RISE Moldova представляет вам расследовательский цикл „Кокаиновый союз”. Это истории о том, как правоохранительные органы Молдовы  во время многолетних операций расследовали группировки наркоторговцев, но правосудие применили не ко всем.

Одну из операций  силовики назвали кодовой фразой «Белые пески». Она никогда не закончилась. Международная правовая система потерпела крушение у ворот Республики Молдова. За ними скрывается Каста.

Международное расследование, начатое американским агентством DEA (Управление США по борьбе с наркотиками), к которому привлекли Службу безопасности Украины (СБУ), полицию Румынии, Болгарии, Германии и Коста-Рики, потерпело фиаско из-за сопротивления властей государства захваченного той самой сетью, за которой следили.

Колумбийский кокаин попадает на материк через три уязвимых черноморских порта, а в рамках дистрибьюторской сети взаимодействуют региональная организованная преступность и кишиневские «белые воротнички». Картель пользуется институциональной защитой прямо как в учебниках и представляет олигархический режим в Молдове. Это та же самая межпартийная группа, которая выстояла на протяжении 20 лет, умудряясь сохранять геополитическое равновесие между Востоком и Западом.

Однако несколько сотрудников правоохранительных органов более десятилетия трудились в условиях секретности над делом, «похороненным» в архиве специальной службы МВД. Редакции RISE удалось получить часть оперативных документов.

Под внешним давлением, ради галочки, в свое время пожертвовали только нижним эшелоном. В отношении влиятельных участников не было возбуждено ни одного уголовного дела. Полиция их не трогала, правосудие их не замечало. Однако доклады информационного мониторинга содержат факты и раскрывают надежные круги.

А 17 лет спустя в течение всего шести месяцев самого незащищенного торговца арестовали в Европе, два олигарха покидают страну опасаясь старых дел, заведенных на них, а миллионер сводит счеты с жизнью на окраине Кишинева.

БЕЛЫЕ ПЕСКИ НА ЧЕРНОМ МОРЕ
100 евро за грамм. Такова средняя «уличная» цена. Столько стоит кокаин в Восточной Европе. 1 млн евро «весит» примерно 10 кг на черном рынке.

В четыре раза больше, то есть 40 кг кокаина, поместилось в банки с «консервированными ананасами», конфискованными в Одесском порту (Украина). Их отправили из Коста-Рики.

Затем все обрело бóльший размах. Менее чем за два года украинцы конфисковали примерно две тонны кокаина.

В июне 2010 года в Одессе «пришвартовались» 151,6 кг. Они «прибыли» из Боливии, а адресатом значилась компания из городка Хынчешты, что в Республике Молдова. Через три дня СБУ ждала в порту еще 582 кг, спрятанных в стальных трубах. Их маршрут был такой же.

Тем летом «прибыли» еще 1.193 кг. Это оказался самый крупный груз, захваченный до того времени на украинской территории: более 1000 пакетов были спрятаны в стенках четырех печей, которые импортировала местная фирма.

Это была трансграничная работа, указывается в докладе об операциях по борьбе с наркотиками, проведенными СБУ совместно с зарубежными партнерами. Инициатива поступила из-за океана и, по крайней мере, одна операция планировалась в Варшаве (Польша) во внешнем бюро DEA.

DEA представляет собой спецслужбу, располагающей глобальными ресурсами. Оперативные сотрудники агентства действуют в селах и бедных городских кварталах Латинской Америки. Порой обрабатывают информацию, доходя при этом чуть ли не до другой стороны земного шара, куда направляются подозрительные грузы.

Эта динамика вытекает из украинского отчета.

Однако утечка информации произошла в Кишиневе.

В ходе расследования вырисовался общий алгоритм. Часть грузов собиралась в одной точке Республики Молдова, расположенной по соседству с Украиной, то есть там должно было существовать международное сотрудничество полиции. Таким образом, в уравнение включился ДОС (Департамент оперативных служб – ныне Национальный инспекторат по расследованиям (НИР) Министерства внутренних дел РМ).

ИНФОРМАЦИЯ ИЗ БЕЗДНЫ
Молдавская сторона взяла хороший старт. Мониторить человека, который стоял у истоков сети, она начала еще в 2002 году, то есть за шесть лет до налаживания международного сотрудничества.

Тот мужчина был уроженцем Молдовы. В то время ему было лет 40. А между тем он получил румынское гражданство. Обеспечивал логистику доставки южноамериканского кокаина в черноморские порты, поэтому был самым незащищенным участником организации.

