Расследования

СУДЬЯ ШОРА

12/05/2021

Дело о «Краже миллиарда». Подсудимый — Илан Шор.

Прокуроры антикоррупционной прокуратуры, имея на руках все доказательства, просят 19 лет тюрьмы за мошенничество и отмывание денег.

Судья дает 7,5 лет. Меняется мера содержания домашний арест и обвиняемый освобождается из-под стражи прямо в зале суда.

После этого решения сожительница судьи открывает салон красоты в Кишиневском международном аэропорту, который напрямую контролирует подсудимый.

Избранница представителя Фемиды вместе со сводной сестрой Шора начинает летать по столицам высокой моды — в Париж и Милан. Тем временем сам Шор бежит из страны, а судья становится постоянным пассажиром в Израиль, родную страну подсудимого.

Это еще не все. У судьи Шора обнаруживается еще одна «тайна». Его имущество.

sor_conexiuni_01

Графика: Roman Filippov/RISE Moldova

Это расследование проводилось на основании огромного количества источников, подтвердившие факты и события, связанные с делом Илана Шора. Большинство источников, согласившиеся с нами пообщаться, попросили о защите своих личных данных из-за влияния, которое Илан Шор оказывает на коррумпированных государственных служащих. В результате мы сравнили информацию, полученную в ходе «полевого» документирования, с информацией из общедоступных баз данных. Факты, которые нашли свое подтверждение, приведены ниже. Если вы хотите внести свой вклад в наши расследования, вы можете сделать пожертвование ЗДЕСЬ.

ДЕЛО

«Кража миллиарда» — это общее название, обозначающее всю схему отмывания денег, которая привела к краху трех банков в период 2012–2014 годов: Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank.

Прокуратура расследует дело под другим названием, — «Банковское мошенничество».

По итогам расследования этих событий антикоррупционная прокуратура направила в суд более 20 уголовных дел. Те, кто находится на скамье подсудимых, обвиняются, как правило, в отмывании денег, мошенничестве, служебном злоупотреблении и взяточничестве.

В одном из этих дел упоминается имя Илана Шора. Его обвиняют в том, что в конце 2014 года, будучи главой Banca de Economii (BEM), он получил мошенническим способом более пяти миллиардов леев, а затем отмыл их через офшорные компании.

rise-md-doneaza-yellow-ru

Уголовное дело по делу Шора было передано в суд первой инстанции в августе 2016 года. Судьей, рассматривавшим дело , был Андрей Никулча.

Процесс длился меньше года. В итоге прокуратура потребовала для Илана Шора 19 лет тюремного заключения за мошенничество и отмывание денег. В свою очередь адвокаты бывшего главы BEM просили оправдать подзащитного по обвинению за отмывание денег. По другому эпизоду, в котором Шора обвиняли в мошенничестве и по которому ему грозило от 8 до 15 лет тюрьмы, защита настаивала на замене статьи обвинения на «Причинение материального ущерба путем обмана или злоупотребления доверием», предусматривающей более мягкое наказание (до 3 лет лишения свободы), а также подпадающей под действие Закона об амнистии.

Таким образом, адвокаты Шора потребовали оправдать и амнистировать своего подзащитного.

21 июня 2017 года судья Андрей Никулча зачитал приговор суда. Требование адвокатов о замене статьи о мошенничестве на более мягкую было удовлетворено.

Всего по делу о «Краже миллиарда» Шора приговорили к 7,5 годам лишения свободы.
Мотивировочную часть приговора суд огласил в середине июля 2017 года, но по сей день полный документ так и не был опубликован на сайте суда.

Позже прокуратура и адвокаты подали апелляцию. Однако в течение нескольких месяцев судья Никулча держал дело у себя под предлогом необходимости перевода материалов.

ПОСЛЕ СУДА — САЛОН В АЭРОПОРТУ
Судья Никулча отправил дело Шора в Апелляционную палату только в начале 2018 года. Там оно рассматривается уже несколько лет — заседания по разным причинам систематически откладываются.

