Молдавский бизнесмен со своими украинским и французским партнерами провернули под занавес правления демократов Плахотнюка одну из самых крупных приватизаций в табачной сфере Молдовы.
Год назад они также установили контроль над компанией, владеющей сетью автовокзалов по республике, а двое из них (молдаванин и украинец) приобрели еще и duty-free у одного из фигурантов „кражи века”, бывшего примара Оргеева Илана Шора.
ПОДГОТОВКА
Кишиневский табачный комбинат Tutun-CTC SA был и остается крупнейшим производителем сигарет в Республике Молдова. До начала 2019 года 90,8% его акций принадлежало государству.
Попытки продать контрольный пакет акций предпринимались и раньше. Еще в ноябре 2000 года депутаты приняли индивидуальный проект по приватизации на основе инвестиционного конкурса Tutun–CTC. Но в тот раз компания так и не была приватизирована. Подробности: ЗДЕСЬ
В июне 2008 года правительство коммунистов включило государственную долю в Tutun-CTC в новый список объектов, подлежащих приватизации, и уже в декабре 2008 года 90,8% акций были выставлены на фондовой бирже по цене 304,57 млн леев (около 29 млн долларов по курсу тех дней). Несмотря на громкий аукцион, желающих приобрести акции тогда не нашлось. Подробности: ЗДЕСЬ
Пройдет еще восемь лет прежде чем государственная доля в Tutun-CTC снова будет выставлена на приватизацию. Это произошло весной 2016 года, а цена, запрошенная государством, составила 340,2 млн леев (менее $20 млн). Впоследствии было проведено еще шесть аукционов без оферт, в течение которых цена акций постоянно снижалась. В итоге, на последнем аукционе в декабре 2018 года за более чем 90% акций Tutun-CTC государство запросило всего 165,8 млн леев (около — 9 млн). Это почти в два раза меньше, чем первоначально объявленная цена.
Снижение запрашиваемой цены, по факту, стало следствием резкого сокращения оборота Tutun-CTC — с максимального уровня в 554,6 млн леев в 2011 году до всего 88,2 млн леев в 2018 году, а также прибыли — с 76,9 млн леев в 2011 году до менее одного млн леев в 2018 году.
В конце прошлого года Счетная палата опубликовала результаты аудита (ДОК), которые показывают, что одним из факторов, приведших к снижению выручки и прибыли Tutun-CTC, была бюджетно-налоговая политика последних лет, предполагающая увеличение акцизных сборов, а также предоставление налоговых льгот некоторым импортирующим экономическим агентам».
БАЛДОВИЧ – ПРЕДЛАГАЕТ, ФИЛИП – ПРИНИМАЕТ
Организация последнего аукциона, в результате которого и был в итоге продан госпакет акций Tutun-CTC, началась в октябре 2018 года, через несколько месяцев после назначения Владимира Балдовича генеральным директором Агентства публичной собственности (AПС). Балдович проинформировал премьер-министра демократа Павла Филипа, что намерен до конца года организовать очередную приватизацию, которая, помимо прочего, включала продажу государственной доли в Tutun-CTC. Цена за акции Табачной фабрики составила 165,8 млн, то есть вдвое ниже, как позже констатировали ревизоры Счетной палаты.
Филип принял предложение АПС и до 12 декабря 2018 года, крайнего срока подачи заявок на участие в конкурсе на приватизацию 90,8% акций Tutun-CTC, свои заявки подали три компании. Среди них Le Bridge Corporation Limited SRL была готова заплатить наибольшую сумму — 166 млн леев, а две другие — Unitabacco SRL и SRL Concept Invest выступили с аналогичными предложениями — по 165,8 млн.
Чтобы провести компании через два этапа приватизационного конкурса и определить победителя, конкурсной комиссии понадобился всего один день.
На своем заседании 14 декабря 2018 года Комиссия вскрыла приватизационные оферты, изучила вложенные в них документы и информацию и приняла решение отклонить предложение Concept Invest SRL, поскольку данная компания не представила План развития Tutun-CTC, предусмотренный в техническом задании. В результате, во второй этап конкурса прошли предложения Le Bridge Corporation Limited (166 млн) и Unitabacco (165,8 млн).
