Каждый раз, когда вы решаете сменить оператора мобильной связи в Молдове и хотите сохранить свой номер, кто-то зарабатывает серьезные деньги.
Этот бизнес называется: перенос номеров телефонов.
Крупнейшие операторы мобильной связи в Молдове платят деньги за каждого пользователя, который переходит из одной сети в другую. Средства поступают в одну частную компанию с корнями в офшорных зонах, которая прошла тщательный отбор властей.
Из денег, заработанных на «переносе номеров», фирма-посредник годами переводила миллионы евро на счета подставных компаний, входящих в сеть олигарха Владимира Плахотнюка, используя для этого общий с фондом олигарха интернет-адрес.
Ilustrație: Art of Alex Buretz
БОРЬБА ЗА КАЖДОГО КЛИЕНТА
За последние десять лет более полумиллиона пользователей мобильной связи в Молдове сменили оператора, сохранив свой номер телефона.
«Перейдите к нам и сохраните свой номер! Это бесплатно и даёт вам много преимуществ…», „Приходите к нам со своим мобильным номером и получите скидку 50% на абонемент, бесплатный интернет-трафик для социальных сетей…», «Перейдите к нам и получите смартфон за 1 лей».
С помощью таких рекламных сообщений операторы пытаются привлечь клиентов в свою сеть.
Так поступила и Виорелия, которая несколько раз сменила оператора мобильной связи:
«Я дважды переносила номер. С Orange на Moldcell, а затем — с Moldcell на Orange. Я не платила комиссию… Заполнила заявление о переносе номера от другого оператора, указав его название. В последний раз, в 2022 году, Orange предоставил мне SIM-карту с временным номером. Где-то в течение 5 дней был выполнен перенос, и я вернулась к своему личному номеру автоматически, без смены карты».
Однако есть и клиенты, которые подписали заявление о переносе, но затем передумали, после того как оператор, от которого они хотели уйти, предложил им условия, от которых сложно было отказаться. Власти, контролирующие рынок телекоммуникаций, оштрафовали некоторых операторов мобильной связи за практики, с помощью которых они пытались удержать клиентов, желающих перейти к другим операторам.
«Впоследствии было установлено, что абонентам индивидуально предлагаются различные скидки, бесплатные услуги или другие стимулы, чтобы убедить их не менять поставщика телефонных услуг», — отмечают судьи в своем решении, вынесенном в результате рассмотрения иска одного из операторов, обжаловавшего штраф, но в итоге проиграл дело.
Богдан Маноля, эксперт ApTI. Фото: linkedin.com
Эксперт Богдан Маноля, работающий исполнительным директором Ассоциации технологий и интернета Румынии, утверждает, что номера телефонов не принадлежат операторам, у них лишь временная концессия на использование данного номера, и что перенос номера влечет за собой расходы для телефонной компании, которые она либо компенсирует за счет потребителя, либо несет сама, чтобы расширить свою клиентскую базу:
«Я считаю, что любые расходы, которые несет оператор связи, будь то расходы на ресурсы нумерации или на лицензии, он каким-то образом перекладывает их на потребителя, то есть естественно делает это. (…) Я не думаю, что эти расходы (на перенос номера) выделены в счете для потребителя, потому что это не те расходы, которые потребитель должен учитывать как отличные или от которых может отказаться. Вы понимаете, что практики будут различаться у оператора, теряющего клиентов, и у тех, кто их приобретает, потому что многие операторы, чтобы привлечь клиентов, берут на себя все расходы, связанные с переносом номера, лишь бы иметь клиента на долгосрочной основе».
Мы спросили у крупнейших операторов мобильной связи Молдовы, как они возвращают суммы, уплаченные за услуги переноса, ведь официально пользователь при смене оператора ничего не платит, а номер сохраняет.
Orange Moldova SA: «[…] Единственные затраты, которые оператор возмещает у других поставщиков, — это стоимость переноса номера из своей сети в сеть другого поставщика. Остальные расходы включены и возмещаются за счет общих тарифов, применяемых к абонентам за предоставляемые услуги электронной связи в розницу». Подробности: ЗДЕСЬ.
