[:ro]din Coreea Sud[:ru]Из Южной Кореи[:]
[:ro]Din Coreea Sud[:ru]Из Южной Кореи[:]
[:ro]compania din Marea Britania[:ru]британская компания[:]
[:ro]din Estonia[:ru]из Эстонии[:]
[:ro]din Estonia[:ru]Из Эстонии[:]
[:ro]cetățean al Mării Britanii[:ru]Гражданин Великобритании[:]
[:ro]Compania din Marea Britanie[:ru]Британская компания[:]
[:ro]ex-deputat[:ru]экс-депутат[:]
[:ro]Companie din Marea Britanie[:ru]Британская компания[:]
[:ro]Firmă de producție şi comerț[:ru]Производственная и торговая компания[:]
[:ro]Companie de microfinanțare[:]
[:ro]Baruri, Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vînzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi produse din tutun, Restaurante.[:]
[:ro]Universitatea Liberă Internațională din Moldova[:]
[:ro]Domeniul de activitate: drepturile consumatorilor.[:]
[:ro]Companie din R. Moldova.[:]
[:ro]Fost consilier PM al lui Iurie Leancă.[:]
[:ro]companie din Republica Moldova[:]
[:ro]fost vice-președinte ASCOM[:]
[:ro]Fost premier[:ru]бывший премьер-министр[:]
[:ru]ДПМ[:]
[:ru]Maestro FM[:]
[:ru]Публика ФМ[:]
[:ro]Post de televiziune[:]
Cipru
[:ro]Institutul pentru Politici și Reforme Europene [:]
[:ro]Companie din Luxemburg, afiliată grupului petrolier ASCOM.[:ru]Люксембургская компания, аффилированная нефтяной компании ASCOM.[:]
[:ro]Om de afaceri.[:ru]Предприниматель[:]
[:ro]Companie petrolieră internațională.[:ru]Международная нефтяная компания[:]
[:ro]Post de televiziune.[:ru]Телеканал[:]
[:ro]Firmă cu activitatea în domeniul televiziunii şi radiodifuziunii.[:]
[:ro]Om de afaceri, politician pro-rus și primar de Bălți.[:]
[:ro]Partidul Acţiune şi Solidaritate[:]
[:ro]Om de afaceri.[:]
[:ro]Este fiica deputatei PSRM, Alla Dolință.[:]
[:ro]Firmă care deține clădirea în care se află sediul central al PSRM.[:]
[:ro]Deputată PSRM[:]
[:ro]Firmă din România[:]
[:ro]Firmă din Rusia[:]
[:ro]Are 36 de ani și este originar din Bălți.[:]
[:ro]Dispariția a 13 miliarde de lei din sistemul bancar.[:]
[:ro]Firmă din Bahamas cu acționariat secret. Înregistrată în 1999, compania a fost administrată până acum de șapte directori interpuși, dintre care cinci panamezi.[:ru]Bahamas[:]
[:ro]Consilier municipal în mun. Chișinău din partea PSRM.[:]
[:ro]Este o companie din Republica Moldova, fondată de Rheinstein Media Management Germany GMBH.[:]
[:ro]Om de afaceri din Republica Moldova, condamnat pentru spălare de bani, fals în acte etc. A fost reprezentant prin procură a firmei German Aviation Capital GmbH.[:]
[:ro]Este un post de televiziune fondat de Jurnal de Chişinău Plus SRL, beneficiar final fiind Victor Țopa.[:]
[:ro]Este o companie germană care deține postul de televiune Jurnal TV. Andrei Năstase a reprezentat interesele Jurnal TV. Rheinstein Media Management Germany GMBH mai deţine în Moldova companiile Broadcast News, Broadcast Production, Broadcast Tehnology şi Reforma Art.[:]
[:ro]Companie cipriotă, fondată de Ana Ţopa, soţia lui Victor Ţopa.[:]
[:ro]Este fondator al firmei cipriote Frontenex Ltd și soţia lui Victor Ţopa.[:]
[:ro]Om de afaceri, condamnat în Republica Moldova pentru santaj. Este şi beneficiar al postului de televiziune Jurnal TV care aparține firmei Jurnal de Chişinău Plus SRL. Ultima are ca fondator firma germană Rheinstein Media Management Germany GMBH.[:]
