Un offshore conectat în trecut la Plahotniuc încearcă să preia controlul asupra Tutun-CTC, cel mai mare producător de ţigări din Republica Moldova, privatizat pe ultima sută de metri de fosta guvernarea democrată în urma unui concurs mimat.
Recent, offshore-ul a solicitat în instanță recunoașterea unui contract de împrumut a șapte milioane de euro acordat câștigătorului acelui concurs, în schimbul gajării pachetului de control din capitalul Tutun-CTC.
DOSAR CU „INTERESE ECONOMICE SEMNIFICATIVE”
La finele anului trecut, firma Investway Holding LTD din Cipru a depus o cerere de chemare în judecată împotriva lui Franck Arif (până în 2006, el avea numele Ibrahim Arif, ca cetăţean al Irakului, însă după primirea cetăţeniei franceze a devenit Franck Charles Arif – n.r.). Arif este în principiu proprietarul fabricii Tutun-CTC, la care deține 98,29% din acțiuni, prin intermediul a două companii.
Cererea firmei din Cipru, cu formularea „declararea încheierii contractului și rectificarea înscrierilor în registrul de stat”, nu a ajuns deocamdată să fie examinată în fond, prima şedinţă de judecată fiind programată pentru 2 iulie. Însă și de această dată ședința a fost din nou amânată. Motivul a fost faptul că părțile negociază o tranzacție de împăcare, potrivit Lorinei Ciubotaru, judecătoarea care examinează cazul.
Dar, ca urmare a examinării de către Curtea de Apel Centru şi Curtea Supremă de Justiţie a unei cereri de strămutare depuse inițial de avocatul Investway Holding LTD, am putut afla o parte din cauzele acestui litigiu.
Conform deciziei instanţei de apel, avocatul Andrei Iosip și-a motivat cererea de strămutare cu „împrejurările de fapt și de drept care ridică îndoieli serioase asupra obiectivității instanței inițial învestite cu examinarea cauzei, or în speță, litigiul privește constatarea și declararea încheierii contractului de vânzare-cumpărare a cotei-părți sociale de 75% din capitalul social al SRL Le Bridge-CTC”.
Mai departe, drept argument este invocat şi faptul că dosarul „prezintă un grad ridicat de complexitate, întrucât implică nu doar aspecte comerciale și de drept societar, ci și un context sensibil, determinat de existența unor interese economice semnificative și de impactul pe care soluționarea cauzei îl poate avea asupra mediului de afaceri și ordinii publice economice”.
„Mai mult, acest dosar vizează persoane a căror activitate a fost subiectul unor investigații jurnalistice detaliate, publicate de instituții media, finanțate internațional, care au adus în atenția opiniei publice aspecte legate de tranzacțiile și relațiile acestora cu diverse autorități”, justifică avocatul cererea de strămutare.
Însă instanţa de apel a respins cererea de strămutare, susţinând că „argumentele invocate în cererea de strămutare, pe motivul de neîncredere în judecătorul care examinează cauza civilă nu constituie temei de admitere a cererii de strămutare”, decizie menţinută apoi şi de instanța supremă.
LITIGIU PENTRU CONTROLUL TUTUN-CTC
Din verdict deducem că esenţa litigiului este dreptul de proprietate asupra cotei de 75% din capitalul social al firmei Le Bridge-CTC SRL, fondate şi administrate de Franck Arif.
Firma, cu un capital social de 1,2 milioane de lei, a fost fondată pe 15 ianuarie 2019, la patru zile de la semnarea de către Agenţia Proprietăţii Publice şi Le Bridge Corporation Limited a contractului de vânzare-cumpărare de la stat a 90% din acţiunile Tutun-CTC.
Rapoartele financiare disponibile arată că, de la fondare şi până la finele lui 2024, Le Bridge-CTC nu a înregistrat venituri din vânzări, raportând pierderi anuale, lipsa activităţilor economice, precum și a angajaţilor. „În perioada de raportare, societatea nu a desfășurat activitate comercială curentă, fiind constituită în scop investițional”, menţionează administratorul firmei în nota explicativă la situaţiile financiare pentru 2024.
Detaliul din rapoarte care arată obiectul disputei în instanţe pentru controlul asupra acestei firme îl găsim deja în rapoartele anuale al Tutun-CTC: Le Bridge-CTC deţine o cotă de 93,09% din capitalul social al Tutun-CTC (111.820.414 lei).
Transferul acţiunilor Tutun-CTC de la Le Bridge Corporation la Le Bridge-CTC a avut loc în aprilie 2019, iar Franck Arif susţine că a făcut operaţiunea pentru a putea garanta un credit luat de la Investway Holding din Cipru, dar şi pentru a nu expune la risc Le Bridge Corporation, care este o companie mult mai mare.