Сразу после этого Конкурсная комиссия продолжила процедуру и попросила оставшихся участников предложить повышение цены, указанной в заявках. Unitabacco осталась на прежней позиции и не стала повышать сумму, в то время как Le Bridge Corporation Limited добавила к первоначальной сумме только 85 тысяч леев, подняв цену до 166,1 млн леев. В результате Le Bridge Corporation Limited была названа победителем конкурса, став в январе 2019 года новым мажоритарным акционером Tutun-CTC.
Владельцем Le Bridge Corporation Limited является французский бизнесмен Франк Ариф. В Республике Молдова ему также принадлежит компания беспошлинной торговли Le Bridge, владеющая магазинами duty-free и занимающаяся дистрибьюцией различных товаров. Подробности: ЗДЕСЬ
Франк Ариф //Фото: Alfr.md
ПОДСТРОЕННЫЙ КОНКУРС
Как впоследствии выяснили аудиторы Счетной палаты, Конкурс на приватизацию государственной доли в Tutun-CTC был формальным. Еще ранее практически к тем же выводам пришла парламентская комиссия по расследованию, которая была создана в июне 2019 года и которая, в частности, занималась изучением приватизации Air Moldova и Tutun-CTC, а также концессии Кишиневского международного аэропорта и ГП «Автовокзалы и автостанции Молдовы». Подробности: ЗДЕСЬ
Однако, по словам аудиторов, две из трех компаний не должны были даже допускать к участию в конкурсе, поскольку они не представили копии финансовой отчетности за 2017 год, как это было предусмотрено условиями. Это означает, что их предложения должны были дисквалифицировать еще на первом этапе конкурса. Иначе говоря, комиссия по приватизации нарушила закон.
Условия конкурса не могли быть выполнены в принципе. Так, компания Concept Invest была зарегистрирована 23 октября 2018 года, то есть менее чем за два месяца до начала конкурса, и не занималась предпринимательской деятельностью. Уставной капитал фирмы составляет 85 тысяч леев и принадлежит кипрской компании Investway Holding LTD, фактическим владельцем которой является гражданин Украины, одессит Виктор Яковлев. Он же является руководителем Concept Invest и владельцем других компаний в Республике Молдова. Подробности: ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ
По данным аудиторов Счетной палаты, второй компанией, которую следовало дисквалифицировать из конкурса, является Unitabacco. Компания была зарегистрирована 6 декабря 2018 года, всего за шесть дней до подачи заявки на участие в приватизации Tutun-CTC, и также не занималась предпринимательской деятельностью, что не обеспечивало принцип конкуренции между участниками аукциона.
Однако Серджиу Кику, глава департамента судебных разбирательств и контроля АПС, заявил на публичных слушаниях отчета Счетной палаты, что члены приватизационной комиссии вправе по своему усмотрению решать, принять ли предложение компании или отклонить его.
Серджиу КИКУ: Положение [об организации и проведении коммерческих и инвестиционных тендеров для приватизации государственной собственности] прямо не определяет, что [предложения] отклоняются или отменяются. Это положение позволяет продолжать конкурс, даже если в нем участвует только один участник. Даже если исключить другого участника, который не соответствует 100% критериев, он все-равно останется третьим … Комиссия имела право продолжить конкурс даже с одним участником, но она оставила двух из них, исходя из обоснования наличия определенной конкуренции на втором этапе, с точки зрения повышения цен.
«ДОПУСКАЮ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА»
Все же Счетная палата, «принимая во внимание выводы внешнего публичного аудита» предложила Министерству экономики и инфраструктуры вместе с АПС рассмотреть возможность пересмотра решения о продаже госдоли в Tutun-CTC компании Le Bridge Corporation Limited. ДОК
А через два месяца и парламентская Комиссия по расследованию предлагает правительству изучить «возможность расторгнуть договор купли-продажи государственных акций в Tutun-CTC», и призывает Генеральную прокуратуру (ГП) и Национальный центр по борьбе с коррупцией (НЦБК) провести расследование «действий и бездействий вовлеченных государственных служащих, которые представляли государство в SA Tutun-CTC и которые своими действиями или бездействием[…] привели к снижению стоимости компании». Подробности: ЗДЕСЬ
В свою очередь Франк Ариф еще в июле 2019 года объявил о своей готовности расторгнуть приватизационный договор. В своем письме руководству Молдовы владелец Le Bridge Corporation Limited попытался прояснить «реальную ситуацию с приватизацией Tutun-CTC» и выразил надежду, что это «остановит спекуляции в обществе и ошибочное отношение со стороны властей».
