2/11/2019

Год тому назад, а именно 2 октября 2018 года правительство во главе с демократом Павлом Филипом приватизировало, – в срочном порядке и на подозрительных условиях, – крупнейшую отечественную авиакомпанию Air Moldova. В итоге государство выручило 50 млн леев (более 2,5 млн евро).

В госказну деньги попали предположительно из чемодана молдаванина, прилетевшего накануне в Кишинев из Дубая через Стамбул. По крайней мере, такова одна из версий, рассматриваемых следователями в рамках уголовного дела, возбужденного по факту отмывания денег.

В другой версии происхождения денег фигурирует займ от Moldasig —
страховой компании, которую одно время контролирoвал скандально известный банкир Вячеслав Платон.

air-moldova-58

Фото: www.airmoldova.md

В конце июля 2019 года представители органов правопорядка возбудили уголовное дело, в рамках которого пытаются выяснить происхождение 50 миллионов леев, выплаченных за компанию Air Moldova. Они подозревают, что за ширмой приватизации этой авиакомпании на самом деле было отмывание.

Пресс-секретарь Национального центра по борьбе с коррупцией Анжела Старински подтвердила, что на производстве в ведомстве такое дело, действительно, находится, но никаких других подробностей на этот счет не сообщила.

Вместе с тем, информация полученная и изученная RISE Moldova, показывает, что представители органов правопорядка рассматривают, по крайней мере, две версии происхождения денег, на которые была приобретена компания Air Moldova.

Кроме того, мы пообщались с некоторыми действующими лицами, причастными к сделке, и проанализировали, каким образом компанию Air Moldova подготовили и вынесли на приватизацию.

«НАЛИЧКА» ИЗ ЭМИРАТОВ
В понедельник, 1 октября 2018 года, то есть за день до подписания договора о приватизации компании Air Moldova, в Кишиневском международном аэропорту приземлился самолет, следовавший рейсом из Стамбула. Один из его пассажиров – 39-летний мужчина – нес с собой в багаже почти 2,6 миллиона евро наличными. Пассажир задекларировал таможенникам деньги, которые, по данным Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег (СПБОД), четырьмя днями раньше он получил в качестве займа от компании Gold Craft FZE из Объединенных Арабских Эмиратов.

В свою очередь таможенники, следуя процедуре, проверили сумму и заполнили бланк TV-28 – обязательный документ при ввозе в страну валюты или же любых других ценных вещей.

Вечером того же дня мужчина принес деньги в банк Moldova-Agroindbank и положил их в два транша на счет, открытый на свое имя: 2.264.400 евро (около 44,31 миллиона леев) и 300.000 евро (5,87 миллиона леев). Тогда же он конвертировал сумму в леи и сделал два перевода: один на 44,2 миллиона леев и другой – на 5,85 миллиона. В общей сложности – 50,05 миллиона. Обе сделки были обоснованы как «заем» и обе попали к Civil Aviation Group SRL.

Civil Aviation Group SRL – компания, которая приватизировала Air Moldova. Мужчиной, доставившим деньги из Эмиратов, был Андрей Янович. Он же является одним из ее компаньонов, ему принадлежат 25,5%.

andrei-ianovici

Андрей Янович /Фото: zdg.md

ПОДПИСАНИЕ ДОГОВОРА
Получив деньги от Яновича, вечером того же дня компания Civil Aviation Group перечисляет на счет Государственного казначейства 49,8 миллиона леев в качестве платы за приватизацию компании Air Moldova. Еще 200 тыс. леев были выплачены ранее в качестве гарантии участия в коммерческом конкурсе по приватизации компании Air Moldova.

На следующий день – 2 октября 2018 года – директор Агентства публичной собственности Владимир Балдович и управляющий компании Civil Aviation Group Ромерс Дзинтарс подписали договор о купле-продаже компании Air Moldova.

Таким образом, новыми владельцами авиакомпании с государственным капиталом стали румынский лоукостер Blue Air Aviation SA, которому принадлежали 49% в компании Civil Aviation Group, и два молдавских гражданина – Сергей Мельник и Андрей Янович, каждому из которых принадлежали по 25,5% (подробности: ЗДЕСЬ). Из них общественности был известен только Мельник – он в 2016 году баллотировался на должность президента Национального банка Молдовы, тогда как об Яновиче широкая общественность не знала.

