Расследования

Охотники за банками

27/07/2016

Банковский сектор Республики Молдова превратился в поле борьбы между группировками проходимцев и анонимными личностями, скрывающимися за офшорными структурами. Ставки велики. Власти пытаются очистить систему, но многое им не под силу, поскольку реальные владельцы банков скрываются за подставными компаниями из «налоговых оазисов». При этом собственники пытаются усилить свое влияние на банки. Борьа происходит на нескольких фронтах, в том числе, в Международном арбитражном суде Стокгольма. Журналисты RISE Moldova изучили эту войну и представляют вниманию читателей расследование о том, как один из крупнейших банков Молдовы стал мишенью «охотников за банками».

19-летний Артём Платон является поклонником рок-музыки и играет гитаристом в метал-группе Sorrow Means Will, созданной в Кишинёве в 2012 году. Тогда Артём вместе с друзьями попытались собрать для нужд группы небольшую сумму на сайте Indiegogo, -крупнейшем интернет-ресурсе, занимающимся продвижением краудфандинговых проектов. Музыкантам нужно было $500 для записи альбома на профессиональной студии, однако удалось собрать лишь $130, – слишком мало для задуманого.

Через три года после неудавшегося сбора средств, в 2015-м молодой рокер в одночасье стал мульти-миллионером, получив от своего отца, банкира с сомнительной репутацией и бывшего политика Вячеслава Платона, $40 млн. Деньги предназначались для приобретения части банковского сектора Молдовы. Фактически, экс-депутат парламента, 43-летнй Вячеслав Платон является одним из главных участников банковской войны.

Veaceslav-Platon-RISE_MOLDOVA_CВ понедельник, 25 июля Вячеслав Платон был объявлен властями Молдовы в международный розыск по обвинению в участии в отмывании денег и банковском мошенничестве. Глава Антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь сообщил в ходе прес-конференции, что Платон связан как с «кражей миллиарда», так и с делом о грандиозной «российской прачечной», посредством которой через Молдову было отмыто $20 млрд.

RISE Moldova проследила маршрут сделки в $40 млн., заключённой между отцом и сыном, и обнаружило, что средства прошли через сложную схему по отмыванию денег. Ранее та же схема использовалась для секретного перевода $20 млдр. из России в Евросоюз через ряд молдавских банков, в которых Платон фигурировал в качестве акционера.

rise-md-doneaza-yellow-ruВ последнее время Вячеслав Платон обосновался в Киеве. Последний его приезд в Молдову состоялся в 2014 году, когда он явился на заседание Парламента в качестве официального представителя офшорной компании Volmark Trade Ltd. Тогда Платон возмущался, что Национальный банк заблокировал группу акционеров Victoriabank-а, в том числе Volmark Trade Ltd, считая их концентрированной группой

С тех пор Платон больше не появллся в публичном пространстве Молдовы, предпочитая вести свой бизнес либо через офшоры, либо через посредников.

Подарок в $40 млн
$40 млн., подаренные Вячеславом Платоном своему сыну, предназначались для приобретения акций в Moldova Agroindbank (MAIB), крупгейшем финансовом учреждении страны. Власти Молдовы отреагировали на эту попытку и заблокировали сделку.

Если быть точным, акт о дарении между отцом и сыном был подписан 22 июня 2015 года. Согласно секретному документу, $40 млн. должны были быть перечислены Артёму Платону единовременным платежом, либо частями до 31 декабря 2018 года.

Репортёры RISE Moldova встретились с Вячеславом Платоном в марте 2016 года в центре Киева и поговорили с ним о его миллионах и борьбе с Нацбанком Молдовы.

Вячеслав Платон: Сын посчитал, что сейчас выгодно инвестировать в акции MAIB и подал соответствующее заявление. Я подарил ему 40 млн. леев, что бы он мог инвестировать в финансовые и нефинансовые активы. Когда он поинтересовался, как я оцениваю инвестиционную привлекательность MAIB, я сказал ему, что это будет хорошим вложением, которое в будущем принесёт хорошую прибыль. Он решил полностью пройти процедуру НБМ, необходимую для получения разрешения. Я подчёркиваю: он хотел приобрести менее 1% акций, но всё равно не получил разрешения.

Репортёр: Но ваш сын собирался инвестировать $40 млн., а не леев!
Вячеслав Платон: Нет, речь идёт .. о леях. Читайте внимательно документ. В этом то и проблема, что никто не читает даже документов.
Репортёр: в документе говорится о долларах!
Вячеслав Платон: Это какая то ошибка. Я не давал столько денег.
Репортёр: но у нас есть заверенная копия оригинала.
Вячеслав Платон: Откуда она у вас?
Репортёр: мы не раскрываем свои источники.
Вячеслав Платон: Завтра я подам в суд на Национальный банк!

После изучения документов, представленных репортёрами RISE, Платон признал, что подаренная сумма была всё-таки в долларах, а не леях. «В документах говорится о долларах. Соглашение составллось моими секретарями, поэтому я подписал, не изучив. Сейчас я делаю ему подарок, а завтра попрошу вернуть… Кого это волнует? Я с сыном в хороших отношениях», – рассказал нам Вячеслав Платон.