Ариф перечислил несколько причин, которые довели Tutun-CTC «до катастрофического состояния», и подчеркнул, что «без поддержки государственных органов и создания адекватной законодательной базы развитие предприятия исключительно в области производства сигарет невозможно».
В завершение он заверил, что «в случае сохранения подозрений в отношении законности моего участия в процессе приватизации предприятия, я готов допустить расторжение договора купли-продажи государственных акций Tutun-CTC SA без каких-либо претензий».
В комментарии для RISE Moldova компания пояснила, что возможность расторгнуть договор о приватизации остается в силе и сегодня, однако «вплоть до сегодняшнего дня, спустя почти год после уведомления, Le Bridge Corporation Limited не получила приглашение к прямому диалогу о возможном расторжении и способе возврата вложенных средств».
Кроме того, компания заявила, что выполнила свои инвестиционные обязательства, и на заседании парламента в феврале 2020 года «Комиссия по расследованию, принимая во внимание выводы, содержащиеся в Отчете о финансовом положении Tutun CTC, не сочла целесообразным расторгнуть контракт».
«На заседании Комиссии по контролю за государственными финансами, которое состоялось 19.05.2020 и на котором обсуждался отчет Счетной комиссии [палаты], в котором Le Bridge Corporation Limited принимала участие в качестве гостя, представители государства не выразили намерение или заинтересованность расторгнуть этот договор», — сообщили RISE Moldova в фирме.
Недавно генеральный прокурор Александр Стояногло заявил в одном из телеэфиров, что сотрудники правоохранительных органов уже расследуют приватизацию Tutun-CTC, Air Moldova, а также концессию ГП «Автостанции и автовокзалы Молдовы».
Александр СТОЯНОГЛО: «По всем этим делам провели целый ряд следственных действий и были даны специальные поручения. Потому что значительная часть средств, которые были использованы для приобретения этих активов или для реализации каких-то инвестиционных проектов, пришли в страну из каких-то источников. Поэтому мы проверяем это с точки зрения отмывания денег, с точки зрения законности их происхождения. Одновременно мы даем оценку должностным лицам, которые участвовали в реализации этих проектов».
UNITABACCO – ОТ САРРАИЛА К ВЫЛКУ
На момент проведения конкурса по приватизации Табачного комбината, Unitabacco, одна из двух фирм, которые, согласно отчету Счетной палаты подлежали дисквалификации, имела регистрацию по адресу улица Варница, 6. Этот же юридический адрес был и у победителя конкурса — компании Le Bridge Corporation Limited. Уставной капитал Unitabacco составлял 250 000 леев, а учредителем был Патрик Сарраил, 65-летний гражданин Франции, проживающий в Ливане.
В своем ответе для RISE Moldova компания Le Bridge Corporation Limited предпочла не рассказывать о своих отношениях с Unitabacco SRL, хотя запрос касался именно этого совпадения.
А через две недели после приватизационной сделки по Tutun-CTC, которую осуществили государство вместе с Le Bridge Corporation Limited, Патрик Сарраил уходит из Unitabacco, а новым единственным владельцем этой фирмы становится Александру Вылку. Уже 31 января 2019 года, то есть, через 20 дней после продажи госпакета акций табачки, новый владелец меняет название компании с Unitabacco на IT Program Corp, со сферой деятельности ИТ, программное обеспечение, редактирование, обработка данных. 21 мая 2019 года фирма поменяла и свой юридический адрес, перебравшись на ул. Студенческая.
Александр Вылку (47 лет), приходится сыном Николаю Вылку, бывшему руководителю Таможенной службы при правлении Партии коммунистов. В прошлом году президент Игорь Додон «за долгую и огромную работу в агропромышленном комплексе» наградил Александра Вылку орденом «Трудовой Славы», а в начале мая этого года предпринимателя заметили на «тайной встрече» с несколькими лидерами демократов.
Тогда его представляли как «человека Додона», хотя президент это отрицал. Александру Вылку уточнил для RISE Moldova, что на самом деле он беседовал со своими друзьями Василием Ботнарем, Владимиром Андронаке и Евгением Никифорчуком, а «господин [Думитру] Дьяков пришел, чтобы обсудить кое-что с некоторыми из них».
«Я не присутствовал на дискуссиях, я был за соседним столом с господином Ботнарем», — заявил Вылку.
