ШОРОВСКИЙ БИЗНЕС В ЭМИРАТАХ И КЫРГЫЗСТАНЕ

Беглый олигарх Илан Шор проник на рынки Кыргызстана и Объединенных Арабских Эмиратов, пытаясь тем самым обойти западные санкции, введенные против России после вторжения на Украину.

RISE Moldova удалось обнаружить скрытый сервер, соединяющий сайты для финансовых переводов и операций с криптовалютой, которыми управляет Илан Шор и которые контролирует Кремль.

На одной из этих платформ декларируется возможность переводить деньги с территории Российской Федерации в любую точку мира, в том числе в Кишинев, в любой валюте и с минимальной комиссией.

Илан Шор, лидер молдавского политического блока «Победа», был приговорен в Молдове к 15 годам тюремного заключения за мошенничество и отмывание денег. Свои операции он продолжает из Москвы, где его фирмы приносят ему доходы, достигающие миллиарды рублей.

РОССИЙСКИЕ МИЛЛИАРДЫ

У Илана Шора гражданство Республики Молдова и Израиля, а с прошлого года еще и гражданство Российской Федерации, где он ведет бизнес и с российским правительством.

В Кишиневе Шора приговорили к 15 годам тюремного заключения по делу «Банковское мошенничество». Более того, его обязали выплатить банку Banca de Economii a Moldovei свыше 5 млрд леев (примерно 280 млн долларов) в качестве компенсации причиненного ущерба. В декабре 2024 года Высшая судебная палата оставила в силе соответствующее решение, вынесенное ранее Кишиневской апелляционной палатой.

В прошлом же году бывший лидер Партии «Шор» учредил в Москве пять компаний, хотя его к тому времени уже объявили в международный розыск, а Запад ввел против него санкции. В рамках некоторых из этих фирм он сотрудничал с российскими госбанками.

RISE Moldova удалось выяснить, что Илан Шор вместе с «Промсвязьбанком» (ПСБ) —государственным банком, подконтрольным лично Владимиру Путину, создал холдинг «A7». Данному холдингу принадлежат и другие фирмы со схожим названием, такие как «A71» и ООО «A7 Агент».

Между тем имя Илана Шора удалили из некоторых госреестров.

В базе данных российских компаний он перестал значиться в качестве основного акционера холдинга «A7», в котором работают свыше 100 сотрудников.

В обновленных документах компании «A7» фигурируют два акционера: один из них — «Промсвязьбанк», а второго невозможно установить, поскольку информация уже не находится в открытом доступе.

Вместе с тем редакция RISE Moldova изучила финансовый отчет фирмы, подписанный Шором в марте текущего года, в котором тот заявлял, что по-прежнему является основным акционером и директором компании «A7».

Холдинг «A7» выручил в прошлом году доход в размере свыше 12 млрд рублей, то есть эквивалент примерно 152 млн долларов, что составляет более половины суммы ущерба, которую Илан Шор должен возместить банку Banca de Economii a Moldovei.

Группа «A7» получила кредиты в размере десятков миллиардов рублей от ВЭБ.РФ— государственной корпорации развития Российской Федерации, председателем Правления которой является Владимир Путин. ВЭБ.РФ находится в списке подсанкционных субъектов и была отключена от системы SWIFT.

С марта текущего года фирма «A71», возглавляемая Иланом Шором, заключила два новых кредитных договора, совокупный размер которых превышает 1,3 млрд долларов.

Месяц назад олигарх основал в России шестую компанию — «Финвек», специализирующуюся на рыночном анализе, предоставлении консультационных услуг и аренде недвижимого имущества. Место нахождения фирмы — Москва, а ее уставный капитал составляет 2 млрд рублей (24 тыс. долларов).

СЕТЬ «A7» ПРОТИВ САНКЦИЙ

Холдинг «A7» был ведущим партнером состоявшегося недавно Внешнеторгового форума РБК — одной из влиятельнейших в России медийных групп, освещающих новости бизнеса.

В нем приняли участие сотрудники компании «A7», банкиры, российские чиновники. Они дискутировали о внешнеторговых маршрутах и давлении международных санкций.

