21/07/2016

Документы, полученные RISE Moldova проливают свет на незадекларированный бизнес, зарегистрированный в сепаратистском приднестровском регионе на имя самого влиятельного политика и бизнесмена Молдовы Владимира Плахотнюка. Его фирма называется «Ламинар» и была открыта в 1996 году в Тирасполе. С 2010 года компания находится в процессе ликвидации, начавшемся по решению Арбитражного суда Приднестровья. Вердикт мотивирован тем, что последние 6 месяцев «Ламинар» не предоставляла бухгалтерские отчеты.

 Владимир Плахотнюк

Владимир Плахотнюк. Фото: www.facebook.com

9 января 1996 года. Владимир Плахотнюк регистрирует компанию ООО «Ламинар». Уставный капитал приднестровской фирмы Плахотнюка составил 1,5 млн местных рублей ($4,1 по обменному курсу 1996 года). Доля самого Плахотнюка оказалась относительно небольшой – всего 33,3% ($1,3).

Бизнес-партнерами будущего олигарха в компании «Ламинар» с равными долями собственности в 33,3% стали двое жителей приднестровского региона: Дмитрий Горянский из Тирасполя и Геннадий Зубарев из Бендер. Последний был назначен директором фирмы.

Юридический адрес фирмы был оформлен в квартире 17-этажного дома в Тирасполе по улице Одесская 88/2. Здесь проживает Валентина Горянская, — первый бухгалтер компании «Ламинар», и ее муж Дмитрий, — соучредитель фирмы Плахотнюка.

Во время беседе с журналистом RISE Moldova Валентина рассказала, что Зубарев (один из соучредителей) предложил ей с супругом предоставить квартиру для «прописки» компании, а взамен женщина была нанята на работу в «Ламинар», а супруг Дмитрий стал одним из соучредителей с долей в 33,3%.

Валентина Горянская, первый бухгалтер ООО «Ламинар»:
— Они платили мне какие-то копейки. Я проработала на них только полгода. Потом я отказалась от этой работы, поскольку на тот момент было выгоднее торговать на рынке. Однако все финансовые отчеты за первое полугодие я представила вовремя. Самого Плахотнюка я ни разу не видела. Помню только, что такая фамилия была у третьего собственника. Но ни я, ни мой муж с ним никогда не встречались. Говорите, что он молдавский политик? Не слышала о нем. Мы не смотрим молдавское телевидение. У нас в Приднестровье в основном смотрят украинские и российские телеканалы.

В распоряжении RISE Moldova оказался и Устав ООО «Ламинар», в котором указана прописка учредителей.
Согласно документу, Владимир Плахотнюк прописан в Кишиневе, по адресу: Болгарская, 41. На сегодняшний день в этом здании семье молдавского олигарха принадлежат несколько квартир.

Кроме того, в Уставе фирмы «Ламинар» можно найти информацию о бизнес-интересах олигарха, которые он реализовал впоследствии в правобережной части Молдовы – это торговля спиртными напитками, рекламные услуги и издательская деятельность, установка телевизионных и кабельных сетей, гостиничный бизнес, охранные услуги и видеонаблюдение на предприятиях, открытие бензозаправок, туристический бизнес и т.д.

sediu-juridic-ru

По адресу этого дома в Тирасполе значится юридический адрес ООО «Ламинар»

Ликвидация компании
24 августа 2010 года Арбитражный суд Приднестровья вынес решение о начале процедуры ликвидации ООО «Ламинар». Причиной послужило то, что на протяжении последних шести месяцев компания не представляла налоговым органам Приднестровья свои бухгалтерские отчеты. Подробности: ЗДЕСЬ

Процедура ликвидации компании началась за несколько месяцев до того, как Плахотнюк вышел в открытую политику и в ноябре 2010 года впервые баллотировался на должность депутата парламента Молдовы по спискам Демократической партии.

По данным Регистрационной палаты Приднестровья, на 23 июня 2016 года процесс ликвидации приднестровской фирмы Плахотнюка все еще не был завершен. То есть фактически молдавский олигарх до сих пор является соучредителем ООО «Ламинар».

Однако информация об этой фирме не была указана ни в одной декларации об имуществе и интересах, которые Плахотнюк заполнял, будучи кандидатом на парламентских выборах 2010 и 2014 годов, а также в период исполнения функций депутата. Подробности: ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ

Виктор Стрэтилэ, вице-председатель Национальной антикоррупционной комиссии:
«Даже если фирма находится в процессе ликвидации, то есть юридически она существует, чиновник был обязан ее задекларировать с пометкой, что он является совладельцем такой-то компании, но фирма находится в процессе ликвидации».

При попытке журналиста RISE Moldova получить по телефону комментарий о приднестровской компании, Владимир Плахотнюк был не слишком многословным. «Позвоните через год», — посоветовал олигарх и отключил телефон.

Партнеры Плахотнюка
Согласно реестру юридических лиц Приднестровья, на момент учреждения компании «Ламинар» Зубарев управлял в регионе и другими предприятиями.

Так, в июне 1991 года он был назначен директором бендерской компании ООО «Тигар». Соучредителями этой фирмы также были Валерий Гарев, который в 2005 году стал депутатом парламента РМ по спискам Партии коммунистов, и его сын Михаил. В 2004 году компания «Тигар» была закрыта. Подробности: ЗДЕСЬ 

Герой войны с Кишиневом
В 1997 году Геннадий Зубарев отказался от должности директора компании «Ламинар», и руководителем был назначен житель Бендер Игорь Баиш. Известно, что человек с таким именем являлся участником вооруженного конфликта на Днестре 1992 года против конституционных властей Молдовы.

В 1994 году Баиш был награжден тираспольским лидером Игорем Смирновым орденом «За защиту Приднестровья». Подробности: ЗДЕСЬ

Владимир ТХОРИК (RISE Moldova), Артемий САНДУЛЯК (фрилансер)


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: PlahotniucLeaks


Данная статья опубликована в рамках проекта «Журналистское расследование для студентов», реализованного RISE Moldova на средства гранта, предоставленного Государственным департаментом США. Мнения, факты и выводы, представленные в данной статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают позицию Госдепартамента США.
КОММЕНТИРУЙ ЭТУ СТАТЬЮ