Victor Petrov: De la afaceri şi caritate, la politică şi conexiuni cu Rusia şi Șor

În iulie 2024, o știre cu caracter publicitar difuzată de mai multe surse mass-media din Republica Moldova titra: „Mândria Moldovei: Holdingul inovator Grafit se extinde pe piața mondială!”. Astfel, prin intermediul unor advertoriale, conducerea Grafit anunţa că holdingul deschide o reprezentanță tocmai în Buenos Aires, capitala Argentinei, la mii de kilometri de Republica Moldova. 

Știrea a apărut a doua zi după ce Victor Petrov, vicepreședintele Comitetului Executiv al UTA Găgăuzia şi soţia sa, Anastasia, şi-au legalizat divorţul. La acel moment, Anastasia Petrova (Constantinova) era asociată într-o firmă parte a holdingului Grafit şi s-a retras de acolo imediat ce politicianul a ajuns sub sancţiunile internaţionale. Compania este acum şi obiectul unor acuzaţii de neplata impozitelor la bugetul de stat.

Cei doi însă au fost asociaţi la un grup mult mai mare de companii din holdingul Grafit, inclusiv din Germania şi SUA. Majoritatea dintre ele nu au fost niciodată indicate de Victor Petrov în declarațiile de avere depuse la Autoritatea Națională de Integritate (ANI).

Victor Petrov este activ în politică din anul 2021, când a fost ales deputat al Adunării Populare din autonomia găgăuză, ulterior devenind adjunctul bașcanei Evghenia Guțul, condamnată în august 2025 la șapte ani de închisoare pentru finanțarea ilegală a Partidului Șor. Petrov s-a manifestat ca un critic fervent al actualei guvernări a Republicii Moldova, anti-european și promotor al apropierii de Federația Rusă, precum și susţinător al oligarhului Ilan Şor, condamnat definitiv la 15 ani de închisoare în dosarul „Frauda bancară”.

În februarie 2024, Petrov a și fost inclus în listele de sancțiuni ale Uniunii Europene, Franței, Belgiei și Elveției, în calitate de persoană afiliată lui Ilan Șor. El însă a negat afilierea, susţinând că a avut cu Șor doar o scurtă colaborare. Totodată, el afirmă că ar fi persecutat de către actuala guvernare, iar sancţiunile aplicate la nivel naţional şi internaţional ar fi ilegale.

„Am declarat toate aceste companii confiscate. Toate au fost incluse în declarație, când am candidat la Parlament și când am preluat funcția de vicepreședinte al Comitetului Executiv”, susținea Petrov în august 2024, revoltat de decizia Consiliului Interinstituțional de Supervizare prin care i-au fost blocate fondurile și resursele economice deţinute.

Decizia Consiliului Interinstituțional de Supervizare era de fapt o aliniere la sancţiunile internaționale, restricțiile în privința lui Petrov fiind aplicate alături de un grup mai mare de politicieni, printre care Ilan Şor, Vladimir Plahotniuc, Marina Tauber sau Gheorghe Cavcaliuc, dar şi partide și entităţi economice implicate în acțiuni de destabilizare a Republicii Moldova.

În cadrul unei conferințe de presă din 8 august 2024, acesta a susţinut că activele sale, conturile și proprietățile bancare au fost înghețate în mod ilegal.

„În calitate de cetățean moldovean, nu am încălcat nicio dispoziție legală care ar putea duce la astfel de restricții. Pot afirma cu certitudine că nu am încălcat nici legislația europeană. De asemenea, aș dori să subliniez că nu am primit nicio pretenţie din partea organelor de drept”, a spus atunci Petrov. 

DECLARAŢII DE AVERE CU OMISIUNI
Nouă însă ne-a trezit interes nu doar activitatea politică a lui Victor Petrov, ci şi afacerile familiei sale, care au fost atât în Republica Moldova, dar şi în state occidentale, precum Germania și SUA. Multe dintre ele nu au fost indicate niciodată de el în declarațiile de avere depuse la ANI, deși legea îl obliga să facă acest lucru.

Prima declaraţie care apare pe site-ul ANI este pentru anul 2020 şi, conform ei, Victor Petrov era asociat doar la o firmă din Republica Moldova – Damla Tur SRL (50%), în timp ce soţia sa, Anastasia, la două – una din Republica Moldova – Toligma Lux SRL (50%) şi alta din Germania – Lanius Trai (de fapt Lanius Trading GmbH – n.r.) (45%). 

Conform declaraţiei, Petrov a încasat în 2020 un salariu de bază de aproape 320 de mii de lei, iar soţia – peste 1,7 milioane de lei, fără însă a fi specificată sursa salariului.

Deja în declaraţia de avere pentru 2021, apare şi sursa veniturilor: el – cu salariu de aproape 380 de mii de lei de la firma Tez Tour SRL, iar soţia – cu un salariu de circa 1,8 milioane de lei de la Telecomservis SRL. 

