Расследования

РЕСПУБЛИКА ИВАНА

5/04/2018

Если вы преступник и вас разыскивают лучшие полицейские мира, – приезжайте в Молдову и получите защиту государства лишь за $10 тыс. За эти деньги коррумпированные власти предоставят вам фальшивую личность, по документам которой можно будет ездить по всему миру.

Чтобы получить новое имя, нужно обратиться в паспортный стол и подать заявление о потере советского паспорта. Госчиновники смогут подделать Госреестр населения и выдать новый паспорт гражданина Молдовы.

Сколько иностранных преступников скрывается в Молдове под фальшивыми именами, никто точно не знает, но их достаточно много. RISE Moldova представляет вашему вниманию историю приключений некоторых из них.

republica-lui-ivan-rise-moldova


МОЗГ КОРРУПЦИОННОГО СКАНДАЛА EMARSA, ИСПАНИЯ


48-летний испанский бизнесмен Рока Сампер Хорхе Игнасио (Roca Samper Jorge Ignacio) – известный в своей стране. Журналисты и прокуроры Испании называют его «Cerebro» del ‘caso Emarsa» – «мозг» дела Emarsa.

Фирма Emarsa функционировала до 2010 года как общественная компания-оператор систем водоснабжения в испанской провинции Валенсия. В течение многих лет местные власти «вбухивали» в Emarsa миллионы евро из средств, которые местные жители платили по счетам за воду. В 2010 году компания обанкротилась, и власти обнаружили «дыру» превышавшую 20 миллионов евро. Тогда и началось скандальное расследование, продолжающееся до сих пор в испанских судах. Подробности: ЗДЕСЬ

Политики, среди которых и бывший вице-председатель Совета провинции Валенсия Энрике Креспо Калатрава (Enrique Crespo Calatrava), государственные служащие и бизнесмены, в общей сложности 25 человек были обвинены испанскими властями в отмывании денег, взяточничестве, хищении государственных средств и подделке документов.

В 2014 году испанский суд завершил рассмотрение дела о коррупции Emarsa и установил, что в период 2004-2010 годов сеть фантомных компаний была вовлечена в схему по хищению государственных фондов, в сумме превышавшую 23 млн. евро. Некоторыми из этих компаний управлял Рока Сампер Хорхе Игнасио.

Дело было довольно объемным, содержало 450 томов и 162 000 страниц. Среди них есть и описание мошенничества Emarsa, есть и ордер на международный розыск, выданный Мадридским бюро Интерпола в начале 2012 года на имя Роки Сампер Хорхе Игнасио.

roca

Рока Сампер Хорхе Игнасио

СЕКРЕТНАЯ ЛИЧНОСТЬ
Рока Сампер Хорхе Игнасио исчез из поля зрения испанских властей в 2011 году. Он скрылся в Республике Молдова под другим именем.

Георгий Ботнарь, дата рождения 7 февраля 1970 года, Республика Молдова. Под этой идентичностью испанский бизнесмен скрывался в Молдове. Молдавское гражданство он получил незаконно, за 10 тыс. евро. Два молдавских посредника и сотрудники отдела по выдаче документов в Кишиневе помогли испанцу получить документы, сфальсифицировав Государственный реестр населения Республики Молдова.

В роли посредников выступили Василе Мунтяну и Виталий Андреев. Именно они вывели Року на госслужащих.

pasaport-sovietic Согласно законодательству Республики Молдова, удостоверение личности может быть выдано во многих случаях, в том числе в случае «замены советского паспорта (образца 1974 года)». Фактически, большинство преступников, находящихся в розыске, в том числе, Рока, воспользовались этой возможностью.

Так, в конце 2011 года Рока явился в Отдел учета и документирования населения сектора Рышкановка молдавской столицы, и заполнил заявление об утере «паспорта советского образца», которого на самом деле он никогда не имел.

Советский паспортдокумент, удостоверяющий личность, выдаваемый гражданам Советского союза до его распада в 1991 году. Республика Молдова, в советский период называлась Молдавской советской социалистической республикой (МССР), а свою независимость провозгласила 27 августа 1991 года.

Упомянутый тип документа, выданный во времена СССР, используется в Молдове все реже. В основном, им пользуются граждане, получающие пенсию или жители сепаратистского приднестровского региона.

