Сотрудник Национального антикоррупционного центра (НАЦ), затем инспектор таможни и инспектор по неподкупности Федерации футбола Молдовы и, наконец, — подозреваемый в отмывании денег в интересах организованной преступной группы.
Таков необычный путь бывшего сотрудника органов, связанного сегодня с Иланом Шором. Его зовут Виктор Гуцуляк, ему 40 лет и он является одним из людей беглого олигарха в Москве.
Графика: Роман Филиппов /RISE Moldova
ДЕНЬГИ ДЛЯ «МОЛДОВСКОГО СЕЛА»
В августе 2023 года, за три месяца до всеобщих местных выборов, беглый молдавский олигарх Илан Шор заявил, что запускает программу «Молдавское село».
«Программа предусматривает инвестиции в размере 17 миллиардов леев. Посредством созданного мною фонда „Моя мечта” мы выделим по 20 миллионов леев на каждую примэрию на следующие 3 года. Но уже в этом году каждое село получит по 5 миллионов леев на реконструкцию дорог”, — заявил Шор в видеоролике, опубликованном на его страние в Facebook, призвав примаров направлять ему заявления для получения финансирования.
Он ничего не сказал ни об источнике денег, ни о том, как они поступят в бюджеты примэрий. Тем более, что фонд, через который Шор собирался спонсировать местные администрации, — Фонд развития демократии „Visul meu”, — так и не был зарегистрирован в Министерстве юстиции, как того требует местное законодательство.
Месяц спустя несколько примэрий страны начали подписывать спонсорские контракты. Но не с фондом Шора, а с неким Игалом (Игорем) Шведом, —61-летним гражданином Израиля. Позже выяснилось, что Швед также имеет российское гражданство.
Это были не первые благотворительные акции израильтянина. Имя Шведа появилось в поле зрения общественности в июне 2023 года, когда примэрия Оргеева опубликовала два пресс-релиза, в которых сообщалось о проведении общественных консультаций «По вопросу утверждения условий спонсорского договора». В одном из договоров спонсор, то есть Швед, взял на себя финансирование ремонтных работ детского сада в городе, а в другом — обязательство предоставить пять миллионов леев на пособия для новорожденных детей в Оргееве.
СПОНСОР И КРЕДИТ
Всего за два дня до местных выборов 5 ноября 2023 года Служба информации и безопасности (СИБ) опубликовала отчет, в котором сообщалось, что деньги спонсора Шведа поступили из Российской Федерации.
В июне 2023 года на банковские счета Игаля Шведа в Казахстане поступило 95 миллионов российских рублей (эквивалент примерно 1,04 млн евро на тот момент). Деньги поступили в виде кредита, также со счетов в «Евразийском банке» в Казахстане от молдаванина, родившегося в Москве и имеющего гражданство обоих государств. Речь идет о Викторе Гуцуляке. Позже эти деньги были переведены Шведом в Республику Молдова и должны были поступить в примэрии на ремонт дорог, строительство водопровода или уличное освещение — проекты, которые реализовывались под эгидой Шора в разгар избирательной кампании.
Денежный путь, посредством которого Шор косвенно покупал голоса. Графика: Роман Филиппов
Однако молдавские власти попросили израильтянина доказать происхождение денег. В результате, по данным СИБ, Швед представил декларацию о доходах из РФ, в которой было указано, что в 2018 году он получил более 54 миллионов долларов США после ликвидации британской компании. Контрольные органы установили, что заявление было фиктивным.
С началом вторжения России в Украину и в результате санкций, введенных в отношении международных банковских операций, сотни тысяч российских граждан стали использовать банки Казахстана, поскольку российские банки были отключены от SWIFT — международной системы совершения платежей.
С началом вторжения России в Украину и в результате санкций, введенных в отношении международных банковских операций, сотни тысяч российских граждан стали использовать банки Казахстана, поскольку российские банки были отключены от SWIFT — международной системы совершения платежей.
КУРЬЕР
Как уже было сказано, деньги, поступившие в Республику Молдова под предлогом инвестиций Шведа, происходили из России и были переведены Виктором Гуцуляком.
Сам Гуцуляк родился в Москве, в тот период, когда его отец, носящий те же имя и фамилию, работал в Академии МВД СССР. Позже семья переехала в Республику Молдова, а Гуцуляк-старший несколько лет проработал в полиции, после чего ушел в академическую среду, будучи одно время ректором (командиром) Полицейской академии «Штефан чел Маре» в Кишиневе.
