Oligarhul fugar Ilan Șor s-a infiltrat pe piețele din Kârgâzstan și Emiratele Arabe Unite ca să ocolească sancțiunile occidentale impuse Rusiei după invazia din Ucraina.

RISE Moldova a descoperit un server ascuns care conectează mai multe site-uri de transferuri financiare și criptomonede, administrate de Ilan Șor și controlate de Kremlin.

Una dintre aceste platforme ne asigură că putem transfera bani de pe teritoriul Federației Ruse către orice colț din lume, inclusiv la Chișinău, în orice valută și cu un comision minim.

Condamnat în Moldova la 15 ani de închisoare pentru escrocherie și spălare de bani, liderul blocului politic „Victorie”, Ilan Șor, își continuă operațiunile din Moscova, unde firmele sale îi aduc venituri de miliarde de ruble.

MILIARDELE DIN RUSIA

---

Ilan Șor este cetățean al Republicii Moldova, al Israelului și, de anul trecut, al Federației Ruse, unde face afaceri cu guvernul rus.

La Chișinău, Șor a fost condamnat la 15 ani de închisoare în dosarul „Frauda bancară”. Mai mult, el a fost obligat să plătească peste 5 miliarde de lei (aproximativ 280 de milioane de dolari) drept prejudiciu în favoarea Băncii de Economii a Moldovei. În decembrie 2024, Curtea Supremă de Justiție a menținut această decizie emisă anterior de Curtea de Apel Chișinău.

Tot anul trecut, fostul lider al Partidului Șor a înființat la Moscova cinci companii, deși era dat în urmărire internațională și se afla sub sancțiuni occidentale. În unele dintre aceste firme, el s-a asociat cu bănci de stat din Rusia.

RISE Moldova a dezvăluit că Ilan Șor, împreună cu PromsvyazBank (PSB), o bancă de stat aflată sub controlul direct al lui Vladimir Putin, a creat holdingul A7. Acest holding deține și alte firme cu denumiri asemănătoare, precum A71 și A7-Agent SRL. Detalii, AICI

Între timp, numele lui Ilan Șor a fost eliminat din unele registre publice.

În baza de date a companiilor din Rusia, el nu mai figurează ca asociat majoritar al holdingului A7 cu peste 100 de angajați.

În documentele actualizate ale companiei A7 apar doi asociați: unul este PromsvyazBank, iar celălalt nu poate fi identificat, deoarece informația nu mai este publică.

Cu toate acestea, RISE Moldova a consultat un raport financiar al firmei, semnat de Șor în martie anul curent, în care el declara că este în continuare asociatul majoritar și directorul companiei A7. Detalii, AICI

Holdingul A7 a încasat anul trecut un venit de peste 12 miliarde de ruble, echivalentul a aproximativ 152 de milioane de dolari, adică mai mult de jumătate din prejudiciul pe care Ilan Șor trebuie să-l restituie Băncii de Economii a Moldovei.

În urmă cu o lună, oligarhul a înființat în Rusia cea de-a șasea companie, denumită Finvek, specializată în analiză de piață, consultanță și închirierea de imobile. Firma are sediul la Moscova și un capital social de două milioane de ruble (24 de mii de dolari). Detalii, AICI

REȚEAUA A7 ÎMPOTRIVA SANCȚIUNILOR

---

Holdingul A7 a fost, recent, partener principal al Forumului de Comerț Exterior organizat de RBK, unul dintre cele mai influente grupuri media de afaceri din Rusia.

La acest eveniment au participat angajați ai companiei A7, bancheri, dar și oficiali guvernamentali din Rusia. Ei au discutat despre rutele comerciale externe și presiunea sancțiunilor internaționale.

Irina Akopian, directoare adjunctă a companiei A7, controlată de Ilan Șor: Sancțiunile, evident, au impus niște schimbări, iar instrumentele tradiționale de plăți deja nu mai funcționează. Totuși, afacerile din Rusia se adaptează destul de rapid, încep să utilizeze monedele naționale, activele financiare digitale… În ultima perioadă observăm o schimbare în ceea ce privește geografia plăților. Mediul de afaceri din Rusia explorează piețe și țări noi. Probabil nu vom intra acum în detalii… Totuși, este necesar de menționat că a avut loc o orientare către Asia și Orientul Mijlociu…

Irina Akopian (prima din dreapta), directoare adjunctă a companiei A7, vorbind la Forumul RBK. Foto: Pavel Jdanov.