Основываясь на заявлении об утрате «советского паспорта», сотрудники Отдела учета и документирования населения сектора Рышкановка выдали Роке молдавское удостоверение личности на имя Георгия Ботнаря. С этого момента Рока стал равноправным гражданином Молдовы, то есть, получил возможность голосовать, покупать недвижимость или брать банковский кредит, ездить в любую точку мира.

Под новым именем «Георгий Ботнарь» Рока несколько раз выезжал в Украину. Подробности: ЗДЕСЬ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ РОКИ
RISE Moldova стало известно, что одним из первых мест, где скрывался Рока на территории Республики Молдова, был дом в одном из жилых кварталов Кишинева, где проживают аккредитованные в стране иностранные дипломаты.

casa-alba-rise-md

Одно из первых пристанищ Роки в элитном квартале Кишинева //Foto: RISE Moldova

Двухэтажный белый дом расположен по улице Фрумоаса, напротив резиденции посла Азербайджана в РМ.

Согласно заключению суда, 28 августа 2013 года несколько сотрудников Министерства внутренних дел провели обыск по адресу Фрумоаса 29 под прикрытием якобы дела о краже. Из документа следует, что сотрудники правоохранительных органов знали, что Рока скрывается там, и что он разыскивается Интерполом. Тогда полицейские попросили испанского бизнесмена 300000 евро, пообещав взамен не выдавать его испанским властям, «… из которых они получили 150 000 евро, которые были переданы через Мунтяну Василе Васильевича и Мунтяну Василе Ивановича [… ]», – говорится в судебном заключении. В действительности, Мунтяну Василе Иванович – это тот же человек, помогавший Роке получить документы гражданина Республики Молдова.

roca-incheiere

В официальном ответе Служба внутренней защиты и борьбы с коррупцией МВД РМ сообщила, что ведомство не проводило расследования по делу о предполагаемой коррупции в 2013 году. Подробности: ЗДЕСЬ

Вместе с тем, Антикоррупционная прокуратура сообщила нам, что прокуроры возбудили уголовное дело по этому случаю 17 июня 2015 года на основании веских подозрений в совершении преступления «пассивная коррупция» в особо крупных размерах.

Согласно кадастровым документам, изученным журналистами RISE Moldova, испанский беглец никогда не был официальным владельцем дома по улице Фрумоаса 29. Недвижимость принадлежит Виталию Рошка, – священнослужителю церкви Святых равноапостольных Константина и Елены в Кишиневе. Репортеры, побывавшие по этому адресу, обратили внимание, что в почтовом ящике находился счет за электроэнергию на имя Виталия Рошки.

preotul-vitalie-rosca

Священник Виталие Рошка //Foto: mitropolia.md

Мы хотели поговорить со священником об этом секретном убежище Роки. Мы позвонили несколько раз в ворота, но нам никто не ответил.

Во второй половине дня 7 марта 2018 года репортер RISE отправился в церковь, где служит Виталий Рошка. Церковь находится рядом со зданием Государственного цирка. Там журналист, наконец, встретил священника, который уже собирался сесть в свой автомобиль марки Hyundai.

«Я не знаю его. Я не занимаюсь этим домом. Там кто-то занимается … Я хозяин, но там живет сын. Вы простите меня, но я с Вами не буду говорить. Какое преступление он [испанец Рока] совершил, что вы только этим и занимаетесь? Он испанец или молдаванин? Георгий!? Говорю же вам, что я не занимаюсь этим… Мой сын управляет этим домом», – ответил нам священник Рошка.

После этого короткого диалога репортер RISE Moldova направился к выходу с территории церкви и сделал несколько фотографий.

В этот момент священник, находясь за рулем автомобиля, на несколько секунд остановился у ворот церкви. Затем машина резко приблизилась к репортеру RISE Moldova, фотографировавшему в публичном месте.

Священник продолжал движение, проезжая мимо деревьев, преследуя репортера, бежавшего по территории вблизи храма. После небольшой «гонки» Рошка остановил машину. Вышел из автомобиля, говоря при этом с кем-то по телефону: «он приехал на такси …».

Затем начал озвучивать угрозы и оскорбления в адрес репортера. Речь агрессивного священника записал на мобильный свидетель, предоставивший нам видео.

