Добро пожаловать на борт!
Сентябрь, 2018 года. Вы стоите на яхте стоимостью почти 50 миллионов евро. Вас зовут Владимир Плахотнюк и вы самый влиятельный в Республике Молдова человек.
Понятие чести, возможно, не чуждо вам, поэтому вы называете своё роскошное судно Honor [с англ. – честь]. Но уже буквально через год ваша идиллия начнет рушиться.
Colaj: Roman Filippov
О существовании яхты, принадлежащей Владимиру Плахотнюку, стало известно в 2020 году в результате судебного разбирательства, которое проходило на Кипре. Адвокаты Оксаны Килдеску, бывшей жены Плахотнюка, опубликовали статью, в которой выразили свое несогласие с решением суда Никосии, который отклонил иск против нескольких физических и юридических лиц из Кипра, Объединенных Арабских Эмиратов, Китая, Испании и Сейшельских островов.
Данное расследование началось с названия яхты, которое мы узнали из постановления о возбуждении уголовного дела против Владимира Плахотнюка. Прокуратура оценила это имущество в 32 миллиона евро, хотя в действительности яхта стоит гораздо больше.
Расследование основано на официальных документах, полученных из национальных и международных баз данных, в том числе Люксембурга, Гибралтара и Кипра. Некоторые документы были предоставлены Центром по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP ID).
В НАЧАЛЕ БЫЛА VICKY
2012 год. Совершенно новое судно плывет по водам Средиземного моря. Жемчужина морей длиной 73 метра была построена турецкой судостроительной компанией Turquoise Shipyard. Это самая большая яхта, построенная Turquoise на тот момент.
Яхта называется Vicky и была разработана по заказу владельца, назвавшего ее в честь своей дочери – Виктории.
Andrei Goncharenco
Владелец Vicky — Андрей Гончаренко, российский бизнесмен, который через семь лет станет одним из бенефициаров концессии Кишиневского международного аэропорта. Однако сам Гончаренко никогда не владел Vicky лично, а стоял за подставной компанией. Речь идет о зарегистрированной в Гибралтаре Continental Maritime Limited, от имени которой в банке был взят кредит на судно.
3 июня 2011. Continental Maritime Limited берет кредит в британском банке в размере около $23,4 млн. «Соглашение об ипотеке строящегося судна», — говорится в одном из документов компании, оказавшихся в распоряжении RISE Moldova.
Из документа мы узнаем, кто строит яхту, примерную длину судна и другие обязательства компании перед банком-кредитором.
3 июля 2012. Continental Maritime отдает судно в залог в счет полученных денег. На этот раз судно представлено банку с названием и официальным регистрационным номером – Vicky, №. 743711.
21 декабря 2012 года. Консорциум трех фирм из Швейцарии, Люксембурга и Багамских островов обязуется погасить кредит в размере 23,4 миллиона евро от имени гибралтарской фирмы. Одной из компаний-кредиторов выступает PMB REAL ESTATE S.A., реальным бенефициаром которой является россиянин Андрей Гончаренко.
Таким образом, Continental Maritime Limited является первым официальным владельцем яхты. В морских водах судно плавало под флагом Каймановых островов, пока не перешло новому собственнику.
Vicky. Foto: Charterworld
КОГДА VICKY СТАНОВИТСЯ HONOR?
Яхта сменила название в июле 2018 года. Тогда же она была зарегистрирована под флагом острова Мэн.
Через два месяца после переименования в Honor, а точнее в сентябре 2018 года, судно проходит через вереницу офшорных компаний, дата регистрации которых относится к тому же периоду. Так яхта переходит от Continental Maritime к Eastern Yachting LTD, которая, как и прежний владелец, зарегистрирована в Гибралтаре.
Фактически это был переход от Гончаренко к Владимиру Плахотнюку. В то время молдавский олигарх находился в разгаре предвыборной кампании и готовился к парламентским выборам.
«Те, у кого ежемесячная пенсия составляет меньше 2000 леев, в декабре получат материальную помощь к праздникам в размере 600 леев», — пообещал владелец роскошной яхты на пресс-конференции в ноябре 2018 года.
Ilustrație: Art of Alex Buretz
Но вернемся к яхте. Сама по себе цепочка офшоров вокруг Honor мало что могла нам дать, если бы компании не занимались еще и сделками с недвижимостью в Кишиневе. Пока они проворачивали рокировки в Гибралтаре, несколько объектов, принадлежащих фирме Плахотнюка Finpar Invest, перешли к компаниям, с которыми были связаны гибралтарские структуры (Querious Holdings LTD, а затем Eastern Holdings LTD). Речь идет о городской вилле со статусом памятника истории недалеко от парламента, земельном участке площадью более 10 гектаров в районе Северного автовокзала и бизнес-центре Global Business Centre.