[:ro]Companie înregistrată în Germania (succesoare a Unistar Ventires), condusă de Victor Ţopa. Din 2011 proprietar al German Aviation Capital GmbH este firma Frontenex Ltd din Cipru, fondată de Ana Ţopa, soţia lui Victor Ţopa.[:]
[:ro]Agenție de publicitate[:]
[:ro]Este secretar general al Partidului Acţiune şi Solidaritate (PAS).[:]
[:ro]Este membru al Biroului Permanent Național al PAS.[:]
[:ro]Este președinta asociației obștești Centrul de Analiză și Evaluare a Reformelor, fostă consilieră a Maiei Sandu la Ministerul Educației.[:]
[:ro]Este deputat din partea PSRM.[:]
[:ro]Postul TV folosește aceeași marcă comercială cu postul rusesc NTV, unde asociat majoritar este grupul Gazprom.[:]
[:ro]Este co-fondator al companiei Get Premium.[:]
[:ro]Este o companie din Republica Moldova deținută de partenerul de afaceri al lui Mihai Ghimpu.[:]
[:ro]Este co-fondator al companiei Parstar Petrol.[:]
[:ro]Este partenerul de afaceri al lui Mihai Ghimpu.[:]
[:ro]Este o firmă din Republica Moldova fondată de liberalul Mihai Ghimpu.[:]
[:ro]Este soția lui Igor Dodon. [:]
Delot Assets LLP din Marea Britanie
Este o compaie din Republica Moldova fondată de Dufremol SRL.
Este o companie din Republica Moldova în care tatăl lui Ilan Shor, Miron, deținea o cotă de 96%. În perioada 2006-2010, Ilan Shor a fost co-fondator.
Este o compaie din Republica Moldova deținută de Ilona Shor.
[:ro]Mama vitregă a lui Ilan Shor și femeie de afaceri.[:ru]Мачеха Илана Шора и предпринматель[:]
[:ro]Tatăl lui Ilan Shor. A decedat în 2005.[:ru]Отец Илана Шора. Умер в 2005 году.
[:]
[:ro]Om de afaceri și primar de Orhei.[:ru]Предприниматель и мэр Оргеева[:]
Este o companie din Republica Moldova. Mitropolitul Vladimir (Nicolae Cantarean) deține 35% din capitalul firmei.
Este o companie din Republica Moldova fondată în decembrie 2013 de mitropolitul Vladimir împreună cu duhovnicul mănăstirii Ciuflea, Fiodor Roșca.
[:ro]Este partener de afaceri cu mitropolitul Vladimir.[:ru]Бизнес-партнер митрополита Владимира[:]
[:ro]Este partener de afaceri cu mitropolitul Vladimir. Deține 65% din capitalul companiei Lada-Top SRL.[:ru]Бизнес-партнер митрополита Владимира. Владеет 65% акций компании Lada-Top SRL.[:]
[:ro]Este mitropolit al Mitropoliei Chișinăului și al Întregii Moldove. Numele civil este Nicolae Cantarean.[:ru]Митрополит Кишиневский и всея Молдовы. Гражданское имя Николае Кантарян.
Este o companie din Cipru, care din august 2014 este acționarul unic la Finpar.
Este o companie din Republica Moldova, deținută de Vladimir Plahotniuc.
Este o companie din Republica Moldova, deținută Vladimir Plahotniuc, Andrian Candu și Cezara Salinski.
Este o companie din Olanda, care în perioada decembrie 2010-2014 a fost asociat unic la Finpar Invest SRL. Compania era reprezentată atunci de Andrian Candu, președintele Parlamentului.
[:ro]Este sora lui Vladimir Plahotniuc. În perioada 2003-2005 a deținut 95% din capitalul Finpar Invest SRL.[:ru]Сестра Владимира Плахотнюка. С 2003 по 2005 годы владела 95% акций Finpar Invest SRL.[:]
[:ro]Soția lui Vladimir Plahotniuc. În perioada 1998-2003 a deținut 95% din capitalul Finpar Invest SRL.[:ru]Жена Владимира Плахотнюка. С 1998 по 2003 годы владела 95% акций Finpar Invest SRL.[:]
[:ro]Președinte al Parlamentului; finul lui Vladimir Plahotniuc.[:ru]Спикер; крестный сын Владимира Плахотнюка[:]
Este o companie din Republica Moldova.
