16/10/2014

RISE Moldova a radiografiat guvernul Leancă, aflat la sfârșit de mandat, și a scos la lumină afacerile ascunse ale miniștrilor, nedeclarate la Comisia Națională de Integritate (CNI). Unul dintre ei, ministrul Marcel Răducan s-a folosit de firma Moldprodinvest pentru a tăinui Centrul Comercial „Budapest”, mai multe proprietăți imobiliare, dar și pentru a crea alte trei companii în 2014.

În cadrul acestui demers, RISE Moldova a descoperit că ministrul de Interne, Dorin Recean, este asociat într-o afacere ratată cu un deputat comunist și un funcționar anchetat penal pentru corupție. În același timp, contactată de RISE, ministrul Muncii, Valentina Buliga, s-a jurat că nu are nicio afacere deși documentele oficiale o contrazic.

Grafic-firmele-ministrilor-web120Conexiunile ministrei de la Cultură
Monica Babuc, ministrul Culturii, candidată la funcția de deputat, nu a declarat cota-parte de 15% pe care o deține soțul ei în firma Bazis-D SRL și cea de 100% în societățile comerciale Building Line SRL și Imobil-Alpina SRL. Detalii, AICI

Anatol Babuc, soțul ministrei Culturii, este vice-director al departamentului logistică la Moldtelecom, iar în mai 2009, cu o lună înainte ca BC Investprivatbank să intre în procedura de lichidare, a deținut funcția de membru în Consiliul băncii (Detalii, AICI). Anatol Babuc împreună cu un alt membru al Consiliului Investprivatbank, Vladimir Hamurari, dețin câte 15% din acțiuni la Bazis-D SRL, o companie ce desfășoară activități de proiectare, urbanism și inginerie (Detalii, AICI). Din 2004, Anatol Babuc este administrator și acționar unic al firmei de construcții — SC Building Line SRL, care în calitate de persoană juridică, fondează în 2008 Imobil-Alpina SRL, cu un capital social de 6,4 milioane de lei. Detalii, AICI și AICI

Datoria de 11,6 milioane de lei către Investprivatbank
La sfârșitul anului 2013, Judecătoria Centru a obligat SC Building Line SRL, deținută de Babuc, să transfere datoria de 11,6 milioane de lei, acumulată din credite, pe contul Investprivatbank (Detalii, AICI). Interesant este că aceeași bancă l-a atras în proces și pe partenerul de afaceri a lui Babuc, ex-membrul Consiliului de administrare la Investprivatbank — Vladimir Hamurari, cu scopul de a recupera o datorie de 3,2 milioane de lei, după ce a luat un credit bancar pentru a cumpăra o locuință în cartierul rezidențial „Alpina Village”. Într-un final, și Babuc, și Hamurari, au pierdut procesul cu banca. Detalii, AICI

RISE Moldova a contactat-o pe ministrul Culturii pentru a preciza de ce nu a declarat afacerile soțului, însă ea a evitat subiectul.

Monica Babuc: „Eu nu am nici o posibilitate să vă declar acum și nici nu știu despre ce discutăm… Eu sunt la Ocnița și discut cu oamenii. În cazul în care vreți să discutați cu soțul meu, găsiți-l și discutați cu el, la revedere!”.

Piramida ministrului Răducan
Marcel Răducan, ministrul Dezvoltării regionale şi construcţiilor „a uitat” să declare la CNI că deține, împreună cu soția, 100% din capitalul social al firmei Electrigaz-VLV SRL (Detalii, AICI ). În declarația cu privire la venituri și proprietăți pe anul 2013, Marcel Răducan a menționat că soția sa, Aurica Răducan, este acționar unic al companiei Moldprodinvest SRL, cu un capital social de 4,9 milioane de lei (Detalii, AICI), care își are sediul juridic pe str. Vasile Pogor, 24, din Chișinău. La această adresă se află și casa de lux a lui Marcel Răducan, care, potrivit fișei cadastrale, este înscrisă pe numele Atenei Răducan – mama ministrului, în vârstă de 71 de ani. Detalii, AICI

