Расследования

Молдавская «Тройка»

4/03/2019

«Тройка Ландромат» — одна из крупнейших утечек банковских документов, проливающая свет на более чем 1,3 млн денежных операций, осуществленных 233 тыс. физическими и юридическими лицами на сумму более 300 млрд евро. В этом досье собраны документы из нескольких источников, оказавшихся в распоряжении Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и литовского интернет-портала 15min.lt.

Полученными сведениями они поделились с 23 медиа-партнерами по всему миру, включая журналистов RISE Moldova.

Трансграничное расследование позволило узнать, как через банки и подставные компании (впоследствии ликвидированные) отмывались миллиарды долларов.

Название «Тройка» объясняется связью схемы с инвестиционной компанией «Тройка Диалог», принадлежащей российскому банкиру Рубену Варданяну. Под предлогом международных сделок миллиарды долларов были вымыты из РФ через счета в литовском банке. Часть денег прошло и через компании из Ландромата.

Среди бенефициаров операций числились российские олигархи и политики. Они тайно покупали акции госкомпаний, приобретали роскошные дома, оплачивали учебу своих детей в элитных британских школах, а также платили по медицинским счетам.

troika_vardanian_web_012_en_1280px

Инфографика — Серджиу Брега/OCCRP

«Тройка Ландромат» оставила свой след и в Молдове.

В первом нашем расследовании речь идет о финансовой схеме по отмыванию более $100 млн посредством трех кишиневских компаний.

По фиктивным договорам, подписанным в Москве и Киеве, деньги со счетов трех фирм в Banca de Economii переводились на счета неких офшорных компаний в литовском банке.

Сделки осуществлялись в период работы в России налоговой махинации, получившей известность как «Дело Магнитского». Кроме того, установлена тесная связь транзакций с делом о топливном мошенничестве в московском аэропорту Шереметьево.

О «Деле Магнитского» заговорили во всем мире после того, как российский адвокат Сергей Магнитский в 2007 году раскрыл схему по хищению из госказны $230 млн, а спустя два года умер в московском СИЗО «Матросская тишина» в результате пыток и неоказания медицинской помощи.

Российские деньги исчезли тогда в офшорных фирмах. Но прежде чем оказаться в налоговых гаванях, где скрываются настоящие бенефициары, миллионы долларов прошли через несколько иностранных компаний, включая ряд подставных фирм из Республики Молдова. В их числе —Bunicon Impex SRL. Эта фирма зарегистрирована по адресу заброшенного дома в центре Кишинева, а приднадлежит фиктивным владельцам из Приднестровья.

Местные фирмы оперировали счетами в Banca de Economii. Отсюда перечисленные деньги перенаправлялись на счета в литовском UKIO Bankas.

В 2013 году власти Литвы закрыли UKIO Bankas, а через два года, на фоне вывода из банковской системы Молдовы миллиарда долларов, был ликвидирован и Banca de Economii.

ukio-bankas-kaunas-511a45ff0dfe9

Клиент у дверей литовского банка UKIO Bankas, закрытого в 2013-м // FOTO: Erikas Ovcarenko/15min.lt

Связь с «Делом Магницкого»
В досье о банковских операциях «Тройка Ландромат» мы нашли девять фиктивных контрактов на сумму более $100 млн, заключенных между тремя молдавскими фирмами и несколькими оффшорными компаниями.

Транзакции совершались по той же схеме, что и в «деле Магнитского». Кроме того, мы обнаружили, что в некоторых банковских операциях участвовала и фантомная компания из Молдовы Bunicon Impex SRL, фигурировавшая в расследовании российского адвоката об отмывании денег.

В большинстве контрактов указывается, что они были подписаны в Москве в период 2006-2009 годов, а в двух, что были подписаны в Киеве.

Первый контракт был заключен 28 декабря 2006 года. Согласно документу, британская фантомная фирма Whitmore Limited обязалась предоставить оборудование стоимостью $25 млн молдавской компании Avertas-Prim SRL. Счета последней были открыты в Banca de Economii.

Как удалось подписать этот контракт в конце 2006 года не вполне ясно: официально Avertas-Prim SRL была создана только в мае 2007 года.

Уже в 2007 году компания Avertas-Prim SRL заключила остальные пять контрактов на сумму около $50 млн с оффшорными компаниями из Белиза, Новой Зеландии и Сент-Люсии. Во всех контрактах она фигурировала как покупатель различного бытового оборудования, — от компьютеров до холодильников.

Согласно банковским данным, со счетов Avertas-Prim SRL в Banca de Economii были выведены миллионы долларов, поступившие на счета некоторых подставных компаний в литовском банке UKIO Bankas. Одна из транзакций была произведена 19 октября 2007 года. Avertas-Prim SRL перечислила $487 тыс британской фирме Damac Limited, представленную россиянкой Ольгой Семеновой. За четыре дня до этой сделки Damac Limited получила аналогичный платеж от Bunicon Impex SRL.

Офшор Аэропорта Шереметьево
Vlacom-Plus SRL — еще одна молдавская компания, замешанная в этой гигантской «прачечной». В октябре 2008 года она заключила контракт, по которому обязалась перевести $10 млн на счета оффшорной компании из Сент-Люсии Meister Developers LTD, ранее вовлеченной в мошенническую схему с топливом в Международном аэропорту Шереметьево. Речь идет о схеме уклонения от уплаты налогов, выявленой в 2008-2010 годах.