Сын пошел по его стопам.В 2006 году в возрасте 22 лет Виктор Гуцуляк поступил на службу в Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией (ныне Национальный антикоррупционный центр), где два года проработал инспектором, затем старшим инспектором Главного управления по борьбе с экономической преступностью. В 2008 году он подал в отставку, но через год вернулся, уже в качестве старшего офицера уголовного розыска Главного управления уголовных расследований.
Но и в новой должности Гуцуляк-младший долго не задержался. В 2012 году он поступил на работу в Таможенную службу, которую на тот момент возглавлял Тудор Балицкий, в настоящее время связанный с Иланом Шором. На таможне он проработал менее пяти месяцев, после чего не был официально трудоустроен в Республике Молдова вплоть до мая 2020 года, когда он присоединился к Федерации футбола Молдовы (ФФМ) в качестве инспектора по вопросам неподкупности в Департаменте по неподкупности, — подразделении, созданном за два месяца до прихода Гуцуляка. Из ФФМ он также вскоре ушел, проработав там менее года.
Мы спросили Евгения Зубика, руководителя Департамента по неподкупности, как Гуцуляк пришел на работу в отдел, которым он руководит. «В соответствии с занимаемой мной должностью я не уполномочен предоставлять такую информацию», — сказал он, и порекомендовал нам обратиться в ФФМ с официальным запросом. При этом, по словам Зубика, он не был знаком с Гуцуляком до того, как тот присоединился к ФФМ, а после его ухода они больше не поддерживали связь.
Очередное трудоустройство Гуцуляка в Молдове совпало с включением его имени в черный список российского Центробанка. Так, в марте 2020 года ЦБ РФ включил Гуцуляка в черный список физлиц, поскольку «имеются признаки, указывающие на возможную легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем».
Черный список ЦБ РФ — это список граждан, предпринимателей и компаний, которым банки отказали в открытии счета или оказании им услуги на основании Федерального закона 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем».
Закон устанавливает перечень операций, которые банк обязан проверить, если они вызывают подозрения. Банковские учреждения тщательно анализируют операции, превышающие 600 тысяч рублей, незаконные переводы наличных средств или вывод денег с российских счетов на зарубежные. Те, кто занесен в черный список, могут столкнуться с проблемами/препятствиями при взаимодействии с банками. Черный список — это инструмент, предлагаемый ЦБ РФ коммерческим банкам для снижения рисков при проведении операций, сообщает российское агентство ТАСС.Ру.
Во второй половине 2022 года Гуцуляк покинул Республику Молдова. Сегодня он находится в Москве, где возглавил Благотворительный фонд для людей с ограниченными возможностями «Гори свет», основанный четырьмя российскими гражданами. Финансовые отчеты фонда показывают небольшие обороты, а последний отчет, который можно найти в открытом доступе, датирован 2017 годом.
Также в Москве год назад Гуцуляк основал индивидуальное предприятие, носящее его имя. Компания работает как агентство недвижимости «на комиссионной или договорной основе».
Виктор Гуцуляк был женат на Марии Албот, — бывшем депутате от Партии «Шор» и акционере Banca Sociala, одного из трех банков, причастных к банковскому мошенничеству. В период, когда она была акционером банка, Албот носила фамилию Гуцуляк.
СВЯЗЬ С РОССИЯНИНОМ ГОНЧАРЕНКО
СИБ также выявил связь Гуцуляка с российским бизнесменом Андреем Гончаренко, — бывшим бенефициаром концессии Международного аэропорта Кишинева, участвовавшим в нескольких сделках с олигархом Владимиром Плахотнюком.
Andrey Goncharenko
По данным СИБ, Гуцуляк впервые попал под пристальное внимание Службы по предотвращению и борьбе с отмыванием денег в конце 2021 года по подозрению в отмывании денег в интересах преступной группировки, возглавляемой Иланом Шором.
Напомним, в тот период проходили новые местные выборы, и партия «Шор» поддержала в борьбе за пост примара Бельц кандидатуру Марины Таубер, которую, однако, ЦИК исключил из второго тура из-за нарушений в финансировании избирательной кампании.
В ноябре 2021 года на один из банковских счетов Гуцуляка поступило 166 миллионов российских рублей (эквивалент около двух миллионов евро по курсу на тот день). Деньги поступили из Российской Федерации от Анастасии Дроновой, имеющей отношение к «российским олигархическим группам, связанным с высокопоставленными лицами в Москве», утверждает СИБ, связывая ее с Андреем Гончаренко. Более того, по данным Службы, последние двое вместе пересекали границу Республики Молдова в июне 2018 года.