32308021_203164373741029_6728145588640022528_n

Салон красоты Diva beauty в Кишиневском аэропорту. На момент публикации статьи был закрыт

Спустя почти три месяца после того как Никулча отдал дело Шора, а именно 29 марта 2018 года, на официальном сайте Кишиневского международного аэропорта появилось сообщение, что в аэропорту открылся салон красоты. Подробности: ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ

Кишиневский международный аэропорт: «Вы запланировали особое мероприятие после прибытия или перед вылетом из аэропорта, назначили важную встречу, но у вас нет времени на маникюр или укладку? Теперь вы можете воспользоваться услугами салона красоты на втором этаже в зале прилета. Наш салон красоты — это невероятный комфорт и экономия вашего времени».

Кишиневским аэропортом управляет фирма Avia Invest SRL. На момент открытия салона красоты председателем совета директоров компании был Илан Шор, фигурант дела о «Краже миллиарда», которое рассматривал Никулча. Подробности: ЗДЕСЬ

Салон красоты называется Diva Beauty. Им руководила Светлана Туманова, владелица компании Diva Moda SRL и, по совместительству, сожительница судьи Никулчи.

Diva Moda SRL занимается наймом сотрудников, размещая объявления на специализированных сайтах.

ПУТЕШЕСТВИЯ СУДЬИ: Кишинев – Тель-Авив
В 2019 году политическая ситуация в Молдове изменилась. В июне олигарх Владимир Плахотнюк был вынужден уступить власть и бежать из страны.

В этот же период, в середине июня 2019 года обладатель израильского гражданства Илан Шор незаконно пересек границу Республики Молдова и, согласно официальным сообщениям, вылетел чартерным рейсом в неизвестном направлении.

Через несколько дней после бегства Шора, 5 июля 2019 года судья Андрей Никулча вылетел в Тель-Авив, а через три дня вернулся обратно в Кишинев.

RISE Moldova проследил за перемещениями судьи и обратил внимание, что в следующем месяце, 23 августа 2019 года Андрей Никулча вновь отправился в Тель-Авив. На этот раз он провел в Израиле пять суток, а 28 августа вернулся в Кишинев.

3 октября 2019 года судья вылетел в Тель-Авив в третий раз, уже в сопровождении сожительницы Тумановой и двоих детей. На этот раз пребывание в Израиле длится 18 дней.

 

raspuns-an-rise-md

Выдержка из официального ответа, полученного RISE Moldova

Все три рейса совершены в течение четырех месяцев, с июля по октябрь 2019 года.

В ходе брифинга 3 сентября 2020 года генеральный прокурор Александр Стояногло дал понять, что Шор, вероятнее всего, будет скрываться на территории Израиля.

«Прокуратура потребовала экстрадиции Илана Шора, но в соответствии с израильским законодательством граждане этого государства не подлежат экстрадиции», — заявил Стояногло.

ПУТЕШЕСТВИЯ В МИР МОДЫ
RISE Moldova отследил путешествия сожительницы судьи в мировые столицы моды — Милан и Париж.

Проанализировав списки пассажиров и другие документы с ограниченным доступом, мы обнаружили, что через полтора месяца после последней поездки в Тель-Авив Светлана Туманова вылетела в Милан. Речь идет о рейсе лоукостера Wizz Air от 21 ноября 2019 года.

Этим же рейсом в Милан летела и Нина Гуранда, сводная сестра Илана Шора. RISE Moldova выяснил, что Нина является дочерью Илоны Шор — мачехи Илана Шора. Нина Гуранда и Илона Шор занимали различные должности в двух компаниях, связанных с сетью магазинов беспошлинной торговли. Речь идет о компаниях DFM и Dufremol, которые контролируются Иланом Шором. Кроме того, Партия «Шор», возглавляемая самим подсудимым, и выдвинутые ею кандидаты на местных, парламентских или президентских выборах получали от Нины и ее матери Илоны сотни тысяч леев. Кроме того, их обеих неоднократно видели на семейных вечеринках, которые проводили Илан Шор вместе с супругой Сарой Шор, известной как поп-певица Жасмин.

familia-shor

Нина Гуранда (первая справа), Сара Шор (вторая справа), Илан Шор (в центре). Фото: vk.com/SaraShor

Нина Гуранда и Светлана Туманова вернулись из Милана в Кишинев 23 ноября 2019 года.

