Михаела, дочь экс-главы Высшей судебной палаты (ВСП) Иона Муруяну, была бенефициаром суммы более 1,6 млн леев от компаний, вовлеченных в «Ландромат» – крупнейшей схемы отмывания денег из России через Молдову. Как выяснила RISE Moldova, средства шли, в том числе, на аренду жилья в Лондоне, где обучалась, а ныне работает Михаела Муруяну. Стоимость посуточной аренды апартаментов, расположенных в шаговой доступности от Букингемского дворца, составляла $180 (2 200 леев по курсу 2012 года).
Июль, 2012 года. Судья кишиневского сектора Рышкановка Валериу Гыскэ выносит решение о взыскании с четырех российских и одной британской компаний в пользу фирмы Westburn Enterprises Limited (Великобритания) полмиллиарда долларов. Подробности: ЗДЕСЬ
Сентябрь, 2012 года. Часть этих средств перечисляется на счета компании Ronida Invest LLP (Великобритания), которая впоследствии отправляет фирме Liberton Associates Limited $102 тыс. Предназначение платежа, – «ноутбуки».
По данным документов, с которыми удалось ознакомиться RISE Moldova, впоследствии эти средства направляются на счета международной риэлтерской фирмы Knight Frank LLP, которая сдала в аренду квартиру дочери Муруяну и ее супругу в столице Великобритании, Лондоне, где училась и проживает Михаела Муруяну. Подробности: ЗДЕСЬ
По «соседству» с королевой
Журналист RISE связался с риэлтерской компанией. Под предлогом поиска жилья в Лондоне удалось узнать детали об апартаментах, где в 2012-2013 годах проживала Михаела Муруяну вместе со своим супругом. В компании сообщили, что они проживали в квартире на Фулхам Род и скинули ссылку на жилье.
Квартира, где поселилась Михаела с супругом, расположена в шаговой доступности от Букингемского дворца, – официальной лондонской резиденции британских монархов, королевского Гайд-парка и знаменитой реки Темзы.
«Апартаменты включают две спальни, ванную комнату, гостиную, кухню, лифт и портье. Они расположены в нескольких минутах ходьбы от многочисленных магазинов и ресторанов», – говорится в описании недвижимости на сайте риэлтерской компании Knight Frank.
По подсчетам RISE Moldova, перечисленной суммы в $102 тыс должно было хватить на то, чтобы чета могла себе позволить аренду лондонских апартаментов примерно на полтора года.
Также в 15-минутах ходьбы от квартиры расположено одно из самых престижных учебных заведений мира – Имперского колледжа Лондона, где на протяжении 2012-2013 годов обучалась Михаела Муруяну по специальности «наука, инновация, предпринимательство и менеджмент».
Михаела Муруяну //Фото: allfun.md
В ответе на письменный запрос RISE Moldova дочь судьи написала, что «перечисленные средства, указанные вами, охватывались принципиальным соглашением о моем трудоустройстве имевшим место между моим отцом и одним из деловых людей из Молдовы, в свете моего зачисления на учебу в Великобритании» (орфография и пунктуация сохранены, прим.– RISE)
Михаела МУРУЯНУ:
«Суть этого соглашения, как мне было сказано отцом, заключалось в том, что потенциальный работодатель оплачивает часть проживания в период учебы и побочные расходы, связанные с обслуживанием жилья – а я, в свою очередь, после окончания учебы и приобретения 3-х летнего стажа работы в британских компаниях (3-летний стаж практической работы в британских компаниях исполняется в 2019 – прим. RISE), даю согласие устроиться на работу в Республике Молдова, сроком на пять лет, преимущественно в банковский сектор».
Имя делового человека, по словам дочери экс-главы ВСП, она не знает.
Ион Муруяну изначально сообщил RISE Moldova, что «они [Михаела и супруг] сами оплачивают [жилье] ежемесячно из своих заработанных денег <…> и тогда [в 2012-м] тоже».
Ион МУРУЯНУ: «Да ну вас (смеется). У вас ложная информация. Они сами платят».
Позже, когда журналисты выяснили условия оплаты жилья и повторно позвонили магистрату, Муруяну все-таки подтвердил наличие соглашения с бизнесменом, но называть имя делового человека отказался.
«По условиям достигнутого соглашения стороны не должны разглашать детали сделки третьим лицам», — сказал судья, лишь уточнив, что «из публичных источников мне было известно, что этот человек был акционером в нескольких банках и состоятельным бизнесменом».