Olga Glasker, șefa departamentului de logistică în A7: Logistica transporturilor și-a reconfigurat itinerarele. La fel, are o mare importanță originea mărfii, ce fel de marfă este, dacă face obiectul sancțiunilor ori nu… Aceeași marfă dintr-o „țară prietenă” este transportată pe o rută simplă fără niciun fel de probleme, iar dacă provine dintr-o „țară neprietenoasă” deja lucrurile devin mai complicate, însă și aceste chestiuni sunt soluționate. Doar că, din păcate, cresc costurile, iar termenul de livrare se extinde.

ÎN SPATELE ADRESELOR IP ALE HOLDINGULUI A7

---

Am făcut o analiză tehnică prin metoda reverse IP lookup ca să identific toate domeniile web găzduite pe aceeași adresă IP.

Rezultatele arată că nouă site-uri sunt asociate cu adresa IP 145.239.67.57.

Printre acestea se regăsesc mai multe pagini web ale holdingului A7 active în Rusia și Kârgâzstan, dar și ilan-shor.com, un domeniu ce poartă numele oligarhului, precum și favnirtrade.com, care aparține unei firme înregistrate în Dubai.

Totodată, am descoperit că aceste site-uri nu doar că sunt găzduite la aceeași adresă, ci sunt legate între ele printr-o infrastructură tehnică comună cum ar fi servere de e-mail care folosesc IP-uri consecutive, începând cu 159.100.19.xxx.

În lista de mai sus putem observa că apar noi domenii legate de holdingul A7, dar și evrazia.su, site-ul organizației ruse Evrazia, cunoscută pentru promovarea propagandei Kremlinului în fostele republici sovietice și pentru legăturile directe cu Ilan Șor. În aceeași listă, însă, regăsim și site-ul favnirtrade.com al firmei din Dubai, care împarte aceeași adresă IP cu ilan-shor.com.

Toate aceste conexiuni duc spre o rețea de platforme bine organizată, folosită pentru transferuri internaționale și operațiuni comerciale cu scopul de a evita sancțiunile internaționale.

Ilan Șor nu a răspuns la întrebările noastre. L-am contactat și prin e-mail, atât la organizația „Evrazia”, cât și la companiile din holdingul A7, dar până la publicarea acestui text nu am primit niciun răspuns.

PLATFORMELE RUSEȘTI ALE LUI ȘOR

---

a7goldinvest.ru este un domeniu deținut de holdingul A7. Pe pagina web a companiei se menționează că:

„A7 este un partener de încredere, care oferă servicii de decontări în comerțul exterior la nivel global. A7 a fost creată de banca de stat PSB. Misiunea noastră este să asigurăm decontări transfrontaliere la timp pentru contractele de comerț exterior ale companiilor rusești”.

Irina Akopian, directoare adjunctă a companiei A7: Avem cele mai accesibile tarife de pe piață. Din acest motiv, clienții noștri optează în favoarea noastră, acest lucru fiind probat de creșterea zilnică a volumului nostru și extinderea bazei de clienți.

a7-agent.ru este un alt site din rețeaua A7 și aparține companiei A7-Agent SRL, care intermediază servicii de transfer internațional pentru bunuri și servicii, în orice țară și în orice valută:

„Vom efectua o plată în orice punct al lumii cu un comision de 0,3%. Efectuăm plăți într-un termen de 2 până la 5 zile. Furnizăm toate documentele necesare pentru evidențierea corectă a operațiunilor în contabilitate”, se menționează pe acest site.

Am făcut o simulare direct pe platformă. Am ales drept opțiune de transfer suma de 200.000 de dolari din Rusia în Moldova, iar aplicația mi-a afișat un comision mai mic de o mie de dolari.

a7a5.io și a7a5.kg sunt platforme care funcționează și ele sub umbrela A7.