Общая стоимость трех объектов – 608,5 млн леев. Так, если Querius получила от Eastern Holdings яхту Honor, то второй гибралтарской компании достались кишиневские объекты недвижимости Плахотнюка. Подробнее о сделках читайте в расследованиях «GBC — от офшора Плахотнюка до Гибралтара» и «От Плахотнюка до Moldasig через Гибралтар».
HONOR – РОСКОШЬ И ВЕЛИКОЛЕПИЕ
На яхте четыре этажа, по которым перемещается лифт, автоматически открывающиеся двери и шторы с дистанционным управлением, отделанные мрамором ванные комнаты, телевизоры, которые опускаются с потолка или поднимаются с пола, а также вертолетная площадка. Помимо всего этого великолепия на яхте есть семь комнат, в которых могут разместиться не менее 14 гостей, а сам экипаж состоит из 18 человек.
Первый этаж (снизу вверх) предназначен для отдыха, на этом же уровне расположены комнаты членов экипажа. Есть спа-центр, турецкая баня, джакузи, массажный кабинет и зона со спортивным инвентарем. Также здесь установлена подвижная стенка, которая открывает и закрывает палубу, где к услугам гостей яхты водные приключения, будь то плавание или катание на гидроциклах и лодках, которыми оснащено судно.
На втором этаже находится гостиная с открытым потолком. На этом этаже естественное освещение благодаря панорамным окнам. В гостиной есть мини-бар и пианино Steinway&Sons. RISE Moldova писала в «Секретных платежах олигарха», что в октябре 2018 года Плахотнюк заплатил двумя частями около 300 тысяч долларов за «фортепиано и сопутствующие услуги».
На этом уровне также есть гостиная и шесть гостевых спален, в том числе две VIP-каюты, каждая с гардеробом, две двухместные спальни, двухместная каюта и детская комната, каждая со своей ванной комнатой и уникальным дизайном.
Следующий этаж — третий — это этаж «владельца». В нем есть мини-гостиная с видом на нижний этаж, а рядом с ней просторный кабинет с собственным санузлом. Доступ в кабинет возможен как из коридора, так и из просторной каюты владельца, включающей в себя спальню и гостиную, два балкона, огромную ванную комнату и вместительный гардероб.
Поднимаемся на последний этаж. Здесь нас встречает бар и DJ-зона . Это место для развлечений! Здесь есть бассейн, зона с шезлонгами и диваном. Также над верхним этажом находится вертолет и вертолетная площадка. Это значит, что если бы яхта находилась в море, Плахотнюк мог бы добраться до нее по воздуху.
ОТ АЛЬ КАПОНЕ К ДЖЕЙМСУ БОНДУ
В июле 2019 года, после того как Плахотнюк потерял власть и сбежал из страны, яхта была выставлена на продажу. Реализацией занимался яхтенный брокер. В новости, опубликованной 15 августа на одном из специализированных сайтов, было написано, что яхта была продана через 20 дней после выхода на рынок. Судно удалось продать за 48,5 миллиона евро (примерно один миллиард леев).
John Staluppi. Foto: SuperYachtFan
Вскоре после смены владельца яхта сменила и название. Теперь она стала называться Quantum of Solace. Судно оказалось в руках известного американского предпринимателя Джона Сталуппи. 75-летний бизнесмен владеет несколькими яхтами и известен тем, что называл свои суда в честь фильмов о Джеймсе Бонде.
Сразу после покупки было объявлено, что бывший Honor станет чартерным судном — то есть его можно будет сдавать в аренду. Неделя плавания на этой яхте стоит от 560 тысяч долларов и может доходить до 630 тысяч долларов.
Однако уже через три месяца после покупки Сталуппи выставил свою яхту на продажу, запросив за нее 56 400 000 евро. Покупатель нашелся только в конце 2022 года.
Мы обратились к Джону Сталуппи через его аккаунты в Twitter и LinkedIn. Мы спросили его, знает ли он, что яхта принадлежала олигарху Плахотнюку и по какой причине он так быстро выставил ее на продажу. Однако бизнесмен не ответил на наши сообщения.
ТЯЖБА НА КИПРЕ
Как можно было заметить, Honor не была продана непосредственно Плахотнюком, поскольку его имя никогда не фигурировало в качестве прямого бенефициара яхты. В этом случае семья Плахотнюк-Килдеску так же обратилась к посредникам. Однако в этот раз посредники провернули трюк, по итогам которого олигарх остался без своей драгоценности почти за 50 миллионов евро.