[:ro]Este actualul administrator al Conreir SRL și este partener de afaceri cu fiica lui Boris Doneț, Marina.[:ru]Нынешний руководитель Conreir SRL и бизнес-партнер с дочерью Бориса Донец – Мариной.[:]
[:ro]Este fostul proprietar al firmei Conreir SRL și actulul unic fondator al Fauri SRL.[:ru]Бывший собственник Conreir SRL и единоличный владелец Fauri SRL.[:]
[:ro]Născut în Uniunea Sovietică, Rimmer este acum cetățean al Ciprului. Este unicul asociat al firmei Conreir SRL. Igor Rimmer deține funcții de conducere în сâteva firme cipriote, fiind implicat în afaceri și în Kazahstan, în special pe piața imobiliară și a materialelor de construcție.[:ru]Риммер родился в Советском союзе. Теперь он гражданин Кипра. Единственный собственник Conreir SRL. Администратор нескольких кипрских компаний. Риммер занимается предпринимательской деятельностью в Казахстане, в частности с недвижимостью и стройматериалами.[:]
Este o companie din Republica Moldova care deține șapte hectare în Pădurea Căpriana și realizează proiectul imobiliar „Casa Verde”. Unicul asociat al firmei este cetățeanul cipriot Igor Rimmer.
Pe 27 martie 2015, AAP a inclus însă Dita Estfarm în lista de interdicție a agenților economici și i s-a interzis participarea la licitațiile organizate de instituțiile de stat în următorii trei ani. Motiv a servit nelivrarea la timp a produselor parafarmaceutice (mănuși, seringi, vată și sistemelor de perfuzie) mai multor centre medicale din țară. Compania a atacat în instanță decizia Agenției și, patru zile mai târziu, a obținut suspendarea acesteia. Pe 23 martie 2016, Curtea de Apel Chișinău a anulat decizia AAP.
Este cea mai mare rețea de farmacii din Republica Moldova, cu o cifră de afaceri de peste jumătate de miliard de lei în 2014.
Este o companie din Republica Moldova deținută de soții Iurie și Svetlana Chirtoacă.
Este o companie farmaceutică din Republica Moldova. În 2014, compania a ocupat locul șase în topul celor mai mari importatori din Republica Moldova, cu vânzări de aproximativ 1,3 miliarde de lei.
[:ro]Soția lui Iurie Chirtoacă. Deține 50% din capitalul a companiei Farmacia Ta SRL.[:ru]Жена Юрие Киртоакэ. Владеет 50% Farmacia Ta SRL.[:]
[:ro]Este fondator sau co-fondator, în zece companii, printre care Dita Estfarm SRL şi Farmacia Familiei.[:ru]Основатель и соучредитель в десяти компаниях, среди которых Dita Estfarm SRL и Farmacia Familiei.[:]
Firmă din România fondată de Tamara Chirinciuc, soția ministrului Iurie Chirinciuc.
[:ro]Este soția ministrului Iurie Chirinciuc. Ea este fondatoare la Moldacom Group SRL, cu sediul la Iași.[:ru]Жена министра транспорта Юрие Киринчук. Основатель Moldacom Group SRL, офис которой расположен в Яссах.[:]
[:ro]Este nepoata ministrului Iurie Chirinciuc și directoare a companiei Ghenmar-Plus SRL, firmă afiliată Cavio.[:ru]Внучка министра транспорта Юрие Киринчука и директор компании Ghenmar-Plus SRL. Компания аффилирована Cavio.[:]
[:ro]Este fost ministru al Apărării și consătean cu Iurie Chirinciuc. Deține compania Ghenmar-Plus SRL, firmă afiliată Cavio.[:ru]Экс-министр обороны, односельчанин Юрие Киринчука. Владеет компанией Ghenmar-Plus SRL, которая аффилирована Cavio.[:]
Ghenmar-Plus SRL, firmă afiliată Cavio, se ocupă cu importul mobilierului în Republica Moldova. Compania este proprietatea fostului ministru al Apărării, Vitalie Vrabie, consătean cu Chirinciuc, și este administrată de nepoata ministrului de la Transport, Lidia Goian.