«Пи*арас! Я ему ноги поотрываю, *ля! Я найду его, RISE Moldova, *ля! [Они плохие?] Мэй, они лезут во всё *ерьмо, мэй. Журналисты, журналюга этот. Не знаю, чего он хочет, но они делают из мухи слона. С ними даже говорить не собираюсь. Идиоты… Так им нравится в говно лезть. [Может вам стоило поговорить с ним?] Зачем? Я поговорил с ним. Но он фотографировал меня. Какое он имеет право, идиот. [Просто я испугался…]». Далее последовала нецензурная брать священника Рошки, который в тот момент не знал, что его снимают на мобильный.

ВСТРЕЧА С ПОСРЕДНИКОМ
56-летний Василе Мунтяну является тем самым посредником, который, как предполагается, помог Роке получить новое молдавское имя и паспорт, а также передал взятку сотрудникам МВД. Уголовное расследование в отношении его было начато еще в 2015 году. Мы встретились у него дома, в селе Лэпушна, что в 50 км от Кишинева. Он был одет в обычную одежду, коротко подстрижен, с широкими бровями. Спокойно, но настойчиво он пригласил нас зайти во двор, поговорить.

vasile-munteanu

Василе Мунтяну // Foto: via ok.ru

Василе Мунтяну: У нас была проблема с ним [с Рокой]. Он был… черт пойми откуда он взялся.

Репортер: Испанец передал через вас 150 тыс. евро?
В.М.: Нет, нет. Он с ними… Я понятия не имею, сколько они взяли у него.

Репортер: Как вы познакомились с этим испанцем?
В.М.: Его привели какие-то его знакомые, черт знает кто. Одного я знал. Он приехал сюда из Румынии.

Репортер: Он сказал, что дал вам 10 тыс. евро, чтобы вы помогли ему с документами.
В.М.: (смеется). Боже упаси! (смеется). Первый раз слышу… Когда он приехал, то представился французом. Я даже не знал… Потом я понял, что он испанец, и что его разыскивает Интерпол. Так что это глупости. Заходите во двор!

Репортер: Чем конкретно вы ему помогли? Какова была ваша роль?
В.М.: Он сказал мне, что является иностранцем, и что хочет заняться здесь бизнесом.

Репортер: И что ему нужны документы?
В.М.: Нет, нет!

Репортер: Тогда чем вы ему могли помочь?
В.М.: Заняться бизнесом. Я ему предложил так: если хочешь, у меня здесь, в Лэпушне есть рыбное хозяйство. И он присоединился к нашему делу. Больше ничего. Все, что он вложил, он инвестировал официально, по контракту. […]

Репортер: Сколько денег он инвестировал (в развитие рыбной фермы)?
В.М.: Около ста с лишним тысяч евро.

Репортер: Он официально значился в этом бизнесе?
В.М.: Нет. У нас было соглашение, инвестиционный договор. Он лично денег мне не давал. Если в конце месяца нужно было платить зарплаты, тогда он выплачивал зарплаты. Нужно было закупить корм – он покупал. […] Потом уже я понял. Он был беглецом. Сбежал из Испании.

Мунтяну рассказал нам также, что Рока скрывался и на озере в Лэпушне.

Василе Мунтяну: «Не знаю, где он жил в Кишиневе. Приезжал сюда на озеро. У него было место где спать, где оставаться. Ночью мы сторожили озеро».

Озеро в селе Лэпушна и дом в жилом квартале Кишинева – не единственные секретные места испанского бизнесмена, разыскиваемого Интерполом. Он также проживал, вплоть до дня своего задержания молдавской полицией, в доме в селе Коржова (Криулянского района), расположенного на правом берегу Днестра, в 30 километрах от Кишинева.

«Бандит жил здесь. Я называла его Жорж. Несколько раз он подвозил меня до рынка. У него была черная дорогая машина, не помню точно какой марки. Он спокойно здесь ходил», – рассказала нам соседка.

СКРЫВШИЙСЯ НА УЛИЦЕ ЛИБЕРТЭЦИЙ
Дом в Коржова расположен по ул. Либертэций и записан на имя Натальи Нагара. Последняя является советником по пробации и занимается социальной реинтеграцией лиц, совершивших преступления. Мы несколько раз стучали в ворота, но хозяйка дома не ответила. Как рассказали нам соседи, Наталья «часто ездит в Кишинев, но живет и здесь».

