RISE Moldova пролил свет на засекреченную прежде часть жизни Владимира Плахотнюка. Мы проанализировали счета олигарха в трех молдавских банках и выяснили, от каких источников к нему поступали и на что расходовались миллионы евро.
Детали частных сделок позволили раскрыть круг близких сотрудников Плахотнюка.
Кроме того, мы выяснили что он планировал свой переезд в США еще с 2018 года и даже обращался для этого к услугам заокеанских юридических фирм.
Экстравагантный образ жизни, аренда люксового жилья, покупки брендовых вещей, мебели и автомобилей, круг друзей и совместные с ними вечеринки – все это как нельзя точно описывает личность беглого олигарха, который, фактически, попытался присвоить себе целую страну.
#MetalLeaks – это утечка 3.58 ГБ данных, оказавшихся в распоряжении RISE Moldova и включающих более четырех тысяч страниц из нескольких уголовных дел, графические схемы и выписки с банковских счетов.
Утечка информации Утечка информации произошла из оперативной переписки молдавской прокуратуры с различными национальными и зарубежными банками. Один из осведомителей по неподкупности из судебной системы анонимно требует оказать давление в этом деле, которое затрагивает практически весь политический спектр Республики Молдова, от президента Игоря Додона до олигарха Плахотнюка.
Для друзей и семьи
Самую крупную сумму от Плахотнюка получил бизнесмен и друг олигарха, Юрий Лункашу, застрелившийся в августе 2019 года.
Лункашу был официальным представителем в Молдове компании с Кипра Investar Investment Limited, которая в 2017 году приобрела в Кишиневе внушительных размеров виллу, получившую известность как „Белый дом”.
2 марта 2017 года, в тот же день, когда кипрский офшор приобрел роскошную недвижимость, Владимир Плахотнюк перевел на счет Лункашу один миллион евро. В основе этой транзакции лежало конфиденциальное кредитное соглашение, заключенное 5 февраля того же года.
Еще один миллион поступил на счет Лункашу тремя частями, которые были перечислены в августе и сентябре все того же 2017 года. На этот раз перевод снова был оформлен как кредит, но уже наоборот: якобы Плахотнюк возвращал один миллион Юрию Лункашу.
Перед тем как застрелиться, Лункашу успел написать записку, в которой он сообщил: «Белый домик я купил в 2017 году. Я был инвестором».
Погибший много лет входил в ближайшее окружение Владимира Плахотнюка.
«Настоящих друзей можно пересчитать по пальцам, они — семья, которую мы выбираем сами. Глубокая скорбь и пустота, которую ничем не заполнить. Покойся с миром, дорогой мой друг», — написал Плахотнюк на третий день после самоубийства Лункашу.
Фирма, представителем которой выступал Лункашу (Investar Investment LTD), была создана в августе 2016 года.
Руководила ею другая компания, C.Argyrou & Associates Secretarial — кипрская юридическая контора, которая администрировала и некоторые другие фирмы, связанные с Плахотнюком Подробности: ЗДЕСЬ. Так, в феврале 2016 года олигарх перевел адвокатам этой фирмы около 11 тысяч евро и это был не единственный трансферт. В следующем году, в июле кипрские юристы за свои услуги получили ещё 46 тысяч евро.
Владимир Плахотнюк и Андриан Канду – давние бизнес-партнеры Фото: facebook.com/plahotniuc
Средства с офшорного счета Плахотнюка поступали и фину олигарха, нынешнему лидеру Партии Pro Moldova Андриану Канду.
В конце 2017 года олигарх переводит на счет Канду две суммы по миллиону леев, что на тот момент было эквивалентно около 117 тысячам долларов. Как и в случае с его другом Лункашу, денежный перевод политику указан как погашение кредита. Это подтверждается договором, который был заключен между ними в декабре 2016 года. На тот момент Канду входил в парламентскую фракцию ДПМ и занимал пост спикера парламента.