Moldtelecom SA: […] «Что касается возмещения платы за услуги по переносу номера, Moldtelecom не требует от абонента никакой платы за перенос». Подробнее: ЗДЕСЬ.
Moldcell SA: «Все расходы несет поставщик. Привлечение новых клиентов и доходы, полученные от использования услуг, могут частично компенсировать эти сборы, но если сборы чрезмерны, они подрывают доходы поставщика услуг». Подробнее: ЗДЕСЬ.
В свою очередь компания, управляющая платформой portare.md, утверждает, что поставщик, от которого вы уходите, «не имеет права обусловливать перенос номеров оплатой вами каких-либо тарифов или наличием у вас каких-либо договорных обязательств, но, поскольку расходы, связанные с переносом номера, несет поставщик, к которому вы переходите, он имеет право использовать различные способы для возмещения этих расходов, включая запрос у вас платы за перенос».
Налоговый консультант из Румынии Габриел Бириш утверждает, что операторы возмещают эти расходы: «Каждый, кто платит налоги, включает их в практическую стоимость, потому что акционер не будет платить их из своего кармана. Вы ведете бизнес, чтобы получать прибыль. И это, безусловно, элементы затрат. В нормальных условиях, когда государство создает такой рынок для компании, оно должно регулировать маржу. Эта плата должна быть разумной. Это должно быть заботой государства».
Илья Киртоакэ, эксперт Центра юридических ресурсов Молдовы, утверждает, что Регламент по переносу номеров предусматривает, что цены должны быть доступными и прозрачными, «однако, к сожалению, нет конкретного положения, позволяющего санкционировать операторов за подобные практики. Установление неясных цен может привести к введению потребителя в заблуждение относительно расходов, которые он не должен нести».
В Молдове правовая основа по переносу номеров была заложена почти 13 лет назад, и RISE узнал, кто извлек выгоду из этого бизнеса.
АРХИТЕКТОРЫ ЗА КУЛИСАМИ
Точкой отсчета был последний день июня 2011 года, когда Павел Филип был министром информационных технологий и связи, а также коллегой по партии с олигархом Владимиром Плахотнюком. Филип тогда издал приказ, которым утвердил Программу внедрения переносимости номеров в Республике Молдова на 2011-2013 годы.
Олигарх Владимир Плахотнюк и бывший премьер-министр Павел Филип на партии настольного тенниса. Фото: PDM
Эта программа была создана для того, чтобы люди могли свободно выбирать поставщиков телефонных услуг и для увеличения конкуренции между телекоммуникационными компаниями. Подробности: ЗДЕСЬ.
Год спустя Национальное агентство по регулированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий (ANRCETI) объявило конкурс на выбор администратора централизованной базы данных (ЦБД), который будет заниматься процессом переноса номеров телефонов.
ANRCETI — это государственное учреждение, занимающееся регулированием деятельности в области электронных коммуникаций, информационных технологий и почтовых услуг. Учреждение контролирует соблюдение компаниями законов в этих секторах и играет роль в защите прав клиентов путем продвижения конкуренции на этих рынках.
Централизованная база данных (BDC) — это информационная система, собирающая и хранящая информацию о номерах телефонов, перенесенных от одного оператора к другому.
Администратор ЦБД — это компания, роль которой заключается в организации, эксплуатации, администрировании и поддержке базы данных, координации и контроле процесса переноса номеров.
А переносимость номеров позволяет пользователям сохранять свой номер телефона при смене поставщика услуг.
В конкурсе могли участвовать компании как из Молдовы, так и из других стран. Одним из требований было, чтобы участники уплатили регистрационный взнос в размере 20 тысяч евро и внесли гарантию в десятикратном размере.