Honor был продан Иляной-Михаелой Бурча, — румынкой, проживающей в Дубае. В 2020 году журналисты Центра журналистских расследований выяснили, что Бурча управляла несколькими бизнесами, связанными с Владимиром Плахотнюком.
Оксана Килдеску обратилась в кипрский суд Никосии с иском против Бурчи и ряда других лиц. Произошло это в октябре 2019 года. Примечательно, что американец Сталуппи выставил свою яхту на продажу в тот же момент, когда Килдеску обратилась в кипрский суд с жалобой на то, что ее лишили имущества.
На Кипре бывшая жена Плахотнюка потребовала восстановить ее в правах на принадлежащие ей активы и объяснила суду, почему она обратилась к посредникам.
Оксана Килдеску и Владимир Плахотнюк. Foto: Facebook/Vlad Plahotniuc
«Истец (Оксана Килдеску — прим. ред.) и ее муж В.П. [Владимир Плахотнюк] проживают в Майами, США, вместе со своей семьей, где они подали прошение о политическом убежище. В период бракоразводного процесса (2010-2011 годы) из-за вовлеченности вице-председателя в политику (в 2011 г. Владимир Плахотнюк стал первым вице-спикером Парламента – прим. ред.) они произвели полюбовный раздел имущества через корпоративные структуры.
[…] они держали большую часть своих активов через различные корпоративные структуры с номинальными акционерами и директорами для обеспечения конфиденциальности в отношении их собственности, чтобы защитить политическую карьеру вице-председателя от политических нападок, а также защитить его от высокого риска бизнес-среды Молдовы», — говорится в решении, изданном судом Никосии.
Согласно тому, что было заявлено кипрскому суду, Плахотнюк и Килдеску обратились к Бурче и еще одному гражданину Румынии — Андрею-Богдану Георгиу, который помог им основать компании и открыть банковские счета в различных юрисдикциях, чтобы скрыть свое состояние. Так, Бурча и Георгиу «убедительно проинформировали (…), что активы должны находиться в компании, эффективным бенефициаром» которых должны быть они сами или близкие им лица.
«Поскольку истец и ВП считали их […] своими знакомыми […], они доверили им различные активы, включая яхту […], которой должен был управлять семейный офис в Дубае».
«[Иляна Бурча и Андрей Георгиу] злоупотребили доверием и дружбой со стороны истца и, воспользовавшись ее и ее семьи трудностями, занялись полной продажей имущества», — говорится в исковом обращении.
В суде Бурча отрицала, что занималась делами супругов Плахотнюк-Килдеску, и утверждала, что яхта принадлежала ей, поскольку была куплена «на ее собственные средства и деньги». Более того, она заявила, что «продала яхту не в августе 2019 года, а намного раньше».
Honor. Foto: Raphael Belly Photography
Наконец, в марте 2020 года суд Никосии отклонил иск. Суд пришел к выводу, что большинство ответчиков не были резидентами Кипра и поэтому не могли выносить решения в отношении резидентов других юрисдикций. Более того, «версия заявителя, согласно которой она фактически является конечным бенефициаром (…), является признанием того, что она сознательно пренебрегала принятыми на международном уровне запретами на определенные действия, которые представляют собой, помимо прочего, нарушения в отношении предотвращения и борьбы с отмыванием денег», — говорится в решении суда.
Мы спросили Иляну-Михаелу Бурча, почему Килдеску обвинила ее в том, что она лишила ее яхты, а также какие услуги она предоставляла семье Плахотнюк-Килдеску.
Иляна-Михаела БУРЧА: В результате коммерческих отношений, которые я установила с госпожой Килдеску, моя компания потеряла около 7 миллионов евро (…). Судебная тяжба была совершенно безуспешной и полностью основанной на лжи попыткой найти способ избежать уплаты этого долга.
Повторяю, что я никогда не оказывала услуги семье Плахотнюк-Килдеску, так как у меня никогда не было ни коммерческих, ни личных отношений, и я никогда не знала господина Плахотнюка. Коммерческие отношения были исключительно между мной и госпожой Килдеску — одна из моих компаний предоставляла ей услуги по регистрации компаний в различных юрисдикциях.
В Кишиневе Иляна-Михаэла Бурча фигурирует в двух уголовных делах. Она имеет статус обвиняемой по делу, известному как «Банковское мошенничество», за соучастие в мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах. По данным Антикоррупционной прокуратуры, Бурча скрывается от органов уголовного преследования и находится в розыске.
Бурча была заслушана и по другому делу, но в том случае она на данный момент не имеет статуса обвиняемой. Речь идет об уголовном деле об отмывании денег.
«На этом этапе по данному делу указанному лицу ранее не предъявлялись обвинения, и решение по этому поводу будет принято после поступления запросов о международной правовой помощи, направленных в Сингапур, Гонконг и Объединенные Арабские Эмираты», — заявили RISE Moldova в Антикоррупционной прокуратуре.