Familia Răducan a folosit societatea comercială Moldprodinvest SRL în mai multe tranzacții imobiliare, dar și atunci când a preluat peste 70% din pachetul de acțiuni al Întreprinderii pentru colectarea cerealelor din Rediul-Mare (Detalii, AICI și AICI). Ulterior, pachetul majoritar a fost cumpărat la Bursa de Valori a Moldovei de către firma petrolieră Gloria-Qvarc, controlată de parlamentarul Oleg Sîrbu.

De la începutul anului curent, familia Răducan a profitat de Moldprodinvest SRL – în calitate de persoană juridică, pentru a fonda alte trei companii. Astfel, Moldprodinvest figurează cu 100% din capitalul social la Agro-Engineering SRL — fondată pe 22 aprilie 2014, Firma de Producţie şi Comerţ „Conserv-E” — fondată pe 17 iunie 2014 (capital social — 7,5 milioane lei) și Agro-Engineering GRUP SRL – fondată pe 1 octombrie 2014. Detalii, AICI, AICI și AICI

În declarația depusă la CNI, Marcel Răducan a menționat că nu are nici casă, și nici apartament. Însă, conform fișei cadastrale, Moldprodinvest SRL este proprietar al unui apartament cu suprafața de 177 m.p. situat în centrul Chișinăului, pe str. A.Bernardazzi, 60, adresă la care au fost înregistrate două dintre firmele controlate de familia Răducan. Detalii, AICI

Tot prin intermediul companiei Moldprodinvest SRL, Răducan deține în proprietate privată centrul comercial „Budapest” din sect. Botanica al capitalei (Detalii, AICI). Printr-o decizie a Consiliului Municipal Chișinău din aprilie 2013, Moldprodinvest SRL a primit în arendă și terenul de 0,03 ha din fața centrului comercial, unde a fost amenajată o piața de flori (Detalii, AICI). RISE Moldova l-a contactat pe Răducan pentru declarații, însă acesta nu ne-a răspuns la telefon.

Dorin Recean, asociat cu un comunist și un funcționar anchetat penal
Ministrul de Interne Dorin Recean deține împreună cu soția 100% în firma „Vistedor” SRL (2003), ale cărei activități principale sunt comerţul cu amănuntul prin corespondență şi activităţi de consultare pentru afaceri şi management. Totodată, într-un raport financiar din 2008 este indicat că firma are licenţă şi pentru fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele. Recean figurează și în prezent în calitate de administrator la „Vistedor” SRL chiar dacă Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului îi interzice acest lucru. Detalii, AICI

Ministrul de Interne mai deține o cotă de participare de 2,7% la „Progestact” SRL. Asociați în această companie mai sunt: Iurie Muntean — deputat comunist; Emil Guţu — vicepreşedinte al Consiliului Concurenţei (anchetat penal în 2009 pentru luare de mită); Vitalie Iurcu — director Moldtelecom SA, Liviu Gumovschi – directorul unei instituții guvernamentale și partener de afaceri al ex-ministrului Economiei, Valeriu Lazăr. Detalii, AICI

Soția ministrului, Stela Recean, mai este fondatoare şi administrator la Întreprinderea Individuală „Recean Stela”, o firmă de consultanță în afaceri. Potrivit informaţiilor de la Serviciul Fiscal de Stat, ÎI „Recean Stela” este plătitoare de TVA. Totodată, ea mai deține o cotă de participare 0,05 la „Farmacia Viola” SRL şi este administratoarea ÎCS „Pricewaterhousecoopers Audit” SRL. Detalii, AICI și AICI

