60 000 евро в год — таков счёт, оплаченный олигархом Владимиром Плахотнюком. На эти деньги он мог бы зарегистрировать более 20 офшорных компаний в самых разных юрисдикциях. Но он предпочел перечислить их одной единственной фирме.
OTIV Trust — это подставная компания, созданная в Новой Зеландии. Олигарх годами тратил на нее сотни тысяч евро, чтобы скрыть десятки миллионов.
Однако деньги были не единственной причиной, по которой Плахотнюк создал это укрытие в юго-западной части Тихого океана. Он рассчитывал оставаться за ширмой, пребывая в окружении финансовых охранников. И созданный траст предоставил ему эту защиту. Как оказалось, временную.
Секретные документы из #PandoraPapers показывают всю цепочку компаний-клонов OTIV Trust, раскрывают миллионы, которые осели на счетах семьи Плахотнюка в Швейцарии и Латвии, показывают роли в трасте и тех, кто охранял олигарха на протяжении всех его приключений в налоговых гаванях.
ВНАЧАЛЕ БЫЛО… TRUST
OTIV Trust была основана 22 ноября 2011 года в Новой Зеландии группой компаний Asiaciti Trust Group, которая специализируется на создании офшорных фирм.
На официальном сайте Asiaciti Trust сообщалось, что «для резидентов некоторых стран международные трасты могут минимизировать налоги на недвижимость и подоходный налог. Однако особенно востребованные услуги касаются регулирования наследования семейного состояния и защиты активов от широкого спектра рисков, поскольку они обеспечивают повышенную конфиденциальность и приватность».
Структура Trust OTIV отличалась от структуры традиционной компании.
Компания была задумана следующим образом:
Учредитель траста (the Settlor) — Владимир Плахотнюк.
Он выступает в роли босса организации. Как правило, предпочитает действовать скрыто, задействуя в сделках своих посредников и доверенных лиц.
На момент создания траста Плахотнюк занимал должность депутата и первого вице-спикера парламента. При этом в его декларации об имуществе за 2011 год нет ни одного упоминания о новозеландском бизнесе. Вопреки требованиям законодательства, Плахотнюк не указывал сведения об этой фирме и в последующие годы.
Попечители траста (the Trustees) — первым была AsiaTrust New Zealand Limited (вместе с Asiaciti Trust New Zealand Limited).
Эта фабрика оффшорных компаний управляет трастом в интересах основателя и его семьи, включая ведение учета активов и управление банковскими счетами фирмы.
Вторым попечителем выступили кипрские адвокаты из C.Ageryrou & Associates (Trustees) Ltd.
Первоначальный капитал траста — 100 евро.
Это первые деньги организации, которые учредитель перечислил в ее уставный капитал.
Оксана Килдеску – экс-супруга Плахотнюка
Бенефициары —Оксана Килдеску (бывшая жена Владимира Плахотнюка), Тимофей и Инокентий Плахотнюк (двое его детей).
Они являются прямыми бенефициарами денег траста.
Защитники (The Protectors) — Андриан Канду, депутат, фин олигарха Плахотнюка. 15 июля 2013 года Канду уходит с должности одного из протекторов, которую он занимал с момента создания траста. В тот же день эту позицию занимает Чезара Салински, его и Плахотнюка деловой партнер.
Впоследствии Канду стал спикером парламента.
Канду (на фото слева) и Плахотнюк (справа) Фото: Facebook/Plahotniuc
Репортер RISE: Мы собираем информацию относительно OTIV Trust. И у нас есть некоторые документы, из которых следует, что в 2011 году вы были защитником этой компании.
Андриан Канду: Я уже много раз комментировал, в том числе и для вас, обо всем, что касается OTIV.
Репортер: Мы говорили о холдинге OTIV, но не о трасте из Новой Зеландии. Документы показывают, что вы были защитником траста и подписали несколько денежных переводов г-же Килдеску. Вам знакомо происхождение этих денег?
Андриан Канду: Вы знаете, как работает траст?
Репортер: Я пытался узнать и много прочитал об этом, но вы, наверное, знаете лучше.
Андриан Канду: Браво! А кто принимает решения в трасте, раз уж вы так много прочитали?
Репортер: Я прочитал и убежден, что вы знаете больше, поскольку вы были защитником траста и доверенным лицом г-на Плахотнюка, который был учредителем траста.
Андриан Канду: Но я спросил вас о другом … Кто принимает решения в трасте? […] Узнайте больше информации и после этого позвоните мне.
Репортер: Вы не хотите комментировать?
Андриан Канду: Мне нечего комментировать, [потому что] я говорю с кем-то, кто не знает, что такое траст. Что мне комментировать? Вы даже не знаете, что означает защитник, если говорите, что я принадлежал к трасту. Узнайте больше и позвоните мне. […] До свидания!
Луис Ариас, швейцарский адвокат, является ещё одним со-защитником олигарха.