Второй транш «за аудиторскую консультацию»
Февраль, 2014 года. Дочь судьи получила еще $28 тыс. от компании, вовлеченной в «Ландромат». Деньги перечислены через великобританскую компанию Carditeks Commerce LP на счет Михаелы в банке HSBC. Предназначение средств — «услуги за аудиторскую консультацию».
Михаела МУРУЯНУ:
«У меня не было договорных или каких-либо других взаимоотношений с указанными вами компаниями, и никаких услуг я им не предоставляла».
Деньги были частью суммы $680 990 000, которая, как говорится в уголовном деле по «Ландромату» молдавских прокуроров, по решению Криулянского суда от 4 февраля 2014 года была принудительно взыскана судебным исполнителем Джеордже Боцаном.
Экологический бизнес
Дочь Иона Муруяну в это время активно занималась продвижением стартапа Lapkin, который она вместе с четырьмя коллегами из лондонского колледжа, начала развивать во время учебы.
Учредителем компании значится британская фирма Mind Pump Studio LTD, директор которой — Михаела Муруяну (подробности: ЗДЕСЬ). Проект занимается производством и продажей экологических покрытий для клавиатур ноутбуков.
Сейчас она является координатором по инновациям в британской компании. Цель фирмы – развитие экономики Великобритании посредством внедрения цифровых инноваций.
Михаела МУРУЯНУ:
«Упоминание в вашем письме сомнительности происхождения перечисленных сумм, предположительно связанных с так-называемым «Лондроматом», произвело на меня угнетающее воздействие и совершенно очевидно, что я не знала и не могла знать об этих обстоятельствах».
Судебные решения на миллионы
Компании, от которых были перечислили $102 и 28 тыс., фигурировали и в других сомнительных транзакциях.
Liberton Associates Limited (Великобритания) фигурировала в России в громком уголовном деле о взыскании средств с украинской национальной атомной энергогенерирующей компании «Энергоатом».
Примечательно, что Ион Муруяну входил в коллегию судей Высшей судебной палаты, которая в 2004 году отклонила иск «Энергоатома» и оставила в силе решение Экономической апелляционной палаты, легализовавшей на территории Молдовы решение Санкт-Петербургского суда в пользу Remington о принудительном взыскании с «Энергоатома» $23 млн.
Британская Carditeks Commerce LP также фигурировала в качестве третьей стороны в судебном деле в России о взыскании задолженности компанией ООО «Бельпостель трейд» с ООО «Спецтрейдинг».
От судьи до главы ВСП
Ион Муруяну //Фото: Константин Григорицэ ©
Отец Михаелы, Ион Муруяну, работает в судебной системе 27 лет. Прошел путь от судьи (позже и главы) Буюканского суда Кишинева до главы Высшей судебной палаты (ВСП).
Парламент дважды снимал его с должности председателя ВСП. Но Конституционный суд признавал решения законодательного органа антиконституционными и Муруяну восстанавливался в должности.
В конце 2012 года он был переведен в Апелляционную палату на должность судьи, где работает до сих пор.
Деньги семьи
Доходы семьи Муруяну в 2012 году составили 752 тыс. леев ($62 тыс.) на конец 2012 года). Подробности: ЗДЕСЬ
В 2012 году магистрат, помимо полученного дохода, открывает две кредитные линии в Moldindconbank – на 41,5 тыс. евро и 28,5 тыс. евро. За полторы недели до перечисления $102 тыс. из Ландромата риэлтерской компании за аренду недвижимости для дочери Муруяну, судья закрывает кредитную линию.
Ион МУРУЯНУ (о причинах закрытия кредитной линии): «Потому что не потребовались деньги. Мы оплатили учебу, оплатили кредит. Какой ”Ландромат ”?»
В 2013 году доходы семьи Муруяну составили 850 тыс. леев ($65 тыс.), а в 2014 году 802 тыс. леев ($51 тыс.). В 2013 году судья положил на депозит половину годового хода семьи (400 тыс. леев) под 8,5% годовых. И продлил его на год в 2014 году.
Инна КЫВЫРЖИК
Переопубликование статей с www.rise.md допускается, но объемом не более 1000 символов. В обязательном порядке необходимо цитировать источник и автора информации, а в случае переопубликования информации веб-порталами необходимо проставлять и прямую гиперссылку на цитируемую на rise.md статью. Полное переопубликование возможно только при условии соглашения, заключенного с RISE Moldova. Материалы on-line платформы www.rise.md защищены Законом №139 об авторском праве и смежных правах, а также Деонтологическим кодексом журналиста Республики Молдова.
СТАТЬИ ПО ТЕМЕ:
Вячеслав Платон: «Извините, но вы все — сборище лохов»