Судебные эпизоды получали на протяжении времени разные кодовые названия и в их ходе прорабатывались разные версии.

В 2002 году, до известных событий в Украине, дело получило в Кишиневе оперативное название «Литер» и было нацелено на непосредственное окружение подозреваемого. Сотрудники полиции выявили еще двух румын, у которых были связи за океаном у источника (Стелиана Стате по кличке «Крестный» и Констатина Тикоя по кличке «Дядя»).

Comunicare moldo-română 3 by Iurie Sanduta

В 2007 году операция получает кодовое название «Ловкачи». Работающего «на передовой» торговца начинают подозревать и в попытке убийства одного из бывших руководителей ДОС, полковника Геннадия Косована.

Поступающая извне информация помогает ДОС увидеть полную картину и дополняет огромный объем прослушек, мониторинга, отчетов и снимков, сделанных во время слежки.

В 2008 году, когда установили более важного участника организации, операция получает конспиративное название «Молдаван». Именно в том году подозреваемого впервые арестовали и предали суду вместе с его братьями и двумя технологами из Коста Рики. Случившееся всколыхнуло сеть.

В 2009 году тех, кто находится, что называется, на первой линии, уже приговорили по существу, а операция называется «Лемур» и в ее рамках отслеживают деньги причастных к наркотрафику. В поле зрения правоохранительных органов уже попадают важные люди. Документы содержат схемы связей, официальные адреса во многих странах, сделки или данные о фирмах для прикрытия.

В 2010 году операции присваивают кодовое название «Белые пески». Теперь в нее задействованы пять агентств, которые занимаются борьбой с наркотиками.

Однако неприятности временно возникают только у нижнего эшелона – остальное остается засекреченным.

Разочарование растет и подрывает систему. Папки с материалами, хранящиеся в архиве ДОС, помечены грифом «служебная тайна», они содержат сотни страниц «похороненной» следственной работы. Несколько сотрудников, которым не по нутру политическая защита наркоторговцев, передают часть оперативного архива редакции RISE и заявляют, что следствие систематически тормозили.

Их работа началась в Молдове еще при президенте Владимире Воронине. Затем так называемая Твиттер-революция 2009 года отстранила коммунистов от власти и все. Действовавшие на рынке олигархи сохранили рычаги власти, обеспечив новому правительству хрупкое парламентское большинство.

Наиболее заметным стал Владимир Плахотнюк, который рекордно быстро стал политическим оппонентом президента-коммуниста. Он однако представляет целую касту. Отсюда происходит высший эшелон группировки.

ПЕШКА, КОТОРОЙ ЯКОБЫ ПОЖЕРТВОВАЛИ
Анатолие Видиш – так зовут действующего «на передовой» человека, которого в 2008 году заключили в тюрьму. Кличут его Карабасом. Сегодня ему 60 лет. У него тройное гражданство – молдавское, румынское и болгарское, а также вид на жительство в Коста-Рике.

Кокаин отправил на нары не только его, но еще и двух его братьев – Бориса и Мирчу. Первый был лесничим, а второй – примаром села Циплешть, расположенного на севере Республики Молдова.

А начиналось все в Латинской Америке весной 2007 года, расскажет потом Видиш на слушаниях по формальному соглашению о признании вины. По его словам, тогда он познакомился в Коста-Рике с неким Константином Тикоем по кличке «Дядя». Позже тот нашел его и предложил некий план.

Extras Note – Dosar by Iurie Sanduta

Настоящей ставкой был колумбийский кокаин в больших количествах, записали молдавские прокуроры. А груз служил не только экономическим обоснованием, но и отличным укрытием для наркотиков, которые пересекали океан и два моря по маршруту Картахена-Одесса. Груз был пропитан чистейшим кокаином.

Вместе с братьями Видишами на скамье подсудимых оказались и два технолога из Коста-Рики: 55-летний Хосе Хаир Контрерас, который объездил всю Европу с поддельным паспортом, и 36-летний Джон Эйдер Лоаиза Хигуита. Специалисты прибыли из Коста-Рики в Молдову домой к братьям Видишам, чтобы извлекать кокаиновую эссенцию из экзотических грузов. Карабас якобы договорился с ними об оплате $10 тыс, заявили они во время слушаний.