1 июня 2015 года в доме в селе Коржова, где скрывался Рока, правоохранительные органы произвели обыск, в результате которого были обнаружены несколько фальшивых документов. Испанский бизнесмен был арестован и осужден молдавским судом за использование поддельных официальных документов. За это преступление он получил в Молдове 10 месяцев тюрьмы. Подробности: ЗДЕСЬ

Иван Талпиш, адвокат Роки: «С самого начала он обвинялся в активной коррупции и использовании поддельных официальных документов. […] Он дал признательные показания, на которых присутствовал и я, рассказав о том, как начал свою жизнь в Молдове, как въехал в страну, с кем завязал связи, как его называли другие лица, кому и сколько он передал денег, когда его поймали… Он сказал, что они попросили у него деньги. Там было много моментов… что он давал взятку, то есть, такие моменты, о которых Национальный центр по борьбе с коррупцией на момент дачи признаний, не знал. И в результате, дело было отправлено в суд только по поддельным документам».

Мы поинтересовались у Талпиша, для чего Роке нужен был молдавский паспорт, на что он ответил: «возможно, он хотел скрыться от испанских властей».

15 апреля 2016 года, Международный аэропорт Кишинева. Рока выходит из полицейского автозака. В сопровождении четырех молдавских полицейских Року препровождают в специальную камеру в том же аэропорту. Там его принимают два испанских полицейских. «Thank you!», – говорят они и уходят на посадку.

В Испании Рока предстал перед судом, рассматривавшим дело «Emarsa».

jorge-ignacio-roca-samper-policia

Рока в зале суда  в Испании // Foto: EFE


БАНКОВСКОЕ МОШЕННИЧЕСТВО В Westsound Bank, США


Галина Гайворонская родилась 17 сентября 1979 года в Краснодарском крае Российской Федерации. Эмигрировала в Соединенные Штаты Америки, где вышла замуж за другого эмигранта из Восточной Европы, молдаванина Александра Кравченко. Оба они получили американское гражданство. Заключив брак, Галина взяла фамилию мужа.

В 2005 году Галина Кравченко получила лицензию агента по недвижимости в Вашингтоне. По данным правоохранительных органов США, в течение 2006-2007 годов Галина и ее муж разработали мошенническую схему, посредством которой незаконно получили несколько банковских кредитов в Westsound Bank, используя для этого подставных покупателей и поддельные заявления об ипотечных кредитах.

В итоге банк понес убытки по кредитам в размере $10,7 млн. и был закрыт в 2009 году.

По делу о банкротстве Westsound Bank в отношении семьи Кравченко проводило расследование ФБР. Подробности: ЗДЕСЬ

В августе 2010 года власти США выдали ордер на арест Галины Кравченко. Пара была объявлена в международный розыск за банковское мошенничество, отмывание денег и подделку сведений в налоговой декларации.

Две личности беглецов
Супруги Кравченко вместе с тремя детьми попытались замести свои следы, приехав в Республику Молдова. Под фальшивой фамилией они счастливо жили здесь в течение нескольких лет. Посредник, по имени «Иван», за деньги помог им получить в Кишиневе новые документы.

Галина Кравченко стала Инной Андранович, родившейся в Республике Молдова 17 января 1976 года, на три года и на восемь месяцев раньше, чем в действительности (17 сентября 1979 года – ее настоящий день рождения).

ianna-andronovici

Александр Кравченко скрылся под фальшивым именем гражданина Молдовы Виталия Аврам, родившегося 13 января 1977 года. На самом деле, Кравченко родился 13 сентября 1978 года.

img_2581

Галина и Александр подделали и личности трех своих детей. Все дети стали носить фамилию отца Аврам, а местом рождения был выбран город Тирасполь в приднестровском регионе.

Мужчина получил водительские права на имя Виталия Аврам и зарегистрировал автомобиль модели Volvo XC90.

В 2013-2014 годах пара использовала фальшивые удостоверения для поездки на автомобиле в Украину. Так же они летали самолетом в Москву (Россия), Стамбул и Анталию (Турция).

В Молдове они жили в роскошном доме в Ставченах, что в пригороде Кишинева.

casa-stauceni

Дом в Ставченах, где пряталась чета Кравченко // Foto: RISE Moldova

aleksandr-si-galina-kravchenko

Галина и Александр Кравченко // Foto: via facebook.com

Осенью 2014 года молдавские прокуроры обыскали их жилье и обнаружили несколько документов, идентифицирующих личность супругов Кравченко, выданных американскими и молдавскими властями.