Ирина Акопян, заместитель генерального директора подконтрольной Илану Шору компании «A7»: Санкции, конечно, внесли свои изменения, и традиционные инструменты расчетов уже не работают. Но российский бизнес достаточно быстро адаптируется, переходит на национальные валюты, использует цифровые финансовые активы… В последнее время мы наблюдаем изменение в географии платежей. Российский бизнес исследует все новые рынки и новые страны. Наверное, сейчас в детали мы не пойдем… Но необходимо отметить, что сдвиг произошел в сторону стран Азии, Ближнего Востока…

Ольга Гласкер, руководитель направления ВЭД-логистика компании «А7»: Транспортная логистика перестроила свои маршруты. Очень большое значение имеет и происхождение груза, санкционный или несанкционный… Один и тот же груз из «дружественной» страны везется обычным прямым маршрутом без проблем, а не из «дружественной» страны — там уже сложнее, но эти вопросы тоже решаются. Просто, конечно, увеличилась себестоимость, к сожалению, увеличились сроки доставки.

ЧТО СТОИТ ЗА IP-АДРЕСАМИ ХОЛДИНГА «A7»

Мы провели технический анализ методом reverse IP lookup (обратный поиск по IP-адресу), чтобы выяснить все веб-домены с хостингом по тому же IP-адресу.

Согласно полученным результатам, девять сайтов привязаны к IP-адресу 145.239.67.57.

Среди них и веб-страницы холдинга «A7», работающие в России и Кыргызстане, а также домен с именем олигарха — ilan-shor.com, и favnirtrade.com, принадлежащий зарегистрированной в Дубае фирме.

Удалось установить, что все эти сайты не только размещены по одному и тому же адресу, но еще и связаны между собой общей технической инфраструктурой, например, почтовыми серверами, которые используют последовательные IP-адреса, начиная с 159.100.19.xxx.

В приведенном выше списке можно заметить, что появляются новые домены, связанные с холдингом «A7», и evrazia.su — сайт российской организации «Евразия», известной тем, что занимается продвижением кремлевской пропаганды в бывших советских республиках, а также прямыми связями с Иланом Шором. Однако в этом же списке мы обнаружили и сайт favnirtrade.com, принадлежащей дубайской фирме, которая использует тот же IP-адрес, что и ilan-shor.com.

Все эти связи ведут к хорошо организованной сети платформ, которая используется для международных переводов и коммерческих операций с целью обойти международные санкции.

Илан Шор не ответил на наши вопросы. Мы связались с ним и по электронной почте, как через организацию «Евразия», так и через компании, входящие в холдинг «A7», но до опубликования настоящего материала ответа мы не получили.

РОССИЙСКИЕ ПЛАТФОРМЫ ШОРА

a7goldinvest.ru — домен, принадлежащий холдингу «A7». На веб-странице компании обозначено следующее:

«А7 — надежный партнер, предоставляющий услуги по внешнеторговым расчетам по всему миру. А7 создана системно значимым государственным банком ПСБ. Наша миссия — обеспечить своевременные и гарантированные трансграничные расчеты по внешнеторговым контрактам российских компаний».

Ирина Акопян, заместитель генерального директора подконтрольной Илану Шору компании «A7»: У нас самая доступная тарификация на рынке, в том числе и поэтому нас выбирают наши клиенты, об этом свидетельствует ежедневный рост нашего объема и расширение клиентской базы.

a7-agent.ru — другой сайт, входящий в сеть «A7». Он принадлежит компании ООО «A7 Агент», обеспечивает посредничество в осуществлении международных переводов за товары и услуги в любую страну мира и в любой валюте:

«Проведем платеж в любую точку мира с комиссией 0,3%. Проведем платежи в течение 2 — 5 дней. Предоставим весь комплект необходимых документов для отражения операций в учете»,— отмечается на сайте.

Мы попытались изучить, как работает платформа. Для этого выбрали на ней в качестве варианта выбрали перевод в размере 200.000 долларов из России в Молдову, а приложение показало, что комиссия составит менее тысячи долларов.

a7a5.io и a7a5.kg — платформы, которые тоже работают под брендом «A7».