В начале следующего месяца, 4 декабря 2019 года, Гуранда и Туманова снова улетают, на этот раз – в Париж. Здесь они останавливаются на два дня и две ночи, а 6 декабря 2019 года одним рейсом обе возвращаются в Кишинев.

БЕДНЫЙ СУДЬЯ, БОГАТАЯ СОЖИТЕЛЬНИЦА
В конце марта 2021 года судья Андрей Никулча представил в Национальный орган по неподкупности свою декларацию об имуществе и личных интересах за 2020 год. Подробности: ЗДЕСЬ

Ознакомившись с этим документом, мы обнаружили, что судья не упомянул в нем о своей сожительнице, не сообщил о ее доме, компаниях и не задекларировал ни одного автомобиля.

Рассмотрим все по порядку и начнем с его спутницы жизни  Светланы Тумановой.

niculcea-si-tumanova

Светлана Туманова и Андрей Никулча (фото опубликовано в 2014 году)

Туманова фигурирует в двух компаниях. Одна из них – Diva Moda SRL, которой принадлежал салон красоты в Кишиневском международном аэропорту. Другая называется Loris Prim SRL, где ей принадлежит 50% акций.

RISE Moldova изучил историю Loris Prim SRL и выяснил, что в 2009 году Мария Никулча, мать судьи, была соучредителем этой компании. Более того, в том же году Мария Никулча уполномочила своего сына Андрея Никулчу управлять акциями компании, а также заключать любые сделки от ее имени. Спустя два года в истории компании появляется и имя Светланы Тумановой.

Далее мы просмотрели старые декларации о доходах, представленные Никулчей, и обнаружили, что в 2013 году он управлял автомобилем Toyota RAV 4, который принадлежал Тумановой.

На нескольких фотографиях, опубликованных в социальных сетях отцом судьи, можно увидеть, как на семейных вечеринках Андрей Никулча стоит рядом со своей сожительницей Светланой Тумановой.

На данный момент они живут в просторном доме в Ставченах, в районе с роскошными особняками рядом с торговым центром Megapoliss Mall.

vila-de-stauceni

Вилла в Ставченах, расположенная рядом с торговым центром Megapoliss Mall. Фото: Юрие Сандуца / RISE Moldova

ДОМА У СУДЬИ
Двухэтажная вилла площадью более 170 квадратных метров оформлена в современном стиле. По данным Реестра недвижимости, владельцем этого дома является небанковская кредитная организация Victoria Leasing & Finance SRL, принадлежащая через другую компанию жене депутата Владимира Андронаки, человека из близкого окружения Владимира Плахотнюка.

Также из кадастровой информации мы выясняем, что в конце 2018 года Светлана Туманова заключила ипотечный договор на полмиллиона евро и получила право проживания в этом доме.

Чтобы проверить нашу информацию, которую удалось узнать из различных источников, мы несколько раз ездили к судье домой.

12 апреля 2021 года в первой половине дня ворота были настежь распахнуты. Во дворе стояли два «Мерседеса» – один белый и один черный.

По нашим наблюдениям белым авто управляет Светлана Туманова – мы видели ее за рулем этой машины в разные дни.

14 апреля 2021 года, во время одного из наших выездов, уже виденный нами ранее во дворе дома в Ставченах черный Mercedes-Benz, мы заметили припаркованным перед зданием суда сектора Буюканы муниципия Кишинев, где Андрей Никулча работает судьей. Это довольно дорогой внедорожник модели GLE 300 d 4Matic, рыночная цена которого составляет около 70 тысяч евро.

mb-colaj-is-rise

Коллаж: Юрие Сандцуа/RISE Moldova

ВСТРЕЧА С СУДЬЕЙ
21 апреля 2021 года мы снова заметили этот внедорожник, на этот раз он был припаркован за судом сектора Буюканы. После 15.00 судья Андрей Никулча вышел из здания суда и сел в машину. В этот момент мы подошли к нему и попытались задать свои вопросы.