RISE Moldova отправил ему ряд вопросов, однако на момент этой публикации никакого ответа мы не получили. Мы также пытались связаться с ним по телефону, но коллега Ариаса сообщил нам, что в данный момент адвокат недоступен и что он перешлет ему наши вопросы.
Защитники – это доверенные лица учредителя. Они наблюдают за внутренними движениями траста и утверждают распределение денег, а также обладают правом сменять попечителей траста.
Конечный хранитель —Андрей Плахотнюк, брат Владимира Плахотнюка.
У него несколько ролей, но одна из ключевых связана с тем, что, если траст прерывает свою деятельность, то попечитель может передать оставшиеся деньги конечному хранителю.
Создание траста OTIV обошлось Плахотнюку в 15 тысяч евро, а ежегодная плата за его администрирование изначально составляла 60 тысяч евро.
В день появления траста Владимир Плахотнюк подписал секретный меморандум с AsiaTrust New Zealand Limited, в котором они договорились, что компания OTIV создана в интересах его бывшей жены и двух детей.
В том же документе оговаривалось, что Владимир Плахотнюк пожизненно будет получать от попечителя траста советы и рекомендации по распределению денег и другим важным операциям, а после его смерти активы траста должны управляться исключительно в интересах членов семьи, для их содержания и обучения. Кроме того, в секретном документе также оговаривалось, что попечитель траста OTIV (AsiaTrust New Zealand Limited) проконсультируется с защитниками и бенефициарами перед тем, как совершать какие-либо платежи из средств организации.
ЦЕПЬ КОМПАНИЙ
29 ноября 2011 года. Через семь дней после создания OTIV Trust, в Новой Зеландии появляется новая офшорная компания — Mavogan Overseas Holdings Limited. Это первая компания, которая целиком принадлежит OTIV Trust.
Из счетов, выставленных AsiaTrust New Zealand Limited, следует, что люди Плахотнюка заплатили за создание Mavogan Overseas Holdings Limited 7350 евро.
2 декабря 2011. Интересы Плахотнюка в Новой Зеландии расширяются на Кипр. Так, Mavogan Overseas Holdings Limited (Новая Зеландия) становится владельцем кипрской дочерней компании с похожим названием Mavogan Holding Limited.
3 февраля 2012 года. После того, как Плахотнюк скрылся за ширмами компаний и подставных людей в Новой Зеландии и на Кипре, его интересы проявились и в Нидерландах. Так, кипрская Mavogan Holding Limited приобретает OTIV Prime Holding BV с офисом в Амстердаме.
В свою очередь, голландский холдинг OTIV состоял из четырех компаний, и каждая из них начиналась с аббревиатуры OTIV, то есть инициалов членов семьи (O — Оксана, T — Тимофей, I — Иннокентий, V — Владимир): OTIV Prime Media BV, OTIV Prime Real Estate BV, OTIV Prime Hospitality BV, OTIV Prime Services BV. Все эти компании с юридическим адресом в Амстердаме стали владельцами десятков молдавских компаний.
Таким образом, из Нидерландов через посредников Плахотнюк стал в Молдове медиа–магнатом, владельцем отелей и авиакомпаний, а также собственником ряда офисных зданий.
ИЗ НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ НА КИПР
В июне 2017 года Плахотнюк переносит OTIV Trust поближе к дому. Его самая важная организация переводится из Новой Зеландии на Кипр и продолжает администрироваться кипрскими юристами из C. Argyrou & Associates (Trustees) Ltd.
В документе о переводе OTIV в другую юрисдикцию можно найти подтверждение того, что траст владеет 100% Mavogan Overseas Holdings Limited, то есть является его реальным бенефициаром.
Переезд с одного острова на другой предполагал и передачу оригиналов документов и выписок из архивов OTIV Trust. Так, международные курьеры привезли с юго-запада Тихого океана на Кипр более 40 документов, в том числе комплект документов холдинга OTIV Prime с данными голландских компаний, а также набор выписок молдавских компаний: Prime Broker SRL, Victoria Leasing. SRL, Victoria Asigurari SRL, Argus-S SRL, Argus-Teh SRL, Nobil Air SRL, TOP Galeria SRL.
Как подозревает один из новозеландских журналистов, Плахотнюк изменил местонахождение траста после скандала с #PanamaPapers («Панамское досье»), когда в Новой Зеландии вступили в силу новые правила относительно прозрачности.
ЛОКОМОТИВ OTIV И ВАГОНЫ С МИЛЛИОНАМИ
Журналисты RISE Moldova проанализировали финансовые отчеты OTIV Trust за 2012-2015 годы и отследил крупнейшие финансовые операции.
Так, согласно годовому отчету OTIV Trust за 2012 год (финансовый год заканчивается 31 декабря 2013 года — прим.ред.), подготовленному AsiaTrust New Zealand Limited, в первые годы существования траста, инвестиции составляли 127,7 миллиона долларов.
