RISE Moldova публикует первый пакет документов, полученных в результате одной из крупнейших утечек конфиденциальной информации #PanamaPapers, которые показывают наличие офшорных связей между экс-премьером Республики Молдовы Ионом Стурзой, румынским миллиардером Дину Патричиу, сыном бывшего посла Норвегии в России, а также первым директором московского филиала Rompetrol.
RISE Молдова является партнёром по Республике Молдова проекта глобального расследования #PanamaPapers, координируемого Международным консорциумом журналистских расследований. Секретные документы принадлежат Адвокатскому дому Mossack Fonseca, одному из крупнейших проектов подставных компаний и офшорных структур, за которыми скрываются настоящие бенефициары и их имущество. Подобные компании являются главными инструментами, которые используются при отмывании денег, уклонении от уплаты налогов, взятках и многих других финансовых схемах.
Стурза и Rompetrol Group
Бывший премьер-министр и политический деятель Ион Стурза ушёл из молдавской политики в 2002 году, когда стал бизнес-партнёром румынского миллиардера Дину Патричиу. В 2014 году Патричиу умирает. На тот момент он являлся генеральным директором Rompetrol Group – транснациональной нефтяной компании с большинством активов в Румынии, Франции, Украине, Грузии и Молдове.
В Rompetrol Стурза проработал с 2002 по 2009 гг. и сумел сделать себе завидную карьеру. В 2005 году Rompetrol Group объявила об открытии своего представительства в Москве, которое возглавил Стурза, занимавший должность вице-президента по развитию компании в России и СНГ. Подробности: ЗДЕСЬ
Директором московского представительства Rompetrol был назначен Константин Луценко, который прежде работал в нескольких крупных компаниях России, в том числе, в «Газпроме» и «НовоХимТрансе», а также некоторых других нефтяных и нефтехимических компаниях Германии и США.
Молдо-румыно-русский оффшорный бизнес
В Rompetrol Стурза и Луценко были не просто подчиненными Патричиу. В августе 2005 года, спустя всего несколько месяцев после открытия российского офиса, все трое стали бизнес-партнерами в оффшорной компании Markside Holdings Limited, зарегистрированной на Британских Виргинских островах — налоговом рае, где не предоставляется доступ к информации регистра компаний.
После семи лет работы компанию ликвидировали. Решение было принято акционерами в 2012 году. Секретарем собрания акционеров был избран Ион Стурза, который и подписал решение о ликвидации.
Отметим, что именно Стурза в 2007 году участвовал в переговорах по продаже 75% капитала Rompetrol Group казахской фирме KazMunaiGaz (KMG), а в 2009-м и остального пакета акций в 25%. В результате этой сделки казахи получили доступ к двум нефтеперерабатывающим заводам Румынии: Petromidia на черноморском побережье и Vega в Плойештах, а также морскому терминалу Midia в Нэводарь, уезд Констанца.
Эта сделка вывела Патричиу в лигу миллиардеров и сделала его самым богатым румыном в мире. Однако, в 2014 году в возрасте 64 лет он умер от рака.
В 2009 году, после того, как Rompetrol был полностью передан казахам, Стурза ушел с поста вице-председателя и члена Административного совета компании и стал президентом инвестиционного фонда Fribourg Capital — Люксембургской компании, посредством которой бывший политик запустил несколько бизнес проектов в Румынии и Молдове.
Chandler Group Holdings
Как показывают документы, полученные RISE Молдова, Стурза и с Луценко связаны с ещё одной компанией, зарегистрированной на Виргинских островах — Chandler Group Holdings. Среди основателей этого офшора фигурирует и Гуннар Нордслеттен, отец которого в период 2000-2008 гг. работал послом Норвегии в России.
Через семь месяцев после основания, Стурза выходит из числа акционеров этой компании, уступая свою долю Луценко, который и так обладал самым большим пакетом акций. В 2014 году происходят изменения в рядах акционеров и пакеты акций переходят к трем оффшорным фирмам, одна из которых зарегистрирована на Панаме, а еще две — на Британских Виргинских островах.
Луценко, Узбеков и Щукин
Упомянутые три компании фигурируют также в числе акционеров другой офшорной фирмы, зарегистрированной в Люксембурге — Einer Energy Holding, которая в 2014 году засветилась в одном судебном процессе в Канаде.
Согласно материалам разбирательства, одним из его фигурантов является Константин Луценко. По запросу офшорной фирмы с Каймановых островов East Guardian, канадский суд заморозил активы Луценко, в числе которых была и квартира за $2 млн, расположенная на Манхеттене — самом дорогом районе Нью-Йорка. Подробности: ЗДЕСЬ
В иске East Guardian отмечалось, что несколько офшорных компаний должны ей более $20 млн. Среди них называлась и Einer Energy Holding, которую контролировал Луценко вместе со своим канадским партнёром Арие Мазур (Arie Mazur). Подробности: ЗДЕСЬ
Отвечая на претензии в адрес Einer Energy Holding, Мазур подробно описал, какие у него и Луценко отношения с россиянами Фуадом Узбековым и олигархом Александром Щукиным, от которого, по-видимому, и поступили деньги.
В показаниях суду Мазур рассказал, что Луценко приходится хорошим приятелем Узбекову, который в 2002 г. работал советником по экспорту в Газпроме и вице-директором KazRosGaz – компании, созданной Газпромом и KazMunaiGaz. Кроме того, в 2007-2008 гг. казахи нанимали Узбекова для консультирования при приобретении мажоритарной доли в Rompetrol. Подробности: ЗДЕСЬ
Вместе с тем, Узбеков имеет тесные связи с российским олигархом Александром Щукиным. В 2009 году сын Узбекова Ильдар женился на дочери Щукина Елене и стал заниматься западными инвестициями своего тестя-миллионера.
Таким образом, в начале 2010 года Луценко и Ильдар Узбеков искали различные возможности для развития нефтяного бизнеса в Европе. Их первым шагом стало создание в Люксембурге компании Einer Energy Holding, которая должна была поставлять нефтяные продукты для Rompetrol и через которую олигарх Щукин инвестировал $20 млн. в свои нефтяные проекты в Европе.
Ион Стурза, с которым связались репортёры RISE Moldova, опроверг получение им какой бы то ни было прибыли от офшоров Markside Holdings Limited и Chandler Group Holdings.
Стурза: Я никогда не был бенефициаром ни в одной подобной компании. Возможно, что Rompetrol в той или иной форме использовал соответствующие компании, однако я не имею к этому никакого отношения. В составе холдинга Rompetrol было множество компаний, в которых мы, как управляющие, получали прибыль, но я уже ничего не помню об этих компаниях. Но это не были компании, которые создаются для укрытия от уплаты налогов и других финансовых нарушений.
Позднее, после того, как он связался с адвокатами, занимавшимися в то время регистрацией данных компаний, Стурза уточнил, что «компании создавались для морских операций, однако никогда этим не занимались, поскольку бизнес не удался».
Олга ЧАГЛЕЙ