Сын Платона, Артём, на просьбу RISE Moldova прокомментировать его интерес к MAIB, не ответил.

Банковская инвестиция
29 января 2016 года, «вооружённый» документом о дарении, Артём Платон подписал контракт о приобретении 0,95% акций MAIB. Акции должны были быть кулены у британской компании [email protected] Ltd, которую представлял гражданин Украины Сергий Желтов. Однако, следка не состоялась, поскольку НБМ усмотрел в действиях британской фирмы и других акционеров MAIB концентрированные действия по приобретению пакета акций стоимостью 3,5% от капитала банка.

Согласно закону, если между определёнными лицами существует связь или соглашение по приобретению банковских акций в размере более 1% от капитала банка, то они обязаны уведомить об этом НБМ.

Так, по решению Нацбанка от 23 декабря 2015 года [email protected] Ltd в течение трёх месяцев была вынуждена продать пакет акций, поскольку действовала совместно с Nestol Limited, Business Worldwide Alliance Financial Services Ltd и Advanced Asset Protection Ltd в отношении MAIB, в результате чего без предварительного согласия НБМ была приобретена значительная доля уставного капитала банка – 3,53%. В итоге, отчуждения акций не произошло, а руководство наложило на них секвестр.

Репортёры RISE выявили многочисленные связи между людьми, которые действовали как представители данных компаний, что можно расценивать, как один из признаков их скоординированных действий.

Кредит
После неудавшейся сделки с [email protected] Артём Платон проинформировал НБМ о своём новом решении относительно приобретения акций MAIB. На этот раз он заявил, что хочет купить 10% акций банка.
И снова акции предполагалось приобрести у офшорных компаний, которые вместе имели долю в банке. Для данной сделки Артём сообщил, что средства взяты из подаренных отцом $60 млн. Вячеслав Платон рассказал RISE, что сумма в 60 млн. была у него ещё в 2001 году, когда он множество раз давал займы офшорной фирме Felina Investment.

Согласно договору займа, оказавшемуся в распоряжении RISE Moldova, сделка между Вячеславом Платоном и фирмой Felina Investments Ltd осостоялась в Киеве, 10 декабря 2001 года. Фирму Felina по доверенности представлял гражданин Украины Богдан Жмутский, – подставное лицо, фигурировавшее во многих офшорных компаниях, задейстованных в «российской прачечной». Деньги выдавались наличными. К контракту о займе прилагался и Акт передачи денег, подписаный обеими сторонами.

Спустя пять лет, снова в Киеве, Вячеслав Платон и Felina Investments Ltd подписывают дополнительное Соглашение Nr. 1, которое продлило действие контракта, истекающего 5 декабря 2011 года, ещё на 5 лет.

Вместе с тем, из документов, прилагаемых к контракту, следовало, что Felina Investments Ltd – это уже другая одноимённая компания, зарегистрированная в Делавере, США. Новая компания является правопреемником Felina Investments Ltd с Британских Виргинских островов. Подробности: ЗДЕСЬ

1 декабря 2011 года Вячеслав Платон и офшорная фирма Felina Investments Ltd подписывают дополнительное Соглашение Nr. 2 к договору о займе, по которому действие контракта продлено до 1 декабря 2016 года (Подробности: ЗДЕСЬ). Документ о проверке платёжных квитанций между сторонами за период 2001-2012 годы показал, что сумма $60 млн. не была возвращена.

Кредит был указан в налоговой декларации 2012 года, предоставленной Вячеславом Платоном в налоговую службу РМ. Однако тот же Платон не указал данную сумму в декларации о доходах за 2009 год, когда он занимал пост депутата Парламента Молдовы. Согласно закону, парламентарии обязаны декларировать доходы, собственность и активы, в том числе кредиты и долги. Подробности: ЗДЕСЬ

Помимо неопределённой юридической ситуации, прокуроры полагают, что Felina замешана в деле об отмывании сотен миллионов долларов (Подробности: ЗДЕСЬ).

Та же Felina Investments замешана ещё в одной сомнительной сделке с акциями MAIB. 16 апреля 2015 года данная фирма выдаёт кредит в размере $819 тыс. компании Tush Enterprises Ltd, которая была учреждена в 2014 году в Великобритании бывшим украинским милиционером Иваном Любимовым. В тот же день Tush приобретает 0,9% акций MAIB. Подробности: ЗДЕСЬ

Генеральная прокуратура Молдовы проводит расследование относительно предполагаемых незаконных сделок по покупке акций банка. «Мы возбудили уголовное дело. Некоторые люди были задержаны, а другие будут приглашены в суд», – заявили прокуроры.

По словам Главы Антикоррупционной прокуратуры Виорела Морарь, следователи изучают несколько версий происхождения средств, на которые покупались акции MAIB. «Проводится расследование. Выдвинуто несколько версий относительно происхождения этих денег. По каждой из них производятся необходимые меры в рамках уголовного следствия. Проблемой для нас является участие в схемах зарубежных фирм, что создаёт дополнительные сложности для расследования», – заявил Морарь.