Lista companiilor la care soţii Petrov sunt asociaţi rămâne aceeaşi.

În declaraţia iniţială pentru 2022, dar şi cea rectificată, Petrov indică pentru prima dată că mai deține calitatea de „conducător” al Asociației Obștești „Academia de Inovații E-Gagauzia”, dar şi faptul că soţia sa deţine 35% din Telecomservis SRL. De fapt ea era asociată la această firmă din martie 2020, respectiv politicianul cu studii juridice urma să o includă în declaraţie încă din 2021, când a devenit deputat în autonomia găgăuză. 

A DECLARAT FIRMELE LICHIDATE
În declaraţia depusă în septembrie 2023, la scurt timp după ce a devenit adjunctul bașcanei Evghenia Guțul, apar pentru prima dată şi cinci companii la care erau asociaţi soţii Petrov, dar care anterior nu au fost incluse în declaraţii. 

La patru firme asociat este Victor Petrov: Nacservice-Com SRL – 30% (lichidată în ianuarie 2018), Societatea în nume colectiv Fidan – 33,33% (lichidată în februarie 2020), Autotransnak SRL – 33,33% (lichidată în august 2022) și ÎI Ghiugo-Petrov – 100% (activă). Cea de-a cincea companie, Casa de schimb valutar Damna Grup din Comrat, la care unic asociată a fost Anastasia Petrova, a fost lichidată încă în martie 2009.

Lista companiilor rămâne intactă și în declaraţia pentru 2023, pe care Petrov a depus-o în martie 2024, când era deja sub sancţiunile UE.

„AVERE CU CARACTER NEJUSTIFICAT”
Omisiunile din declaraţii vor fi depistate şi de controlorii de la ANI, care vor constata la finele anului trecut „încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către dl Victor Petrov, ex-deputat în cadrul Adunării Populare a UTA Găgăuzia”. 

Totodată, a fost constatată o „diferență substanțială și deținerea averii cu caracter nejustificat în mărime de -1.624.066,86 lei”. Astfel, ANI decide să-l decadă pe Victor Petrov „din dreptul de a exercita o funcție publică și/sau o funcție de demnitate publică, cu excepţia funcțiilor elective, pe o perioadă de 3 ani, dacă persoana a ocupat o funcție electivă, ea nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la data încetării mandatului”.

Cu toate acestea, el a rămas în funcţia de vicepreşedinte al Comitetului Executiv al UTA Găgăuzia. Totodată, a contestat în judecată actul ANI, dar cererea i-a fost respinsă ca neîntemeiată atât de Judecătoria Chişinău, cât şi de Curtea de Apel Centru.

AFACEREA GRAFIT
O afacere ce-a fost în portofoliul celor doi foşti soţi şi care ne-a atras atenţia este Holdingul Grafit, ce include 20 de companii din mai multe state ale lumii. O companie cu o astfel de denumire nu există. Grafit este de fapt brandul în spatele căreia a stat mai mulţi ani compania Telecomservis. 

Telecomservis a fost fondată în anul 1992 de trei persoane și avea ca domeniu de activitate realizarea softului la comandă, consultanță în IT, prelucrarea datelor, administrarea paginilor WEB. În 2000, administrator al companiei devine Alexandru Averbuh, care preia şi o cotă de 45%, ca în 2017 să devină unic asociat.

În martie 2020, însă, cedează compania sa profitabilă la patru noi asociaţi: Tatiana Suruceanu – 50%, Anastasia Petrova – 35%, Eudochia Bogdanov – 5% şi Oleg Lando din Germania – 10%. Alexandru Averbuh şi-a păstrat poziţia de administrator, iar soţia sa cea de contabilă. 

Afacerea a crescut şi s-a extins. Astfel, dacă în 2019 veniturile au constituit 81 de milioane de lei, apoi în 2022 a urcat la practic 190 de milioane de lei, ca în 2023 să depăşească 212 milioane de lei. Iar profitul Telecomservis a crescut mult mai spectaculos: de la aproape 11 milioane de lei, în 2019, la peste 57 de milioane de lei, în 2022, şi aproape 55 de milioane de lei, în 2023.

CE A DEPISTAT FISCUL
În 2024, un control la Telecomservis efectuat de Serviciul Fiscal de Stat (SFS) „prin metoda verificării totale”, pentru perioada de activitate 2020-31 mai 2024, a depistat numeroase nereguli. Într-un răspuns pentru RISE Moldova, fiscul precizează: 

„În cadrul controlului fiscal s-a constatat că activitatea principală desfășurată de către agentul economic Telecomservis SRL […] nu corespunde listei activităților permise a fi desfășurate în cadrul parcului IT și, respectiv, nu au fost întrunite cumulativ condițiile specificate în legislația cu privire la parcurile pentru tehnologia informației prevăzute pentru subiecții impunerii cu impozitul unic”.