В беседе с RISE Moldova Андриан Канду заявил, что речь идет о кредите в размере пяти миллионов леев, о котором он указал в своих декларациях о собственности от 2016 и 2017 годов.
Андриан Канду: „Он [кредит] указан в декларации за 2016 год, которая была подана 31 марта 2017, в подразделе «С. Наличные средства в национальной валюте, превышающие 15 средних зарплат по экономике и не депонированные в финансовых учреждениях (…)”.
Необходимо, однако, отметить, что Национальный орган по неподкупности закрывает изображение этого раздела, делая его недоступным общественности. Поэтому, чтобы доказать, что он задекларировал эти средства, Канду отправил нам скриншоты обоих документов. Подробности: ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ
Ранее RISE сообщал, что в 2010 году Андриан Канду, одновременно с депутатской работой, был также доверенным лицом Плахотнюка, представляя по доверенности его бизнес-интересы.
Кроме того, в июле 2017 года ссуду от Плахотнюка получила и его бывшая супруга Оксана Килдеску.
Операция «Как мне исчезнуть?»
В период с 2015 по 2019 год Владимир Плахотнюк консультировался как минимум в 14 юридических фирмах в США, Швейцарии, Румынии, Великобритании и Израиле, специализирующихся на вопросах бизнеса, а также в сфере миграции.
За полученные консультации олигарх заплатил более 1,9 миллиона долларов.
7 июня 2019 года, за день до того, как Партия социалистов и избирательный блок ACUM сформировали правящую коалицию и отстранили демократов от власти, Плахотнюк перевел одной юридической фирме из Лос-Анджелеса более 52 000 долларов, что эквивалентно более 940 тысячам леев.
Речь идет о калифорнийском адвокатском бюро Виолетты Мордухай, которое специализируется на вопросах миграции и предоставляет «помощь иностранцам, обладающим исключительными навыками в науке, искусстве, образовании, бизнесе (…), в подаче заявления на временную рабочую визу, а также на постоянное проживание в Соединенных Штатах Америки».
Спустя неделю, полностью лишившийся рычагов политической власти, бывший лидер ДПМ покидает Республику Молдова и бежит в США.
Место для отступления Плахотнюк исследовал задолго до самого побега. Для этого он пользовался консультациями в области миграции другой американской юридической фирмы под названием Candela Eig Jurgens LLC.
Фирму возглавляют три бывших федеральных прокурора, которые работали в Министерстве внутренней безопасности и иммиграции США и теперь консультируют заявителей на получение грин-карты, гражданства или визы в США. Судя по осуществленному 14 июня 2018 года на их счет переводу, их услуги стоят более 45 тысяч долларов.
Еще 40 тысяч евро со счета Плахотнюка были переведены в марте 2017 года адвокату из Бухареста, специализирующемуся на финансовых преступлениях и защите известных обвиняемых, попавших в поле зрения румынского антикоррупционного ведомства (DNA). Адвоката зовут Георгицэ Матеуц и он работает в юридической фирме Popa and Associates, которая представляла бывшего молдавского премьер-министра Владимира Филата в деле о злоупотреблении влиянием и пассивной коррупции.
„Олигарх ТВ”
Компании General Media Group Corp SRL и Radio Media Group Inc SRL, которым принадлежат Publika TV, Publika FM, Prime TV и Muz FM, в свою очередь, также получали деньги напрямую со счетов Плахотнюка.
Через полгода после основания General Media Group Corp., в мае-июне 2016 года, олигарх вложил в уставный капитал компании почти 1,2 миллиона долларов. В 2017 году он вкладывает еще около 700 тысяч долларов.
Впоследствии, с августа 2017 года по апрель 2018 года, Плахотнюк кредитовал свои телеканалы почти на 2 000 000 долларов.
В 2019 году он перечислил Radio Media Group Inc. более 4,5 миллиона леев, что эквивалентно примерно 270 тысячам долларов.