В итоге ANRCETI получило три предложения. Одно поступило от фирмы из Литвы, другое — от компании из Нидерландов в партнерстве с фирмой из Молдовы, а третье предложение поступило от компании из Молдовы, позже сменившей название и переориентировавшейся на сельское хозяйство.
ПОБЕДИТЕЛИ
15 августа 2012 года ANRCETI единогласным голосованием решило, что Mediafon UAB из Литвы является победителем конкурса. «В настоящее время данная компания управляет процессом переноса телефонных номеров в Грузии и Азербайджане», — заявило тогда ANRCETI.
Mediafon UAB — литовская компания, являющаяся частью группы MG (ранее известной как MG Baltic). MG Baltic сменила название в 2021 году после того, как компания была вовлечена в крупнейший коррупционный скандал в современной истории Литвы.
Arunas Babrauskas, директор Mediafon. Фото: linkedin.com
В 2012 году MG Media, дочерняя компания MG Baltic, была единственным владельцем Mediafon, позже передав миноритарный пакет акций компаниям, принадлежащим Арунасу Бабраускасу, — директору Mediafon. В настоящее время MG Media все еще владеет большинством акций, остальные принадлежат напрямую Бабраускасу и UAB Tomaja, — компании, принадлежащей Томасу Янцису, другому важному лицу в Mediafon.Основной акционер, UAB MG Media, принадлежит UAB MG Investment, которая, в свою очередь, полностью принадлежит UAB MG Grupė, у которой есть единственный акционер — миллиардер Дариус Юозас Мокус.
До марта 2018 года миноритарный пакет акций в MG Investment (таким образом, и в Mediafon) принадлежал также Раймондасу Курлянскису, крайне противоречивой фигуре — бывшему вице-президенту MG Baltic, в настоящее время отбывающему тюремный срок по делу о коррупции в особо крупных размерах.
Победитель конкурса открыл филиал в Кишиневе, который занимается переносом номеров и администрированием централизованной базы данных.
Этот филиал называется NP Base SRL.
Согласно документам, он был основан в сентябре 2012 года литовской фирмой и, соответственно, другой дочерней компанией, — Mediafon Investments Corporation, созданной незадолго до этого в офшорной зоне Британских Виргинских Островов.
Юрий Булгарь, бывший управляющий NP Base SRL, на мероприятии по запуску проекта переноса телефонных номеров. Фото: anrceti.md
Директором компании NP BASE SRL был назначен Юрий Булгарь, — бывший сотрудник Службы государственной охраны. Согласно его странице на LinkedIn, ранее он работал в Агентстве публичных услуг, а также в бюро Интерпола в Молдове.
Булгарь был директором NP Base в течение девяти лет, за время которых произошло несколько подозрительных финансовых переводов.
– Репортер RISE Moldova: Мы проанализировали несколько документов и заметили переводы, сделанные NP Base SRL на счета компаний на Кипре, которые связаны с господином Плахотнюком.
– Юрий Булгарь, бывший управляющий NP Base SRL: «Я не могу вам ничего сказать. Спросите у акционеров. Я больше не являюсь администратором этой фирмы…».
– Репортер RISE Moldova: Но переводы были сделаны в период, когда вы были директором. Вы знаете, кто контролировал фирму на Кипре?
— Юрий Булгарь: «Mediafon — это литовская компания. Они являются акционерами (NP Base), и они сами решают, кому и что переводить. Обсудите это с ними… Я реализовал этот проект в Молдове (перенос номеров — прим. ред.), но сейчас там другие администраторы и другие управляют. Так что для меня обсуждение этой темы неприятно».
Литовская компания Mediafon UAB сообщила, что, несмотря на то, что они выиграли конкурс на перенос номеров, «UAB Mediafon не контролирует и не контролировала Mediafon Investment Corporation и не владела ее акциями».