Цена на топливо искусственно завышалась через участие в схеме фирм-однодневок, что, в итоге, сильно било по карману пассажиров. Так, затраты на топливо в структуре цены билета доходили до 50%.

Фирма Vlacom-Plus была зарегистрирована в Кишиневе в октябре 2007 года. Ее учредителя уже нет в живых.

История компании показывает, что в 2008 году она была переведена на имя другого молдаванина. Нового владельца звали Вячеслав Раецкий, зарабатывавшего на стройках. В настоящее время он зарабатывает чернорабочим на сортировке мусора.

Журналист RISE Молдова поговорил с Раецким. Мужчина рассказал, как он был втянут в бизнес, продолжавшийся 10 лет.

Репортер: Ваша компания заключала миллионные контракты с оффшорными фирмами. Вы в курсе об этом?
Вячеслав Раецкий: Я ничего не знаю …
Репортер: Тогда как вы стали владельцем Vlacom-Plus?
Вячеслав Раецкий: Человек по имени Георге предложил мне: «Давай делать бизнес, я за все заплачу». Мы пошли с ним… он зарегистрировал меня, а на следующий день исчез со всеми документами и печатью.
Репортер: Вы знали, что на счета компании переводились большие деньги?
Вячеслав Раецкий: Нет … Я бы хотел его увидеть (посредника Георге — прим. ред.), чтобы забрать печать и закрыть эту фирму. Я бы взял его за горло…
Репортер: Как вы с ним познакомились?
Вячеслав Раецкий: Он пришел с одной моей знакомой, Вирджинией. Я приносил ей передачи в тюрьму «Руска» (пенитенциарное учреждение для женщин, находящихся под стражей). Она познакомила меня с ним.
Репортер: Он обещал вам деньги?
Вячеслав Раецкий: Мы договорились, что будем работать вместе. Но он исчез …
Репортер: Чем именно вы собирались заниматься?
Вячеслав Раецкий: Бизнесом на стройматериалах.
Репортер: Вам звонили из полиции или прокуратуры?
Вячеслав Раецкий: Нет, никто!

Rudona SRL — третья компания, использовавшаяся в финансовых схемах по выводу крупных сумм денег. Это предприятие фигурировало в двух контрактах на общую сумму 20 млн. долларов. Половина денег ушла на счета Meister Developers LTD, компании, замешанной в скандале с Аэропортом Шереметьево.

По данным реестра молдавских компаний Rudona SRL была основана гражданином Молдовы Анатолием Мура.  Подробности: ЗДЕСЬ

Журналисты RISE Moldova связались с господином Мура, который заявил в беседе, что не имеет ничего общего с этой фирмой.

Репортер: Вы учредитель фирмы Rodona SRL?
Анатолие Мура: Она давно закрыта…
Репортер. У нас есть документы, из которых следует, что эта компания заключала с оффшорными компаниями контракты на миллионы долларов. Вы знаете об этом?
Мура: Нет, нет, я не был… Мне звонили из полиции. Эту компанию создали некие люди, которые использовали мой паспорт без моего ведома.
Репортер: Вам удалось узнать, кто создал компанию?
Мура: Я не знаю. Они… сами разобрались и после этого меня больше никто не беспокоил.

В связи с этими делами RISE Moldova обратилась с запросом в антикоррупционные органы.

Мы спросили, являлись ли компании Rudona SRL, Vlacom-Plus SRL, Avertas-Prim SRL, Tarcon-Prim SRL, Meister Developers LTD, Dalion Trade LTD, Ardo Invest LTD, Alveyston Management Limited, Dekton Properties Ltd, Priamstone INC, Chesterman Capital Corp, а также лица, представляющие эти фирмы, объектами уголовных расследований в Молдове, проводимых в период с 2006 года и по настоящее время и связанных с подозрительными операциями или схемами по отмыванию денег.

rise-md-doneaza-yellow-ru

Вот какие ответы получили:

Виорел Морарь, глава Антикорупционной прокуратуры: Юридические лица, перечисленные в запросе, не являются объектом расследований или уголовных дел, рассматриваемых Антикоррупционной прокуратурой.

Анжела Старински, пресс-секретарь Национального центра по борьбе с коррупцией: Относительно вашего запроса о возможной схеме отмывания денег через Banca de Economii, сообщаем Вам, что, согласно данным Реестра криминальной и криминологической информации Службы информационных технологий МВД, в отношении юридических лиц, указанных в заявлении, не было зарегистрировано никаких записей, касающихся уголовных процессов и/или уголовных дел, рассматриваемых Национальным центром по борьбе с коррупцией.

Юрие САНДУЦА


Переопубликование статей с www.rise.md допускается, но объемом не более 1000 символов. В обязательном порядке необходимо цитировать источник и автора информации, а в случае переопубликования информации веб-порталами необходимо проставлять и прямую гиперссылку на цитируемую на rise.md статью. Полное переопубликование возможно только при условии соглашения, заключенного с RISE Moldova. Материалы on-line платформы www.rise.md защищены Законом №139 об авторском праве и смежных правах, а также Деонтологическим кодексом журналиста Республики Молдова.

RISE LEAKS

КОММЕНТИРУЙ ЭТУ СТАТЬЮ