ИНДИЕЦ ИЗ ЭМИРАТОВ, КОТОРЫЙ СУДИТСЯ В УКРАИНЕ
В скором времени после приватизации компании Air Moldova сотрудники Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег обратились к своим коллегам из Эмиратов с запросом по фирме Gold Craft FZE, предоставившей заем Яновичу, и поинтересовались происхождением почти 2,6 миллиона евро, однако полученные СПБОД ответы не прояснили ситуацию.

Компания Gold Craft FZE была основана в 2015 году, ее управляющий и единственный компаньон – уроженец Индии Никхил Скариах. К сферам деятельности фирмы относятся торговля стройматериалами, металлом и автомобильными запчастями. У фирмы есть и веб-страница, через которую она не преминула похвастаться тем, что ее сфера деятельности охватывает различные направления – от услуг логистики до поставки оборудования для автомобилей, самолетов и яхт.

Проверки, проведенные RISE Moldova, показывают, что фирма Gold Craft FZE участвовала во многих судебных процессах. Самый последний – спор, в рамках которого фирма Gold Craf пыталась отстоять свое право собственности на самолет «Ил-76», который она якобы приобрела в 2017 году. Как следует из решения судебной инстанции, летательный аппарат находится на территории Украины на ремонтном заводе и его вообще никогда не продавали.

«НАЛИЧКА» ОТ КОМПАНИИ MOLDASIG
В понедельник, 1 октября 2018 года, банк Moldova-Agroindbank сообщил сотрудникам СПБОД о другом переводе, а впоследствии данный факт натолкнул их на версию о том, что источником происхождения денег, использованных при приватизации компании Air Moldova, возможно, служит отечественная компания.

Olga Evdochimova

Ольга Евдокимова Фото: RISE Moldova

Все началось в пятницу, 28 сентября 2018 года, когда компания Moldasig перечислила со своего счета в банке Moldindconbank на счет фирмы Style Design Imobil SRL в банке Moldova-Agroindbank заем на сумму 59,22 миллиона леев. Назначение денег: «плата за очередные действия в соответствии с предварительным договором о купле-продаже».

В тот же день компания Style Design Imobil перечисляет 59,21 миллиона леев на счет 62-летней жительницы Кишинева Ольги Евдокимовой. Сделку обосновали только как «заем».

Официально деньги «задержались» на счете Ольги Евдокимовой всего пару часов – пока пожилая женщина сняла их со счета наличными: часть в леях – 13.254.500, а другую в евро – 2,3 миллиона.

Эти займы вызвали у представителей органов правопорядка «обоснованные подозрения» в том, что деньги, которые Янович положил наличными в банк и которые затем были использованы в качестве платы за приватизацию компании Air Moldova, на самом деле происходили из средств займа, взятого Евдокимовой, а не были получены от компании из ОАЭ.

Вместе с тем, судя по данным, изученным RISE, следователи пока еще не сумели доказать, что деньги, снятые со счета Ольги Евдокимовой, попали к Андрею Яновичу. Также им не удалось выяснить, как именно распорядилась пожилая женщина снятыми в банке миллионами.

ПОСРЕДНИКИ
Фирма Style Design Imobil, осуществляющая деятельность в сфере «агентств недвижимости, строительства объектов недвижимости и управления недвижимым имуществом», принадлежит российскому гражданину Роману Мищенкову, который является и ее управляющим. В Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства Российской Федерации он значится и как гендиректор компании OOO «Русско-молдавский торговый дом». Подробности: ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ

Следует отметить, что Style Design основали 12 сентября 2018 года, то есть за два недели до того, как компания взяла заем в размере 59 миллионов у Moldasig и передала их Ольге Евдокимовой.

Ольга Евдокимова подтвердила, что деньги поступили на счет, открытый на ее имя. Также женщина уточняет, что она ничего не сделала, а только передала их знакомому сына, который был тяжело болен и между тем скончался.

RISE Moldova удалось пообщаться с Евдокимовой. Женщина проживает вместе с матерью в жилом доме старой постройки в столичном секторе Ботаника. Входная дверь ее «двушки» сделана из ДСП, а обои в прихожей – видавшие виды.

 

– А деньги вы видели? Это же были наличные?
Нет. Деньги, разумеется, предназначались не мне.

– Но вы знали, для чего были деньги?
Нет, меня особо и не волновало.

– Но вы не подумали, что у вас могут возникнуть проблемы?
А какие проблемы могут возникнуть?! Меня просто попросили открыть счет, чтобы через него провели перевод.

– Но ведь сейчас заведено уголовное дело и там фигурирует ваше имя!
Замечательно! Если что, [представители органов правопорядка] пусть обращаются.