Репортер: Господин судья, у нас к вам есть несколько вопросов.
Судья Андрей Никулча: Я не судья.

Репортер: Господин Андрей…?
Никулча: Да.

Репортер: Мы собираем информацию по теме вашего имущества…
Никулча: Подайте официальное обращение и получите официальный ответ.

Репортер: Вы не хотите прокомментировать?
Никулча: На данный момент, нет.

Репортер: Мы также хотели бы спросить относительно полетов в Израиль в 2019 году.
Никулча: Сделайте запрос…

Репортер: Полеты в Тель-Авив были связаны с личными делами или имели служебный характер?
Никулча: Это были частные вопросы, связанные со здоровьем моей матери. Маме должны были сделать операцию… […].

niculcea

Судья Андрей Никулча

Репортер:Вы проживаете в Ставченах? Я видел этот автомобиль в Ставченах и видел вас там несколько раз.
Никулча: Да, и что? Читайте закон. Там четко написано, что такое сожитель, что такое супруга… Сделайте официальный запрос и я вам отвечу…

Репортер: А вы в курсе, что нужно указывать имя сожительницы…?
Никулча: Сожительница – это когда человек с ней живет. У меня было несколько жен, есть такой грех за мной (смеется).

– Репортер: Мы увидели, что вы с госпожой Тумановой вместе как минимум с 2014 года.
Никулча: Ты там со мной (в доме в Ставченах) со свечкой что ли стоял?

Репортер: Нет, но мы выезжали на место и собирали информацию по нескольким подозрениям.
Никулча: У меня было много женщин и, дай бог, еще будут… У нас с ней (с Тумановой) общий ребенок… Я приезжаю в Ставчены к своему ребенку.

Репотер: Вы знаете Нину Гуранду?
Никулча: Кто она?

Репортер: Она летала несколько раз со Светланой Тумановой, вашей сожительницей.
Никулча: Ещё раз вам повторяю: она не моя сожительница, она мама моего ребенка…

Репортер:А сейчас вы где проживаете?
Никулча: В Дурлештах…

Репортер: Там, где ваши родители?
– Никулча: Да.

Репортер: Просто я видел этот автомобиль несколько раз, припаркованным в Ставченах.
Никулча: Я приезжаю к своему ребенку. Это моя личная жизнь…

Репортер: То есть, временно вы живете по одному адресу, потом – по другому?
Никулча: Я не живу временно… Дальше…, ещё вопросы?

Репортер: Когда была куплена эта машина (Mercedes GLE300d)?
Никулча: Отец ее купил. Это его автомобиль. Он 20 лет работал в Италии.

Репортер: Но вы на ней ездите, разве не нужно было ее задекларировать?
Никулча: В 2022 году задекларирую.

Репортер: Почему? Разве ее недавно купили? Мы часто ее видим припаркованной здесь.
Никулча: Да.

parcat-in-spate-judecatorie

Автомобиль Никулчи, припаркованный за зданием суда

Репортер: Что касается господина Шора. В ходе судебного процесса вам что-то предлагали, обещали?
Никулча: Если вы обратите внимание, что я сделал… Я осудил господина Шора и не понимаю, почему вокруг него эта истерия. Такова практика. Если в отношении человека выносится обвинительный приговор, то его не обязательно задерживают в зале суда. Это был не первый случай. И если я что-то делаю не так, то лицо обращается в ЕСПЧ и говорит, что его задержали незаконно. Я не оправдал его. Я его осудил.

Репортер: Я спрашивал, поступали ли в ваш адрес какие-либо предложения?
Никулча: Нет, а предложения о чем?

Репортер:Была определенная информация (от наших источников) относительно переквалификации преступления со 190 на 196 статью… [196 статья предусматривает более мягкое наказание]
Никулча: Если не ошибаюсь, текст решения сегодня можно найти на сайте.

Репортер: Нет, на сайте суда этого документа мы не увидели.
Никулча: Почему вы спрашиваете об этом меня? Посмотрите на сайте Апелляционной палаты […]

После этого разговора Андрей Никулча уехал из суда.