Политическая благотворительность
Только в предвыборном 2018 году благотворительность обошлась Владимиру Плахотнюку почти в 34 миллиона леев или около двух миллионов долларов.
В качестве пожертвования и взноса учредителя Плахотнюк осуществил 17 банковских переводов в свой фонд Edelweiss. Два последних перевода, на сумму 115 000 долларов, прошли в декабре 2018 года. Это было накануне гала-концерта, который провел фонд. В благотворительном мероприятии приняли участие местные исполнители, такие как группа Brio Sonores, Амелия Узун и Ана Черникова, а также Хоря Бренчу из Румынии. Мероприятие вела Андреа Марин. Подробности: ЗДЕСЬ
Фонд „Эдельвейс” — это неправительственная, некоммерческая и аполитическая организация, учрежденная предпринимателем Владом Плахотнюком с целью создания справедливых возможностей для талантливых людей из Республики Молдова, которым не хватает должной поддержки.
Однако же благотворительная деятельность Edelweiss закончилась одновременно с уходом Плахотнюка из политики. Веб-сайт фонда больше недоступен, а последний пост в Facebook был опубликован 25 июля 2019 года.
Ассоциация деловых людей Молдовы (АДЛМ), основанная Плахотнюком в 2010 году, также получила пожертвования от учредителя. В период с сентября 2015 года по январь 2016 года филантроп профинансировал эту организацию примерно на 5,2 миллиона леев, что эквивалентно более 370 тысячам долларов.
Как и Эдельвейс, АДЛМ прекратила свою деятельность одновременно с бегством Плахотнюка из страны. Последнее официальное сообщение Ассоциации было опубликовано 4 июня 2019 года, когда она участвовала в молдо-итальянском форуме. Подробности: ЗДЕСЬ
Лобби и роскошные удовольствия
В 2018 году на свои личные нужды Плахотнюк потратил не менее миллиона долларов.
Сначала он приобрел две машины Mercedes-Benz. Автомобили были приобретены у Bill Ussery Motors, официального дилера Mercedes во Флориде, США. За четырехколесные «украшения» Плахотнюк снял с банковской карты по 160 тысяч долларов за каждое. То есть более 2,7 миллионов леев за один автомобиль.
Фонтепиано Steinway&Sons // Foto: steinway.com
В тот же период, в октябре 2018 года Плахотнюк обставил свой дом предметами из элитного магазина в Майами. Первая оплата — более чем на 72 тысячи долларов. На следующий день он обустроил свою кухню и все это удовольствие обошлось ему в 370 000 долларов. Данную информацию можно найти и в его декларации об имуществе.
Но день эксцентричных покупок на этом не закончился. Через несколько часов Плахотнюк покупает пианино Steinway, за которое отдает 300 тысяч долларов. Это приобретение он уже не стал указывать, хотя закон и обязывает высокопоставленных лиц декларировать объекты, которые превышают десять средних зарплат по экономике.
В гардеробе олигарха не обошлось и без брендовой одежды и роскошных аксессуаров. Так, в декабре 2017 года Плахотнюк купил одежду в Louis Vuitton на 69,5 тысяч долларов.
А в марте 2019 года ценитель престижных брендов перевел более 30 тысяч долларов за итальянскую одежду от Loro Piana. Оплата была произведена сотрудницей Плахотнюка Ольгой Днестрян.
Пляски модно одетого Плахотнюка с рядовыми избирателями Фото: facebook
На лобби в 2016 году олигарх потратил 184 тысячи евро. Деньги были перечислены британскому консорциуму Bell Pottinger, известным консультантам по связям с общественностью, которые, однако, прекратили работу в 2017 году, будучи обвиненными в разжигании расовой ненависти в Южной Африке. Компания была вовлечена в несколько скандалов из-за услуг, оказываемых правительствам, известным своими нарушениями прав человека.