«ЗАПЛАТИЛИ ТОГДАШНИЕ КОМПАНЬОНЫ»
Мы хотели получить комментарий и у Андрея Яновича, поэтому позвонили по его домашнему адресу, который он указал в регистрационных документах компании Civil Aviation Group, однако нам ответила его мать. По словам женщины, на самом деле ее сын давно уже обосновался в Эмиратах. Она была удивлена, когда узнала, что тот, по утверждениям прокуроров, причастен к незаконной деятельности. Женщина также пообещала связаться с сыном и сообщить ему, что мы его ищем, однако до опубликования настоящего расследования Андрей Янович с нами так и не связался.

rise-md-doneaza-yellow-ru

В свою очередь латвиец Ромерс Дзинтарс, который был управляющим Civil Aviation Group SRL на момент приватизации Air Moldova и компаньоном компании в октябре 2019 года (ДОК), когда были выкуплены 49% от Blue Air Aviation, утверждает, что происхождение 50 миллионов леев, выплаченных за государственную авиакомпанию ему неизвестно.

Ромерс ДЗИНТАРС: Мне известно, что за приватизацию Air Moldova заплатили тогдашние компаньоны Civil Aviation Group SRL. Откуда они взяли эти деньги, не знаю. Тогда я не участвовал и ничего не платил.

В то же время компания Blue Air Aviation отказалась прокомментировать подозрение молдавских следователей о том, что Air Moldova приватизировали в результате операции по отмыванию денег, а только подтвердила, что уступила 49%, принадлежавшие ей в Civil Aviation Group.

Анна ЗИДАРЕСКУ, координатор по связям с общественностью в Blue Air: Еще на момент основания Civil Aviation Group компания Blue Air оставила за собой право изучить возможную синергию, возникающую в результате этого объединения. По итогам проведенного анализа в начале нынешнего года компания Blue Air приняла решение отказаться от принадлежащей ей доли и приступила к соответствующим законным процедурам.

НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ В «НУЛЕВЫХ»
Компания Air Moldova не всегда была полностью подконтрольна государству. Так, при правительстве Брагиша в марте 2000 года Виктор Цопа – посаженый отец нынешнего лидера Платформы «Демократия и правда» Андрея Нэстасе и тогдашний директор Государственной администрации гражданской авиации (ГАГА) – подписал договор с немецкой фирмой Unistar Ventures Gmbh. Документ предусматривал, что у правительства остается 51% в уставном капитале компании Air Moldova, а остальные 49% переходят к немецкой компании, которой предстояло инвестировать 2,38 миллиона долларов.

Впоследствии Виктор Цопа стал министром транспорта, но в начале 2002 года пришедшие тем временем к власти коммунисты отправили его в отставку. Практически сразу же после этого между владельцами компании Air Moldova начались разногласия.

rise-md-doneaza-yellow-ru

Соответственно, на состоявшемся в июне 2002 года собрании акционеров Государственная администрация гражданской авиации в одностороннем порядке решила отправить директора компании Air Moldova в отставку. Более того, ведомство добилось в инстанциях Республики Молдова еще и расторжения партнерского договора с Unistar Ventures Gmbh без возвращения немецкой компании сделанных инвестиций.

В декабре 2008 года после длительного процесса в отечественных и международных инстанциях Европейский суд по правам человека обязал Республику Молдова выплатить фирме Unistar 6,7 миллиона евро в качестве возмещения материального ущерба, 3.000 евро в качестве компенсации морального вреда и 9.855 евро в качестве компенсации издержек и расходов.

Ион ПРЯШКА

При участии: Василия БИДУНА (Slidstvo.info), Олги ЧАГЛЕЙ, Марчелы ЗЭМОСТЯНУ
Графика: Роман ФИЛИППОВ


Данный материал подготовлен RISE Moldova при поддержке National Endowment for Democracy в рамках проекта «Fostering Accountability through Investigative Journalism», внедряемого RISE Moldova. Высказанные в настоящем материале мнения принадлежат исключительно автору и необязательно отражают позицию National Endowment for Democracy. Финансирующие учреждения не влияют никоим образом на тему и содержание публикуемых материалов.\

СТАТЬИ ПО ТЕМЕ:

Как на деньги из «миллиарда» покупали здание АSITO

Дворец на перекрестке Шора-Плахотнюка

GBC — от Плахотнюка в Гибралтар

КОММЕНТИРУЙ ЭТУ СТАТЬЮ