Они были задержаны, а в отношении их действий по подделке документов было проведено расследование. Вскоре после этого Галину экстрадировали в США, а Александр отправился за ней добровольно.

Анатолий Чакир, адвокат семьи Кравченко заверил, что прокомментирует эту историю, но для этого ему «нужно посмотреть материалы». Однако позже адвокат так и не ответил на наши звонки.

5 июня 2015 года. Суд Сиэтла приговорил Александра к 5 годам тюрьмы за банковское мошенничество и ложные сведения в налоговой декларации, а его жену – всего на 5 месяцев лишения свободы. Подробности: ЗДЕСЬ


ТРИ ЛИЧНОСТИ ОДНОГО ПРЕСТУПНИКА, КАЗАХСТАН


gaziev

Настоящая идентичность

Нажмудин Газиев, чеченец по национальности, родился 27 декабря 1980 года в Казахстане. В своей стране он был приговорен за незаконный оборот наркотиков к 4 годам тюрьмы, и вышел на свободу по УДО 31 января 2011 года. Под своим настоящим именем он путешествовал, в частности, по территории Украины и России.

Гражданин России Аслан Исааков, рожденный 3 февраля 1982 года – это вторая личность Нажмудина Газиева. Под таким именем мужчина остановился в гостинице «Космос» в Кишиневе. Подробности: ЗДЕСЬ

asakov

Фальшивая идентичность

23 января 2014 года Нажмудин выехал из Молдовы в Украину по российскому паспорту, а 8 октября 2014 года вернулся в молдавскую столицу авиарейсом Дубай-Кишинев.

«С НАШИМ ПАСПОРТОМ Я НЕ МОГ ПОЕХАТЬ В ЕВРОПУ»
На второй день после прибытия из Дубая Нажмудин попытался выехать из Республики Молдова в Румынию. На этот раз он использовал уже третью идентичность – паспорт гражданина Республики Молдова Василия Богданова, родившегося 3 февраля 1979 года. Дата и месяц рождения в представленном документе были те же, что и в российском паспорте.

img_2278

Фальшивая идентичность

Нажмудин был задержан на границе, осужден и приговорен к штрафу в размере 9 000 леев за использование поддельных официальных документов.

Молодой человек объяснил молдавским судьям, почему он использовал фальшивую личность: «Я должен был ехать в Испанию по контракту … С нашим паспортом я не мог поехать в Европу».

В суде Нажмудин заявил, что в 2012 году украинец «Руслан» помог ему получить паспорт на имя Василия Богданова.

«[…] Он предложил мне сделать молдавские документы, чтобы я мог свободно передвигаться. Я дал ему 10 000 долларов … потом я дал ему еще 2500 евро. Он позвонил мне и сказал приехать в Молдову, забрать документы … Мы встретились с Русланом в Кишиневе, пошли в паспортный отдел… Формы были заполнены, я только подписал их, — свидетельствовал Нажмудин.

После заполнения заявления об утрате советского паспорта Нажмудин получил молдавское удостоверение личности, заграничный паспорт, свидетельство о рождении и военный билет. Все документы были официально выданы властями Республики Молдова.


ЛИЧНОСТИ АРТЕМА, БЕЛАРУСЬ


Артем Кулпин родился 1 октября 1977 года и является гражданином Республики Беларусь. В 2012 году он тоже купил себе личность гражданина Молдовы, став по новым документам Дмитрием Терещенковым, родившимся 25 января 1977 года. Это стоило ему 10 000 евро, которые он передал молдавскому посреднику «Ивану» – человеку, псевдоним которого хорошо известен среди международных беглецов, обращающихся к его услугам.

Артем сообщил молдавским прокурорам, что «Иван» знал сотрудников паспортного стола сектора Рышкановка муниципия Кишинев.

Артем также помог составить фоторобот «Ивана»: средний рост, около 45 лет, короткие и редкие волосы темного цвета, говорит по-русски и по-румынски. В зале суда он заявил, что хотел получить молдавское гражданство «из-за возможного присоединения Республики Молдова к Европейскому союзу».

