Расследования

Матрешка из «Бентли»

20/03/2017

«Взлетаем! #Я ракета, #Гагарин, #Поехали». Стрелка на спидометре роскошного «Бентли» показывает 250 км/час. За рулем автомобиля – одна из известных в России стилистов, бывшая супруга бизнесмена Вячеслава Платона, молдаванка Элина Кобалева.

Другого шофера, тоже молдаванина, зовут Виталий Михайлов, но он водитель лишь формальный. В действительности, он является посредником, представляющим интересы Платона.

Как выяснили журналисты RISE Moldova, оба люксовых автомобиля были заказаны в Германии на деньги, полученные из схемы по отмыванию российских $22 млрд., которые выводили, в том числе, через Республику Молдова.

eliba-cobaliova-colaj-1

Элина Кобалева, бывшая жена Вячеслава Платона на новеньком «Бентли» //Коллаж: RISE Moldova

Всего в Молдове зарегистрировано 23 люксовых автомобиля марки «Бентли», произведенных британским автогигантом Bentley Motors Limited. К двум из них имеет отношение Вячеслав Платон – один из создателей схемы по отмыванию российских денег, известной как «Ландромат». Стоимость таких машин может составлять сотни тысяч евро, в зависимости от модели и года выпуска.

Деньги
27 апреля 2012 года суд сектора Рышкановка муниципия Кишинев вынес постановление, согласно которому необходимо выплатить фирме Valemont Properties LTD сумму в $400 млн. Деньги должны были перечислить один молдавский гражданин, британская фирма-фантом и три российские компании.

По решениям, принятым судьей Валерием Гыскэ, российские фирмы перечислили деньги на счет судебного исполнителя Светланы Мокан. Впоследствии, Мокан перенаправила финансовые средства, несколькими траншами, на счет фирмы-фантома Valemont Properties LTD, представленной посредником из Украины.

Один из траншей был зарегистрирован 7 сентября 2012 года. Тогда Светлана Мокан перечислила $5,928,225 на счета Valemont Properties LTD в Moldindconbank.

Плата за Бентли
Согласно банковским документам, изученным RISE Moldova, в тот же день Valemont Properties LTD заплатила 250.980 евро немецкой компании Fa. Sviridova Kneippstrae, указав в назначении платежа «согласно накладной 234 от 23.08.2012 для автотехники KOBALvinSCBFJ63W9DC081243 KOBALvinSCBFJ63W2DC081360».

Менее чем через три месяца с момента банковского перевода 20 ноября 2012 года, в Республику Молдова были завезены два автомобиля «Бентли» модели Continental GT V8. Машины были заказаны в Германии, а их перевозкой занималась венгерская фирма.

В сертификатах на импорт автомобилей обозначены номера кузовов «SCBFJ63W9DC081243» и «SCBFJ63W2DC081360». Как нетрудно заметить, те же данные указаны и в платеже Valemont Properties LTD немецкой компании.

Также в таможенных документах появляются имена собственников «Бентли» – Элина Кобалева и Виталий Михайлов.

Be happy!
48-летняя Элина Кобалева родилась в Кишиневе, но в последние годы живет в Москве. В прошлом году ее фото вышло на обложке российского журнала Dessert Report, где она представлена как одна из самых известных стилистов России.

Недавно Dessert Report вручил Кобалевой награду в форме Матрешки, на которой было нарисовано ее лицо и выполнена надпись «за тему: Fashion Backstage» (за кулисами моды, — пер. с англ.).

За последние два года Элина опубликовала в одной из соцсетей несколько фотографий с «Бентли». На одном из снимков она расслабленно позирует на капоте, а молдавские номера машины частично прикрыты двумя красными сердечками. Фотография сопровождается комментарием: «Be happy!» (с англ. – «будь счастлив!» — прим. RISE).

На другом фото, где виден спидометр «Бентли» со стрелкой на 250 км/час, значится комментарий: «Взлетаем! #Я ракета #Гагарин, #Поехали».

Элина вышла замуж за Вячеслава Платона в 2001 году, а в 2014 они официально развелись.

В июле 2016 года, когда украинские спецслужбы задержали Платона в Киеве, у него обнаружили фальшивый украинский паспорт на имя Вячеслава Кобалева – по аналогии с фамилией его экс-супруги.