Попробуйте догадаться, во сколько обошлась Плахотнюку аренда жилья в период с января 2016 года по январь 2017 года? Правильный ответ: 100 000 долларов.
В 2016 году эту сумму Плахотнюк перечислил кипрской офшорной компании Sigmateli Limited, конечным бенефициаром которой какое-то время была его бывшая жена Оксана Килдеску. RISE писал о том, что этой компании принадлежит вилла во французских Альпах, которая раньше была зарегистрирована на бывших супругов, а также ещё одна вилла в Бухаресте, принадлежавшая Плахотнюку.
Высокие расходы, низкие доходы
В период 2015-2019 годов доходы на молдавских счетах Плахотнюка были в полтора раза ниже расходов.
На последних парламентских выборах и за тот короткий период, когда олигарх занимал должность депутата, он по закону должен был подать три декларации о доходах, однако реальные цифры в них сильно занижены.
В свой последний день пребывания в Республике Молдова, 14 июня 2019 года, Плахотнюк получил 556 тысяч долларов от компании Vanguard International LTD в качестве дивидендов за первые месяцы 2019 года. Так же он получил еще более $2,8 млн в 2017 и 2018 годах от своей компании в Объединенных Арабских Эмиратах.
Другой офшор с аналогичным названием перевел олигарху в 2016-2017 годах более $3,4 млн. Речь идет о компании Vanguard International Group LTD, зарегистрированной на острове Самоа в Тихом океане, и полученные деньги официально являются кредитом.
С августа 2015 года по февраль 2016 года Владимир Плахотнюк получил еще $774 тыс от Ольги Днестрян. Женщина — давний соратник олигарха в бизнесе с недвижимостью, которым занимается Finpar Invest SRL, — старейшая компания семьи Плахотнюк. Днестрян провела 13 транзакций на счет Плахотнюка в Mobiasbanca, а деньги были внесены наличными в кассу.
Ольга Днестрян //Фото: facebook.com/olga.dnestrean
Мы попытались услышать реакцию Ольгив Днестян, но номера телефонов, по которым с ней можно было раньше связаться, отключены. Мы оставили сообщение в Мессенджере, но на момент публикации этого материала Днестян не ответила.
Основная часть денег на отечественные счета Плахотнюка поступила от него самого. Для этого использовались разные способы: либо перевод из зарубежных банков, либо пополнение счета, либо внесение налички. Денежная транзакция могла превышать 50 000 долларов.
Неполный арест
30 октября 2019 года Антикоррупционная прокуратура объявила об аресте нескольких активов, принадлежащих Плахотнюку, в том числе банковских счетов в Victoriabank Подробности: ЗДЕСЬ. Общая стоимость изъятого имущества составила более 55 миллионов леев, из которых более 15 млн — это деньги с банковских счетов.
Еще шесть квартир и четыре нежилых помещения на сумму 33 млн леев были арестованы в мае.
Вместе с тем, были отклонены пять ходатайств прокуратуры относительно ареста других активов: вилл в Швейцарии, Франции и Румынии, пяти автомобилей и катера, зарегистрированного в Швейцарии, а также четырех других автомобилей. Все эти объекты оценили в 7,7 млн евро. Подробности: ЗДЕСЬ
Лучиан Рогак, адвокат Владимира Плахотнюка: Имеющиеся у вас данные возможно и могут относиться к одному из уголовных дел, по которым обвиняется мой клиент, но мне, как защитнику, это не раскрывается, пока дело не будет отправлено в суд. Что касается активов господина [Владимира Плахотнюка], и те, которых нет, но предполагается что есть, они под арестом.
Сегодня олигарха обвиняют в создании преступной организации, мошенничестве, отмывании денег в особо крупных размерах. Власти Молдовы объявили его в международный розыск.
Авторка: Марчела ЗЭМОСТЯНУ
Редактор: Михай МУНТЯНУ
Фактчекинг: Думитру СТОЯНОВ
Графика: Роман ФИЛИПОВ