В период с 2012 по 2014 год Артем путешествовал под своим новым именем в Румынию, Россию и Украину. Кроме того, он получил разрешение на работу, выданное Федеральной миграционной службой России на имя Дмитрия Терещенкова, а также получил банковскую карточку Сбербанка России.

artiom

Артем Кулпин

В итоге, Артем был осужден в Республике Молдова и приговорен к штрафу в размере 9 000 леев за использование поддельной личности. Подробности: ЗДЕСЬ

ВОССТАНОВЛЕНИЕ РУМЫНСКОГО ГРАЖДАНСТВА
Молодой белорус неоднократно обращался к услугам Ивана. Он передал ему 4000 евро, чтобы тот помог ему стать и гражданином Румынии.

Согласно данным, опубликованным Национальным агентством по гражданству (НАГ) Румынии, в 2012 году мужчина по имени Дмитрий Терещенков подал документы на восстановление румынского гражданства, а в 2014 году оно ему было предоставлено. RISE Moldova обратилась в НАГ для уточнения, имеет ли это лицо те же идентификационные данные, что и поддельное удостоверение Артема Кулпина, но учреждение отказалось подтвердить или опровергнуть данные, сославшись на закон о защите особой информации. Подробности: ЗДЕСЬ

RISE Moldova получил протокол слушания обвиняемого, в котором Артем Кулпин рассказывает подробности своего визита в Румынию с целью восстановления румынского гражданства: «В Румынии я вошел в административное здание, однако что там было я не знаю. Я представил документы и меня попросили подписать. Женщина выдала мне сертификат с номером».


14 СЛУЧАЕВ МОШЕННИЧЕСТВА, РОССИЯ


Гражданин России Юрий Боязетов родился 12 декабря 1967 года. В октябре 2012 года российские следственные органы объявили его в розыск. Боязетова обвинили в том, что он являлся членом организованной преступной группировки, специализирующейся на мошенничестве в сфере недвижимости. Преступники получили обманным путем 40 млн. рублей от 14 россиян, что эквивалентно более 1 млн. долларов на момент совершения преступления.

rise-md-doneaza-yellow-ru

При помощи «Ивана» и ряда госслужащих из Кишинева, гражданин РФ Юрий Боязетов получил поддельную личность гражданина Молдовы – Владимира Акимова, родившегося 16 ноября 1963 года.

«Юрий Боязетов познакомился с неустановленным следственными органами лицом «Иваном», который сообщил ему, что через своих знакомых в ГП «CRIS Registru» может сделать для него за определенную плату настоящие документы на фальшивое имя, удостоверяющие личность гражданина Республики Молдова. Согласившись на эти условия, Боязетов покинул Москву», – упоминается в судебном документе.

В Кишиневе Юрий следовал той же процедуре, что и другие международные беглецы. Он пришел к окошку и заполнил «заявление об утере паспорта советского типа» на имя Владимира Акимова. Молдавские государственные служащие заменили фотографию из личного дела настоящего гражданина Молдовы фотографией беглеца. Затем сотрудники паспортного стола выдали молдавское удостоверение личности и паспорт гражданина Республики Молдова.

Вскоре после того, как он стал молдаванином, русский беглец несколько раз ездил в Украину, откуда он имел возможность продолжить свои международные поездки.

В 2015 году Боязетов остался без поддельной личности. Его арестовали и осудили в Кишиневе за фальшивые документы. Судьи первой инстанции приговорили его к штрафу в размере 8 000 леев, но Апелляционный суд Кишинева дал ему 2 года тюрьмы. Решение также было поддержано Высшей судебной палатой.

Адвокат Боязетова Петру Рэиляну сказал, что не знает, где находится его клиент, но объяснил, почему тот использовал молдавское имя: «Он сказал, что его искали какие-то люди, искали его там [в России] по сфабрикованному в отношении него делу».

Россиянин был экстрадирован в родную страну (Подробности: ЗДЕСЬ), а Московский областной суд приговорил его в прошлом году к семи годам тюрьмы по делу о мошенничестве. Подробности: ЗДЕСЬ


ЛИЧНОСТИ ВЛАДА-АВТОУГОНЩИКА, МОЛДОВА


У Влада две личности. Его настоящее имя – Владислав Пынзару и он родился в Молдове 6 ноября 1980 года. Под этим именем Влада объявляли в розыск и приговаривали к 10 годам тюремного заключения за автомобильные кражи.