ПЕРВЫЙ СИГНАЛ ИЗ СЕТИ ПЛАХОТНЮКА
RISE Молдова проанализировал документы компании NP BASE SRL с момента ее основания до настоящего времени. Мы выяснили, что несколько документов были заверены в Кишиневе Ольгой Бондарчук, известной как «нотариус Плахотнюка», проработавшей в одном офисном здании с олигархом, скрывающимся от правосудия уже почти пять лет. Кроме того, Бондарчук обвиняется в фальсификации документов по делу о «банковском мошенничестве», по которому молдавская прокуратура также предъявила обвинения Плахотнюку.
ВСТАВКА БАНКОВСКОЕ МОШЕННИЧЕСТВО
Банковское мошенничество, также известное как «украденный миллиард», привело к краху трех банков: Banca de Economii SA, Banca Socială SA и Unibank SA. В период с 2012 по 2014 год банковские учреждения предоставили кредиты на сумму 2,9 миллиарда долларов США подставным лицам и компаниям-ширмам, действующим в интересах преступной организации.
В результате финансовых махинаций Министерство финансов Молдовы зарегистрировало ущерб в размере почти 23 миллиардов леев. В ноябре 2014 года около 12% ВВП страны было использовано для покрытия суммы, похищенной из трёх банков, чтобы предотвратить банкротство банковской системы Республики Молдова.
Мы также обнаружили в деле NP BASE несколько страниц с выписками компании OTIV Prime Holding BV из Нидерландов, контролируемой семьёй олигарха Плахотнюка. Однако нидерландская компания никогда официально не фигурировала в структуре молдавской компании, занимающейся переносом телефонных номеров.
Осенью 2012 года, на следующий день после основания компании в Молдове, ANRCETI назначила NP Base SRL администратором централизованной базы данных для внедрения и осуществления переноса номеров в Молдове.
Впоследствии министр Павел Филип вместе с представителями ANRCETI и NP Base SRL официально запустил услугу переноса номеров на молдавском рынке.
«Мы уверены, что усиление конкуренции между операторами приведёт не только к расширению ассортимента услуг, но и к улучшению их качества и обслуживания клиентов», – заявил тогда Павел Филип, который впоследствии стал премьер-министром от партии Плахотнюка.
Филип ушел из политики и недавно занял руководящую должность в молдавско-немецкой компании. Связаться с ним RISE Moldova не удалось – он не ответил на наши звонки и сообщения.
В ANRCETI нам сообщили, что агентство не получает никакого дохода от переносимости номеров в Республике Молдова.
Таким образом, деньги переводятся операторами мобильной связи напрямую NP Base SRL.
ПЛАТА ЗА ПЕРЕНОС
Операторы мобильной и фиксированной связи выплачивают два типа сборов компании NP Base. Один из них – ежемесячная плата за эксплуатацию, управление и обслуживание централизованной базы данных. Другой – разовая плата за перенос номера, выплачиваемая только принимающим оператором, то есть оператором, к которому перешёл абонент.
В сентябре 2019 года Агентство публичной собственности, управляющее государственной компанией Moldtelecom SA, утверждало, что, согласно простому математическому расчету, средний тариф на перенос номера в Moldtelecom составляет примерно 172 евро за номер.«Компания Moldtelecom обязана выплачивать ежемесячную плату за каждый выделенный номер. Moldtelecom уже выплатила этой компании общую сумму около 5,7 миллионов евро за практически несуществующие услуги», – заявлял тогда Евгений Морару, бывший директор Агентства публичной собственности.
Год спустя, в июле 2020 года, парламент проголосовал за введение нового сбора, названного «сбор за перенос». Таким образом, 50 процентов расходов на эксплуатацию, управление и обслуживание централизованной базы данных для реализации и осуществления переноса номеров перенаправлялись в Фонд поддержки населения. Однако в прошлом году парламент отменил этот сбор за перенос.
«Фактически, его оплачивают поставщики услуг фиксированной или мобильной связи, так как он включается в тариф на услуги, предлагаемые экономическим агентом, который управляет и обслуживает базу данных. «Вышеуказанные меры … позволят предотвратить увеличение тарифов на услуги, предоставляемые конечным пользователям», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Представители ANRCETI заявили RISE Moldova, что поставщики услуг связи продолжают выплачивать администратору NP Base SRL за услуги по эксплуатации, управлению и обслуживанию ЦБД […]. Соглашение об управлении базой данных с компанией NP BASE SRL было продлено в 2022 году на десять лет.