În declarația cu privire la venituri și proprietăți pe anul 2012, Recean nu a menționat că deține cote-părți în vreo firmă (Detalii, AICI). La începutul anului 2014, într-o convorbire telefonică, ministrul de Interne ne-a spus că „poate că sunt (firmele-n.r.) lichidate sau în proces de lichidare. Din punct de vedere formal, ar putea să fie o problemă cu CNI. Vă mulţumesc că mi-aţi spus. Eu chiar acuș am să rezolv. Am să fac o verificare ca să-mi fac actele în regulă”, declara acesta. La scurt timp de la acea convorbire telefonică, Recean a făcut modificări în Declarația pe venit pe anul 2013, menționând doar trei din cele patru firme în care familia sa deține cote-părți. Detalii, AICI

Pavel Filip, în spatele „Orașului de ciocolată”
În ultimii ani, Pavel Filip, ministrul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor (MTIC), a indicat în declarațiile sale de venit doar capitalul social de 33% pe care soția sa Tatiana îl deține la firma Aluprofmet SRL (2007). Tot în această firmă, 34 la sută din acțiuni aparțin administratorului Victor Filip, o rudă a demnitarului. Detalii, AICI

Același Victor Filip este partener de afaceri cu feciorii ministrului, Iulian și Dumitru Filip. Cei trei figurează în calitate de asociați la Burex SRL (Detalii, AICI). Victor Filip deține doar 1% din acțiunile firmei, restul 99% sunt împărțite egal între cei doi frați. De menționat este faptul că la momentul înregistrării Burex SRL, fiii ministrului aveau trei și, respectiv, un an. Istoria Burex SRL este strâns legată de activitatea profesională a actualului șef de la MTIC. La începutul anului 2008, pe când Pavel Fili deținea funcția de director la SA „Bucuria”, fabrica de bomboane este reorganizată, după ce doi acționari au decis să se separe. Una dintre aceste firme care, potrivit unor date, deținea circa 11% din acțiuni la „Bucuria, a fost chiar Burex SRL.

Ciocoville-cec„Ciocoville”, proprietatea Burex SRL
În aceeași perioadă, Burex fondează o altă firmă, Interburex SRL. Doar că, spre deosebire de firma-mamă, care are un capital social de 5400 de lei, cel de la Interburex SRL ajunge la circa 30 de milioane de lei (Detalii, AICI). Anume acesteia din urmă, după reorganizarea SA „Bucuria”, i-a revenit unul dintre cele mai bune puncte de comercializare deținute de fabrica de dulciuri — cel situat la intersecția bd. Ștefan cel Mare și Sfânt cu str. Petru Movilă din capitală, cu o suprafață de circa 260 m.p.. Peste cinci ani, însă, Interburex SRL a transmis spațiul respectiv în proprietatea firmei-mamă. Detalii, AICI

În prezent, la adresa respectivă se află magazinul „Ciocoville”, supranumit și „primul oraş de ciocolată din Republica Moldova”. Acesta a fost deschis în martie 2011 și este primul punct de comercializare cu denumirea respectivă. Proprietarul rețelei de magazine „Ciocoville” este Burex SRL. Detalii, AICI

Afaceri cu ÎS „Registru”
La aceeași adresă, cu magazinul „Ciocoville” de pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, figurează și Interasig-Grup SRL, firmă în care fondator unic este fiul mai mic al ministrului, Dumitru Filip, iar administrator – același Victor Filip. Detalii, AICI

Istoria cu Burex SRL nu se termină cu „Ciocoville”. Firma „l-a urmărit” pe Pavel Filip și la noua lui funcție. În anul curent, aceasta apare și într-un caiet de sarcini al ÎS „CRIS „Registru”, instituție subordonată MTIC (Detalii, AICI). Din document, reiese că Burex SRL a oferit servicii într-un „plan de proiectare pentru reparația capitală a Biroului de Evidență și Documentare a Populației din or. Criuleni”. Totodată, Burex care deține la Criuleni un teren de 4,3 ha și 11 clădiri de producere (inclusiv construcții accesorie), le-a dat spre folosință prin contract de locațiune și comodat către ÎS „CRIS „Registru”. Detalii, AICI

Pavel Filip: „Nu există nici un conflict de interese. Întreprinderea Registru închiriază gratis niște spații pentru oficiu de la firma Burex, după ce a fost obligată să părăsească fostul oficiu. Este o relaţie ne-financiară”.

