Afacerist conectat la Plahotniuc, asociat cu un fost prim-ministru
Documentele din #PanamaPapers scot la lumină un alt afacerist moldovean ascuns în offshore. Acesta se numește Gheorghe Nicolaescu […]
Iurie Sanduța
Satul care a vândut cimitirul
O mie de morminte au fost vândute de Primăria comunei Vălcineț, raionul Ocnița, unei societăți comerciale la preț […]
Relația offshore Plahotniuc – Voronin
Interesele lui Vladimir Plahotniuc și ale familiei fostului președinte Vladimir Voronin au fost reprezentate, prin interpuși, în compania […]
Un ministru încercuit de CNI, CNA și Procuratură, în urma unei anchete RISE
Conflictul de interese și afacerile ascunse ale ministrului Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor, Iurie Chirinciuc, scoase la lumină de […]
Șerifii presei din Transnistria
Mass-media din Transnistria se află sub controlul autorităților neconstituționale de la Tiraspol. Asta arată analiza structurii acționariatului instituțiilor […]
Violoncelistul lui Putin a primit bani furați prin două companii din Moldova
Documente bancare obținute de OCCRP arată că violoncelistul Serghei Roldughin, vechiul prieten al președintelui rus Vladimir Putin, a […]
Proprietari de televiziuni cu legături în offshore
Doi oameni de afaceri din Republica Moldova, un american şi un moldovean, care dețin şi administrează importante companii […]
Secretele lui Stati și mita din Africa
Familia Stati a jonglat în industria petrolieră internațională cu peste 50 de companii offshore. Cele mai multe au […]
Conexiunile offshore ale fostului premier Ion Sturza
RISE Moldova publică primul set de documente obținut din scurgerea globală #PanamaPapers, care arată legăturile offshore ale ex-premierului […]
Compania șefului de la Vamă a câștigat litigiile cu Vama
Compania specializată în importul mobilei în Republica Moldova – Ghenmar-Plus SRL, deținută de noul şef al Serviciului Vamal, […]