Fostul deputat și ex-șef al Serviciului Vamal, Viorel Melnic, a fost trimis în judecată într-un dosar privind finanțarea ilegală a partidelor politice și spălarea banilor. Dosarul a fost înregistrat în instanță ieri, 28 septembrie, la un an de la alegerile parlamentare din 2025.
Potrivit procurorilor, în perioada iulie-septembrie 2025, Melnic ar fi primit, în mai multe tranșe, echivalentul a 3,33 milioane de lei. Banii ar fi fost ulterior transmiși altor persoane pentru finanțarea activităților partidelor din Blocul Politic „Victorie/Победа”, asociate lui Ilan Șor.
Un comunicat al Procuraturii Anticorupție descrie că o parte din bani ar fi fost folosită pentru promovarea imaginii blocului politic, inclusiv pentru renovarea unui stadion de fotbal din municipiul Orhei, și pentru lucrări de renovare și reconstrucție a unor curți de blocuri din sudul țării. Alte sume ar fi fost destinate susținerii unui candidat la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, participării la întruniri și mitinguri, și achitării unor servicii în beneficiul formațiunilor politice.
Anchetatorii mai spun că banii ar fi trecut și prin criptomoneda USDT, fiind transferați și convertiți cu ajutorul unei persoane interpuse apropiate lui Ilan Șor, responsabilă de expedierea criptomonedelor în Republica Moldova. Scopul operațiunilor ar fi fost ascunderea originii banilor și introducerea lor în circuitul financiar din țară.
În iunie 2026, RISE Moldova a dezvăluit, în investigația „Portofelul lui Șor. Capii rețelei cripto”, că Viorel Melnic era membru al unei rețele prin care bani proveniți dintr-un portofel cripto atribuit lui Ilan Șor ajungeau în Republica Moldova și erau utilizați pentru finanțarea activităților politice la ultimele alegeri parlamentare.
Oamenii legii au urmărit atunci traseul a 185 de mii de USDT, echivalentul a circa 185 de mii de dolari. Potrivit informațiilor documentate de RISE, activele virtuale erau gestionate Alexandr Petrov, care este contabilul lui Șor de mai bine de 20 de ani.
Banii ajungeau inițial la intermediari care îi converteau în euro și dolari, apoi în lei moldovenești, și ulterior erau transmiși lui Viorel Melnic.
Rolul lui Melnic în rețea ar fi fost să gestioneze sumele și să decidă cui urmau ele să fie transmise. Banii ajungeau mai departe la Sergiu Moraru, fost viceprimar al municipiului Orhei, de unde erau distribuiți în numerar persoanelor implicate în activitățile politice ale grupării. În luna iunie curent, și Moraru a fost trimis în judecată pentru finanțarea ilegală a partidelor politice la alegerile parlamentare din 2025.
Viorel Melnic a fost deputat în Parlament în 2019 și a condus Serviciul Vamal între 2008 și 2009. Anterior, a ocupat și funcția de viceministru al Economiei. De-a lungul anilor, numele său a apărut în mai multe afaceri și structuri asociate lui Ilan Șor. Cei doi au făcut afaceri împreună în Kârgâzstan încă în 2012, țara pe care astăzi Șor o folosește pentru a evita sancțiunile occidentale impuse Rusiei și unde a lansat criptomoneda digitală A7A5. Mai multe despre Viorel Melnic citiți aici.
Procurorii anunță că în dosarul lui Viorel Melnic au aplicat sechestru pe mijloace bănești în valoare echivalentă sumei de 3,3 milioane de lei.
L-am sunat pe Viorel Melnic pentru o reacție, însă acesta avea numărul ocupat. I-am lăsat și un mesaj, însă până la publicare acesta nu a venit cu un răspuns privind poziția sa la acuzațiile care i se aduc.