«A7A5» представлена как стабильная цифровая валюта (стейблкоин), то есть тип криптовалюты, привязанной к курсу российского рубля.

Судя по информации, выложенной на этих двух схожих сайтах, цифровая валюта выпускается легально в Кыргызстане компанией Old Vector, она обеспечена реальными денежными средствами, хранимыми в надежных банках.

«Токен представляет собой своего рода цифровой жетон. Покупаешь его за настоящие деньги, хранишь в электронном кошельке (на телефоне или компьютере) и можешь использовать для платежей, переводов или же получения процентов. A7A5 работает через надежную сеть, которая называется блокчейн и которая гарантирует, что все прозрачно».

На той же платформе отмечается, что A7A5 законный в Кыргызстане. Эта страна обеспечила регулирование рынка криптовалюты и поддерживает развитие этого сектора:

«A7A5 не адресован рынку США и специально исключил услуги для американских граждан, сосредоточившись зато на местных инициативах на Ближнем Востоке, в Северной Африке и Юго-Восточной Азии».

РУБЛЕВЫЙ ПУТЬ ПО БЛИЖНЕМУ ВОСТОКУ

favnirtrade.com — другая веб-страница сети A7, она принадлежит компании Favnir LLC-FZ, которая была зарегистрирована в прошлом году в Дубае. Ее офис располагается в здании Meydan Grandstand:

«Центральный офис Favnir LLC-FZ находится стратегически в здании Meydan Grandstand в Дубае. Расположение компании идеально для обслуживания как крупных, так и новых рынков. Наше присутствие в этих регионах позволяет предлагать индивидуальные решения и поддерживать тесные связи с нашими клиентами».

Фирма позиционирует себя в качестве важного игрока на ближневосточном и азиатском рынках. Она осуществляет поставку грузов для различных областей — от товаров для дома до промышленного оборудования, косметики и химических веществ.

В рубрике «Кто мы» компания Favnir отмечает, что ее учредили для упрощения глобальной торговли и повышения ее эффективности. По утверждениям компании, она стала надежным субъектом в секторе оптовой торговли, а свою деятельность осуществляет в Объединенных Арабских Эмиратах, Китае и Турции.

Вместе с тем, проведенный RISE Moldova технический анализ показывает, что домен favnirtrade.com входит в сеть сайтов, подключенных к цифровой инфраструктуре подконтрольного Илану Шору холдингу «A7».

ФИРМЫ В КЫРГЫЗСТАНЕ

Во время проверки связанных с холдингом «A7» сайтов мы обнаружили такие домены, как kyrgyzfrontier.com, что можно перевести как «кыргызская граница», и a7a5.kg, который использует свойственное Кыргызстану расширение .kg, что указывает на возможные связи Шора с этой страной.

Затем в публичном регистре компаний Кыргызстана мы выявили две фирмы, связанные с российским холдингом «A7» и с Иланом Шором.

Первая из них — «Просперита»— была зарегистрирована минувшим летом, она принадлежит Илану Шору. В качестве основного вида деятельности указана оптовая торговля.

Вторую компанию — «A7-Кыргызстан» — зарегистрировали 17 января 2025 года, она специализируется на финансовом посредничестве. Ее единственный партнер — российская материнская компания «A7», которую возглавляет Илан Шор.

Юрие САНДУЦА

Редактирование на русском: Владимир ТХОРИК

Факт-чекинг: Департамент факт-чекинга редакции RISE Moldova

Переопубликование статей с www.rise.md допускается, но объемом не более 1000 символов. В обязательном порядке необходимо цитировать источник и автора информации, а в случае переопубликования информации веб-порталами необходимо проставлять и прямую гиперссылку на цитируемую на rise.md статью. Полное переопубликование возможно только при условии соглашения, заключенного с RISE Moldova. Материалы on-line платформы www.rise.md защищены Законом №139 об авторском праве и смежных правах, а также Деонтологическим кодексом журналиста Республики Молдова.