Александру Вылку //Фото: via Facebook
ОТ ТАБАЧКИ К АВТОВОКЗАЛАМ
Приватизация Tutun-CTC — не единственная сделка, объединяющая три фирмы, которые участвовали в этом аукционе. А точнее, их владельцев — украинца Виктора Яковлева (Concept Invest), Александру Вылку (Unitabacco / IT Program Corp) и Франка Арифа (Le Bridge Corporation Limited).
6 июня 2019 года «тройка» Яковлев-Вылку-Ариф получила контроль над Gare Auto Moderne SRL. Эта компания была основана в конце 2018 года фирмой Exfactor SRL и гражданином США Люкой Муко (Liuka Muco) и вскоре взяла в концессию сеть автовокзалов по всей стране. Подробности: ЗДЕСЬ
Александру ВЫЛКУ: С Виктором [Яковлевым] у нас совместный бизнес в России и Кыргызстане. Когда у меня была возможность пригласить его заняться бизнесом в Республике Молдова, я это сделал. Мы познакомились с Виктором девять лет назад, у одних друзей в Киеве. С Франком [Арифом] мы крестили ребенка одного общего друга 13 лет назад.
Когда в июне 2019 года в парламенте была создана Комиссия по расследованию приватизационных сделок последних лет, Франк Ариф вышел из числа владельцев Gare Auto Moderne. Соответственно, Александру Вылку принадлежит 50% (25% напрямую и еще 25% через Ramin-Lux SRL) этой компании, а бенефициаром второй половины акций является Виктор Яковлев через свою жену Оксану Демченко. ДОК
В том же ответе для RISE Moldova компания Le Bridge Corporation Limited не стала также отвечать на вопросы об отношениях между Франком Арифом и Александру Вилку, о том, как эти два бизнесмена стали партнерами в компании Gările Auto Moderne и почему Ариф вышел из этого бизнеса.
УГОЛОВНАЯ КОНЦЕССИЯ
Парламентская комиссия по расследованию, а также аудиторы Счетной палаты обнаружили ряд нарушений в процессе концессии сети автовокзалов и призвали Генеральную прокуратуру и НЦБК расследовать действия, а также и бездействие тех, кто представлял интересы государства. Подробности: ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ
Так, 26 декабря 2019 года Антикоррупционная прокуратура возбудила уголовное дело по факту злоупотребления властью или злоупотребления служебным положением, совершенного должностным лицом, а также инициировала конфискацию документов и заслушивание свидетелей.
Относительно того обстоятельства, что парламент также попросил АПС начать процедуру расторжения договора о концессии сети автовокзалов, Вылку утверждает, что не знает об этом.
Александру ВЫЛКУ: Если дело дойдет до этого, мы посмотрим, какие у нас варианты и увидим, что будем делать. Сейчас мы сосредоточены на реконструкции автостанций. Мы закончили практически все станции, которые были в инвестиционном плане на 2019 год. Получились автовокзалы европейского уровня, с туалетами внутри, с системами кондиционирования воздуха, с очень хорошими условиями труда для персонала.
С лета 2019 года, после сдачи демократами власти в Молдове, Илан Шор находится за границей и объявлен Молдовой в международный розыск // Фото: via Facebook
И DUTY-FREE ШОРА
Помимо Gările Auto Moderne Александру Вылку и Виктор Яковлев являются также партнерами по компании Tobacco House SRL и по сети магазинов беспошлинной торговли в Республике Молдова, которая ранее принадлежала экс-примару Оргеева Илану Шору, приговоренному молдавским судом первой инстанции к семи с половиной годам тюремного заключения за отмывание денег и нанесение материального ущерба в результате мошенничества или злоупотребления доверием по нашумевшему делу о «краже миллиарда» (выводу из трех молдавских банков суммы эквивалентной в 1 млрд долларов США).
Примечательно, что в начале 2019 года, в разгар парламентской кампании, фирма Dufremol вышла из числа владельцев DFM SRL, которой она ранее передала одноименную сеть магазинов duty-free. В результате, новым единственным партнером DFM стала Илона Шор, — мачеха Илана Шора. Подробности: ЗДЕСЬ
Илона Шор будет оставаться одним из собственников и руководителем DFM SRL только до июня 2019 года, когда она продаст компанию другому «триумвирату»: Александру Вылку (30%), Виктору Яковлеву (30%) и гражданину Германии Андрею Минаеву (40%). Последнего выбрали в качестве руководителя приобретенной компании.