Conform legii, rezidenţii Moldova Innovation Technology Park (MITP) beneficiază de un regim fiscal extrem de lejer. Astfel, ei achită un impozit unic de 7% din cifra de afaceri. „Facilitatea fiscală de care beneficiază rezidenții MITP este unică în lume, oferind cel mai optim nivel de taxare din Europa Centrală și de Est”, se laudă administraţia MITP.

Pe 4 decembrie 2024, SFS a emis actul de control în care constata că Telecomservis a admis mai multe încălcări ale legislaţiei, inclusiv a micşorat impozitul unic perceput de la rezidenţii parcurilor pentru tehnologia informaţiei cu peste 45 de milioane de lei. 

Potrivit actului de control, citat în raportul de audit al Telecomservis, compania a diminuat impozitul pe venit reținut din salariu cu circa 38 de milioane de lei, iar cu circa 88 de milioane de lei – contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii virate de angajator.

Serviciul fiscal precizează, în răspunsul pentru RISE Moldova, că, „în baza Deciziei asupra cazului de încălcare a legislației”, au fost calculate impozite şi taxe de 178,46 milioane lei şi „amenzi doar aferent persoanei juridice Telecomservis SRL” de 53,54 milioane lei.

La finele lunii ianuarie 2025, SFS a emis o hotărâre prin care a pus sechestru pe activele Telecomservis, ca măsură de asigurare a stingerii obligației fiscale. Compania a contestat în instanţă decizia fiscului, dar Judecătoria Chişinău a declarat-o inadmisibilă, pentru că a fost făcută cu încălcarea prevederilor Codului administrativ.

FĂRĂ ANGAJAŢI ŞI AFARĂ DIN GRAFIT HOLDING
Referitor la acest caz, Alexandru Averbuh, administratorul Telecomservis, ne-a declarat iniţial că ne va pune în legătură cu juriştii, ca ei să ne explice ce s-a întâmplat şi care e poziţia companiei. 

După mai multe apeluri, la care Averbuh ne-a tot amânat cu răspunsul, am expediat o solicitare de informaţii conducerii Telecomservis. În răspuns, Averbuh susţine că firma „își desfășoară activitatea în strictă conformitate cu legislația Republicii Moldova”.

„Сonstatările Serviciului Fiscal de Stat menționate în solicitarea Dvs. nu reflectă integral circumstanțele faptice și juridice ale situației, mai mult acestea nu corespund în întregime situației reale. Vă informăm că actul administrativ emis de autoritatea fiscală a fost contestat în modul stabilit de lege, nefiind unul definitiv. În rest, avînd în vedere că este o procedură legală în curs, politică noastră este că până la finalizarea procedurilor nu oferim comentarii suplimentare”, se menţionează în răspunsul semnat de administratorul Telecomservis.

Controlul şi sancţiunile aplicate de fisc au avut şi alte efecte negative asupra Telecomservis. Astfel, compania care la finele anului 2024 raporta 285 de angajaţi are acum doar doi, spune Averbuh. În plus, compania şi-a schimbat şi sediul juridic şi s-a mutat din Chişinău la Comrat. Totodată, a ieşit şi din holdingul Grafit.

Pe de altă parte, Alexandru Averbuh neagă că problemele Telecomservis ar avea legătură cu activitatea lui Victor Petrov. Cât despre relația cu holdingul Grafit și familia Petrov, administratorul Telecomservis nu a oferit niciun comentariu, menționând că „informațiile referitoare la statutul de rezident MITP, structura asociaților și alte date corporative sunt disponibile în registrele publice oficiale”.

AFACERILE DIN GERMANIA ŞI SUA
Sancţiunile occidentale şi acuzaţiile fiscului au avut ca efect retragerea din afaceri a soților Petrov. Astfel, în martie 2024, Anastasia Petrov s-a retras din Telecomservis, cota ei fiind preluată de Alexandru Averbuh. În aceeaşi perioadă, Victor Petrov s-a retras din capitalul a două afaceri ce fac parte din Holdingul Grafit, dar care nu au fost declarate de politician.

Una dintre ele este Eminia Trading GmbH din Germania, la care Petrov era asociat din 2014, cu o cotă de 22,5%. În extrase este indicat că Petrov are domiciliul în Podolsk, un oraș din suburbia capitalei ruse. Eminia Trading este parte a holdingului Grafit și are ca domeniu de activitate furnizarea de piese auto și deține un depozit în Dortmund, Germania.

O altă afacere din Germania la care a fost asociat Victor Petrov este Sovamax Trading GmbH, la care a deținut din 2021 o cotă de 34%. SovaMax se prezintă ca furnizor de consumabile de imprimare pentru copiatoare, faxuri și mașini de imprimat în întreaga Europă și SUA. 

