RISE Moldova публикует выдержки международного расследования, раскрывающего реальных выгодоприобретателей российской «мегапрачечной», благодаря которой из России было выведено более $20 млрд.

Среди получателей денег: российские бизнесмены; компания, которая занималась ремонтом поля для гольфа Дональда Трампа; шведская компания Ericsson, южнокорейское подразделение Samsung, польский политик, арестованный за шпионаж в пользу России, а также молдавские бизнесмены.

КРУПНЫЕ ГОСПОДРЯДЫ
Координатором международного расследования выступил Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), партнер RISE Moldova. Впервые мы написали о крупномасштабной прачечной в 2014 году.  Подробности: ЗДЕСЬ

Недавно журналисты OCCRP и «Новая газета» из Москвы получили данные о 76 тыс. банковских проводок по этим транзакциям, которые впоследствии были открыты для журналистов из 32 стран мира. Этот массив информации раскрывает бенефициаров $20,8 млрд., которые прошли через 112 банковских счетов.

Согласно расследованию, большая часть денег ушла российским бизнесменам, которые владеют группой компаний, специализирующихся в строительстве, IT-индустрии и банковской сфере.

Среди них бизнесмен, подрядчик Российской железной дороги Алексей Крапивин, владелец группы «Ланит», одной из крупнейших IT-компаний в России и дистрибьютора продукции Apple, Samsung и ASUS Георгий Генс, совладелец IT-холдинга «Марвел» Сергей Гирдин. Все они выигрывали миллионные господряды в России.

Средства в частности пошли на покупку дорогих автомобилей и техники, оплату обучения в частных школах, меха.

Как удалось выяснить журналистам «Новой газеты», источниками формирования отмытых денег выступали государственные контракты, «серый импорт», хищения из банков, уклонение от уплаты налогов.

ШПИОНАЖ В ПОЛЬЗУ РОССИИ
Помимо российских бизнесменов, деньги от мегапрачечной поступили небольшой польской неправительственной организации, которая продвигала повестку дня России в Европейском союзе. Вдохновителем НПО является лидер польской прокремлевский партии Матеуш Пискорски, арестованный за шпионаж в пользу России.

Психолог Михали Чиксентмихайи также был оплачен из денег «мегапрачечной». Чиксентмихайи – американский психолог венгерского происхождения, профессор психологии, более всего известен благодаря своей идее «потока» — потокового сознания.

Как утверждают журналисты, среди получателей денег из «Ландромата» — всемирно известные компании, которые невольно были вовлечены в схему, когда бенефициары использовали деньги из «мегапрачечной» для покупки услуг и товаров.

Среди этих компаний южнокорейское подразделение Samsung, шведская телекоммуникационная компания Ericsson и мировой производитель электроинструментов и принадлежностей Black & Decker.

В США $500 тыс. ушли компании Total Golf Construction Inc., которая занималась ремонтом поля для гольфа Дональда Трампа на островов Кануан, расположенных в центральной части архипелага Гренадины.

576 тыс. евро из «Ландромата» достались большой австралийскому подразделению японской корпорации Hitachi от британской компании, которая управлялась российским преступником Сергеем Магиным.

Согласно «Новой газете», Сергей Магин был осужден в 2017 году за организацию преступного сообщества, которое занималось отмыванием денег.

По документам из уголовного дела, на расчетные счета фиктивных компаний в банках Магина, в том числе МАСТ-банка и Интеркапитал-банка, с января 2012-го по июль 2013-го поступило 169 млрд рублей (около $5,2 млрд по курсу на июль 2013 года).

«За осуществление незаконных банковских операций с денежными средствами клиентов члены преступного сообщества получали комиссию в размере не менее 2,5% от каждой перечисленной и обналиченной денежной суммы и не менее 1,3% от каждой конвертируемой в иностранную валюту и выведенной за рубеж суммы», — говорится в материалах уголовного дела.

Согласно “Новой газете”, по «молдавской схеме» работали не только банки Сергея Магина, но почти все крупные российские обнальщики.

Всего в переводе денег в Moldindconbank с помощью фиктивных решений судов были замечены почти 20 российских банков (у большинства из них отозваны лицензии за сомнительные банковские операции). В ТОП-5 российских кредитных учреждений, отправивших наибольшее количество денег в Молдову, входило два банка Александра Григорьева — «Русский земельный банк» (РЗБ) и банк «Западный».