Мы поехали к дому в Ставченах, расположенному в районе Megapolis Mall, чтобы поговорить со Светланой Тумановой.

По пути несколько раз пересекались с судьей Никулчей. А недалеко от дома в Ставченах судья повернул налево и уехал в другом направлении.

Мы добрались до виллы и позвонили в ворота.

Вышла Светлана Туманова и спросила нас, кто мы такие. Представившись, мы рассказали, какую тему хотели бы с ней обсудить. Она ответила, что не комментирует это, и поспешила обратно в дом.

tumanova

Светлана Туманова отказалась разговаривать с корреспондентом RISE Moldova. Фото: RISE Moldova

Несколько раз мы попытались поговорить и с Ниной Гуранда. Мы позвонили в компанию DFM (владеет сетью магазинов Duty Free), где она работает. Двое представителей фирмы пообещали сообщить Нине, что мы хотим с ней связаться и сказали, что передадут ей наш номер телефона.

Денис Калайда, один из адвокатов Илана Шора в разговоре с RISE Moldova сказал, что не в курсе этой темы: «Я не знаю. Я подключился на рассмотрении дела в апелляции». Он также сказал, что не может связать нас с Иланом Шором

ФИНАЛ. СУДЬЯ И ПОДСУДИМЫЙ
Андрей Никулча на протяжении 13 лет работал прокурором. В 2015 году он уходит из Генеральной прокуратуры и по предложению Высшего совета магистратуры указом президента Николае Тимофти назначается судьей сроком на 5 лет.

rise-md-doneaza-yellow-ru

В прошлом году экс-президент Игорь Додон назначил Никулчу судьей на срок до достижения им предельного возраста. Национальная комиссия по неподкупности (НКН, сегодня – Национальный орган по неподкупности) проводила в отношении Андрея Никулчи проверку, в результате которой выяснилось, что он, будучи прокурором, не указал в декларации за 2014 год денежный перевод на сумму 10 тысяч рублей, банковский счет и находящуюся в пользовании квартиру. Уже перейдя на должность судьи, Никулча обжаловал решение НКН в суде и выиграл дело. Подробности: ЗДЕСЬ

21 апреля, после встречи с репортером RISE Moldova, Андрей Никулча внес ряд интересных изменений. Вечером этого дня судья повторно подал Декларацию об имуществе и личных интересах за 2020 год, из которой уже следовало, что он проживает с родителями. В новой декларации он указал дом, который отсутствовал в документе, поданном в конце марта 2021 года. Подробности: ЗДЕСЬ

Илан Шор был примаром Оргеева, а с 2019 года является депутатом парламента Молдовы. Уголовное дело о «Краже миллиарда», по которому он находится в международном розыске, до сих пор не завершено.

ilan-shor

Илан Шор обещал с экрана жителям Оргеева, что все они станут самыми богатыми людьми в Республике Молдова… Фото: partidulsor.md

Из неизвестного местопребывания Шор координирует деятельность своей партии и своих депутатов. Часто выступает с экрана, а люди его слушают…

Благодарим волонтеров, оказавших нам помощь в поиске некоторых локаций.

Юрие САНДУЦА
Фактчекинг: Дмитрий СТОЯНОВ


Переопубликование статей с www.rise.md допускается, но объемом не более 1000 символов. В обязательном порядке необходимо цитировать источник и автора информации, а в случае переопубликования информации веб-порталами необходимо проставлять и прямую гиперссылку на цитируемую на rise.md статью. Полное переопубликование возможно только при условии соглашения, заключенного с RISE Moldova. Материалы on-line платформы www.rise.md защищены Законом №139 об авторском праве и смежных правах, а также Деонтологическим кодексом журналиста Республики Молдова.

rise-md-doneaza-yellow-ru


СТАТЬИ ПО ТЕМЕ:

Миллионы из Ландромата для „группы Шора”

Дворец на перекрестке Шора-Плахотнюка

Как Шор и Мельник развивали Duty-Free в Кыргызстане

 

КОММЕНТИРУЙ ЭТУ СТАТЬЮ