Este o companie din Republica Moldova deținută de Ruslan Vornicu, finul lui Iurie Chirinciuc.
Este o companie din Cipru controlată de familia Chirinciuc.
[:ro]Este un apropiat al familiei Chirinciuc și administrator al companiei Rovigo SRL din Republica Moldova și al Cavio Holding Ltd (Cipru).[:ru]Доверенное лицо семьи Киринчук и администратор молдавской компании Rovigo SRL и кипрской Cavio Holding Ltd.[:]
Este o altă firmă din lanțul companiilor Cavio, fondată de Cavio Holding Limited (Cipru). Administrator este Victor Melinte, un apropiat al familiei Chirinciuc.
Firmă fondată în 2003 care reprezintă brandul Cavio în Republica Moldova. Asociați sunt ministrul Chirinciuc și finul Ruslan Vornicu, iar în calitate de administratoare figurează nepoata ministrului, Lidia Goian.
[:ro]Este finul de cununie al lui Iurie Chirinciuc, actualul ministru al Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor.[:ru]Крестный сын нынешнего министра траспорта и дорожной инфраструктуры Юрие Киринчука.[:]
Companie fondată în 2009 în Italia. Administrator și asociat unic este Ruslan Vornicu, finul de cununie al lui Iurie Chirinciuc, actualul ministru al Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor (MTID). Iurie Chirinciuc nu figurează oficial în actele din Italia, el recunoaște că deține 50% din afacerea Cavio.
[:ro]Ministru al Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor[:ru]Министр транспорта и дорожной инфраструктуры.[:]
Este cea mai veche companie a familiei Plahotniuc, fondată în 1993.
[:ro]Este om de afaceri și politician. Este unul dintre cei mai bogați și influenți oameni din Republica Moldova.[:ru]Бизнесмен. Один из самых богатых и влиятельных людей Молдовы.[:]
[:ro]Ruslan Siloci este acționarul majoritar la OOO Proffstandart, o compania rusească implicată în „spălarea” a 500 milioane USD[:ru]Руслан Силоч – мажоритарный акционер российской OOO Proffstandart, которая была замешана в отмывании $500 млн.[:]
[:ro]Bogdan Kuchay, 32 de ani, cetățean ucrainean. El figurează drept agent proxy în mai multe companii off-shore.[:ru]Богдан Кучай – 32-летний гражданин Украины. Он выступает подставным лицом во многих ффшорных компаниях.[:]
Firma din Rusia OOO Proffstandart figurează în calitate de debitor, împreună cu OOO Komtehkomplekt și alte două firme rusești și o companie off-shore care ar avea o datorie de o jumătate de miliard de dolari către firma scoțiană Westburn Enterprises Limited
Pe 23 august 2012, Departamentul de Poliţie din Florida (SUA) a emis un mandat de arestare pe numele lui Davitean David pentru infracţiuni rutiere şi oferă recompensă persoanelor care oferă informaţii referitoare la locul aflării lui Davitean
În 2004, Davitean David Karlen, 27 de ani, cetăţean al R. Moldova şi al Armeniei, a fost acuzat de procurorii moldoveni de tentativă de omor
Davitean David Karlen. 27 de ani. Interlop armeano-moldovean anunțat în căutare internațională pentru tentativă de omor
Moldoveanul Vitalie Proca este învinuit de procurori că, în 2012, a mitraliat un tânăr cu un automat Kalaşnikov în cartierul Vitan din Bucureşti şi că a descărcat un pistol în bancherul Gherman Gorbunţov în faţa apartamentului său din Londra
“Vanea Pisateli”, are 42 de ani, iar numele său real este Ion Anton Druță. El este unul dintre cei mai vechi și temuți lideri interlopi din Republica Moldova.
Acest site folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în navigatorul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe site-ul nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile site-ului pe care le găsești mai interesante și mai utile.
Cookie-urile strict necesar trebuie să fie activate tot timpul, astfel îți putem salva preferințele pentru setările cookie-urilor.
Acest site folosește Google Analytics pentru a colecta informație anonimă, precum numărul de vizitatori ai site-ului și cele mai populare pagini.
Menținerea activă a acestui cookie ne ajută să ne îmbunătățim site-ul.