Другая его личность – Влад Устинов, гражданин Молдовы, родившийся в России 7 ноября 1982 года. Это имя он получил в паспортном отделении города Комрат, расположенного в ста километрах к югу от Кишинева.

С новым паспортом он ездил за границу не менее 40 раз. Последняя его поездка была в июле 2014 года. Он пытался въехать в Румынию, но был задержан на границе.

Впоследствии молдавские власти расследовали его дело и приговорили к двум годам тюремного заключения за использование поддельной личности. Кроме того, судьи, рассматривавшие дело Влада, постановили, что подсудимый должен понести также неисполненное наказание по «делу об автомобильных кражах» – еще 8 лет и 6 месяцев заключения, в результате чего общий срок приговора составил 10 лет. Подробности: ЗДЕСЬ

Георге Кобзак, один из адвокатов Пынзару: «Он был объявлен в розыск за похищение транспортных средств. Полагаю, что по этой причине и сделал фальшивый паспорт, который использовал чтобы его не словили. Невозможно не попасть за решетку«.


С ПРОПИСКОЙ В ЗАБРОШЕННОМ ДОМЕ, УКРАИНА


Украинская пара Петр Скрипников и Екатерина Лиенкова проживают в Одессе, Украина. В 2013 году они незаконно получили гражданство Республики Молдова через сотрудников отдела учета и документирования населения мун. Комрат, расположенного более чем в 200 км от Одессы.

casa-din-comrat

В нежилом доме в Комрате, принадлежащем семье экс-главы „паспортного стола” Комрата, прописывали беглецов //Фото: RISE Moldova

Украинцы были фиктивно прописаны в Комрате на ул. Островского, 36. По этому адресу находится старый заброшенный дом с полуразрушенным забором, принадлежащий семье Ильи Арнаут, бывшего руководителя комратского отдела учета и документирования населения. В прошлом году дом официально перешел в собственность дочери Ильи Арнаута, Анны Ангеловой – сотрудницы Инспектората полиции мун. Чадыр-Лунга.

Илья Арнаут: «Она (дочь) его не покупала, а получила в качестве пожертвования».

В 2015 году Петр и Екатерина были задержаны и осуждены в Кишиневе за использование поддельных документов. Оба получили уголовное наказание в виде штрафов до 8 000 леев.

Из решения суда, вынесенного по делу Петра и Екатерины, следует, что Илья Арнаут помог украинцам получить поддельные личности.

В то же время, по данным Государственного предприятия Registru, реорганизованного в прошлом году в Агентство общественных услуг, в отделе учета и документирования населения в Комрате, был обнаружен ряд подозрительных фактов.

«Они заключаются в выдаче удостоверений личности и биометрических паспортов, содержащих ложные идентификационные данные для некоторых людей, которые не имели права на получение гражданства Республики Молдова, а в некоторых случаях даже находились в международном розыске», –говорится в пресс-релизе реорганизованного учреждения.

ilia-arnaut

Илья Арнаут // Foto: RISE Moldova

В настоящее время Илья Арнаут вместе с бывшей подчиненной являются подсудимыми по делу о превышении должностных полномочий.

8 марта 2018 года журналисты RISE Moldova встретились с Ильей Арнаутом возле его дома в Комрате.

«Не было никаких фальсификаций. Они все это выдумали, — уверяет Арнаут. «Если хочешь что-то сфальсифицировать, то это возможно только через Кишинев. Там все наблюдение, все фильтры … Они все -равно обнаружат», – заявил он.


ДЕЛО О ПОДДЕЛЬНЫХ ЛИЧНОСТЯХ


Глава Антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь сообщил нам, что в «деле о поддельных личностях» в отношении 11 человек были поданы обращения в суд по обвинению в использовании поддельных официальных документов. Пятеро из обвиняемых находились в международном розыске.

По словам прокуроров, по этому делу было расследование в отношении двух руководителей и двух подчиненных из отделов учета и документирования населения. Речь идет об Илье Арнауте и его подчиненной Ольге Чебан из комратского отдела, а также о Леониде Шандровском и его подчиненной Татьяне Булбуча из отдела сектора Рышкановка мун. Кишинев. Последние двое до сих пор находятся под следствием на этапе уголовного расследования.

