făcute de reporterii Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) și RISE Moldova […]
Bani murdari spălați de ruși, investiți în cea mai mare bancă din Moldova
Peste 13 milioane de dolari proveniți dintr-un sistem gigant de spălare a banilor din Rusia care a tranzitat […]
Conturile „fantomă” de la Moldindconbank ale unui bancher rus
RISE Moldova, OCCRP și Novaya Gazeta au obţinut mai multe documente de la autorităţile din Republica Moldova care […]
„Spălătoria rusească”: Moscova – Riga via Chișinău
Cea mai mare operațiune de spălare de bani din Europa de Est l-a implicat pe un văr de-al […]