Латиноамериканцы поведали также историю о некоем профессоре, колумбийце Армандо Боланьесе – постоянном клиенте автосервиса, у которого они оба работали дома. Они подружились, и господин Армандо Боланьес якобы научил их химическим приемам, с помощью которых различные вещества пропитывают кокаиновой эссенцией, а затем извлекают ее. Через него они и отправились в Восточную Европу. Их версию однако нечем было подкрепить.

По данным правоохранительных органов, Анатолие Видиш обеспечивал им необходимые вещества для извлечения кокаина и возил их на машине в сторожку лесника в лесничестве Цыплешть Сынжерейского района.

LOAIZA-J. by Iurie Sanduta on Scribd

Contreras j. by Iurie Sanduta on Scribd

Здесь, в молдавских Кодрах как и в колумбийских джунглях, работала целая незаконная лаборатория, где южноамериканские технологи с помощью специально приспособленного оборудования химически отделяли наркотик из импортированных товаров. Затем они разбавляли чистый кокаин добавками и фасовали в пакетики. Лесничим был брат самогó Видиша – Борис, который раньше служил полицейским. Другой же его брат, Мирча, занимал должность примара. Первый регулярно доставлял еду костариканцам.

Raport de expertixă by Iurie Sanduta

Спрятанная в лесной чаще лаборатория работала на всю мощь до 29 февраля 2008 года, когда полиция положила конец игре. Внешняя информация, поступающая из Соединенных Штатов через Украину, обеспечила давление и раскрыла Видиша в достаточной степени для того, чтобы ДОС легко замкнул круг в его случае. Мониторинг и слежка длились месяцами, а пресс-релиз, распространенный в день ареста, сообщал о раскрытии «преступной группировки, которая специализировалась на международной торговле кокаином на маршруте Колумбия – Гватемала – Коста-Рика – Одесский порт (Украина) – Республика Молдова – страны Европейского Союза».

Задержали их по пути в аэропорт. Костариканцам надо было тогда в Румынию, а Анатолие Видиш вез их на черной машине с болгарскими номерами и следами кокаина на ней. Полиция остановила их прямо на дороге. В результате обысков, проведенных затем на дому у лесничего Бориса Видиша, были обнаружены три пакета, а у примара Мирчи Видиша были обнаружены еще два пакета. Технологи успели извлечь наркотик из бочек с кокосовым или пальмовым маслом.

ДРУГ ОЛИГАРХА
Президент элитного бизнес-клуба в Республике Молдова Юрий Лункашу постоянно оставался в окружении самого влиятельного отечественного олигарха, – Владимира Плахотнюка.

Plan schemă – conexiuni 1 by Iurie Sanduta on Scribd

Лункашу была подконтрольна компания GB & CO SRL, которая официально пригласила двух упомянутых костариканцев, работавших в молдавских Кодрах над извлечением кокаина. Данная фирма должна была импортировать в 2008 году тиковую древесину посредством наркоторговцев, однако их арест прервал контракт.

Plan schemă – conexiuni 2 by Iurie Sanduta on Scribd

Лункашу постоянно был компаньоном, которому принадлежал контрольный пакет. Когда он совершил самоубийство, ему принадлежали 72% бизнеса, а следили за ним на протяжении нескольких лет.

Identificare Luncașu by Iurie Sanduta on Scribd

Управление по борьбе с наркотиками ДОС указывало на Лункашу в качестве важного звена торговли кокаином:

«Лункашу Юрий Михайлович организует открытие фирм-фантомов, через которые осуществляется перевозка наркотического вещества – кокаина – из Одессы в Республику Молдова, вместе с (…)».

Другая записка о Лункашу гласит: «Из оперативной информации известно, что он финансирует незаконные действия по торговле кокаином из Латинской Америки в страны ЕС».

Другой доклад, составленный в 2014 году, то есть спустя 12 лет, и отправленный молдавскими следователями румынской полиции, расследовавшей дело Видиша в Констанце, сообщает о событиях минувших лет:
«Юрий Лункашу связан с (…) и Грабовски Флорентином и именно через последнего хлопотал об освобождении вышеуказанных членов преступной группировки из пенитенциарного учреждения № 11 в муниципии Бельцы».

Сотрудники правоохранительных органов имеют в виду напряженные обстоятельства 2008 года, когда арест братьев Видишей и костариканцев встревожил организацию.