В свою очередь Бурча утверждает, что не знает о том, что она находится под следствием в Кишиневе, а также о том, что ее разыскивают молдавские власти. При этом она говорит, что ее заслушали в качестве свидетеля.
«Я ничего не знаю об обвинениях, на которые вы ссылаетесь [по делу о «Банковском мошенничестве»], так как они не были доведены до моего сведения органом уголовного преследования. Я всегда сотрудничала с властями в расследованиях, где было необходимо мое участие или помощь в той мере, в какой я знала соответствующую информацию».
В ДУБАЙ ЗА ПРАВДОЙ
В 2019 году Килдеску начала новый судебный процесс. На этот раз она обратилась в Суд Дубайского международного финансового центра (DIFC), — учреждение, которое специализируется на разрешении гражданских и коммерческих споров.
Несмотря на то, что большинство решений, принятых DIFC, являются публичными, решение по делу Килдеску найти в Интернете не удалось.
«Эти дела не публикуются на сайте, потому что это частные дела. Хотя большинство наших дел публикуются на веб-сайте для всеобщего сведения, бывают случаи, когда поступают запросы о том, чтобы определенные дела оставались конфиденциальными», — сообщил нам по электронной почте представитель суда DIFC.
«Частных дел» в иске Килдеску, как назвал их представитель Трибунала DIFC, два. Первое обращение относится к 2019 году и о нем мы уже писали выше, а второе было инициировано в 2020 году.
Дело Килдеску было упомянуто тремя британскими юридическими фирмами, которые представляли бывшую жену Плахотнюка в суде Дубая.
«Дело о мошенничестве на несколько миллионов долларов в Дубае с участием сложных трастовых и корпоративных структур помогло добиться постановления о замораживании активов по всему миру. Это дело было чрезвычайно сложным из-за сети корпоративных структур и трастов, используемых для сокрытия мошенничества. Эти структуры охватывали несколько юрисдикций, и активы тоже находились в разных юрисдикциях». Pallant Chambers, британская юридическая фирма
Иляна-Михаела Бурча утверждает, что Килдеску проиграла дело в Дубае.
Иляна-Михаела БУРЧА: Это правда, что изначально в обоих процессах было принято решение о частичном замораживании некоторых активов, но эта мера была страховой/предупредительной, возможной только на основании первого впечатления судьи об историях, прекрасно подготовленных госпожой Килдеску.
(…) Что действительно важно, так это то, что в двух разных юрисдикциях суды решили – окончательно и бесповоротно — что претензии госпожи Килдеску, будучи необоснованными, не имеют отношения к фактической реальности.
Владимир Плахотнюк бежал из Республики Молдова в июне 2019 года. В сентябре того же года он был объявлен в международный розыск. На столе прокуроров находятся шесть дел, в которых политика обвиняют в мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах, создании и управлении преступной организацией, незаконном обогащении, превышении полномочий, активной коррупции и фальсификации государственных документов.
В деле под общим названием «Банковское мошенничество» прокуратура наложила арест на активы на сумму 2,3 миллиарда леев. Ни одно из дел пока еще не передано в суд.
Еще в ноябре 2022 года мы обратились к Владимиру Плахотнюку через его адвоката и задали ряд вопросов, касающихся, в том числе яхты и происхождения денег на ее приобретение, однако ответа не последовало.
В апреле этого года мы вновь обратились к адвокату олигарха за реакцией. Лучиан Рогак не захотел отвечать и попросил, чтобы мы переслали ему вопросы, которые он перенаправит Плахотнюку.
Лучиан РОГАК, адвокат Плахотнюка: Он их точно получил, если вы мне их передали, я их перешлю. Но, возможно, что-то изменилось за это время. Может, вы мне дадите [вопросы] еще раз, и я перенаправлю их. (…) Я вам говорю, что не хочу комментировать, не хочу давать реакцию или отвечать на вопросы. Если вы дадите мне вопросы, я их перешлю, и если будет ответ от моего клиента, тогда да, но я не хотел бы комментировать.
Мы повторно отправили вопросы Плахотнюку через адвоката, но и на этот раз не получили ответа.
В октябре 2022 года Владимир Плахотнюк объявил, что возвращается в молдавскую политику. «Я политик, который знает, как решать кризисные ситуации, и сейчас наступает мое время», — заявил он в интервью, однако после этого больше не появлялся в поле зрения общества.
Марчела ЗЭМОСТЯНУ
При участии: Владимир ТХОРИК
Редактор: Николае КУШКЕВИЧ
Фактчекинг: Думитру БАЧУ