Aşa devine mai clar scopul litigiului. Or, deţinerea unei cote de 75% din Le Bridge-CTC, asigură controlul asupra celei mai mari fabrici de ţigări (după capacitate) din Republica Moldova, cum este considerată Tutun-CTC.
Datele arată că, în prezent, Tutun CTC are 228 de acţionari. Cota majoritară de 98,29% este deţinută de Franck Arif, prin firmele Le Bridge-CTC SRL (93,09%) şi Le Bridge Corporation Limited SRL (5,2%).
ÎMPRUMUTUL DIN 2019 ŞI SEMNELE DE ÎNTREBARE
Franck Arif a explicat pentru RISE Moldova ce stă în spatele litigiului. „În 2019, noi am avut o investiţie foarte mare într-o fabrică de îngheţată în Irak şi am avut nevoie de fonduri pentru ea. Ei (Investway Holding LTD – n.r.) au propus bani la o dobândă foarte mică. Şi ei au cerut o garanţie, că voi întoarce banii. Aşa că noi am făcut un contract (care prevede) că, dacă eu nu întorc banii, să dau un fel de gaj, 75% din Tutun-CTC”, susține proprietarul Le Bridge şi Tutun-CTC.
Iar Andrei Iosip, avocatul companiei cipriote, explică ce anume au solicitat în instanță: „Litigiul [intentat de Investway Holding] priveşte obligarea domnului Franck Arif la încheierea contractului de vânzare-cumpărare a cotei-părţi. Or, a fost încheiat un contract sau antecontract, să-l numim aşa, care prevede obligaţiile părţilor la plata preţului şi încheierea contractului. Compania Investway a achitat preţul respectiv, dar domnul Franck Arif nu a dat curs cererii de încheiere a contractului de vânzare a cotei-părţi”.
Pe de altă parte, Arif susține că litigiul deja este aproape de rezolvare, menționând că, deși împrumutul a fost luat pe un termen de trei ani, la expirarea lui, reprezentanții firmei cipriote nu au cerut executarea contractului: „Ei nici acum nu cer executarea lui, ei vor banii! Noi acuma negociem dobânzile pe care trebuie le plătim!”.
Potrivit acestuia, proprietarii Investway vor o dobândă mai mare decât cea din contract, dar spune că s-a ajuns deja la o înţelegere.
Avocatul Investway, Andrei Iosip a confirmat existența negocierilor privind la ajungerea la o înțelegere amiabilă, precizând că, cel mai probabil, la ședința de judecată din 2 iulie avocații vor solicita amânarea examinării cererii, ceea ce și s-a întâmplat.
Totodată, Arif menționează că banii au fost primiţi legal, contractul de împrumut fiind notificat Băncii Naţionale a Moldovei (BNM). Însă BNM nu confirmă existenţa unui credit acordat de Investway Holding firmelor lui Franck Arif: „În baza informațiilor disponibile, societățile Le Bridge Corporation Limited SRL, Le Bridge-CTC SRL și Tutun-CTC SA nu figurează cu garanții acordate unor persoane nerezidente care să fi fost autorizate de către Banca Națională a Moldovei.”
PREVEDERILE LEGALE ÎN ACEST SENS, MENȚIONATE DE BNM:
– acordarea unei garanții de către un rezident (altul decât o bancă licențiată) în favoarea unui nerezident, în contextul unei tranzacții între nerezidenți, este supusă autorizării BNM în cazul în care valoarea garanției depășește echivalentul a 10.000 de euro;
– autorizarea operațiunilor valutare supuse autorizării se face de către BNM la solicitarea persoanei care are obligația de a o solicita;
– eliberarea autorizației respective se refuză în cazul prezentării de către autorităţile competente a informaţiei care indică existenţa caracterului suspect al sursei mijloacelor financiare care urmează a fi utilizate pentru efectuarea operaţiunii valutare şi/sau al activităţii solicitantului.
CONEXIUNI CU VILELE LUI PLAHOTNIUC
Investway Holding LTD, firma din Cipru care l-a dat în judecată pe Franck Arif, a fost fondată în februarie 2018 și este deţinută de ucraineanul Viktor Iakovlev, tot el fiind şi director. La începuturi, însă, Investway era controlată de o altă firmă cipriotă – Graysino Trading Co LTD.
Din decembrie 2018 şi până în vara lui 2020, exact când s-a desfăşurat procesul de privatizare a Tutun-CTC, Graysino era asociată şi la firma Sigmateli Ltd, tot din Cipru.