Notă secretă Luncașu by Iurie Sanduta on Scribd

Лункашу основал Acvilin-Grup. Это один из крупнейших молдавских дистрибьюторов импортных товаров, в частности табака и алкоголя. В этом случае он был компаньоном Олега Бакалова.

В здании Acvilin-Grup в Кишиневе среди других компаний семейного бизнеса зарегистрирована и фирма GB & CO.

Дружба с олигархом Плахотнюком однако оставила самые что ни на есть драматические следы. В бизнес Лункашу продвинули во время коммунистического режима, у него были хорошие отношения с Ворониным, но он остался в окружении Плахотнюка.

В 2012 году обоих заметили во французском Сье (Sciez) во время отдыха с друзьями в их роскошных особняках. Портал RISE опубликовал фотографии ЗДЕСЬ

Затем мы изучили их собственность.

Каста тайно инвестировала огромные суммы в недвижимость. Таким образом, Плахотнюк и Лункашу размещали свои миллионы через оффшорных посредников. К примеру, Лункашу законно представлял в Республике Молдова оффшорную компанию (Investar Investment Ltd), учрежденную и управляемую кипрскими адвокатами, которые управляли многими фирмами, имеющими отношение к Плахотнюку. Компания приобрела в Кишиневе внушительную недвижимость, прозванную «Белым домом».

В тот же день в марте 2017 года, когда кипрский оффшор стал владельцем роскошного особняка, Владимир Плахотнюк перечисляет на счет Юрия Лункашу один миллион долларов. Сделка основывается на конфиденциальном договоре о займе, подписанном месяцем ранее.

Другой миллион долларов опять попадает к Лункашу тремя траншами, выплаченными в том же году (2017). И по сей день они значатся в качестве займа, но уже погашенного: Плахотнюк вернул миллион Лункашу.

Эти две сделки между Лункашу и олигархом, ныне объявленным в розыск за отмывание денег, вскрылись в рамках проекта #Metalleaks. Редакция RISE смогла получить несколько выписок с банковских счетов, открытых в Молдове на имя Плахотнюка, а также его оффшорный счет (Rowallan Overseas SA).

Вечером, когда Юрий Лункашу пустил себе пулю в лоб (август 2019 года), он якобы оставил записку, на которой было написано: «Белый домик я купил в 2017 году, был инвестором».

Сказал водителю остановиться на опушке на окраине Кишинева, открыл дверцу автомобиля и вышел проветриться. Он отошел недалеко и нажал на курок.

«Настоящих друзей можно пересчитать по пальцам. Именно друзья – та семья, которую ты выбираешь. Глубокая скорбь и невосполнимая пустота. Спи спокойно, мой дорогой и добрый друг», – написал Плахотнюк на Фейсбуке в день похорон. К тому времени он уже два месяца находился в бегах за пределами Молдовы.

Кроме дистрибьюторства алкоголя и сигарет усопший проявлял интерес и к сфере строительства и транспорта. Однако крупнейшие сделки он заключил в сфере недвижимости, купив несколько гостиниц и дорогую недвижимость в центре Кишинева и по республике.

Из «кокаинового дела» Юрий Лункашу исчез, как только оно было передано в суд. Там уже фигурировали только братья Видиш и южноамериканцы. Записки о его окружении время от времени попадали в оперативный архив ДОС.

ИХ ДРУГ ШОР
ОИМ – аббревиатура от «оперативно-информационного мониторинга» на полицейском жаргоне, а во многих документах, переданных нам из ДОС, содержится такая аббревиатура.

ОИМ предполагает слежку за подозреваемым всеми возможными способами – от физической слежки до электронной, если существует законная информация, оправдывающая судебное ходатайство. Точное сканирование кругов и связей выявляет иерархии либо уровни доверия. Это не приводит автоматически к уголовным делам, если не удается найти подходящие для суда доказательства, а оперативные доклады фиксируют факты и отношения.

Таким образом, мы замечаем в близком окружении ведущих игроков и магната Илана Шора, который в настоящее время проходит по громкому делу, возбужденному по факту миллиарда, исчезнувшего из трех молдавских банков и отмытого в целой паутине оффшорных фирм.

Шор сбежал из страны за два месяца до самоубийства Лункашу. И Шора, и Плахотнюка ищут в связи с кражей миллиарда.

«В качестве члена этой группировки появился гражданин Шор Илан Миронович (…)», –пишут сотрудники правоохранительных органов, которые изучали кокаиновую сеть в 2010 году.