В следующем годовом отчете от 31 марта 2014 года, сообщается, что OTIV Trust в 2013 году зафиксировала выручку в размере 35,5 миллионов долларов. В период с 2013 по 2014 год аналогичная сумму была переведена бывшей жене Плахотнюка Оксане Килдеску.
В отчете траста от 31 марта 2015 года указана более скромная выручка — 3,9 миллиона долларов за 2014 год.
Также мы изучили отчеты Mavogan Overseas Investments Limited и обнаружили, что если в 2016 году чистая прибыль компании составляла 2,8 миллиона долларов, то в 2017 году – всего 16 тысяч долларов.
Деньги из укрытия
Документы #PandoraPapers показывают, что Mavogan Overseas Investments Limited имела счета как минимум в двух банках: ABLV Bank AS в Латвии (причастный к краже миллиарда) и Union Bancaire Privee в Швейцарии. В формуляре на открытие счета в швейцарском банке Владимир Плахотнюк указал, что он является учредителем траста OTIV и проживает в Кишиневе. В том же формуляре, в разделе «бенефициары» указана его бывшая жена Оксана Килдеску с местом проживания на «секретной вилле» в Швейцарии. Подробности: ЗДЕСЬ
Миллионы евро и долларов прошли через цепочку компаний и попали на счета траста OTIV, а затем «затерялись» на счетах членов семьи Плахотнюка.
Наиболее важные транзакции представлены ниже в хронологическом порядке, а все суммы взяты из изученных нами документов:
3 марта 2013 года. Mavogan Overseas Investments Limited получает 2,1 миллиона долларов в виде кредита от Tukumaan Limited, компании с Маршалловых островов, которая использовалась в «Краже миллиарда» и в Ландромате. Спустя короткое время Tukumaan размещает еще 1,3 миллиона долларов на счетах Mavogan.
23 мая 2013 года. Mavogan Overseas Investments Limited предлагает дочерней компании на Кипре ссуду в размере 3,5 миллиона долларов, почти все деньги взяты у Tukumaan Limited.
10 декабря 2013 года. На банковский счет Mavogan Overseas Investments Limited в ABLV Bank AS поступает 4,6 млн долларов США от OTIV Prime Holdings BV.
20 декабря 2013 года. Mavogan Overseas Investments Limited решает перечислить 4,6 млн долларов Оксане Килдеску.
14 февраля 2014 года. Кипрская Mavogan Holdings Limited перечисляет на швейцарские счета материнской компании Mavogan Overseas Investments Limited две суммы – 7,7 миллионов евро и 18,9 миллионов долларов в качестве дивидендов. К концу мая поступает еще один перевод на сумму более чем миллион долларов.
14 марта 2014 года. Через месяц Mavogan Overseas Investments Limited решает перевести деньги, полученные от дочерней компании – 7,7 миллиона евро и 20,2 миллиона долларов – Оксане Килдеску.
22 октября 2014 г. В документе, составленном AsiaTrust New Zealand Limited, попечителем OTIV Trust, указано, что 12 августа 2014 года компания OTIV Prime Real Estate BV (принадлежит OTIV Trust) продала две молдавские компании, за которые получила 31,2 миллиона евро. Речь идет о компаниях Gerex-Cons SRL и Finpar Invest SRL, обе были вовлечены в дело о приватизации некоторых публичных объектов, связанным со скандалом об «островах в парке La Izvor», а также другими скандалами с недвижимостью.
12 ноября 2014 года. Дочерняя Mavogan переводит на счет материнской компании дивиденды в размере трех миллионов евро. Через несколько дней деньги переводятся Оксане Килдеску на ее счет в Латвии.
27 декабря 2014 год. Несколько месяцев спустя OTIV Prime Real Estate BV регистрирует новую сделку. Компания продает 5 606 605 акций Casa De Comert Gemeni SA по цене 17 леев за штуку (общая сумма составляет около 95,3 миллиона леев — прим.ред.).
В последующие годы между Mavogan и членами семьи Плахотнюка осуществлялись и другие переводы.
RISE Moldova отправил Владимиру Плахотнюку список вопросов через его адвоката Лучиана Рогак.
Позже, в телефонном разговоре адвокат Рогак сообщил, что он отправил вопросы Плахотнюку, но пока не получил ответа: «Я отправил их запрошенному адресату, но не получил ответа».
ОЛИГАРХ В РОЗЫСКЕ
Олигарх Владимир Плахотнюк уже более двух лет скрывается от властей Республики Молдова. Его обвиняют в создании и руководстве преступной организацией, мошенничестве и отмывании денег.
В середине 2019 года он покинул Молдову и временно скрывался в США, где, впоследствии, против него были введены санкции. В частности, Плахотнюку, как и членам его семьи был запрещён въезд в Соединенные Штаты.
Плахотнюк выбрал новое направление — Турцию. Власти Молдовы запросили его экстрадицию, но он успел покинуть и эту страну.
Юрие САНДУЦА
Факт-чекинг: Дима СТОЯНОВ
Карикатура: Алекс БУРЕЦ