Александр Григорьев родом из Санкт-Петербурга. До того как он стал совладельцем РЗБ и «Западного», его знали как основного акционера строительной компании «СУ-888» из Якутска, которая участвовала в нескольких крупных государственных проектах. Однако, придя в банковский бизнес, Григорьев познакомился с несколькими крупными игроками на рынке незаконных банковских услуг. И в приобретенные им банки потянулись клиенты крупных обнальщиков. Сегодня Александр Григорьев находится под стражей по делу, не связанному с «Ландроматом». Григорьева и его партнеров обвиняют в хищении активов из ростовского банка «Донинвест».

У Григорьева, пока он находился на свободе и пока его банки работали по «молдавской схеме», были влиятельные партнеры. В совет директоров РЗБ входил Игорь Путин, двоюродный брат президента России. До РЗБ у Игоря Путина уже был опыт работы в банковской сфере — например, он входил в совет директоров Мастер-Банка, у которого также была отозвана лицензия за отмывание преступных доходов.

РОЛЬ ФСБ
По данным “Новой газеты” в банке «Западный» у Григорьева был другой влиятельный партнер – Юрий Ансимов, генерал ФСБ. В квартальном отчете «Западного» его место работы указывалось прямо — аппарат прикомандированных сотрудников (АПС) ФСБ. В АПС ФСБ входят офицеры, которых директор службы назначает в разные компании для того, чтобы за ними присматривать. В то время, пока за банком «Западный» присматривали сотрудники ФСБ, из него по «молдавской схеме» из России вывели почти $930 млн.

Сотрудники ФСБ с важной и секретной миссией были и в Молдове в сентябре 2014 года. Проходя паспортный контроль, они могли бы вызвать удивление у молдавских пограничников: их паспорта были выданы в один и тот же день МИД России и всего за сутки до прилета в Кишинев. Но молдавские спецслужбы были предупреждены об их визите. Гостей из Москвы ждали и даже возлагали на их приезд большие надежды.

Молодых мужчин (обоим было немного за 30) звали Алексей Шматков и Евгений Волотовский. Оба — офицеры управления «К» ФСБ России, которое занимается контрразведывательным обеспечением кредитно-финансовой системы страны. Волотовский и Шматков прибыли в Кишинев представлять ФСБ России на совместном совещании с сотрудниками молдавских правоохранительных органов. Спецслужбы двух стран должны были договориться о совместном расследовании одной из крупнейших операций по отмыванию денег в Восточной Европе — выводе более $20 млрд из России с помощью незаконных решений молдавских судей.

Офицеров ФСБ во время их поездки сопровождал сотрудник российского посольства. Пробыв в Кишиневе два дня, Волотовский и Шматков вернулись в Москву. И с тех пор, по заявлениям молдавских властей, российские спецслужбы стали препятствовать расследованию дела об отмывании денег, а молдавские чиновники, посещавшие Россию с официальными визитами, — подвергаться давлению. Это дело уже вызвало дипломатический скандал между Россией и Молдовой.

ПРИ ЧЕМ ЗДЕСЬ МОЛДОВА
В прошлый четверг агентство Reuters, ссылаясь на источники в молдавских правоохранительных органах и правительстве, сообщило, что за схемой отмывания 22 млрд долларов через Молдавию могут стоять сотрудники ФСБ. А незадолго до этого премьер-министр и председатель парламента Молдовы передали ноту протеста российскому послу в связи с массовыми задержаниями, обысками и допросами молдавских чиновников в России.

В частности, Reuters цитирует заместителя генпрокурора Молдавии Юрия Гарабу, которого два месяца назад задержали в московском аэропорту, несмотря на то что он прибыл в Россию с официальным визитом в составе делегации. Всего молдавские власти говорят о 25 чиновниках, которые подвергались давлению со стороны российских спецслужб за последние несколько месяцев. Одного сотрудника молдавского министерства внутренних дел задерживали и допрашивали 35 раз за последнее время.

Молдавские власти связывают такое поведение российских спецслужб не с политикой Кремля, а с желанием отдельных представителей ФСБ воспрепятствовать расследованию дела об отмывании 22 млрд долларов. В ноте протеста, переданной российскому послу, по информации Reuters, говорится о том, что российские правоохранительные органы много раз игнорировали просьбы молдавских коллег помочь им с расследованием и установить происхождение выведенных из России 700 млрд рублей.

Как сообщили источники OCCRP в молдавских правоохранительных органах, нынешний дипломатический скандал начался в 2014 году с нежелания российских спецслужб помогать в расследовании.

«У нас возникло ощущение, что они [Волотовский и Шматков] приехали не для того, чтобы нам помочь, а чтобы узнать, как далеко мы продвинулись в расследовании, и получить все материалы. После этого с нами стали играть как будто в пин-понг; наши запросы в Россию переадресовывались из одного подразделения ФСБ — в другое», — говорит на условиях анонимности сотрудник молдавских правоохранительных органов.

На сообщение Reuters был вынужден отреагировать и президент Молдавии Игорь Додон: «Я думаю, что делать такие заявления не стоит. Сейчас идет очень детальное расследование всей этой схемы. Мы знаем, что через молдавские банки $22 млрд российских денег ушли на Запад. У нас открыто в Молдавии несколько уголовных дел по этому поводу. Компетентные органы занимаются. Мы надеемся, что российские коллеги из правоохранительных органов сделают все возможное, чтобы прояснить эту ситуацию. Но говорить о том, что какие-то государственные структуры, силовые или другие, я думаю, что преждевременно», — сообщил он агентству RNS.

УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА
Заявления молдавских властей о том, что за выводом 22 млрд долларов из России стоит ФСБ, можно считать эмоциональной реакцией на нежелание российских спецслужб помогать в расследовании. И хотя некоторые офицеры центрального аппарата ФСБ действительно вели себя странно в этом деле, а один — и вовсе служил прикомандированным сотрудником в банке, который активно участвовал в незаконном выводе средств, тем не менее «молдавская схема» отмывания была выявлена в России именно благодаря усилиям отдельных подразделений ФСБ. И в первую очередь из управления ФСБ по Москве и Московской области.

«Новая газета» еще в 2014 году писала о «Ландромате» — так мы назвали схему по отмыванию 22 млрд долларов через молдавский банк Moldindconbank. Тогда же было возбуждено несколько уголовных дел.

По одному из них корреспондента «Новой газеты» допрашивали дважды в качестве свидетеля и даже проводили добровольную выемку документов.

Однако эти дела расследовались в окружных следственных управлениях МВД Москвы, они многократно передавались от одного следователя к другому, шли годы, а организаторов незаконного вывода из России почти 700 млрд рублей все никак не могли найти.

Одновременно в Молдове сегодня в судах рассматривается 14 дел в отношении судей, выносивших незаконные решения; также расследуются дела в отношении судебных приставов, списывавших деньги со счетов российских банков; под следствием находятся и высокопоставленные сотрудники Национального банка Молдовы.

Не менее активно расследуется уголовное дело об отмывании денег в Латвии: деньги, выведенные из России в Молдавию, впоследствии перечислялись в банк Trasta Komercbanka из Риги, у которого недавно была отозвана лицензия за сомнительные банковские операции.

УТОЧНЕНИЕ от 28.03.2017

Уже после выхода публикации с «Новой газетой» встретился сотрудник центрального аппарата ФСБ, знакомый с Ансимовым и подробностями уголовного дела по банку «Западный». На условиях анонимности он сообщил, что Ансимов никогда не был прикомандированным сотрудником в банке, а в квартальной отчетности была допущена сознательная ошибка. «Ансимов возглавляет федерацию бокса Москвы, а Григорьев хотел ее спонсировать. Особой помощи он не оказал. Ансимова ввели в совет директоров банка без его ведома. Совет ни разу не собирался, а значит, это назначение было незаконным. Григорьев и его партнеры сделали это специально, чтобы напугать сотрудников ЦБ громкой фамилией и выиграть время, необходимое для вывода активов. Каждый выигранный день приносил им миллионы украденных из банка рублей».

По словам сотрудника ФСБ, Ансимов впоследствии давал показания следственным органам, которые помогли изобличить Григорьева.

---

СТАТЬИ ПО ТЕМЕ: 

Вячеслав Платон: „Извините, но вы все – сборище лохов”

Миллион из „Ландромата” для „группы Шора”

Матрешка из „Бентли”