В 2014 году сотрудники Национального антикоррупционного центра обнаружили в доме и офисе Шандровского более 500 паспортов советского образца. Тогда сотрудники правоохранительных органов сообщили, что госслужащие использовали данные из старых паспортов для изготовления поддельных удостоверений личности людям, которые не имеют права на гражданство Молдовы и находятся в международном розыске.

Фрагменты из Постановления об объединении уголовных дел от 24 октября 2014 года, подписанного прокурором Антикоррупционной прокуратуры Русланом Ботнару:

«В ходе уголовного расследования было установлено, что в период 2012-2014 годов сотрудники отдела учета и документирования населения (ОУДН) сектора Рышкановка, Кишинев, в лице инспектора Булбуча Татьяны и руководителя Шандровского Леонида, изготавливали для неизвестных лиц удостоверения личности Республики Молдова с ложными персональными данными».

Журналисты RISE отправились по месту прописки Шандровского, однако не застали его дома.

leonid-sandrovschi

Леонид Шандровски

Мы связались с Виктором Тэнасе, адвокатом, представлявшим Леонида Шандровского.

«Да, я был [защитником Шандровского], но я приостановил через некоторое время лицензию и уже не представляю его интересы».

Мы предприняли попытку связаться с Шандровским через социальные сети, но он не ответил на наши сообщения. Просьбу о предоставлении нам комментария мы передали и через его сына, завершившего нас по телефону, что передаст Леониду просьбу о беседе с журналистами RISE. Но позже сын перестал отвечать на наши звонки.


АНОНИМНЫЙ ПРЕСТУПНИК


28 января 2014 года. Преступник приходит в отдел учета и документирования населения, возглавляемый Леонидом Шандровским. Там он подает заявление об утере советского паспорта на имя Михаила Духовного, родившегося 4 апреля 1968 в Республике Молдова.

Через два дня государственные служащие выдают ему удостоверение личности, а впоследствии и молдавский паспорт серии B1713376.

В начале июня 2014 года молдавские власти по официальным каналам узнают, что правоохранительные органы Испании, расследующие деятельность организованной преступной группы, специализирующейся на торговле наркотиками, обратили внимание, что Михаил Духовный, который одновременно использовал и фальшивое литовское имя Митка Виргилиус, арендовал машину по молдавскому паспорту.

duhovnii-rise

Фактически, это предупреждение и вызвало коррупционный скандал вокруг «дела фальшивых личностей», который позволил вывести из анонимного статуса нескольких преступников, разыскиваемых Интерполом. Однако, на сегодняшний день так и осталось неизвестным, кто же скрывается под маской гражданина Молдовы «Михаила Духовного» и под псевдонимом «Иван».

По словам властей, ситуация с советскими паспортами меняется. Эти документы были действительны до 1 сентября 2014 года. Если 1 октября 2013 года в Госреестре населения Молдовы числилось 195 066 обладателей паспорта советского образца, то на сегодняшний день число таких граждан сократилось до 8 789. В частности, обладателями советских паспортов остаются некоторые молдавские граждане из Приднестровского региона, а так же пенсионеры.

Юрие САНДУЦА


Переопубликование статей с www.rise.md допускается, но объемом не более 1000 символов. В обязательном порядке необходимо цитировать источник и автора информации, а в случае переопубликования информации веб-порталами необходимо проставлять и прямую гиперссылку на цитируемую на rise.md статью. Полное переопубликование возможно только при условии соглашения, заключенного с RISE Moldova. Материалы on-line платформы www.rise.md защищены Законом №139 об авторском праве и смежных правах, а также Деонтологическим кодексом журналиста Республики Молдова.

rise-md-doneaza-yellow-ru

CТАТЬИ ПО ТЕМЕ «ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ»:

ПОХИТИТЕЛИ ЛЮДЕЙ

ОТПУЩЕННЫЕ ПАРЛАМЕНТОМ: БЕНЕФИЦИАРЫ ЗАКОНА ОБ АМНИСТИИ

СМЕРТЕЛЬНАЯ СДЕЛКА: КАК БЕЗДОМНЫЙ ТАКСИСТ ПОГИБ ИЗ-ЗА УЧАСТКА ЗЕМЛИ, НА КОТОРЫЙ ЗАВЛЕКАЮТ ИНВЕСТОРОВ

RISE LEAKS

КОММЕНТИРУЙ ЭТУ СТАТЬЮ