A7A5 este prezentată ca o monedă digitală stabilă (stablecoin), adică un tip de criptomonedă care își menține valoarea egală cu cea a rublei rusești.

Potrivit informațiilor publicate pe aceste două site-uri similare, moneda digitală este emisă legal în Kârgâzstan de compania Old Vector și este susținută de bani reali, depozitați în bănci considerate sigure.

„Un token este ca un jeton digital, îl cumperi cu bani reali, îl păstrezi într-un portofel electronic (pe telefon sau calculator) și îl poți folosi pentru plăți, transferuri sau a primi dobânzi. A7A5 funcționează printr-o rețea sigură, numită blockchain, care garantează că totul este transparent”.

Pe aceeași platformă se menționează că A7A5 este legal în Kârgâzstan, o țară care a reglementat piața criptomonedelor și care sprijină dezvoltarea acestui sector:

„A7A5 nu se adresează pieței din SUA și a exclus în mod intenționat serviciile pentru cetățenii americani, concentrându-se în schimb pe inițiative locale din Orientul Mijlociu, Africa de Nord și Asia de Sud-Est”.

RUTA RUBLELOR PRIN ORIENTUL MIJLOCIU

---

favnirtrade.com este o altă pagină web din rețeaua A7 și aparține companiei Favnir LLC-FZ, înregistrată anul trecut în Dubai, cu sediul în clădirea Meydan Grandstand:

„Cu sediul central amplasat strategic în clădirea Meydan Grandstand din Dubai, Favnir LLC-FZ este poziționată ideal pentru a deservi atât piețele mari, cât și cele noi. Prezența noastră în aceste regiuni ne permite să oferim soluții personalizate și să menținem relații strânse cu clienții noștri”.

Firma se prezintă ca un jucător important pe piața din Orientul Mijlociu și Asia, livrând produse pentru mai multe domenii, de la articole pentru casă până la echipamente industriale, cosmetice și substanțe chimice.

În rubrica „Cine suntem”, Favnir spune că a fost fondată cu scopul de a simplifica și eficientiza comerțul global. Compania susține că a devenit un nume de încredere în sectorul angro, activând în Emiratele Arabe Unite, China și Turcia.

Cu toate acestea, analiza tehnică realizată de RISE Moldova arată că domeniul favnirtrade.com face parte din rețeaua de site-uri conectate la infrastructura digitală a holdingului A7, controlat de Ilan Șor.

FIRMELE DIN KÂRGÂZSTAN

---

În timp ce verificam site-urile legate de holdingul A7, am găsit domenii precum kyrgyzfrontier.com, care s-ar traduce prin „frontiera kârgâză”, și a7a5.kg, care folosește extensia .kg, specifică Kârgâzstanului, ceea ce indică o posibilă legătură a lui Șor cu această țară.

Apoi, în registrul public al companiilor din Kârgâzstan am găsit două firme asociate cu holdingul rusesc A7 și cu Ilan Șor.

Prima se numește Prosperita și a fost înregistrată în vara anului trecut, fiind deținută de Ilan Șor. Activitatea principală declarată este comerțul angro. Detalii, AICI

A doua companie, A7-Kârgâzstan, a fost înregistrată pe 17 ianuarie 2025, fiind specializată în intermediere financiară. Asociatul unic este compania-mamă din Rusia, „A7”, condusă de Ilan Șor. Detalii, AICI

Iurie SANDUȚA

Fact-checking: Departamentul de Fact-checking al RISE Moldova.

---

---

Preluarea articolelor de pe www.rise.md se realizează în limita maximă de 1.000 de semne. În mod obligatoriu, trebuie citată sursa și autorul informației, iar în cazul portalurilor informaționale trebuie indicat și linkul direct la sursă. Preluarea integrală se poate realiza doar în condițiile unui acord încheiat cu RISE Moldova. Materialele de pe platforma on-line www.rise.md sunt protejate de Legea 139 privind dreptul de autor și drepturile conexe, inclusiv de Codul Deontologic al Jurnalistului din R. Moldova.

---