Sigmateli este conectată la trei proprietăți de peste hotare ale oligarhului Vladimir Plahotniuc: o vilă în București, România, o vilă în orașul Sciez, Franța, aflată acum sub sechestru, precum și o cabană în Les Houches, un sătuc francez de la poalele masivului Mont Blanc.
Totodată, Graysino Trading apare şi în schema de cumpărare a „Casei Albe” – o vilă impunătoare de peste 2.000 de metri pătrați amplasată într-un cartier rezidențial din Chișinău. Tranzacția a avut loc în anul 2017, iar reprezentantul cumpărătorului a fost omul de afaceri Iurie Luncașu, un personaj din anturajul lui Vladimir Plahotniuc.
Franck Arif spune însă că nu ştie exact cine stătea în spatele firmei din Cipru de la care s-a împrumutat şi nici despre o potenţială conexiune cu Vladimir Plahotniuc.
Avocatul Investway a pus la îndoială existența vreunei conexiuni între firmă și Plahotniuc. Am solicitat să vorbim direct cu Viktor Iakovlev, dar avocatul a spus că el se află peste hotare, iar încercările de a lua legătura cu acesta prin reprezentanții firmelor pe care le deține nu au dat rezultat.
CINE ESTE VIKTOR IAKOVLEV
Originar din Odesa, Viktor Iakovlev (51 ani) administrează şi deţine mai multe afaceri în Republica Moldova, direct sau în parteneriat cu Alexandru Vîlcu şi familia acestuia: de la companii implicate în transportul de pasageri (Gara Nord SRL), imobiliare (Central House SRL), la agricultură (Fresh Time SRL, Pro Agropark SRL) şi comerţ cu produse din tutun (Tobacco House SRL). Apare ca fondator şi la firme din Ucraina, dar acestea au fost sau sunt în proces de lichidare.
Întrebat despre Iakovlev, Arif a negat că ar fi avut sau ar avea o relaţii de afaceri cu el, deşi îşi aminteşte că acesta a participat la concursul de privatizare a Tutun CTC SRL (prin intermediul Concept Invest SRL, a cărei unic asociat era Investway Holding LTD din Cipru).
Atunci, concursul de privatizare a Tutun-CTC a fost unul mimat, după cum au constatat auditorii Curții de Conturi, dar și o Comisie parlamentară de anchetă care a analizat, în special, privatizarea Air Moldova și Tutun-CTC, precum și concesionarea Aeroportului Internațional Chișinău și a Gărilor Auto din Moldova. Detalii, AICI
Astfel, la concursul de privatizare a Tutun-CTC, anunţat în toamna 2018, pe lângă Le Bridge Corporation Limited au fost admise şi alte două firme. Acestea însă trebuiau să fie descalificate încă la prima etapă a concursului, constata Curtea de Conturi, pentru că nu au prezentat copii ale situațiilor financiare pentru 2017, document prevăzut în Caietul de sarcini.
Una din cele două firme era Concept Invest SRL. Ea a fost înregistrată la mai puțin de două luni până la concurs şi nu a practicat activitate de antreprenoriat. Firma, lichidată doi ani în urmă, avea un capital social de 85 de mii de lei și era deținută de Viktor Iakovlev, prin Investway Holding LTD din Cipru. Detalii, AICI și AICI
Faptul că a fost creată anume pentru a participa la concursul de privatizare a Tutun-CTC este sugerat şi de lipsa unor activităţi economice de la fondare şi până la lichidare.
„PE CORABIE TREBUIE SĂ FIE DOAR UN CĂPITAN”
Mai mult, la finele lunii mai 2019, adică la câteva luni de la privatizarea Tutun-CTC, Viktor Iakovlev, alături de Alexandru Vîlcu şi Franck Arif, a fost ales membru în Consiliul de Administraţie al fabricii de tutun. Acum, Arif susține că alegerea lor a fost parte din condiţiile tranzacţiei, „pentru a mă putea controla”.
Dar, la nici două luni distanță, timp în care guvernarea democrată cade, iar Plahotniuc fuge din ţară, trei persoane, printre care Iakovlev și Vîlcu, se retrag din Consiliul Tutun-CTC, în locul lor fiind desemnate persoane din cadrul grupului Le Bridge, inclusiv sora lui Franck Arif. „Pe corabie trebuie să fie doar un căpitan”, explică Franck Arif mutările de atunci.
Ion PREAŞCA
Editare: Nicolae CUȘCHEVICI
Fact-checking: Departamentul de Fact-checking al RISE Moldova.
Ilustrație cover: RISE Moldova (generată cu ajutorul Adobe Firefly)