ПЕРЕНОС ДЕНЕГ
Мы проанализировали несколько международных банковских переводов, сделанных NP BASE с 2012 по 2020 год, общая сумма которых превышает 15 миллионов евро. Согласно конфиденциальному документу, полученному RISE Moldova, эти деньги поступили от операторов мобильной связи за услуги по переносу телефонных номеров.
Почти половина этой суммы, то есть 7 миллионов евро, была переведена на счета кипрской компании Narayanna Services Limited (переименованной в Mediafon Services (CY) Limited), — связанной с Плахотнюком, с пояснением «за лицензирование». Другие суммы были направлены в компании литовской группы Mediafon.
Narayanna была основана в декабре 2013 года, через несколько месяцев после официального запуска проекта министром Павлом Филипом, членом Демократической партии Молдовы, контролируемой Владимиром Плахотнюком. Фирма находилась под руководством кипрской юридической фирмы, имеющей коммерческие связи с олигархом. После бегства олигарха из Молдовы, семья Плахотнюка и юридическая фирма вступили в несколько судебных процессов на Кипре и в Объединенных Арабских Эмиратах. Споры возникли после того, как Плахотнюк потерял яхту и поместье в Испании. Подробности: ЗДЕСЬ
Документы, которые мы изучили, показывают, что в 2015 году Narayanna перевела почти 5 миллионов евро на счет Mediafon Investments Corporation, — оффшора с Британских Виргинских Островов и соучредителя NP Base SRL в Молдове.
Эта сумма была затем распределена между несколькими компаниями, связанными с Плахотнюком через его румынских посредников и кипрских адвокатов.
Наибольшая сумма, 4 миллиона евро, поступила на счета компании в Гонконге, принадлежащей Георге-Цезару Кирияк, одному из румынских посредников, фигурировавших в расследовании «Испанское поместье олигарха» и позже в судебных процессах на Ближнем Востоке против жены олигарха Плахотнюка, Оксаны Килдеску.
Компания из Гонконга позже осуществила переводы на счета компании в Дубае, вовлеченной в перевод дивидендов Плахотнюка от Vanguard International LTD, одной из немногих компаний, свой контроль над которой олигарх официально признал.
Также в 2015 году Narayanna изменила свое название. Год спустя, в 2016 году, компания, переименованная в Mediafon Services (CY) Limited, стала основным акционером NP Base SRL. И снова документы об изменении акционеров были заверены у нотариуса Плахотнюка.
В последующие годы миллионы евро поступили на счета Mediafon Services (CY) Limited от NP Base SRL. Отсюда деньги были направлены в компанию из Объединенных Арабских Эмиратов, и, в конечном итоге, часть из них поступила на счета Плахотнюка в виде дивидендов от Vanguard.
Данные, полученные RISE Moldova, также показывают, что NP Base SRL управляла своими банковскими счетами удаленно, используя IP-адрес 86.105.81.162. С этого же IP-адреса управляли своими банковскими счетами Фонд Edelweiss Плахотнюка и другая контролируемая им компания.
Лучиан Рогак, адвокат семьи Плахотнюка, ранее заявлял: «Влад Плахотнюк придерживается своего решения воздерживаться от комментариев по поводу различных журналистских расследований, а также различных слухов или политических спекуляций иного рода, связанных с ним или членами его семьи».
Лишь с 2021 года NP Base SRL полностью принадлежит литовской компании, выигравшей конкурс на перенос номеров. Это произошло после того, как литовская Mediafon подала в суд на своих партнеров из оффшоров, заявив, что имеет приоритетное право выкупа 63% уставного капитала.
Mediafon из Литвы уклонилась от детальных ответов на наши вопросы, процитировав материалы судебного процесса.