Водитель по документам
Виталий Михайлов, владелец второго «Бентли», родился в Каушанах – родном городе Вячеслава Платона. Виталий проживал со своими родителями в квартире по ул. Юрия Гагарина. По тому же адресу, в течение одних суток, соседом семьи Михайловых успел побывать Виталий Подвишевский – гражданин Украины и один из многочисленных представителей Платона (подробности: ЗДЕСЬ). По состоянию на 31 декабря 2016 года Подвишевский являлся владельцем 4,3% акций Moldindconbank. Подробности: ЗДЕСЬ

rise-md-doneaza-yellow-ruВиталий Михайлов фигурирует в качестве владельца и руководителя Pinar-Com SRL – молдавской фирмы, которая на протяжении многих лет была вовлечена в различные финансовые схемы и судилась на миллионные суммы с офшорными компаниями. Подробности: ЗДЕСЬ

Имя Михайлова всплывает также в доверенности, выданной от имени багамского офшора Jet Business Limited, где он значится как представитель фирмы. Подробности: ЗДЕСЬ

Согласно пояснительной записке к финансовому отчету Moldindconbank за 2009 год, зарегистрированная на Багамских Островах Jet Business Limited являлась акционером банка еще в 2008 году. В 2009 году компания сменила место регистрации на Украину. Подробности: ЗДЕСЬ

vitalie-mihailov-proxy-2

Виталий Михайлов

По данным Реестра компаний Украины, акционером Jet Business Limited является бизнесмен Вячеслав Платон. Украинская компания владеет 3,76% акций банка, бенефициаром которых значится Платон. Подробности: ЗДЕСЬ

Журналисты RISE попытались связаться с Виталием Михайловым по его домашнему адресу в Каушанах. Мы хотели спросить у него об автомобиле «Бентли» и выяснить, правда ли, что его подпись стоит под многими документами, которые использовались в финансовых схемах. На телефонный звонок ответил его отец, Данил Михайлов, который сообщил, что Виталий находится в России, и что он не может дать нам его номер телефона.

Репортер RISE Moldova: Мы хотели бы побеседовать с Виталием Михайловым.

Данил Михайлов: Его здесь нет. Наверное, он в России. Иногда он звонит, интересуется, как мое здоровье и всё.

Репортер: Мы хотели поговорить с ним по поводу одного автомобиля. У нас есть несколько документов.

Данил Михайлов: Нет никаких документов, нечего взять. Они не работают. Там все закончилось.

Репортер: С Платоном?

Данил Михайлов: Наверное!..

Дело Платона
Вячеслав Платон находится под следствием в Кишиневе по подозрению в участии в «Ландромате». Подробности: ЗДЕСЬ

Кроме того, против бизнесмена в суде выдвинуты обвинения в мошенничестве и отмывании денег по делу о «краже века». В частности, прокуроры Антикоррупционной прокуратуры Молдовы, расследующие его дело, утверждают, что Платон стал бенефициаром «неблагоприятных кредитов» на сумму более 800 млн. леев, выданных Banca de Economii через неких посредников.

rise-md-doneaza-yellow-ruЧтобы получить средства, участники этой схемы заложили страховой компании ASITO акции и недвижимость Moldindconbank, а также некоторую собственность в России. В результате, деньги поступили на счета десятков офшорных фирм, а также ряда компаний и банков России, Латвии и Украины.

Юрие САНДУЦА


Переопубликование статей с www.rise.md допускается, но объемом не более 1000 символов. В обязательном порядке необходимо цитировать источник и автора информации, а в случае переопубликования информации веб-порталами необходимо проставлять и прямую гиперссылку на цитируемую на rise.md статью. Полное переопубликование возможно только при условии соглашения, заключенного с RISE Moldova. Материалы on-line платформы www.rise.md защищены Законом №139 об авторском праве и смежных правах, а также Деонтологическим кодексом журналиста Республики Молдова.

СТАТЬИ ПО ТЕМЕ:

Вячеслав Платон: «Вы все – сборище лохов»

Деньги из «Ландромата» инвестированы в самый крупный банк Молдовы

Российская финансовая «мегапрачечная»

КОММЕНТИРУЙ ЭТУ СТАТЬЮ