ДОС изучал Шора на предмет причастности к экономической инфраструктуре организации посредством карусели фирм, которыми управлял на тот момент бизнесмен.

Notă Ilan Șor by Iurie Sanduta on Scribd

Шор, как и Лункашу, зарабатывал на продаже потребительских товаров. Какое-то время контролировал сеть магазинов беспошлинной торговли на молдавских таможнях.

Следствие отнесло обоих к одной группе, а постоянные связи между ними заставили расширить оперативный надзор. Но так и не привели к уголовному делу.

Plan schemă – conexiuni 3 by Iurie Sanduta on Scribd

«В настоящее время преступная группировка, в которую входит фигурант [Шор – прим. RISE], прилагает все усилия для установления новых, более секретных способов перевозки наркотиков другими путями с привлечением других соучастников (…)», – указывается в оперативной карточке на подозреваемого Шора, составленной в 2010 году сотрудником Тимуром Кышларь, который в настоящее время работает в НИР.

В документе указывается и на обеспокоенность группировки в связи с проведенными в 2008 году арестами.

А между тем отношения между Юрием Лункашу и Иланом Шором обрели размах. Впоследствии прокуроры наложили арест на некоторые активы, которыми те обменивались. В частности, в 2016 году Лункашу перенял бельцкую гостиницу от своего друга. Шор использовал эту недвижимость, чтобы получить в банке Banca Socială кредиты в размере десятков миллионов.

Миллиард долларов, украденный из банковской системы и выплачиваемый населением, вызвал в новейшей Молдове социальный и экономический кризис. Более 30 уголовных дел по фактам хищения средств из банков Banca de Economii (BEM), Banca Socială и Unibank с помощью безвозвратных кредитов были отправлены в судебную инстанцию.

Главным персонажем остается беглец Илан Шор – бывший глава Совета управляющих банка Banca de Economii и нынешний лидер парламентской партии. Ущерб, который ему приписывают, достигает 5 млрд леев ($277 млн).

Весной Шор подал против редакции RISE Moldova судебный иск. Это случилось после того, как мы сообщили в соцсетях о подготовке этого расследования. Адвокаты политика утверждают в иске, что получили от Министерства внутренних дел ответ, из которого следует, что в отношении Илана Шор не проводились специальные розыскные мероприятия на основании Закона № 59, принятого в 2012 году. Редакция RISE однако уточнила, что записка, которую считают опубликованной на Фейсбуке, датируется февралем 2010 года.

КОМАНДА НА МИЛЛИАРД
И Сергей Яралов – доверенное лицо беглого олигарха Влада Плахотнюка – тоже значится в докладе ДОС, датированном 2010 годом. Его не подозревали в наркоторговле, но близость к окружению Юрия Лункашу и Илана Шора вызвала оперативный интерес у сотрудников правоохранительных органов, следивших за сетью.

Notă secretă – Serghei Iaralov by Iurie Sanduta on Scribd

Много лет спустя мы опять обнаружили Сергея Яралова в секретном докладе, составленном американской «дочкой» Deutsche Bank, где он значится в качестве бенефициара сделок с фирмами для прикрытия, причастными к «краже миллиарда».

Документ относится к специальному расследованию по факту банковской кражи в Кишиневе. Имя Яралова связано с банковскими операциями «темной» компании, фигурирующей и в отчете Kroll и которая связана с импресарио российской поп-певицы Жасмин (настоящее имя – Сара Шор).

Больше подробностей о фигурантах истории из цикла „Кокаиновый союз” можно найти ЗДЕСЬ (на румынском)

Юрие САНДУЦА, Михай МУНТЯНУ

Cодействие оказали: Марчела ЗЭМОСТЯНУ, Кристи ЧУПЕРКЭ

Графика: Елена ДУМИТРУ, Серджиу БРЕГА

Факт-чекинг: И.К.

---

Переопубликование статей с www.rise.md допускается, но объемом не более 1000 символов. В обязательном порядке необходимо цитировать источник и автора информации, а в случае переопубликования информации веб-порталами необходимо проставлять и прямую гиперссылку на цитируемую на rise.md статью. Полное переопубликование возможно только при условии соглашения, заключенного с RISE Moldova. Материалы on-line платформы www.rise.md защищены Законом №139 об авторском праве и смежных правах, а также Деонтологическим кодексом журналиста Республики Молдова.