Mediafon UAB: «Ни NP Base SRL, ни UAB Mediafon не проводили транзакций с упомянутым лицом [Плахотнюком] или с компаниями, связанными с ним, и не располагают информацией о данном лице как бенефициаре. В 2021 году структура собственности бизнеса в Молдове была оптимизирована.»
В прошлом году эта фирма зарегистрировала доходы в размере 7,5 миллионов леев, что почти в пять раз меньше, чем в 2022 году.
В СПИСКЕ СИБ
В начале этого года Служба информации и безопасности (СИБ) включила компанию NP Base SRL в Список лиц, в отношении которых имеются доказательства и документированная информация о том, что они связаны с объектом ограничений — Владимиром Плахотнюком.
Этот список был создан после того, как Плахотнюк был подвергнут международным санкциям, с целью оповестить Национальный банк Молдовы и другие учреждения о необходимости мониторинга возможных транзакций, совершаемых Плахотнюком через подставных лиц или компании-ширмы.
Недавно NP Base SRL инициировала судебный процесс против СИБ, требуя исключить её из Списка Плахотнюка.
Ион Клима, генеральный секретарь СИБ: «Административный акт, оспариваемый NP Base SRL, — это приказ директора СИБ об утверждении Списков лиц, в отношении которых имеются доказательства и документированная информация о том, что они связаны с объектами ограничений, в числе которых находится и NP Base […]».
NP Base расположена в офисном здании в центре Кишинёва, в нескольких шагах от главного офиса СИБ.
Когда мы прибыли к офису NP Base, охранник у входа спросил, кого мы ищем, а затем сказал, на какой этаж подняться на лифте. Однако там никто не ответил.
Компания также судится с Victoriabank, который в прошлом году заблокировал её счета. NP Base SRL не согласилась с этим решением и обратилась в суд.
Представители компании сообщили суду, что «закрытие счетов повлечёт негативные последствия как для компании, так и для системы телекоммуникаций в Республике Молдова, учитывая, что истец является единственным администратором Централизованной базы данных для переноса телефонных номеров, а переносимость — это уникальная национальная услуга, созданная и администрируемая истцом в интересах и по заказу государства, представленного ANRCETI».
Более того, компания NP Base утверждала, что будет заблокирована и система телекоммуникаций. «Операторы телекоммуникаций Республики Молдова, такие как Orange, Moldcell, Moldtelecom, Аrах и другие, зависят от услуг, предоставляемых истцом. Влияние блокировки системы телекоммуникаций хотя бы на несколько часов нанесет ущерб как истцу, так и другим операторам телекоммуникаций, а также потребителям […], учитывая, что истец является единственной компанией, предоставляющей такие услуги в Молдове». Подробности: ЗДЕСЬ
Судьи постановили, что Victoriabank не должен закрывать счета NP Base и должен продолжать осуществлять платежи до вынесения окончательного решения в этом конфликте. Victoriabank отказался предоставить нам подробности о решении блокировать счета, ссылаясь на банковскую тайну.
Mediafon UAB также не предоставила подробностей об этом процессе: «Во время судебного разбирательства мы не можем предоставить больше информации».
Юрие САНДУЦА
При участии: Шарунас Черняускас (Siena.lt)
Редактор: Даниел БОЖИН
Иллюстрации: Art of Alex Buretz, Роман Филиппов (RISE Moldova)
Фактчекинг: Думитру СТОЯНОВ
Переопубликование статей с www.rise.md допускается, но объемом не более 1000 символов. В обязательном порядке необходимо цитировать источник и автора информации, а в случае переопубликования информации веб-порталами необходимо проставлять и прямую гиперссылку на цитируемую на rise.md статью. Полное переопубликование возможно только при условии соглашения, заключенного с RISE Moldova. Материалы on-line платформы www.rise.md защищены Законом №139 об авторском праве и смежных правах, а также Деонтологическим кодексом журналиста Республики Молдова.