Судебный процесс
Однако, 14 июня 2016 года Арбитражный суд Стокгольма рекомендовал молдавским властям воздержаться от любых мер, направленных на аннулирование акций MAIB, принадлежащих фирме Kompozit «до окончательного решения международных судебных органов».

Дело было возбуждено 9 июня 2016 года по заявлению российской компании из Санкт-Петербурга Kompozit LLC, которая владеет 0,98% акций MAIB. Бенефициаром данной компании выступает гражданин РФ Игорь Бевз (Подробности: ЗДЕСЬ). Причиной тому послужило нарушение положений молдавско-российского Соглашения о продвижении и взаимной защите инвестиций. Kompozit LLC настаивала на срочном рассмотрении данного дела и на признании действий молдавской стороны незаконными.

Вице-министр юстиции Николае Ешану заявил для RISE, что процесс продолжается, а руководство страны должно определить коллегию адвокатов, которые будут заниматься этим делом.

Ещё до решения Арбитражного суда Стокгольма, в марте 2016 года НБМ аннулировал мандат трёх членов Административного совета MAIB, выдвинутых компаниями, действовавшими согласованно.

«Вследствие установления согласованных действий акционеров Moldova-Agroindbank-а, 16 марта 2016 года НБМ отозвал решение об утверждении трёх членов Совета Банка, по причине их несоответствия законодательным требованиям к администраторам», – говорилось в прес-релизе Нацбанка.

rise-md-doneaza-yellow-ruЧерез несколько дней сотрудники антикоррупционной прокуратуры задержали бывшего члена Совета MAIB Стелу Пахоми по делу об отмывании денег. Пахоми оказалась под следствием за то, что она якобы организовала схему, по которой несколько акционеров MAIB и некоторые другие лица лишились 17 тыс.189 акций, понеся ущерб примерно на 20 миллионов леев. Подробности: ЗДЕСЬ

По словам прокуроров, Пахоми подделала несколько доверенностей, по которым некое третье лицо де-факто получило возможность представлять интересы акционеров в тайне от них же. Впоследствии, обладатель данной доверенности от имени акционеров незаконно переводил пакет акций на счета какой-то офшорной компании. По данному делу проходит и один сотрудник полици, которого обвиняют в соучастии в преступлении, совершённом Стелой Пахоми.

Вячеслав Платон отказался говорить об этом деле. «Я не хочу говорить о Стеле Пахоми, поскольку она находится под арестом и вряд ли чувствует себя комфортно. Так же не хочу, что бы сказанное мною было ошибочно истолковано и создало ей ещё больше проблем. Не думаю, что говорить в таких условиях было бы честным», – заявил Платон для RISE Moldova.

Существуют и другие связи между Вячеславом Платоном и акционерами MAIB. Так, в 2015 году на банковскую карточку, открытую в MAIB на имя Вячеслава Платона, было перечислено 4,7 млн. леев (около $250 тыс.). Деньги пришли со счёта британской фирмы Tayra Ltd, представителем которой в Украине является Леся Лагода. В строке описания платежа указано слово «дивиденты». Tayra Ltd произвела перевод денег сразу после того, как получила $538 тыс. от другой фирмы, Multigold Production Ltd., которая, в свою очередь, владеет 4,2% акций MAIB.

Вячеслав Платон заявил репортёрам RISE Moldova, что с Tayra Ltd он имел деловые отношения – с этой компанией у него был заключён контракт на оказание услуг.

В понедельник, 25 июля разыскиваемый Вячеслав Платон был задержан в Киеве сотрудниками прокуратуры и секретных служб Украины. И.о. Генпрокурора Молдовы Эдуард Харунжен заявил в интервью RISE, что во время задержания у Платона «обнаружили поддельный украинский паспорт».

Юрие САНДУЦА, Ион ПРЯШКА (RISE Moldova)
При содействии: Роман АНИН („Новая газета”)
Илюстрации: Серджиу БРЕГА

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:


ИНТЕРВЬЮ С ВЯЧЕСЛАВОМ ПЛАТОНОМ МОЖНО ПРОЧЕСТЬ ЗДЕСЬ

РАССЛЕДОВАНИЕ, ПРОВЕДЕННОЕ СОВМЕСТНО С OCCRP


Переопубликование статей с www.rise.md допускается, но объемом не более 1.000 символов. В обязательном порядке необходимо цитировать источник и автора информации, а в случае переопубликования информации веб-порталами необходимо проставлять и прямую гипер-ссылку на цитируемую на rise.md статью. Полное переопубликование возможно только при условии соглашения, заключенного с RISE Moldova. Материалы on-line платформы www.rise.md защищены Законом 139 об авторском праве и смежных правах, а также Деонтологическим кодексом журналиста Республики Молдова. 
КОММЕНТИРУЙ ЭТУ СТАТЬЮ