Ранее RISE Moldova писал о рокировках, которые в июле 2018 года проворачивали Плахотнюк и Гончаренко. Тогда молдавский олигарх через подставные компании получил от Гончаренко яхту, а затем и целый жилой комплекс в Испании, а россиянин, также через подставные компании несколько важных зданий в Кишиневе, в частности, бывший GBC, торговый центр Gemini и гостиницу «Националь». Об этом RISE Moldova подробно рассказал в расследованиях «Яхта олигарха» и «Поместье олигарха». Сегодня Гончаренко требует в суде снять арест на здание GBC и виллу возле парламента после того как прокуратура посчитала, что это имущество принадлежит Плахотнюку.
АНОНИМ
Единственная фотография из публичного пространства, на которой мы смогли идентифицировать Виктора Гуцуляка, находится на сайте Митрополии Молдовы. Так, в пресс-релизе, опубликованном в сентябре 2022 года, Митрополия сообщила о начале паломничества «Крестный путь и покаяние», а на нескольких фотографиях к этому сообщению виден Гуцуляк. На изображениях он вместе с двумя другими мужчинами и группой священников держит икону. Одного из мужчин, стоявших рядом с Гуцуляком также можно найти на фотографии, опубликованной на странице Facebook партии «Шор», а именно, на фото со встречи с депутатом Мариной Таубер, связанной с Иланом Шором, который сегодня находится под международными санкциями и находится под уголовным преследованием в Молдове.
Фотография, на которой изображен Виктор Гуцуляк (последний справа). Мужчина рядом с ним появляется на фото с Мариной Таубер в июне 2022 года // источник: mitropolia.md
На следующий день после публикации пресс-релиза Митрополии, а точнее 24 сентября 2022 года, Гуцуляк покинул Республику Молдова. По данным Пограничной полиции, это было последнее пересечение границы Виктором Гуцуляком.
В этот период в Кишиневе Шор разбил небольшой палаточный городок перед парламентом и президентурой и призвал правительство Партии действия и солидарности уйти в отставку.
«Выжми Майю Санду, как она выжимает тебя». Акция в «Городке перемен», 24 сентября 2022 г. источник: partidulsor.com
Мы попытались связаться с Виктором Гуцуляком по адресу электронной почты, указанному в контактных данных российских властей, но он больше не действителен. Также мы написали ему вопросы в его аккаунт в Instagram. На момент публикации материала мы не получили ответа.
Антикоррупционная прокуратура отказалась подтвердить или опровергнуть наличие уголовного дела на имя Виктора Гуцуляка, чтобы не мешать ходу уголовного расследования.
«МОЛДАВСКОЕ СЕЛО»: ОТ СПОНСОРОВ ДО ПЕРЕВОЗЧИКОВ НАЛИЧКИ
Задуманный Шором подкуп избирателей через проект «Молдавское село» был сорван властями: деньги со счетов Шведа были арестованы, а примэрии вынуждены были расторгнуть спонсорские контракты, подписанные с российско-израильским гражданином. Несмотря на это, в начале текущего года Шор пообещал ввезти в страну еще 1,5 млрд леев для Тараклии, Гагаузии и сел Оргеевского района.
Запуск в Москве Политического блока «Победа», 21 апреля 2024 года. источник: Facebook/Partidul Shor
Тем временем, в январе 2024 года Игорь Швед был включен Службой информации и безопасности в список людей, в отношении которых есть доказательства их связи с Иланом Шором. Последний скрывается от молдавского правосудия в Москве, где создал политический блок «Победа», получил российское гражданство и открыто проводит политику в интересах России.
Шор также изменил способ финансирования своих кампаний. От спонсора Шведа, переводившего российские деньги через банковскую систему Казахстана, он перешёл к перевозчикам, приезжающим с наличкой из Москвы в Кишинев.
Месяц назад молдавские власти изъяли в Кишиневском международном аэропорту сумму, эквивалентную более 20 миллионам леев, привезенную несколькими гражданами, которые были в Москве и участвовали в мероприятии по созданию политического блока «Победа».
В середине мая Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам сообщила, что в аэропорту произошел новый арест. На этот раз правоохранители изъяли у 50 курьеров около 2,3 миллиона леев. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Марчела ЗЭМОСТЯНУ
Редактор: Николае КУШКЕВИЧ
Редактирование на русском: Владимир ТХОРИК
Факт-чекинг: Департамент факт-чекинга RISE Moldova