Afacerile încurcate ale ministrului Bumacov
Vasile Bumacov este ministrul Agriculturii şi Industriei Alimentare din 14 ianuarie 2011. Până atunci a fost viceministru în același minister. Potrivit declarației de avere pentru anul 2011, Bumacov deţinea cote-părţi în două întreprinderi cu profil agricol – 10% la Ecoplantera şi 30% la Vilasterra-Design, cu sediul juridic la aceeaşi adresă — Calea Basarabiei, 18. În declaraţiile de avere pentru 2012 şi 2013, Bumacov nu mai indică că este acţionar la firma Vilasterra-Design. Detalii, AICI

În prezent, la Vilasterra-Design sunt acţionari Liliana Pelin, specialist în cadrul unui proiect la Ministerul Agriculturii, cu 70% şi Radu Lîsîi cu 30%, administrator la Ecoplantera. Detalii, AICI

Din 2012, Bumacov declară că deţine 33,3% la firma Sermamix, unde îi are parteneri de afaceri pe Victor Roşca şi Gheorghe Uncu. Tustrei sunt parteneri şi la firma Ecoplantera, având cote de 10%, unde li se alătură viceministrul Agriculturii Gheorghe Gaberi cu 10%, dar şi Moldova-Agroindbank cu 40%. Detalii, AICI și AICI

Vitalie Bumacov, feciorul ministrului Agriculturii este proprietarul firmei Divib-Media, care este o vinărie inaugurată în acest an sub numele de Minis Terrios. Aceasta este administrată de ginerele lui Bumacov — Dan Prisăcaru.

Vasile Bumacov: „De la Vilasterra-Design am ieșit. Am transmis-o. Acolo capitalul social era numai jumătate și ei m-au inclus pe mine fără să mă întrebe… Eu le-am spus: Scoateți-mă din firmă că o să am careva probleme precum că sunt acționar și oamenii nu știu dacă firma lucrează sau nu. […] Cu Radu Lîsîi sunt partener de afaceri. El e director la Ecoplantera. Asta e o idee de afaceri pe care am pornit-o cu Victor Roșca când am implementat noile tehnologii… Acolo sunt patentele mele. Mi-au fost trase mai multe țepe și am rămas cu doar 10%”.

Ministra Muncii: „Mă jur că nu am nimic”
Valentina Buliga, ministrul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei se numără printre membrii cabinetului Leancă care și-a pus semnătura pe declarația trimisă la CNI, menționând că nu are afaceri (Detalii, AICI).

RISE Moldova a descoperit că ea deține 55% din capitalul social al firmei „Valex-Farm” SRL, iar soțul — 15% în aceeași companie. Totodată, Alexei Buliga deține 10% din acțiunile firmei de producție și comerț „Cascor SRL”, care desfășoară activități de transport în Fălești, raionul de baștină al ministrei. Detalii, AICI, AICI și AICI

Valentina Buliga: „Da, am avut o astfel de firmă — Valex-Farm, dar am lichidat-o încă prin anul 2001. Pot să mă jur că nu am nimic şi nu am primit bani de la această firmă. Poate o fi o greșeală la Camera Înregistrării de Stat. Cât despre firma Cascor, apoi aceasta, a fost fondată de un cumnat al soţului şi l-a inclus la început ca acționar, dar s-a retras de mult de acolo şi nu am avut niciodată vreun beneficiu de la companie”.