Илона Шор лично подписала два договора с Вылку и Яковлевым. Дело происходило в пятницу, 14 июня 2019 года, когда власть в стране от Владимира Плахотнюка и Демократической партии перешла к коалиции Партии социалистов и Блока ACUM.
После этого события, как позже заявили в прокуратуре, Илан Шор «незаконно пересек государственную границу, уклоняясь от таможенного и пограничного контроля». А последний договор с Минаевым будет подписан в понедельник, 17 июня 2019 года, но не Илоной Шор, а Ниной Гурандой, которая представляла ее в данной сделке.
Помимо DFM тройка Вылку-Яковлев-Минаев приобрели и другие предприятия бизнес-империи семьи Шор, включая компанию Klassica Asigurări.
Следует отметить, что это были не первые сделки Яковлева с семьей Шор. Ещё в 2017 году, в совместном расследовании с кыргызскими коллегами журналисты RISE Молдова рассказывали о том, как Яковлев вместе с Александру Вылку приобрел принадлежавшую Шору сеть магазинов duty-free в Кыргызстане. Подробности: ЗДЕСЬ
АРЕСТ И ЕГО ОТМЕНА
В конце 2019 года, то есть, через две недели после приобретения тройкой партнеров новой компании, возникли вопросы относительно законности этой сделки. Тогда суд Кишинева, на основании постановления прокурора Александра Черней, выдал ордер на арест активов Dufremol, DFM и DFN. Поводом послужило то, что компания Dufremol получила деньги сомнительного происхождения, а именно — по схеме банковского мошенничества.
По словам прокурора, «все сделки, в результате которых право собственности [перешло] от Dufremol к DFM и DFN, совершенные Илоной Жор, носят имитационный характер, поскольку она продолжает осуществлять контроль над соответствующими компаниями».
Новые владельцы оспорили арест компаний в суде. Одним из аргументов было то, что DFM не несет материальной ответственности за акции Dufremol и что они «являются добросовестными инвесторами, которые покупали акции на основе договоров купли-продажи и вкладывали в их приобретение большие суммы».
Участвовавшая в судебном процессе прокурор антикоррупционной прокуратуры Виктория Фуртунэ потребовала отклонить запрос, назвав его «правовой акробатикой». Она заявила, что «в уголовном деле имеются документы, подтверждающие тесную связь между Иланом Шором и нынешними владельцами DFM».
Однако суд вынес решение в пользу Вылку, Яковлева и Минаева и 16 декабря 2019 года правоохранители были вынуждены отменить арест активов DFN (на общую сумму около 12 миллионов леев, включая уставный капитал в 9,87 млн леев), а также активов и объектов собственности DFM (на общую сумму около 26 млн леев, включая уставный капитал в размере 11,077 млн леев).
Уже через несколько дней после этого Вылку и Яковлев отказались от своих акций и единственным владельцем DFM остался Андрей Минаев. Но и он долго не раздумывал и 24 декабря 2019 года уступил весь уставной капитал кипрской фирме Hamstelia Limited LLC, основанной буквально накануне сделки. По данным из дела компании DFM SRL, фактическим бенефициаром Hamstelia Limited является Мари Джагигян Иоанну (Marie Dzaghighian Ioannou). Подробности: ЗДЕСЬ
Александру ВЫЛКУ: Я вышел [из DFM] из-за проблем с финансовыми ведомствами в нескольких странах, из-за политических скандалов и создания плохой ауры вокруг меня и моей семьи из-за предыдущих владельцев [компании].
Ион ПРЯШКА
Данный материал был подготовлен RISE Moldova при поддержке National Endowment for Democracy (NED) в рамках проекта «Fostering Accountability through Investigative Journalism», реализованного RISE Moldova. Мнения, выраженные в данной публикации принадлежат исключительно автору и необязательно отражают позицию NED. Учреждения-доноры никак не влияют на тему и содержание публикуемых расследований.
Переопубликование статей с www.rise.md допускается, но объемом не более 1000 символов. В обязательном порядке необходимо цитировать источник и автора информации, а в случае переопубликования информации веб-порталами необходимо проставлять и прямую гиперссылку на цитируемую на rise.md статью. Полное переопубликование возможно только при условии соглашения, заключенного с RISE Moldova. Материалы on-line платформы www.rise.md защищены Законом №139 об авторском праве и смежных правах, а также Деонтологическим кодексом журналиста Республики Молдова.
CТАТЬИ ПО ТЕМЕ:
