Имя депутата первого парламента РМ, бывшего министра внутренних дел генерала Иона Косташа появляется в секретных документах юридической фирмы Mossack Fonseca в качестве реального бенефициара компании Smankro Incorporation, зарегистрированной в оффшорной юрисдикции Панамы.
Генерал Ион Косташ //Фото: infoprut.ro
Целая армия консультантов по офшорам из кипрской компании Consulco действовала совместно с панамскими адвокатами из Mossack Fonseca от имени генерала Иона Косташа. Тайная операция произошла в апреле 2016 года, спустя несколько дней после публикации глобального расследования, получившего известность как #PanamaPapers (Панамское досье).
Если быть точным, 15 апреля 2016 года сотрудница офиса Mossack Fonseca в Панаме Мирцелла Туньон (Mirzella Tuñón) сообщила кипрским партнерам из Consulco по электронной почте, что информация об акционерах компании перестает быть конфиденциальной и будет опубликована. Сославшись на требования панамского законодательства, она попросила предоставить данные о реальном бенефициаре компании Smankro Incorporation, счета-фактуры, подтверждающие физический адрес и информацию о деятельности компании, а также страны, в которых она активна.
В тот же день офшорный консультант из Consalco сообщила панамцам, кто является последним бенефициаром компании Smankro Incorporation, скрывающимся за подставными лицами и фиктивными владельцами.
Его имя, – Ион Косташ.
«В приложении можете ознакомиться с копией паспорта и счетами за коммунальные услуги», – пишут киприоты. В сообщении также описываются основные виды деятельности компании: информационные технологии, осуществление сделок, торговля винами. В числе стран деятельности указаны Румыния, Кипр и Казахстан.
Smankro Incorporation – это панамская фирма, зарегистрированная в 2014 году компанией Mossack Fonseca. С момента создания в документах фигурировали только ее анонимные «приемные родители» – агенты-посредники и компании, зарегистрированные в других офшорах. И лишь после глобального скандала #PanamaPapers, когда Consulco была вынуждена приподнять завесу тайны, мы смогли узнать, что настоящий «отец» панамской компании – Ион Косташ.
Кипрские связи
В Республике Молдова Косташ управляет компанией East Star Consulting, а в Румынии – Crystal System. Обе специализируются на IT-консалтинге и инженерии, и являются частью кипрского холдинга Crystal System Group Limited, активно работающего так же на рынках Греции и Албании. Подробности: ЗДЕСЬ
Данные, полученные в Реестре компаний Кипра, указывают в качестве миноритарных акционеров профессора Рэзвана Болога из Экономической академии Румынии и итальянского бизнесмена Канцио Довиго (Canzio Dovigo), а в качестве мажоритарного акционера – кипрскую фиктивную компанию Cerentia Management Ltd. Подробности: ЗДЕСЬ
Генерал: «Там был кто-то еще»
Журналист RISE Moldova связался с генералом Ионом Косташом, который признал связь с панамской фирмой, однако уточнил, что не он является настоящим бенефициаром компании, как на то указывают документы Mossack Fonseca.
Репортер: Я нашел ваше имя в Панаме, связанное с компанией Smankro Incorporation. Вы создали ее? Для чего Вы ее используете?
Ион Косташ: На самом деле, она уже закрыта. Не знаю, почему она у Вас все еще всплывает. У меня нет ничего общего с этой структурой.
Репортер: Она была создана в 2014 в Панаме
Ион Косташ: Да, да…
Репортер: Агенты из Mossack Fonseca использовали Ваши документы: копию паспорта и счета. Они утверждают, что Вы являетесь бенефициаром этой компании (Smankro Incorporation – прим. ред.). С какой целью Вы ее создали?
Ион Косташ: […] Там был кто-то другой. Вы знаете… эти трюки, которые сейчас проделываются.
Репортер: Был кто-то другой? В смысле?
Ион Косташ: Я не знаю. Я думаю, что они использовали мои данные, которые у них были, вот и все… На самом деле я разговаривал с теми, кто меня привлекал, и там было мое имя … Они ищут людей … «с именем»
Репортер: Речь идет о ком-то из Молдовы или из Румынии?
Ион Косташ: Отсюда, из Румынии (на момент телефонного разговора Косташ находился на территории Румынии – прим. RISE).
Репортер: Это связано с Crystal System?
Ион Косташ: Нет.
Репортер: Эту компанию использовали?
Ион Косташ: Нет … Я возмущался. Я разговаривал с ними, и они уже ее закрыли.
Репортер: Знаете, кто был реальным бенефициаром, если это были не Вы?
Ион Косташ: Понимаете, они прячутся за двумя-тремя уровнями. Что я знаю наверняка, так это то, что они не из Молдовы.
Репортер: И они попросили ваши документы. Потому что неясно, откуда появились счета.
Ион Косташ: Нет, они их взяли в компании Crystal.
Карьера Косташа: от пилота до Crystal
Свою военную карьеру Ион Косташ начал в 1967 году в качестве летчика в Советской Армии. Затем, в 1983 году он «приземлился» на должность заместителя командира 14-й армии. После того, как Республика Молдова получила независимость, он «катапультировался» на пост министра обороны, который он занимал в период Приднестровской войны.
Вначале 90-х годов Косташ стал депутатом первого молдавского парламента, а затем и министром внутренних дел. Этот пост он занимал два года (1990-1992 годы). В 2010 году он был награжден самой высокой наградой Министерства внутренних дел – «Крестом за заслуги». В 2012 году он опубликовал книгу «Приднестровье 1989-1992. Хроника «необъявленной» войны».
С государственной службы Косташ ушел в бизнес. В 2000-2001 годах работал генеральным директором Petrom-Moldova SA. Затем, с 2002 по 2004 год он был региональным представителем Hewlett-Packard, ответственным за Молдову и Украину. Уже с 2007 года он работает в кипрском холдинге Crystal System.
Юрие САНДУЦА