Ministrul Bodișteanu și afacerile soției – interpreta Janet Erhan
Potrivit ultimei sale declarații pe venit depuse la CNI, Octavian Bodișteanu, ministrul Tineretului și Sportului, în afară de salariu, 2,7 ha de teren forestier și un card bancar gol, nu are nimic. Nici casă, nici masă, nici soție. Și asta în pofida faptului că, în prezentarea sa de pe site-ul Guvernului, acesta figurează ca fiind căsătorit.

Despre faptul că acesta este într-o relație cu interpreta și femeia de afaceri Janet Erhan de prin 2004, pe când era „cetăţean simplu, dintr-un sat din Hânceşti, maestru în sport la lupte libere” și activa „în domeniile businessului şi jurisprudenţei”, presa a relatat în repetate rânduri. Și, chiar dacă Bodișteanu declarase că nu este căsătorit oficial cu Janet Erhan, unele documente sugerează contrariul. Detalii, AICI

Janet Erhan este administrator și fondator unic al Nipori-Top SRL (2001). Compania își are sediul juridic într-o încăpere nelocativă de pe str. Sfatul Țării, 5. Acolo își desfășoară activitatea atelierul de croitorie „The Flavour Style”, una dintre afacerile reprofilate ale interpretei. Proprietara spațiului respectiv este, din 2005, Janet Bodișteanu, fostă Erhan. Detalii, AICI

Totodată, interpreta a figurat, în perioada 2005-2009, drept proprietara unui apartament de pe aceeași stradă, tot cu numele de familie Bodișteanu. Anume adresa respectivă era indicată pe mai multe site-uri de specialitate drept sediul firmei Bodrux Impex SRL, firmă la care actualul ministru al Tineretului și Sportului a activat în calitate de director din 2003 până în 2009.

Octavian Bodișteanu și interpreta Janet Erhan (Aprilie, 2009)

Octavian Bodișteanu: (despre faptul că Janet Erhan figurează drept Bodișteanu încă din 2005) „Nu-i corect. Nu poate să fie așa ceva. Noi ne-am căsătorit acum în luna iunie. Sunați la Tehnologii informaționale și vedeți când a primit pașaportul cu numele de familie Bodișteanu. Vreți să vă arăt pașaportul… Asta e o informație falsă. Eu vă garantez”.

În timpul discuției, Bodișteanu ne-a solicitat să-i prezentăm documentul la care facem referire. Deși i-am transmis documentul respectiv prin poșta electronică, ministrul nu a revenit ca să precizeze relația sa cu interpreta Janet Erhan ca să putem clarifica dacă și-a ascuns sau nu firma Nipori-Top SRL.

Candu — nu mai este partener de afaceri cu Plahotniuc
Andrian Candu, ministrul Economiei, cel mai proaspăt ministru din Guvernul Leancă a fost numit în funcţie la 3 iulie 2014. Anterior, a fost deputat și director general al Asociaţiei Oamenilor de Afaceri din Moldova. Totodată, el a condus firma Prime Management în care a deținut 5 la sută din acțiuni. La început anului curent, Candu a redirecționat cota-parte către naşul său, Vladimir Plahotniuc. Detalii AICI și AICI

Anul trecut, doar cota de 5% pe care o deţinea la Prime Management i-a asigurat dividende de 828.000 de lei, de șase ori mai mult decât salariul de parlamentar. Totuși, acest venit a fost cu 30.000 de lei mai mic ca în 2012. Recordul a fost înregistrat în 2011, când a încasat dividende de 1,92 milioane de lei. Ministrul a mai avut și o întreprindere individuală, pe care a lichidat-o recent.

