Potrivit Băncii Naţionale a Moldovei (BNM), casa de schimb valutar (CSV) Eromed-Lux SRL a fost sancționată în luna aprilie ca urmare a mai multor încălcări ale legislației valutare: de la „cerințele de raportare și prezentare a informațiilor la BNM”, la „utilizarea documentelor neconforme aferente activității” şi „lipsa unor documente obligatorii activității de schimb valutar”.
„Casira” e de vină
Totodată, BNM a constatat că Eromed-Lux a încălcat şi normele ce se referă la „notificarea BNM privind survenirea modificărilor în datele conținute în documentele anexate la cererea de eliberare a licenței”.
În plus, a prezentat declarații contradictorii, precum și documente ce conțin date neautentice, la care se adaugă „manipularea/alterarea conținutului înregistrărilor din evidența documentelor”.
Deputatul Oleg Canaţui, fondator şi beneficiar al acestei case de schimb valutar, a explicat situația creată prin „erori admise de casiră” la înregistrarea unor operaţiuni.
„De exemplu, la rubla rusească trebuiau puse trei cifre după virgulă, dar ea punea două cifre…. Eu m-am interesat dacă cumva au fost (încălcări) economice sau financiare, dar nu am văzut acolo şi, respectiv, am primit amenda”, a precizat parlamentarul.
Canaţui ne-a mai declarat că amenda fost deja plătită şi că nu are de gând să conteste decizia BNM.
„Orice agent economic… trebuie să respecte regulile… Dacă ei [BNM] au găsit încălcările, agentul economic trebuie să achite… Pentru mine e normal, de atâta pentru că trebuie să fie normal”, a continuat să ne explice politicianul într-un stil întortocheat.
Tot el cu o zi înainte dădea vina pe contabilă pentru sancţiune, susținând că aceasta nu ar fi putut prezentat la BNM „diploma sa de studii şi alte documente”.
Ce spune legea
Supravegherea unităților de schimb valutar din Republica Moldova este realizată de către Banca Națională a Moldovei, care verifică „respectarea legislației valutare ce ține de activitatea unităților de schimb valutar, precum și respectarea prevederilor legale cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului”.
Niciun raport financiar la Statistică
Eromed-Lux SRL a fost înregistrată în anul 2008, cu sediul în satul Tomai, raionul Leova, și are un capital social de jumătate de milion de lei. Compania deţine singura casă de schimb valutar din oraşul Cantemir, celelalte patru birouri fiind ale unor bănci comerciale.
Iar neregulile nu se termină la constatările BNM. Datele publice disponibile arată că, în ultimii 10 ani, Eromed-Lux SRL nu a prezentat niciun raport financiar la Biroul Naţional de Statistică (BNS).
Deputatul Canaţui mai deţine şi casa de schimb valutar Stabil-Global-Can SRL. Fondată în decembrie 2007, firma la fel are sediul juridic în Tomai, Leova, şi un capital de jumătate de lei. Similar cu cealaltă companie, Stabil-Global-Can deţine singura casă de schimb valutar independent din centrul raional Leova, în timp ce restul şapte sunt birouri de schimb valutar ale unor bănci.
Verificările RISE Moldova arată că nici Stabil-Global-Can SRL nu a depus, în ultimii 10 ani, rapoarte financiare la BNS.
Oficial, de administrarea caselor de schimb valutar se ocupă soţia deputatului, Elena Canaţui, dar la numărul de contact al Eromed-Lux, indicat în lista caselor de schimb valutar publicată de BNM, a răspuns însuși parlamentarul.
„Ele [rapoartele] se găsesc la Banca Naţională şi la Inspectoratul Fiscal. Nu are cum să le găsiţi la statistică, pentru că statistica nu solicită de la noi şi noi nu suntem obligaţi la statistică să dăm careva rapoarte”, ne-a declarat deputatul PAS.
I-am replicat că la BNS apar totuși rapoartele financiare ale altor case de schimb. De exemplu, casa de schimb valutar Deghest SRL, amendată la începutul lunii mai de către BNM cu 14.743 de lei, a depus timp de mai mulţi ani rapoarte financiare. Însă politicianul a insistat pe faptul că rapoartele financiare se prezintă „acolo unde se solicită”.
Veronica Eni, şefa Direcției depozitarul public al situațiilor financiare și antreprenoriat din cadrul BNS, spune însă că „orice entitate care duce contabilitate în partidă dublă este obligată să prezinte situaţiile financiare”.
Responsabila a mai precizat că, pentru neprezentarea rapoartelor financiare, entităţile pot fi sancţionate de către BNS conform Codului contravenţional. Totodată, ea a admis că de vină pentru această situaţie ar putea fi contabila caselor de schimb valutar, care trebuie să se ocupe de prezentarea rapoartelor financiare.
Dividende pentru soţie
Declaraţiile de avere şi interese ale deputatului PAS arată că, pe lângă salariul de administrator, soţia sa a primit şi dividende de la cele două schimburi valutare. Astfel, în 2023, ea a încasat în total 15 mii de euro sub formă de dividende. Aceasta chiar dacă fondator şi beneficiar al companiilor este Oleg Canaţui.
Un alt an în care deputatul PAS declară dividende de la casele de schimb valutar este 2021. În acel an, Canațui a încasat personal dividende de aproape 80 de mii de lei, iar soția sa – de 36 de mii de lei.
Şi aici deputatul a avut explicaţi vagi şi întortocheate. Mai întâi ne-a spus că una dintre casele de schimb valutar nu-i mai aparţine din 2022, după ce a transmis-o soţiei. Extrasele oficiale, însă, arată contrariul. El este în continuare unic asociat şi beneficiar.
Ulterior Canațui s-a documentat şi a venit cu o altă explicaţie, la fel de ambiguă.
„Eu, când am luat mandatul de parlamentar, nu mai am dreptul şi, în genere, toată activitatea a trecut pe soţie. Eu am rămas doar ca fondator. Eu dividende de colo nu am avut… În 2023, o luat dividende pe ultimii câţiva ani. Toate au fost indicate”.
La întrebarea cum se întâmplă că în declaraţia de avere pe 2023 a indicat că soţia sa a primit dividende în calitate de administrator, parlamentarul a susţinut că, la momentul când a depus declaraţia, a solicitat informaţii despre venituri de la toate sursele şi, respectiv, datele primite au și fost incluse în document.
Noi afaceri: beton și piese pentru autovehicule
În afară de cele două case de schimb valutar, familia deputatului PAS mai are alte două afaceri în oraşul Leova, ambele deţinute şi administrate de Elena Canaţui.
Astfel, în iulie 2021, a fost înfiinţată Varinela-Can, firmă cu un capital social de o mie de lei şi domeniu de activitate – comerţul cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule. Compania nu a avut o activitate economică financiară majoră, înregistrând în anii 2023-2024 venituri anuale de circa 40 de mii de lei, pierderile urcând în 2023 la peste 68 de mii de lei.
O altă firmă a familiei Canaţui este Monolit-Beton. Compania a fost fondată în 2024, are un capital social de peste 2,4 milioane lei și este specializată în fabricarea betonului. În raportul pentru anul 2024, Monolit-Beton indică zero venituri din vânzari şi pierderi de peste 250 de mii de lei.