O firmă cu denumire asemănătoare – Sova Max Trading LLC – este înregistrată în SUA, la care în iunie 2024, Petrov apărea ca membru al organelor de conducere. Nici această companie nu apare în declarațiile de avere și interese ale lui Petrov.

RELAȚIA LUI PETROV CU GRAFIT
Administrația holdingului Grafit a evitat să ne spună ceva despre relaţia cu Victor Petrov şi faptul că acesta a fost o persoană afiliată, atât direct prin firmele din Germania, cât şi prin deja fosta soţie, care, deși s-a retras din Telecomservis, a rămas asociată la Lanius Trading GmbH din Germania.

 „Referitor la întrebările dumneavoastră […] care vizează datele corporative (precum structura asociaților, istoricul participațiilor sau statutul de rezident MITP), vă informăm că aceste informații au un caracter public. Pentru o documentare exactă și actualizată, puteți să consultați registrele oficiale de stat disponibile, precum și datele publice ale MITP, care oferă o imagine completă și veridică asupra acestor aspecte.

În ceea ce privește celelalte aspecte menționate în solicitare, subliniem că există proceduri legale în derulare. […] La această etapă ne aflăm în imposibilitatea de a oferi comentarii sau detalii suplimentare până la finalizarea definitivă a procedurilor respective”, spune Serghei Suruceanu, CEO Grafit Holding.

UNDE A DISPĂRUT PETROV
Am încercat să luăm legătura cu Victor Petrov, dar acesta deja de o lună şi ceva a dispărut din spaţiul public. Pagina sa web petrov.md a devenit la un moment inactivă şi după o pauză de peste o lună şi ceva a apărut o postare, iar ultima sa postare pe canalul de Telegram este din 10 decembrie 2025, la fel după o lungă pauză. 

Şi pe Facebook, după o pauză de o lună de zile, Petrov a apărut cu o înregistrare video din 9 decembrie în care sare în apărarea organizației caritabile „Celula Anticriză a Poporului” (Народный антикризисный штаб – НАШ), al cărei co-fondator este. Organizația respectivă deține portalul gagauznews.md, care a fost blocat la solicitarea Serviciului de Informații și Securitate din cauza promovării informațiilor care „incită la ură și război”. 

Am apelat de mai multe ori la numărul de telefon indicat în biografie, dar nu ne-a răspuns nimeni. Ulterior, i-am expediat o solicitare pe e-mail, care la fel a rămas fără răspuns.

Ulterior, am aflat că el se află în concediu, lucru confirmat chiar de Ilia Uzun, prim-vicepreședintele Comitetului Executiv al UTA Găgăuzia, care însă a refuzat să ofere alte detalii. De exemplu, care este durata concediului. Respectiv, am trimis o solicitare oficială pe numele lui Victor Petrov și la administrația UTA Găgăuzia.

Între timp, am insistat la telefon și, într-un final, ne-a răspuns o persoană care s-a prezentat drept asistenta personală lui Petrov.

„Dacă aţi expediat la Comitetul Executiv, atunci solicitarea îi va fi transmisă lui Petrov… El se află în deplasare, dar documentele care vin în adresa Comitetului Executiv îi sunt transmise şi lui”, ne-a asigurat ea. 

Până la publicare acestui text, așa și nu am primit un răspuns de la Petrov. În solicitarea expediată, l-am întrebat despre rolul lui în cadrul holdingului Grafit, despre faptul că a omis în declarațiile de avere companiile din Germania și SUA, dar în schimb a indicat mai multe companii lichidate de ani de zile; despre faptul că în documentele din Germania el are domiciliu în Federația Rusă și dacă sancțiunile internaționale i-au influențat decizia de a se retrage din mai multe afaceri.

Am primit în final un refuz de a ne răspunde la întrebări din partea Comitetului Executiv al UTA Găgăuzia, care justifică acest pas prin faptul că reporterul RISE Moldova nu a prezentat şi un document care ar confirma că este împuternicit să depun astfel de solicitări. 

Ion PREAȘCA

Editare: Nicolae CUȘCHEVICI
Fact-checking: Departamentul de fact-checking al RISE Moldova

Preluarea articolelor de pe www.rise.md se realizează în limita maximă de 1.000 de semne. În mod obligatoriu, trebuie citată sursa și autorul informației, iar în cazul portalurilor informaționale trebuie indicat și linkul direct la sursă. Preluarea integrală se poate realiza doar în condițiile unui acord încheiat cu RISE Moldova. Materialele de pe platforma on-line www.rise.md sunt protejate de Legea 139 privind dreptul de autor și drepturile conexe, inclusiv de Codul Deontologic al Jurnalistului din Republica Moldova.