2012-02-03-1651Andrian Candu a evitat însă să includă în declarațiile depuse din anul 2010 şi până în prezent că mai este şi co-proprietarul unui apartament de 61 de metri pătrați de pe strada Alba Iulia 194, împreună cu tatăl său Ilie şi cu sora Angela-Alina. Pe adresa de pe Alba Iulia au fost înregistrate şi majoritatea afacerilor derulate de familia Candu, inclusiv şi fosta întreprindere individuală Andrian Candu, dar şi compania Tivil, la care este acţionar Ilie Candu şi întreprinderea mixtă Energianuova, la care sora Angela-Alina Candu, deţine 54,6%. Detalii AICI

Partener de afaceri la Energianuova este omul de afaceri italian Ferruccio Ceccarelli, care împreună cu Alina Candu, apare şi ca reprezentant al companiei Cestec SpA, ce în 2013 a fuzionat cu Finlombarda SpA din Italia. Detalii AICI

Președintele AȘM,cu două firme „lipsă”
Printre membrii cabinetului de miniștri care nu și-au declarat firmele se numără și Gheorghe Duca, președintele Academiei de Știință a Moldovei (AȘM). În cele două declarații depuse de Duca în ultimii doi ani la CNI, acesta n-a menționat faptul că deține 10% din capitalul social al firmei Avantchim SRL (2008). Ba mai mult, președintele AȘM a uitat să menționeze și că soția sa, Maria, deține 30% din capitalul social al Excert-Com SRL (2000). Detalii, AICI și AICI

Liuba și Mihail Formuzal (Foto: http://www.vipmagazin.md)

Bașcanul și compania „Maximedia”
„Nu am nici un business personal, cu atât mai mult, am fost nevoit să-mi rog soţia să-şi închidă afacerea (un magazin de materiale de construcţii) pentru ca nimeni să nu poată să mă influenţeze prin intermediul ei şi să exercite presiuni asupra mea”. Asta declara, în 2009, Mihail Formuzal, bașcanul UTA Găgăuzia, într-un interviu pentru o revistă mondenă.

Declarația lui Mihail Formuzal pentru RISE Moldova: „Din momentul în care eu am devenit bașcan al Găgăuziei, soția mea nu lucrează în nici o companie. Adică nu veți găsi nicăieri nici o iscălitură de-ai ei, niciun protocol, pentru că ea nu i-a decizii în nici o firmă. Poate că e ceva vechi, care a fost cândva, pe când eram primar (de Ceadâr Lunga, 1996-2006). Ea a avut cândva o firmă, dar a scris cerere, i-a sistat activitatea și a predat ștampila la fisc și gata. Căutați și zi și noapte, băieți, că nu veți găsi nimic”.

Documentele obținute de la CÎS, demonstrează că Liuba, soția sa, deține 68% din Maximedia SRL (2003), în timp ce lui Alexandr Ponomariov îi revin celelalte 32%. La scrutinul parlamentar din noiembrie 2010, acesta din urmă a candidat la funcţia de deputat în Parlament pe pe lista Partidului Umanist din Moldova, condus de fostul șef al SIS, Valeriu Pasat (Detalii, AICI).

De menționat și faptul că într-o încăpere nelocativă de pe str. Lomonosov din or. Ceadâr-Lunga, cumpărată de familia Formuzal în 2011, își are sediul juridic o întreprindere cu capital străin – Ataholding MD SRL (2012). Aceasta a fost fondată de societate pe acțiuni din Azerbaidjan — Ata Holding Ltd, o companie conectată la zonele offshore, în care la celălalt capăt — se ascund fiicele președintelui din Azerbaidjan, Leyla și Arzu Aliyea. Detalii, AICI, AICI și AICI

Iurie Sanduța, Nicolae Cușchevici, Ion Preașca


Preluarea articolelor de pe www.rise.md se realizează în limita maximă de 1.000 de semne. În mod obligatoriu, trebuie citată sursa și autorul informației, iar în cazul portalurilor informaționale trebuie indicat și linkul direct la sursă. Preluarea integrală se poate realiza doar în condițiile unui acord încheiat cu RISE Moldova. Materialele de pe platforma on-line www.rise.md sunt protejate de Legea 139 privind dreptul de autor și drepturile conexe, inclusiv de Codul Deontologic al Jurnalistului din R. Moldova.
КОММЕНТИРУЙ ЭТУ СТАТЬЮ